（上接B13版）

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-016

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《公司2022年年度报告》以及引言。

为了能让广大投资者更加全面全面的了解企业情况，企业定为2023年4月28日（周五）在下午15:00-17:00在全景网举行2022本年度在网上业绩说明会，此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（https://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次答疑会工作的人员有：公司董事长、董事长助理高立宁老先生，董事、总经理刘峰老先生，公司财务总监宋鑫老先生，公司独立董事关峻老先生以及企业承销商中信建投证券有限责任公司保荐代表人杜鹏飞老先生。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月27日（周四）15:00前浏览https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展，非常感谢广大投资者公司的发展的关心与适用。

（难题征选二维码）

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司

股东会

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-018

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司

有关应用临时闲置不用自筹资金选购

理财产品公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十一次大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，允许公司及下属企业应用不得超过50,000万余元（rmb，货币相同）的临时闲置不用自筹资金选购金融机构、证劵公司等银行投资理财产品，项目投资品种为中低风险、短期内（不超过一年）的投资理财产品，使用年限为自董事会审议通过的时候起12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用，并受权公司管理人员落实措施以上事宜。现就相关的事宜公告如下：

一、项目投资简述

（一）投资目的

为提升资金使用效益，合理安排闲钱，在不改变企业正常运营业务流程前提下，公司及下属企业运用闲余自筹资金选购金融机构、证劵公司等金融企业低风险理财商品，提升企业盈利，为公司及公司股东造就比较好的回报率。

（二）项目投资信用额度

公司及下属子公司在股东会决议的应用时间内应用闲置不用自筹资金购买理财额度总计不得超过等价rmb50,000万余元，在这个信用额度内资产能够翻转应用。

（三）投资产品和时限

公司及下属企业应用闲置不用自筹资金项目投资品种为短期中低风险型投资理财产品。为规避风险，企业将会对投资理财产品进行全面的评定，挑选中低风险，流通性不错，回报率相对比较好的投资项目，包含但是不限于银行业、证劵公司等金融企业公开发行的中低风险型投资理财产品、保本理财等。投资理财产品期限不得超过12月。

（四）自有资金

公司及下属企业闲置不用自筹资金。

（五）决定有效期限

自董事会审议通过的时候起12个月合理。

（六）实施方法

董事会受权总经理审核理财业务方案和业务流程有关合同书，并同意经理在上述情况受权范围之内转授权企业财务负责人履行此项业务流程决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于：确立投资理财额度、期内、挑选投资理财产品种类、签订合同及协议等。

（七）决议程序流程

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《公司章程》《公司投资决策管理制度》等有关规定，此次选购金融机构、证劵公司等商业银行的投资理财产品事宜须经董事会表决通过，不用递交股东大会审议。

二、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然公司及下属企业挑选经营风险低、流动性好的短期理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除该项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

1、董事会受权总经理履行此项投资决策权并签订有关合同书，公司财务总监承担组织落实，财务部门为实际经办人员单位。财务部门依据财务状况、现金流量情况及利率变化、及其股东会有关金融理财的决议等状况，对理财自有资金、投资总额、预期收益率作出判断，对投资理财产品开展内容审查和风险评价。

2、公司财务部将及时分析与追踪工作进展，一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门承担对企业的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，每季度对每一个投资理财产品加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向董事会、审计委员会汇报。

4、独董、职工监事有权对企业投资产品情况进行定期不定期查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将依据深圳交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期选购金融机构中低风险型投资理财产品以及相关的损益表状况。

三、对企业日常运营产生的影响

公司及下属企业在保证正常运营和资源安全的情况下，以闲置不用自筹资金选购低风险理财商品，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要，也不会影响公司主要业务的顺利开展。经过开展适当中低风险的投资理财产品，有助于提高资产的使用率，得到一定投资收益，符合公司和公司股东权益。

四、决策制定

（一）股东会决议状况

企业第七届股东会第十一次大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，允许公司及下属企业应用不得超过50,000万元临时闲置不用自筹资金选购金融机构、证劵公司等银行投资理财产品，项目投资品种为中低风险、短期内（不超过一年）的投资理财产品，使用年限为自董事会审议通过的时候起12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用，并受权公司管理人员落实措施以上事宜。

（二）独董建议

经核查，对于我们来说：为提高企业自筹资金的使用率，提升盈利，在确保正常运作和财产安全的前提下，公司及下属企业在授权期限内应用不得超过50,000万元闲置不用自筹资金选购金融机构、证劵公司等商业银行的中低风险、短期内（不超过一年）投资理财产品，有益于在规避风险情况下提升自筹资金的使用率，提升自筹资金盈利。该事项不会对公司生产运营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许公司及下属企业应用不得超过50,000万元闲置不用自筹资金，用于支付金融机构、证劵公司等金融企业中低风险、短期内（不超过一年）投资理财产品。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用，并受权公司管理人员落实措施以上事宜。

五、备查簿文档

1、企业第七届股东会第十一次会议决议；

2、公司独立董事对第七届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司

股东会

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-020

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司

关于修订《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月14日举行的第七届股东会第十一次大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、 修定《公司章程》相关情况

依据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市企业年度股东大会也可以根据企业章程的相关规定，受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的个股，此项受权再下一年度股东大会举办日无效。”的相关规定，为提升企业并购重组事宜决议高效率，公司在2023年4月14日举行的第七届股东会第十一次大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，允许在《公司章程》中加入以上条文，并且报请股东会受权股东会指定专业人员负责申请办理工商变更登记、办理备案等相关的事宜，实际修定如下所示：

除改动以上条文外，《公司章程》别的条文不会改变。

《〈公司章程〉修正案》及新修订全新企业章程已经在同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、 其他事宜表明

此次修定《公司章程》尚要递交企业2022年年度股东大会以特别决议形式进行决议，并且报请股东会受权股东会指定专业人员负责申请办理工商变更登记、办理备案等相关的事宜，《公司章程》变动以市场监管部门最后审批、备案为标准。

三、 备查簿文档

1、 企业第七届股东会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司

股东会

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-019

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司

关于企业2021年限制性股票激励计划第二个开启期解除限售标准未造就

暨回购注销一部分员工持股计划的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月14日举办第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。由于企业2022本年度业绩考核指标没有达到《企业2021年约束性股票激励计划（议案）》第二个开启期开启标准，股东会允许依据激励计划有关规定对423名激励对象相匹配考评当初可解除限售的10,365,436股员工持股计划开展回购注销。除此之外，63名激励对象因个人原因辞职并离职，已经不再达到限制性股票激励计划激励对象的前提条件，公司拟对于该辞职激励对象已获得授但并未解除限售的员工持股计划2,624,024股开展回购注销。此次总共回购注销员工持股计划12,989,460股，占公司2021年限制性股票激励计划总计授予员工持股计划数量39,600,000股的32.80%，占公司现阶段总股本的0.97%。此次回购注销后企业总市值会由1,340,345,016股调整至1,327,355,556股。以上回购注销事宜尚要递交企业股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、2021年限制性股票激励计划概述及执行情况

1、2021年3月17日，企业第六届股东会第二十八次会议、第六届职工监事第二十次大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等股权激励方案有关提案，公司独立董事对于此事发布了单独建议，职工监事对激励对象名册展开了审查，觉得激励对象合乎此次股权激励方案所规定的激励对象范畴。北京万商天勤法律事务所对企业2021年限制性股票激励计划出具了法律意见书，中信建投证券有限责任公司对企业2021年限制性股票激励计划出具了独立财务顾问汇报。

2、2021年3月18日至2021年3月27日，企业通过内部张榜的形式对企业2021年限制性股票激励计划（议案）拟授于激励对象的姓名职位展开了公示公告。在公布的期限内，公司监事会没有收到任何组织或者个人对公司本次激励计划拟激励对象所提出的质疑或不好体现。2021年3月29日，企业公布了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明的公告》。

3、2021年4月2日，公司召开了2021年第二次股东大会决议，大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及相关提案。股东会被授权明确限制性股票激励计划的授予日、在授于今后为对符合条件的激励对象申请办理获授员工持股计划的所有事项等。2021年4月6日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年5月6日，企业第六届股东会第三十一次大会、第六届职工监事第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，觉得激励对象法律主体合理合法、合理，确立的授予日符合要求。公司监事会对变更后的激励对象名册再度展开了审查。北京万商天勤法律事务所对企业2021年限制性股票激励计划调节及激励对象获授权利的条件成就出具了法律意见书，与此同时，中信建投证券有限责任公司对于此事出具了独立财务顾问汇报。企业具体初次向460名激励对象授于员工持股计划3,560亿港元，在其中员工持股计划（新增加股权）为2,370亿港元于2021年6月1日进行备案，员工持股计划（回购股份）为1,190亿港元于2021年6月3日进行备案。

5、2021年12月10日，企业第七届股东会第三次会议和第七届职工监事第三次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，企业以2021年12月10日为授予日，向合乎授于要求的45名激励对象授于预埋400亿港元员工持股计划，尤其以员工持股计划（新增加股权）授于250亿港元，授于价格是3.16元/股，以员工持股计划（回购股份）授于150亿港元，授于价格是2元/股。公司监事会对预埋授于激励对象名册展开了审查并做出了赞同的建议，独董发布了赞同的单独建议。北京万商天勤法律事务所出具了法律意见书，中信建投证券有限责任公司出具了独立财务顾问汇报。

6、2021年12月11日至2021年12月20日，企业对该激励计划预埋授于激励对象姓名及职位在公司内部张榜公示，截止到公示期满，公司监事会未收到与此次激励计划预埋授于激励对象相关的一切质疑，无意见反馈纪录。职工监事对激励对象名册以及法律主体的合规性和实效性展开了审查并表达意见，并且对激励对象名单的公示情况展开了表明。2021年12月21日，企业公布了《监事会关于2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示及审核情况说明的公告》。2021年12月30日公司为激励对象授予预埋员工持股计划400亿港元进行备案。

7、2022年4月14日公司召开的第七届股东会第四次会议、第七届职工监事第四次会议，及其2022年5月6日公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。激励对象刘文、尤春亭等18人因为个人原因辞职并离职，其已经不再达到限制性股票激励计划激励对象的前提条件，企业对于该18名激励对象已获得授但并未解除限售的员工持股计划768,000股开展回购注销。以上18名辞职激励对象中，初次授于激励对象辞职17人，企业回购注销其已获得授未解锁员工持股计划总共748,000股，在其中初次授于员工持股计划（新增加股权）517,667股、初次授于员工持股计划（回购股份）230,333股；预埋授于激励对象辞职1人，企业回购注销其已获得授未解锁员工持股计划总共20,000股，在其中预埋授于员工持股计划（新增加股权）13,333股、预埋授于员工持股计划（回购股份）6,667股。北京万商天勤法律事务所就以上事宜发布了法律意见，2022年5月7日，企业公布了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。以上768,000股员工持股计划已经在2022年7月22日在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理进行回购注销办理手续。

8、2022年5月20日，公司召开第七届股东会第六次会议第七届职工监事第六次大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件成就的议案》。自2022年4月14日公司召开第七届股东会第四次会议、第七届职工监事第四次会议表决通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》起止股东会表决通过初次授于一部分第一个开启期解除限售条件成就期内，企业初次授于激励对象中张璐佳、赵娜、郑思睿三人因个人原因离职，不再合乎激励对象标准，以上三名激励对象已获得授未解锁的90,000股员工持股计划未解锁，在其中员工持股计划（新增加股权）63,333股，员工持股计划（回购股份）26,667股，公司将在执行相对应决议、审核、公布操作后对于该股权开展回购注销。该次合乎解除限售标准的首次授于激励对象总共440人，解除限售的首次授于一部分员工持股计划总数13,904,643股，在其中员工持股计划（新增加股权）9,247,511股，员工持股计划（回购股份）4,657,132股。董事会薪酬与考核委员会、独董、法律事务所、独立财务顾问就得事宜发布了同意意见，独立董事对初次授于一部分第一个开启期解除限售的前提条件展开了核查并做出了赞同的核查建议。以上13,904,643股员工持股计划已经在2022年6月6日解除限售发售商品流通。

9、2022年12月20日，公司召开第七届股东会第十次会议第七届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售条件成就的议案》。自2022年4月14日公司召开第七届股东会第四次会议、第七届职工监事第四次会议表决通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》起止股东会表决通过预埋授于一部分第一个开启期解除限售条件成就期内，企业预埋授于激励对象中李志显、齐永席2人因为个人原因离职，不再合乎激励对象标准，以上2名激励对象已获得授未解锁的50,000股员工持股计划未解锁，在其中员工持股计划（新增加股权）33,333股，员工持股计划（回购股份）16,667股，公司将在执行相对应决议、审核、公布操作后对于该股权开展回购注销。该次合乎解除限售要求的预埋授于激励对象总共42人，解除限售的预埋授于一部分员工持股计划总数1,571,969股，在其中员工持股计划（新增加股权）981,320股，员工持股计划（回购股份）590,649股。董事会薪酬与考核委员会、独董、法律事务所、独立财务顾问就得事宜发布了同意意见，职工监事对预埋授于一部分第一个开启期解除限售的前提条件展开了核查并做出了赞同的核查建议。以上1,571,969股员工持股计划已经在2022年12月30日解除限售发售商品流通。

10、2023年4月14日，公司召开第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。由于企业2022年度业绩考核指标没有达到《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》第二个开启期开启标准，股东会允许依据激励计划有关规定对423名激励对象相匹配考评当初可解除限售的10,365,436股员工持股计划开展回购注销。除此之外，63名激励对象因个人原因辞职并离职，已经不再达到限制性股票激励计划激励对象的前提条件，公司拟对于该辞职激励对象已获得授但并未解除限售的员工持股计划2,624,024股开展回购注销，总共回购注销员工持股计划12,989,460股。公司独立董事、法律事务所、独立财务顾问就得事宜发布了同意意见，职工监事对于该事项展开了核查并做出了赞同的核查建议。

二、此次回购注销缘故

1、解除限售期企业方面绩效考评不合格

依据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 员工持股计划的授于与解除限售标准 二、员工持股计划的激活标准 （三）销售业绩标准”上对开启要求的要求，2021年限制性股票激励计划对第二个开启期企业方面绩效考评总体目标如下所示：

注：“纯利润”指标值指经审计的归属于上市公司股东的纯利润，去除本激励计划考核期内部原因执行股权激励方案等鼓励事宜所产生的鼓励成本危害，去除本激励计划考评期限内可能出现的资产重组产生的影响。

依据信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开具的有关财务审计报告，企业2022年度归属于上市公司公司股东净利为-935,153,420.97元，去除股权激励计划股份支付费用-28,286,257.64元及计提商誉减值-742,436,415.16元为-164,430,748.17元，较2019年136,538,930.28元降低220%，无法造就第二个开启期净利润增长率不少于70%的企业方面考核目标。依据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》上对开启要求的要求，如企业绩效考评无法达到以上标准，限售期满时没有达到开启要求的员工持股计划，由企业回购注销。因而公司拟回购注销初次及预埋授于所有423名激励对象（没有此次63名辞职激励对象）在相关解除限售期已获得授未解锁的员工持股计划。

2、激励对象辞职不会再具有鼓励资质

自2022年4月14日公司召开第七届股东会第四次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》至此次第七届股东会第十一次会议中，企业2021年限制性股票激励计划中激励对象张璐佳、赵娜、郑思睿、李志显、齐永席等63人因为个人原因离职，依据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中“第十二章 企业/激励对象产生变动的处理方法 二、激励对象个人基本情况发生变化解决 （二）激励对象辞职”有关规定，辞职激励对象不再合乎激励对象标准，辞职激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可开启，由公司回购后销户。因而，企业确定回购注销以上辞职激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划。

三、复购总数、价钱、定价原则及自有资金

1、复购总数

员工持股计划总数变化情况及此次拟回购注销清单如下所示：

企业2021年限制性股票激励计划的具体授于数量达到39,600,000股，此次总共回购注销员工持股计划12,989,460股，占公司2021年限制性股票激励计划总计授予员工持股计划数量39,600,000股的32.80%，占公司现阶段总股本的0.97%。在其中，因第二个开启期解锁标准未造就，公司拟回购注销全部423名激励对象（没有此次63名辞职激励对象）在相关解除限售期已获得授未解锁的员工持股计划共10,365,436股，在其中初次授于员工持股计划（新增加股权）6,422,242股，初次授于员工持股计划（回购股份）3,250,215股，预埋授于员工持股计划（新增加股权）411,988股，预埋授于员工持股计划（回购股份）280,991股；因63名激励对象辞职，公司拟回购注销其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划共2,624,024股，在其中初次授于员工持股计划（新增加股权）1,090,141股，初次授于员工持股计划（回购股份）511,873股，预埋授于员工持股计划（新增加股权）681,338股，预埋授于员工持股计划（回购股份）340,672股。

2、回购价格及定价原则

依据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十五章 回购注销的变化方式和流程”有关规定，企业回购注销员工持股计划的，回购价格为授于价钱再加上同时期银行存款利息总和。因而，此次复购各自依照3.16元/股（新增加股权）、2元/股（回购股份）的价钱再加上金融机构活期利息之和进行复购。

3、此次购买的自有资金

此次员工持股计划购买的资金来源为企业自筹资金。

四、此次回购注销对企业的危害及员工持股计划持仓状况

1、公司本次股份回购所需要的资产系企业自筹资金,不会对公司的日常运营产生不利影响。

2、此次复购并销户员工持股计划结束后，因为购买的股权数占公司总股本的占比比较小，以企业2022年年报的信息估计，公司资产总额、负债率、净资产等数据均变化并不大，不会对公司的主要财务指标造成很大影响。

3、此次回购注销一部分员工持股计划事宜不会对公司的经营效益造成影响，也不影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为公司股东创造财富。

4、本提案尚要递交至企业2022年年度股东大会决议，并且在股东大会审议成功后起效。

五、此次回购注销结束后公司股本变化趋势

注：公司股权结构以一部分约束性股票回购注销结束后中国证券登记结算有限责任公司开具的版本号为标准。

六、独董单独建议

由于企业2021年限制性股票激励计划第二个开启期开启标准未造就，且一部分激励对象辞职不会再达到激励条件，企业解决所涉及到的激励对象已获得授未解锁员工持股计划给予回购注销。此次回购注销一部分员工持股计划事宜合乎《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序流程依法依规，也不会影响企业长期运营，不存在损害公司及整体股东利益的情形。大家一致同意此次回购注销一部分员工持股计划事宜，同意将《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》递交股东大会审议。

七、职工监事建议

由于企业2021年限制性股票激励计划第二个开启期开启标准未造就，且一部分激励对象辞职不会再达到激励条件，企业解决所涉及到的激励对象已获得授未解锁员工持股计划给予回购注销。职工监事对拟回购注销事项成员名单数量展开了审批，公司本次回购注销程序、根据、数量和价钱等事宜合乎《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，允许企业按照规定回购注销这部分已获得授但还没有开启的员工持股计划。

八、法律事务所出示重点法律意见

北京万商天勤法律事务所对此次回购注销一部分员工持股计划出示法律意见书，律师认为：根据上述事实，本所律师认为，截止到本法律意见书出示日，公司本次激励计划回购注销一部分员工持股计划已经获得目前必须的准许和受权；公司本次回购注销一部分员工持股计划程序、回购注销缘故、复购数量和价格符合《股权激励管理办法》和《股票激励计划》的有关规定；此次回购注销 仍待获得企业股东会许可的，公司也此次回购注销一部分员工持股计划需及时履行信息披露义务并依据《公司法》等相关法律法规的相关规定申请办理减少注册资本和股权变更登记相关手续。

九、独立财务顾问建议

独立财务顾问中信建投证券有限责任公司觉得：截止到本税务顾问汇报出示日，江苏省雷科防务科技发展有限公司2021年限制性股票激励计划第二个开启期解除限售标准未造就暨回购注销一部分员工持股计划相关事宜已获得了必须的准许与受权，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。以上事宜仍待获得企业股东会许可的，并根据相关规定履行信息披露义务，申请办理约束性股票回购注销的手续。

十、备查簿文档

1、第七届股东会第十一次会议决议；

2、第七届职工监事第十一次会议决议；

3、独董关于企业第七届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议；

4、北京万商天勤法律事务所关于企业2021年限制性股票激励计划第二个开启期解除限售标准未造就暨回购注销一部分员工持股计划之法律意见书；

5、中信建投证券有限责任公司关于企业2021年限制性股票激励计划第二个开启期解除限售标准未造就暨回购注销一部分员工持股计划相关事宜之独立财务顾问汇报。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司

股东会

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-017

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司有关

企业2022年日常关联交易填补确定及

2023年日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“雷科防务”或“企业”）2023本年度预估日常关联交易事宜包含购置商品、接纳劳务公司、销售商品、劳务、关系租用等，关系人为因素企业参股企业奥瑞思信息科技（阜新）有限责任公司以及下级控股企业（下称“奥瑞思”）、企业参股企业苏州市博海自主创业微系统有限责任公司以及下级控股企业（下称“苏州市博海”）。2023年关联方交易预估总额及2022年类似买卖实际发生总额如下所示：

企业：万余元

注：以上发生逐一之及与总计末尾数不一致的，乃四舍五入缘故而致。

公司在2023年4月14日举办第七届股东会第十一次大会，表决通过《关于公司2022年日常关联交易补充确认及2023年日常关联交易预计的议案》。依据深圳交易所《股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，决议以上提案时，关联董事高立宁老先生、王宏老先生、刘升老先生回避表决，决议程序合法、合理，并符合相关法律法规、法规及《公司章程》等要求。依据《公司章程》，该提案不用提交公司股东大会审议。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业预估2023年所发生的日常关联交易具体内容如下：

（三）2022本年度日常关联交易实际发生状况

企业2022本年度日常关联交易具体内容如下：

注：以上内各关联人含其下级控股企业。

公司在2022年4月14日举办第七届股东会第四次会议表决通过《关于公司2021年日常关联交易补充确认及2022年日常关联交易预计的议案》。企业经充足计算对2022年公司与关联企业产生的各种日常关联交易及额度展开了预估，但由于销售市场、客户满意度及生产运营具体情况等因素的影响，促使2022本年度关联方交易具体本年利润与预测额度存在一定差别。2022本年度日常关联交易事宜归属于公司及子公司与关联企业的稳定经济往来，将有利于运营业务发展，具有重要性，并严格遵守公平公正、公平、公开发布标准，不存在损害公司与股东权利的情况。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预估存在一定差距的表明：企业2022年日常关联交易实际发生情况与预估有所差异，主要是因为销售市场、客户满意度及生产运营具体情况等因素的影响，促使关联方交易预估与实际发生状况存在一定差别。公司及子公司与关联企业所进行的关联方交易，严格遵守公平公正、公平、公开发布标准，不存在损害公司与股东权利的情况。

二、关联企业讲解和关联性

（一）奥瑞思信息科技（阜新）有限责任公司

1、关联企业基本概况

法人代表：刘辉

注册资金：3,000万余元

居所：辽宁阜新市海州区韩家店镇民主路20号

业务范围：许可经营项目：船舶设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：程序开发，人工智能技术软件开发技术，智能化控制系统集成，信息技术咨询服务项目，数据处理方法存储服务与支持，计算机软件服务项目，计算机软件及附属设备批发价，智能化无人飞行器市场销售，服务机器人市场销售，服务机器人的开发，电子产品销售，人工智能硬件市场销售，计算机软硬件及外部设备生产制造，机械设备销售，工业设备产品研发，雷达探测及设备配件生产制造，仪表设备生产制造，工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外），技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，大会及展览策划，机构文化艺术交流主题活动，教育咨询服务（没有涉批准批准的教育培训机构主题活动），国内贸易，汽车贸易，汽车零部件五金交电生产制造（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

奥瑞思2022年底资产总额9,855.00万余元，资产总额3,623.91万余元，2022本年度营业收入2,913.36万余元，纯利润299.33万余元，之上财务报表早已财务审计。

2、与企业的关联性

董事兼管理层刘升老先生出任奥瑞思老总，奥瑞思为企业关联法人。

3、履约情况剖析

以上关联人运营正常的，经营情况和资信评估不错，具有履约情况，过去关联方交易支付正常的，没有出现过坏账风险。

（二）苏州市博海自主创业微系统有限责任公司

1、关联企业基本概况

法人代表：张勇

注册资金：746.32万元人民币

居所：苏州市高新区高新区龙山路89号

业务范围：微波射频及毫米波通信元器件、部件、控制模块及微系统设计、生产制造、销售和技术服务项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州市博海2022年底资产总额64,529.86万元，资产总额27,406.75万余元，2022年度营业收入19,511.11万余元，纯利润732.93万余元，之上财务报表早已财务审计。

2、与企业的关联性

企业董事兼总经理王宏老师在以往12个月内曾担任苏州市博海执行董事。王宏老先生于2022年11月1日起辞去苏州市博海执行董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》针对关联企业的有关规定，王宏老先生辞掉该董事职位后12个月内，苏州市博海仍评定为公司关联法人。

3、履约情况剖析

以上关联人运营正常的，经营情况和资信评估不错，具有履约情况，过去关联方交易支付正常的，没有出现过坏账风险。

三、关联方交易具体内容

（一）关联交易的具体内容、定价原则和根据

企业（含下属子公司）与奥瑞思、苏州市博海的关联方交易基本内容购置商品、接纳劳务公司、销售商品、劳务、关系租用等，实际见上述情况“一、日常关联交易基本概况”之“（二）预估日常关联交易类型和额度”。公司和关联企业所发生的各关联方交易均按照自行、互利共赢、公允价值公正公平标准，在这个市场卖价的前提下根据价钱策略决策、价格谈判明确实际价格，实际价格保持在市场价格范畴之内，标价是账面价值的。

（二）关联方交易合同的签定状况

企业将适度与关联企业签定有关合同书。

四、关联交易的目标和对上市公司产生的影响

公司及分公司向以上关联企业市场销售、购置商品，是正常的的产业买卖交易，是企业业务内容与业务发展的需求，买卖为持续不断的、习惯性关联方交易，依照一般市场运营标准进行，有助于确保企业正常的生产运营。与关联企业的买卖交易可以充分运用关系彼此分别领域内的优点，提升市场竞争力。买卖以市场价为定价原则，遵照公平公正、公平、公开发布标准，不容易危害公司及中小投资者权益，公司主要业务亦不会因为以上关联方交易但对关联企业产生很大依靠，也不会影响公司独立性。

五、公司独立董事、职工监事建议

独董建议：根据认真阅读股东会递交的相关资料，征求股东会基本情况，根据独立思考观点，对于我们来说企业2022年度日常关联交易事宜归属于公司及子公司与关联企业的稳定经济往来，将有利于及子公司运营业务发展，具有重要性。企业对2022年具体日常关联交易填补确定以及对2023年日常关联交易预估的议案合乎日常运营必须，执行价格及标准公允价值，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益的情况，依法履行必须的程序流程，合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的需求，涉及到关联董事的关联方交易，关联董事逃避了决议。作为公司的独董：大家认同企业日常关联交易预计的相关事宜。

公司监事会经核实觉得：企业2022年度及2023年度日常关联交易事宜是企业平时生产运营需要，对财务状况、经营业绩不构成深远影响，公司主要业务不容易因而关联方交易但对关联人产生依靠；关联方交易根据公平公正、科学合理的定价政策，参考价格行情明确关联方交易价钱，展现了公平公正、公允价值、科学合理的标准，不可能危害企业和各位中小股东利益。

六、备查簿文档

1、第七届股东会第十一次会议决议；

2、第七届职工监事第十一次会议决议；

3、独董关于企业第七届股东会第十一次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于企业第七届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司

股东会

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-022

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司

关于变更公司财务总监的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月14日举行的第七届股东会第十一次大会，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。具体情况如下：

一、公司财务总监变动状况

因企业内部工作调整，高立宁老先生辞去公司财务总监职位，仍持续出任公司董事长、董事长助理职位。截止本公告日，高立宁老先生持有公司股份8,909,499股，占公司总股本的0.66%，其持有股权还将继续依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和行政规章的相关规定以及本人承诺进行监管。董事会对高立宁老先生在担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（下称“《自律监管指引第1号》”）和《公司章程》的相关规定，经董事、总经理刘峰老先生候选人，董事会提名委员会核查，允许聘用宋鑫老先生出任公司财务总监（个人简历详见附件），任职期自此次股东会表决通过日起至第七届股东会任期届满之日起计算。

宋鑫老先生任具有与其说行使权力相匹配的任职要求，不会有《中华人民共和国公司法》《自律监管指引第1号》《公司章程》等相关规定的不可出任企业高管的情况；并不属于失信执行人，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚和公开谴责，不存在因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况。

此次聘用公司财务总监任职要求和聘用程序流程合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》要求和要求。独董对聘用公司财务总监事宜发布了赞同的单独建议。

二、备查簿文档

1、第七届股东会第十一次会议决议；

2、独董关于企业第七届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

配件

宋鑫老先生个人简历：

宋鑫老先生，1981年出世，中国籍，无永久性境外居留权，北京师范研究生文凭，先后担任北京理工雷科电子器件信息科技有限公司财务部门总经理，公司内审责任人。

截止本公告日，宋鑫老先生持有公司股份130,000股，占公司总总股本0.01%，与企业别的执行董事、公司监事及高管人员中间无关联性。宋鑫老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；最近三年内未得到证监会行政处分；最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证券会立案查处；并不属于“失信执行人”，不会有《自律监管指引第1号》第3.2.2条的规定不可被候选人的情况。

宋鑫老先生合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所别的有关规定标准的任职要求。

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-021

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司有关

报请股东会受权股东会以小额诉讼程序

向特定对象发行新股的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月14日举办第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，依据《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等有关规定，董事会报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的个股，授权期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。以上事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。具体情况如下：

一、 受权主要内容

1、 确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件

受权股东会依据相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，对企业具体情况及相关事宜开展自纠自查论述，并确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

2、 本次发行证券类型和总数

发行新股的类型为人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。发售融资总额不超过人民币三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十的个股。发行数量依照募资总金额除于发行价明确，不得超过发售前公司股本总量的30%。

3、 交易方式、发售目标及向股东配股安排

此次发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开发行的方法，发售对象是合乎监督机构所规定的法人代表、普通合伙人或其它合理合法项目投资组织等不得超过三十五名的特定对象。最后发售目标会由董事会以及受权人员依据年度股东大会受权，与主承销商依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，遵循价高者得等标准共同商定。本次发行中的所有发售目标均支付现金方法并且以同一价钱申购企业本次发行的个股。

4、 定价方法或是价格定位

本次发行的发行价不少于定价基准日前20个交易日内企业股票均价的80%。定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价计算公式：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量。

最后发行价将依据年度股东大会的受权，由董事会按相关规定依据询价采购结果和本次发行的保荐代表人（主承销商）共同商定。

向特定对象公开发行的个股，自发售完毕的时候起六个月内不得转让。发售目标归属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情况的，其申购的个股自发售完毕的时候起十八个月内不得转让。

5、 募集资金用途

企业发行股份募集资金用途必须符合下列规定：

（1）合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

（2）募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

（3）募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

6、 发售前期值盈利分配

此次发行新股后，发售前企业期值的盈余公积由公司新老股东依照发行后的股权比例分享。

7、 决定有效期

有效期限自企业2022年年度股东大会根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

二、 对股东会申请办理发售相关事宜的受权

受权股东会在相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的范围之内全权负责申请办理与本次发行相关的所有事宜，包含但是不限于：

1、 申请办理本次发行的申请事项，包含制做、改动、签定并申请有关申报文件及其它法律法规文件；

2、 在政策、政策法规、证监会有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照有权部门的需求，并根据企业的具体情况，制订、调节与实施本次发行计划方案， 包含但是不限于明确募资额度、发行价、发行数量、发售目标以及他和发售计划方案有关的一切事项，确定发售机会等；

3、 根据相关政府机构和监管部门的规定制做、改动、申报发售方案和此次 发行上市申请材料，回应深圳交易所等有关部分反馈建议，办理手续并实施与发行上市相关的股权限购等其它程序流程， 并依据监管政策处理和发售相关的信息披露事项；

4、 签定、改动、填补、进行、提交、呈送、实行与发售相关的一切协议书、协议合同文档（包含但是不限于证券承销及包销协议书、与募资有关协议内容、与投资人签署的认购协议书、公示及其它公布文件等）；

5、 依据有关主管部门要求及金融市场的具体情况，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整；

6、 聘用承销商（主承销商）等中介服务，及其解决与此有关的其他事宜；

7、 发售结束后，依据发售执行结论改动《公司章程》相对应条文，向工商行政管理部门及其它有关部门进行工商变更登记、新增加股份登记代管等相关的事宜；

8、 在有关法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候有关法律法规及监管机构的规定，进一步分析、科学研究、论述发售对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策及现行政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、 当出现不可抗拒或其它足够使本次发行无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或是发售现行政策变化时，可酌情考虑决定将发售计划方案作出调整、推迟执行或撤消发售申请办理，或是依照一个新的发售现行政策再次申请办理本次发行事项；

10、 发售前若企业因派股、转增股本及其它原因造成企业总市值发生变化时，受权股东会由此对公开发行的发行数量限制作适当调整；

11、 设立募资储放重点帐户，并登记与此相关的事宜；

12、 申请办理与发售相关的其他事宜。

三、 有关审批流程和独董建议

(一) 审批程序流程

公司在2023年4月14日举办第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

(二) 独董建议

经核实，公司独立董事觉得：董事会报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股事项具体内容合乎《注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，决定程序合法合理。该事项将有利于可持续发展观，不存在损害公司股东特别是中小型股东利益的情形。大家一致同意该提案，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

(三) 职工监事建议

审核确认，职工监事认为该提案合乎《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，将有利于更灵活运用资本市场股权融资作用，提高企业的经济实力，进而更强拓展训练公司业务流程，不存在损害企业、公司股东特别是中小型股东利益的情形。

四、 风险防范

此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关事宜，需经企业2022年年度股东大会表决通过后，由股东会依据股东会的受权在指定期限内向深圳交易所递交申请计划方案，请示深圳交易所审批并且经过证监会申请注册后才可执行。企业将及时履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

五、 备查簿文档

1、 企业第七届股东会第十一次会议决议；

2、 企业第七届职工监事第十一次会议决议；

3、 独董有关第七届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司

股东会

2023年4月14日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公示序号：2023-023

债卷编码：124012 债卷通称：雷科定02

江苏省雷科防务科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省雷科防务科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十一次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现就此次股东会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：此次股东会为公司发展2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第七届股东会第十一次大会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，定为2023年5月22日举办2022年年度股东大会，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月22日（周一）在下午14:30

（2）网上投票时长

根据深圳交易所互联网技术投票软件的网络投票时间是在2023年5月22日9:15至2023年5月22日15:00阶段的随意时长；

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的网络投票时间是在2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件履行投票权。

6、除权日：2023年5月15日（周一）

7、参加目标：

（1）在除权日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议；因此不可以亲身参加现场会议股东可书面形式授权代理人参加或参加决议（该委托代理人可以不必为自然人股东，法人授权书详见附件二），或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）集团公司聘用的具备证券从业考试的记录侓师。

8、现场会议举办地址：北京海淀区远大南街6号楼鲁迅先生文创园5栋楼公司会议室

二、会议审议事宜

此次递交股东会决议的议案见下表：

表一 此次股东会提议编号列报表

以上提议早已企业2023年4月14日举行的第七届股东会第十一次大会、第七届职工监事第十一次会议审议根据，详细情况详细企业发表于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上提议7、8、9为特别决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

依据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，并立即公布披露。

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

三、大会备案等事宜

（一）备案时长：2023年5月16日（周二）早上9:00至11:00；在下午13:00至16:00。

（二）备案方法：

1、法人股东须持身份证及股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，须持委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡和受托人身份证补办登记；

2、公司股东由法人代表列席会议的，须持盖上法人公章的营业执照副本复印件、股东账户卡、法人代表身份证明材料申请办理登记；授权委托人列席会议的，须持盖上法人公章的营业执照副本复印件、股东账户卡、法人授权书、法人代表身份证明材料及委托代理人身份证明材料申请办理登记；

3、外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案（备案时间按接到发传真或信件为准，发传真备案请发送传真后手机确定）。

公司股东请细心填好《股东参会登记表》（配件三），便于备案确定。

我们公司拒绝接受手机方法办理登记。

4、参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书务必提供正本。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的相关流程详见附件一。

五、其他事宜

1、联系电话

联系方式：010-68916700

传真号码：010-68916700-6759

手机联系人：鲁建峰

邮编：100081

通信地址：北京海淀区远大南街6号楼鲁迅先生文创园5栋楼

2、大会花费：参会公司股东吃住及交通出行费用自理

六、备查簿文档

1、企业第七届股东会第十一次会议决议；

2、企业第七届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

江苏省雷科防务科技发展有限公司股东会

2023年4月14日

附件一

江苏省雷科防务科技发展有限公司

股东会网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362413

2、网络投票通称：雷科网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月22日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月22日（当场股东会举办当天）9:15，截止时间为2023年5月22日（当场股东会完毕当天）15:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

江苏省雷科防务科技发展有限公司

股东会参加法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己（或本公司）参加江苏省雷科防务科技发展有限公司2022年年度股东大会，并代理商履行投票权。自己已了解到了企业相关决议事宜及内容，决议建议如下所示：

表明：

1、请受托人对受权受委托人决议的议案来选择，并且在对应的格内加上“√”。

2、未填、错填、笔迹没法分辨的表决票，及其未投的表决票均视为“放弃”。

3、法人授权书用贴报或影印件均合理。

4、受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

受托人（签字或盖公章）： 受托人身份证号码：

受托人股票帐户： 受托人持仓特性及总数：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

授权委托书发证日期： 年 月 日

授权委托书有效期：始行法人授权书审签日到此次股东会完毕

配件三

江苏省雷科防务科技发展有限公司

股东会公司股东申请表

截至2023年5月15日在下午15:00买卖结束后本公司（或自己）拥有江苏省雷科防务科技发展有限公司（股票号：002413）个股，现备案参与企业2022年年度股东大会。

名字（或名字）： 身份证号码：

股票账户号： 拥有股权特性及总数：

联系方式： 发证日期： 年 月 日

公司股东签名：