一、重要提醒
年度报告摘要来源于年报全篇,为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划,股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。
全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。
非标审计报告意见提醒
□可用 √不适合
股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
√可用 □不适合
是不是以公积金转增总股本
□是 √否
企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为:以152,244,000为基准,向公司股东每10股派发现金红利1.5元(价税合计),派股0股(价税合计),不因公积金转增总股本。
股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案
□可用 □不适合
二、公司概况
1、公司概况
2、当年度主营业务或产品介绍
企业一直主要从事数控机床切削设备和精密机械制造的开发、生产制造、销售及服务项目,为用户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案,作为国内高精密数控立车和数控机床镜面抛光机器设备领域内的龙头企业。企业始终坚持技术革新、智能制造系统为主导,致力于打造数控机床切削设备和智能装备产业领域内的引导者。
企业产品主要分数控立车、数控机床研磨设备和精密机械制造主打产品,广泛用于消费电子产品、汽车产业、能源电力、新型材料、粉未冶金等业务领域。
1)数控立车
企业数控立车主要分数控机床端面磨床(含双面磨床和单层数控磨床)、数控机床曲轴数控磨床、数控机床气缸数控磨床、磨床、复合磨床主打产品及其它数控磨床。
数控机床端面磨床中数控双端面磨床可以对各种各样造型的金属材料、非金属材料薄形精密零件(如手机中框、夹层玻璃、瓷器、蓝色宝石、滚动轴承、发动机活塞、泵壳等)上、下两平行面端口与此同时切削;数控机床单层数控磨床适用金属零件及夹层玻璃、蓝色宝石、瓷器、氮化硅等硬脆原材料零件的单层高精密切削薄化。数控机床曲轴数控磨床关键用于发动机、燃气轮机曲轴的凸轮机构轮廊开展精密磨削。数控机床气缸数控磨床关键用于气缸盘内孔、球面和盘平面图倒圆角等外观设计面切削。磨床可以对蓝色宝石、氮化硅等晶锭外圆磨削。复合磨床可以对大型轴承、液压电磁阀套、液压油缸体、精密齿轮、闸阀以及具有高精密及表层质量标准的商品再加工,适合于中国高端装备制造、机械设备制造业、军工产业等诸多领域。
报告期,企业主要销售的磨床型号为YHM450C高精密数控机床立柱式单层数控磨床、YHDM580B高精密立柱式双端面磨床、YHDM750A高精密数控机床立柱式双端面磨床等。
2)数控机床研磨设备
企业数控机床研磨设备主要分数控机床正反两面研磨设备、复杂型面研磨抛光机及数控机床多轴研磨抛光机等系列产品。
数控机床正反两面研磨设备主要运用于泵壳、滚动轴承、硬质合金刀具等金属零件及夹层玻璃、瓷器、蓝色宝石等非金属材料硬脆材料制成的片状零件的单层或双面研磨和打磨抛光。复杂型面研磨抛光机,主要运用于铝合金型材、不锈钢板等金属复合材料和玻璃、瓷器、蓝色宝石等金属材料的多方面成形打磨抛光。数控机床多轴研磨抛光机可以对塑料、铝合金型材、不锈钢板、钛金属、锆合金、瓷器、夹层玻璃及各类复合材质开展打磨抛光、打磨抛光、金属拉丝等。
报告期,企业主要销售的数控机床研磨设备型号规格为YH2M8590数控机床多轴研磨抛光机、YH2M8620双工序斜面研磨抛光机、YH2M8519系列产品五轴数控多方面切削(打磨抛光)机等。
3)精密机械制造
企业精密机械制造主要分自动化技术武器装备、冶金工业能源装备及工业机械手等三大控制模块,专注于数控车床商品自动化技术、输变电工程领域、电力能源铸造行业与工业机械手应用等行业,为用户提供智能化、数字化的智能制造技术综合解决方案。
报告期,企业主要销售的精密机械制造产品是磨削加工自动化流水线及自动上下料系统软件、电力变压器数字化工厂智能化实验站与原、然料取样品制备装置等。
3、关键财务信息和财务指标分析
(1) 近三年关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是 √否
企业:元
(2) 分一季度关键财务信息
企业:元
以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别
□是 √否
4、总股本及股东情况
(1) 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表
企业:股
(2) 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用 √不适合
企业当年度无优先股持仓状况。
(3) 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系
5、在年报准许给出日存续期的债卷状况
□可用 √不适合
三、重大事项
(1)2021本年度股东分红事宜
公司在2022年3月29日举办第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会,于2022年4月21日举办2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年利润分配预案的议案》:以截止到2022年3月29日总市值152,334,000股为基准,向公司股东每10股派发现金红利2.00元(价税合计),不派股,不因公积金转增总股本。自股东会决议利润分配预案后到执行利润分配方案的证券登记日期内,若企业总市值产生变化的,按照将来执行分配原则时证券登记日的总市值为基准执行,并维持以上比例不会改变对总金额作出调整。
2022年5月11日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布《2021年年度分红派息实施公告》(公示序号:2022-029),此次权益分派证券登记日为2022年5月16日,除权除息日为2022年5月17日。
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公示序号:2023-008
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控数控车床有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第八次大会于2023年4月13日在公司会议室以实地方法举办,会议报告以专人送达、电子邮箱相结合的已经在2023年4月3日向各位执行董事传出,此次会议应参加执行董事7名,真实参加执行董事7名,此次会议的举行合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
此次会议由老总许世雄老先生组织,监事及高管人员出席了大会。经与会董事决议,构成了如下所示决定:
一、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理所作出的《公司2022年度总经理工作报告》,觉得该报告客观性、真切地体现了2022本年度企业生产营销与管理状况。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
二、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详细同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
公司独立董事向董事会各自提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在企业2022年年度股东大会中进行个人述职。《2022年度独立董事述职报告》具体内容详细同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
三、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
四、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
《关于公司2023年度财务预算报告的公告》具体内容详细同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
五、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事用心审议了《公司2022年年度报告》以及引言,觉得汇报及引言编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定,报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况,不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年年度报告》以及引言具体内容详细同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,根据企业2022本年度具体经营情况及未来前景,企业2022本年度利润分配预案如下所示:以2022年12月31日企业总市值152,244,000股为基准,向公司股东每10股派发现金红利1.50元(价税合计),不派股,不因公积金转增总股本。此次股东分红预估共派发现金22,836,600.00人民币,剩下盈余公积账户余额结转成本之后本年度分派。自股东会决议利润分配预案后到执行利润分配方案的证券登记日期内,若企业总市值产生变化的,按照将来执行分配原则时证券登记日的总市值为基准执行,并维持以上比例不会改变对总金额作出调整。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
公司独立董事对该提案事宜发布了单独建议。具体内容详细同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
七、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详细同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
公司独立董事对该提案事宜发布了单独建议。详细同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
八、审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况〉的议案》
《公司2022年度募集资金存放与使用情况》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
公司独立董事对该提案事宜发布了单独建议。具体内容详细同一天公布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
九、审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度的审计公司,聘用期1年。并且报请股东会受权股东会结合公司审计工作的具体情况并依据有关审计收费标准,明确天健会计师事务所(特殊普通合伙)的业务酬劳并签订相关协议和文档。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
公司独立董事对该提案发布了事先认同建议独立建议,具体内容详细同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
决议结论:合理表决票7 票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
十一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
企业2020年限制性股票激励计划初次授于员工持股计划的激励对象因个人原因离职不再合乎激励条件,结合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司拟复购其持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划9,000股,回购价格为6.09元/股再加上金融机构同时期存款利率总和。
主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
决议结论:合理表决票7 票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
公司独立董事对该提案发布了单独建议,具体内容详细同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会觉得:此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》以及公司有关会计制度的相关规定,是依据相关资产的需求进行减值测试后根据谨慎原则所做出的。此次计提资产减值准备后,企业财务报告可以更加客观性、公允价值地体现企业资产情况及经营业绩。股东会允许此次计提资产减值准备。
主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
公司独立董事对该提案发布了单独建议,具体内容详细同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
十三、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
董事会觉得:此次关联方交易事宜为公司发展正常的市场拓展需要,属正常的的产业买卖交易;该关联交易的标价遵循着公布、公平公正、公正的原则,成交价公允价值,不容易危害公司及中小投资者权益,不受影响企业的自觉性。股东会允许此次关联方交易事宜。
主要内容详细同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
决议结论:关联董事许世雄、许燕鸣、许亮回避表决,合理表决票4票,允许票4票,否决票0票,放弃0票。
公司独立董事对该提案事宜发布了事先认同建议独立建议。详细同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见》、《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》。
十四、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
胡小龙老先生个人原因申请办理辞掉公司独立董事以及相关股东会专门委员会委员会职位,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资质审查,股东会允许推举文颖先生为企业第四届董事会独董侯选人,任职期自股东大会审议根据日起至企业第四届董事会任期届满之日起计算。
《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票7票,允许票7票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
十五、审议通过了《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》
允许公司在2023年5月9日(星期二)在企业会议室召开宇环数控数控车床有限责任公司2022年年度股东大会。
十六、备查簿文档
(一)企业第四届董事会第八次会议决议;
(二)公司独立董事关于企业第四届董事会第八次大会有关决议事项事先认同建议;
(三)公司独立董事有关第四届董事会第八次大会有关决议事项单独建议。
特此公告。
宇环数控数控车床有限责任公司股东会
2023年4月13日
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公示序号:2023-010
宇环数控数控车床有限责任公司
2023年度财务预算汇报
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控数控车床有限责任公司(下称“企业”)于2023年4月13日召开第四届董事会第八次大会,审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》,现就详细情况公告如下:
一、预算管理表明
本预算报告以企业2022年度的经营效益为载体,依据2023本年度公司运营建设规划与市场预估,根据企业合并财务报表规格编写。
二、预算管理前提假设
(一)公司所遵照的国家和地方的现行标准相关法律法规、法规及规章制度无根本变化;
(二)企业主营所在城市和业务涉及到区域的社会经济环境无根本变化;
(三)集团公司所在领域局势、市场走势、主营产品和原材料市场价格和供给与需求无根本变化;
(四)公司运营所需要的原料、电力能源等优质获得按照计划圆满完成,各类合同和协议成功达到并和合同方无重要异议和纠纷案件,运营现行政策无需要作出重要更改;
(五)公司生产生产经营活动涉及到的税收优惠政策及外汇汇率在正常值范围内起伏;
(六)没有其他不可抗拒力及不可预测要素所造成的重要不良影响。
三、2023本年度关键预算指标
结合公司2022年财务决算情况及现阶段市场和销售市场具体情况,根据谨慎原则,经公司深入研究,企业2023年主营业务收入预估较去年同比提高10%-40%,实现净利润预估较去年同比提高15%-45%。
四、保证费用预算完成有效措施
(一)立足于中国市场,平稳扩展国外市场,以产品全生命周期价值服务为载体夯实并提升市场份额。
(二)持续加大新产品开发技术研发上的投入,维持企业研发技术先发优势。
(三)持续推进人才培养,紧紧围绕人才引进政策、人才的培养、人才激励等多个方面健全人力资源管理体系,提高企业可持续发展观水平。
(四)提升财务预算管理和预算编制动态管控,提高管理效益,不断推动公司降本增效。
五、特别提醒
本财务预算报告并不代表企业2023本年度财务预测,不构成企业对投资的实质表态,能否实现在于市场现状等诸多要素。企业2023年度财务预算存在一定可变性,烦请广大投资者给予需注意。
宇环数控数控车床有限责任公司股东会
2023年4月13日
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公示序号:2023-020
宇环数控数控车床有限责任公司
有关举办2022年年度股东大会工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控数控车床有限责任公司(下称“企业”)于2023年4月13日召开企业第四届董事会第八次大会,大会审议通过了《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》,董事会决定以当场决议与网上投票相结合的举办企业2022年年度股东大会(下称“此次会议”或是“此次股东会”)。现就此次会议的相关情况公告如下:
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次:宇环数控数控车床有限责任公司2022年年度股东大会
2、股东会的召集人:董事会
3、会议召开的合理合法、合规:企业2023年4月13日举办第四届董事会第八次大会审议通过了《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》。此次股东会举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。
4、会议召开日期、时长:
(1)现场会议举办时长:2023年5月9日(星期二)在下午 14:30。
(2)网上投票时长:
①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年5月9日早上9:15,截止时间为2023年5月9日在下午15:00。
5、会议召开方法:此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
(1)当场决议:公司股东自己参加现场会议或者利用委托方法由他人参加现场会议;
(2)网上投票:企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票,公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票和网上投票在其中的一种方式。网上投票包括深圳交易所系统及互联网系统二种投票方式,同一投票权只能选在其中一种方式进行投票。反复网络投票的,决议结论以第一次合理投票选举为标准。
6、大会的证券登记日:2023年4月27日(星期四)
7、大会参加目标:
(1)在证券登记日持有公司股份股东或者其委托代理人
此次股东会的证券登记日为 2023年4月27日,于证券登记日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人出席本次股东会(法人授权书详见附件1),该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
(2)董事、监事会和高管人员;
(3)企业聘用律师;
(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议地址:
湖南省长沙浏阳市生产制造产业园区永阳路9 号公司会议室。
二、会议审议事宜
特别提示:
1、以上各提案已经于2023年4月13日公司召开的第四届董事会第八次会议审议根据,决议事宜具体内容详细公司在2023年4月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的企业第四届董事会第八次会议决议公示以及相关公示。
2、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。
3、以上提案8为特别决议事宜,应该由参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的三分之二以上表决通过。
4、此次股东会仅竞选1名公司监事和1名独董,不适合累积投票制。
5、之上提案归属于涉及到中小股东权益的重大事情,需要对中小股东即除董事、公司监事、高管组直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公布。
三、大会备案事宜
1、参加备案方法:
(1)合乎参加要求的自然人股东,须持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户;授权委托别人列席会议的,还应当提供其个人有效身份证、公司股东法人授权书。
(2)合乎参加要求的公司股东,企业法人列席会议的,应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实;授权委托人列席会议的,委托代理人还应当提供其个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。
(3)以上备案原材料都应给予影印件一份,个人材料影印件需由个人签字,公司股东备案原材料影印件须加盖公司印章。拟出席本次大会股东应先以上材料与股东会出席会议公司股东申请表(详见附件 2)以专人送达、信件或发传真方法送到我们公司。
2、备案时长:
(1)当场备案时长:2023年5月8日(星期一)早上 9:30-11:30;在下午13:00-15:00
(2)采用信件或发传真方法注册登记的,需在 2023年5月8日在下午 15:00 以前送到或是发传真至本企业证券事务部,信件上须标明“2022年年度股东大会”字眼。
3、备案地址:
湖南省长沙浏阳市生产制造产业园区永阳路9 号企业证券事务部。
4、现场会议联系电话:
手机联系人:易欣、潘杰
手机:0731-83209925-8021
发传真:0731-83209925-8021
电子邮件:yhzqb@yh-cn.com
5、此次会议拒绝接受手机备案,参加现场会议股东和公司股东委托代理人请尽快于会前30分钟到现场办理每日签到登记,并带上相关证明正本,便于每日签到进场。
四、参与网上投票的实际操作步骤
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的实际操作步骤详见附件 3。
五、其他事宜
1、预估此次现场会议开会时间不得超过一日,出席人员的吃住、差旅费及其它相关费用自理。
2、网上投票期内,如投票软件遇重大突发事件产生的影响,则此次股东会的过程按当日通告开展。
六、备查簿文档
1、宇环数控数控车床有限责任公司第四届董事会第八次会议决议。
2、宇环数控数控车床有限责任公司第四届职工监事第八次会议决议。
配件 1:法人授权书
配件 2:股东会出席会议公司股东申请表
配件 3:网上投票的实际操作步骤
特此公告。
宇环数控数控车床有限责任公司股东会
2023年4月13日
配件 1:
宇环数控数控车床有限责任公司
2022年年度股东大会法人授权书
兹委托____________(老先生/女性)意味着我们公司/自己参加宇环数控数控车床有限责任公司 2022年年度股东大会,并代表我们公司/个人对会议审议的各种提案按照本法人授权书指示以投票方式委托履行投票权,并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示:
(表明:请对其提案网络投票选择的时候打“√”,在“允许”、“抵制”或“放弃”三个列表中用“√”挑选一项,三个选择项都不打“√”视作放弃,另外在多个列表中打“√”按废票解决)
受托人签字(或盖公章):___________________
受托人企业营业执照/身份证号:___________________
受托人持股数: ______________
受委托人签字:__________________受委托人身份证号:__________________
授权委托日期:______________________委托期限:______________________
注:1、若受托人为公司股东,需法人代表签字加盖单位公章;
2、法人授权书需是正本。
配件 2:
宇环数控数控车床有限责任公司
2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表
附表:
1、请使用正楷填入全称及详细地址(需与股份公司章程中所载的同样)。
2、以上回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
配件 3:
网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、优先股的网络投票编码与网络投票通称:网络投票编码为“362903”,网络投票称之为“宇环网络投票”。
2、填写决议建议
此次会议所有提案均属于非累积投票提案,填写决议建议为:允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的分提案的决议建议为标准,其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,再对分提案投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长: 2023年5月9日的股票交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为 2023年5月9日早上9:15,截止时间为2023年5月9日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公示序号:2023-021
宇环数控数控车床有限责任公司
第四届职工监事第八次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控数控车床有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第八次大会于2023年4月13日在公司会议室以实地方法举办。会议报告以专人送达、电子邮箱相结合的已经在2023年4月3日向各位公司监事传出,此次会议应参加公司监事3人,具体参加公司监事3人。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
此次会议由监事长郑本铭老先生集结和组织,企业一部分管理层出席了大会,产生决定如下所示:
一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
《公司2022年度监事会工作报告》具体内容详细同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
二、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
三、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
《关于公司2023年度财务预算报告的公告》具体内容详细同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
四、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
职工监事觉得:董事会编制与审核公司《2022年年度报告》及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定,报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况,不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年年度报告》以及引言具体内容详细同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,根据企业2022本年度具体经营情况及未来前景,企业2022本年度利润分配预案如下所示:以2022年12月31日企业总市值152,244,000股为基准,向公司股东每10股派发现金红利1.50元(价税合计),不派股,不因公积金转增总股本。此次股东分红预估共派发现金22,836,600.00人民币,剩下盈余公积账户余额结转成本之后本年度分派。自股东会决议利润分配预案后到执行利润分配方案的除权日期内,若企业总市值产生变化的,按照将来执行分配原则时除权日的总市值为基准执行,并维持以上比例不会改变对总金额作出调整。
职工监事觉得:股东会根据企业2022本年度具体经营情况及未来前景制订的利润分配方案,既考虑到了对投资的有效回报率,也兼具了企业的可持续发展观,合乎证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》对股票分红的有关规定及要求,不存在损害公司与股东利益的现象。允许通过此分配预案,并同意将这个应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。
《关于公司2022年度利润分配预案的公告》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
六、审议通过了《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
职工监事觉得:企业根据自己的生产经营情况,认真执行《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导等有关规定,建立良好的公司治理和相关业务流程操纵规章制度,形成了比较详细、高效的内控体系,保证了企业相关业务顺利进行,符合公司目前运营管理发展需要。报告期,没有发现企业违背《企业内部控制基本规范》等有关法律法规以及公司内控制度的情况。企业《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。职工监事对企业《2022年度内部控制自我评价报告》情况属实。
《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
七、审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况〉的议案》
职工监事觉得:企业募资的储放和应用严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等规定执行,并立即、真正、精确、全面地公布了募集资金使用相关信息,不会有募资管理以及信披违规状况;企业对投资的应用依法履行对应的审批流程,不存在损害公司及股东利益等违规行为情况。企业《2022年度募集资金存放与使用情况》真正、客观的体现了企业募资储放和应用的具体情况。
《2022年度募集资金存放与使用情况的公告》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
八、审议通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度的审计公司,聘用期1年。并且报请股东会受权股东会结合公司审计工作的具体情况并依据有关审计收费标准,明确天健会计师事务所(特殊普通合伙)的业务酬劳并签订相关协议和文档。
《关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
九、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
职工监事觉得,因公司2020年限制性股票激励计划初次授于员工持股计划的激励对象因个人原因离职,不再合乎激励条件,董事会确定并对已授于但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。该事项符合公司股权激励方案及其相关法律法规、政策法规的有关规定,履行程序合法合理。允许企业依照法定程序回购注销其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划9,000股。
《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
十、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
郑本铭老先生因达到退休年龄申请办理辞掉企业监事长及公司监事职位,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,职工监事允许推举李海燕女性为公司发展第四届职工监事非职工代表监事侯选人,任职期自股东大会审议根据日起至企业第四届职工监事任期届满之日起计算。
《关于公司监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
职工监事觉得:公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》以及公司有关企业会计制度的相关规定,符合公司财产及经营的具体情况,决议程序流程依法依规、根据充足。此次计提资产减值准备后,企业财务报告可以更加客观性、公允价值地体现企业资产情况及经营业绩。允许此次计提资产减值准备事宜。
《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
该项提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过。
十二、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
职工监事觉得:企业对2023本年度日常关联交易的预估系因正常的市场拓展需要,买卖标价遵循着公布、公平公正、公正的原则,成交价公允价值,不容易危害公司及中小投资者权益,不受影响企业的自觉性。允许此次关联方交易事宜。
《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详细同一天巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
决议结论:合理表决票3票,允许票3票,否决票0票,放弃0票。
十三、备查簿文档
(一)企业第四届职工监事第八次会议决议。
特此公告。
宇环数控数控车床有限责任公司职工监事
2023年4月13日
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公示序号:2023-012
宇环数控数控车床有限责任公司2022本年度
募资储放与应用情况公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定,对我们公司 2022本年度募资储放与应用情况重点表明如下所示:
一、募资基本概况
(一)具体募资金额资产结算时间
经中国证监会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监批准[2017] 1692号文)审批,企业发行人民币普通股(A股)2,500.00亿港元,发行价为每一股12.78元,募资总额为rmb31,950.00万余元,扣减发行费4,682.56万余元,此次募资净收益为27,267.44万余元。
之上募资已经从天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月9日开具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》检审。以上募资已全部存放在募集资金专户。
(二)募集资金使用和节余状况
我们公司2022本年度实际应用募资 83.03万余元,2022本年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为278.32万余元;2022本年度企业募投项目完成一部分结项并把结余募资5,661.42万余元(转走额度)全部用于永久性补充流动资金。
截止到2022年12月31日,企业总计已用募资 18,118.47万余元,总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为 3,020.55 万余元。募资账户余额金额为6,508.10万余元(包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益)。
二、募资储放及管理状况
(一)募资管理方法状况
进一步规范企业募资管理与应用,维护投资人的权益,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,企业在中信银行银行股份有限公司长沙市福元路分行、上海浦东发展银行有限责任公司长沙左家塘分行、长沙市银行股份有限公司开福分行(下称“开户行”)开设了募资重点帐户(下称“专用账户1”)。公司和开户行、承销商安信证券股份有限公司(下称“安信证券”)各自签署了《募集资金三方监管协议》,确定了多方权利与义务;公司全资子公司湖南省宇环精密机械制造有限责任公司(下称“宇环智能化”)在中信银行银行股份有限公司长沙市福元路分行开设了募资重点帐户(下称“专用账户2”),公司及宇环智能化连着承销商安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行银行股份有限公司长沙市福元路分行签署了《募集资金三方监管协议的补充协议》,确定了多方权利与义务。以上监管协议与深圳交易所管控协议范本不会有重要差别,我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。
2022年3月29日,公司召开第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,允许企业首次公开发行股票募投项目中“高精密高效率智能化系统切削设备和生产流水线更新扩建工程项目”结项并把结余募资账户余额 (包括并未付款合同尾款及质量保证金)全部用于永久性填补企业流动资金(主要额度以资产转走日专用账户账户余额为标准)。2022年4月21日,公司召开2021年年度股东大会,大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,允许企业首次公开发行股票募投项目一部分结项并把结余募资账户余额全部用于永久性填补企业流动资金。
(二)募集资金专户存放状况
截止到2022年12月31日,我们公司募资在银行帐户的储放情况如下:
企业:rmb万余元
注:2022年5月26日,企业完成对中信银行银行股份有限公司长沙市福元路分行募资重点帐户专用账户1、专用账户2的注销工作中,公司和承销商、开户行签订的有关募资资金监管协议随着停止。
三、年度募资的具体应用情况
(一)募集资金使用状况一览表
募集资金使用状况一览表详细本报告配件1。
(二)募集资金投资项目发现异常状况的表明
我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。
(三)募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明
补充流动资金新项目通常是确保企业正常的的经营,与此同时配套设施其他一些工程项目的流动资金需求,没法单独核算经济效益;研发基地技术性更新改造新项目通常是企业科研开发等资金投入,没法单独核算经济效益。
四、变动募集资金投资项目的项目执行情况
截止到2022年12月31日,企业变更募集资金投资项目的项目执行情况,实际详细本报告配件2。
五、募集资金使用及公布存在的问题
本报告期,公司已经依照相关法律法规、政策法规、行政规章与公司管理制度的相关规定,对募资储放和应用情况进行立即、真正、精确和全面地公布,企业不会有募资储放、应用、管理以及公布违规情况。
配件1:募集资金使用状况一览表
配件2:变动募集资金投资项目登记表
宇环数控数控车床有限责任公司股东会
2023年4月13日
配件1
募集资金使用状况一览表
2022本年度
编制单位:宇环数控数控车床有限责任公司 企业:rmb万余元
配件2:
变动募集资金投资项目登记表
2022本年度
编制单位:宇环数控数控车床有限责任公司 企业:rmb万余元
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公示序号:2023-011
宇环数控数控车床有限责任公司有关
企业2022本年度利润分配预案的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控数控车床有限责任公司(下称“企业”)于2023年4月13日召开第四届董事会第八次大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并拟向该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。现就该分配预案的相关情况公告如下:
一、2021年度利润分配预案状况
依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)开具的企业《2022年度审计报告》,企业2022年归属于上市公司股东的纯利润为55,417,923.99元,计提盈余公积金2,866,774.00元,加今年初盈余公积262,016,278.13元,减掉发放2021年度股利30,457,800.00元,2022本年度归属于上市公司股东的具体能够分派的收益为284,109,628.12元,资本公积268,736,639.24元。
2022年总公司实现净利润为28,667,740.03元,根据相关规定,按2022本年度总公司实现净利润的10%获取法定公积金金2,866,774.00元,加今年初盈余公积251,445,613.77元,减掉发放2021年度股利30,457,800.00元,2022本年度总公司具体能够公司股东分派的收益为246,788,779.80元,资本公积267,876,707.81元。
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,根据企业2022本年度具体经营情况及未来前景,企业2022本年度利润分配预案如下所示:以2022年12月31日企业总市值152,244,000股为基准,向公司股东每10股派发现金红利1.50元(价税合计),不派股,不因公积金转增总股本。此次股东分红预估共派发现金22,836,600.00人民币,剩下盈余公积账户余额结转成本之后本年度分派。自股东会决议利润分配预案后到执行利润分配方案的除权日期内,若企业总市值产生变化的,按照将来执行分配原则时除权日的总市值为基准执行,并维持以上比例不会改变对总金额作出调整。 (下转B20版)
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