（上接B10版）

三、此次继续执行一部分募投项目对企业的危害

企业后面将进一步加速推进募投项目项目建设进度，促进募投项目尽早做到预订可使用状态。此次继续执行一部分募投项目不受影响募投项目的实行具体内容，没有改变募资的用处，找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形，不会对公司运营、经营情况造成不利影响。

四、履行决策制定

2023年4月19日，公司召开第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第八次大会，表决通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》，决议程序流程合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及规章制度的相关规定，企业整体独董、职工监事和承销商对该事项发布了确立同意意见。董事会允许企业继续执行一部分募集资金投资项目，本事宜不用递交股东大会审议。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：企业继续执行一部分募投项目，都是基于企业实体经营发展需求，充分考虑到公司长期发展的战略整体规划，依法履行必须的决议、决议程序流程，不会有更改募资看向和用途情况，内容和决策制定未违背证监会、上海交易所与公司有关募集资金使用的相关规定，符合公司和公司股东尤其是中小投资者利益。大家一致同意继续执行一部分募投项目。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：企业继续执行一部分募投项目，都是基于企业实体经营发展需求，决议决策制定合乎证监会、上海交易所和有关法律法规的需求，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。职工监事允许企业继续执行一部分募投项目。

（三）承销商审查建议

承销商觉得：企业继续执行一部分募投项目早已董事会和职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，履行程序完善、合规管理。企业继续执行一部分募投项目合乎证监会、上海交易所以及公司有关募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因而，承销商对浙江省出版传媒有限责任公司继续执行一部分募投项目事宜情况属实。

六、备查簿文档

1.第二届股东会第九次会议决议；

2.第二届职工监事第八次会议决议；

3.独董有关第二届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

4.财通证券有限责任公司有关浙江省出版传媒有限责任公司继续执行募集资金投资项目的审查建议。

特此公告。

股东会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公示序号：2023-017

浙江省出版传媒有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月11日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举办日期、时长：2023年5月11日 14点 30分

举办地址：浙版传媒企业3楼会议厅（杭州市西湖区天目山路40号）

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月11日

至2023年5月11日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次会议也将征求《浙江出版传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案早已企业2023年4月19日举行的第二届股东会第九次、第二届职工监事第八次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月20日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：6、7

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：7

应回避表决的相关性股东名称：浙江出版联合集团有限责任公司、浙江出版集团投资有限责任公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记：

1.自然人股东自己列席会议的，应提供本人身份证或其它有效身份证、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人应提供个人有效证件、受托人身份证扫描件、有盖章或盖章的法人授权书、个股账户。

2.公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供法人代表身份证件、个股账户、能确认其具备法人代表资质的合理证实（盖公章）；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、股东账户卡、法人代表营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表法人授权书申请办理登记。

（二）备案时长：2023年5月5日，早上9:00一11:30，在下午2:00一5:00

（三）备案地址：杭州天目山路40号公司证券与法律事务部（外地公司股东可以用电子邮件或信件方法备案）

（四）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

六、 其他事宜

（一）参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

（二）通讯地址及手机

通讯地址：杭州天目山路40号浙版传媒证劵与法律事务部

手机联系人：刘晓婧 联系方式：0571-88909784 电子邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月20日

配件1.法人授权书

● 2.上报文档：第二届股东会第九次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省出版传媒有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月11日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公示序号：2023-010

浙江省出版传媒有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每10股派发现金红利3.50元（价税合计）。

● 此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

● 此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

● 在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配预案具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，浙江省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）总公司期终可供分配利润金额为939,152,941.30元。经公司第二届股东会第九次会议审议根据，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日的总市值为基准股东分红。此次利润分配预案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利3.50元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值2,222,222,223股，为此测算总计拟派发现金红利777,777,778.05元（价税合计）。年度企业股票分红额度占合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润比例为55.02%。剩下盈余公积结转成本之后本年度分派，年度不执行资本公积转增股本等其它方式的分配预案。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第二届股东会第九次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，允许此次利润分配预案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

此次利润分配预案充分考虑了企业所处行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力和今后发展趋势融资需求等多种因素，符合公司具体；董事会针对此项应急预案的决议表决流程合乎《公司法》及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形；将有利于不断、平稳、持续发展。同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月19日举办第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。职工监事觉得，此次利润分配预案要在综合考虑企业后续发展及资产现实需要等多种因素前提下制订的，符合公司运营现状和发展战略规划，将有利于可持续发展观，有益于维护保养股东整体利益，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

三、有关风险防范

（一）此次利润分配预案根据企业经营情况、将来融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议审批后执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公示序号：2023-012

浙江省出版传媒有限责任公司有关

调节自筹资金现金管理业务受权金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 投资理财信用额度调节状况：2023年度自筹资金现金管理业务受权信用额度由不超过人民币480,000万余元调整到不超过人民币520,000万余元。

● 授权期限：由2022年4月26日起12月调节为自浙江省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第九次会议审议根据之日起12月。

● 投资理财产品范畴、投资周期等其它具体内容均保持一致。

● 履行决议程序流程：该事项早已企业第二届股东会第九次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

一、此次投资理财信用额度调节状况

结合公司2022本年度经营情况及2023年度经济情况预估，为提升资金使用效益，拟向企业2023年度自筹资金现金管理业务受权信用额度调节金额为520,000万余元，授权有效期自企业第二届股东会第九次会议审议根据之日起12月。在相关信用额度内，资产循环再生翻转应用。受权投资理财产品范畴、投资周期等其它具体内容均保持一致。股东会允许受权经理会议管理决策并登记以上现金管理业务的各种相关事宜。

二、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

企业自筹资金现金管理业务大多为保本型理财型投资理财产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因造成的危害利润的状况。烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。

（二）风险性控制测试

1.严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全商业服务金融机构所公开发行的商品。

2.企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将进行评价，并对评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。

3.独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

三、对企业的危害

（一）企业最近一年又一期主要财务指标

企业：万余元

（二）公司本次调节自筹资金现金管理业务受权信用额度，有益于进一步提高资产利用率，获得更多长期投资，为股东牟取更强的收益。此外，企业还会根据本身实际需要适度寻找较好的买卖机会及其产品种类，在确保利润的与此同时确保企业日常经营活动所需资金没有影响。

（三）账务处理方法

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定予以处理。

四、决策制定及重点建议

（一）决策制定

2023年4月19日，公司召开第二届股东会第九次大会审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及分公司2023年度自筹资金现金管理业务受权信用额度调节金额为520,000万余元，授权有效期自企业第二届股东会第九次会议审议根据之日起12月。在相关信用额度内，资产循环再生翻转应用。受权投资理财产品范畴、投资周期等其它具体内容均保持一致。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司本次调节自筹资金现金管理业务受权信用额度不用递交股东大会审议。

（二）独董建议

公司本次调节公司及分公司2023年度自筹资金开展现金管理业务受权信用额度，是根据企业2022年经营情况开展的有效同歩调节，有助于提高资金使用效益，也不会影响主营的稳定发展趋势，也不会影响企业流动资金。该事项决议程序流程合乎有关法律法规的需求，且依法履行必须的审批流程，符合公司持续发展及自然人股东利益。

五、备查簿文档

1.第二届股东会第九次会议决议；

2.独董有关第二届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公示序号：2023-016

浙江省出版传媒有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘任的会计事务所名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中汇公司”）

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

机构性质：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2013年12月19日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：浙江杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人：余强

截止到2022年12月31日，中汇事务所合伙人（公司股东）91人，注册会计624 人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计236人。

2021年度业务总收入：100,339万余元

2021年度审计工作收益：83,688万余元

2021年度证劵经营收入：48,285万余元

2021年度上市公司审计顾客数量：136家

关键领域：数据通信、软件和信息技术服务行业、液压气动及器械加工制造业、电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、医药制造业等。

2021年度公司年报审计费用总金额：11,061万余元

我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：1家

2.投资者保护水平

中汇公司已购职业保险，符合要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，所选购的职业保险总计责任限额10,000万余元。近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

近三年，中汇公司因从业个人行为遭受监管对策5次，从业者16人因为从业个人行为遭受监管对策5次、自律监管对策2次。

（二） 工程信息

1.基本资料

2.以上工作人员的诚信记录状况

以上工作人员近三年均已因从业品质或违背《中国注册会计师职业道德守则》遭受监管部门一切刑事处分、行政处分、行政监管措施或自律监管对策。

3.自觉性

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

中汇公司的审计服务收费标准依照业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。企业2023年度审计费为282万余元（审计花费252万余元，内控审计花费30万余元），与2022年度审计报告花费一致。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）股东会风险管控与审计委员会审核意见

企业第二届股东会风险管控与审计委员会2023年第二次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会风险管控与审计委员会对中汇公司的自主性、胜任能力、投资者保护水平展开了全面的了解和核查，在查看了中汇公司的相关情况、资格证书照和诚信记录等信息后，认为具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有财务审计的业务能力和资质证书，可以满足企业年度审计报告规定，本次企业聘任会计事务所系公司战略规划和会计内控审计分配必须，允许向董事会建议聘任它为企业2023年度财务报表及内控审计组织。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事就聘任会计事务所展开了事先认同：对于我们来说中汇公司是具有相应执业资质的会计事务所，具有对上市公司开展年度审计报告的经验水平，对公司财务财务审计和内控审计客观性、公平。公司拟聘任其作为公司2023年度财务报表及内控审计组织不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家同意将《关于续聘会计师事务所的议案》递交第二届股东会第九次会议审议。

公司独立董事就拟聘任会计事务所发布了单独建议：中汇公司对其企业审计工作中，态度认真、工作严谨、行为准则，结果客观性，能依照我国注册会计师审计规则规定，遵循会计事务所的职业道德修养，客观性、公平地向企业财务报告表达意见。企业聘任它为企业2023年度财务报表及内控审计组织合乎相关法律法规、法规和《公司规章》的相关规定，大家同意将该提案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第二届股东会第九次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘用中汇公司出任企业2023年度财务报表及内控审计组织。

（四）此次聘任会计事务所事宜有待报请企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

浙江省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公示序号：2023-018

浙江省出版传媒有限责任公司

有关2023年第一季度关键运营数据的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江省出版传媒有限责任公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版业）的有关规定，现就 2023 年第一季度一般图书出版业务统计数据（没经财务审计）公告如下：

企业：万余元

特此公告。

浙江省出版传媒有限责任公司股东会

2023年4月20日