我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《深圳证券交易所关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》的相关规定,“退市风险警示企业理应先后在年度报告预约披露此前二十个交易时间和十个交易时间,公布年度报告编写及全新财务审计工作进展。”,现就2022年年报编写及全新财务审计工作进展公告如下:
一、有关2021年度财务审计报告非标审计报告意见所涉及事宜影响清除状况
雪松发展有限责任公司(下称“企业”、“雪松发展”)聘用的中喜会计事务所(特殊普通合伙)(下称“中喜所”)对企业2021年度财务报表出具了审计报告意见加强调事项段的财务审计报告,主要内容详细公司在2022年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公布的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
董事会和高管十分重视2021年度财务审计报告南非规范审计报告意见涉及事宜,主动采取有效措施处理、清除以上事项危害,针对当前具体情况,企业现将2021年度财务审计报告南非规范审计报告意见涉及事项危害清除说明如下所示:
1、欠华融公司负债
企业2021年度财务审计报告产生审计报告意见的前提涉及到“关系应收账款摊余性存在重要不确定性”,注重事宜涉及到“公司和中国华融债务质押财产存有被处理的风险性”。
2019年11月11日,我国华融资产管理有限责任公司广东子公司(下称“华融公司”)与西安市天楠文化旅游开发有限责任公司(下称“西安市天楠”)、香格里拉县仁华置业有限公司(下称“仁华购置产业”)、嘉兴松旅文化旅游发展有限责任公司(下称“嘉兴市松旅”)、雪松发展有限责任公司签署了序号为广东省Y19190081-8号《债权转让协议》,华融公司按照约定合理合法获得雪松发展分别从西安市天楠、仁华购置产业、嘉兴市松旅拥有金额金额为192,000,000.00元、rmb190,000,000.00元、rmb114,442,226.00块的三笔债务(下称“基本债务”)。
同一天,华融公司与西安市天楠、仁华购置产业、嘉兴市松旅、雪松实业投资有限公司(下称“雪松实业”)签署了序号为广东省Y19190081-7号《还款协议》,承诺:各方对上述情况基本债务开展资产重组,重组债务本钱金额为457,000,000.00元;雪松实业做为《还款协议》项下共同债务人,与西安市天楠、仁华购置产业、嘉兴市松旅对《还款协议》项下重组债务担负连带清偿责任。截止到2022年12月31日,借款账户余额本钱共44,630.00万余元。
依据华融公司2023年3月30日开具的《确认函》,华融公司接到雪松实业代西安市天楠还款西安市天楠的债务利息总计19,700.00万余元,在其中清偿债务本钱19,200.00万余元,贷款利息500.00万余元。
公司与各关联企业正在和华融公司积极主动商讨剩下已全部债务(公司全资子公司仁华购置产业和嘉兴市松旅负债本钱共25,430.00万余元)的偿还及贷款展期计划方案。企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务。
2、证监会立案查处
2022年9月28日,企业以及相关被告方已收到中国证监会下达的《行政处罚决定书》([2022]56号),主要内容详细公司在2022年10月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚决定书〉的公告》(公示序号:2022-080)。
3、内部控制注重事宜
截止到本公告公布日,5家非国有独资旅游社的少数股东以及关联方借款已取回,且企业所持有的有关旅游社已注销或股份已向外出让,公司股权转让的旅游社已经完成了出让办理手续,该事项不会对公司日常运营产生影响。
对于以上非标审计报告意见涉及事宜,企业将按照有关规定委托审计组织出示专项报告,最后非标审计报告意见涉及事宜影响清除状况以财务审计部门出具的专项报告为标准。
二、2022年年报编写及全新财务审计工作进展
2022年12月,中喜所财务审计团队入驻企业当场开展审计工作中。2023年2月21日,企业审计委员会、别的独董及管理人员与年检会计召开谈话会,就中喜所至有关内审人员的自觉性、规划的审计范围和日程安排、财务审计进度和基本制订的关键审计事项等方面进行了沟通交流。截止到本公告公布日,企业正稳步推进2022年年报编写及内控审计,中喜所正在紧张地实行接收询证、有关当事方采访等审计证据,并正在进行中审计底稿的编改动、归纳、审核,质量控制部门已经审批与提前准备过风险控制联合会。公司将继续积极推动年度报告编写及内控审计。
截止到本公告公布日,除了上述2021年度非标审计报告意见所涉及事宜危害清除状况需以财务审计部门出具的专项报告为标准外,企业暂时不存有别的可能造成财务报表被出示非无保留意见的事宜;在重要账务处理、关键审计事项、审计报告意见种类、财务审计报告出示日程安排等事宜上,公司和中喜所现阶段不会有重要矛盾。最后以中喜所开具的年度审计报告为标准。
三、其他事宜
1、历年来暂停上市风险防范公示的公布状况
2、企业2022年年报的预约披露日期是2023年4月29日。我们公司特定的信息披露新闻媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,企业全部信息均在以上特定新闻媒体披露的信息为标准,烦请广大投资者关心企业后面公示并注意投资风险。
特此公告。
雪松发展有限责任公司股东会
2023年4月17日
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