我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第一季度汇报是不是经审计

□是 √否

一、关键财务报表

（一） 关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

√是 □否

追溯调整或重述缘故

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下公司合并 □其他问题

会计政策变更的原因和会计差错更正的现象：

依据2022年11月30日财政部网站公布《企业会计准则解释第16号》的相关规定：“对在初次实行的财务报表列报最开始阶段的最初因可用本解释单项工程买卖而确定的租赁负债和使用权资产，及其确定的废置责任有关预计负债和相对应的相关资产，造成应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业需要按照本解释说明《企业会计准则第 18号一所得税》的相关规定，将累计影响到数调节财务报表列报最开始阶段的期初留存收益及其它有关财务报表项目”，企业按照规定于2023年1月1日起对于因租赁服务所产生的暂时性差异的年初数进行修改调节，此次更改对财务状况、经营成果和现金流不产生不利影响，主要清单如下所示：

企业：元

（二） 非经常性损益项目及额度

√可用 □不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况

□可用 √不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用 √不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三） 关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

√可用 □不适合

1、 负债表变化剖析

企业：元

2、本年利润变化剖析

企业：元

3、现流表变化剖析

企业：元

二、股东情况

（一） 优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

（二） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

三、别的重大事项

√可用 □不适合

四、季度财务报表

（一） 财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：海信华意压缩机有限责任公司

2023年03月31日

企业：元

法人代表：杨秀彪 主管会计工作负责人：多万春 会计机构负责人：王倩

2、合并利润表

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00元。

法人代表：杨秀彪 主管会计工作负责人：多万春 会计机构负责人：王倩

3、合并现金流量表

企业：元

（二） 财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是 √否

企业第一季度汇报没经财务审计。

老总（签字）：杨秀彪

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年4月20日

依据证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等行政规章及《公司章程》的相关规定,做为创维华意压缩机有限责任公司(下称“企业”)的独董 ,现将公司在2023年4月19日举行的第九届股东会2023年第一次临时会议决议的相关事项发布如下所示单独建议:

一、有关记提2023年1-3月个人信用及资产减值准备自主的建议

此次记提个人信用及资产减值准备的决策合理合法，合乎《企业会计准则》的有关规定，有关记提符合公司具体情况，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与中小投资者合法权益状况，对于《关于计提2023年1-3月信用及资产减值损失的议案》完全同意。

二、有关会计政策变更自主的建议

此次会计政策变更系依据财政部网站《企业会计准则解释第16号》的有关规定开展的有效变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，未危害公司与股东权益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。此次变动也不会对经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。因而，大家允许公司本次会计政策变更。

独董签字：

李余利 任世驰 林 嵩

2023年4月20日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-026

海信华意压缩机有限责任公司

第九届股东会2023年

第一次临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、会议报告时间和方法

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”或“长虹华意”）第九届股东会2023年第一次临时性会议报告于2023年4月14日以电子邮件形式送到整体执行董事。

2、会议召开的时间也、位置和方法

（1）大会于2023年4月19日以通信方式举办

（2）执行董事列席会议状况:企业应参加投票表决的董事长9名，具体参加投票表决的董事长9名。

（3）会议主持：老总杨秀彪老先生

（4）此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨，以书面形式投票方式已通过下列提案：

1、表决通过《公司2023年第一季度报告》

依照《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号一上市公司季度报告公告格式》，企业组织编制完成了《2023年第一季度报告》，主要包含核心内容提醒、关键财务报表、股东情况、别的重大事项、季度财务报表等相关信息。

股东会觉得：公司编制的2023年第一季度汇报，内容与文件格式合乎深圳交易所的相关规定，包含的的信息客观性、真正、全面地体现了企业 2023年第一季度的经营情况和经营业绩。

决议结论：允许9票，抵制0票,放弃0票。

具体内容请参阅同一天在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《长虹华意压缩机股份有限公司2023年第一季度报告》

2、表决通过《关于计提2023年1-3月信用及资产减值损失的议案》

为了能更真实、清晰地体现企业截止到2023年3月31日的经营情况及资产净值，根据谨慎原则，股东会允许对企业及下属子公司应收账款、合同资产、库存商品等资产计提对应的个人信用及资产减值准备总计3,817.73万余元，在其中：应收账款记提信用减值损失3,432.94万余元，合同资产转到资产减值准备94.81万余元，计提存货跌价损害479.60万余元。

此次个人信用及资产减值准备的记提会减少企业2023年第一季度归属于母公司所有者纯利润2,191.93万余元,占公司2023年第一季度归属于母公司所有者纯利润比例为34.82%。

股东会觉得：公司根据《企业会计准则》与公司企业会计制度等有关规定的需求，根据谨慎原则记提个人信用及资产减值损失。此次记提个人信用及资产减值损失符合公司具体情况，可以更真实、公允价值地体现企业截止到2023年3月31日的经营情况、资产净值和经营业绩。因而股东会允许公司本次记提个人信用及资产减值损失。

决议结论：允许9票，抵制0票,放弃0票。

具体内容请参阅同一天在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提2023年1-3月信用及资产减值损失的公告》

3、表决通过《关于会计政策变更的议案》

依据财政部网站《企业会计准则解释第16号》的有关规定，股东会允许公司自2023年1月1日起对于因租赁服务所产生的暂时性差异的年初数进行修改调节，此次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流不产生不利影响。

股东会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部施行的有关规定开展的有效变动，合乎管控的有关规定与公司的具体情况，变更后的会计制度可以更加客观性、真切地体现公司财务指标值、经营情况和经营业绩，符合标准及企业具体情况，其决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，股东会允许此次对会计核算方法的变动。

决议结论：允许9票，抵制0票,放弃0票。

具体内容请参阅同一天在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《长虹华意压缩机股份有限公司关于会计政策变更的公告》

4、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据企业的具体情况，董事会取决于2023年5月10日举办2022年年度股东大会决议《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度报告（全文及摘要）》、《2022年度财务决算报告》、《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》、《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》、《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》、《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》、《有关预估2023本年度公司及子公司闲置不用自筹资金购买理财的议案》共12项提案。为了方便股东表决，企业将向公司股东给予互联网投票选举方法。

此次股东会除决议以上提案外，也将征求公司独立董事作2022本年度独董个人工作总结。

决议结论：允许9票，抵制0票,放弃0票。

具体内容请参阅同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

独董对第二、三项提案发布了单独建议，具体内容请参阅同日在《证券时报》和巨潮资讯网上发表的有关公示文档。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第九届股东会2023年第一次临时会议决定；

2、公司独立董事有关长虹华意第九届股东会2023年第一次临时会议相关事项自主的建议。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-027

海信华意压缩机有限责任公司第九届

职工监事2023年第一次临时会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、会议报告时间和方法

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”或“长虹华意”）第九届职工监事2023年第一次临时性会议报告于2023年4月14日以电子邮件形式送到整体公司监事。

2、会议召开的时间也、位置和方法

（1）大会于 2023年4月19日以通信方式举办。

（2）公司监事列席会议状况：企业应参加投票表决的公司监事3名，具体参加投票表决的公司监事3名。

（3）此次会议由监事长邱锦老先生组织，公司监事陈思远老先生、周钰女性以通讯表决方法参加了此次职工监事。

（4）此次会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足探讨，以书面形式投票方式已通过下列提案：

1、表决通过《公司 2023年第一季度报告》

职工监事觉得：公司编制的2023年第一季度汇报决议程序流程合乎法律法规、行政规章及深圳交易所的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容请参阅同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《长虹华意压缩机股份有限公司2023年第一季度报告》

二、表决通过《关于计提2023年1-3月信用及资产减值损失的议案》

职工监事觉得：此次个人信用及资产减值准备的记提系根据国家有关企业会计准则与公司的企业会计制度、内控制度所进行的，合乎《企业会计准则》的相关规定，以上记提能更真实客观的体现公司财务情况与经营业绩。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容请参阅同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《长虹华意压缩机股份有限公司关于计提2023年1-3月信用及资产减值损失的公告》

三、表决通过《关于会计政策变更的议案》

职工监事觉得：此次会计政策变更系依据财政部网站《企业会计准则解释第16号》的有关规定进行修改和优化，合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变动会计制度后，可以使公司财务报表更为客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容请参阅同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《长虹华意压缩机股份有限公司关于会计政策变更的公告》

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第九届职工监事2023年第一次临时会议决定。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-029

海信华意压缩机有限责任公司

有关记提2023年1-3月个人信用

及资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日以通信方式举办第九届股东会2023年第一次临时会议和第九届职工监事2023年第一次临时会议，审议通过了《关于计提2023年1-3月信用及资产减值损失的议案》，为了能更真实、清晰地体现企业截止到2023年3月31日的经营情况及资产净值，根据谨慎原则，股东会允许对企业及下属子公司应收账款、合同资产、库存商品等资产计提对应的个人信用及资产减值准备。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次记提个人信用及资产减值准备事宜不用递交股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、此次记提个人信用及资产减值准备状况简述

公司及下属子公司截止到2023年3月31日可能会发生资产减值征兆的资金包括应收账款、合同资产、库存商品及固资等长期资产。经全面清查与分析后，记提对应的个人信用及资产减值准备总计3,817.73万余元，主要清单如下所示：

企业：万余元

注：此次记提个人信用及资产减值准备记入的报告期为2023年1月1日至2023年3月31日。

二、此次记提个人信用及资产减值准备的重要依据、金额和缘故表明

公司在2023年3月31日对相关应收账款、合同资产、库存和固资等长期资产开展排查，依照政府会计准则与公司有关会计制度，根据减值测试结论明确可收回金额，以可收回金额与帐面价值的差值计提减值准备。

（一）信用减值损失

企业以预期信用损失为载体，依据信贷风险特点，考虑到全部有效并有根据的信息内容，包含创新性信息内容，归类评定应收账款预期信用损失并计入：

①根据单项工程为载体评定预期信用损失：应收票据及应收帐款里的金融企业个人信用类应付票据（含已承兑汇票个人信用）、关联企业账款（同一控制下关联企业和深远影响关联企业）；其他应付款里的应收股利、应收利息、备付金、项目投资贷款、担保金(含质保期)、政府补贴账款（含拆卸补助）；含重大融资成分的应收账款（即长期应收款）；

②根据用户个人信用特点及账龄分析组成为载体评定预期信用损失：根据单项工程为载体评定预期信用损失以外的，企业根据用户个人信用特点及账龄分析组成为载体评定应付票据及应收帐款和其他应付款金融衍生工具的预期信用损失。

根据上述规范，企业对截止到2023年3月31日的金融衍生工具进行了详细的排查和减值测试。2023年第一季度企业应收账款坏账准备计提、转到情况如下：

企业：万余元

今天应收账款记提信用减值损失3,432.94万余元。在其中应付票据计提坏账准备损害110.21万余元，应收账款计提坏账3,339.12万余元，其他应付款转到坏账额度16.38万余元。

（二）合同书资产减值准备

依据新金融工具准则规定，以及企业会计制度、内控制度要求，秉着审慎经营、合理防范化解资产损失风险性的基本原则，企业对截止到2023年3月31日的合同资产进行了详细的排查和减值测试。今天合同资产转到资产减值准备94.81万余元。

（三）存货跌价损失

库存产品、在商品和用以售卖的材料及立即用以售卖的产品库存商品，其可变现净值按该库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额明确；用于制造而所持有的原材料库存商品，其可变现净值按生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额明确。

根据上述规范，企业对截止到2023年3月31日库存商品进行全方位排查和减值测试，依照可变现净值与帐面价值孰低的基本原则对期末存货开展减值测试。2023年第一季度企业资产减值准备记提、转到及转销情况如下：

企业：万余元

今天计提存货跌价提前准备479.60万记入本期损益。在其中，原料记提降价损害93.16万余元，库存产品记提降价损害234.54万余元，委托加工物资记提降价损害0.92万余元，托运或发出商品记提降价损害150.98万余元。另转销不受影响本期损益的跌价准备517.79万余元。

三、此次记提个人信用及资产减值准备对企业的危害

此次个人信用及资产减值准备的记提会减少企业2023年第一季度归属于母公司所有者纯利润2,191.93万余元,占公司2023年第一季度归属于母公司所有者纯利润比例为34.82%。

四、审计委员会关于企业记提个人信用及资产减值准备是否满足《企业会计准则》的解释

企业董事会审计委员会经根据审查有关材料，觉得公司本次记提个人信用及资产减值损失合乎《企业会计准则》与公司有关企业会计制度的相关规定，是经过资产减值测试后根据谨慎原则所做出的，根据充足。记提个人信用及资产减值损失后，企业2023年第一季度财务报表可以更真实客观的体现截至2023年3月31日公司财务情况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更加具有合理化，允许公司本次个人信用及资产减值损失的记提。

五、股东会有关计提资产减值准备的解释

董事会觉得：公司根据《企业会计准则》与公司企业会计制度等有关规定的需求，根据谨慎原则记提个人信用及资产减值损失。此次记提个人信用及资产减值损失符合公司具体情况，可以更真实、公允价值地体现企业截止到2023年3月31日的经营情况、资产净值和经营业绩。因而股东会允许公司本次记提个人信用及资产减值损失。

六、独董有关记提个人信用及资产减值准备自主的建议

公司独立董事觉得：此次记提个人信用及资产减值准备的决策合理合法，合乎《企业会计准则》的有关规定，有关记提符合公司具体情况，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司与中小投资者合法权益状况，对《关于计提2023年1-3月信用及资产减值损失的议案》完全同意。

七、职工监事有关记提个人信用及资产减值准备的解释

职工监事觉得：此次个人信用及资产减值准备的记提系根据国家有关企业会计准则与公司的企业会计制度、内控制度所进行的，合乎《企业会计准则》的相关规定，以上记提能更真实客观的体现公司财务情况与经营业绩。

八、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第九届股东会2023年第一次临时会议决定；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第九届职工监事2023年第一次临时会议决定。

3、公司独立董事有关长虹华意第九届股东会2023年第一次临时会议相关事项自主的建议。

4、第九届董事会审计委员会2023年第四次会议决定。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-030

海信华意压缩机有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会2023年第一次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部网站《企业会计准则解释第16号》的有关规定，股东会允许公司在2023年1月1日起对于因租赁服务所产生的暂时性差异的年初数进行修改调节。现就详细情况公告如下：

一、会计政策变更简述

1、更改的缘故

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》要求：“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行。

2、变动时间：公司自2023年1月1日起实施

3、变动前后左右会计制度的改变

（1）变动前会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。具体实行与《企业会计准则解释第 16 号》关键差别事宜如下所示：对买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等），在投资发生的时候未各自确定对应的递延所得税资产和递延所得税负债。

（2）变更后的会计制度

企业将按《企业会计准则解释第16号》要求，将承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、决议程序流程

（1）公司在2023年4月19日召开第九届股东会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票,放弃0票。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

（2）公司在2023年4月19召开第九届职工监事2023年第一次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票,放弃0票。

（3）依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次会计政策变更事宜不用递交股东大会审议。

二、会计政策变更对企业的危害

1、此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，也不存在损害公司及中小投资者权益的状况。

2、企业2023年1月1日起执行并且对因租赁服务所产生的暂时性差异的年初数变动调节如下所示：

三、股东会有关此次会计政策变更合理化的解释

董事会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部施行的有关规定开展的有效变动，合乎管控的有关规定与公司的具体情况，变更后的会计制度可以更加客观性、真切地体现公司财务指标值、经营情况和经营业绩，符合标准及企业具体情况，其决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，股东会允许此次对会计核算方法的变动。

四、独董有关此次会计政策变更自主的建议

公司独立董事觉得：此次会计政策变更系依据财政部网站《企业会计准则解释第16号》的有关规定开展的有效变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，未危害公司与股东权益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。此次变动也不会对经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。因而，允许公司本次会计政策变更。

五、职工监事有关此次会计政策变更的解释

公司监事会觉得： 此次会计政策变更系依据财政部网站《企业会计准则解释第16号》的有关规定进行修改和优化，合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变动会计制度后，可以使公司财务报表更为客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，符合公司以及所有股东权益。

六、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第九届股东会2023年第一次临时会议决定；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第九届职工监事2023年第一次临时会议决定。

3、公司独立董事有关长虹华意第九届股东会2023年第一次临时会议相关事项自主的建议。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-031

海信华意压缩机有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经创维华意压缩机有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第九届股东会2023年第一次临时会议表决通过,企业取决于2023年5月10日举办2022年年度股东大会。现就大会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1. 股东会届次：2022年年度股东大会

2. 股东会的召集人：董事会，企业第九届股东会2023年第一次临时会议确定举办2022年年度股东大会。

3. 会议召开的合理合法、合规：第九届股东会2023年第一次临时会议根据《关于召开2022年年度股东大会的议案》，此次股东会大会的集结、举办合乎有关法律法规、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期、时长

(1) 现场会议举办时长：2023年5月10日（星期三）早上9:00

(2) 网上投票时长：2023年5月10日（星期三）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月10日早上9:15至在下午15:00。

5. 大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6. 大会的除权日：2023年5月5日（星期五）

7. 参加目标

(1) 在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人

于除权日2023年5月5日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）；

(2) 董事、监事会和高管人员；

(3) 企业聘用律师；

(4) 依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8. 会议地点：浙江嘉兴市南湖区亚中单588号加西贝拉制冷压缩机有限责任公司会议厅

二、会议审议事宜

(一)递交股东大会审议决议的议案

1、对于该提案，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东，就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

2、以上提案均是普通决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2 之上根据。

3、提案7、9有利益关系股东必须回避表决，并且也不能接纳公司股东授权委托对此项提案进行投票 。

（二）征求公司独立董事作2022本年度独董个人工作总结。

（三）公布状况

以上提案已分别经企业第九届股东会第四次会议、第九届职工监事第四次会议表决通过，主要内容请查阅我们公司于2023年3月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的有关公示

三、大会备案等事宜

（一）备案方法

法人股东须持身份证、股东账户卡申请办理登记，授权委托人参加的需持受委托人身份证件、法人授权书、受托人身份证与股东账户卡申请办理登记；公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，需持身份证、营业执照副本复印件、法人授权书和股东账户卡登记信息；外地公司股东可以使用信件或发传真方法备案（公司股东法人授权书款式详见附件2）。

（二）备案时长：2023年5月8日（星期一）早上8:30～11:30，在下午13:30～16:30

（三）备案地址：浙江嘉兴市南湖区亚中单588号加西贝拉制冷压缩机有限责任公司会议厅。

（四）大会联系电话：

通讯地址：江西省景德镇市高新园区长虹大道1号 邮编：333000

大会手机联系人：杨茜宁、胡姝颖

联系方式：0798-8470237

电子邮件：hyzq@hua-yi.cn

（五）大会花费：列席会议股东或委托代理人吃住及差旅费自立。

（六）网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

四、参加网上投票股东的身份验证与投票程序

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。（网上投票的事宜详细说明详见附件1）。

五、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第九届股东会2023年第一次临时会议决定；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年4月20日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360404 网络投票通称：“华意网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃；

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月10日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月10日早上9:15，截止时间为2023年5月10日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

四、网上投票别的常见问题

公司股东根据网络投票系统对股东会任一提案进行一次之上合理网络投票的，算作该公司股东参加股东会，按该公司股东持有同样类型股权总数记入参加股东会公司股东持有投票权数量。对该公司股东未决议或不符本细则规定网络投票的议案，该公司股东持有投票权数依照放弃测算。

配件2：

授 权 委 托 书

兹授权授权委托 老先生/女性意味着我们公司/自己参加2023年5月10日举行的创维华意压缩机有限责任公司2022年年度股东大会，对会议审议的各种提案按相关法人授权书网络投票，并委托签定有关会议文件。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。

（表明：请网络投票选择的时候打√标记，该提案也不所选择的，视作放弃。如同一提案在赞同和抵制也打√，视作废票）

受托人（签字或盖公章）： 受托人身份证号码：

受托人股东账号： 受托人持股数：

受委托人（签字或盖公章）： 受委托人身份证号码:

法人授权书发证日期：

有效期：自签署日至此次股东会完毕

（注：公司股东须盖公章，本法人授权书打印、贴报或下载打印均合理。公司股东法人授权书打印或者按样版自做合理）