我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2、企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3、第一季度汇报是不是经审计

□是 √否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

√是 □否

追溯调整或重述缘故

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下公司合并 □其他问题

会计政策变更的原因和会计差错更正的现象

依据国家财政部于2022年11月30日公布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31 号）的有关规定，公司自2023年1月1日起实行“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”，对2022年度合并报表中归属于上市公司股东的其他综合收益、资产总额等相关信息展开了适当调整。

（二） 非经常性损益项目及额度

√可用 □不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况：

□可用 √不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用 √不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三）关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

1、合并资产负债表

企业：元

2、合并利润表

企业：元

3、合并现金流量表

企业：元

二、股东情况

（一）优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

三、别的重大事项

√可用 □不适合

四、季度财务报表

（一） 财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：广州云图控股有限责任公司

2023年3月31日

企业：元

法人代表：牟嘉云 主管会计工作负责人：冯雷 会计机构负责人：张建英

2、合并利润表

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00元。

法人代表：牟嘉云 主管会计工作负责人：冯雷 会计机构负责人：张建英

3、合并现金流量表

企业：元

法人代表：牟嘉云 主管会计工作负责人：冯雷 会计机构负责人：张建英

（二） 财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□是 √否

企业第一季度汇报没经财务审计。

股东会

2023年4月20日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公示序号：2023-033

广州云图控股有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广州云图控股有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十一次会议报告于2023年4月17日以直接送达或电子邮件方法传出，大会于2023年4月19日以通信方式举办并进行决议。此次会议由老总牟嘉云女性组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，整体执行董事都以通信方式参加，监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《成都云图控股股份有限公司章程》的相关规定，做出的决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会的执行董事充足探讨与决议，构成了如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

《2023年第一季度报告》详细企业2023年4月20日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的公示。

（二）表决通过《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，2票逃避。因执行董事张光喜先生、王生兵老先生系企业第二期股权激励计划持有者，故它作为关联董事对该提案回避表决。

《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详细企业2023年4月20日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的公示。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，详细企业2023年4月20日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（三）表决通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

为进一步拓展国外市场，加速推进国际化发展，公司全资子公司洋浦天气图供应链有限责任公司（下称“洋浦天气图”）拟以已有（自筹资金）流动资产在新加坡投资开设控股子公司嘉施利（马来西亚）有限责任公司（暂定名，最后以海内外有关主管部门批准为标准，下称“马来西亚嘉施利”），注册资金不得超过3,000万新加坡币（按1新加坡币=5.16元人民币计算，约合人民币约15,480万余元），还是要以海内外有关主管部门批准为标准。马来西亚嘉施利正式成立，将成为企业的全资孙公司，列入企业合并报表范畴，主要是针对有机肥、化工原材料的贸易业务。

依据《公司章程》等有关规定，此次项目投资马来西亚嘉施利在股东会审批权内，不用递交股东大会审议。此次项目投资不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。董事会受权洋浦天气图高管负责马来西亚嘉施利开设的事宜，包含但是不限于申请办理海内外相关主管部门的各种审核登记手续及其依据主管机构建议对马来西亚嘉施利基本信息开展适当调整、申请办理资金境外汇款办理手续等。

三、备查簿文档

（一）企业第六届股东会第十一次会议决议；

（二）独董有关第六届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广州云图控股有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公示序号：2023-036

广州云图控股有限责任公司有关控投

公司股东及其一致行动人一部分股份质押

及提早撤押的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州云图控股有限责任公司（下称“企业”）前不久收到大股东宋睿老先生及其一致行动人牟嘉云女性通告，获知宋睿老先生和牟嘉云女性各自把它持有公司一部分股权办了质押贷款及提早撤押业务流程，具体事宜如下所示：

一、公司股东股份质押及撤押的相关情况

1、此次股份质押基本概况

2、此次撤押基本概况

（1）牟嘉云女性分别在2022年4月19日、2022年4月21日把它持有的2,466亿港元、1,964亿港元企业股份质押给华西医院证券股份有限公司。前不久，牟嘉云女性将这些质押股份所有提早购买，并登记进行有关撤押办理手续。

（2）宋睿老先生于2021年12月20日把它持有的3,200亿港元企业股份质押给中国银河证券股份有限责任公司，并且于2023年4月3日将这些质押股份里的1,700亿港元提早撤押。前不久，宋睿老先生将剩下1,500亿港元质押股份提早购买，并登记进行有关撤押办理手续。

以上内容详细企业发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的公示（公示序号：2021-100、2022-048、2022-056、2023-019）。

3、公司股东股权总计质押贷款基本概况

截止到公示公布日，以上公司股东及其一致行动人持有质押股份情况如下：

注：1、以上中限售股份不包含管理层锁住股；

2、珠海市阿纳尔马资产管理有限公司－阿巴马元享收益100号私募证券投资基金于2023年1月18日将所持有的600亿港元（占公司总股本的0.50%）出出借中国证券金融有限责任公司，具体内容详细企业发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的公示（公示序号：2022-109、2023-007）。转融通证券出借业务流程的股权使用权不出现迁移，不会造成公司控制权发生变化。以上中持股数以及相关比例测算未包含以上外借的股权。

二、备查簿文档

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司证劵质押贷款及法院冻结统计表。

特此公告。

广州云图控股有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公示序号：2023-035

广州云图控股有限责任公司有关

第二期股权激励计划第二个锁住期届满

暨开启条件成就的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州云图控股有限责任公司（下称“企业”）第二期股权激励计划（下称“本股权激励计划”）第二个锁定期将在2023年4月27日期满，依据2022年度业绩完成状况及持有者个人考核状况，第二个开启期解锁标准已造就。依据证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将该股权激励计划第二个锁住期届满以及开启状况公告如下：

一、本股权激励计划准许及执行情况

1、公司在2021年3月18日举办第五届股东会第二十次大会、第五届职工监事第九次大会，并且于2021年4月9日举办2020年年度股东大会，表决通过《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案，允许企业执行第二期股权激励计划，主要内容详细企业2021年3月20日、2021年4月10日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

2、公司在2021年4月28日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户持有的1,620亿港元企业股票已经在2021年4月27日以非交易过户方式产权过户至“广州云图控股有限责任公司－第二期股权激励计划”专用账户，从而企业第二期股权激励计划拥有企业股票1,620亿港元，占公司现阶段总股本的1.34%，主要内容详细企业2021年4月29日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

3、依据《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》的有关规定，本股权激励计划的持有期为48月，自所有标底股票过户至本股权激励计划户下之日起计算（即2021年4月27日一2025年4月27日）。本股权激励计划所获得的标的股票分三期开启，开启时段各自为自企业所有标底股票过户至本股权激励计划户下的时候起满12月、24月、36月，最多锁定期为36月，每一期开启的标的股票占比分别是50%、30%、20%。

4、公司在2022年4月26日举办第五届股东会第三十五次会议，表决通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本股权激励计划第一个锁定期已经在2022年4月27日期满且开启标准达到，开启占比为根本股权激励计划持仓总量的50%，即开启810亿港元。公司已经根据国家开启分配及持有者的实际市场份额将这些开启股份过户至持有者本人股票账户，主要内容详细企业2022年4月28日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

本股权激励计划第二个锁定期将在2023年4月27日期满，开启日是2023年4月28日，开启股票数为根本股权激励计划持仓总量的30%，即开启486亿港元，占公司总股本的0.40%；本股权激励计划剩下324亿港元将按相关规定再次锁住。

二、本股权激励计划第二个开启期绩效考评完成状况以及开启状况

结合公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》，本股权激励计划第二个开启期绩效考评进行情况如下：

1、企业方面的绩效考评

注：以上归属于上市公司股东的纯利润未扣减此次股权激励计划所产生的股份支付费用。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的天健审〔2023〕11-53号《审计报告》，企业2022年经审计的归属于上市公司股东的纯利润（下称“纯利润”）为149,194.68万余元，已经超过企业方面绩效考评总体目标“纯利润做到9亿人民币”的需求，本股权激励计划第二个开启期企业方面的绩效考评目标实现。

2、个人层面的绩效考评

本股权激励计划执行过程中，持有者个人层面的年终考评由人事部门依据企业内部考评管理制度执行，考核制度需经企业总经理办公会表决通过。审核确认，本股权激励计划持有者本人2022年多度考核结果均是“达标”，本股权激励计划第二个开启期个人层面的绩效考核标准达到。

综上所述，本股权激励计划第二个开启期设置的企业方面2022年业绩考核指标及持有者本人2022年度绩效考核标准均达成一致，按照本股权激励计划的有关规定，此次将开启持有企业股票486亿港元，开启比例是30%，开启日是2023年4月28日。按照本股权激励计划的有关规定，待锁住期届满后企业将根据有关开启分配及持有者的实际市场份额，适时将此次开启股份过户至持有者本人股票账户。

三、本股权激励计划的存续期、更改及停止状况

1、持有期

本股权激励计划的持有期为48月，自所有标底股票过户至此次股权激励计划户下之日起计算。持有期满但未贷款展期的，本股权激励计划自主停止。

2、变动

股权激励计划的变动包含但是不限于持有者明确根据、管理机制等事宜的变动。持有期内，股权激励计划的变动需经管委会允许，并提交公司股东会表决通过。

3、停止

（1）本股权激励计划的锁住期届满后，若本持股计划持有的企业股票所有产权过户至持有者户下，且本持股计划财产按照本股权激励计划要求结算、分派完成后的，本股权激励计划就可以停止。

（2）本股权激励计划的持有期期满前1月，经管委会决议同时提交股东会决议审批后，持有期可延长。

（3）持有期满但未贷款展期的，本股权激励计划自主停止。由管委会对股权激励计划资产进行结算，在持有期期满后30个工作日内完成结算，并且在依规扣减相关费用后，依照持有者持有市场份额进行分割。

四、决议程序流程

1、股东会决议状况

公司在2023年4月19日举办第六届股东会第十一次大会，以5票允许、0票抵制、0票放弃、2票逃避，审议通过了《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，关联董事张光喜先生、王生兵老先生系本股权激励计划的持有者，已对该提案回避表决。

2、独董建议

企业第二期股权激励计划第二个开启期设置的企业方面的绩效考评及个人层面的绩效考核标准都已造就，此次开启符合公司具体情况和第二期股权激励计划的有关规定。关联董事在讨论有关提案时已经回避表决，股东会决策制定依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，大家一致同意《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

五、别的表明

企业将持续关注第二期股权激励计划的实行工作进展，并严格执行有关法律法规的相关规定，立即履行信息披露义务。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第十一次会议决议；

2、独董有关第六届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广州云图控股有限责任公司股东会

2023年4月20日