本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。根据《上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的规定，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年4月26日（星期三）15:00-16:30通过“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、参会方式
本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于2023年04月26日（星期三）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/13CLjjWlrUI或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长贺同庆先生，董事、总经理徐文辉先生，独立董事潘广成先生，董事、财务负责人侯宁先生，董事会秘书曹长求先生，保荐机构代表人白仲发先生。如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2022 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2023年04月24日前访问网址 https://eseb.cn/13CLjjWlrUI或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2023年04月18日
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