我们公司及股东会全体成员保障信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、新海宜高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）及公司实际控制人张亦斌老先生涉嫌信息公开违规违纪，被中国证监会（下称“证监会”）立案查处。公司在2023年1月16日接到中国证监会开具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（惩罚字〔2023〕1号）（下称“《事先告知书》”），依据《事先告知书》评定状况，企业很有可能碰触《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（下称“《股票上市规则》”）第9.5.2条第一款第（三）项规定的重大违法强制退市情况。依据股票上市规则的有关规定，如企业后面接到行政处罚决定书，表明企业碰触重大违法类强制退市情况，企业股票将自公布接到行政处罚决定书的时候起逐渐股票停牌，深圳交易所将于企业公布行政处罚决定书后15个交易日，向领导传出暂停上市事前通知单。
2、企业股票于2023年1月18日起被深圳交易所执行暂停上市，企业股票简称由“ST兴海”调整为“*ST兴海”，证券代码为002089不会改变，股票交易价格的日涨跌停仍然是5%。
一、股票交易异常波动的基本情况
新海宜高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）个股（证券简称：*ST兴海，证券代码：002089）接连三个交易时间（2023年4月12日、2023年4月13日、2023年4月14日）收盘价涨幅偏离值累计超过12%，依据深圳交易所（下称“深圳交易所”）的相关规定，归属于股票交易异常波动的现象。
二、企业关心、核实表明
按相关规定的需求，企业对相关事宜展开了核查，现对相关核实表明如下所示：
1、公司在2023年1月16日接到《告知书》，公司正在依据《告知书》具体内容对企业2014年至2019年年报、2019年上半年度汇报及其它信息公开文件进行自纠自查，因任务量比较大，目前为止企业未完成自纠自查工作中，后面将依据自查情况执行相对应责任。
2、企业没有发现最近公共传媒报道很有可能或者已经对企业股票交易价格造成很大影响的对外公布重大信息。
3、最近公司经营状况正常的，外部环境市场环境未发生变化。
4、企业、大股东和实控人不会有有关本公司的应公布但未公布的重大事情，或处在筹备时期的重大事情。
5、公司控股股东和控股股东在股票交易异常波动期内未交易企业股票。
三、存不存在应公布而未披露信息的解释
董事会确定：企业现在还没有别的依据深圳交易所《股票上市规则》等相关规定应给予公布但未公布的事宜或者与该事项相关的筹备、商讨、意愿、协议等；股东会也并未获知企业有依据深圳交易所《股票上市规则》等相关规定应给予公布但未公布的、对企业股票交易价格造成很大影响的信息；企业早期披露的信息不会有必须更改、填补的地方。
四、风险防范
1、公司在2023年1月16日接到中国证监会开具的《告知书》。依据《告知书》查清涉嫌违规的事实，企业2014年至2019年年报及2019年上半年度汇报存有虚假记载，经计算，企业2016年至2018年具体归母净利均是负数，2019年虚增收入总金额64,951,056.26元。企业2019年扣除非经常性损益后归母净利为负数，2019年度财务报告被出示审计报告意见的财务审计报告。企业2016年至2019年持续4年财务指标分析很有可能碰触《股票上市规则》第9.5.2条第一款第（三）项规定的重大违法强制退市情况，上市公司存有被执行重大违法强制退市风险，公司及股东会可能积极履行阐述、申诉和听证会的权力，企业已完成判卷，还是要以正规的行政处罚决定书结果为标准。主要内容详细公司在2023年1月17日公布的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公示序号：2023-005）。
依据《告知书》具体内容，企业可能出现违背信息内容公平公正公布的情况，目前为止，目前已经请来了更专业的律师团同时向证监会办理了判卷、听证会，目前已经判卷结束并接到证监会的《听证通知书》，企业将按时进行了现场听证会。后面将依据自查情况执行相对应责任。
2、因为公司很有可能碰触重大违法强制退市情况，企业股票于2023年1月18日起被深圳交易所执行暂停上市，企业股票简称由“ST兴海”调整为“*ST兴海”，证券代码为002089不会改变。主要内容详细公司在2023年1月17日公布的《关于公司股票被实施退市风险警示暨公司股票停牌的公告》（公示序号：2023-006）。
3、企业已经在2023年1月31日公布《2022年度业绩预告》(公示序号：2023-010),预估2022本年度完成归属于母公司股东净利亏本18,000万余元-25,000万余元。
4、董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司发展选中的信息披露新闻媒体，企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜高新科技集团股份有限公司股东会
2023年4月17日
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