（上接B15版）

2、别的关联方交易类型和额度

结合公司2020年12月22日公布的《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，均胜群英传于2019年11月向均胜电子选购JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 75%股份的剩下应对资产收购款变为贷款，经彼此商讨贷款年化利率列入4.35%。截止到2022年12月31日，该应对资产收购款变为贷款账户余额金额为114,462,400.00元，全年度付款金额贷款利息为4,979,114.40元。

二、关联企业详细介绍及关联性

（一） 均胜电子及其子公司

与公司存在关联交易的均胜电子子公司关键如下所示：

（二） 均胜集团及其子公司

与公司存在关联交易的均胜集团子公司（不包含均胜电子及其子公司）关键如下所示：

（三） 宁波市均源塑料科技公司

（四） 宁波市华盛高电子公司

（五）关联方履约情况剖析

目前为止，均胜电子及其子公司、均胜集团及其子公司、华盛高与均源塑料不是失信执行人，均依规存续期且运营正常的，财产及经营情况整体优良，严控风险，能履行承诺，具备一定的履约情况，不会有潜在性危害履约情况的情况。

三、关联交易的具体内容

（一）与均胜电子及其子公司所发生的关联方交易具体内容

均胜群英传（招标方）与均胜电子（承包方）于近期签署了《关于2023年度日常性关联交易的框架协议》，协议书自签订的时候起创立，期为2023年1月1日到2023年12月31日，自彼此有权利决定组织审批后起效（彼此有权利决定组织准许本协议日期不一的，以准许比较晚日期为之日起）。关键具体内容如下：

1、关联方交易内容和本协议目地

1.1本协议上述常规性关联交易的内容是：售卖产品/劳务、购买商品/接纳劳务公司、租用买卖；

1.2商品的类型：车辆功能件零配件、装饰件、电子产品、原材料、技术开发服务、软件开发服务等及其房产租赁买卖；

1.3商品的实际种类、规格型号、品质数量以双方实际商议得到的结果为标准；

1.4协商一致并确定，本协议之签定目地系明确彼此关联交易的有关重要标准事项，因此并错误实际每一笔关联交易的具体内容做出承诺。以上实际每一笔关联方交易应当由彼此依照商业惯例达到书面形式一致或签定相关协议，该等一致或协议书与本协议共同构成了此次关联方交易事项详细协议书。

2、关联交易定价

2.1因为所销售商品未明确我国参考价，因而，协商一致秉着公平公正、公平、公开发布标准，以市场价格做为关联方交易之定价原则；

2.2彼此制订遵照严格采购工作流程

对于一般采购过程，招标方生产部根据企业或内部结构要求，从企业设备产能、生产规划、原材料成本费、交货期限等多个方面评定，在合格供方名册选择一个好的经销商，开展公平公正的询价采购、价格、比较的操作流程，最终明确设点的服务商，并依据购置管理程序执行购置。招标方采购物资分成 A、B、C、D四类，在其中 A类为生产运营的物资供应，包含原料、生产与检测仪器、磨具、工作服等；B类物资为零星采购品，包含机物料、专用工具、模具标准件、外加工等；C类为办公设备；D类为交通运输专业固资。以上关系购置同是依照上述情况步骤实施的，成交价系参考价格行情明确，定价原则有效，价钱公允价值。

2.3部分产品按用户特定价钱购置

针对汽车主机厂指定供应商采购业务流程，顾客在规定购置时，零件价格亦由汽车主机厂明确，依照彼此淡定的价钱执行购置，合乎汽车零部件的行业特性。

3、清算

协商一致，本协议上述关联方交易之实际交易方式由当事人参考相关买卖及常规业务流程国际惯例给予实际明确。

4、关联交易的金额

通过双方协商一致确定，正常情况下彼此2023本年度下列关联方交易额度限制分别是：

4.1招标方向乙方售卖产品/劳务：不超过人民币100,000,000.00元；

4.2招标方向乙方购买商品/接纳劳务公司：不超过人民币60,000,000.00元；

4.3招标方做为承租方向乙方租赁房屋：不超过人民币2,000,000.00元;

5、创立、起效和有效期限

5.1本协议自签订的时候起创立，自双方有权利决定组织审批后起效（彼此有权利决定组织准许本协议日期不一的，以准许比较晚日期为之日起）；

5.2协商一致，本协议创立以后彼此即逐渐由此执行。本协议起效前已经所发生的关联方交易在合同起效时即一并确定，不用再行声明书；

5.3若双方有权利决定组织没批本协议导致本协议无法生效，则彼此始行协议书创立之时至本协议书明确无法起效之日开始已经发生的关联方交易应该有双方秉着公允价值科学合理的标准商议分配；

5.4双方须严格执行上市企业相关标准关联交易的相关法律法规及其分别《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》等要求履行关联交易的决策制定。若有关关联方交易金额超过“4、关联交易的金额”里的限制，彼此有权利决定组织须执行额外决议程序流程；

5.5本协议期限为2023年1月1日到2023年12月31日。

6、合同违约责任

6.1如任何一方违反本协议书之一切条文（以下称“违约方”），另一方（以下称“守约方”）可向传出书面形式通知，告知其组成违规行为，同时要求违约方在规定的有效时间内做出挽救；而违约方未能以上时间内对于此事等违规行为做出挽救，则守约方可马上停止本协议。守约方保存向违约方追偿赔偿和其他所有法律法规许可的支配权认为的权力；

6.2本协议的停止或消除，不受影响一切违约方需承担的合同违约责任。

（二）与均胜集团及其子公司所发生的关联方交易具体内容

1、买卖主要内容

1.1常规性关联交易的类型为：售卖产品/劳务、购买商品/接纳劳务公司、租用买卖；

1.2买卖内容大多为：车辆功能件零配件、装饰件、电子产品、原材料、工装设备及其房产租赁买卖、物业管理服务等；

1.3买卖的实际产品种类、规格型号、品质数量以彼此实际需要及实际商议得到的结果为标准；

1.4实际每一笔关联方交易应当由彼此依照商业惯例达到书面形式一致或签定相关协议。

2、关联交易定价

2.1因为所销售商品未明确我国参考价，因而，协商一致秉着公平公正、公平、公开发布标准，以市场价格做为关联方交易之定价原则；

2.2彼此应制订遵照严格采购工作流程

对于一般采购过程，彼此应依据顾客或内部结构要求，从设备产能、生产规划、原材料成本费、交货期限等多个方面评定，在合格供方名册选择一个好的经销商，开展公平公正的询价采购、价格、比较的操作流程，最终明确设点的服务商，并依据购置管理程序执行购置，成交价系参考价格行情明确，定价原则有效，价钱公允价值。

2.3部分产品按用户特定价钱购置

针对汽车主机厂指定供应商采购业务流程，顾客在规定购置时，零件价格亦由汽车主机厂明确，依照彼此淡定的价钱执行购置，合乎汽车零部件的行业特性。

2.4物业管理服务及房产租赁买卖

出租人或者提供服务方要遵循本地物价局或隶属产业园区所核准的资费标准开展合理收费，同时提供立即健全的统一服务要求。

3、清算

每一个关联方交易之实际交易方式由当事人参考相关买卖及常规业务流程国际惯例给予实际明确。

（三）与均源塑料所发生的关联方交易具体内容

1、买卖主要内容

1.1常规性关联交易的类型为：售卖产品/劳务、购买商品/接纳劳务公司 ；

1.2买卖内容大多为：车辆功能件零配件、装饰件、原材料、技术开发服务等；

1.3买卖的实际产品种类、规格型号、品质数量以彼此实际需要及实际商议得到的结果为标准；

1.4实际每一笔关联方交易应当由彼此依照商业惯例达到书面形式一致或签定相关协议。

2、关联交易定价

2.1因为所购买商品未明确我国参考价，因而，协商一致秉着公平公正、公平、公开发布标准，以市场价格做为关联方交易之定价原则；

2.2采购工作流程

对于一般采购过程，企业应依据顾客或内部结构要求，从设备产能、生产规划、原材料成本费、交货期限等多个方面评定，在合格供方名册选择一个好的经销商，开展公平公正的询价采购、价格、比较的操作流程，最终明确设点的服务商，并依据购置管理程序执行购置，成交价系参考价格行情明确，定价原则有效，价钱公允价值。

2.3部分产品按用户特定价钱购置

针对汽车主机厂指定供应商采购业务流程，顾客在规定购置时，零件价格亦由汽车主机厂明确，依照彼此淡定的价钱执行购置，合乎汽车零部件的行业特性。

3、清算

每一个关联方交易之实际交易方式由当事人参考相关买卖及常规业务流程国际惯例给予实际明确。

（四）与华盛高所发生的关联方交易具体内容

1、买卖主要内容

1.1常规性关联交易的类型为：销售产品/劳务；

1.2买卖内容大多为：智能驾舱构件、新能源车零配件、装饰件、原材料、技术开发服务等；

1.3买卖的实际产品种类、规格型号、品质数量以彼此实际需要及实际商议得到的结果为标准；

1.4实际每一笔关联方交易应当由彼此依照商业惯例达到书面形式一致或签定相关协议。

2、关联交易定价

2.1因为所市场销售产品与服务未明确我国参考价，因而，协商一致秉着公平公正、公平、公开发布标准，以市场价格做为关联方交易之定价原则；

2.2销售管理流程

对于一般产品销售，企业根据企业特殊要求根据量身定做、合作研究及竞投得到。公司可以进行一定的项目可行性分析，递交工程报价；顾客接纳价格后机构竞投、校准、并签署合同，和客户创立专业对口项目组，进行项目工作。成交价参考价格行情明确，定价原则有效，价钱公允价值。

3、清算

每一个关联方交易之实际交易方式由当事人参考相关买卖及常规业务流程国际惯例给予实际明确。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

以上关联方交易都是基于公司及分公司正常的生产运营需要，成交价以价格行情为载体，遵照公平公正的定价原则，彼此共同商定成交价，不违背公布、公平公正、公正的原则及危害公司与股东利益的情形，不会对公司自觉性、经营情况和经营状况造成影响，公司及分公司亦不会因为关联方交易但对关联人产生依靠，符合公司及公司股东权益。

五、股东会建议

股东会觉得，公司和关联企业买卖交易为平时经营过程中时常发生的，与关联企业的合作公司战略规划和生产运营的需求，灵活运用关联企业拥有的网络资源为公司生产运营服务项目，减少企业的经营成本和产品成本，与此同时获得公允价值盈利，将有利于日常生产经营活动的不断、平稳开展，将有利于经营效益的持续增长。以上买卖对公司独立性没影响，公司主要业务不容易应该等关联方交易但对关联人产生依靠或是被其操纵。

六、职工监事建议

职工监事觉得，企业日常关联方交易预估根据公平公正的标准，价钱公允价值、有效，不会对公司的经营情况、经营业绩及自觉性组成深远影响，不存在损害公司及公司股东合法权益情况。企业相较于各关联企业，在业务、工作人员、财产、组织、会计等多个方面单独，以上关联方交易不会对公司的自觉性造成影响。因而，允许此次2023本年度日常关联方交易预估事宜。

七、独董事先认同情况和单独建议

独董事先认同建议：为防止可能导致上市企业对于其他公司利益倾斜情况产生，从保证上市企业规范运作角度考虑，大家原则上同意将均胜集团有限公司等行为主体视作关联企业管理方法。企业和相关关联企业买卖交易归属于日常运营事宜，该关联方交易遵循着公平公正、公允价值、科学合理的标准，不存在损害公司与公司股东、尤其是中小型股东利益的情形，亦不危害企业的自觉性，大家允许将这些事宜递交股东会决议。

独董单独建议：企业2022年度日常关联方交易实际发生总额与预测额度有所差异，系公司根据销售市场与实际生产经营情况调节日常关联方交易具体本年利润而致，但实际上差别额度及总计占比比较小，且公司已经遵循着“公平公正、公平、公允价值”的基本原则，符合公司业务发展需要，没有发现危害公司及公司股东权益尤其是中小型股东利益的情形。因而，对于我们来说：企业2022年里的关联方交易真正客观性，遵循着你情我愿标准，成交价及标准公允价值，程序流程完善，并没有危害公司及中小投资者利益。

企业2023年日常关联方交易预估状况层面，关联方交易多方产生买卖的原因有效、充足；关联方交易各方面的标价公平公正、公允价值，不存在损害上市企业和广大投资者利益；关联方交易事宜符合公司业务开拓的需要，有助于公司持续发展趋势，符合公司以及公司公司股东利益，决议程序合法合理。因而，大家允许此次2023本年度日常关联方交易预估事宜。

八、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：香山股份2023本年度日常关联方交易预估事宜早已企业第五届股东会第15次会议及第五届职工监事第14次会议审议根据，公司独立董事展开了事先认同，并做出了很明确的同意意见，该事项尚要递交股东大会审议，合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定；企业以上关联方交易系企业正常的生产运营需要，将根据公布、公平公正、公正的原则，根据市场公允价格共同商定，不容易危害公司与非关系股东权益，不会对公司的自觉性造成影响，企业亦不会因为以上买卖但对关联企业产生依靠。综上所述，承销商对香山股份2023本年度日常关联方交易预估事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、企业第五届股东会第15次会议决议；

2、企业第五届职工监事第14次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第15次会议相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第五届股东会第15次会议相关事宜的重点表明独立建议；

5、中国国际金融有限责任公司有关广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司2023本年度日常关联方交易预计的审查建议；

6、日常关联交易的合同书。

特此公告。

股东会

二〇二三年四月十四日

股票号：002870 股票简称：香山股份 公示序号：2023-015

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次贷款担保中，被担保对象宁波市均胜新能源汽车技术有限责任公司、宁波市均胜群英传智能化技术有限责任公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH负债率超出70%，烦请广大投资者充足关心担保风险。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举行的第五届股东会第15次会议审议通过了《关于公司2023年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，现就详细情况公告如下：

一、基本概况简述

依据2023本年度生产运营及可持续发展的融资需求，公司及子公司2023年拟向银行借款综合授信（借款）信用额度总计16亿人民币（或其它等值货币）。授信额度类目包含但是不限于长、短期借款、银行汇票、保理融资、票据、个人信用、外汇衍生产品等。实际综合授信额度、授信额度类目及其它条文以企业和银行最后签署的协议书为标准。为提高效率，立即申请办理资本流动业务流程，上述情况授信额度（借款）相关的事宜由股东会受权公司董事长以及受权人在限制信用额度和管理权限内承担日常审核，信用额度审核有效期限自股东大会审议根据之日起十二个月内；借款期限内，信用额度可重复利用。

2023本年度，公司拟为分公司中山市佳维电子公司（下称“佳维电子器件”）、企业子公司宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司（下称“均胜群英传”）拟向其好几家子公司向融资等服务公司担保，预估贷款担保总金额度不超过人民币9亿人民币，担保额度时限自股东大会审议根据之日起十二个月内。

以上事宜经股东会决议成功后，需报请企业股东大会审议准许。

二、对外开放担保额度预估状况

企业：万余元

具体担保额度以最后签署的保证合同为标准。在没有超出已审批贷款担保总金额度的情形下，公司及子公司因业务需要进行以上担保范围内业务流程，在这里信用额度范围之内，不用独立提交公司股东会、股东会开展审核。

三、被担保人基本概况

1、宁波市均胜新能源汽车技术有限责任公司

公司名字：宁波市均胜新能源汽车技术有限责任公司

创立日期：2018年5月4日

申请注册地址：浙江宁波高新区聚贤路1266号006幢1楼

法人代表：刘亚达

注册资金：5,000万人民币

主营：汽车零配件生产制造

与本公司的关联：系企业子公司均胜群英传之子公司

2021年度关键财务报表（经审计）：总资产22,098.69万余元，总负债19,037.20万余元，资产总额3,061.49万余元，主营业务收入8,956.76万余元，资产总额-772.33万余元，纯利润-787.27万余元。

2022年度关键财务报表（经审计）：总资产29,930.24万余元，总负债26,500.67万余元，资产总额3,429.57万余元，主营业务收入31,118.22万余元，资产总额263.07万余元，纯利润368.08万余元。

信誉等级情况：优

宁波市均胜新能源汽车技术有限责任公司并不是失信执行人。

2、宁波市均胜群英传汽车饰件有限责任公司

公司名字：宁波市均胜群英传汽车饰件有限责任公司

创立日期：2016年12月14日

申请注册地址：浙江宁波高新区聚贤路1266号006幢1楼

法人代表：张盛红

注册资金：6,800万余元

主营：汽车零配件生产制造

与本公司的关联：系企业子公司均胜群英传之控股子公司

2021年度关键财务报表（经审计）：总资产6,766.36万余元，总负债4,139.75万余元，资产总额2,626.61万余元，主营业务收入651.43万余元，资产总额-469.23万余元，纯利润-272.71万余元。

2022年度关键财务报表（经审计）：总资产8,770.36万余元，总负债4,393.80万余元，资产总额4,376.56万余元，主营业务收入1,122.33万余元，资产总额-331.82万余元，纯利润-485.29万余元。

信誉等级情况：优

宁波市均胜群英传汽车饰件有限责任公司并不是失信执行人。

3、宁波市均胜装饰件科技公司

公司名字：宁波市均胜装饰件科技公司

创立日期：2017年10月16日

申请注册地址：浙江宁波市奉化区汇盛路299号

法人代表：刘亚达

注册资金：5,000万人民币

主营：汽车零配件生产制造

与本公司的关联：系企业子公司均胜群英传之子公司

2021年度关键财务报表（经审计）：总资产18,157.07万余元，总负债13,875.24万余元，资产总额4,281.83万余元，主营业务收入7,845.64万余元，资产总额585.25万余元，纯利润503.21万余元。

2022年度关键财务报表（经审计）：总资产17,260.15万余元，总负债11,393.44万余元，资产总额5,866.71万余元，主营业务收入10,791.69万余元，资产总额1,936.24万余元，纯利润1,590.03万余元。

信誉等级情况：优

宁波市均胜装饰件科技公司并不是失信执行人。

4、宁波市均胜群英传智能化技术有限责任公司

公司名字：宁波市均胜群英传智能化技术有限责任公司

创立日期：2020年11月10日

申请注册地址：浙江宁波市奉化区江口街道汇盛路299号行政楼1层

法人代表：张盛红

注册资金：1,000万人民币

主营：科研开发、汽车零配件市场销售

与本公司的关联：系企业子公司均胜群英传之控股子公司

2021年度关键财务报表（经审计）：总资产2,192.34万余元，总负债1,423.19万余元，资产总额769.15万余元，主营业务收入1,082.05万余元，资产总额-334.49万余元，纯利润-227.81万余元。

2022年度关键财务报表（经审计）：总资产3,314.35万余元，总负债2,882.69万余元，资产总额431.66万余元，主营业务收入4,988.40万余元，资产总额-574.86万余元，纯利润-336.90万余元。

信誉等级情况：优

宁波市均胜群英传智能化技术有限责任公司并不是失信执行人。

5、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

公司名字：JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH

创立日期：1979年8月22日

申请注册地址：Gutenbergstra?e 16, 71277 Rutesheim

法人代表：Dr. Johannes Klein, Sven Schwab

注册资金：1,250,000.00 欧

主营：汽车零配件生产制造

与本公司的关联：系企业子公司均胜群英传之控股子公司

2021年度关键财务报表（经审计）：总资产77,229.71万余元，总负债65,430.98万余元，资产总额11,798.73万余元，主营业务收入158,378.44万余元，资产总额3,549.19万余元，纯利润3,002.87万余元。

2022年度关键财务报表（经审计）：总资产102,530.12万余元，总负债86,612.69万余元，资产总额15,917.43万余元，主营业务收入158,890.79万余元，资产总额5,095.25万余元，纯利润3,625.88万余元.

信誉等级情况：优

JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH并不是失信执行人。

6、中山市佳维电子公司

公司名字：中山市佳维电子公司

创立日期：2000年2月23日

申请注册地址：中山市东区起湾道东面白沙湾工业区

法人代表：王咸车

注册资金：5,000 万人民币

主营：各种电子衡器商品以及组零配件产品研发、生产制造、市场销售

与本公司的关联：系公司全资子公司北京香山电子器件全资子公司

2021年度关键财务报表（经审计）：总资产57,889.99万余元，总负债40,193.49万余元，资产总额17,696.50万余元，主营业务收入95,249.64万余元，资产总额4,624.31万余元、纯利润4,117.48万余元。

2022年度关键财务报表（经审计）：总资产26,269.15万余元，总负债14,431.15万余元，资产总额11,838.00万余元，主营业务收入65,137.17万余元，资产总额3,775.47万余元、纯利润3,405.44万余元。

信誉等级情况：优

中山市佳维电子公司并不是失信执行人。

四、相关协议主要内容

以上授信额度（借款）及担保协议均并未签定，协议书主要内容由我们公司以及相关子公司和银行一同共同商定，实际担保额度、合同类型等条文将于受权范围之内以和金融机构正式签署的贷款担保文档为标准。企业将严苛审核合同条款，规避风险。

五、此次为子公司提供担保对企业的危害

此次为子公司提供担保的主要原因能够满足分公司市场拓展对投资的需要，提升运营的稳定和营运能力。此次所有的被担保对象关键进行与公司主要业务有关的项目，为他们提供贷款担保可以助力公司稳步发展主营业务，符合公司未来发展计划。

宁波市均胜新能源汽车技术有限责任公司及宁波市均胜装饰件科技公司的公司股东未按照股权比例公司担保或质押担保，根本原因是被担保人经营情况持续改进，近年来主营业务收入、纯利润、现金流量完成增长，负债率完成下降，稳定盈利水平优良。与此同时，企业对被担保人具备本质管控权，应该贷款担保事宜而承担风险可控性，均胜群英传向其子公司公司担保将有利于总体发展战略目标实现，也不会对均胜群英传以及公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，不容易危害上市公司权益。

六、股东会建议

股东会觉得，公司及子公司运营稳步增长，现金流量平稳。公司及子公司此次拟申请银行综合授信（借款）信用额度与公司为分公司担保额度为了满足企业现实生产运营及可持续发展的资产必须，且担保对象为公司和分公司中间，并没有给其他第三方公司担保，有关严控风险，有益于确保公司及子公司的稳定流动资金，保证日常生产运营，不存在损害公司及中小投资者权益的举动。允许公司及子公司2023年向银行借款综合授信（借款）信用额度总计16亿人民币（或其它等值货币），及为分公司给予不得超过9亿人民币的担保额度，并受权公司董事长以及受权人在限制信用额度和管理权限内承担日常审核，信用额度有效期限自股东大会审议根据之日起止十二个月内。

七、独董建议

公司独立董事觉得：企业严格执行《公司章程》的相关规定，对外担保事宜已依照审批权递交股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的现象，不受影响企业的自觉性，将有利于正常的经营活动和主营发展趋势。

公司及子公司运营稳步增长，现金流量平稳。公司及子公司此次拟申请银行综合授信（借款）及担保额度为了满足企业现实生产运营及稳定发展资产必须，且担保对象为公司和分公司中间，并没有给其他第三方公司担保，有关严控风险，有益于确保公司及子公司的稳定流动资金，保证日常生产运营，不存在损害公司及中小投资者权益的举动。允许公司及子公司2023年向银行借款综合授信（借款）信用额度总计16亿人民币（或其它等值货币），及为子公司给予不得超过9亿人民币的担保额度，并受权公司董事长以及受权人在限制信用额度和管理权限内承担日常审核，信用额度审核有效期限自股东大会审议根据之日起十二个月内。

八、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及分公司担保额度总额18.40亿人民币（含此次），占公司最近一期经审计资产总额比例为119.53%。公司及分公司具体对外担保总额度为58,318.89万余元，占公司最近一期经审计资产总额比例为37.89%；在其中公司及分公司对合并财务报表外企业具体对外担保总额度为0.00元，占公司最近一期经审计资产总额比例为0.00%。

截止到本公告公布日，公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

九、备查簿文档

1、第五届股东会第15次会议决议；

2、独董关于企业第五届股东会第15次会议相关事宜的重点表明独立建议。

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日

股票号：002870 股票简称：香山股份 公示序号：2023-016

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司

有关子公司进行票据池业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第五届股东会第15次会议审议通过了《关于控股子公司开展票据池业务的议案》，愿意企业子公司宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司（下称“均胜群英传”）及均胜群英传的子公司与银行或银行等金融机构进行信用额度不超过人民币5亿的票据池业务。

一、票据池业务状况简述

1、业务流程简述

票据池业务就是指协议书银行和银行等金融机构为了满足客户需求对持有的商业承兑汇票进行统一管理方法、综合应用的需要，向公司提供集单据代管和银行托收、票据质押池股权融资、贴现、单据代理查询、业务流程统计分析等服务于一体的单据信息化管理服务项目。

2、合作平台

拟进行票据池业务的合作平台为资信评估比较好的银行业或银行等金融机构，实际合作平台由股东会受权均胜群英传老总依据均胜群英传以及子公司与银行或银行等金融机构合作关系、票据池服务水平等各项要素挑选。

3、业务流程时限

以上票据池业务的实施时限为自企业第五届股东会第15次董事会表决通过之日起止2024年4月30前合理。

4、执行信用额度

均胜群英传以及子公司分享信用额度不超过人民币5亿的票据池，即用以和所有合作平台进行票据池业务的质押贷款、抵押物的单据在位一时点账户余额总计不超过人民币5亿人民币，且每笔额度不超过人民币15,000万余元，业务流程时间内该信用额度可翻转应用。实际每一笔本年利润报请董事会受权均胜群英传老总依据均胜群英传以及子公司的经营应该按照系统软件利润最大化标准明确。

5、合同类型

在严控风险前提下，均胜群英传以及子公司为票据池的建设与使用可采取最高额质押贷款、一般质押贷款、存单质押贷款、票据质押、保证金质押等几种合同类型。实际每一笔担保形式及额度由股东会受权均胜群英传老总依据均胜群英传以及子公司的经营应该按照系统软件利润最大化标准明确。

二、进行票据池业务的效果

伴随着均胜群英传业务流程规模不断扩大，应用票据结算的用户提升，均胜群英传所持有的没到期承兑等有价票证有所增加。与此同时，均胜群英传与供应商协作也经常会选用出具银行承兑汇票、银行汇票、个人信用等有价票证的形式清算。

1、通过组织票据池业务，均胜群英传能将应付票据统一存进协议书金融机构开展规范化管理，通过银行委托申请办理存放、银行托收等服务，能够减少均胜群英传对各种有价票证管理方法成本；

2、均胜群英传可以借助票据池并未到期总量有价票证财产作质押贷款，出具不得超过质押贷款金额的银行汇票、个人信用等有价票证，用于购买经销商钱款等运营所发生的账款，有益于降低贷币资金占用费，提升流动资金的使用率，完成股东权利最大化；

3、进行票据池业务，能将均胜群英传的应收票据和待开应收票据协调管理，降低贷币资金占用费，提升资本结构，提升资金使用率。

三、票据池业务的风险和风险管控

1、利率风险

均胜群英传进行票据池业务，需要在协作银行办理票据池质押融资业务流程重点保证金存款，做为票据池项下质押贷款单据期满银行托收资金回笼的进账帐户。应付票据和应收票据的期满日期不一致的状况也会导致银行托收资产进到均胜群英传向协作银行办理开具商业承兑汇票的保证金存款，对投资的流通性有一定影响。

风险管控措施：均胜群英传能通过用刚收单据入池更换担保金方法消除这一干扰，资产流动性严控风险。

2、运营模式风险性

均胜群英传以进到票据池的单据作质押贷款，向协作银行办理出具商业承兑汇票用于购买经销商钱款等运营所发生的账款，伴随着质押贷款单据的期满，申请办理银行托收解付，若单据期满无法正常银行托收，所抵押担保的单据信用额度不够，造成合作金融机构很有可能规定均胜群英传追加担保。

风险管控措施：进行票据池业务后，公司及均胜群英传将安排人员与合作金融机构连接，创建票据池账表、动态跟踪，及时掌握期满单据银行托收解付状况和规划企业刚收单据入池，确保入池的单据的安全流通性。

四、决策制定和组织落实

1、在信用额度范围之内董事会受权均胜群英传老总履行具体步骤的决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于挑选符合要求的银行业或银行等金融机构、明确均胜群英传以及子公司可以用的票据池实际信用额度、抵押品及担保形式、额度等；

2、受权企业财务部承担组织落实票据池业务。公司财务部守门员立即分析与追踪票据池业务工作进展，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施规避风险，并第一时间向企业董事会报告；

3、企业内审部门对进行票据池业务决策、管理方法、实行等相关工作合规开展监督管理。

五、备查簿文档

企业第五届股东会第15次会议决议

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日

股票号：002870 股票简称：香山股份 公示序号：2023-017

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司

关于企业及分公司

拟进行外汇衍生品买卖业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、为应对汇率变动风险性，减少汇率变动对企业经营效益产生的影响，广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）及全资子公司拟与具备外汇衍生品业务运营资质的金融企业进行外汇衍生品买卖业务流程，业务流程种类包含但不限于远期结售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或以上商品的搭配等其它外汇衍生品业务，金额为不得超过1.5亿美金（或其它等值货币），信用额度有效期限自2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办日止。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，但时间内任一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过预估总金额度。

2、2023年4月13日举办第五届股东会第15次会议，整体执行董事对公司财务部编制《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》展开了审查，大会审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项有待经股东大会审议。

3、尤其风险防范：本项目投资无本钱或盈利确保，在交易中存在经营风险、流动性风险性及履约风险，烦请投资人注意投资风险。

一、进行外汇衍生品买卖业务开展情况简述

1、投资目的

企业电子衡器商品销售主要是以出入口为主导，出口业务流程通常采用美金进行结算；企业子公司宁波市均胜群英传汽车系统有限责任公司存在一定金额的国际业务，通常采用欧及其它外汇清算。rmb（或当地现金）与公司主要清算外汇的汇率变动对企业生产制造经营会造成一定影响，为应对汇率变动风险性，减少汇率变动对企业经营效益产生的影响，企业2023年拟进行外汇衍生品业务来避开汇率风险。

公司开展的外汇衍生品业务流程以正常的出口业务为载体，以固定不动换汇成本、稳定性和扩大出口及其预防汇率风险为主要目的，不投机，没有进行纯粹以以营利为目的的外汇投资。公司及分公司拟实施的外汇衍生品业务与日常运营要求密切相关，在rmb（或当地现金）兑外汇汇率双重起伏的情形下，可以更好的避开公司及分公司所遇到的外币汇率、利率的风险，提高企业财务稳健性，也不会影响公司及分公司主营的高速发展，资金分配分配有效。

2、交易额、买卖时限

外汇衍生品业务流程仅限于企业出入口或国际业务所使用的结算货币，合同外汇总计额度不得超过1.5亿美金（或其它等值货币），企业将依据费率、利率变化发展趋势适时进行，信用额度有效期限自2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办日止。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，但时间内任一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过预估总金额度。

3、交易规则

公司及分公司拟实施的外汇衍生品业务流程种类包含但是不限于远期结售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或以上商品的搭配等其它外汇衍生品业务流程。衍生产品的前提标底包含费率、年利率、贷币、产品、别的标底。

4、交易对象方

结合公司出口销售经营规模，公司及分公司计划在经国家外汇局和央行准许、具备外汇衍生品业务运营资质的金融企业进行外汇衍生品业务流程，海外子公司只可以与具备外汇衍生品业务运营资质的金融企业买卖交易，并受权企业经营管理层负责执行外汇衍生品买卖相关的事宜。公司和进行外汇衍生品买卖交易金融企业不会有关联性。

5、自有资金

公司及分公司进行外汇衍生品买卖业务流程，应用一定比例的银行信贷或交纳承诺金额的自筹资金做为担保金外，不用资金投入别的资产，交纳的违约金比例依据和银行签署的合同内容明确。

二、决议程序流程

2023年4月13日举办第五届股东会第15次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事对该事宜发布了单独建议。此次外汇衍生品买卖事宜不构成关联方交易，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及企业《期货和衍生品交易管理制度》等相关规定，该提议尚要递交股东大会审议。

三、风险评估

公司开展外汇衍生品买卖遵照锁定汇率、利率的风险标准，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但外汇衍生品买卖实际操作仍存在一定的风险性：

1、经营风险：外汇衍生品买卖合同费率、年利率与期满日实际汇率、年利率的差别会带来买卖损益表；在外汇衍生品的执行期内，每一会计年度会带来预转固损益表，至期满日预转固损益表的累计值相当于买卖损益表。

2、利率风险：外汇衍生品以企业外汇资产、债务为基础，和实际外汇收支相符合，以确保在交收时有着全额资产供结算，或者选择净收益交收衍生产品，从而减少期满日现金流量要求。

3、履约风险：进行外汇衍生品买卖业务流程存有合同到期没法履行合同导致毁约而带来的损失。公司开展外汇衍生品买卖的敌人均是经国家外汇局和央行准许、具备外汇衍生品业务运营资质的金融企业，海外子公司只可以与具备外汇衍生品业务运营资质的金融企业买卖交易，履约风险比较低。

4、其他风险性：在开展交易过程中，如买卖合同文本不具体，将将面临法律纠纷。

四、风险管控措施

1、针对经营风险，企业采取有效措施如下所示：一是企业确立外汇衍生品交易法则：遵照慎重、稳定的风险管控标准，以升值为主要目的，不属于投机性对冲套利；二是强化对外汇交易的深入研究，关心国内外销售市场环境破坏，融合市场形势适当调整实际操作对策；三是外汇交易合同签署后，按时追踪销售市场搞好动态化管理，依据交易方案设置风险性平仓线。按时与销售对象核查买卖状况，剖析评定可能出现和所发生的风险性，采取相应应对策略。

2、针对利率风险，企业采取有效措施如下所示：公司拟进行的外汇升值业务流程都以企业实际需要配对，在管理决策时已经合理安排资金分配，确保在交收时拥有全额资产。

3、针对履约风险，企业采取有效措施如下所示：一是公司拟进行的外汇升值业务流程关联方均是具备衍生产品业务运营资质的金融企业，履约风险低；二是买卖持有期内，密切跟踪关联方生产经营情况，发生重要风险事故时采取相应相匹配对策。

4、针对内控风险，采取有效措施如下所示：一是严格执行已决议信用额度买卖交易，实际业务查询前应该有企业相关受权工作人员的准许；二是设立了《期货和衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品买卖交易受权范畴、审批流程、实际操作关键点、风险管控及信息公开作出了明文规定；三是根据公司审计部对企业外汇衍生品买卖业务规范化、财务内控管理实效性等多个方面监督管理。

5、对于一般风险性，企业采用如下所示对策：一是和关联方签署合同必须符合《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的相关规定；二是通过法律合规部门正外汇交易升值合同书做合规管理审批。

五、买卖有关账务处理

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等有关规定，对拟实施的外汇衍生品业务流程进行一定的计算和列示。最后账务处理以企业年度审计报告组织确定后的结果为标准。

六、对企业的危害

公司开展外汇衍生品业务是为了降低和预防汇率变动风险性，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

七、独董建议

独董就公司开展外汇衍生品业务流程发布确立赞同的单独建议，觉得公司本次决议的实施外汇衍生品业务流程，不是简单的以以营利为目的外汇衍生品买卖，而是用实际生产经营活动为支撑，期现套利为抓手，目的在于避开和预防汇率变动风险性，符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

结合公司出入口经营规模，对于我们来说公司拟实施的外汇衍生品经营规模有效，企业内控制度完善，《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》客观性、有效，因而一致同意企业在经国家外汇局和央行准许、具备外汇衍生品业务运营资质的金融企业进行外汇衍生品业务流程，海外子公司只可以与具备远外汇衍生品业务运营资质的金融企业买卖交易，金额为不得超过1.5亿美金（或其它等值货币），并受权企业经营管理层负责执行外汇衍生品买卖相关的事宜，信用额度有效期限自2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办日止。以上信用额度在时间内循环再生翻转应用，但时间内任一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过预估总金额度。

八、承销商的审查建议

经核实，承销商觉得：北京香山股份有限公司此次公司及分公司进行外汇衍生品买卖业务流程的事宜早已第五届股东会第15次会议审议根据，公司独立董事发布了很明确的同意意见，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法规的规定。

综上所述，承销商对企业及分公司进行外汇衍生品买卖业务流程的事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、《广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会第15次会议决议》；

2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

3、《中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》；

4、《期货和衍生品交易管理制度》；

5、《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日

股票号：002870 股票简称：香山股份 公示序号：2023-018

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司有关

运用闲余自筹资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：安全系数高、流通性好的投资项目或者进行保本理财，投资周期一般不超过12月。

2、投资额及时限：不超过人民币6亿人民币，信用额度自第五届股东会第15次会议审议根据之日起止2024年4月30前合理。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用。

3、尤其风险防范：企业使用企业使一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务时，将挑选安全系数高、流通性好的投资项目或储蓄产品。但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素的影响，造成盈利起伏。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，烦请广大投资者注意投资风险。

一、此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

1、投资目的

为充分运用公司及国有独资/子公司的资金使用效益，在不改变公司主要业务的稳定发展趋势，以确保公司运营要求前提下，方案运用一部分闲置不用周转资金购买理财或者进行保本理财，以提升资金收益。

2、选购信用额度及投资产品类别

公司拟不超出6亿人民币（或其它等值货币）的闲置不用自筹资金向非关联方适度选购安全系数、流通性相对较高的投资理财产品或者进行保本理财，包含选购银行业及银行等金融机构固收或浮动收益型投资理财产品等，各类理财产品时限不能超过12月；该等项目投资信用额度能够公司及国有独资/子公司应用；项目投资获得的盈利能够进行追加投资，追加投资金额包含于此次预估项目投资信用额度范围之内。

3、授权有效期

本事宜自第五届股东会第15次会议审议根据之日起止2024年4月30前合理；在金额及授权有效期范围之内，用以现金管理业务资金信用额度可翻转应用。

4、实施方法

以上事宜经股东会表决通过后，受权老总以及法定代理人在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关法律条文（包含但是不限于）：挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、挑选投资理财产品种类、签订合同等。

5、资金由来

购买理财所使用的资产为已有闲钱，不包含募资或银行信贷资金，自有资金依法依规。

6、信息公开

企业可依法公布现金管理业务的推进和实施情况。

7、关联性

公司和投资理财产品及保本理财发售行为主体不会有关联性。

二、风险管控措施

投资理财产品存续期限可能出现个人信用、管理方法、现行政策、不可抗拒的风险，企业制定了严格内控管理制度，对企业的风险性投资的原则、范畴、管理权限、内部结构审批流程、内部报告程序流程、项目执行情况的监管、责任单位及责任者等方面都进行了详尽要求，能够有效防范经营风险。与此同时，企业将严格按照有关法律法规、内控管理制度，对金融理财开展管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资产安全性；同时加强市场需求分析和调查，争取把风险性降至最低。与此同时，企业可依法公布购买理财的推进和实施情况。

三、对企业的危害

公司采购的投资理财产品或者进行保本理财均是安全系数、流通性相对较高的产品种类，企业对投资理财产品和保本理财的财务核算及列示根据国家财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等有关规定以及手册，并把依据金融监管有关要求履行信息披露义务。企业对于的风险和收益，以及未来的融资需求展开了足够的预计与计算，相对应资产的应用也不会影响企业的日常运营运行与主营的高速发展，并有助于提高企业闲置不用自筹资金的使用率。

四、权限管理

在《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》里的受权信用额度范围之内，公司授权老总以及法定代理人实际申请办理执行相关事宜，比如签定以上信用额度里的投资理财产品相关合同、协议书等多项法律条文，所产生的法律法规、保密责任均由我们公司担负。

五、有关审批及批准程序流程及重点建议

1、股东会决议状况

企业第五届股东会第15次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不受影响企业正常的生产运营的情形下，允许企业使用不得超过6亿人民币（或其它等值货币）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流通性好的投资项目或者进行保本理财，并受权公司董事长以及法定代理人在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关法律条文。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够翻转应用。

2、独董建议

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项展开了用心审批，并做出确立同意意见：企业将一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，能够得到一定投资收益，不受影响企业资金正常的资金周转必须及主营的顺利开展，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。有关审批流程合乎法律法规和《公司章程》的相关规定。因而，一致同意公司本次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的解决方案。

3、承销商的审查建议

经核实，承销商觉得：北京香山股份有限公司此次应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜已获得董事会表决通过，公司独立董事发布了赞同的单独建议，该事项决策制定合理合法、合规管理。企业以上事宜合乎《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及要求。

综上所述，承销商对香山股份此次应用总金额不超过人民币6亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、《广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会第15次会议决议》；

2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

3、《中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日

股票号：002870 股票简称：香山股份 公示序号：2023-019

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司

有关应用一部分临时闲置募集资金

开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”或“香山股份”）于2023年4月13日举行的第五届股东会第15次会议、第五届职工监事第14次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升闲置募集资金的使用率，允许在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、募集资金使用的情形下，应用不超过人民币3亿的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、保本理财产品等）。使用年限自董事会表决通过之日起12个月内合理，在相关使用年限及信用额度范围之内循环再生翻转应用。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕396号）的审批，企业通过询价方式公开增发人民币普通股（A股）21,405,636股，每一股发行价金额为28.03元，此次企业增发新股募资总额为rmb599,999,977.08元，扣减此次公开增发总计所发生的发行费rmb10,944,852.77元（未税）后，募资净收益金额为589,055,124.31元。2022年4月18日募资净收益已划转至企业账户。以上募资及时状况早已精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（精东塑机验字[2022]21009290069号）。企业对募资采用专用账户存放规章制度。

二、募集资金使用情况和闲置不用缘故

1、募集资金使用状况

截止到2023年3月31日，募资计划投资与实际资金投入情况如下：

企业：人民币元

2、募资资金沉淀缘故

在企业募集资金投资项目的执行过程中，因为工程项目的实际需要，必须分期付款逐渐资金投入募资，因而，存有临时闲置不用募资。

三、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象

为提升闲置募集资金利用效率，秉着公司股东利润最大化标准，在保证不受影响募资工程建设、募集资金使用的情形下，公司拟应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、保本理财产品等），具体情况如下：

1、现金管理业务的投入产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟运用一部分临时闲置募集资金用于支付安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12个月）的证券等组织公开发行的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、保本理财产品等）。

2、现金管理业务信用额度及时限

公司拟应用不得超过闲置募集资金rmb3亿人民币开展现金管理业务，自董事会表决通过之日起12个月内合理，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用并允许所获得的盈利开展追加投资。闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。

企业执行应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务时把严格执行深圳交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定，所投资理财产品不可违背有关规定，投资理财产品不可质押贷款，如果需要设立商品专用型银行结算账户的，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业应当立即公示。

3、决策与执行

以上事宜经股东会表决通过后，公司授权老总以及受权工作人员在信用额度和时限范围之内履行此项投资决策权并签订有关法律条文，包含但是不限于挑选符合要求的现金管理业务商品发售行为主体、确立现金管理业务额度、挑选现金管理业务产品种类、签定有关协议等，与此同时受权公司管理人员实际组织落实相关的事宜。

四、风险管控措施

1、企业投资的产品是安全系数高、流动性好、有保底承诺、投资周期不得超过12个月的现金管理业务商品，企业不能用于股票投资，也不能选购以个股、年利率、费率及其它衍生产品为基本投资方向的投资理财产品，严控风险；

2、公司财务部守门员立即分析与追踪投资理财产品的看向、工作进展，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵经营风险；

3、企业审计单位承担对投资的采用与存放问题进行财务审计与监管；

4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

5、企业将依据深圳交易所行政规章的有关规定立即执行信息公开的责任义务。

五、对企业的危害

在保证不受影响企业募集资金投资项目顺利进行的情形下，企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，提高效益，符合公司和公司股东利益，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募集资金投资项目顺利进行。

六、独董、职工监事、承销商的建议

1、独董建议

独董觉得，公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，内容包括程序流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有助于提高募集资金使用高效率，获得资产收益，不存在损害公司股东权益的状况，允许公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

2、职工监事建议

经决议，为提升资金使用效益，融合运用闲置募集资金，在不改变企业募投项目正常的实施进度的情形下，职工监事允许公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

3、承销商建议

承销商觉得：香山股份此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务早已企业第五届股东会第15次会议及第五届职工监事第14次会议审议根据，且企业整体独董对于该事宜发布了很明确的同意意见，依法履行必须的审批流程。企业以上事宜合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途状况，不存在危害募集资金投资项目顺利进行和危害股东利益的现象。

综上所述，承销商对香山股份此次应用总金额不超过人民币3亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、企业《第五届董事会第15次会议决议》；

2、企业《第五届监事会第14次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日

股票号：002870 股票简称：香山股份 公示序号：2023-021

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司有关

举办2022本年度销售业绩网上说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司（下称“企业”）《2022年年度报告》以及引言早已企业第五届股东会第15次会议审议根据，并且于2023年4月17日先后在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》中公布。

为了保证广大投资者能进一步了解公司经营状况，企业将在2023年4月20日（星期四）在下午3:00-5:00在全景网举行2022本年度业绩说明会，此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（https://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次答疑会工作的人员有：执行董事、总经理刘玉达老先生，执行董事唐闫妮女性，独董郭志明老先生，财务经理尤佳女性，董事长助理龙伟胜老先生。

为广泛征求投资人的意见建议，提高沟通的目的性，提升投资人对企业的深层次、充分了解，现将企业2022本年度销售业绩网上说明会提早给投资者公开征集难题，投资人可在2023年4月19日（星期三）前把相关问题发送电子邮件的方式发送到单位邮箱：investor@camry.com.cn。公司将在2022本年度销售业绩网上说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

广东省北京香山电子衡器集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月十四日