第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

2023年4月19日，企业第二届股东会第九次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，拟以总市值2,222,222,223股为基准，向公司股东每10股发放股利3.50元（价税合计），总共发放股利777,777,778.05元，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派；年度没有进行派股及资本公积转增股本。本应急预案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

依据开卷有益统计数据，2022年全国图书零售市场码洋经营规模871亿人民币，较2021年降低11.77%。门店方式零售图书市场同比减少37.22%，和2019年对比降低56.7%。从细分化方式看，平台电商同比减少16.06%，竖直及其它电子商务同比减少2.43%，短视频直播同比增长42.86%。

旅游业做为以具体内容为中心的文化创意产业，完成出版发行兴盛既需要很多种类，还要提高原创设计水平。在这两年的新小说中，原创设计书籍占有率提高，原创设计新小说种类占有率从23.9%上升到24.5%，原创设计新小说码洋占有率从23.7%上升至30.1%。2022年，文学类、儿童、学术研究文化与经济管理类原创设计新小说种类比较多，文学新小说中原创设计书籍比重最多。热销类目层面，儿童类书籍仍然是第一位热销类目，主题风格书籍持续增长，教育出版市场的需求比较刚度，毛利率平稳。受小视频等新型方式红利的促进，书籍零售市场中头部效应进一步提升。

企业以书籍、刊物、音像资料和电子出版物的出版发行、发售和包装印刷为主营业务，是一家集出版发行、包装印刷、发售零售等其他业务流程并结合学术出版、数字媒体技术、数据营销、线上教育等新型业态于一体的大型综合性文化创新企业。

1.出版业务：集团旗下11家出版商坚持不懈技术专业立社、知名品牌为本的精品生产制造标准，紧紧围绕分别技术专业定位策划机构具体内容，按出版流程进行出版发行和数字化产品的出版发行并对外销售。企业重视将优质的内容与尖端技术、新起媒体、自主创新形状合理连接，从单一的纸版出版发行向电子书籍、音频视频、数据库系统、开放课程、IP运营等网络媒体展现形式转型发展。

2.发售业务流程：企业借助直营店面和连锁销售店面，关键进行教材教辅、一般图书等发售及其电子设备与文具用品市场销售、教学服务、物流运输等服务。以浙江新华、博库集团公司为主导，打造了包含建造官方网站、第三方电子商务平台、新媒体电商等多种渠道全场景线上书籍零售管理体系，满足客户阅读文化消费个性化需求。

3.印刷业务：企业通过集团旗下包装印刷集团公司承揽教材教辅、一般图书、刊物等出版物印刷和一般印刷物社会发展业务流程生产加工。

4.数字教育业务流程：集团旗下教育培训学校以浙教云智慧教育服务平台为基本媒介，电子器件社、青云在线为主导进行数字教材网络资源、课程内容业务系统。博库集团公司打造出火堆专业知识精选综合服务平台，为消费者提供精选专业知识智能阅读文章服务项目。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

当年度，企业主营业务收入117.85亿人民币，同比增加3.42%。在其中：出版业务收益30.07亿人民币，同比增加8.12%；发售经营收入95.97亿人民币，同比增加3.73%（注：出版发行、发售经营收入系合拼冲抵前数据信息）。企业大力推广互联网推广，线上营销收益31.55亿人民币，同比增加17.15%。

当年度，公司实现归母净利14.14亿人民币，同比增加7.33%；扣非后归母净利12.36亿人民币，同比增加8.66%。主营展现突显市场竞争优点。企业权重计算平均净资产收益率11.50%，长远发展稳定。报告期末，公司资产总额为220.72亿人民币，同比增加7.15%；归母资产总额为127.05亿人民币，同比增加5.83%；企业资金充足，经营情况优良。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江省出版传媒有限责任公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版业）的有关规定，现就 2022 本年度关键业务领域运营数据公告如下：

企业：万余元

特此公告。

浙江省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公示序号：2023-008

浙江省出版传媒有限责任公司

第二届股东会第九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第九次例会于2023年4月19日在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议报告已经在2023年4月7日根据电子邮件、手机、即时通信软件等形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，会议由公司董事长鲍洪俊老先生组织。监事和高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（四）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（七）表决通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年度社会责任报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（八）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公示序号：2023-014）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（九）表决通过《关于公司2022年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（十）表决通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董有待在企业2022年年度股东大会开展个人述职。

（十一）表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（十二）表决通过《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃；关联董事鲍洪俊、何成梁逃避。

独董对该提案发布了完全同意的事先认同建议独立建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十三）表决通过《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整自有资金现金管理授权额度的公告》（公示序号：2023-012）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（十四）表决通过《关于2023年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（十五）表决通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事蒋传洋、张建军江逃避。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（十六）表决通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于继续实施部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意自主的建议。

（十七）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了完全同意的事先认同建议独立建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十八）表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（十九）表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1.第二届股东会第九次会议决议；

2.独董有关第二届股东会第九次大会相关事宜的事先认同建议；

3.独董有关第二届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公示序号：2023-009

浙江省出版传媒有限责任公司

第二届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第八次大会于2023年4月19日在公司会议室以实地方法举办。会议报告已经在4月7日以书面材料方法送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长陈峰老先生组织，企业一部分高管人员列席。此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（三）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（四）表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-010）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（五）表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公示序号：2023-014）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（七）表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（八）表决通过《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》（公示序号：2023-011）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（九）表决通过《关于2023年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（十）表决通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于继续实施部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-015）。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

（十一）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-016）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十二）表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

第二届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

浙江省出版传媒有限责任公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公示序号：2023-013

浙江省出版传媒有限责任公司

有关2023本年度申请办理银行授信

暨预估担保额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：浙江省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）合并报表范围里的分公司。

● 此次预估担保额度：企业2023年拟为分公司给予总金额不超过人民币7,000万元担保额度。截止到本公告公布日，公司对外担保均是对子公司贷款担保，具体担保额为5,550万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的0.44%。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无

● 对外担保逾期总计总数：无

一、申请办理银行授信暨预估担保额度简述

2023年4月19日，公司召开第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第八次大会，表决通过《关于2023年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》。为确保企业整体范围之内银行信贷的持续性和2023本年度运营发展的需求，公司及分公司拟向银行借款不超过人民币30,000万元综合授信额度，与此同时公司拟为分公司给予总金额不超过人民币7,000万元担保额度。

（一）申请办理银行授信的现象

2023本年度，公司及分公司拟向银行借款不超过人民币30,000万元综合授信额度，用以申请办理包含但是不限于固定资产贷款、中长期贷款，银行汇票，个人信用、抵押借款等各项信贷业务，期为企业第二届股东会第九次会议审议根据的时候起12月，期限内信用额度可重复利用。

（下转B10版）