一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

除以下执行董事外，别的执行董事亲身参加了决议此次年度报告的董事会会议

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

公司具有手机软件、纺织品双主营业务。软件业务包含程序开发、软件技术服务；智能化系统设备安装工程服务项目，技术进出口；通讯设备零售，计算机技术电子设备制造；环境保护技术开发服务，环保技术咨询、沟通交流服务项目，节能环保专利技术转让服务项目；通讯系统设备生产；系统集成管理等。纺织品业务流程包含纯棉纱布和混纺纱布生产和销售；自产自销产品和技术的外贸业务；棉花批发、零售等。

报告期，企业主营业务、运营模式未产生变化。

软件业务的主营产品以及主要用途包含信息系统集成及行业软件、代理品牌升值市场销售、定制化软件与服务。信息系统集成及行业软件包含政府部门、金融业、电力能源、交通出行、文化教育等多个领域的通用性解决方法；代理品牌升值市场销售偏向顾客经销代理的商品，且在这个以上提供各种个性化服务，包含：与其商品有关的集成化、检测、指导等；定制化软件与服务包含第三方维保服务、容灾备份服务项目、云服务器等。

软件业务运营模式以直接销售模式为主导，根据跟踪顾客的实用性要求，立即为用户提供规范化的软件项目，并提供一站式的软件开发技术实施服务及计算机软件系统集成服务。根据直接销售模式下，公司和各个领域顾客设立了战略合作关系，助力公司提升领域名气，确保公司业绩长期稳定提高。

公司全资子公司北明软件是一家新一代IT技术以及解决方案系统服务商，做为全国城市数字化资产赋能者与城市智能化、企业战略转型实践者，在国家智慧城市建设行业、面对司法为民的线上社会发展信访矛盾多元化解行业、利用大数据和人工智能应用及其区块链应用立足于创新型社会整治、各个领域的智慧化管理基本建设等诸多领域都具有独特的特性，一直致力于应用新一代技术手段助推各行各业的企业战略转型，打造出覆盖全社会发展、物联网、智慧时代的信息服务体系。

北明软件是我国整体规划内重点软件企业、国家计算机系统集成大中型龙头企业，有着我国信息化建设和服务能力出色级（CS4）、涉及到国家秘密的电子计算机系统集成甲等、建筑智能化工程项目设计与施工一级等领域顶级资质证书，已通过CMMI5级、ISO9001等各项国家标准验证。多次获得荣获我国软件和信息技术服务行业百强企业。

北明软件紧紧围绕国家智慧城市基本建设、司法部门高新科技、企业的数字化建设和互联网金融，构成了一系列领先水平大数据、云计算技术、区块链技术、人工智能和综合型IT产品解决方案，执行了一大批标杆项目，确立在相关领域销售市场主导地位，是华为和腾讯的全方位战略伙伴。

2022年，因多个项目遭遇合同签订时长推迟、施工进度推迟、结算周期增加、实施成本变大的状况，软件板块实现营业收入68.95亿人民币，较上年同期提高13.10%，实现净利润1亿人民币，较上年同期降低49.24%。

纺织品业务流程包含纯棉纱、布和混纺纱、布生产和销售；自产自销产品和技术的外贸业务；棉花批发、零售。纺织品主营业务关键生产过程中分成纺织和织造两个部分，主打产品有节能型棉纱、功能性布料及其高端品牌服饰、家居家纺和产业用纺织品等，处在整个产业链的前面。通常采用订单式生产为主体的生产方式，即依据销售订单或者利用销售数据分析剖析制订生产规划并组织生产制造，与此同时在商品销售淡季开展一定比例的库存量生产制造。公司根据生产需求自行购买原辅材料，材料成本约为主营业务成本的65%，尤其以棉絮比重最多。企业适度挑选棉花的购置机会、供货渠道和采购流程，根据市场动向分辨操纵购置节奏感，科学安排库存结构和商品库存，维持原棉稳定供货，降低成本；营销模式大多为自产自用，应用产品定位核心理念，进一步“市场定位”，选准市场定位。企业自始至终高度重视新产品的推广和营销，通过举办世界各国会展等方式，开展宣传和推广；根据拜会推荐等形式推荐企业产品，发掘新客源；对当前顾客按时拜会，进一步增强与客户粘合度，提升销量，增加订单产品接单子幅度，从多层次分摊市场情况转变对企业所造成的风险性，提升利润室内空间。

2022年，在市场的需求疲软、原材料成本费上位、贸易环境日趋繁杂等潜在风险累加推动下，企业纺织板块实现营业收入27.68亿人民币，较上年同期降低42.15%；实现净利润-3.06亿人民币，较上年同期增亏350.08%。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

（一）租用

1、我们公司做为承租方

（二）别的重大事项

1、应收款土地收购赔偿金

2022年12月16日，石家庄公共资源交易发布《国有建设用地使用权公开出让结果公告》（石公资交〔2022〕140 号）。〔2022〕029 号地块（原棉二分企业工厂商业用地），于2022年12月16日公开出让，买受人为衡水市保衡地产有限公司，卖价为 168,100 万余元。

2、大数据中心一期项目的设备和有关业务转让事宜

经董事会八届十三次会议2022年第一次股东大会决议决议准许，公司在 2022 年 11 月 18 日在石家庄产权市场公布公开挂牌常山县大数据中心一期项目的设备和业务与建筑八年所有权。2022 年 12 月 15 日，公司收到河北省产权市场有限责任公司开具的《关于石家庄常山北明科技股份有限公司常山云数据中心（一期）机电设备及相关建筑使用权转让报名情况的函》，在挂牌上市期限内，没有意愿购买方报考。

3、企业第五子公司出租仓库产生安全事故的推进

关于企业第五子公司出租仓库产生安全事故事宜，第五子公司与中铁一局集团第四工程有限公司于2022年5月签订了《〈火灾赔偿和解框架协议〉补充协议》，中铁公司应当2022年9月30日前付款成功。中铁公司承担火灾危害金额1,868.41万元和诉讼费用1.13万余元，总共1,869.54万余元。截至报告期末，目前已经接到赔偿费1,869.06万余元，尚余0.48万余元没有收到。

4、股份质押

企业第一大股东常山县集团公司于2022年4月20日将其持有的一部分质押贷款在中国银河证券股份有限责任公司的股权28,000,000股申请办理撤押。此次股权撤押后，常山县集团公司所持有公司股份总计质押贷款66,500,000股，占其持有公司股权总量的14.61%，占公司总股本的4.16%。

5、棉一土地资源签署补充合同

2022年11月5日，公司也坐落于石家庄长安区和平东路161号棉一工厂土地，国有土地使用证序号为：北京长安国用（2006）第083号，面积为159994.009平米（合239.99亩），与石家庄土地储备中心签定《企事业单位国有土地使用权收购（回）合同》暨原《土地收回（购）合同》（石仓储2009（02）号）之补充合同。

其核心具体内容如下：

依据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的通知》有关要求，依照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》（石政规【2018】15号）所规定的土地补偿标准给与土地赔偿,即依照土地交易总价款的 60%对于企业给予补偿。赔偿成本包括土地资源及地面上建（构）建筑物等赔偿花费，不会再再行记提股票基金（如遇到极突发情况，股票基金总金额超出总合同款数 40%， 超出一部分从公司赔偿中扣）。 公司劳动所得土地资源赔偿金（土地交易总价款的 60%）中应扣减已付款新土地 赔偿费、贷款利息（贷款利息以行政机关评定的金额为标准）及其它杂费。 同时公司不会再享有除《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实 施意见》（石政规【2018】15 号）及合同规定之外别的土地赔偿税收优惠政策。

土地资源赔偿金支付时间及方法：待该土地依规供货，一个新的土地资源使用人接受土地资源情况属实，签定《国有建设用地交地确认书》后，且贮备核心接到行政机关拨款的赔偿金之日起10个工作日日内拨款账款。

股东会

2023年4月13日

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公示序号：2023-009

石家庄市常山北明科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称企业）股东会八届十八次大会于2023年4月3日以书面形式和电子邮件方法下达通知，于4月13日早上以现场会议加通信会议方式举办。现场会议地点为企业二楼东会议厅，需到执行董事11 人，实到10人。执行董事李锋老先生因公出差，授权委托执行董事应华江老先生列席会议并暂代投票权。会议由老总肖荣智组织。监事及部分高管人员出席了大会。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议通过了下列提案:

一、表决通过2022年度股东会工作总结报告

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、表决通过有关2022年度计提资产减值准备的议案

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-010）。

三、表决通过2022本年度总经理工作汇报

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

四、表决通过2022年报以及引言

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-008）。

五、表决通过2022年度财务决算计划方案

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度财务决算方案》。

六、表决通过2022本年度利润分配预案

由于企业2022本年度达到的能够分配净利润为负值，且企业正处在转型发展关键期，在未来的大数据中心等工程建设上仍存在一定融资需求和资金投入，为进一步增强企业财务缓存和风险缓释水平，长期保持而充裕的经营资产，维护保养公司股东整体利益，企业拟订2022本年度没有进行股东分红，没有进行资本公积转增股本。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

七、表决通过有关聘用2023本年度审计机构与内控审计组织的议案

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公示序号：2023-011）。

八、表决通过有关聘用2023本年度常年法律顾问的议案

确定再次聘用北京天元律师公司出任企业2023本年度常年法律顾问，聘用期一年。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

九、表决通过有关2023本年度日常关联交易预估的议案

该项提案为关联方交易提案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-012）。

十、表决通过有关向大股东付款担保费用暨关联交易的议案

本提案为关联方交易提案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

决议状况：允许9票，放弃0票，抵制0票。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公示序号：2023-013）。

十一、表决通过有关预估2023年公司与分公司担保额度的议案

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计2023年公司与子公司担保额度的公告》（公示序号：2023-014）。

十二、表决通过2023年度财务预算汇报

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度财务预算报告》。

十三、表决通过2022本年度内控评价汇报

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控制评价报告》。

十四、表决通过2023本年度执行董事、公司监事、高管人员薪资与绩效考核标准

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

十五、表决通过有关会计政策变更的议案

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-015）。

十六、表决通过关于做好外汇套期保值业务流程的议案

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公示序号：2023-016）。

十七、表决通过有关举办2022年度股东大会的议案

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公示序号：2023-017

石家庄市常山北明科技发展有限公司

有关举办二○二二年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：石家庄市常山北明科技发展有限公司2022年度股东大会。

2、召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会八届十八次大会审议通过了《关于召开公司二○二二年度股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4、会议召开时间、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月9日（星期二）在下午 14:00。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年5月9 日早上9:15至9:25，9：30至11：30，在下午13：00至15：00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的时间为 2023年5月9日9:15-15:00 阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：我们公司将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

我们公司公司股东只能选一种表决方式，同一投票权发生当场、互联网反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年4月28日

7、大会参加目标：

（1）除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于2023年4月28日（星期五）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：石家庄和平东路161号企业二楼东会议厅

二、会议审议事宜

公司独立董事将做 2022年度述职报告。

以上第8项提案属关联方交易提案，关系公司股东石家庄市常山县纺织品集团有限责任公司回避表决；第3、6、7、8、9、11项提案需要对中小股东决议独立记票。

之上提议早已董事会八届十八次会议职工监事八届十八次会议审议根据，详细公司在2023年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发表的有关公示。

三、这次股东会现场会议的备案方法

1、备案方法：

（1）法人股东须持身份证正本、股东账户卡、合理股东账户卡等申请办理登记，受权授权委托人持身份证正本、法人授权书（详见附件）、受托人股东账户卡、合理股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭盖上其公司印章的营业执照副本复印件、股东账户卡、合理股东账户卡、法定代表人证明书或法人代表法人授权书和出席人本人身份证申请办理登记；

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，所提供的书面报告除本篇文章外还一般包括除权日所拥有投票权的股权数表明、联系方式、地址信息邮编，并注明“股东会备案”字眼。

2、备案时长：2023年5月8日9：00－17：00。

3、备案地址及法人授权书送到地址：石家庄和平东路161号企业董事会办公室

手机联系人：李召

邮编：050011

手机：0311-86255070

发传真：0311-86673929

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东可以通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、此次股东大会决议的现场会议开会时间大半天，列席会议股东酒店住宿、交通出行费用自理。

2、网上投票期内，如投票软件突发性大事件产生的影响，则此次会议的过程届时。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360158”，网络投票称之为“常山县网络投票”。

2.提案设定及建议决议

（1）提案设定。

股东会提案相匹配“提案编号”一览表

股东会对多种提案设定“总提案”，相匹配的提案编号为 100。

（2）填写决议建议或竞选投票数

以上提案皆属于非累积投票提案，立即填写决议建议：“允许”、“抵制”或“放弃”。

（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（4）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月9日的股票交易时间，即早上9:15至9:25，9：30至11：30，在下午13：00至15：00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票时间是在2023年5月9日9:15至15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

石家庄市常山北明科技发展有限公司

二〇二二年度股东大会公司股东法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着我单位（本人）参加石家庄市常山北明科技发展有限公司二〇二二年度股东大会，并轻按表标示委托履行投票权，若本公司/自己无实际标示，请受委托人按自己的意愿履行决议、决议的股东权益并签订会议文件。

（表明：请于“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议。）

受托人签字（盖公章）：

受委托人签名:

受托人身份证件（企业营业执照）号：

受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人股票数： 股

授权委托时间：2023年 月 日

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公示序号：2023- 018

石家庄市常山北明科技发展有限公司

职工监事八届十八次会议决议公示

我们公司及股东会、职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称企业）职工监事八届十八次大会于2023年4月3日以书面形式和电子邮件方法下达通知，于4月13日以现场会议形式举办，需到公司监事3人，实到3人，此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会审议通过了下列提案。

一、审议通过了2022本年度监事会工作汇报

决议状况：允许3票，放弃0票，抵制0票。

二、审议通过了股东会八届十八次大会相关提案

1.表决通过2022本年度股东会工作总结报告

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

2.表决通过有关2022本年度计提资产减值准备的议案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

3.表决通过2022本年度总经理工作汇报

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4.表决通过2022年报以及引言

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

5.表决通过2022年度财务决算计划方案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

6.表决通过2022本年度利润分配预案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

7.表决通过有关拟聘用2023年度审计机构与内控审计组织的议案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

8.表决通过有关聘用2023年度常年法律顾问的议案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

9.表决通过有关2023年度日常关联交易预估的议案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

10.表决通过有关向大股东付款担保费用暨关联交易的议案

决议状况：允许3票，放弃0票，抵制0票。

11.表决通过有关预估2023年公司和分公司担保额度的议案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

12.表决通过2023年度财务预算报告

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

13.表决通过2022本年度内控评价汇报

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

14.表决通过2023年度执行董事、公司监事、高管人员薪资与绩效考核标准

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案有待报请企业股东大会审议。

15.有关会计政策变更的议案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

16.关于做好外汇套期保值业务流程的议案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

17.表决通过有关举办2022年度股东大会的议案

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、职工监事对公司年度报告以及引言展开了用心审批

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业2022年报以及引言程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了公司财务情况和经营业绩，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）开具的企业年度审计报告客观性、真正。

四、职工监事对计提资产减值准备的建议

职工监事觉得，企业2022本年度计提资产减值准备，遵循着谨慎原则，合乎《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定及公司财产具体情况，记提程序合法，有效防范经营风险，公允价值体现公司财务情况及其经营业绩，并没有危害公司及中小投资者权益，允许以上计提资产减值准备。

五、职工监事对会计政策变更的建议

职工监事觉得，公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关规定和标准进行的相关政策变动，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，允许公司本次会计政策变更。

六、职工监事对进行外汇套期保值业务建议

职工监事觉得，公司及分公司进行外汇套期保值业务流程能够满足正常的生产运营必须，从而降低和规避风险为主要目的，没有进行投机性和期货套利。此次期现套利业务流程也不会影响公司及分公司主营的高速发展，公司及分公司资金分配分配有效。与此同时，公司也外汇套期保值业务流程设立了对应的监管机制和风险防控措施，审核、实行依法依规，严控风险，符合公司及公司股东利益。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司职工监事

2023年4月17日

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公示序号：2023-010

石家庄市常山北明科技发展有限公司有关

2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的股东会八届十八次大会，以全票赞同已通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议。

一、此次计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》与公司会计制度的有关规定，在资产负债表日，企业对各种财产展开了排查，在排查的前提下，对资产使用价值展开了足够的剖析和评估，觉得一部分财产存在一定的资产减值征兆。秉着谨慎原则，为真正、精确体现企业的资产净值和经营情况，对企业2022年度财务报表合并会计报表范围之内存有资产减值征兆的财产计提减值准备总额为25,485万余元，此次计提资产减值损失早已中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。具体情况如下：

企业：rmb万余元

二、此次计提资产减值准备状况关键表明

（一）应收账款坏账准备计提说明

1、坏账损失的冲减方式

企业以预期信用损失为载体开展金融工具减值账务处理并确定损害提前准备。企业对信贷风险大幅增加的应收账款独立确认其信用损失。除开单项评估信贷风险的应收账款外，企业根据应收账款的信贷风险特点，把它划分成不一样组成，在组成前提下测算预期信用损失。

（1）应收帐款明确组合根据如下所示：

针对划分成组成1的应收帐款，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，编写应收账款账龄和整体的持有期预期信用损失率一览表，测算预期信用损失。针对划分成组成2的应收帐款，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，编写应收账款账龄和整体的持有期预期信用损失率一览表，测算预期信用损失。针对划分成组成3的应收帐款，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率整个持有期预期信用损失率，该组成预期信用损失为0%。

（2）其他应付款明确组合根据如下所示：

针对划分成组成1的其他应付款，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。针对划分成组成2的其他应付款，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。针对划分成组成3的其他应付款，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率与未来12个月或全部持有期预期信用损失率，该组成预期信用损失为0%。

（3）应付票据明确组合根据如下所示：

针对划分成组成1的应付票据，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率整个持有期预期信用损失率，该组成预期信用损失为0%。针对划分成组成2的应付票据，企业参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，根据毁约杠杆比率整个持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

2、计提坏账状况

根据企业计提坏账的相关政策，2022年底应计提坏账36,303万余元，最初已记提29,432万余元，年度因合并范围转变 提升坏账损失84万余元，年度必须补提坏账损失6,787万余元，占公司2022本年度归属于母公司所有者纯利润比例为32.67%。详细如下：

企业：rmb万余元

计提坏账这一事宜，考虑到递延所得税危害后，会减少企业本期归属于母公司所有者纯利润5,060万余元。

3、企业应收账款及坏账损失情况如下：

企业：rmb万余元

企业：rmb万余元

企业：rmb万余元

（二）资产减值准备记提说明

1、存货跌价准备的冲减方式

负债表日，库存商品依照成本和可变现净值孰低计量。其功可变现净值小于成本费时，获取资产减值准备。可变现净值测算以库存商品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用及其相关费用后金额为基础。

资产减值准备一般按单独库存商品新项目记提。针对总数多种多样、价格相对较低的库存商品，按库存商品类型计提存货跌价提前准备；对在同一地域生产与销售产品系列产品有关、拥有相同相同或最后主要用途或目地，且无法与很多项目分离计量库存商品，合拼计提存货跌价提前准备。

2、计提存货跌价提前准备状况

企业对截止到2022年12月31日的库存商品展开了减值测试，依据检测结果，2022年底企业库存商品中可变现净值小于成本库存商品，期终计提存货跌价提前准备账户余额总计为12,095万余元，在其中于2021年末已记提4,232万余元，2022本年度因商品出售转销3,096万余元，因而今年计提存货跌价提前准备10,957万余元，均为企业针对当前的市场情况，秉着审慎经营、有效防范并解决资产损失风险性的基本原则对纺织板块的那一部分库存商品计提资产减值准备，占公司2022本年度归属于母公司所有者纯利润比例为52.74%。详细如下：

企业：rmb万余元

今天计提存货跌价提前准备这一事宜考虑到递延所得税产生的影响后，会减少企业本期归属于母公司所有者纯利润8,255万余元。

（三）合同资产的资产减值说明

1、合同资产减值准备计提方式

合同资产依照预期信用损失法计提减值准备。不管是否含有重大融资成分，企业在负债表日均按照全部持有期内预期信用损失金额计量检定其损害提前准备，若该预期信用损失超过现阶段合同资产减值精心准备的账面金额，把它差值确定为减值损失，反之确定为资产减值净收益。实际发生信用损失，评定有关合同资产没法取回，审核批准给予销账。

2、记提合同资产减值状况

根据企业记提合同资产减值精心准备的现行政策，2022年底应记提合同资产减值提前准备5,908万余元，最初已记提4,428万余元，年度必须补提合同资产减值提前准备1,480万余元，占公司2022本年度归属于母公司所有者纯利润比例为7.12%。详细如下：

企业：rmb万余元

今天记提合同资产减值提前准备这一事宜考虑到递延所得税产生的影响后，会减少企业本期归属于母公司所有者纯利润1,075万余元。

3、企业合同资产及资产减值准备情况如下：

企业：rmb万余元

（四）固资的资产减值说明

1、固资减值准备计提方式

针对固资，公司在负债表日判断是否资产减值征兆。如存有资产减值征兆的，则可能其可收回金额，开展减值测试。减值测试结果显示资产可收回金额小于其帐面价值的，按照其差值计提减值准备并记入减值损失。

2、记提固定资产减值准备状况

企业：rmb万余元

公司本次记提固定资产减值准备1,654万余元，系对停止使用的入账价值为7,364万余元、单位净值为1,847万元纺纱机、自动络筒机、气旋纺纱机、清梳联等纺织机械设备计提资产减值准备。以上机器设备已转到固定资产清理，待处理。根据谨慎原则，企业组织有关部门开展综合考核，根据机器设备可回收利用意义的会计估值的测算检测，对这一批机器设备计提减值准备1,654万余元，占公司2022本年度归属于母公司所有者纯利润比例为7.96%。考虑到递延所得税危害，记提固定资产减值准备这一事宜会减少企业本期归属于母公司所有者纯利润1,241万余元。

（五）信誉的资产减值说明

1、商誉减值准备记提方式

信誉不论是否存有资产减值征兆，每一年均开展减值测试。在开展减值测试时，将信誉的帐面价值平摊至预估从公司合并的协同作用中受益的资产组或资产组组合，在这个基础上开展商誉减值测试。

同时与信誉有关的资产组或是资产组组合存有资产减值征兆的,最先对未包括信誉的资产组或是资产组组合开展减值测试，测算可收回金额，并和有关帐面价值相比，确定对应的减值损失；再对包括信誉的资产组或是资产组组合开展减值测试，较为这种有关资产组或是资产组组合的帐面价值(包含所平摊的信誉的帐面价值一部分)与其说可收回金额，如有关资产组或是资产组组合的可收回金额小于其帐面价值的，从总体上差值确定对应的减值损失。

2、计提商誉减值提前准备状况

企业：rmb万余元

企业聘用重科资产报告评估投资有限公司对回收以上各企业股份所产生的包括信誉的有关资产组在评定标准日2022年12月31日的在未来现金流的折现率展开了评定，分别出具了《资产评估报告》（重科评报字[2023]第685号、重科评报字[2023]第686号、重科评报字[2023]第687号、重科评报字[2023]第688号、重科评报字[2023]第689号、重科评报字[2023]第690号、重科评报字[2023]第691号）依据《资产评估报告》所述评价结果，索科维尔资产减值3,230万余元，金实盈信资产减值1,376万余元；别的资产组（含信誉）评价结果明显高于帐面价值，不用计提减值准备。

今天计提商誉减值提前准备4,607万余元，占公司2022本年度归属于母公司所有者纯利润比例为22.17%，危害企业2022本年度归属于母公司所有者纯利润降低4,607万余元。

三、计提资产减值准备对企业的危害

以上五项资产减值准备，共降低2022本年度归属于母公司所有者纯利润20,238万余元，进一步减少2022年底归属于母公司其他综合收益20,238万余元。

此次计提资产减值准备事宜合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度，计提资产减值准备后能够更加公允价值地体现2022年底财务状况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更具有合理化，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者权益的状况。

此次计提资产减值准备合计金额做到企业2022本年度经审计归属于母公司所有者纯利润的122.66%，有待报请企业股东大会审议。

四、审计委员会有关计提资产减值准备的合理化表明

此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，展现了账务处理的谨慎原则，根据充足，更为公允价值地体现了企业的财产和经营情况，使企业的财务信息更为真实有效，具备合理化。

五、股东会对此次计提资产减值准备事项合理化表明

根据《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，企业计提资产减值准备总共25,485万余元，计提资产减值准备根据充足，以上解决客观性、真正、公允价值地体现了企业的资产情况，更科学地测算对企业经营业绩产生的影响，确保财务报告的稳定性，允许记提此次资产减值损失事宜。

六、独董建议

公司独立董事就《关于2022年度计提资产减值准备的议案》发布单独建议：1、企业已就记提2022本年度资产减值损失事项，向大家带来了详细信息，同时向我们做了足够的表明，给我们做出独立思考带来了协助。2、公司本次就记提2022本年度资产减值损失，合乎谨慎原则，记提方式及决策制定合理合法、合规管理。3、此次企业计提资产减值准备后，企业2022年度财务报告可以更加公允价值地体现企业截至2022年12月31日的经营情况、资产净值及经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息。因而，咱们允许企业2022本年度计提资产减值准备。

七、职工监事建议

职工监事觉得：2022本年度企业计提资产减值准备，遵循着谨慎原则，合乎《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定及公司财产具体情况，记提程序合法，有效防范经营风险，公允价值体现公司财务情况及其经营业绩，并没有危害公司及中小投资者权益，允许以上计提资产减值准备。

八、备查簿文档

1、董事会八届十八次会议决议；

2、公司监事会八届十八次会议决议；

3、公司独立董事对计提资产减值准备事项单独建议。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公示序号：2023-012

石家庄市常山北明科技发展有限公司有关

2023年度日常关联方交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联方交易基本概况

（一）日常关联方交易简述

1、石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）及附设公司因日常生产运营的需求，与石家庄市常山县纺织品集团有限责任公司（下称“常山县集团公司”）及附加公司造成关联方交易，涉及到向关联企业采购销售产品等。经董事会八届七次大会和二○二一年度股东大会决议准许，公司和常山县集团公司2022年度的日常关联方交易预估总额为1.3亿人民币，截至2022年12月31日，公司及附设企业和常山县集团及附设公司所发生的日常关联方交易总额为0.82亿人民币，未超过预估额。2023年度，公司及附设企业和常山县集团及附设公司所发生的日常关联方交易总金额预估为1亿人民币。

（下转A15版）