我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香侬芯创科技发展有限公司（下称“企业”、“香侬芯创”）于2023年4月13日举办第四届董事会第三十次会议第四届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，愿意再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环”）为公司发展2023年度的审计公司，聘用期一年，并受权经营管理层依据2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费。本事宜尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所的说明

中审众环是一家俱有资质会计事务所，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。该所要为企业提供审计服务期内，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业授权委托相关工作，认真履行了协议约定责任与义务。因为深化合作优良，为了保持企业内控审计的持续性和安全性，公司拟再次聘用中审众环为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期为一年,并受权经营管理层依据2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费。2022年度，中审众环的审计费为100万。

二、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环创立于1987年，是首批获得我国准许具备担任证劵、期货交易业务资质及信贷业务审计资格大型会计事务所之一。依据国家财政部、中国证监会的从业证券业务业务流程会计事务所办理备案名册，中审众环具有有限责任公司发行股份、债卷审计公司资格。2013年11月，依照财政部等相关要求改制为特殊普通合伙制。

（3）组织结构：特殊普通合伙公司

（4）公司注册地址：湖北武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合作伙伴总数199人、注册会计总数1,282人、签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数780人。

（7）2021年经审计全年收入216,939.17万余元、审计工作收益185,443.49万余元、证劵经营收入49,646.66万余元。

（8）2021年度上市公司审计顾客数量181家，关键领域涉及到加工制造业，批发和零售业，房地产行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，农、林、牧、水产业，数据通信、软件和信息技术服务行业，矿产业，文化艺术、体育运动和服务业等，审计费用18,088.16万余元，批发业同业竞争上市公司审计顾客数量12家。

2、投资者保护水平

中审众环每一年需按经营收入经营规模选购职业责任保险，并填补记提职业类型风险金，选购的职业保险总计责任限额9亿人民币，目前还没有应用，能够担负审计失败所导致的赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环近期3年未遭受刑事处分、自律监管措施政纪处分，近期3年曾从业个人行为遭受行政处分1次、近期3年曾从业个人行为遭受监管对策19次。

（2）35名从事从业工作人员近期3年曾从业个人行为遭受刑事处分0次，行政处分2人数，行政部门管控措施40人数、自律监管对策0次和政纪处分0次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：王郁，1998年变成中国注册会计师，1998年起从事了上市公司审计，2000年起先是在中审众环从业，2023年开始为香侬芯创给予审计服务。近期3年签定7家上市公司审计汇报。

签名注册会计：彭冬梅，2021年变成中国注册会计师，2017年起从事了上市公司审计，2017年起先是在中审众环从业，2023年开始为香侬芯创给予审计服务。近期3年签定0家上市公司审计汇报。

项目质量控制复核合作伙伴：依据中审众环质量管理现行政策和流程，项目质量控制复核合作伙伴为肖峰，2000年变成中国注册会计师，1998年起从事了上市公司审计，1996年起先是在中审众环从业，2020年起为香侬芯创给予审计服务。近期3年核查6家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

项目合伙人王郁、签名注册会计彭冬梅近期3年未遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。项目质量控制复核合作伙伴肖峰近期3年收（受）行政监管措施1次，没有受到刑事处分、行政许可和自我约束处罚，详细下列：

3、自觉性

中审众环及项目合伙人王郁、签名注册会计彭冬梅、项目质量控制复核人肖峰不会有可能会影响自觉性的情况。

三、拟聘用会计事务所履行程序流程

1、审计委员会决议状况

一年来，中审众环会计事务所（特殊普通合伙）遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地依法履行彼此所要求责任与义务。该公司为公司发展开具的审计报告意见可以客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩，圆满完成了企业的内控审计。因而，大家建议再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司。

2、独董的事先认同建议独立建议

（1）事先认同建议

审核确认，大家一致认为：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）具有开拓市场资格，具备从业上市公司审计相关工作的丰富的经验。因而，对企业聘用该会计事务所表明事先认同，允许将该提案提交给股东会决议。

（2）单独建议

经核实，对于我们来说：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）具备开拓市场资格，相关工作人员尽职尽责，为公司发展开具的历期财务审计报告客观性、公平地体现了企业各期经营情况、经营成果和现金流，允许再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

3、股东会决议状况

股东会允许再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司，聘用期一年,并受权经营管理层依据2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费。

4、职工监事决议状况

职工监事允许再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司，聘用期一年,并受权经营管理层依据2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费。

再次聘用中审众环为公司发展2023年度审计报告组织，尚要递交企业股东大会审议。

四、备查簿文档

1、《第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《第四届监事会第二十八次会议决议》；

3、《独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

5、《审计委员会2023年第二次会议决议》；

6、中审众环会计事务所（特殊普通合伙）企业营业执照、负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：300475 证券简称：香侬芯创 公示序号：2023-038

香侬芯创科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香侬芯创科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第四届董事会第三十次会议第四届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此次会计政策变更不用递交股东大会审议。具体情况如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）此次会计政策变更原因和时间

1、国家财政部于2021年12月31日发布《企业会计准则解释第15号》：

（1）将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的，依照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不会再将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用，自2022年1月1日起施行。

（2）在分辨合同书是否属于亏损合同时需要考虑的“履行成本”，既包括履行的增量成本（直接人工、直接材料成本等），还包含与履行直接相关的别的成本平摊额度（用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等），自2022年1月1日起施行。

2、国家财政部于2022年12月13日发布《企业会计准则解释第16号》：

（1）做为划分为权益工具的金融衍生工具的发行商，如对这类金融衍生工具确定的有关股利分配开支依照税收优惠政策要求在所得税抵扣的，则企业在确定应付股利时，针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害记入其他综合收益新项目，自2022年1月1日起施行。

（2）针对改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的（含改动产生等待期结束后的情况），企业在改动日依照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入，自2022年1月1日起施行。

（二）变动详细介绍

1、变动前所采取的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

2、变更后所采取的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15 号》、《企业会计准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的有关规定和标准进行，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

三、股东会有关此次会计政策变更的解释

经决议，股东会觉得公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关有关要求进

行变动，合乎《企业会计准则》的相关要求以及公司具体情况，依法履行必须的司法程序，符合法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。以上会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流无深远影响，不存在损害公司及股东利益的情形。股东会允许公司本次会计政策变更。

四、职工监事建议

经决议，职工监事觉得：此次会计政策变更合乎国家财政部的有关规定，符合公司具体情况，有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形，此次变动也不会对企业财务报告产生不利影响。职工监事允许公司本次会计政策变更。

五、独董建议

经核实,对于我们来说公司本次会计制度是依据国家财政部有关文件开展的有效变动，能够更加公正公平地体现公司财务情况和经营业绩，符合公司以及所有股东权益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，大家一致同意公司本次会计制度的变动。

六、备查簿文档

1、《第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《第四届监事会第二十八次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：300475 证券简称：香侬芯创 公示序号：2023-039

香侬芯创科技发展有限公司有关

受权公司管理人员处理境外投资的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、简述

2023年4月13日，香侬芯创科技发展有限公司（下称“企业”）举办第四届董事会第三十次会议第四届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》，允许受权公司管理人员在满足标准的情形下，根据市场需求具体情况适时出售公司及分公司所持有的无锡好达电子有限责任公司（下称“好达电子”）、上海市壁仞智能科技有限公司（下称“壁仞科技”）、甬矽电子（宁波市）有限责任公司（下称“甬矽电子”）和江苏微导纳米技术科技发展有限公司（下称“微导纳米技术”）的股权或个股，受权事宜包含但是不限于明确交易规则、买卖机会、买卖总数、成交价、签定有关买卖文件等，授权期限为自股东大会审议根据的时候起十二个月内。本提案尚要递交股东大会审议。

此次受权不构成关联方交易，中后期买卖如组成关联方交易将再次依照关系交易方式执行决策制定和信息披露法律义务。此次事宜亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对象状况

此次受权处理境外投资事宜尚未确定交易对象，也并未签定相关协议。

三、看涨期权基本概况

1、好达电子股权

企业名字：无锡好达电子有限责任公司

种类：有限责任公司(未上市、自然人投资或控投)

法人代表：刘平

注册资金：7625.000000万元人民币

经营期限：不断

居所：无锡滨湖新区经济开发区高运路115号

业务范围：电子元器件及元件的生产制造、生产加工、市场销售；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

好达电子前十大股东如下所示：

公司全资子公司深圳聚隆景润科技有限公司（下称“聚隆景润”）2020年7月项目投资2,000万余元。现阶段拥有好达电子股权35.71亿港元，持股比例为0.47%，2023年12月31日这部分账面净值为721.80万余元。

2、壁仞科技股份

企业名字：上海市壁仞智能科技有限公司

种类：有限公司（外国投资、非个人独资）

法人代表：Wen Zhang

注册资金：3291.638000万元人民币

经营期限：2019年09月09日至2049年09月08日

居所：上海市闵行区陈行道路2388号16幢13层1302室

业务范围：智能化系统高新科技、计算机技术高新科技、信息技术领域的科研开发、技术咨询、专利技术转让，集成电路芯片设计与服务，计算机系统集成，计算机技术开发设计（音像资料，电子出版物以外），计算机技术（音像资料，电子出版物以外）及附属设备的批发价，佣金代理（竞拍以外）和进出口贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

壁仞科技前十大股东如下所示：

聚隆景润2020年8月项目投资3,500万余元。现阶段拥有壁仞科技股份170,151股，持股比例为0.52%，2023年12月31日这部分账面净值为6,787.11万余元。

3、甬矽电子股权

企业名字：甬矽电子（宁波市）有限责任公司

种类：有限责任公司(发售、自然人投资或控投)

法人代表：王顺波

注册资金：40766.000000万元人民币

经营期限：2017年11月13日至9999年09月09日

居所：浙江省余姚市钟意宁波市生态观光园兴舜路 22 号

业务范围：一般项目：集成电路制造；集成电路板及产品生产；集成电路；集成电路芯片设计与服务；集成电路板及商品销售；电子元件生产制造；电子元件零售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；模具加工；模具销售；程序开发；租赁（没有批准类租赁）；机械设备租赁；机械设备销售；半导体元器件专业设备市场销售；包装制品及制品市场销售；中国货运代理；技术进出口；国内贸易(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

甬矽电子前十大股东如下所示：

企业2020年9月项目投资11,415.00万余元。甬矽电子于2022年11月16日上海证券交易所科创板上市发行上市。当前公司拥有甬矽电子股权761亿港元，持股比例为1.87%，2023年12月31日这部分账面净值为15,407.97万余元。

4、微导纳米技术股权

企业名字：江苏省微导纳米技术科技发展有限公司

种类：有限责任公司(发售、自然人投资或控投)

法人代表：孙峰

注册资金： 45445.535900万元人民币

经营期限：不断

居所：无锡市新吴区漓江路11号（经营地：无锡市新吴区新硕路9-6号工业厂房）业务范围：电子设备、半导体材料、新能源材料、纳米材料镀晶专业设备、专用型纳米复合材料的开发、设计方案、生产制造、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

微导纳米技术前十大股东如下所示：

聚隆景润于2020年12月项目投资5,00.00万余元。微导纳米技术于2022年12月14日上海证券交易所科创板上市发行上市。现阶段聚隆景润拥有微导纳米技术股权271.2184亿港元，持股比例为0.60%，2023年12月31日这部分账面净值为6,410.08万余元。

此次受权处理的财产不会有质押、质押贷款或是第三人支配权，不会有涉及到该等资产重要异议、起诉或诉讼事宜及其查封、冻洁等情况。

四、本次交易的效果及对企业的危害

拟售卖的四项财产均是企业在初期转型发展环境下所进行的半导体材料行业项目投资，占股比例比较低。处理以上财产将有利于盘活存量资产和对焦主营，提升财产的使用率，充分满足公司未来发展的融资需求。

处理以上财产不会造成企业合并范围的改变，回收处理资产将有利于发展的需求。此次处置资产将于合乎标准的条件下适时开展，售卖的时长、总数、费用等存在不确定性，尚没法可能对业绩产生的影响。企业可能会依据工作进展，立即履行信息披露义务。

五、股东会建议

此次售卖就是为了聚焦主业发展趋势，将有利于主营业务的高速发展，不容易危害公司与股东权益。此次对管理人员的受权将有利于后面根据市场需求和企业需要适时处理。

六、职工监事建议

此次售卖有助于提高财产的使用率，将有利于主营业务的高速发展，职工监事允许此次售卖并受权公司管理人员进行处理。

七、独董建议

此次受权公司管理人员处理境外投资有助于提高企业流动性比率及利用效率，股东会决议决策制定合乎法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，未危害公司及公司股东利益。因而，允许受权公司管理人员根据市场需求具体情况适时售卖所持有的4项极少数股权资产。

八、备查簿文档

1、《公司第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第二十八次会议决议》；

3、《关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

证券代码：300475 证券简称：香侬芯创 公示序号：2023-040

香侬芯创科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经香侬芯创科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三十次会议审议根据，现取决于2023年5月9日（星期二）举办2022年年度股东大会。现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：企业第四届董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年5月9日14:50。

网上投票时长：2023年5月9日9:15至15:00。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月9日9:15-15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年4月27日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件三），该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师及相关负责人。

8、现场会议地址：深圳南山区科苑大道北3176号彩讯科技商务大厦24楼企业1号会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次会议拟决议的议案如下所示：

以上提案早已企业第四届董事会第三十次大会、第四届职工监事第二十八次会议审议根据，独董对相关事宜发布了事先认同建议及赞同的单独建议，具体内容详细企业同一天在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示文档。

提案4涉及到关系公司股东回避表决的，有关关系公司股东应回避表决。

提案8、提案9为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。除此之外，别的提案为普通决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

三、大会备案事宜

1、备案地址：深圳南山区科苑大道北3176号彩讯科技商务大厦24楼。

2、备案时长：2023年5月4日、5日、8日9:30-11:30和13:00-17:00。

3、备案方法：

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表列席会议的，需拥有盖上公司印章的营业执照副本复印件与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权委托书和出席人身份证件。

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持有自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权书和出席人身份证件。

（3）外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件、电子邮箱登记信息，拒绝接受手机备案。信件、发传真、电子邮箱需在2023年5月8日17:00前送到企业证券事务部，信件请注明“股东会”字眼。

4、大会手机联系人：包婺月

手机：0563-4186119

发传真：0563-4186119

电子邮件：ir@shannonxsemi.com

邮编：518000

通信地址：深圳南山区科苑大道北3176号彩讯科技商务大厦24楼

5、出席会议工作人员的全部费用自理。

6、参加现场会议工作人员请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并持身份证明、法人授权书等正本，便于每日签到进场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件二。

五、备查簿文档

1、《第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《第四界监事会第二十八次会议决议》；

3、《独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日

附件一：出席会议公司股东申请表

配件二：参与网上投票的实际操作步骤

配件三：法人授权书

附件一

出席会议公司股东申请表

配件二

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“350475”，网络投票称之为“香侬网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

在公司股东对同一提议发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的分提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，再对分提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月9日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月9日9:15，截止时间为2023年5月9日15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件三

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己（企业）参加香侬芯创科技发展有限公司2022年年度股东大会，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，委托代理人（有权利/没有权利）按自己的喜好决议，其执行投票权的代价都由自己（企业）担负。实际受权决议建议如下所示：

受托人签字（盖公章）: 受托人身份证件（企业营业执照）号：

持股数： 股 受委托人签字：

受委托人身份证号：

发证日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自以上会议召开起止会议结束止

注：1、受托人请于列表中打“√”；

2、每一项均是单选题，选取失效；

3、受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章；

4、法人授权书用贴报、影印件及以上文件格式自做均合理。

证券代码：300475 证券简称：香侬芯创 公示序号：2023-041

香侬芯创科技发展有限公司

2022年年报公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香侬芯创科技发展有限公司2022年年报已经在2023年4月17日在证监会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，请股民留意查看。

特此公告。

香侬芯创科技发展有限公司股东会

2023年4月17日