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一、股东会会议召开状况
跨境通宝电商有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年4月7日以书面形式送到或是电子邮箱等形式向领导整体董事和监事传出举办第五届股东会第十四次大会（“此次会议”）工作的通知。此次会议于2023年4月13日以当场融合通信大会的形式举办，尤其以通讯表决方法列席会议的股东有李军、苏长玲。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议的举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
与会董事通过用心决议，已通过下列提案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
《公司章程》及《〈公司章程〉修正对照表》详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
《股东大会议事规则》详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《董事会议事规则》详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订其他制度的议案》
企业对《财务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《对外担保管理办法》《对外提供财务资助管理办法》《对外投资管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《防范大股东及关联方占用资金的管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《内部审计制度》《内部问责制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《社会责任制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬和考核委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《衍生性商品交易业务管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》一部分条文展开了修定。以上体制的修定具体内容经股东会表决通过即起效。
新修订管理制度详细特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。
（五）审议通过了《关于暂不提请召开股东大会的议案》
由于邻近公司年度报告公布日，董事会确定暂时不报请召开股东会，此次会议需股东大会审议的有关提案将在2022年度股东会时决议，董事会将再行报请召开股东会。
决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。
三、备查簿文档
1、第五届股东会第十四次会议决议
特此公告。
跨境通宝电商有限责任公司
股东会
二〇二三年四月十四日
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