本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会计政策变更系浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”）实行国家财政部于2021年12月30日公布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉 的通知》（财务会计[2021]35号），及其于2022年11月30日公布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财务会计[2022]31号)，对企业会计制度进行相关变动。

● 此次会计政策变更不属于对企业之前年度财务报告的追溯调整，对公司财务情况、经营成果和现金流不容易产生不利影响。

一、 此次会计政策变更简述

（一） 此次会计政策变更内容

2021年12月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号），明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”和“有关亏损合同的分析”，具体内容自2022年1月1日起实施。

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号），明确了 “有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”，具体内容自2022年11月30日起实施。

（二）此次会计政策变更的时间也

1、规则表述第15号中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研 发环节中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容，公司自2022年1月1日起实行。

2、规则表述第16号中 “有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容，公司自2022年11月30日起实行。

（三）变动前公司采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部授予的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释以及其它有关规定。

（四）变更后公司采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将实行国家财政部于2021年12月30日公布的基本原则表述第15号及于2022年11月30日公布的基本原则表述第16号。除了上述会计政策变更外，其他未变动一部分仍实行国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释以及其它有关规定。

（五）履行决议程序流程

2023年4月13日，企业各自召开第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，允许公司本次以上变动。公司独立董事发布了赞同的单独建议。此次会计政策变更事宜不用提交公司股东大会审议。

二、 此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）要求进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况、经营成果和现金流，符合公司以及所有股东权益，此次会计政策变更不属于对企业之前年度的追溯调整，对财务状况、经营成果和现金流无深远影响，不存在损害公司及公司股东尤其是众多中小型股东利益的情形。

三、 独董建议

公司独立董事觉得：公司本次会计政策变更系依照国家财政部公布的有关文件标准进行的合理调整，合乎国家财政部、证监会和上交所的有关规定，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次更改的决策制定合乎有关法律法规及企业章程的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。所以我们允许此次会计制度的变动事宜。

四、 职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次会计政策变更系依照国家财政部公布的有关文件标准进行的合理调整，决策制定合乎有关法律法规及企业章程的相关规定。此次会计制度的变动不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。所以我们允许此次会计制度的变动事宜。

五、 上市公告文档

（一）浙江省越剑智能武器装备股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-006

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

第二届股东会第十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十八次会议报告于2023年4月3日以提前通知、电子邮箱等形式传出，大会于2023年4月13日以当场加通信方式在企业会议室召开。此次会议应参加执行董事七名，真实参加执行董事七名，监事及高层管理人员列席。会议由老总孙剑华先生组织。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《2022年度独立董事述职报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。本提案尚要递交企业股东会非决议事宜审查。

（五）表决通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

（六）表决通过《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

（七）表决通过《2022年年度报告全文及摘要》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（八）表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公示序号：2023-008)。

（九）表决通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2023年4月修订）》。

（十）表决通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-009）。

（十一）表决通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃，3票逃避。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-010）。

（十二）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-011）。

（十三）表决通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-012）。

（十四）表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-013）。

（十五）表决通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-014）。

（十六）表决通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-015）。

（十七）表决通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十八）表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-016）。

（十九）表决通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公示序号：2023-017）。

（二十）表决通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-018）。

公司独立董事对提案（六）、（八）、（十一）、（十二）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）及（十九）发布了赞同的单独建议。详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、手机上网公示文档

（一）浙江省越剑智能武器装备股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议

（二）浙江省越剑智能武器装备股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会相关事宜的事先认同建议

（三）浙商证券股份有限公司有关浙江省越剑智能武器装备有限责任公司应用闲置募集资金开展现金管理业务的审查建议

（四）浙商证券股份有限公司有关浙江省越剑智能武器装备有限责任公司一部分募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金的审查建议

（五）浙商证券股份有限公司有关浙江省越剑智能武器装备有限责任公司2022本年度募资储放与应用情况的审查建议

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年 4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-009

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

关于变更公司注册资金

并修定《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日召开第二届股东会第十八次大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，允许企业变更注册资本并修定《公司章程》相对应条文，本提案尚要递交企业股东大会审议，现就详细情况公告如下：

一、关于变更公司注册资金的现象

根据公司未来发展的期望，充分考虑公司经营模式、赢利情况及资产开支分配，企业拟以2022年底总市值132,000,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb5.00 元（价税合计），总计拟派发现金红利rmb66,000,000元（价税合计）；并且以资本公积转增股本，向公司股东每10股转增4股，为此测算总计拟转赠52,800,000股，转赠后企业总市值将增加至184,800,000股（具体以美国证券登记结算有限责任公司备案为标准），公司注册资金将同歩增加至184,800,000元（具体以工商注册登记为标准）。

二、关于修订《公司章程》

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及行政规章，融合此次股东分红及资本公积转增股本计划方案，公司拟对《公司章程》修定如下所示具体内容：

除了上述条文修定外，《公司章程》别的条文具体内容不会改变，以上变动最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。此次修改的《公司章程》全篇详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《公司章程》（2023年4月修定）。

此次变更注册资本并修改企业章程的事宜，尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过，一起报请公司股东大受权董事会及股东会委任工作人员申请办理工商变更登记等相关的事宜。

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-011

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘任的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健会计师”）

● 此次聘任会计事务所事宜尚要递交浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”）2022年度股东大会决议

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1. 基本资料

注：天健会计师事务所 2022 年经营收入并未经审计，故依然依照审计公司所提供的 2021 年业务信息开展公布；除上述情况以外以上别的基本资料均是截止到 2022 年12 月 31 日具体情况。

2.投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1. 基本资料

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年存有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。详细情况详细下列：

3.自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

企业审计费用标价根据公司业务经营规模、所在领域等多种因素，充分考虑参加企业年报审计工作中需使用的内审人员情况及资金投入工作量，并参考市场公允价格共同商定。2022本年度，企业财务报告审计费用及内控审计花费分别是100万余元及22万元。企业2023年度审计费会以2022年度审计报告费用为基本，按上述定价标准与会计事务所共同商定，并承担有关决议程序流程。

二、拟聘用天健会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会履职及审核意见

公司在2023年4月11日举办董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会觉得，天健会计师具有应该有的胜任能力、投资者保护水平、自觉性及较好的诚实守信情况。大家一致同意聘用天健会计师为公司发展2023年度财务报告审计机构与内控审计组织，并把该提案递交股东会决议。

（二）独董事先认同建议及独立性建议

公司独立董事对此次聘任会计事务所事项展开了事前审查，表达意见如下所示：天健会计师在往日服务项目期内，可以遵循单独、客观性、公平公正的职业准则开展内控审计，并具有应该有的胜任能力、投资者保护水平、自觉性及较好的诚实守信情况。天健会计师在企业年度财务报表审计工作中，态度认真、工作严谨、行为准则，结果客观性。所以我们允许此次聘任事宜，并提交公司股东会决议。

公司独立董事对此次聘任会计事务所发布单独建议如下所示：对于我们来说天健会计师具有进行企业内控审计应该有的胜任能力、投资者保护水平、自觉性及较好的诚实守信情况，在从业环节中，可以遵循单独、客观性、公平公正的职业准则。此次聘用程序合法合理，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

（三）股东会决议状况

公司在2023年4月13日举办第二届股东会第十八次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任天健会计师为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织，聘用期为一年。

此次聘任会计事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-017

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

有关一部分募投项目结项并把结余募资

资产永久补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次募资结项项目规划：智能化纺机生产地及研究所工程项目

● 结余募集资金使用方案：永久补充流动资金

● 结余募资额度：3,227.48万余元（现实额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）

● 此次永久补流事宜早已浙江省越剑智能武器装备有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十六次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]464号文）审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股3,300亿港元，发行价为26.16元/股。企业本次发行募资总额为86,328.00万余元，扣减各类发行费8,106.89万余元后，具体募资净收益为78,221.11万余元。以上募资已经在2020年4月9日所有到帐，然后由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健所”）检审，出示天健验[2020]65号《验资报告》。公司已经对募资实施了专用账户存放规章制度，并和承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议。

二、募集资金投资项目及应用情况

（一）募集资金投资项目方案状况

公司本次募集资金投资项目和使用方案如下所示：

企业：万余元

（二）募资管理和储放状况

公司根据《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等建立了《募集资金管理制度》，明确了募资储放与使用要求和审核等状况，全部募资专项资金的开支均按照企业募资资金管理办法执行资金分配相关手续，以确保财政性资金。

企业已经将募资存放在经董事会准许设立的各个募资重点账户上，并和本承销商、储放募资银行（工商银行有限责任公司绍兴市分行、招商银行股份有限责任公司绍兴柯桥分行、我国银行股份有限公司绍兴柯桥分行）签订了《募集资金专户三方监管协议》。以上监管协议确定了各方面的权利与义务，与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时均已严苛遵循执行。

截止到2023年3月31日，企业募资存放情况如下：

企业：万余元

三、此次募投项目募资结余使用和结余状况

由于企业募投项目“智能化纺机生产地及研究所工程项目”已经在2022年5月执行结束并投入生产，2022年6月10日，公司召开第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第十三次大会，大会审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意将企业首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化纺机生产地及研究所工程项目”给予结项，并继续对募资开展专用账户管理方法，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

截至2023年3月31日，企业募投项目募资结余使用和结余情况如下：

企业：万余元

注：“智能化纺机生产地及研究所工程项目”有待付款工程尾款和设备质量保证金

四、此次结项募投项目募资结余的重要原因

企业严格执行募集资金使用的有关规定，在“智能化纺机生产地及研究所工程项目”执行过程中对募集资金使用的各种阶段展开了严格监管和管理方法。在确保项目质量的前提下，企业增强了新项目的预算和流程优化，改善了项目建设方案，有效减少成本与费用，最大程度地充分发挥募资的使用率。

与此同时，为提升募资的使用率，在保证不受影响募投项目项目建设进度和募资安全的情况下，企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务赢得了一定投资收益，与此同时募资储放期内也出现了一定的存款利息收入。

除此之外，“智能化纺机生产地及研究所工程项目”结余募资有待付款新项目余款，应该等工程尾款及质量保证金收取的时长时间较长，公司将在此次永久补充流动资金后再次按合同约定应用自筹资金付款有关账款。

五、结余募资的应用方案

为进一步提高募集资金使用高效率，企业拟向“智能化纺机生产地及研究所工程项目”结项后结余募资3,227.48万余元（现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）及其以上资产后面所产生的利息收入全部用于永久性补充流动资金，用以企业平时生产运营及市场拓展。公司将在股东大会审议通过此次永久补流事宜后，将这些资产转到已有资金帐户，并登记募集资金专户注销办理手续，有关募集资金专户存放三方监管协议都将相对应停止。

“智能化纺机生产地及研究所工程项目”后面并未收取的新项目余款，公司将在达到有关合同约定的付款方式时，应用自筹资金支付付款。

六、对企业的危害

公司本次将募投项目结项后结余募资永久性补充流动资金，将主要用于与公司主要业务有关日常生活的经营活动，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司发展规划，合乎公司股东权益。公司本次应用结余募资永久性补充流动资金，适用有关法律法规及行政规章的相关规定，不会有更改或变相更改募资看向和危害公司或者股东利益的情形，不会对公司的正常运营造成不利影响。

七、审批流程

公司在2023年4月13日举办第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十六次大会，大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将企业首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化纺机生产地及研究所工程项目”结项后结余募资永久补充流动资金，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。该事项尚要递交企业股东大会审议根据。

八、重点建议

（一）独董建议

公司独立董事觉得，企业将首次公开发行股票募投项目“智能化纺机生产地及研究所工程项目”结项后结余的募资永久补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等行政规章以及公司规范运作规章制度的需求，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，咱们允许企业以上事宜。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得，企业将首次公开发行股票募投项目“智能化纺机生产地及研究所工程项目”结项后结余的募资永久补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等行政规章以及公司规范运作规章制度的需求，不会对公司的正常运营造成不利影响，合乎公司股东权益，符合公司长远发展整体规划。因而，职工监事允许企业以上事宜。

（三）承销商的审查建议

经核实，保荐代表人觉得：越剑智能首次公开发行股票一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜早已董事会和职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立同意意见，依法履行必须的决策制定，不存在损害股东利益的现象，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《浙江越剑智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等行政规章以及公司规范运作规章制度的需求，本事宜尚要递交企业股东大会审议。

保荐代表人对越剑智能一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜情况属实。

九、手机上网公布的公示文档

（一）浙江省越剑智能武器装备股份有限公司公司独立董事关于企业第二届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议

（二）浙商证券股份有限公司有关浙江省越剑智能武器装备有限责任公司一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的审查建议

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公示序号：2023-018

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月12日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月12日 14点 00分

举办地址：浙江绍兴市柯桥区齐贤街道社区壶瓶山路688号公司会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十六次会议审议根据，一部分提案具体内容详细公司在2023年4月15日上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的有关公示和股东会举行前将于上海交易所网址公布的2022年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议提案：6

3、 对中小股东独立记票的议案：5、7、9、10

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托委托代理人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）自然人股东亲身参加的，请携带身份证或其它可以确认其身份有效身份证件或证实；授权委托人参加的，应提供委托代理人身份证件、公司股东法人授权书。

（二）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议，法人代表参加的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人参加的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（需盖公章）。

（三）备案时长：2023年5月11日09:00-11:30；13:30-17:00。

（四）备案详细地址：企业董事会办公室

（五）外地公司股东也可以采用将相关信息以扫描模式发送到单位邮箱（secretary@yuejian.com.cn）的形式进行书面形式备案，发送时间不迟于2023年5月11日17：00。企业拒绝接受手机方法备案。

（六）法人授权书详见附件1

六、 其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

（二）联系电话

手机联系人：企业董事会办公室

通讯地址：浙江绍兴市柯桥区齐贤街道社区壶瓶山路688号

手机：0575-85579980 邮政编码：312065

特此公告。

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会

2023年4月15日

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省越剑智能武器装备有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月12日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。