我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电力电容器有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月30日在《中国证券报》《证券时报》及其巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-013）。为了维护广大投资者的合法权利，便捷企业诸位公司股东履行股东会投票权，现就公司召开2022年年度股东大会的相关事项提示性公告如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会的届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会举办经公司第五届股东会第十九次会议审议根据，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议举办时长：2023年4月21日在下午14:30。

（2）网上投票时长：2023年4月21日。在其中根据深交所系统实现网上投票的准确时间为：2023年4月21日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月21日9:15 至在下午15:00 阶段的随意时长。

5、现场会议地址：南通江海电力电容器有限责任公司五楼会议厅。

6、会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种方式，如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式。

依据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的需求，此次股东大会审议的议案将会对中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东以外的其他公司股东）的决议结论独立记票并公布。

7、除权日：2023年4月17日（星期一）。

8、参加目标

（1）截至2023年4月17日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

二、 会议审议事宜

1、此次股东会提议名称和提议编号详细下列：

独董将在此次股东大会上做年度述职报告。

之上决议事宜具体内容详细公司在2023年3月30日在规定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发表相关信息公示。

注1、此次股东会所决议的议案并没有必须累积投票决议的议案；并没有必须以特别决议表决通过的事宜；并没有必须逐一决议的提案。

注2、依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》、企业《股东大会议事规则》的需求，涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。此次会议中，以上九项提案均会让中小股东决议独立记票。中小股东就是指除下列公司股东之外的公司股东：（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、 大会备案事宜

1、法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

2、公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法定代表人证明书或法人代表法人授权书和出席人本人身份证申请办理登记；

3、授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人股东账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

4、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（信件请注明“股东会”字眼）；

5、备案时长：2023年4月19日（星期三） 早上 9:00－11:00，在下午 2:00－4:00

6、备案地址及联系电话：江苏南通市通州区平潮镇通扬大道北79号南通江海电力电容器有限责任公司证券事务部；

邮政编号：226361；

手机联系人：王汉明、潘培培；

大会联系方式：0513-86726006 ；发传真：0513-86571812。

7、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。此次会议开会时间大半天，列席会议公司股东吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，并且对网上投票的事宜开展详细说明。

五、备查簿文档

1、《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

特此公告！

南通江海电力电容器有限责任公司股东会

2023年4月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东可以通过深圳交易所交易软件和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。互联网投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362484。

2、网络投票通称：新海网络投票。

3、填写决议建议：此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对此次股东会全部提案表述同样建议。在公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月21日，早上9:15－9:25、9:30－11:30、在下午13:00－15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月21日（当场股东会举办当天）早上 9:15，截止时间为2023年4月21日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

南通江海电力电容器有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

受托人名字（签字或盖上公司股东单位印章）：

受托人身份证号（公司股东统一社会信用代码等法律规定身份证明材料号）：

受托人股票账户号：

受托人持有公司股权特性（增发股票或者非限售流通股）：

受托人持有公司股权总数：

受委托人名字（签字或盖公章）：

受委托人身份证号：

本法人授权书的发证日期：

本法人授权书的有效期：

兹交由 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加于2023年4月21日举行的南通江海电力电容器有限责任公司2022年年度股东大会现场会议，并依据本法人授权书下列所示的网络投票建议对会议审议的各种提议进行投票，同代为签定此次会议必须签订的有关文件。

此次股东会提议决议建议实例表

注：

1、表明：请对其提案网络投票选择的时候打“√”，“赞同”“抵制”“放弃”三个选项下都不打“√”视作放弃，另外在2个选项中打“√”按废票解决

2、受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按自己的喜好决议。

3、本法人授权书复印件或者按之上文件格式自做均合理。

4、本法人授权书应当2023年4月20日前填妥并通过专职人员、邮递、发传真或电子邮件形式送到我们公司。