一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）行业现状

企业所属行业为配电及控制系统加工制造业，是国民经济基本。截止到2022年12月底，全国各地总计发电装机容量约25.6亿千瓦时，同比增加7.8%。在其中，风电装机容量约3.7亿千瓦时，同比增加11.2%；太阳能发电发电装机容量约3.9亿千瓦时，同比增加28.1%。2022年，全国各地全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增加3.6%。近些年，在我国全社会用电量保持稳定提高的趋势，变电器是我国供电系统中的关键基本机器设备，快速增长的电力需求促进了变电器市场的发展。（以上信息来源能源局公布的《2022年全国电力工业统计数据》及2022年全社会用电量等相关信息）

变电器是我国供电系统的重要前提设备之一，我国一系列现行政策推动电网智能化，推动输变电及控制系统商品以及生产流程智能化水平的不断提高。近年来随着明确提出“碳减排、碳排放交易”总体目标至今，中国新能源结构转型发展趋势不断加快。电力工程行业是中国碳排放量的主要来源，为推进“双碳战略”总体目标，自“十四五”逐渐风力发电、光伏发电等清洁能源变成最主要的电力工程攒机增加量。与此同时“节能减排”现行政策的不断推进，我国鼓励发展环保型、低噪声、智能的变电器商品，持续节能低碳发展趋势。

（二）公司主要业务

企业主营变电器、电动机、串联电抗器、低压成套电气设备、输变电设备生产、检修、日常保养市场销售，主要产品包括油浸式配电变压器、环氧树脂绝缘层和H级预浸油浸式变压器、防腐蚀型石油化工专用变压器、组合型配电站、地埋式变压器、风力发电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相电自维护变电器、电缆分接箱、充气柜、高压开关柜、特种变压器等12类别1,600好几个规格型号种类，企业产品主要运用于电力工程变换、传送等。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

企业报告期生产经营情况未发生变化。

法人代表： 吴伟世

2023年4月13日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-006

三变科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司第七届股东会第二次会议报告于2023年4月3日以电子邮箱及手机信息方法传出，大会于2023年4月13日以当场融合通讯表决方法举办，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议由老总吴伟世老先生组织，企业一部分监事会成员及高层管理人员出席了大会。大会合乎《公司法》、企业《章程》的相关规定，经决议，以书面形式决议的形式表决通过下列提案：

一、 表决通过《2022年年度报告》以及引言

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

企业《2022年年度报告》全篇详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；企业《2022年年度报告摘要》详细2023年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

二、 表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

《2022年度董事会工作报告》主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事李明智老先生、王荣刚老先生、余龙军老先生分别往股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，公司独立董事将于2022年度股东大会以上职。个人工作总结全篇详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

三、 表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

四、 表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

汇报主要内容详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

五、 表决通过《2022年度利润分配预案》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为42,682,241.69元, 总公司实现净利润42,692,973.87元，依据《公司法》及《公司章程》要求，获取10%法定公积金后，2022年底合并财务报表的可供分配利润为151,164,566.87元，2022年底母公司的可供分配利润为152,690,673.71元。

由于企业2022本年度总公司表格达到的经营活动产生的现金流为-58,898,134.24元，考虑到公司经营状况和现金流量状况，为了保证企业正常的生产运营和稳步发展，依据《公司法》及《公司章程》要求，年度没有进行股票分红，不派股，不因资本公积转增股本。

企业发布了《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》，独董对企业2022本年度利润分配预案发布了单独建议，独董建议及重点表明详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

六、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

《2022年度内部控制自我评价报告》详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独董就企业2022本年度内控制度状况发布了单独建议，详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%； 0 票抵制， 0 票放弃。

依据《企业会计准则第8号-资产减值》以及公司有关会计制度的相关规定，为更真实公允价值地体现企业截至2022年12月31日的经营情况及2022本年度经营业绩，公司及下属子公司对2022年底各种财产展开了全面清查及评定，对有资产减值征兆的有关资产计提对应的资产减值准备。2022本年度计提资产减值13,464,312.74元。

独董就得事宜发布了单独建议，主要内容详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

股东会觉得：公司本次会计政策变更依照中国法律、法规的规定开展，合乎《企业会计准则》等相关法律法规、行政规章的相关规定与公司的具体情况，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》有关会计政策变更的相关规定。此次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流无深远影响。股东会允许公司本次会计政策变更。

独董就得事宜发布了单独建议，单独建议及会计政策变更主要内容详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、表决通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

为确保公司具有足够的资金去满足生产运营和发展的需求，公司及国有独资、子公司拟将有关金融企业申请办理总额不超过11亿的综合授信、融资额度,时限为自企业2022年度股东大会表决通过之日起止公司召开2023年度股东大会之日止。为保证以上总金额信用额度成功获得，企业以自有资产提供相关贷款担保，主要内容包含但是不限于土地使用权证或房产所有权质押、股份或应收账款质押等。

该授信额度、融资额度并不是企业具体融资额，具体融资额需在授信额度、融资额度内以银行和企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要明确。借款期限内，信用额度可重复利用。与此同时，报请股东会受权公司董事长在机构综合授信、融资额度总金额范围之内依据融资需求签定相关协议及文档。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

十、表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

董事会允许聘任天健会计师事务所为公司发展2023年多度审计公司。公司独立董事对该事项予以了事先认同并做出了独立性建议，详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

十一、表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

决议结论：7票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

相关知识详细企业2023年4月15日发表于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

特此公告。

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-013

三变科技发展有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第七届股东会第二次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，现将股东会事宜公告如下 ：

一、召开工作会议基本概况 ：

（一）股东会届次：三变科技发展有限公司2022年度股东大会

（二）召集人：三变科技发展有限公司第七届股东会

（三）会议召开的合理合法合规表明：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）举办时长：

1、现场会议举办时长：2023年5月10日(星期三)在下午14时30分。

2、网上投票时长：2023年5月10日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件（wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日9:15-15:00阶段的随意时长。

（五）现场会议地址：浙江省三门县城东区大路369号企业三楼会议厅。

（六）举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

依据《公司章程》等有关规定，股东会除权日在籍中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式，同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

（七）除权日：2023年4月27日。

（八）参加目标：

1、于除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是公司股东；

2、本董事、监事会和高管人员；

3、我们公司聘用律师。

二、会议审议事宜：

以上提案1-2、4-7早已企业第七届股东会第二次会议审议根据，提案3早已第七届职工监事第二次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月15日发表于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)里的相关公示。

独董将于2022年度股东大会中进行2022年度述职报告。

三、大会备案方式：

1、备案方法：

（1）法人股东亲身列席会议的，应持身份证、公司股东帐户卡等股权证明办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书、受托人公司股东帐户卡、受托人身份证件。

（2）个人股股东法人代表亲身列席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记；个人股公司股东授权委托人列席会议的，需持委托代理人身份证件、法人授权委托书、营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年4月28日在下午16：00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。

（4）备案及信件收货地址：三变科技发展有限公司证券事务部（浙江省三门县城东区大路369号），信件上请注明“股东会”字眼；邮政编码：317100；传真号码：0576-89319295。

（5）常见问题：列席会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明的正本在场出席会议，婉言拒绝未按照大会备案方法预约登记者参加。

2、备案时长：2023年4月28日早上 9:00－11:30，在下午 13:00－16:00 ；

3、备案地址：浙江省三门县城东区大路369号三变科技发展有限公司证券事务部公司办公室

4、备案手机联系人及联系电话

手机联系人：章日江、杨群

联系方式：0576-89319298

传真号码：0576-89319295

四、参与网上投票的投票程序其他事宜

此次股东会带来了网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜：

1、手机联系人：章日江、杨群

联系方式：0576-89319298

传真号码：0576-89319295

地 址：浙江省三门县城东区大路369号

邮 编：317100

2、与会人员的住宿及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第二次会议决议

3、第七届职工监事第二次会议决议

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会带来了网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

一、网上投票程序

（一）网络投票编码：362112；网络投票通称：三变网络投票

（二）填写决议建议

此次股东会所决议的议案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（三）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案网络投票，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议网络投票，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月10日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月10日早上9：15，截止时间为2023年5月10日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的网络投票软件，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由 老先生/女性（身份证号： ）意味着我单位（本人），参加三变科技发展有限公司2022年度股东大会，并代表自己按照下列标示对下述提议网络投票。若受托人并未对投票权的方式方法作出主要标示，受委托人可以按照自己的喜好网络投票。

注：

1、如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。对累积投票提案则填好竞选投票数。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号： 受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数：

授权委托书有效期：

委托时间：

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-007

三变科技发展有限公司

第七届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司第七届职工监事第二次会议报告于2023年4月3日以电子邮箱、短消息方法传出。大会于2023年4月13日早上以当场融合通讯表决方法举办，参会的公司监事需到5人，实到5人，会议由监事长汪雪松老先生组织。大会合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，经决议，以书面形式决议的形式审议通过了下列提案：

一、表决通过《2022年年度报告》以及引言

决议结论：5票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与审批的三变科技发展有限公司《2022年年度报告》以及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》发表在2023年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详细2023年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

二、表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：5票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

汇报全篇详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

三、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：5票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

汇报全篇详细2023年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

四、表决通过《2022年度利润分配预案》

决议结论：5票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

2022本年度利润分配预案充分考虑到企业实体经营、经济情况和未来发展需求，合乎《公司章程》及有关法律法规有关股票分红的相关规定，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，允许股东会制订的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

本提案要递交2022年度股东大会决议准许。

五、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

决议结论：5票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

职工监事觉得：企业设立了较为成熟的法人治理内控体系，并能够得到有效落实，能有效防范与控制各类运营风险。企业2022本年度内控制度自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和执行情况。

全篇详细2023年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

决议结论：5票允许，占列席会议所代表的100%；0 票抵制；0 票放弃。

职工监事觉得：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，根据充足；记提合乎《企业会计准则》等有关规定，符合公司具体情况，计提资产减值准备后，企业2022年度财务报告可以更加公允价值地体现截至2022年12月31日公司财务情况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更加具有合理化。

主要内容详细2023年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

七、表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：5票允许，占列席会议所代表的100%，0 票抵制，0 票放弃。

职工监事觉得：公司本次会计政策变更依照中国法律、法规的规定开展，合乎《企业会计准则》等相关法律法规、行政规章的相关规定与公司的具体情况，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》有关会计政策变更的相关规定。此次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流无深远影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许公司本次会计政策变更。

主要内容详细2023年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

特此公告。

三变科技发展有限公司

职工监事

2023年4月15日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-011

三变科技发展有限公司有关2022本年度

拟没有进行股东分红的重点表明

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 企业2022本年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，三变科技发展有限公司（下称“企业”）2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为42,682,241.69元, 总公司实现净利润42,692,973.87元，依据《公司法》及《公司章程》要求，获取10%法定公积金后，2022年底合并财务报表的可供分配利润为151,164,566.87元，2022年底母公司的可供分配利润为152,690,673.71元。依据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，考虑到公司经营状况和现金流量状况，为了保证企业正常的生产运营和稳步发展，经公司第七届股东会第二次会议第七届职工监事第二次会议审议根据，企业计划2022本年度不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。本应急预案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

二、 企业2022本年度拟没有进行股东分红的主要原因

公司主营的变压器行业归属于资金投入技术密集领域，近些年，风力发电行业的发展，各商品的专业技术升级迭代还在不断进行。由于当前公司处在关键发展期，生产能力在逐步扩大，与此同时针对当前整体市场自然环境、公司经营状况和现金流量状况，为了满足企业后面日常运营发展趋势对投资的需要，提高企业持续发展能力及营运能力，并实现公司持续、平稳、持续发展，从而更好地维护保养公司股东的整体利益 。

依据《公司章程》第一百五十六条第（三）条规定：

股票分红占比及标准：除突发情况外，企业连续三年支付现金方法总计分派的收益不得少于最近三年达到的年平均可分配利润的30%。每一年具体股票分红占比应急预案由股东会依据上述情况要求、融合公司经营状况及有关规定拟订，同时提交股东会决议。突发情况就是指：

1、企业当初或中后期亏损时；

2、企业未来十二个月内拟实现重要融资计划或重要现金支出等事宜产生（募集资金投资项目以外）。重要融资计划或重要现金支出就是指：公司拟境外投资、收购资产或是引进设备的总计开支做到或是超出企业最近一期经审计公司净资产的30%，且肯定金额为rmb5000多万元。

3、总公司表格当初达到的现金流量为负值。

4、审计公司对企业的该年度财务报表开具的并不是标准无保留意见的财务审计报告；

由于企业2022本年度总公司表格达到的经营活动产生的现金流为-58,898,134.24元，企业2022本年度拟不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本，剩下盈余公积结转成本至之后本年度。

三、 企业盈余公积的用处和使用方案

企业2022本年度盈余公积将主要用于达到企业日常运营必须，从而确保企业正常的生产运营和稳步发展。

四、股东会建议

企业2022本年度利润分配预案都是基于企业2022本年度生产经营情况和现金流量状况，为了保证企业正常的生产运营和稳步发展，同时结合《公司章程》要求以及企业发展规划而制订的计划方案，合乎有关法律法规和《公司章程》等要求，该利润分配预案有益于确保企业生产运营的正常使用，能够更好地维护保养公司股东的整体利益。

五、独董建议

2022本年度利润分配预案符合公司现阶段的具体经营情况和持续发展必须，有益于维护保养企业公司股东的持续权益，有关决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小型股东利益的情形，咱们允许股东会制订的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

六、职工监事建议

2022本年度利润分配预案充分考虑到企业实体经营、经济情况和未来发展需求，合乎《公司章程》及有关法律法规有关股票分红的相关规定，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，允许股东会制订的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

七、别的表明

企业依照《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等有关规定，为中小投资者参加股票分红管理决策提供了便利。企业股东会以现场会议方式举办，采用安全性、经济发展、方便快捷的互联网形式为公司股东参与股东会提供帮助。

所以。

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-009

三变科技发展有限公司有关

2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司（下称 “企业”）于2023年4月13日召开第七届股东会第二次大会、第七届职工监事第二次大会审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现就详细情况公告如下：

一、今天计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》与公司会计制度的相关规定，为了能更真实、精确体现企业截止到2022年12月31日的财产及经营情况，根据谨慎原则，企业对合并报表范围里的各种财产展开了全面清查及评定，对有资产减值征兆的有关资产计提对应的资产减值准备。2022本年度企业计提减值损失13,464,312.74元，在其中信用减值损失6,290,102.37元，资产减值准备7,174,210.37元。具体情况如下：

二、此次计提减值准备的重要依据、金额和缘故表明

（一）应收账款（应收帐款、其他应付款、应付票据、合同资产）

依据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》，企业以单项工程金融衍生工具或金融工具组合为载体评定预估信贷风险和计量检定预期信用损失。应以金融工具组合为载体时，企业以一同风险特征为基础，将金融衍生工具划分成不一样组成，参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率与未来 12 个月或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。企业2022本年度应收账款总计应计提减值准备7,377,368.07元。

（二）存货减值提前准备

企业库存商品选用成本和可变现净值孰低计量，依照单独存货的成本高过可变现净值的差值计提存货跌价提前准备。立即用以售卖的库存商品，在正常运行运营过程中以这个库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值；必须经过处理的库存商品，在正常运行运营过程中以生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用及其相关费用后金额确认其可变现净值；资产负债表日，同一项库存商品中一部分有合同价格承诺、其余部分不会有合同价格的，各自确认其可变现净值，并与其相对应的成本费进行对比，各自明确资产减值准备的记提或转到金额。企业2022本年度库存产品应计提资产减值准备6,086,944.67元。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提资产减值准备后，降低企业2022本年度纯利润13,464,312.74元，合并财务报表归属于母公司其他综合收益降低13,464,312.74元。此次计提资产减值准备早已会计事务所财务审计。

四、董事会审计委员会关于企业计提资产减值准备的合理化表明

此次财产减值准备计提遵循《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，此次计提资产减值准备根据谨慎原则，根据充足，公允价值的体现了截至2022年12月31日财务状况、资产净值及经营业绩。

五、独董建议

公司本次计提资产减值准备事宜，根据财务会计谨慎原则，决策制定标准合理合法，合乎《企业会计准则》和有关会计制度的相关规定，公允价值地体现财务状况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许公司本次计提资产减值准备。

六、职工监事建议

企业此次计提资产减值准备的决议程序合法，根据充足；记提合乎《企业会计准则》等有关规定，符合公司具体情况，计提资产减值准备后，企业2022年度财务报告可以更加公允价值地体现截至2022年12月31日公司财务情况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更加具有合理化，允许公司本次资产减值损失的记提。

七、备查簿文档

1、企业第七届股东会第二次会议决议

2、企业第七届职工监事第二次会议决议

3、独董对第七届股东会第二次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-014

三变科技发展有限公司

有关举行投资人接访日活动的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年4月15日发布《2022年年度报告》，为了保证广大投资者能更加深入、全方位地掌握企业情况，企业将在2022年度股东大会举办期内即2023年5月10日早上9:30-11:30举行投资人接访日主题活动，热烈欢迎广大投资者积极开展。现将有关事项通知如下：

一、 招待时长：2023年5月10日即2022年度股东大会举办期内早上9:30-11:30。

二、 招待地址：浙江省三门县城东区大路369号三变科技发展有限公司三楼会议厅。

三、 备案时长：4月28日早上9：00～11：30，在下午13：30～16：00。

四、 备案方法：通过微信、发传真、邮件形式向领导证券事务部备案并并提供难题大纲和身份证扫描件（投资者需并提供组织相关证明材料）便于招待申报和分配。

手机联系人：章日江、杨群 手机：0576-89319298 发传真：0576-89319295

电子邮件：sbkj002112@163.com

五、 出席会议注意事项：来参加投者接访日活动投资者须持本人本人身份证和股东卡正本；投资者须持有关机构的证明材料及参加人的身份证号。求助者吃住、差旅费自立。

六、 保密承诺：企业将根据深圳交易所的相关规定，规定投资人签定《投资者关系活动承诺书》。

七、 企业参加人员：公司董事长吴伟世老先生、经理兼财务经理俞尚群老先生、董事长助理章日江先生（若有突发情况，参加人员会出现调节）。

特此公告。

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-015

三变科技发展有限公司有关举办

2022本年度在网上业绩说明会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

为了便于广大投资者进一步了解企业2022年年度生产经营情况，企业定为2023年4月21日（星期五）在下午15:00-17:00举办2022本年度在网上业绩说明会。此次网上说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可以通过下列方法参加沟通交流。为广泛征求投资人的意见建议，提早给投资者征选难题，提出问题安全通道自传出公告之日起对外开放。

活动形式一：在微信里检索 “约调查”小程序；

活动形式二：微信扫一扫下列二维码：

投资人根据提醒，受权登陆“约调查”微信小程序，即可参与沟通交流。

出席本次网上说明会工作的人员有：公司董事长吴伟世老先生、经理兼财务经理俞尚群老先生、独董李明智老先生、董事长助理章日江先生。

烦请广大投资者积极开展。

特此公告。

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-010

三变科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司（下称 “企业”）于2023年4月13日召开第七届股东会第二次大会、第七届职工监事第二次大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）会计政策变更的原因及变动时间

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计【2022】31号），对“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等会计制度具体内容进行了有关规定。

公司自2023年1月1之日起实行表述第16号“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容，自发布的时候起实行“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容。

（二）变动前企业所使用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）变更后企业所使用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的描述第16号有关规定实行。别的未变动一部分，仍依照国家财政部出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部新出台的通告有关规定开展的有效变动，能够更加客观性、公允价值地体现财务状况、经营业绩和具体情况，合乎相关规定，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

三、独董建议

公司本次会计政策变更依照中国法律、法规的规定开展，合乎《企业会计准则》等相关法律法规、行政规章的相关规定与公司的具体情况，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》有关会计政策变更的相关规定。此次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流无深远影响，股东会对该事项的决议程序流程符合法律法规、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许公司本次会计政策变更。

四、职工监事建议

职工监事觉得：公司本次会计政策变更依照中国法律、法规的规定开展，合乎《企业会计准则》等相关法律法规、行政规章的相关规定与公司的具体情况，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》有关会计政策变更的相关规定。此次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流无深远影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。职工监事允许公司本次会计政策变更。

五、备查簿文档

1、企业第七届股东会第二次会议决议

2、企业第七届职工监事第二次会议决议

3、独董对第七届股东会第二次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月15日

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公示序号：2023-012

三变科技发展有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日召开第七届股东会第二次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织，该提议尚要递交企业股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

(一) 资质信息

1、基本资料

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年经营收入并未财务审计完毕，故依然依照审计公司所提供的2021年业务信息开展公布；除上述情况以外以上别的基本资料均是截止到2022年12月31日具体情况。

2.投资者保护水平

截止到2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金 1 亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出 1 亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日到2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1. 基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

（1）审计费定价原则

主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级对应的资费标准及其资金投入工作时间等多种因素标价。

（2）审计费同比变化状况

二、拟聘用会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况展开了全面的了解，在查看了天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资格证书照、有关信息和诚信记录后，认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）的自觉性、胜任能力和投资者保护水平。

审计委员会就有关聘任会计事务所的事宜构成了书面形式审查意见，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织并提交公司股东会决议。

（二）公司独立董事对此次聘任会计事务所事项展开了审批并做出了事先认同建议和赞同的单独建议：

1. 事先认同建议

公司独立董事用心审议了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构然后进行各类内控审计和会计报表审计环节中，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，更好地依法履行审计公司的义务和责任，愿意再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司第七届股东会第二次会议审议。

2. 单独建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）则在出任公司审计机构期内，可以按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作中，遵循着单独、客观性、公平公正的从业规则，按照计划实现了对企业的各类审计任务，公平客观的体现了企业报告期的经营情况和生产经营情况。咱们允许再次聘用天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将此项提案提交公司2022年度股东会开展决议。

（三）股东会决议表决状况僧人需履行决议程序流程

董事会于2023年4月13日举行的第七届股东会第二次大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘用天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，并报请股东会受权股东会依据2023年度的实际审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定有关的审计费。此次聘用会计事务所提案尚要递交企业2022年度股东大会审议。

（四）生效时间

此次聘用2023年度审计报告组织事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

三、备查簿文档

1、企业第七届股东会第二次会议决议

2、企业第七届职工监事第二次会议决议

3、独董有关聘任会计事务所的事先认同建议

4、独董有关第七届股东会第二次大会相关事宜自主的建议

5、审计委员会有关聘用会计事务所书面审查意见

6、天健会计师事务所及拟签名注册会计有关资质文件

特此公告。

三变科技发展有限公司

股东会

2023年4月15日