一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，企业的主营业务包含雷达业务群、卫星应用业务群、智能控制系统业务群、加密存储业务群、智能网联技术业务群的有关新产品开发、制造和销售。

1、雷达业务群

雷达业务流程根据长期积累已形成遮盖从控制系统设计、无线天线、微波射频、解决、模拟等方面全产业链条水平，拥有丰富的实践经验。独立把握新体制雷达优化算法、全波段有源无源天饲馈、全波段高集成度降低成本TR部件、产业化异构体并行计算等关键技术。具有车载雷达、相控阵雷达、机载雷达系统软件研发生产和生产量，面对国防安全、交通出行、民用航空、矿山开采、气候、汽车和产业市场都拥有领先的有关技术和产品。

2、卫星应用业务群

卫星应用业务流程通过长期积累，研制出多种遥感卫星和地面系统的关键核心技术，构成了星上、路面密切配合的行业水平。星上遥感技术重点围绕航天遥感信息内容高时效、高精密获得与处理要求，给予星上并行处理重要装备等通用化商品；地面系统包括商业服务遥感卫星接受系统和向飞控给予天伺馈子系统、微波射频子系统、数据的预处理子系统、运维管理软件等研发、生产与服务项目。

3、智能控制系统业务群

智能控制系统业务流程致力于智能化系统、信息化设备领域的发展。面对多域作战、各种各样异构平台组网方案管理方法、遍布实行、联合控制、集中化指引现代化的竞技场，依托国产化计算机、数字图像处理与表明、组合导航和伺服控制系统等新技术工作经验，上线了多种多样面对空、天、地协作一体化的智能监控系统和组件产品。

4、加密存储业务群

安全性存储业务以产业化安全自主可控闪存芯片控制系统为载体，面对大数据技术、云计算技术、人工智能技术及其特殊工种打造出了射频收发器存放、内嵌式存放、结构加固式存放、录像仪存放及系统级存储系列产品产品系列，为客户提供详细、性能卓越、高可靠性硬件软件存储服务器。主要产品包括各种企业数据中心，及其车载式、船载、弹载、L波段、航空航天等行业。

5、智能网联技术业务群

智能网联技术业务流程以自主研发的传感器技术商品、路侧产品类别为载体，融合“新型智慧城市、智能交通、智慧矿山、智慧驾驶”核心理念，整合5G、AI、工业物联网、云计算技术、云计算等技术性，面对智能网联技术行业研制出智能网联技术产品类别及解决方法，构成了由智能化路侧系统软件、车路协同型自动驾驶/高端辅助驾驶系统等多个分系统密切配合的项目生态模式，达到繁杂环境感知、辅助决策和协同控制的智慧交通场景营销要求。另外还自主研发了通用化车载式车载雷达总体目标手机模拟器产品和ADAS有关仿真测试解决方法，助推智能网联技术产业发展规划。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

√可用 □不适合

（1） 债卷基本资料

（2） 企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

无。

（3） 截止到报告期末企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

无。

股东会

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-010

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十一次大会（下称“大会”）于2023年3月28日以邮件方法下达通知，并通过微信进行核对，大会于2023年4月14日以通讯表决方法举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

经与会董事用心决议，以记名投票表决方式审议通过了如下所示提案：

一、 审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

二、 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

《公司2022年年度报告》于2023年4月17日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年度董事会工作报告》详细《公司2022年年度报告》有关章节目录。公司独立董事分别往股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会以上职。《独立董事2022年度述职报告》于2023年4月17日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

2022本年度，企业实现营业收入1,363,724,358.28元，较去年同期降低15.93%，归属于上市公司公司股东纯利润-935,153,420.97元，较去年同期降低288.42%，在其中，今天计提资产减值准备等多项资产减值共-796,833,630.84元，去除计提资产减值准备影响归属于上市公司公司股东净利为-138,319,790.13元。企业2022年度财务报表经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交了标准无保留意见的财务审计报告。

《公司2022年度财务决算报告》详细《公司2022年年度报告》有关章节目录。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

《公司2022年年度报告》于2023年4月17日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年度财务决算报告》详细《2022年年度报告》有关章节目录。

四、 审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

《公司2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-012）于2023年4月17日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》与此同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

五、 审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月17日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2023-013）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》

在满足股东分红标准、确保企业正常运营和可持续发展的情况下，为了方便兼具股东掉期利益整体利益，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并根据企业的具体情况，现拟订企业2022本年度利润分配预案为：

企业2022本年度拟不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公示序号：2023-014）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过了《关于确定公司2023年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》

为了满足公司及下属企业生产运营稳定发展必须，融合宏观经济政策预估，公司及下属企业计划在总额不超过150,000万余元申请办理2023年银行信贷融资担保业务，企业对员工公司申请授信额度后的担保额度不得超过150,000万余元，年度内办理的银行授信包含但是不限于长（短）期贷款、承兑等。以上担保额度的期限为：自企业2022年度股东大会决议准许日起至2023年度股东大会之日起计算。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

九、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提升资金使用效益，合理安排闲钱，在不改变企业正常运营业务流程前提下，公司拟应用不超过人民币50,000万余元闲置不用自筹资金用于支付金融机构、证劵公司等商业银行的中低风险、短期内（不超过一年）投资理财产品，使用年限为自董事会审议通过的时候起12个月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用，并受权公司管理人员落实措施以上事宜。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公示序号：2023-018）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 审议通过了《关于公司2022年日常关联交易补充确认及2023年日常关联交易预计的议案》

（一）企业2022年日常关联交易填补确定

企业2022年4月14日举办第七届股东会第四次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易补充确认及2022年日常关联交易预计的议案》，企业经足够的计算，对2022年公司与关联企业产生的各种日常关联交易及额度展开了预估，但由于销售市场、客户满意度及生产运营具体情况等因素的影响，促使关联方交易预估与实际发生状况存在一定差别。2022本年度日常关联交易事宜归属于公司及子公司与关联企业的稳定经济往来，将有利于及子公司运营业务发展，具有重要性。公司及子公司与关联企业所进行的关联方交易，严格遵守公平公正、公平、公开发布标准，不存在损害公司与股东权利的情况。

（二）企业2023年日常关联交易预估

2023年，公司及下属子公司将和奥瑞思信息科技（阜新）有限责任公司以及下级控股企业、苏州市博海自主创业微系统有限责任公司以及下级控股企业等关联企业产生销售商品、购买商品等经济往来。由于以上关联方为公司关联方，企业分公司与其说所发生的经济往来组成关联方交易。

2023年关联方交易预估总额及2022年类似买卖实际发生总额如下所示：

企业：万余元

决议状况：6票允许，0票抵制，0票放弃。

关联董事高立宁老先生、王宏老先生、刘升老先生、回避表决。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议及其单独建议。

《关于公司2022年日常关联交易补充确认及2023年日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-017）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、 审议通过了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

结合公司有关规定，根据企业现阶段具体情况，并参考其余部分上市企业规范，公司拟明确企业一部分执行董事、高管人员2023本年度薪资与2022本年度保持一致。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

十二、 审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第8号一一资产减值》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了能真正、清晰地体现企业截至2022年12月31日的资产情况和经营情况，企业根据谨慎原则，对各种财产展开了足够的剖析、评估和评定，对可能出现的各类减值损失计提减值准备。

2022本年度，企业记提各类资产减值准备总共-796,833,630.84元，“负值”表明记提，“正数”表明抵充），详细如下：

此次计提资产减值准备事宜对2022本年度合并会计报表产生的影响为：降低2022本年度归属于母公司股东纯利润796,833,630.84元，进一步减少归属于母公司其他综合收益796,833,630.84元。此次计提商誉减值提前准备事项不会对公司的正常运营产生不利影响。此次计提资产减值准备早已信永中和会计事务所(特殊普通合伙)财务审计确定。股东会觉得，依据《企业会计准则》等有关规定，此次计提资产减值准备遵照谨慎性原则、合理性原则，记提根据充足，符合公司的具体情况。此次计提商誉减值提前准备，公允价值体现了财务状况及经营业绩，允许此次计提资产减值准备。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-015）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、 审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，由于企业2022本年度业绩考核指标没有达到《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》第二个开启期开启标准，股东会允许依据激励计划有关规定对423名激励对象相匹配考评当初可解除限售的10,365,436股员工持股计划开展回购注销。除此之外，63名激励对象因个人原因辞职并离职，已经不再达到限制性股票激励计划激励对象的前提条件，公司拟对于该辞职激励对象已获得授但并未解除限售的员工持股计划2,624,024股开展回购注销。此次总共回购注销员工持股计划12,989,460股，占公司2021年限制性股票激励计划总计授予员工持股计划数量39,600,000股的32.80%，占公司现阶段总股本的0.97%。此次回购注销后企业总市值会由1,340,345,016股调整至1,327,355,556股。

依据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十五章 回购注销的变化方式和流程”有关规定，企业回购注销员工持股计划的，回购价格为授于价钱再加上同时期银行存款利息总和。因而，此次复购各自依照3.16元/股（新增加股权）、2元/股（回购股份）的价钱再加上金融机构活期利息之和进行复购。此次员工持股计划购买的资金来源为企业自筹资金。

董事会监事会报请股东会受权股东会办理回购注销及工商变更登记相关手续。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-019）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市企业年度股东大会也可以根据企业章程的相关规定，受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的个股，此项受权再下一年度股东大会举办日无效。”的相关规定，为提升企业并购重组事宜决议高效率，公司拟在《公司章程》中加入以上条文，并且报请股东会受权股东会指定专业人员负责申请办理工商变更登记、办理备案等相关的事宜。实际修定具体内容如下：

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-020）及其新修订《公司章程》《〈公司章程〉修正案》于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，董事会拟报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的个股，授权期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公示序号：2023-021）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、 审议通过了《关于变更财务总监的议案》

因企业内部工作调整，高立宁老先生辞去财务经理职位，经总经理提出，股东会提名委员会审批，董事会决定聘用宋鑫先生为公司财务总监，任职期限自股东会根据日起至第七届股东会期满才行。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

《关于公司财务总监变更的公告》（公示序号：2023-022）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、 审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

企业拟定于2023年5月22日（周一）以当场及网上投票相结合的举办2022年年度股东大会。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-023）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-011

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司

第七届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第十一次大会（下称“大会”）于2023年3月28日以邮件方法下达通知，并通过微信进行核对，大会于2023年4月14日以通讯表决方法举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定真实有效。

经参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式审议通过了如下所示提案：

一、 审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《企业2022本年度监事会工作总结报告》于2023年4月17日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

2022本年度，企业实现营业收入1,363,724,358.28元，较去年同期降低15.93%，归属于上市公司公司股东纯利润-935,153,420.97元，较去年同期降低288.42%，在其中，今天计提资产减值准备等多项资产减值共-796,833,630.84元，去除计提资产减值准备影响归属于上市公司公司股东净利为-138,319,790.13元。企业2022年度财务报表经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交了标准无保留意见的财务审计报告。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

《2022年年度报告》于2023年4月17日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年度财务决算报告》详细《2022年年度报告》有关章节目录。

三、 审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》

经核实，职工监事觉得：企业2022年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规，《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求，2022本年度总结报告和文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真正精确体现公司的经营管理方法和财务等事宜。在公司监事会明确提出本建议前，没发现参加2022年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。公司监事会确保企业2022年年报所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-012）于2023年4月17日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》与此同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

四、 审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经核实，职工监事觉得：目前已经设立了较为成熟的人事制度，建立了比较完善的相关公司治理结构及内控制度的各种管理方案，并且能够根据客户具体情况和监管政策逐步完善，公司内控制度的重要性优良，合乎相关法律法规和证劵监督机构对发售公司内控制度管理的规范标准，董事会整理的《2022年度内部控制自我评价报告》全方位、真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月17日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核实，职工监事觉得：截至报告期末，公司及分公司能严格执行法定条件准许并公布募资使用情况，企业募资新项目不会有重大隐患，募集资金使用状况良好。企业不会有超过管理权限应用募资的现象，募资的应用均合理合法、合规管理。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2023-013）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

在满足股东分红标准、确保企业正常运营和可持续发展的情况下，为了方便兼具股东掉期利益整体利益，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并根据企业的具体情况，现拟订企业2022本年度利润分配预案为：

企业2022本年度拟不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

经核实，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案符合公司具体发展状况、非公开发行募投项目的工作进展，合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《公司章程》等相关规定，充分考虑到公司经营状况、发展方向融资需求及其公司股东的有效回报率；不存在损害中小投资者合法权益情况。职工监事允许企业2022本年度利润分配预案同时提交股东大会审议。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公示序号：2023-014）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过了《关于公司2022年日常关联交易补充确认及2023年日常关联交易预计的议案》

（一）企业2022年日常关联交易填补确定

企业2022年4月14日举办第七届股东会第四次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易补充确认及2022年日常关联交易预计的议案》，企业经足够的计算，对2022年公司与关联企业产生的各种日常关联交易及额度展开了预估，但由于销售市场、客户满意度及生产运营具体情况等因素的影响，促使关联方交易预估与实际发生状况存在一定差别。2022本年度日常关联交易事宜归属于公司及子公司与关联企业的稳定经济往来，将有利于及子公司运营业务发展，具有重要性。公司及子公司与关联企业所进行的关联方交易，严格遵守公平公正、公平、公开发布标准，不存在损害公司与股东权利的情况。

（二）企业2023年日常关联交易预估

2023年，公司及下属子公司将和奥瑞思信息科技（阜新）有限责任公司以及下级控股企业、苏州市博海自主创业微系统有限责任公司以及下级控股企业等关联企业产生销售商品、购买商品等经济往来。由于以上关联方为公司关联方，企业分公司与其说所发生的经济往来组成关联方交易。

2023年关联方交易预估总额及2022年类似买卖实际发生总额如下所示：

企业：万余元

经核实，职工监事觉得：企业2022本年度及2023年度日常关联交易事宜是企业平时生产运营需要，对财务状况、经营业绩不构成深远影响，公司主要业务不容易因而关联方交易但对关联人产生依靠；关联方交易根据公平公正、科学合理的定价政策，参考价格行情明确关联方交易价钱，展现了公平公正、公允价值、科学合理的标准，不可能危害企业和各位中小股东利益。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《关于公司2022年日常关联交易补充确认及2023年日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-017）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第8号一一资产减值》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了能真正、清晰地体现企业截至2022年12月31日的资产情况和经营情况，企业根据谨慎原则，对各种财产展开了足够的剖析、评估和评定，对可能出现的各类减值损失计提减值准备。

2022本年度，企业记提各类资产减值准备总共-796,833,630.84元，“负值”表明记提，“正数”表明抵充），详细如下：

此次计提资产减值准备事宜对2022本年度合并会计报表产生的影响为：降低2022本年度归属于母公司股东纯利润796,833,630.84元，进一步减少归属于母公司其他综合收益796,833,630.84元。此次计提商誉减值提前准备事项不会对公司的正常运营产生不利影响。此次计提资产减值准备早已信永中和会计事务所(特殊普通合伙)财务审计确定。

经核实，职工监事觉得：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》等有关规定，记提根据充足，符合公司财产实际情况；该事项的决策合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。职工监事允许此次计提资产减值准备。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-015）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，由于企业2022本年度业绩考核指标没有达到《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》第二个开启期开启标准，股东会允许依据激励计划有关规定对423名激励对象相匹配考评当初可解除限售的10,365,436股员工持股计划开展回购注销。除此之外，63名激励对象因个人原因辞职并离职，已经不再达到限制性股票激励计划激励对象的前提条件，公司拟对于该辞职激励对象已获得授但并未解除限售的员工持股计划2,624,024股开展回购注销。此次总共回购注销员工持股计划12,989,460股，占公司2021年限制性股票激励计划总计授予员工持股计划数量39,600,000股的32.80%，占公司现阶段总股本的0.97%。此次回购注销后企业总市值会由1,340,345,016股调整至1,327,355,556股。

依据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十五章 回购注销的变化方式和流程”有关规定，企业回购注销员工持股计划的，回购价格为授于价钱再加上同时期银行存款利息总和。因而，此次复购各自依照3.16元/股（新增加股权）、2元/股（回购股份）的价钱再加上金融机构活期利息之和进行复购。此次员工持股计划购买的资金来源为企业自筹资金。

董事会监事会报请股东会受权股东会办理回购注销及工商变更登记相关手续。

经核实，职工监事觉得：由于企业2021年限制性股票激励计划第二个开启期开启标准未造就，且一部分激励对象辞职不会再达到激励条件，企业解决所涉及到的激励对象已获得授未解锁员工持股计划给予回购注销。职工监事对拟回购注销事项成员名单数量展开了审批，公司本次回购注销程序、根据、数量和价钱等事宜合乎《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，允许企业按照规定回购注销这部分已获得授但还没有开启的员工持股计划。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-019）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 审议通过了《有关报请公司股东交流会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，董事会拟报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的个股，授权期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

经核实，职工监事认为该提案合乎《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，将有利于更灵活运用资本市场股权融资作用，提高企业的经济实力，进而更强拓展训练公司业务流程，不存在损害企业、公司股东特别是中小型股东利益的情形。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》（公示序号：2023-021）于2023年4月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司职工监事

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-013

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司

2022本年度募资储放与

应用情况专项报告

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据证监会公布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）股东会制订了2022本年度募资本年度储放和实际应用情况的专项报告，详细如下：

一、募资基本概况

（一）募资额度及及时时长

经中国证监会(下称“证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监批准〔2020〕3156号）审批，企业以2021年1月20日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11名投资人公开增发rmb普通股票103,683,304股，每股面值rmb1元，每一股发行价5.81元，募资总额为602,399,996.24元，扣减承销保荐费、律师代理费、验资费套餐、担保费和证劵评估费等发行费总共11,015,927.64元（没有企业增值税）后，具体募资净收益为591,384,068.60元。公司在2021年1月28日接到中信建投证券有限责任公司（主承销商）扣缴的各个投资人申购款扣减包销及保荐费rmb10,843,200.00元(价税合计)后募资总计rmb591,556,796.24元，已经全部存进企业设立在民生银行北京市木樨地分行的人民币账户中。

募资早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008）检审。

（二）募资今天应用额度及期末数

1、募资的应用分配

结合公司2020年7月28日举行的2020年第三次股东大会决议申请的《江苏雷科防务科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，以及企业募资状况，此次募集资金用途如下所示：

注：以上应急预案和实际募资进行额度差值3.76元，为具体发售时不够一股账户余额。

2、募资的更换状况

依据2020年7月10日公司和韩周安、陈岩、成都市安鼎财运企业管理服务核心（合伙制企业）（下称“关联方”）签订的《股权购买资产协议》以及合同补充协议，此次回收爱科特剩下30%股份的成交价为28,230.00万余元，所有以人民币现金结算。为了确保此次股份购买交易的顺利推进，根据协议分配，在此次非公开募资及时以前，公司已经向关联方付了现金对价总共28,230.00万余元。企业2021年2月26日举办第六届股东会第二十七次大会审议通过了《关于使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案》，允许企业以募资28,230.00万余元更换已事先资金投入募投项目已有及自筹经费同样额度。之上事宜早已信永中和会计事务所(特殊普通合伙)出示《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA200014）审批，截止到2021年2月26日止，企业以自筹经费事先向关联方总计付了28,230.00万余元。

3、报告期募资使用情况

截至2022年12月31日，企业本次交易募集资金使用情况如下：

截止到2022年12月31日报告期末，企业并未所使用的募资账户余额14,244,554.30元，在其中：车载雷达研发基地工程项目剩下没有使用额度13,291,441.36元，补充流动资金剩下没有使用额度953,112.94元。截止到2022年12月31日报告期末，募资总计利息费用扣减服务费净收益2,479,666.81元。以上账户余额总计16,724,221.11元，均存放在企业募资账户上。

二、募资储放及管理状况

（一）、募资管理方法规章制度建设与实施情况

进一步规范企业募资管理和应用，维护债权人权益，企业按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，根据企业具体情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并且于2010年6月24日企业第三届股东会第六次会议审议根据。依据《募集资金使用管理制度》的需求并根据企业生产运营必须,企业对募资选用专用账户存放规章制度,对募资推行严格审批程序,便于对募集资金使用状况进行监管,确保募资财政性资金。

（二）、募资三方、四方、五方监管协议签署状况

为加强募资管理和应用，维护股民合法权利，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定、企业2020年第三次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其它关于企业2020本年度公开增发A股个股策略的有关提案，公司及控股子公司北京理工雷科电子器件信息科技有限公司（下称“理工学院雷科”）、全资孙公司理工学院雷科电子器件（天津市）有限责任公司（下称“雷科天津市”）各自开设了募资重点帐户。公司和中信证券、中国民生银行股份有限责任公司北京分行（下称“平安银行北京分行”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及分公司理工学院雷科与中信证券、平安银行北京分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司及分公司理工学院雷科、雷科天津市与中信证券、平安银行北京分行签署了《募集资金五方监管协议》。除协议书行为主体外，别的条文均同样。监管协议确定了各方面的权利与义务，内容与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别。

依照三方、四方、五方管控约定书，企业设立募资专户如下所示：

（三）募资余额状况

截止到2022年12月31日，企业募集资金专户账户余额情况如下：

三、今天募资的具体应用情况

2022本年度，企业募资的具体应用情况见附注《募集资金使用情况对照表》。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

企业无变动募集资金投资项目的现象。

五、有关一部分募集资金投资项目延期状况

2022年9月30日举办第七届股东会第八次大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。车载雷达研发基地工程项目募资14,010.00万余元，主要运用于研发设备及手机软件购买、装饰装修工程等。该项目技术方案制订、装饰公司调查等项目开工早期事项于2020年9月逐渐，方案经营期为2年。依据项目建设进度及募集资金使用状况，同时结合市场环境要素，在项目实施主体、募资项目投资主要用途、投资总额及项目可研报告都不发生变化的情形下，将车载雷达研发基地工程项目做到预订可使用状态的时间变长至2023年6月30日，详细情况见企业2022年10月1日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2022-055）。

六、募集资金使用及公布存在的问题

2022本年度，企业严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》要求储放与使用募资，并真正、精确公布了募资的使用和储放状况，企业在募资的使用和公布层面不会有违反规定状况。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

附注：募集资金使用状况一览表

2022本年度募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注：以上发生逐一之及与总计末尾数不一致的，乃四舍五入缘故而致。

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-014

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司有关

2022本年度拟没有进行股东分红的重点表明

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月14日举办第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第十一次大会，表决通过《公司2022年度利润分配预案》，现就该分配原则的重点表明公告如下：

一、企业2022本年度利润分配预案

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润-935,153,420.97元，截止到2022年12月31日，企业盈余公积-264,931,756.94元。

在满足股东分红标准、确保企业正常运营和可持续发展的情况下，为了方便兼具股东掉期利益整体利益，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并根据企业的具体情况，经公司第七届股东会第十一次会议审议根据《公司2022年度利润分配预案》，企业2022本年度利润分配预案如下所示：

企业2022本年度拟不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

此次的利润分配预案合乎《公司章程》中股东分红有关规定。此项提案有待经公司2022年年度股东大会决议。

二、有关2022本年度没有进行股东分红的主要原因表明

依据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条“发售公司利润分配应该以总公司表格中可供分配利润为基础。与此同时，为防止出现超分配状况，企业应该以合并财务报表、总公司表格中可供分配利润孰低的基本原则来决定具体股东分红占比。”

依据《公司章程》的相关规定，企业股票分红的前提条件为:“（1）企业该本年度或上半年度达到的可分配利润（即企业转增资本、取住房公积金后余的税前利润）为恰逢，且现金流量充足，完成股票分红也不会影响后面长期运营；（2）企业总计可供分配利润为恰逢；（3）企业该本年度经营性现金流为恰逢；（4）审计公司对企业的该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告；（5）企业未来十二个月内无重要境外投资方案或重要现金支出 （募资新项目以外）”。

因而，由于公司没有达到股票分红的前提条件，从企业具体情况、销售市场环境特点考虑，为确保公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司及公司股东的整体利益，经谨慎科学研究，股东会拟订2022本年度没有进行股票分红，都不开展资本公积转增股本，适用有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、盈余公积的用处及计划

企业盈余公积拟用以日常产品研发、市场销售、生产制造、工程建设等业务发展要求，以推动企业长久持续发展。企业一贯高度重视投资人的有效回报率，今后将再次严格执行有关法律法规、《公司章程》、企业《股东回报规划》等相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，在兼具企业可持续性发展情况下，积极履行利润分配政策，为投资者提供分享经济模式提高成效的机遇。

四、独董建议

此次建议的企业2022年利润分配预案，是为了更好的兼具股东掉期利益整体利益，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并根据企业正处在发展期并有重要资产开支分配的具体情况，提出的2022本年度利润分配预案是符合公司具体情况的，不会有违背《公司法》《公司章程》相关规定的情况，未影响自然人股东，特别是中小投资者利益，将有利于的正常运营和持续发展。同意将该应急预案递交股东大会审议。

五、职工监事建议

职工监事觉得，企业2022本年度利润分配预案符合公司具体发展状况、非公开发行募投项目的工作进展，合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及其《公司章程》等相关规定，充分考虑到公司经营状况、发展方向融资需求及其公司股东的有效回报率；不存在损害中小投资者合法权益情况。职工监事允许企业2022本年度利润分配预案同时提交股东大会审议。

六、别的表明

1、在利润分配预案公布前，企业严格把控内幕消息知情者的范畴，告之有关内幕消息知情者应执行保密义务和禁止内线交易，对内幕消息知情者展开了备案申请。

2、企业依照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，为中小投资者参加股票分红管理决策提供了便利。企业股东会以现场会议方式举办，采用安全性、经济发展、方便快捷的互联网或多种方式为公司股东参与股东会提供帮助。

3、2022本年度利润分配预案早已第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第十一次会议审议根据，独董发布了赞同的单独建议，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查簿文档

1、企业第七届股东会第十一次会议决议；

2、企业第七届职工监事第十一次会议决议；

3、独董关于企业第七届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-015

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司有关

2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）2023年4月14日举办第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第十一次大会，表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。依据《企业会计准则第8号一一资产减值》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，企业2022本年度对可能出现的各类减值损失计提减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备简述

（一）此次计提减值准备的主要原因

此次计提减值准备，主要根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的需求，为了能真正、清晰地体现企业截至2022年12月31日的资产情况和经营情况，企业根据谨慎原则，对各种财产展开了足够的剖析、评估和评定，对可能出现的各类减值损失计提减值准备。

（二）此次计提减值准备的财产范围及额度

2022本年度，企业记提各类资产减值准备总共-796,833,630.84元，“负值”表明记提，“正数”表明抵充），详细如下：

二、此次计提资产减值准备实际情况

（一）信用减值损失

选用预期信用损失实体模型，企业对应收账款计提减值损失29,998,324.45元，其他应付款冲回减值损失219,192.61元，总计记提信用减值损失29,779,131.84元。

（二）资产减值准备

1、存货减值损害

负债表日，企业将确立的库存商品可变现净值与存货的成本进行对比，针对存货的成本高过其可变现净值的，计提存货跌价提前准备。按上述方式，企业对各类库存商品展开了减值测试，依据检测结果，2022本年度计提存货跌价提前准备24,618,083.84元。

2、商誉减值损失

依据《企业会计准则第8号一一资产减值》和有关规定，因公司合并所形成的信誉需在每一年本年度终结或者在会计年度内发生资产减值征兆的情况下进行减值测试，依据上海市东洲房地产评估有限责任公司开具的《资产评估报告》东洲评报字[2023]第0693号企业对北京理工雷科电子器件信息科技有限公司计提商誉减值提前准备362,834,729.80元、对西安市奇维科技公司计提商誉减值提前准备282,036,518.94元，对尧云科技（西安市）有限责任公司计提商誉减值提前准备97,565,166.42元，总共计提商誉减值提前准备742,436,415.16元。

三、企业对此次计提资产减值准备事宜履行审批流程

此次计提资产减值准备事宜，早已企业第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第十一次会议审议根据，独董发布了赞同的建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次计提资产减值准备不用递交股东大会审议。

四、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提资产减值准备事宜对2022本年度合并会计报表产生的影响为：降低2022本年度归属于母公司股东纯利润796,833,630.84元，进一步减少归属于母公司其他综合收益796,833,630.84元。此次计提商誉减值提前准备事项不会对公司的正常运营产生不利影响。此次计提资产减值准备早已信永中和会计事务所(特殊普通合伙)财务审计确定。

五、股东会对此次计提商誉减值提前准备合理化的解释

审核确认，股东会觉得：依据《企业会计准则》等有关规定，此次计提资产减值准备遵照谨慎性原则、合理性原则，记提根据充足，符合公司的具体情况。此次计提商誉减值提前准备，公允价值体现了财务状况及经营业绩，允许此次计提资产减值准备。

六、独董自主的建议

审核确认，独董觉得：企业计提资产减值准备合乎《企业会计准则》及有关规定，根据谨慎原则，根据企业具体情况，企业计提资产减值准备，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，计提资产减值准备后，可以更加公允价值体现财务状况及经营业绩。股东会对该事项的决议程序流程合乎有关法律法规的标准及《公司章程》的需求。大家允许公司本次计提资产减值准备。

七、职工监事建议

职工监事觉得：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》等有关规定，记提根据充足，符合公司财产实际情况；该事项的决策合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。职工监事允许此次计提资产减值准备。

八、备查簿文档

1、企业第七届股东会第十一次会议决议；

2、企业第七届职工监事第十一四次会议决定；

3、公司独立董事对第七届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议；

4、成都东洲房地产评估有限责任公司开具的《资产评估报告》东洲评报字[2023]第0693号；

5、信永中和会计事务所(特殊普通合伙)开具的《审计报告》（XYZH/2023BJAG1B0098号）。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

（下转B14版）