我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次开启的首次授于员工持股计划第一个开启期解锁数量达到2,616,234股，占当前公司总市值比例是0.1358%。

2、此次开启的员工持股计划可发售商品流通日为2023年4月17日。

3、此次开展的股权激励方案的相关介绍与已公布的激励计划不有所差异。

广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四十八次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》，此次初次授于员工持股计划第一个限售期合乎开启要求的激励对象总计387人，可申请解锁并发售流通员工持股计划数量达到2,616,234股，占公司现阶段总市值比例是0.1358%，详情如下：

一、2021年个股期权与限制性股票激励计划已履行相应审批流程

1、2021 年 10 月 25 日，企业第五届股东会第二十次大会审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟将激励对象授于235.0875万分个股期权、606.4亿港元员工持股计划，在其中初次授于188.07万分个股期权、485.12亿港元员工持股计划，预埋47.0175万分个股期权、121.28亿港元员工持股计划。企业第五届职工监事第十四次大会审议通过了以上提案并且对此次股权激励方案的激励对象名册进行核查，公司独立董事就此次股权激励方案是不是将有利于的稳定发展及存不存在危害公司及整体股东利益的情形发布了单独建议。

2、2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 11 日，企业将 2021 年个股期权与 限制性股票激励计划初次授于激励对象名册在公司内部展开了公示公告。公示期内， 公司监事会没有收到对于以上激励对象名册明确提出的所有质疑；公示期满，职工监事对 2021 年个股期权与限制性股票激励计划初次授于激励对象名册展开了审查并且对公示情况展开了表明，并且于 2021年12月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公布了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2021 年 11 月 22 日，企业第五届股东会第二十一次大会审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》，并且于2021年12月13日举行的2021年第四次股东大会决议表决通过，关键调节此次股权激励方案的授于总数，拟将激励对象授于30.7687万分个股期权、574.9437亿港元员工持股计划，在其中初次授于24.615万分个股期权、459.955亿港元员工持股计划，预埋114.9887万分个股期权、121.28亿港元员工持股计划。公司监事会、独董对此次激励计划修定发布了建议。

4、2021年12月13日，企业2021 年第四次股东大会决议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。企业执行2021年个股期权与限制性股票激励计划被批准，股东会被授权明确授于日、在激励对象满足条件时往激励对象授于个股期权与员工持股计划，并登记授于所必须的所有事项。与此同时，公司根据内情知情者交易企业股票状况的审查状况，公布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 12 月 13 日，企业第五届股东会第二十三次会议和第五届职工监事第十七次大会审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。拟最后初次授于87人总共24.315万分个股期权，授于551人总共457.3650亿港元员工持股计划。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

6、2021年12月23日及2021年12月24日各自进行员工持股计划与个股期权的首次授于登记工作。

7、2022年6月1日，公司召开第五届第三十次股东会和谈第五届第二十三次公司监事大会，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》，董事会允许本激励计划个股期权初次授于已获得授但还没有行权的个股期权总数由24.315万分调整至48.63万分，行权价格由150.75元/份调整至75.125元/份；员工持股计划初次授于已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总数由457.3650亿港元调整至914.73亿港元，回购价格由75.38元/股调整至37.44元/股。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

8、2022年8月5日，企业第五届股东会第三十五次会议和第五届职工监事第二十八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益数量的议案》及《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，董事会允许本激励计划预埋授于个股期权的总数由6.1537万分调整至12.3074万分，预埋授于员工持股计划的总数由114.9887亿港元调整至229.9774亿港元；允许以2022年8月8日为授于日，向对符合条件的293名激励对象授于员工持股计划200.55亿港元。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

在预埋授于董事会召开后资产交纳环节中，由于3名激励对象因个人原因离职、23名激励对象放弃认购授于它的或全部员工持股计划，以上激励对象获授的总计9.525亿港元员工持股计划给予撤销。此次具体授于预埋员工持股计划的激励对象由293人调整至280人，具体授于预埋员工持股计划由200.55亿港元调整至191.025亿港元。预埋授于员工持股计划已经在2022年9月5日进行登记工作。

9、2023年4月7日，公司召开第五届股东会第四十八次会议、第五届职工监事三十九次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》，公司独立董事对提案发布了单独建议。

二、有关2021年个股期权与员工持股计划方案初次授于一部分第一个限售期解除限售条件成就的解释

1、员工持股计划初次授于一部分第一个限售期已期满

依据《激励计划》有关规定，本激励计划员工持股计划相对应的限售期各自自员工持股计划备案进行之日起12月、24月、36月。员工持股计划初次授于一部分第一个解除限售期为自授于备案进行之日起12个月之后的第一个买卖日起止授于备案进行之日起24个月的最后一个买卖日当日止，解除限售比例是获授个股期权与员工持股计划总数的40%。

本激励计划员工持股计划的备案进行日为2021年12月23日，第一个限售期已经在2022年12月22日期满。

2、员工持股计划初次授于一部分第一个限售期解除限售条件成就的解释

综上所述，董事会觉得2021年股票期权激励计划初次授予员工持股计划的第一个限售期解除限售标准都已造就，并结合公司2021年第四次股东大会决议的受权，允许为以上387名激励对象申请办理解除限售事项。

三、此次约束性股票解除限售的上市商品流通分配

（一）此次开启的员工持股计划可发售商品流通日为2023年4月17日。

（二）此次开启的员工持股计划总数总计为2,616,234股，占当前公司总市值比例是0.1358%。

（三）此次申请解锁的激励对象总计387人。

（四）此次约束性股票解除限售可发售商品流通具体情况如下：

注①：以上中员工持股计划总数已包括因为公司2021本年度权益分派方案实施以资产公积每10股转增10股后提升的股权。

注②：2022年10月31日，经股东会表决通过，企业聘用徐三善先生为企业第五届股东会副董，聘用韩恒老先生、马美朋老先生、史利涛老先生、黄娜女性为公司副总经理。同日，公司收到了徐三善老先生有关辞掉公司副总经理职位书面卸任汇报。

四、此次约束性股票解除限售并发售商品流通后公司股权结构的改变

注：①一部分数值计算时易四舍五入，故可能出现末尾数差别。②以上为公司发展基本计算结论，此次变化前总市值为截止到2023年3月31日总市值，因为公司可转换债券处在转股期，此次解除限售后公司股权结构以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司最后开具的结论为标准。

五、备查簿文档

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十九次会议决议》；

3、《广州天赐高新材料股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》；

4、《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》

5、《上海兰迪律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期可行权/解除限售事项的法律意见书》。

特此公告。

广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会

2023年4月14日