一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）企业的主营业务和产品

1、主营业务

企业要以皮草时尚产业发展趋势为基础，专注于产业链长远发展、迭代升级和综合服务平台建设中的集团式企业，关键生产经营活动有皮草制品设计方案、产品研发和生产、市场销售及其皮草产业上下游的平台打造，物业管理园区管理等。主营业务范围涵盖了从农业产品基本解决到皮草服装市场销售的一体化工作流程，要以皮草时尚产业为基础，集“原材料一生产加工一设计一制造一市场销售”全产业链条于一体具备产业集成竞争力的皮草产品生产商和皮草市场网络运营商。与此同时，企业充分运用行业引领功效，推动皮革产业链蓬勃发展，完成以收促养，以养促加，完成产业产值持续发展。增加研发与创新幅度，提升产业链先进性和竞争能力。完成品牌策略，充分发挥集群式龙头企业功效，推动有关产业发展。另一方面，企业为推进传统式皮草产业结构升级，华斯为整个市场的前、中、后产业链构建综合性服务平台，领着全部皮草领域积极主动的不断前进。一是原料销售市场服务平台，工程建筑建筑面积13万平方米我国肃宁国际性皮革交易市场。为皮革从业人员给予熟皮原料交易网站。二是修建了华斯皮草镇上，镇上现在已经建好一点的包含裘皮服装终端消费服务平台华斯国际性裘皮城是华斯皮草镇上城东区成功作品之一，华斯国际性裘皮城主营业务水貂服饰、皮夹克、箱包皮具、羊毛绒、饰品等，进驻数家工厂直营店。让客户真真正正体验到出产地工厂价钱。同旅行社协作，给予买东西完全免费淘宝直通车，停车便捷，为客户造就了愉悦的消费环境。构建以裘皮服装为主体的冬季服装购物广场。华斯皮草电商孵化园，是华斯皮草镇上设计开发和裘皮服装批发价核心。与华斯国际性裘皮城携手共建了裘皮服装知名品牌，根据数年的经营皮草知名品牌广为人知。

2、 主营产品：

（1）服饰分成整皮服饰、裘布服饰、编制服饰、服装

整皮服饰要以皮草皮张、皮草布料为主要原料，选用镂花、服装印花、镶花等工序做成的毛外搭裘皮服装，雅致高贵、透气性佳。

裘布服饰以纯棉布、羊毛绒和绸缎等面料与皮草二种布料紧密结合，生产制造设计出简洁的面料在外面、糙面等在内的两面裘皮服装。

编制服饰要以裁切成苗条绳条皮草皮张及其小动物尾毛为主要原料，以特有加工工艺编制制作而成的轻柔时尚潮流裘皮服装，时尚潮流性很强。

服装：选用皮草布料做点缀的精品女装，皮草的加持授予服装气质高雅特性。

（2）皮草装饰品，根据客户的，运用各种皮草皮张和尾毛，生产制造围脖、毛领、遮阳帽、挂包及其尾毛产品和装饰品。

（3）皮草皮张，以水貂、獭兔、小狐狸等各种动物皮革为主要原料经制作解决，再经过上色、提亮、揉捏等一系列外型技术处理，做成可以用来生产各种各样皮草制品半成品加工并长期保存。皮草皮张保存了皮革的社会属性，绵软、坚固，耐磨损，不易酸败。

（4）皮草布料，指皮草皮张通过技术员的挑选、炭焙和剪裁后，做成规格型号比较大、规格标准化的方形裘皮服装布料，俗称“裘皮褥子”，规格型号一般有 60cm*120cm 和75cm*110cm二种。

（5）加工成本就是指企业皮草制作生产加工除开达到自产自销必须外，对外加工费用收益。

（6）营业外收入系企业不断向产业链行业产业链扩展及延展即京南原材料交易市场和华斯皮草小镇房租、物业管理费等收益。

（二）公司主要运营模式

1、产品研发程序设计模式

公司为国家级高新技术企业，具备自主开发自主创新能力的企业研发中心即“河北皮草工程技术研究中心”。也是我国唯一省部级皮草技术性研究所，在时装设计和生产工艺流程阶段重视研发生产和质量管理。在产品外观设计、工艺改进、试品生产制造制作工艺、产品品质的追踪等方面开展自主创新。企业的皮草研发基地，内设技术专业研发部门、设计部门、工艺部和服装纸样部，由国内杰出服饰权威专家带领，设计部门核心理念注重皮草时装化，工艺部为产品现代化带来了技术支撑。企业的设计产品多次荣获全国各地裘皮服装比赛荣誉奖，商品可以着眼于不同类型的市场的需求和消费群体，备受国际市场的热捧。

2.采购方式

报告期，企业对外开放购买原材料主要包含原料皮张和服装使用的辅材。企业对于皮料的采购方案一般由生产技术部、营销部、采购部门和财务部门一同依据历年的销量数据、本年度销售计划、库存情况，在本期市场走势、原材料价格波动预测分析资产情况充分考虑的前提下作出，由专业的回收团队进行执行、工程验收和进库进帐。企业设立了相对稳定的面对全球市场的供货渠道，国内采购一方面以“企业－产业基地－农民”方式确保了企业的皮料平稳供货，另一方面根据企业所在地中国最大的皮草贸易市场进行控制和补充；国外根据交易会配备高品质和稀有皮料网络资源，达到生产需求。借助以上供货渠道，企业有较高的采购效率，和相对较低的产品成本。

3.生产方式

企业生产主要是由订单驱动，采用以销定产的生产方式。企业的生产流程包含四个关键一部分：研发生产、制作生产加工、染色处理和服装生产制造

4、营销模式：

企业报告期OEM方式和ODM方式的商品销售价钱选用成本定价的定价方法，OBM方式的定价方法为独立标价。报告期企业各类产品依据皮料类型、规格型号、色调及服装样式、规格型号等可以划分成几百个类目，成本费各不相同，且不一样批号订单商品差异很大，因此，不一样模式中各种产品销售价钱没有对比性。

（1）OBM方式即企业自有品牌生产经营活动，包含产品设计、产品研发及其商品销售、经营、宣传推广顾客服务等行为。企业品牌运营业务流程出口采用直接与最后顾客签署产品购销合同、自产自用的重要方式,中国主要是通过线下推广大型商场设立直销店的方式进行，与此同时，企业也通过线上与天猫商城，抖音等线上渠道基本进行市场销售。

（2）OEM产品的重要销售对象是西欧地区的国际一线品牌商。ODM模式的市场销售，企业充分发挥设计优势，以世界各国中高端皮草生产商、代理商为基本销售对象。

5、品牌运营

企业自主品牌“华斯”、“怡嘉琦”“伊尚迪”以“奢侈、雅致、与众不同、时尚潮流”为主线，商品轻便、优美、简洁、时尚潮流，“怡嘉琦”得到“驰名商标”、“中国知名品牌”和“我国真皮层标示”等荣誉。

“华斯”HERAS秉持着”雅致、高雅、知性优雅、富德“的品牌形象，应用全球化设计师团队结合自身实际在皮草大衣领域内的浓厚整体实力。艺术创意独树一帜的多种多样布料与不同基础的融合的灵感佳作，促使服装更高贵和授予层级转变，与此同时授予皮草大衣商品更加时尚更与众不同的品味。

“怡嘉琦”“伊尚迪”服装与皮草大衣融合，时尚潮流典雅的定义阐释皮草大衣的内核，市场定位30-45岁，知性优雅、取得成功、雅致，广阔的视野令她有着时尚潮流而大方得体品位，经验的积累令她有着高雅而独特的气质， 她聪慧、漂亮、自信心，她有着工作同时也懂生活。

（三）潜在风险

1.宏观经济风险

受国际局势困境、当前国际形势迈向、美国加息等因素的影响，全世界社会经济发展仍然存在繁杂与不可控因素。通胀压力下，欧洲国家宏观经济贷币政策收紧步伐加快，欧洲国家对产品总支出增长速度很有可能慢慢变缓；全世界纺织产品服装订单很有可能加快逆流东南亚地区，中国纺织产品服饰出口订单遭遇下降风险性。我国经济遭受全球市场的危害，存在一定可变性。

2．汇率变动风险性

企业出口销售关键以美元做为结算货币，随着公司出入口订单量不断增长，企业可能会因费率的变化提升汇率风险。

3、原料价格变动的风险性

公司主要原料为特殊皮革经济动物的皮料，主要包含貂皮大衣、狐狸皮、獭兔皮等。而公司直接材料成本占产品成本比例比较高，原料价格的变化将会对企业生产成本造成很大影响。

对于以上潜在风险，企业将继续高度关注经济发展的发展势头及国际市场环境变化，提升与客户沟通交流，维持好目前顾客的与此同时勤奋开发新客户，提升风险意识。提升“华斯”“怡嘉琦”品牌文化建设，挖掘品牌皮草文化底蕴，提高自销市场的份额；高度关注世界各国皮草行业发展，提升库存量管理工作，进一步加大设计开发和市场拓展幅度，不断提高附加值，提升议价权；高度关注全球金融市场状态和外汇交易市场行情走势，充分利用好远期外汇交易专用工具锁定汇率，减少汇率变动风险性；积极拓展国内外顾客，运用企业的规模经济效应，与时俱进，积极主动抢占市场份额。

三、竞争优势剖析

企业作为我国皮草行业领军企业，企业紧紧围绕“全产业链”联动发展，采用一体化经营方式，打造了皮革贸易市场、皮革深加工、服装设计生产制造及其服装贸易市场的全产业链条，形成以上下游网络资源、研发生产、工艺设备、生产加工经营规模、营销渠道和产品品质为中心的核心竞争力，有较强的行业竞争.

1、皮草皮料网络资源采购与开发利用优点

皮草产业链具有一定的网络资源主导性的特点，做为中高端消费品，裘皮服装对皮料的质量有很高的规定。皮料类目诸多，主要包含水貂、獭兔、貉子和小狐狸等，从种类、色调、品质、尺寸大小纯净度、费用等层面差异很大并且具有比较明显的非标准化特点。企业在原有皮购置及后续生产加工运用层面构成了下列核心竞争力：

企业的采购员拥有丰富的专业检验皮革工作经验，不但了解各种皮料特性和各原产地皮料的特征，并且掌握制作、上色、生产加工、服饰生产加工阶段中原地区皮二次加工特点和规定，从而可以在购买当场立即判断各皮料的细微的差别，并按照其隐性的可开发设计使用价值进行评价标价。

企业有较强的皮料开发利用研发能力，因为皮料细分化等级多，社会属性突显，单个面积不大，服装制作需要大量皮料开展选装。可选择的皮张库存量、配皮的同质性水平、皮张合理配置及其皮草生产加工技术实力直接关系最后产品质量和产品成本，与购置皮张相近，必须相关负责人很多的具体锻炼和实践经验。企业在等级分类过程中设立了对于种类、色调、品质、尺寸大小纯净度差别的五级分类规范，完成了非标原材料的单一化归类以及各类皮料资源合理配置，确保成品色调、光泽度和羊绒高密度水平符合公司检测标准。

2、管理优势

企业全产业链范围大，包含原料采购、制作生产加工、染色处理、研发生产、服装加工和品牌管理等各个环节，涉及到农民、养殖厂、国际拍卖行、国际性顾客等各种类型协作行为主体，各个阶段的组织模式皆各不相同，企业在多年的业务流程在实践中根据不同阶段创建相匹配的管理方案和架构设计，完成了整个产业链的高效协作运行，确保了公司的经营经营规模稳步增长。优秀管理模式促进生产工艺与时俱进，为设计带来更多的使出室内空间。但在每个生产过程中中，企业均建立了生产工艺流程控制指标，在每一道过程中产品的质量开展严格把关，减少了人力成本和经营成本。

3、行业优势

企业拥有一支专业化技术性、营销推广及管理人才团队。企业的过程当中、高管人员拥有丰富的皮草行业规范工作经验。与此同时，企业大力加强对员工学习培训，经常性对企业企业管理人员开展培训。

4、项目研发优点

企业研发基地即“河北皮草工程技术研究中心”被列入省部级工程技术研究中心管理方法，在皮草研发生产层面居领域领先地位，内设技术专业研发部门、设计部门、工艺部和服装纸样部。设计部门由国内杰出服饰权威专家带领，拥有专业室内设计师、打版师和工艺工程师精英团队，集团公司每一年将高级设计师、高级技工派到中国香港、米兰花等地区交流经验，以维持优秀国际理念与技术实力。公司新生产工艺喜获多种全国各地裘皮服装比赛荣誉奖，研发了具备国际领先水平的一毛多色、毛革一体化等工序和新式皮草布料商品，提升了企业服装设计的技术创新能力与产品竞争力。技术专业研发部门内设化工实验调研室，主要从事皮草材料研究开发设计、染色技术和裘革污水处理科学研究，当前公司的“裘革硝染污水控温生化处理技术性”、“裘革硝染污水处理及循环系统技术性”、“全系统水资源循环利用技术性”、“皮革酸性染料染液回收利用加工工艺”等处于国内领先水平。

5、区位优势

企业所处河北省肃宁县周边地区一直以来是中国皮草商贸集中地，有“我国皮草之乡”的美称。现阶段，肃宁地区是全国最大的皮草商贸集中地和皮草半成品加工和制成品批发价商品交易中心，都是皮草领域原材料价格和制成品价格形成核心。该地皮草大衣文化艺术丰富多彩，原料供应充足，皮草公司汇聚，有利于企业立即把握住市场动向，快速管理决策。本地具备领先水平和丰富的经验的皮草服装制做技术员数量庞大，与此同时深深吸引比较多来源于外资和外资公司的高级技工，促使肃宁地域皮草劳动力要素资源比较丰富。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无

老总（签名）：

贺国英

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公示序号：2023-003

华斯控投有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控投有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第六次例会于2023年4月14日早上10：00以当场和通讯表决结合的方式举办。举办此次会议工作的通知已经在10日前以专人送达、发传真或电子邮件形式向全体执行董事传出会议报告，亲身出席本次大会的执行董事4名，独董孔媛媛女性、彭学军老先生、刘兰玉先生因在外面外出，以通讯表决方法出席会议。公司监事、高管人员出席了此次会议，会议由老总贺国英老先生组织，大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章及其《华斯控股股份有限公司章程》的相关规定。

经与会董事用心决议，以记名投票表决方式根据如下所示决定：

一、决议准许《华斯控股股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

总经理贺素成老先生向董事会报告了企业2022本年度公司的经营情况及对企业未来的展望，股东会对经理2022年度的工作业绩以及工作总结报告均比较令人满意。

决议状况：7票赞同，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

二、决议准许后决定报请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

企业2022本年度股东会工作总结报告比较客观性、真切地体现了董事会2022年度的工作和运行状况，公司独立董事向股东会提交了独董个人工作总结，并将在2022年度股东大会以上职。允许根据该报告并报请企业股东会给予决议。

股东会工作总结报告详细《2022年董事会工作报告》在法律规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知。

以上提案仍待2022年股东大会审议根据。

决议状况：7票赞同，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

三、决议准许后决定报请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》。

企业财务决算报告详细《华斯控股股份有限公司2022年审计报告》在法律规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知。

以上提案仍待2022年股东大会审议根据。

决议状况：7票赞同，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

四、决议准许后决定报请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配预案》。

企业2022年度的利润分配方案如下所示：2022年，企业受产业周期降低等因素，公司净利润亏本，企业2022本年度没有进行股票分红。年度不派股，不因公积金转增总股本。

股东会觉得：2022本年度，公司主要业务受经济下滑和超过预期因素的影响 ，企业合并财务报表归属于母公司所有者净利润为负值。为推动企业将来的稳定发展，维护保养公司股东的整体利益，依据《公司章程》所规定的股票分红现行政策，根据企业业务发展具体，企业 2022本年度利润分配预案为：没有进行股票分红，不派股，都不以公积金转增总股本。企业保留的盈余公积将累计期值至下一年度 , 用于支持企业生产运营和发展方向。

企业2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规要求，合乎《公司章程》所规定的利润分配政策和股东回报整体规划，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益。 公司监事会、独董对于该提案发布了建议。

以上利润分配预案仍待2022年度股东大会表决通过。

决议状况：7票赞同，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

五、决议准许后决定报请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

《华斯控股股份有限公司2022年年度报告》及其《华斯控股股份有限公司2022年年度报告摘要》详细企业法律规定信息公开新闻媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知。

决议状况：7票赞同，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

以上提案仍待2022年股东大会审议根据。

六、决议准许《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详细企业法律规定信息公开新闻媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知。

公司独立董事就企业2022本年度内控制度自我评价报告出具了单独建议。

决议状况：7票赞同，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

七、决议准许后决定报请股东大会审议《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》。

公司独立董事就聘任企业2023本年度审计工作组织出具了事先认同建议和独董建议，允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度审计工作组织。允许通过此提案并报请股东会给予决议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详细企业法律规定信息公开新闻媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知。

以上提案仍待2022年股东大会审议根据。

决议状况：7票赞同，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

八、决议准许同时提交股东大会审议《关于修订〈华斯控股股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

新修订《华斯控股股份有限公司关联交易管理制度》详细企业法律规定信息公开新闻媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知。

决议状况：7票赞同，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

九、决议准许《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

取决于2023年5月10日在企业会议室召开2022年度股东大会，决议需由股东大会审议的有关提案。

决议状况：7票赞同，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

华斯控投有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公示序号：2023-005

华斯控投有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控投有限责任公司第五届股东会第六次大会取决于2023年5月10日举办企业2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：企业第五届股东会。

3、会议召开的合规合法性：公司在2023年4月14日举行的第五届股东会第六次大会审议通过了《关于召开2022年年度股大东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月10日 14:30，开会时间大半天。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为 2023年5月10日早上9：15-9：25，9:30-11:30，在下午 13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为 2023年5月10日9:15 至15:00 阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

6、参与股东会的形式：自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

7、证券登记日：2023年5月5日。

8、大会参加目标：

（1）于 2023年5月5日在下午15:00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加（受委托人无须为根本自然人股东）或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

9、现场会议举办地址：河北省肃宁县尚村镇华斯控投有限责任公司。

二、会议审议事宜

（一）此次股东会提议编码表

（二）提案公布状况

此次会议审议事宜早已企业第五届股东会第六次会议第五届职工监事第六次会议审议根据，具体内容详细2023年4月17日发表于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的有关公示。

（三）着重强调事宜

1、本公司独立董事将为此次年度股东大会作个人工作总结。独董的个人工作总结不当作此次年度股东大会的议案。

2、独立记票提醒：依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》的需求，此次股东大会审议涉及到中小股东权益的议案，企业将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案方式

（一）备案方法

1、法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

2、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

3、外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件登记信息，请传真后手机确定。我们公司拒绝接受手机方法办理登记；

4、常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

（二）备案地址：企业证券事务部；

（三）备案时长：2023年5月9日早上 9 时～11 时，在下午 1 时～4 时。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）大会手机联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系方式：0317-5090055

（三）传 真：0317-5115789

（四）邮编：062350

（六）自然人股东出席会议的吃住交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1．第五届股东会第六次会议决议；

2、第五届职工监事第六次会议决议。

华斯控投有限责任公司股东会

2023年4月14日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一． 网上投票程序

1、网络投票编码：362494。

2、网络投票通称：华斯网络投票。

3.填写决议建议：

针对此次网络投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月10日股票交易时间，即9：15-9：25， 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、网投票软件逐渐网络投票的中为2023年5月10日（股东会举办当天））早上 9:15 至（当场股东会完毕当天）在下午 15:00 的随意时长。

2、通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）做为公司股东委托代理人，代理商自己（我们公司）参加华斯控投有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

受托人/企业签名（盖公章）：

受托人身份证件号/营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数：_____________股

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 2023年 月 日

有效期：自签署日至此次股东会完毕

（注：委托授权书以贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理）

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公示序号：2023-004

华斯控投有限责任公司

第五届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控投有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第六次例会于2023年4月14日在公司会议室以当场举行的方法举办。企业监事长徐亚平女性集结此次会议，此次会议于2023年4月6日以专人送达、发传真或电子邮件形式向全体公司监事传出会议报告，理应出席本次大会的公司监事3人，亲身出席本次大会并履行表决权的公司监事3人，会议由徐亚平女性组织，大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章及其《华斯控股股份有限公司章程》的相关规定。此次会议以书面形式记名投票方法一致通过下列决定：

一、表决通过并报请股东大会审议《华斯控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

《华斯控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》。详细企业法律规定信息公开新闻媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知。

决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

二、表决通过《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》。

决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

三、表决通过《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配方案》。

2022本年度，公司主要业务受经济下滑和超过预期因素的影响 ，企业合并财务报表归属于母公司所有者净利润为负值。为推动企业将来的稳定发展，维护保养公司股东的整体利益，依据《公司章程》所规定的股票分红现行政策，根据企业业务发展具体，企业 2022本年度利润分配预案为：没有进行股票分红，不派股，都不以公积金转增总股本。企业保留的盈余公积将累计期值至下一年度 , 用于支持企业生产运营和发展方向。

企业2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规要求，合乎《公司章程》所规定的利润分配政策和股东回报整体规划，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益。

决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

四、表决通过《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

职工监事觉得，股东会在编制与审核公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会、深圳交易所的相关规定，总结报告真正、客观性、精确、全面地体现了企业的具体情况，汇报不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

五、表决通过《华斯控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

职工监事觉得，公司根据《公司法》和证监会、深圳交易所的相关规定不断完善了内控制度并有效落实，确保了企业业务内容的顺利进行，企业不会有产生违背深圳交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》以及公司内控制度的情况，企业2022本年度内控制度自我评价报告真正、客观性、详细、清晰地体现了企业内控建设及运行的具体情况。

决议状况3票同意，0票抵制，0票放弃。决议结论：根据。

特此公告

备查簿文档

经参会公司监事签名的监事会决议；

华斯控投有限责任公司职工监事

2023年4月14日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公示序号：2023-009

华斯控投有限责任公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控投有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了企业2022年年报。为了便于广大投资者进一步了解企业2022本年度生产经营情况，企业拟定于2022年4月28日（周五）在下午15:00-17:00根据深圳交易所“互动易”服务平台“云采访”频道举行2022本年度在网上业绩说明会。此次答疑会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录深圳交易所“互动易”服务平台（http://irm.cninfo.com.cn），进到“云采访”频道参加此次答疑会。

出席本次年报答疑会工作的人员有：总经理贺素成老先生、董事长助理郗惠宁女性、财务经理苑桂芬女性、独董孔媛媛女性。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见与建议。热烈欢迎广大投资者提前登录“互动易”服务平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云采访”频道进到公司本次答疑会网页页面开展提出问题，公司将在此次业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。董事会及高管非常感谢广大投资者对企业的关注和适用，热烈欢迎投资人积极开展此次在网上业绩说明会！

特此公告。

华斯控投有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公示序号：2023-011

华斯控投有限责任公司

聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘用会计事务所事项说明

华斯控投有限责任公司（下称“企业”）于 2023年4月14日举办第五届股东会第六次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》，允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康所”）为公司发展2023本年度审计工作组织。

海康所具备证劵业务从业资格证，具有很多年为上市企业提供专业审计服务的丰富经验和专业技能，已多次获得为企业提供审计服务，在之前的本年度对企业的审计工作中恪尽职守，可以按照我国注册会计师审计规则规定，客观性、公平公正的对企业财务会计报表表达意见。为确保内控审计的持续性，公司拟再次聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并报请股东会受权公司管理人员与其说签定相关协议并依据国家标准与公司内控审计的具体情况决定了其酬劳。

该提议尚要递交企业股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

二、拟聘用会计事务所的相关信息

机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人

截止到 2022年12月31日注册会计总数：1603人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：1000人

2021年度业务总收入： 309,837.89万余元

2021年度审计工作收益：275,105.65万余元

2021年度证劵经营收入：123,612.01万余元

2021年度上市公司审计顾客数量：449

关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、建筑行业

2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97万余元

我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：0

2. 投资者保护水平。

已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合要求。大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3. 诚信记录。

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

二、工程信息

1. 基本资料。

项目合伙人：名字邱俊洲，2004年变成注册会计，2007年从事了上市企业和挂牌企业财务审计，2012年2月先是在海康所从业，2022年11月正在为我们公司给予审计服务；近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出20家次。

签名注册会计：名字陈涛，2014年10月变成注册会计，2015年9月从事了上市公司审计，2015年9月先是在海康所从业，2022年11月正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市企业和挂牌上市公司审计报告数量达到3家次。

项目质量控制复核人：名字唐亚波，2012年8月变成注册会计，2010年1月从事了上市公司审计，2021年5月先是在海康所从业，2021年12月正在为我们公司给予核查工作中；近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出9家次。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4.审计费用。

今天审计费95万余元，系依照海康提供的审计服务需要工作人员天数和每一个工作中人日资费标准扣除服务费。工作人员天数依据审计服务的特性、速裁状况等明确；每一个工作中人日资费标准依据从业工作人员专业能力水准等各自明确。

上一期审计费95万余元，今天审计费较上一期审计费提升0.00万余元。

三、聘任会计事务所履行程序流程

1．（一）审计委员会履职

企业审计委员会通过审批有关材料，经营资质、内控审计等有关情况进行核查，觉得海康具有的出任审计公司的任职要求，取得相应的财务审计资质证书、理论知识和履职能力。允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计工作组织。

2、公司独立董事对企业聘任 2023年度审计报告组织事项展开了事先认同，并做出单独建议如下所示：

事先认同建议：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任出任本公司审计机构至今，坚持不懈独 立会计准则，勤勉尽责地依法履行审计公司责任与义务，对公司财务规范运作、 内控制度的建立与执行也起到了极为重要的指导意义。大家允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计工作组织并提交公司第四届董 事会第十二次会议审议。

单独建议：

对于我们来说，大华会计师事务管理（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务法律主体，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。该所在2023本年度对企业的内控审计及其验资报告工作上遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，单独且恪尽职守地完成了企业2022年的内控审计，完成了企业2022年度对会计工作的要求，大家并对专业能力、工作责任心、承担心态均表示感激，允许聘任它为企业2023本年度审计工作组织。

3、股东会履职

2023年4月14日，公司召开第五届股东会第六次大会审议通过了《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》允许聘任大华会计师事务管理（特殊普通合伙）为公司发展2023年审计工作组织。独董对此次事项展开事先认同并做出了独立性建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次事宜尚要递交至股东会准许。

四、上报文档

1．第五届股东会第六次会议决议；

2．审计委员会履行职责的证明材料；

3．独董签订的事先认同和单独建议；

4．大华会计师事务所（特殊普通合伙）运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

华斯控投有限责任公司股东会

2023年4月14日