一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□ 可用 √ 不适合

股东会决议的当年度优先股利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√ 可用 □ 不适合

是不是以公积金转增总股本

□ 是 √ 否

企业经此次股东会表决通过的优先股利润分配预案为：以1,025,100,438为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.32元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□ 可用 √ 不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业是一家专业的移动智能终端新零售系统服务商，根据数字化赋能业务运营，基本建设集分销商零售、线上与线下互联网经济数字平台。企业以“一网一平台”为枢轴，产生“1+N”的国内产业发展趋势管理体系，并合理布局国际业务持续发展的整体策略。经由二十余年的潜心深耕细作，已成为集移动智能终端销售、福利彩票、移动互联、移动转售等服务为一体的大型集团式企业。

报告期，公司主要业务分成：移动智能终端产品销售、电商业务、福利彩票业务流程、移动转售和移动互联网业务。在2022年，企业推进“1+N”战略部署，新能源车业务流程成功起航。情况如下：

1、移动智能终端产品销售

移动智能终端产品销售是企业的主要业务，都是企业搭建“一网一平台”发展的战略支撑。目前为止，已形成网上、线下新零售遮盖，完成了分销商融合零售的完善体系。凭着多年以来与苹果、华为公司、三星，三大头顶部智能手机长期性、密切、深层、友善的协作，紧紧占有移动智能终端市场龙头地位和领跑市场占比。企业以手机销售为载体，积极开展类目横向扩展，逐步形成以手机销售为主导，3C数字、智能穿戴设备、智能家居系统等市场销售辅助，类目丰富多样的移动智能终端营销体系。

企业着力打造我国最大的智能终端产品一站式综合性服务体系，凭借自己强悍的营销网络和渠道分销水平，向超出20,000家中下游业务合作伙伴给予分销商，零售、货运物流、售后服务等多元化、全方面的移动智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为突破口，产生产业链数据共享平台，为用户提供一流的商品或服务，整合高品质全产业链网络资源，以完备的运营模式和灵便高效率的经营效率，为全产业链创变的前提下导出企业服务价值。

此外，企业国际化发展有序推进，在牢固中东非和拉丁美洲的前提下，完成亚太市场的规划与欧洲、国外的核心销售市场提升。

2、电商业务

能良电商是一家以数字技术驱动，更专业的线上销售和运营管理，并且拥有建造供应链管理及仓储租赁的综合性电子商务企业。公司本着以顾客幸福消费市场为核心，利用高品牌形象和性价比高商品为突破口，以智能机、3C数码科技为切入点商品，全方位扩展PC、平板电脑、电器产品、智能穿戴设备、母婴用品、服装等品类，根据建造供应链管理，物流中心，直播基地和客服产业基地，更好的服务消费者们，从而实现“好的品牌、好店铺、好商品、好价钱、好服务”。

3、福利彩票业务流程

福利彩票经营范围遮盖世界各国流行网投平台产品研发、渠道营销、市场营销管理、终端设备供货及国际业务服务项目。公司全资子公司深圳穗彩科技开发有限公司是专业能力福利彩票技术以及服务中心，另外在体育彩票和福利彩票2个领域里市场销售自主开发商品并占有比较高市场占有率，核心客户为我国福利彩票发售监督机构及海外福利彩票网络运营商，凭着精英化的设计团队和杰出管理团队，不仅有着持续稳定客源良好的客户关系管理，并勇于探索国外合规管理销售市场福利彩票、短视频福利彩票、体彩的协作和经营机遇。

4、移动转售和移动互联网业务

移动转售业务流程主要是通过与中国移动通信、联通、中国电信网三大运营商协作，选用云资源池与模块两种形式，开展视频语音、短消息、总流量等电信增值业务得再经营。做为同时拥有三大运营商移动通信转售业务流程经营许可证的企业之一，天音移动能够在全国范围内获得码号资源并运营转卖业务流程。

旗下的欧朋浏览器有着领跑浏览器引擎技术，以此作为借助，拓展到移动智能终端清除、气温、新闻资讯、休闲游戏等设备运用与服务，为消费者提供更便捷、高效率的挪动网站访问及消费者体验。与此同时，根据欧朋商业平台，为国内外诸多客户需求提供便捷的互联网营销广告业务。

5、新能源车业务流程

企业运用主营业务渠道客源竞争优势，合理布局新能源车跑道。根据“车辆快闪活动+线下推广商标授权店”的协同玩法，向用户提供使用体验和试乘试驾服务项目，创建T3下列华为智选车辆综合解决方案服务水平。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□ 是 √ 否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□ 是 √ 否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□ 可用 √ 不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

（1）债卷的相关信息

企业：元

不会有逾期不还款债卷。

（2）企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

不适合。

（3）截止到报告期末企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

详细企业2022年年报全篇第六节“重大事项”，详细说明了报告期所发生的重大事项。

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-013号

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月13日，天音通信控投有限责任公司(下称“企业”)举办第九届股东会第十五次大会审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》（本提案尚要递交企业股东大会审议），现就详细情况公告如下：

一、年度计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》的相关规定，企业对合并报表范围内截止到2022年12月31日的库存商品、应收帐款、其他应付款、信誉等财产情况进行减值测试，对有资产减值征兆的资产计提了资产减值准备。经检测，企业2022本年度计提减值准备具体情况如下表：

企业：万余元

注：别的变化系费率换算变化

二、此次资产减值损失的明确方法与账务处理

（一）应收帐款

我们公司如果因销售商品或劳务而引起的应收账款及租赁应收款，依照等同于全部持有期里的预期信用损失额度计量检定损害提前准备。以一同风险特征为基础，依照客户类别共同信贷风险特点将应收帐款分成不一样等级。

对在负债表日具备比较低信贷风险的金融衍生工具，我们公司假定其信贷风险自原始核实后并没有大幅增加，依照将来12个月的预期信用损失计量检定损害提前准备。

除独立评定信贷风险的应收账款外，我们公司依据信贷风险特点将其他应收款项划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失：

1、单项工程计提坏账的应收账款

我们公司针对独立评定信贷风险的应收账款，包含和对方存在分歧或涉及到起诉、诉讼的应收账款、已经有显著迹象表明借款人很有可能没法执行还贷责任的应收账款等，单项工程计提坏账。

2、按组成计提坏账的应收账款

除独立评定信贷风险的应收账款外，我们公司依据信贷风险特点将其他应收款项划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。

信贷风险特征组合的确认根据如下所示：

按排列方式执行信用风险评估时，依据资产组合结构及相近信贷风险特点（借款人依据合同文本偿还借款能力），融合历史时间毁约损害经验及现阶段经济情况、考虑到创新性信息内容，以预估持有期基本计量检定其预期信用损失，确定资产损失提前准备。

不一样组成计量检定损害精心准备的记提方式：

各组成预期信用损失率如下所示列报：

组成1（账龄分析组成）预期信用损失率：融合历史时间毁约损害经验及现阶段经济情况，考虑到创新性信息内容明确预期信用损失率。

组成2（合并范围内关联企业组成）预期信用损失率：融合历史时间毁约损害经验及现阶段经济情况、考虑到创新性信息内容，对天音通信控投有限责任公司合并范围内关联企业组成，且没有显著资产减值征兆的，预期信用损失率是0。

组成3（信贷风险非常低资产组成）预期信用损失率：融合历史时间毁约损害经验及现阶段经济情况、考虑到创新性信息内容，将应收款福利彩票发售管理处、各省市福彩发售管理处，及其各省市体彩发售管理处担保金做为信贷风险非常低资产组成，以上福利彩票和体育彩票管理处都属于国家民政部、体育总局直属单位，依照财政局预算支出，预期信用损失率是0。

3、坏账损失的转到

若有客观证据说明该应收账款使用价值已经恢复，且客观方面与确定该损害后出现的事宜相关，原确定的减值损失给予转到，计入。可是，该转到后帐面价值不得超过假设不计提减值准备前提下该应收账款在转到日的摊余成本。

（二）其他应付款

我们公司对其他应付款按历史时间经验数据和创新性信息内容，明确预期信用损失。除开单项评估信贷风险的其他应付款外，根据其信贷风险特点，把它划分成不一样组成：

不一样组成计量检定损害精心准备的记提方式：

各组成预期信用损失率如下所示列报：

组成1（账龄分析组成）预期信用损失率：融合历史时间毁约损害经验及现阶段经济情况，考虑到创新性信息内容明确预期信用损失率。

组成2（合并范围内关联企业组成）预期信用损失率：融合历史时间毁约损害经验及现阶段经济情况、考虑到创新性信息内容，对天音通信控投有限责任公司合并范围内关联企业组成，且没有显著资产减值征兆的，预期信用损失率是0。

组成3（信贷风险非常低资产组成）预期信用损失率：

①融合历史时间毁约损害经验及现阶段经济情况、考虑到创新性信息内容，将应收款福利彩票发售管理处、各省市福彩发售管理处，及其各省市体彩发售管理处担保金、挪动作为信贷风险非常低资产组成，以上福利彩票和体育彩票管理处都属于国家民政部、体育总局直属单位，依照财政局预算支出，预期信用损失率是0。

②融合历史时间毁约损害经验及现阶段经济情况、考虑到创新性信息内容，将应收款中国移动通信、联通、中国电信业务流程担保金作为信贷风险非常低资产组成。依据中国工信部要求，承揽基本转卖业务公司，应向基本网络运营商全额交纳业务流程担保金，在业务停止后全额退还。三大基本网络运营商均是具备深厚资信评估保障的中央管理企业，担保金没法取回风险非常低，预期信用损失率是0。

信用损失准备的提高或转到额度，做为减值损失或净收益计入。

（三）库存商品

期终对其库存商品开展全面清查的前提下，依照存货的成本与可变现净值孰低的基本原则获取或改变资产减值准备。

成品、库存产品和用以售卖的材料及立即用以售卖的产品库存商品，在常规生产中，以这个库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额，确认其可变现净值；必须经过处理的原材料库存商品，在正常运行运营过程中，以生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额，确认其可变现净值；为实行买卖合同或劳动用工合同而所持有的库存商品，其可变现净值以合同书使用价值为载体测算，若拥有库存商品的总数超过买卖合同购买数量，超过部分存货的可变现净值以一般市场价格为载体测算。

期终依照单独库存商品新项目计提存货跌价提前准备；但是对于总数多种多样、价格相对较低的库存商品，依照库存商品类型计提存货跌价提前准备。

之前减记存货价值影响因素已经消失的，减记金额给予修复，并在原有已计提资产减值准备额度内转到，转到金额计入。

三、此次计提减值准备对财务状况及经营业绩产生的影响

企业2022本年度计提减值准备额度总共15,015.17万余元，转到或转销额度总共1,030.74万余元，降低企业资产总额13,984.43万余元，计提减值准备后，企业2022年度利润总额为19,785.52万余元，归属于上市公司股东的纯利润为10,987.24万余元，以上数据信息早已中审华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。公司本次计提资产减值准备，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，展现了财务会计谨慎原则，公允价值体现了企业2022年12月31日合拼经营情况及其合拼经营业绩，有利于向投资者提供更为可信赖的财务信息。

四、董事会审计委员会有关计提减值准备的合理化表明

企业董事会审计委员会觉得，公司本次计提资产减值准备事宜遵循且符合《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，有关资产减值损失根据充足，展现了财务会计谨慎原则，公允价值地体现了企业资产情况，允许此次计提资产减值准备并报告股东会决议准许。

五、独董单独建议

公司本次计提资产减值准备都是基于谨慎原则，合乎《企业会计准则》和公 司有关会计制度的相关规定，企业计提资产减值准备后，可以更加公允价值地体现企业资产情况。公司本次计提资产减值准备符合公司的共同利益，不存在损害公司与公司股东尤其是中小投资者权益的状况。允许企业2022本年度计提减值准备15,015.17万余元。

六、职工监事建议

公司本次计提资产减值准备根据充足，合乎《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定，符合公司具体情况，公允价值地体现了企业的资产净值和经营业绩，企业就得事项决策制定符合法律法规、政策法规的相关规定，职工监事允许公司本次计提资产减值准备事宜。

七、备查簿文档

1. 第九届股东会第十五次会议决议；

2. 第九届职工监事第九次会议决议；

3. 独董有关第九届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-014号

天音通信控投有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第九届股东会第十五次大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现就相关的事宜公告如下：

一、利润分配方案具体内容

依据中审华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交的财务审计报告，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为109,872,385.34元，截止到2022年12月31日，企业总计可供分配利润为1,084,958,956.69元。

由于当前公司稳定的生产经营情况以及对可持续发展的自信心，为积极主动收益自然人股东，与公司股东共享企业成长的经营业绩，在兼具企业正常运营及可持续发展的情况下，制订2022本年度利润分配预案：此次股东分红选用股票分红方法，以目前总市值1,025,100,438股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb0.32元（价税合计），总计派发现金rmb32,803,214.02元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本。

自分配预案公布至执行股东分红的除权日期内，公司股本如果因股权激励计划行权、可转债转股、股份回购等因素发生变化，企业将根据“股票分红总金额固定不动不会改变”的基本原则，依照除权日全新总股本进行分割。

二、企业履行决策制定

（一）股东会建议

企业第九届股东会第十五次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《2022年度利润分配预案》，此提案要递交2022年度股东大会决议。

（二）独董建议

企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，充分考虑到企业现发展过程、获利能力和今后发展趋势融资需求等多种因素，符合公司具体生产经营情况，董事会针对此项应急预案的决议表决流程合乎《公司法》及《公司章程》有关规定，执行该方案符合公司和公司股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。

（三）职工监事建议

企业第九届职工监事第九次例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《2022年度利润分配预案》。职工监事觉得企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业经营情况及融资需求等多种因素，及其公司股东的整体利益，合乎《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对年底分红的有关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑到公司股东利益，依法依规。董事会在讨论以上提案的决议程序流程上合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

三、风险防范

此次本年度利润分配预案已经进行了企业第九届股东会第十五次会议审议根据，有待经公司2022年度股东大会决议准许后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1、第九届股东会第十五次会议决议；

2、第九届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第九届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-015号

天音通信控投有限责任公司

关于企业日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

1、日常关联交易简述

天音通信控投有限责任公司及其子公司（下称“企业”）预估2023年度向关联企业深圳爱施德有限责任公司（下称“爱施德”）以及下级别的分公司市场销售、购买商品及劳务，预估价税合计总额不得超过150,000万余元，企业2022本年度与其他关联企业之间产生的关联方交易含税金额为6,523.00万余元。

因爱施德执行董事与董事为密切相关的家庭主要成员，依照深圳交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等有关规定，该项买卖形成了关联方交易。

以上日常关联交易执行下列决议程序流程：

（1）2023年4月13日，企业第九届股东会第十五次大会、第九届职工监事第九次大会审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；

（2）因为本提案涉及到关联方交易，关联董事黄绍文回避表决，决议结论：赞同 8 票，抵制 0 票，放弃 0 票；

（3）本提案要递交企业股东大会审议，关系公司股东黄绍文需逃避对于该提案的决议；

（4）本提案已经获得独董事先认同，独董发布了单独建议。

2、预估关联方交易类型和额度

企业：万余元

3、上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

具体与预估存有偏差缘故系企业预计的日常关联交易信用额度是两人可能会发生业务流程上限额度，具体本年利润是依据彼此具体签署合同金额实行进展明确，具有很大的可变性。

二、关联人讲解和关联性

1、关联人基本概况

名字：深圳爱施德有限责任公司

居所：深圳市福田区祥和大路东祥和劲松大厦20F

公司类型：有限公司

法人代表：黄文辉

注册资金：rmb123,928.1806万余元

成立日期：1998年06月08日

业务范围：一般经营项目是：项目投资开办实业公司（具体项目再行申请）；中国商业服务、物资供应供销业（没有专营店、专控、专卖店产品）；外贸业务（按深贸进准字第[2001]0629号文申请办理）；商务咨询（没有限定新项目）；移动通信、电子设备和有关配套设备的销货与代理商；商务咨询与技术咨询；计算机设备的科研开发，电子计算机五金交电、五金交电、工业设备、通信器件、无线网络设备、电子产品的销货；零售连锁；供应链。（之上新项目法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营），企业经营范围是：信息服务业务（仅限于互联网信息服务业务流程），移动通信转售业务流程；二类医疗器械市场销售。

最近一期财务报表如下所示：

企业：元

截止到2021年12月31日数据信息早已财务审计；截止到2022年9月31日数据信息没经财务审计。

2、与上市公司关联性

因爱施德执行董事与董事为密切相关的家庭主要成员，依照深圳交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等有关规定，该项买卖形成了关联方交易。

3、履约情况剖析

爱施德依规长期运营，运营稳步增长，在运营相处中，可以严格执行合同规定，有较强的履约情况。

三、关联方交易具体内容

1、协议书额度：2023年交易额总计不得超过公司管理人员预计的全年度交易额。

2、协议有效期：2023年1月1日至2023年12月31日。

3、定价原则：由合同彼此参考价格行情标价，经两方确定实行。买卖合同款根据实际交易订单具体总数运算清算。

4、产品标准及产品数量标准：产品品质标准按现行产品标准实行，能够容许商品因产品质量问题退换，非商品质量问题原则上不容许退换。产品数量经协议书双方协商一致后，由供应方给予采购数量，然后由供货方进行确认。

5、合同违约责任：协议书彼此需按照约定开展销货主题活动。未按照约定开展供应或付货款的，违约方须赔付守约方损害。

6、协议书纠纷解决方式：协议书彼此若就合同的执行、表述等产生纠纷，应沟通协商；协商未果，任何一方有权向有地域管辖的人民法院提出诉讼。

7、其他事宜：协议书解释权由双方协商一致处理。如期限内交易额累计超过公司管理人员预计的全年度交易额，协议书彼此应就达到一部分再行商议签定一个新的协议书。

四、关联方交易目标和对企业的危害

公司和关联企业爱施德所发生的关联方交易是正常的的销货个人行为，该项关联方交易在企业同行业市场销售中占有的的比例比较小，对企业当期及之后生产运营和财务等方面的影响较小。

公司和爱施德之间的联系买卖合乎有关法律法规及规章制度的相关规定，彼此之间的买卖交易要在市场经济体制的基本原则下公平公正地开展，该买卖并没有危害企业和公司股东，尤其是中小投资者利益。

五、独董事先认同和单独建议

1、独董的事先认同建议

企业已经将2023本年度拟与关联人所发生的日常关联交易预估事宜和我们展开了沟通交流，对于我们来说本次日常关联交易价钱以市场公允价格为基础，参考非关联方价格，要在公平公正、协商一致的基础上的，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，大家允许将该提案提交公司股东会决议。

2、独董自主的建议

此次日常关联交易的议案在提交公司第九届股东会第十五次会议审议前已大家事前认同，该关联交易的标价严格遵守“公布、公平公正、公平”的行业交易法则及关联交易定价标准，将有利于业务的实施，不存在损害公司与股东权利的情况。以上买卖的产生不会对公司偿债能力、营运能力及财产自觉性等造成不利影响，企业的主营业务不容易因而类买卖对关联企业产生依靠。股东会决议该提案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序合法、合规管理。

六、备查簿文档

1、第九届股东会第十五次会议决议；

2、独董事先认同建议、独董建议；

3、第九届职工监事第九次会议决议；

特此公告。

天音通信控投有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-016号

天音通信控投有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第九届股东会第十五次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，此次会计政策变更不用递交股东大会审议，具体情况如下：

一、此次会计政策变更的简述

1、变更原因及变动时间

2022年11月30日，国家财政部公布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号）（下称“表述第16号”），明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等相关信息。

企业依照表述16号要求针对“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延 企业所得税不适合原始确定免除的账务处理”内容自2023年1月1日起实施；针对“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”内容自发布之正式实施。

2、变动前企业所使用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后企业所使用的会计制度

此次会计政策变更后，企业实行规则表述第16号的有关规定，别的未变动一部分仍依照国家财政部早期公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、会计政策变更具体内容

（1）有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理：

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并 记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并 记入有关资产成本的交易等），不适合《企业会计准则第 18 号一一所得税》第 十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的 要求。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和抵 扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第 18 号一一所得税》等相关规定，在 买卖发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

对公司（指发行商）依照《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配支 出依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润买卖交易或 事宜时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或所 有者利益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表 的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分配盈利来源 于之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

（3）关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益清算 的股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以现金支付 的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算 股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用表述 16 号这一规定。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小投资者权益的状况。

三、独董、职工监事建议

独董觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定所进行的变动，可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，审批流程符合法律法规、政策法规及其行政规章的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，独董允许《关于会计政策变更的议案》。

职工监事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部有关规定开展的有效变动，有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全部股东利益的情形。因而，职工监事允许企业实行此次会计政策变更。

四、备查簿文档

1、第九届股东会第十五次会议决议；

2、第九届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第九届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-017号

天音通信控投有限责任公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控投有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第九届股东会第十五次大会，审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》，拟聘任中审华会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中审华”）为公司发展 2023年度审计报告组织，实际审计费拟报请股东会受权股东会依据价格行情确定。具体情况如下：

一、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

（1）企业名字：中审华会计事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：911201166688390414

（3）公司类型：特殊普通合伙公司

（4）成立日期：2000年9月19日

（5）合伙期限：2000年9月19日至长期性

（6）关键经营地：天津经济技术开发区第二街道21号4栋1003室

（7）执行事务合伙人：黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、王玉、王勤、成志城、姚运海、刘文俊、梁雪萍、王桂林

（8）首席合伙人：黄庆林

（9）业务范围：核查公司财务会计报表,报表审计；认证公司资本，出示汇算清缴报告；申请办理公司合并、公司分立、结算事项里的审计工作，出示相关的汇报；基建项目年度财务决算财务审计；代理记账；财税咨询、税务代理、企业咨询管理、会计培训班；法律法规、相关法规的其他业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）人员名单：截止到2021年12月31日，中审华公司有着合作伙伴103人、注册会计542人、签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计126人。

（11）中审华公司2021年度经审计的收入额为8.32亿、在其中审计工作收益6.11亿，证劵经营收入1.43亿。2021年度上市公司审计顾客总共27家，主要包含加工制造业、批发和零售商贸业、数据通信、软件信息信息内容技术服务业、水利工程、环境与公共设施管理业、道路运输、仓储物流和邮政行业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、矿产业等。

2、投资者保护水平：截止到2021年12月31日，中审华公司已记提职业风险基金账户余额为2007万、选购的职业保险总计责任限额为3.9亿，职业风险基金记提或职业类型保险投保符合要求。近三年没在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录：

（1）中审华公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分2次、监管对策8次、自律监管对策1次和政纪处分0次，均已整改结束。

（2）13名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4次、监管对策17次、自律监管对策1次、政纪处分0次。

（二）工程信息

1、此次项目合伙人、拟签名注册会计及项目质量控制复核人具体情况如下：

（1）签名注册会计（项目合伙人）：熊明华

执业资质：中国注册会计师

是不是从事多年证券业务业务流程：是

是不是具备一定的胜任能力：是

从业经验：2008年起从业内控审计，现是中审华会计事务所（特殊普通合伙）合作伙伴，曾承担或参加多家公司及大型国企的内控审计，在上市企业及大型国企决算审计及其它内控审计方面具有丰富的经验。承担及签名项目主要包括LOGO股权（300464）、方大特钢（600507）、天音控股（000829）等。

（2）签名注册会计：黎任国

执业资质：中国注册会计师

是不是从事多年证券业务业务流程：是

是不是具备一定的胜任能力：是

从业经验：从2019年起从业内控审计，现是中审华会计事务所（特殊普通合伙）工程项目经理，曾承担或参加多家公司及大型国企的内控审计，在上市企业及大型国企决算审计及其它内控审计方面具有丰富的经验。承担及参加的新项目主要包括方大特钢（600507）、天音控股（000829）、LOGO股权（300464）等。

（3）项目质量控制复核人：张远

执业资质：中国注册会计师

是不是从事多年证券业务业务流程：是

是不是具备一定的胜任能力：是

张远2009年变成注册会计，2009年从事了上市公司审计，2009年逐渐在所从业。近三年核查天津港口（600717）、中储股份(600787)、方大特钢（600507）财务审计报告。

2、诚信记录：以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，未遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性：中审华会计事务所（特殊普通合伙）及签名项目合伙人、签名注册会计、签名项目质量控制复核人，不会有危害审计独立性的情况。

4、审计费用：中审华公司为企业提供2022年度审计服务费用为140万余元，在其中年报审计花费105万元和内部控制审计花费35万余元，要以中审华事务所合伙人、主管及其它职工在此次内控审计中常消耗时间成本为载体计算出来的。

企业2023年度审计报告花费会由董事会报请企业股东会受权公司管理人员依据市场状况与中审华公司共同商定。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、企业董事会审计委员会对中审华展开了核查，觉得中审华具有为企业提供审计服务的业务能力、经验与资质证书，可以满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会建议再次聘用中审华为集团2023年度审计报告组织，并把该事项提交公司股东会决议。

2、独董的事先认同状况独立建议

有关聘任企业2023年度审计报告机构事先认同：公司拟聘任的中审华做为2023年度审计报告组织，该所具备合乎《证券法》标准的从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足公司审计工作的要求。此次聘任合乎有关法律法规及其证监会、深圳交易所的有关规定，总的来说，大家允许提交公司股东会决议。

有关聘任企业2023度审计公司自主的建议：对于我们来说，中审华在企业2022年度审计工作中，勤勉尽责，坚持不懈公允价值、客观心态开展独立审计。企业聘任中审华为集团2023本年度财务会计及内部控制审计单位，合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，允许聘任同时提交股东大会审议。

3、股东会决议状况

公司在2023年4月13日举办第九届股东会第十五次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》，允许再次聘用中审华为集团2023年度审计报告组织，协助负责2023本年度财务报告审计和内部控制审计工作中。公司独立董事就此次聘用审计公司展开了事先认同，并做出单独建议。

4、生效时间

此次聘任会计事务所事项尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议成功后起效。

三、备查簿文档

1、第九届股东会第十五会议决议；

2、第九届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第九届股东会第十五次大会相关事宜的事先审查意见；

4、独董有关第九届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议；

5、审计委员会履行职责的证明材料；

6、拟聘任会计事务所有关其基本概况的解释。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-018号

天音通信控投有限责任公司

有关为下级公司提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为2,573,000.00万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为996.84%。经2022年度股东大会审议成功后，公司及子公司对外担保总额(含为合并报表范围里的分公司所提供的贷款担保)为2,860,000.00万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为1108.03%。我们公司及子公司对合并财务报表内企业具体所提供的贷款担保总额为1,614,241.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的占比625.40%。

一、贷款担保状况简述

为了实现公司及下级公司的经营和业务等日常运营必须，确保公司与下属企业向业务流程利益相关方（包含但是不限于金融机构、金融企业及厂商等）申请办理授信额度或银行保函业务（含分体式票据）或其它履约义务的圆满完成，企业为下属企业及下属公司间相互之间给予担保额度预估不得超过等额本息270亿人民币，合同类型为连带责任担保贷款担保、质押担保、抵押担保等，且任一时点担保余额不得超过股东大会审议根据额度，担保额度可以从各下属企业之间调济。

企业第九届股东会第十五次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，允许为下属企业及下属公司间向业务流程利益相关方（包含但是不限于金融机构、金融企业及厂商等）申请办理授信额度或其它履约义务给予总额不超过270亿的贷款担保，并且报请股东会受权公司董事长黄绍文先生或者其受权人员在上述情况信用额度范围之内对受权期限内所发生的有关贷款担保事项展开审签及签定有关贷款担保文档，受权期限内所发生的、上述情况担保额度范围之内各类贷款担保事宜将不会再行递交股东会、股东大会审议。授权有效期为此后事宜经股东大会审议根据日起至2023年度股东大会举办之日起计算。此次信用额度担保具体担保额度、类型、时限和以实际合同书为标准，由企业及下级各公司根据业务需要，在上述情况信用额度范围之内与金融机构共同商定。

本提案尚要递交股东会并且以特别决议表决通过后才可起效。

二、担保额度预估状况

企业：万余元

三、被担保人基本概况

（一）基本概况

1、天音通信有限公司

成立日期：1996年12月2日

申请注册地址：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法人代表：黄绍文

注册资金：120,000万余元

业务范围：一般经营项目是：通讯产品的采购及技术咨询；国外贸易（没有专营店、专控、专卖店产品）；运营外贸业务；从业房地产开发经营；房产经纪；房地产信息咨询；为酒店给予管理和服务；已有物业租赁；物业管理服务；电子器件烟具、金属材料烟具（没有烟草制品）、电子烟油市场销售。第一类医疗器械销售。企业经营范围是：第二类电信增值里的呼叫中心业务和信息服务业务（没有固定不动网电话信息服务和互联网信息服务）；进行移动通信转售业务流程。第二、三类医疗器械市场销售。

与企业之间的关系：企业拥有天音通信100%股份。

2、天音数据服务（北京市）有限责任公司

成立日期：2014年1月2日

申请注册地址：北京市顺义区天竺镇小王辛庄大道北10号

法人代表：刘彦

注册资金：30,000万余元

业务范围：经济贸易咨询；市场销售通讯设备、电子设备；国内贸易（没有有关法律法规必须批准的新项目）。

与企业之间的关系：企业拥有天音通信100%股份，天音通信拥有天音信息内容100%股份。

3、深圳天音科技发展有限公司

成立日期：1998年01月16日

申请注册地址：深圳市福田区梅华路深华科技工业园2号3楼1-7轴

法人代表：刘彦

注册资金：948.93万余元

业务范围：一般经营项目是：数码配件、通讯、数码科技、电子器件产品的销货；商务咨询；通信机械租赁；货品和技术外贸业务；电器产品商品上门安装售后维修服务；五金产品的零售；中国货物运输代理；企业经营范围是：通讯产品检修；仓储租赁。

与企业之间的关系：企业拥有天音科技89.46%股份，天音通信拥有天音科技10.54%股份。

4、深圳天联终端设备有限责任公司

成立日期：2015年06月04日

申请注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法人代表：曾富荣

注册资金：30,000万余元

业务范围：通讯产品的采购及技术咨询；国外贸易（没有专营店、专控、专卖店产品）；在网络上从事贸易主题活动。

与企业之间的关系：企业拥有天音通信100%股份，天音通信拥有天联终端设备100%股份。

5、天音通信（中国香港）有限责任公司

成立日期：2018年11月29日

居所：香港中环夏悫道12号美国银行中心大厦25楼2508A室

法人代表：杨戈

注册资金：30,000万余元港元

业务范围：电子器件、智能化商品销售；广告推广技术咨询；程序开发及技术服务

与公司的关联：企业拥有天音通信100%股份，天音通信拥有天音中国香港100%股份。

6、天音移动通信有限公司

创立日期：2015年12月14日

申请注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法人代表：刘彦

注册资金：5,000万

业务范围：一般经营项目是：通讯产品的采购及技术咨询；国外贸易（没有专营店、专控、专卖店产品）；在网络上从业经贸主题活动（没有限定新项目）；电子计算机、软件及附属设备批发与零售；工业设备及电子设备批发与零售；家庭用影音设备批发与零售；互联网项目和数据服务，信息技术咨询服务项目；程序开发;数据库分析；数据管理。企业经营范围是：移动通信业务（包含视频语音、数据信息、多媒体系统等）；移动电信服务项目，别的电信业务；系统集成服务项目；电信增值业务运营；营业性互联网信息服务公司；电信增值里的呼叫中心业务和信息服务业务（没有固定不动网电话信息服务和互联网信息服务）；进行移动通信转售业务流程。

与企业之间的关系：企业拥有天音通信100%股份，天音通信拥有天音移动100%股份。

7、深圳易天挪动数码科技连锁有限公司

创立日期：2004年09月27日

申请注册地址：深圳市福田区梅林街道梅丰小区梅华路深华科技工业园2号工业厂房深华科技园区工业厂房2栋3层西座

法人代表：刘彦

注册资金：2500万余元

业务范围：一般经营项目是:中国商业服务、物资供应供销业(没有专营店、专控、专卖店产品);日用具、护肤品、日化用品、个人护理用品、刮胡子商品、纸包装制品、小电器以及零配件、电瓶及充电头、文具用品商品、卫浴用品及日用产品、电器产品、游戏娱乐健身器械、助力自行车、平衡车、无人驾驶航空器、电子雾化设备(没有限定新项目)的批发价、零售、网上零售；从业再生能源的回收、贮存、快递分拣、装包、市场销售；通讯产品、电子产品五金交电、智能穿戴产品及电器产品新产品的销货、技术咨询及售后服务；经营电子商务(涉及到外置行政许可事项的,必须取得前置性行政许可文档后才可运营)；国外贸易；已有物业租赁；程序开发；商务咨询(没有限定新项目)；电子计算机数据分析技术的科研开发、技术服务、技术咨询；从业广告服务。(法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外,限制新项目必须取得批准后才可运营)汽车科技领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询,车辆及机动车辆零配件、机动车市场销售,二手车销售,汽车租赁服务,普货仓储租赁(没有危化品等需批准批准的新项目),中国货物运输代理、汽车零配件、汽车装饰用品、小玩具、游戏游艺设备销售业务。(法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外,限制新项目必须取得批准后才可运营)；电子烟雾化器(非烟草制品、没有香烟成份)市场销售。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目),企业经营范围是:网络运营商受权电信增值业务；劳动派遣及学习培训。医疗器械销售。食品类销售业务；机动车辆维修与维护(限分公司运营),机动车驾驶服务项目。

8、上海能良电子科技有限公司

创立日期：2016年08月18日

申请注册地址：上海市宝山区沪太路5008弄25号-200

法人代表：刘彦

注册资金：2040.8163万余元

业务范围：从业自动化科技、信息技术、通信科技、网络技术、电子计算机尖端科技内科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；电商（不得从事增值电信、信贷业务）；通讯设备、办公用品、电子计算机、软件及附属设备、日用百货商店、电子器件产品销售；通信设备检修；再生资源回收（除废旧资源生产加工、回收利用）；电子产品、计算机系统、文体用品、户外运动用品、初级农产品、箱包皮具、近视眼镜、孕婴用品、厨房用具、电器产品、小电器、五金交电、汽车装饰用品、艺术品（除河马牙及制品）、加工工艺装饰品、医疗器械批发兼零售；食品经营；从业货品和技术的外贸业务。

与企业之间的关系：公司和普通合伙人刘彦各自持有公司子公司共青城天和合投

资管理方法合伙制企业（有限合伙企业）99.99%和0.01%的股权。企业子公司青城天和合资本管理合伙制企业（有限合伙企业）与普通合伙人顾建伟各自拥有上海能良电子科技有限公司51%和49%的股权。

（二）被融资担保公司财务报表

1、截止于2022年12月31日经审计数据

企业：万余元

（三）失信查询

经查看，以上被担保人均并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

此次信用额度担保具体担保额度、类型、时限等，由企业及下属企业依据业务需要，在上述情况信用额度范围之内和业务利益相关方（包含但是不限于金融机构、金融企业及厂商等）共同商定。以上保证合同并未签定。

五、股东会建议

上述情况各下属企业均是企业国有独资、子公司以及下属企业，企业对上述情况各下属企业具备绝对控制权。上述情况各下属企业向业务流程利益相关方申请办理授信额度均是达到日常运营需要，合乎其发展需求以及公司的共同利益。此次为下级公司提供担保事项合乎公司战略规划，上述情况各下属企业具有资本充足率，企业为他们提供担保经营风险处在可控性的范围内，不存在损害公司及企业股东利益的情形，股东会允许此次贷款担保事宜，并将该事宜提交公司2022年度股东大会决议。以上贷款担保均不提供质押担保。

六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保金额

此次贷款担保经2022年度股东大会表决通过后，公司及子公司对外担保总额(含为合并报表范围里的分公司所提供的贷款担保)为2,860,000.00万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为1108.03%。截止到本公告日，公司及子公司对外担保总额为2,573,000.00万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为996.84%；公司及子公司对合并财务报表内企业具体所提供的贷款担保总额度为1,614,241.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的占比625.40%，公司及子公司对合并财务报表外企业公司担保总额度为160,000.00万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的61.99%。公司现阶段无贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

七、备查簿文档

1、第九届股东会第十五次会议决议；

2、独董第九届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

天音通信控投有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-010号

天音通信控投有限责任公司

第九届股东会第十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控投有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十五次例会于2023年4月13日以当场融合远程方法举办。会议报告于2023年4月2日以电子邮箱/短消息方法发送到整体执行董事。应列席会议的董事长9人，真实列席会议的董事长9人。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议工作的通知、举办及其出席会议董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次会议审议通过了如下所示提案：

一、表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年度董事会工作报告》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

二、表决通过《公司2022年度财务决算报告》

详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年度财务决算报告》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

三、表决通过《公司2022年度利润分配预案》

依据中审华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交的财务审计报告，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为109,872,385.34元，截止到2022年12月31日，企业总计可供分配利润为1,084,958,956.69元。

企业2022本年度利润分配预案为：以目前总市值1,025,100,438股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb0.32元（价税合计），总计派发现金rmb32,803,214.02元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本。

公司独立董事就本提案发布了单独建议。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

四、表决通过《公司2022年年度报告及摘要》

详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（下转B6版）