本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月19日
(二)股东会举办地点：恒盛电力能源有限责任公司三楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，现场会议由公司董事长余国旭老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，
2、企业在位公司监事3人，参加3人，
3、董事长助理参加了此次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关确定企业2022年度财务报表的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：对于为控股子公司给予担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2023年度监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案5、7、8、9对中小股东开展独立记票。
2、以上提案均是普通决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东委托代理人所拥有投票权股权总量的二分之一之上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：裘晓磊、陈伟霆
2、律师见证结果建议：
本所律师认为：恒盛电力能源有限责任公司此次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
特此公告。
恒盛电力能源有限责任公司股东会
2023年4月20日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有