我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司(下称“企业”)第六届股东会第二十次会议报告于2023年4月8日以专人送达、发传真方式传出，大会于2023年4月13日以通信方式举办，应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人。此次会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

大会以通讯表决的形式，讨论并决议了下列提案：

一、表决通过《关于将杭政储出[2023]24号地块土地出让合同的受让人调整为项目公司的议案》

同意将企业竞价所获得的杭政储出[2023]24号地块土地出让合同的买受人调整到项目公司杭州滨岚置业有限公司户下，相对应权利义务100%调整到项目公司。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于为项目公司提供担保的议案》

1、企业参股子公司杭州滨赢地产有限公司（下称“滨赢企业”）拟将平安银行股份有限责任公司、建设银行股份有限公司和工商银行有限责任公司所组成的银团贷款申请办理6.5亿的股权融资，为着力提升新项目融资效率，股东会允许企业为滨赢公司本次股权融资给予连带责任担保贷款担保，保证范围为主导债权到期余额49%（最大本钱额度为3.185亿人民币）。合作者公司股东将按照股权比例并对给予同样贷款担保。

2、企业子公司杭州市滨鸿建材有限公司（下称“滨鸿实业公司”）拟将平安银行股份有限责任公司申请办理6.5亿的股权融资，为着力提升新项目融资效率，股东会允许企业为滨鸿实业公司此次股权融资给予连带责任担保贷款担保，保证范围为主导债权到期余额50%（最大本钱额度为3.25亿人民币）。合作者公司股东将按照股权比例并对给予同样贷款担保。

3、企业子公司杭州市星岚置业有限公司（下称“星岚购置产业”）拟将中信银行银行股份有限公司、平安银行股份有限责任公司所组成的银团贷款申请办理6.5亿的股权融资，为着力提升新项目融资效率，股东会允许企业为星岚购置产业此次股权融资给予连带责任担保贷款担保，保证范围为主导债权到期余额34%（最大本钱额度为2.21亿人民币）。合作者公司股东将按照股权比例并对给予同样贷款担保。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

详情敬请见企业2023-016号公告《关于为项目公司提供担保的公告》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司股东会

二○二三年四月十四日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公示序号：2023-016

杭州滨江房产集团股份有限公司

有关为项目公司提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为2,386,627.72万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的115.97％。

贷款担保状况简述

（一）基本概况

杭州滨江房产集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第二十次大会审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，董事会允许如下所示贷款担保事项：

1、企业参股子公司杭州滨赢地产有限公司（下称“滨赢企业”）拟将平安银行股份有限责任公司、建设银行股份有限公司和工商银行有限责任公司所组成的银团贷款申请办理6.5亿的股权融资，为着力提升新项目融资效率，股东会允许企业为滨赢公司本次股权融资给予连带责任担保贷款担保，保证范围为主导债权到期余额49%（最大本钱额度为3.185亿人民币）。合作者公司股东将按照股权比例并对给予同样贷款担保。

2、企业子公司杭州市滨鸿建材有限公司（下称“滨鸿实业公司”）拟将平安银行股份有限责任公司申请办理6.5亿的股权融资，为着力提升新项目融资效率，股东会允许企业为滨鸿实业公司此次股权融资给予连带责任担保贷款担保，保证范围为主导债权到期余额50%（最大本钱额度为3.25亿人民币）。合作者公司股东将按照股权比例并对给予同样贷款担保。

3、企业子公司杭州市星岚置业有限公司（下称“星岚购置产业”）拟将中信银行银行股份有限公司、平安银行股份有限责任公司所组成的银团贷款申请办理6.5亿的股权融资，为着力提升新项目融资效率，股东会允许企业为星岚购置产业此次股权融资给予连带责任担保贷款担保，保证范围为主导债权到期余额34%（最大本钱额度为2.21亿人民币）。合作者公司股东将按照股权比例并对给予同样贷款担保。

（二）决议程序流程

1、企业2023年第一次股东大会决议受权股东会准许企业为滨赢公司提供担保，信用额度为6亿，此次贷款担保前，企业没有对滨赢企业提供过贷款担保，担保余额为0。公司本次为滨赢公司提供担保在2023年第一次股东大会决议受权范围之内，早已第六届股东会第二十次会议审议准许，担保额度和使用情况如下：

2、企业2021年年度股东大会受权股东会准许企业为负债率为70%以上子公司及负债率小于70%的子公司各自给予总金额度不得超过77亿人民币及31亿元新增贷款担保。公司本次为滨鸿实业公司公司担保在2021年年度股东大会受权范围之内，早已第六届股东会第二十次会议审议准许，此次贷款担保前，企业对滨鸿实业公司的担保余额为0。2021年年度股东大会表决通过对子公司新增加担保额度使用情况如下所示：

企业：亿人民币

3、企业2022年第四次股东大会决议受权股东会准许企业为负债率小于70%的子公司给予总金额度不得超过53.5亿人民币新增贷款担保。公司本次为星岚购置产业公司担保在2022年第四次股东大会决议受权范围之内，早已第六届股东会第二十次会议审议准许，此次贷款担保前，企业对星岚置业的担保余额为0。2022年第四次股东大会决议表决通过对子公司新增加担保额度使用情况如下所示：

企业：亿人民币

二、被担保人基本概况

（一）杭州滨赢地产有限公司

1、成立日期：2022年12月6日

2、居所：浙江杭州市萧山区宁围街道归谷商务大厦2幢1403室

3、法人代表：潘洪祥

4、注册资金：98000万余元

5、与公司关系：企业参股子公司

6、项目用地情况如下：

7、业务范围：房地产开发经营

8、股东情况：依据合作合同分配，企业和浙江建杭置业有限公司各自拥有其49%和51%的股权。公司和公司股东不会有关联性。

9、股本结构如下所示：

10、近一年一期财务报表：

截至2022年12月31日，资产总额196,030,000.00元，债务 196,030,000.00元，资产总额0元，2022年主营业务收入0元，纯利润0元。

截至2023年3月31日，资产总额196,030,000.00元，债务 196,030,000.00元，资产总额0元，2023年1-3月主营业务收入0元，纯利润0元。

被担保人个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（二）杭州市滨鸿建材有限公司

1、成立日期：2022年2月28日

2、居所：浙江杭州余杭区良渚街道社区平高创业城5幢1003室

3、法人代表：商利刚

4、注册资金：35000万余元

5、与公司关系：企业子公司

6、项目用地情况如下：

7、业务范围：房地产开发经营；住房室内装饰装修；企业管理服务；家具生产；家具销售；工业设备产品研发。

8、股东情况：企业和杭州广日电梯工程设计有限责任公司各自拥有其50%的股权。公司和公司股东不会有关联性。

9、股本结构如下所示：

10、近一年一期财务报表：

截至2022年12月31日，资产总额427,875,280.56元，债务 149,641,121.36元，资产总额278,234,159.20元，2022年主营业务收入0元，纯利润-325,840.80元。

截至2023年3月31日，资产总额479,659,158.68元，债务201,641,121.36元，资产总额278,018,037.32元，2023年1-3月主营业务收入 0元，纯利润-216,121.88元。

被担保人个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

（三）杭州市星岚置业有限公司

1、成立日期：2023年2月27日

2、居所：浙江杭州钱塘区河庄街道江东村巧客镇上经营用房3栋楼106-32

3、法人代表：李乃春

4、注册资金：70000万余元

5、与公司关系：企业子公司

6、项目用地情况如下：

7、业务范围：房地产开发经营。

8、股东情况：依据合作合同分配，企业、杭州市兴耀房产开发投资有限公司、浙江省建杭置业有限公司和杭州致霄企业管理有限公司将分别拥有其34%、27%、24%和15%的股权。公司和公司股东不会有关联性。

9、股本结构如下所示：

10、主要财务指标：该企业于2023年2月正式创立，无最近一年一期财务报表。

被担保人个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

三、拟签署贷款担保文档主要内容

1、合同类型：连带责任担保贷款担保。

2、担保额度：为滨赢公司提供担保的最高额为主导债权到期余额49%（最大本钱额度为3.185亿人民币）；为滨鸿实业公司公司担保的最高额为主导债权到期余额50%（最大本钱额度为3.25亿人民币）；为星岚购置产业公司担保的最高额为主导债权到期余额34%（最大本钱额度为2.21亿人民币）。

3、担保期间：为滨赢公司及星岚购置产业公司担保的担保期间为自保证合同生效之日起至股权融资文档项下一切及/或部分债务履行期限期满的时候起三年；为滨鸿实业公司公司担保的担保期间为自保证合同起效起止债务履行期限期满之今后三年。

4、担保范围：包含但是不限于债务本钱、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金及其债务人实现债权与担保权利的费等。

主要内容以有关贷款担保文档为标准。

四、股东会建议

公司本次为项目企业融资公司担保适用，有益于着力提升新项目融资效率，确保新项目的优良运行，符合公司的共同利益。

五、独董建议

企业为项目企业融资公司担保适用，有益于企业融资的顺利开展。企业合作者公司股东按股权比例并对给予同样贷款担保，不容易危害公司与中小投资者权益。此次贷款担保在股东会的受权范围之内，审批流程真实有效。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止本公告日，公司及子公司对外开放贷款担保总额为 2,386,627.72万余元，均是对子公司及控股子公司的贷款担保，对外担保总账户余额占公司最近一期经审计公司净资产的115.97％，目前对合并财务报表以外入股公司提供贷款担保总额度为422,088.31万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的20.51％。

企业不会有贷款逾期贷款担保及涉及到诉讼贷款担保状况。

七、备查簿文档

1、第六届股东会第二十次会议决议；

2、独董有关六届二十次股东会相关事宜自主的建议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

股东会

二○二三年四月十四日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公示序号：2023-017

杭州滨江房产集团股份有限公司2023年度第二期短期融资券发售结论公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司（下称“企业”）2023年4月11日推出了企业2023年度第二期短期融资券，现就发售结论公告如下：

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

股东会

二〇二三年四月十四日