我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司已经在2023年3月10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。为进一步维护投资人的合法权利，便捷我们公司公司股东履行股东会投票权，现就此次会议相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况：

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、此次股东会的召集人：董事会

此次会议经公司第八届股东会第十七次会议决议举办。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办程序流程合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月18日在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年4月18日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月18日：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月18日09:15至15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6、大会的除权日：2023年4月11日（周二）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书详见附件1）。

在决议此次股东会中《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时，与上述情况关联方交易有关的相关性公司股东需回避表决。与此同时，此类公司股东亦不能接纳公司股东授权委托，对于该提案进行投票。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：浙江东阳市横店镇江南路399号企业一楼会议厅

二、会议审议事宜

表一 此次股东会提议编码表

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职

特别提醒：

（一）此次股东会提议增设了“总提案”，提议编号为“100”。总提案当中包括累积投票提议，累积投票的提案需此外填写竞选投票数。

（二）提议6涉及到关系事宜，列席会议的有关关系公司股东须回避表决；与此同时该事项归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议结论独立记票并公开公布。

（三）提议7为特别决议事宜，需经列席会议股东持有表决权的2/3左右根据。

（四）提议12、提议13和提案14涉及到董事和监事的竞选，选用累积投票的形式决议，在其中提议12和提案13对非独立董事和独董的决议依次进行，此外，独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所备案审核情况属实，股东会可以进行决议。

（五）以上提议有关公布请查阅2023年3月10日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、登记：列席会议的自然人股东持身份证、股东账户卡等凭据正本申请办理登记；委托代理人列席会议应拥有受托人及委托代理人本人身份证、法人授权书、受托人股东账户卡等凭据申请办理登记；公司股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人授权书及出席人本人身份证办理登记。

2、备案时长：2023年4月17日9:00--17:00

3、参会公司股东及委托代理人吃住及差旅费自立

4、大会联系电话

通讯地址：浙江东阳市横店镇江南路399号企业证券事务公司办公室

联 系 人：葛学

联系方式：0579-86557527

传 真： 0579-86558122

电子邮件：000739@apeloa.com

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东会会议中，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参与网上投票实际操作步骤详见附件2）。

普洛药业有限责任公司股东会

2023年4月14日

配件1：

授 权 委 托 书

普洛药业有限责任公司：

兹委托__________老先生/女性意味着自己/本公司参加贵司2022年年度股东大会，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做确立网络投票标示的，受委托人可按照自己的观点委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

决议建议如下所示：

注： 1. 本法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均是合理，经受托人盖章后有效的。受托人为应签字（或盖公章）；受托人为企业法人理应盖上单位印章。 2. 本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定的时候起，至该次股东会会议结束之日起计算。 3. 假如受托人对此次股东会提议的拉票建议未作确立标示，受委托人有权利按自己的观点确定对于该事项展开投票选举。

受托人名字/公司名称：

身份证号/营业执照号码：

股东账号：

持股数：

受委托人名字：

身份证号：

受托人（签名/盖公章）：

受委托人（签名）：

授权委托时间：2023年 月 日

配件2：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360739”，网络投票称之为“普洛网络投票”。

2、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（见表一提议12，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（见表一提议13，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事（见表一提议14，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2 位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外全部提议表述同样建议。

在公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序：

1、网络投票时长：2023年4月18日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月18日9:15至15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。