（上接B21版）

企业拟将公司股东每 10 股派发现金红利2.00元（价税合计）。截止到2022年12 月31日，企业总市值88,000,000.00股，为此计

算总计拟派发现金红利17,600,000.00元（价税合计），占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润比例为42.36%；并且以资本公积向公司股东每10股转增4股，总共转赠3,520亿港元，转赠后企业总市值为12,320亿港元，不派股。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，因回购股权/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等原因导致企业总市值产生变化的，拟保持分派（转赠）总金额不会改变，适当调整每一股分派（转赠）占比。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）股东会会议召开、决议和表决状况

公司在2023年4月19日举办第一届股东会第二十一次大会、第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，全体人员执行董事一致同意此次利润分配预案并把该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得，企业充分考虑对投资的有效收益、企业获利能力和发展方向融资需求等多种因素，在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，制订了企业2022年利润分配预案。合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，决议程序流程依法依规。独董一致同意此次利润分配预案并把该提案递交2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年4月19日举办第一届职工监事第十六次大会审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》。公司监事会觉得企业2022本年度利润分配预案合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑到企业经营情况、现金流量情况、融资需求以及企业可持续发展观等多种因素，符合公司业务发展的具体情况，依法履行对应的决策制定。整体公司监事一致同意此次利润分配预案并把该提案递交2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）企业 2022 年年度利润分配预案融合了财务状况、发展过程、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）企业2022年年度利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

特此公告。

股东会

2023年4月20日

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康所”）

成立日期： 2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日，海康所从业者逾6,000人，在其中合作伙伴272名，注册会计1,603名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出1000人。

海康所2021年度经审计的经营收入总额为30.98亿人民币，在其中，审计工作收益27.51亿人民币，证劵经营收入12.36亿人民币。

2021年度，海康所做449家公司给予年报审计服务项目，审计费用总金额5.10亿人民币，关键领域包含：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、房地产行业、批发和零售业、建筑行业，与我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量为30家。

2、投资者保护水平

海康所已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合要求。海康所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录

海康所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

（二）工程信息

1、基本资料

拟签名项目合伙人、拟签名注册会计、项目质量控制复核平均取得相应相关资质胜任能力，详细如下：

（1）项目合伙人、签名注册会计：龚晨艳

龚晨艳，2008 年7月变成注册会计，2009 年12月从事了上市公司审计，2010年5月先是在海康所从业，拟2023年起为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报4家。

（2）签名注册会计：刘蓓蓓

刘蓓蓓，2018年9月变成注册会计，2011年从事了上市公司审计，2018年9月逐渐在所从业，拟2023年起为我们公司给予审计服务；近三年签定2家上市公司审计汇报。

（3）项目质量控制复核人：程银春

程银春 ，1995年12月变成注册会计，2001 年9月从事了上市公司审计，2001年9月先是在海康所从业，2021年正在为我们公司给予核查工作中；近三年签定和核查上市公司审计汇报6家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

项目质量控制复核人程银春2022年1月30日接到中国证监会广东监管局的行政监管措施。

二、拟聘任会计事务所的自觉性

海康所至项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

三、拟聘任会计事务所的审计费用

2022年度财务报表审计花费80万余元（价税合计），内控审计花费30万余元（价税合计），审计费总金额110万余元（价税合计）。审计费定价原则主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加相关工作人员的专业能力水准及其资金投入工作时间等多种因素标价。

2023年度财务报表审计及内控审计花费会由彼此依照市场公允价值、科学合理的定价原则共同商定。

四、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会建议

企业董事会审计委员会觉得，2022本年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为企业提供财务审计工作，合乎有关法律法规的资格要求。董事会审计委员会并对内控审计展开了监管、点评，认同其工作能力和职业素质，可以遵照单独、客观性、公平地从业规则，可以公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了会计事务所应尽的职责，对内控审计品质表示感激，允许股东会建议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所。

（二）独董的事先认同状况独立建议

1、独董的事先认同建议

独董觉得，企业聘用2023年度审计报告机构决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规与公司《公司章程》的相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计事务所执业资格证书和证劵、期货交易业务批准，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以为企业提供公平、公允价值地审计服务，达到企业2023年度审计报告工作的要求，有益于维持内控审计的一致性和持续性，公司拟聘任2023年度审计报告组织事宜不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。独董一致同意企业聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意股东会将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

2、独董自主的建议

独董觉得，企业聘用2023年度审计报告机构决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规与公司《公司章程》的相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计事务所执业资格证书和证劵、期货交易业务批准，拥有为企业上市给予审计服务的经验水平，可以为企业提供公平、公允价值地审计服务，达到企业2023年度审计报告工作的要求，有益于维持内控审计的一致性和持续性，公司拟聘任2023年度审计报告组织事宜不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。独董一致同意企业聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并同意股东会将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）股东会决议和表决状况

企业第一届股东会第二十一次大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。此提案有待报请企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

（四）生效时间

此次聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议，并于股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公示序号：2023-011

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

有关应用一部分临时闲置募集资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年4月19日，江苏金迪克微生物技术股份有限公司（下称“企业”）举办第一届股东会第二十一次大会、第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币2亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，自第一届股东会第二十一次会议审议成功后12个月内合理，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的具体情况如下：

一、 募资基本概况

经中国证监会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1877号）允许，公司采用向社会公布交易方式发售人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价为每一股55.18元，募资总金额1,213,960,000.00元，扣减承销费、证券承销费、监理费、律师代理费、信息公开等费用发行费78,283,870.00元，具体募资净收益金额为1,135,676,130.00元。以上资金到位状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了海康验字[2021]000524号《验资报告》。

企业对募资实施了专用账户存放规章制度，上述情况募资到帐后，已存放在募集资金专户，公司已经按照规定与承销商、募集资金专户监管银行签定《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募资监管顺利实施，与此同时严格执行法律法规和行政规章的需求立即履行信息披露义务。

二、募资使用情况

2021年8月12日，企业第一届股东会第九次会议第一届职工监事第六次大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，按照实际募资净收益，融合各募集资金投资项目的现象，企业对募投项目拟资金投入募资额度进行调整，主要调节如下所示：

企业：万余元

依照投资项目分清主次次序，截止到 2022 年 12 月 31 日，企业已经用募资97,306.22万余元，募资账户余额为17,330.74万余元。因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生临时闲置不用状况。

三、 应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

在保证不受影响募集资金投资项目的建立与使用，确保募资安全的情况下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，规范使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，有助于减少企业销售费用，提升资金使用效益，提升企业盈利。

（ 二）项目投资产品种类

公司拟用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品，包含但是不限于保本型理财产品、协约性储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、收益凭证等，所以该现金管理业务商品不能用于质押贷款，不可执行以股票投资为主要目的交易行为。

（三）项目投资信用额度及时限

此次公司拟应用信用额度最大不超过人民币2亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，自第一届股东会第二十一次会议审议成功后 12个月合理，在相关时限和信用额度范围之内，资产信用额度能够循环系统翻转应用。

（四）实施方法

股东会受权公司管理人员在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担组织落实。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的相关法律法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

（六）现金管理业务利润分配

企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务所带来的收益将优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分，并严格执行中国证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理与应用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

四、 对企业日常运营产生的影响

公司本次方案应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资工程项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。与此同时，对临时闲置募集资金适度开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，可以获得一定投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、 经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务时把挑选安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的是保底合同约定的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度、适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等相关规定办理现金管理业务业务流程，并立即履行信息披露义务。

2、企业将层层筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融机构所公开发行的安全系数高、流动性好的投资理财产品。

3、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向及工作进展，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，规避风险，保障资金安全性。

4、公司独立董事、职工监事对项目执行情况进行监管与查验。

六、讨论程序流程及合规管理表明

公司在2023年4月19日各自召开第一届股东会第二十一次会议第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过2亿人民币（含）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的现金管理业务商品，使用年限自企业第一届股东会第二十一次会议审议根据的时候起12个月合理，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事项合乎有关法律法规的需求。公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。以上事宜不用递交股东大会审议。

七、重点建议表明

（一）独董建议

公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证募投项目正常的建设与募资安全的情况下开展执行，也不会影响企业募资的正常运行。公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，提升资金收益。该事项内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的需求，找不到变向更改募资看向和危害中小投资者权益的状况，公司独立董事一致同意企业使用不超过人民币2亿人民币（含）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，时限自此次股东会根据的时候起不得超过 12月。

（二）职工监事建议

公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证募集资金投资项目正常的建设与募资安全的情况下开展开展的，也不会影响企业募资的正常运行。公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，提升资金收益。该事项内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及有关法律法规的需求，找不到变向更改募资看向和危害中小型股东利益的情形。公司监事会允许企业使用不超过人民币2亿人民币（含）的那一部分临时闲钱开展现金管理业务，时限自此次股东会根据的时候起不得超过12月。

（三）承销商审查建议

公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜不会有更改或变相更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行。该事项早已董事会表决通过，职工监事和独董均发布了同意意见，依法履行必须的程序流程，合乎相关法律法规、行政规章与公司管理制度的相关规定。

综上所述，承销商对公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

八、 手机上网公示配件

（一）《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

（二）《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公示序号：2023-012

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

有关应用临时闲置不用自筹资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第一届股东会第二十一次大会、第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证企业生产经营资金需求以及确保资产安全的情况下，应用不超过人民币5亿人民币（含）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。现将该事项实际情况公告如下：

一、拟应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务的概述

（一）投资理财产品目地

为提升资金使用效益，合理安排自筹资金，在不改变企业正常运营的情形下，运用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，提升企业盈利，为公司及为自然人股东获得更多的收益。

（二）投资理财产品信用额度

公司拟应用信用额度不超过人民币5亿人民币（含）的临时闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好的商品，以上信用额度可有效期内重复利用。

（三）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，运用闲余自筹资金选购安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、存定期、大额存款等），并且不用以以股票投资为主要目的交易行为。

（四）交易行为授权期限

自企业第一届股东会第二十一次会议审议根据的时候起12个月合理。

（五）实施方法

在信用额度范围之内受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等裁判文书。企业的实际融资活动由企业财务部承担组织落实。

（六）信息公开

企业将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的需求，立即履行信息披露义务。

二、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

为规避风险，企业将挑选安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议书存款单、存定期、大额存款等），整体严控风险，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地投入的资金，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将根据国家机制和具体情况签定有关合同文本，包含但是不限于挑选高品质合作者、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类、签订合同及协议等。公司财务部承担组织落实，立即分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

2、现金管理业务涉及到资金进出需要以公司名义开展，严禁个人名义加入调 出资产，严禁从授权委托账户上获取现钱，禁止外借授权委托帐户、用其他投资账户、 账外项目投资。

3、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将严苛依据中国证监会和上海交易所的有关规定，及时性执行信息公开的责任义务。

三、对企业日常运营产生的影响

公司本次方案应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证企业日常运营前提下所进行的，也不会影响企业日常资产正常的资金周转必须，亦也不会影响公司主要业务的顺利开展。与此同时，对临时闲置不用自筹资金适度开展现金管理业务，可以获得一定投资收益，有助于提高资金使用效益，提升盈利，进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

四、讨论程序流程及重点建议

（一）决议程序流程

2023年4月19日，企业第一届股东会第二十一次大会、第一届职工监事第十六次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保企业生产经营资金要求的情形下，为进一步提高资金使用效益及收益率等目地，允许企业使用信用额度不得超过5亿人民币（含）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

（二）独董建议

企业使用不超过人民币5亿人民币（含）的临时闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好的高收益投资商品，也不会影响公司主要业务的顺利开展，有益于充分运用闲置不用资金使用绩效、获得更好的回报率，符合公司利益股东利益。企业使用临时闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好的高收益投资商品，不违背中国证监会、上海交易所及其它相关部门的相关法律法规、法规和相关规定。综上所述，公司独立董事一致同意企业使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

（三）职工监事建议

公司本次方案应用一部分临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在保证企业日常运营前提下所进行的，也不会影响企业日常资产正常的资金周转必须，亦也不会影响公司主要业务的顺利开展。与此同时，对临时闲置不用自筹资金适度开展现金管理业务，可以获得一定投资收益，有助于提高资金使用效益，提升盈利，进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。因而职工监事允许企业使用自筹资金开展现金管理业务。

五、手机上网公示配件

1、《江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公示序号：2023-013

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

有关对外捐赠的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第一届股东会第二十一次大会，表决通过《关于公司2023年度对外捐赠的议案》，具体情况如下：

一、捐助事宜概述

2023年4月19日，企业董事会召开第一届股东会第二十一次大会，表决通过《关于公司2023年度对外捐赠的议案》，受权高管在2023年通过苏州市红十字会向全国各地疾病控制中心捐助使用价值（依照市场市场价格测算）不超过人民币2,000万元厂生产的四价流感病毒裂解疫苗。依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，此次捐助事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

二、捐助事宜对企业的危害

公司开展对外捐赠是为了适用国民健康事业发展，是企业积极履行公司社会责任、进一步回报社会的一种体现，符合公司的经营宗旨和思想，有助于提升企业公众形象和品牌知名度。此次对外捐赠经公司第一届股东会第二十一次会议审议根据，董事会的举办、决议、决议程序流程等合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，捐助预苗为公司发展已有商品，也不会对本期和今后经营效益组成深远影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公示序号：2023-014

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

有关股东会、职工监事提早换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会、职工监事任职期即将于2023年6月14日期满。现因企业工作计划安排，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司决定依照有关司法程序提前做好股东会、职工监事换届。现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

依据《公司章程》的相关规定，董事会由七名执行董事构成，在其中非独立董事四名，独董三名。经董事会提名委员会对第二届董事会董事侯选人资质审查，公司在2023年4月19日举办第一届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，允许候选人余军老先生、刘邦斌老先生、聂申老家伙、夏建国先生为企业第二届股东会非独立董事侯选人；允许候选人邵蓉女性、管建强老先生、程华女性为公司发展第二届股东会独董侯选人，在其中，程华女性为会计学专业人员，之上候选人简历详见附件。

截至本公告公布日，独董侯选人邵蓉女性、管建强老先生、程华女性都已获得独立董事资格资格证书，以上独董侯选人任职要求和自觉性须经上海交易所备案审核情况属实后才可报请股东大会审议。

董事会提名委员会已对于该执行董事考生的任职要求展开了审查，确定以上执行董事侯选人合乎《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定的任职要求，具有出任上市公司董事资格。公司独立董事对于该事宜发布了一致同意自主的建议，觉得执行董事侯选人任职要求符合法律法规、行政规章、行政规章对董事任职资格的需求，不会有《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》、证监会和上海交易所评定的不可出任上市公司董事的情况，候选人程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，以上执行董事侯选人要递交2022年年度股东大会开展决议，在其中独董、非独立董事全部采用累积投票制投票选举。企业第二届董事会董事自企业2022年年度股东大会表决通过之日起上任，任职期三年。

二、职工监事换届状况

公司监事会由三名公司监事构成，在其中职工代表监事一名，非职工代表监事两位。

公司在2023年4月19日举办第一届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于

　　公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。职工监事允许候选人魏大昌老先生、黄玲女性为第二届职工监事非职工代表监事侯选人，以上公司监事候选人简历详见附件。

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，以上非职工代表监事侯选人要递交企业股东会开展决议，以上公司监事侯选人经股东会竞选成功后，将和由职代会投票选举所产生的1名职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，任职期为经公司股东会竞选根据之日起三年。

三、其他情形表明

为确保董事会、职工监事的正常使用，在第二届股东会、职工监事竞选起效前，仍由第一届股东会、职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。

企业第一届股东会、监事会成员在任职期勤勉尽责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

2023年4月20日

配件：

一、非独立董事候选人简历

余军老先生：1969年5月出世，中国籍，无海外居留权，江西中医学院（现江西中医药大学）本科文凭。1992年8月至1993年10月任临川中心血站技术人员；1993年11月至2000年12月任会展生物医药有限责任公司生产主管；2001年1月到2002年5月任北京市耀华生物技术有限公司高级工程师；2002年6月至2005年7月任广东省佰易医药有限公司副总经理；2005年10月至2014年3月任同路生物医药有限公司副总经理；2014年6月至2015年5月任海南省中合医药有限公司副总经理；2015年6月迄今出任公司董事长、经理。

截至本公告公布日，余军老先生立即持有公司30.7378%股权，根据泰州市同泽企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司0.4211%股权，为公司控股股东和一同控股股东。余军先生和刘邦斌先生为一致行动人，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

刘邦斌老先生：1975年1月出生，中国籍，无海外居留权，暨南大学本科文凭。1999年2月到2000年5月任会展生物医药有限责任公司财务出纳；2000年5月至2001年10月任广东省康之选连锁药店有限责任公司物流配送中心主管；2001年10月至2005年12月任广东省佰易药业有限公司销售部经理；2006年1月至今任同路生物医药有限公司副总经理；2017年2月至今任浙江省海康威视生物制药有限公司执行董事；2016年8月迄今出任广东省上量项目投资有限公司监事； 2015年6月迄今任董事。

截至本公告公布日，刘邦斌老先生立即持有公司30.7378%股权，根据泰州市周边企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司0.4233%股权，为公司控股股东和一同控股股东。刘邦斌先生与余军先生为一致行动人，与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

聂申老家伙：1948年12月出世，中国籍，无海外居留权。1969年2月到1987年11月任中国人民解放军海军航空兵部队党员干部；1987年12月至1993年8月任中国预防医学科学院中预公司总经理；1993年9月至2011年9月任中信银行药业建材有限公司主管；2011年10月至2013年12月任上药科园信海医药有限公司领导班子；2014年7月至2016年11月任海南省中合药业有限公司董事兼总经理；2016年11月迄今任海南省中合药业股份有限公司执行董事、咨询顾问； 2020年4月迄今出任海南省妙峰山大健康产业有限责任公司实行董事兼总经理；2015年6月迄今任董事。

截至本公告公布日，聂申老家伙立即持有公司3.8422%股权。与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

夏建国老先生：1973年11月出世，中国籍，无海外居留权，上海海洋大学本科文凭。1995年8月至1998年8月任南京市药业厂制药设备研究室室内设计师；1998年8月至2000年12月任会展生物医药有限责任公司冷冻干燥技术员；2001年1月到2002年8月任深圳市海普瑞生物技术有限公司技术部负责人；2002年9月至2005年12月任广东省佰易药业有限公司项目经理；2006年1月到2015年5月任同路生物医药有限责任公司项目负责人；2015年6月迄今出任董事、副总。

截至本公告公布日，夏建国老先生立即持有公司2.3714%股权。与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性，其未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

二、独董候选人简历

邵蓉女性：1962年9月出世，中国籍，无海外居留权。2020年6月迄今出任公司独立董事。现就职于中国药科大学，任我国药品政策和药业产业经济研究核心实行办公室主任，专家教授、研究生导师，担任天境生物（I-Mab）独董、江苏省当今北京国安法律事务所执业律师、中国药学会理事长、我国药品监督管理局促进会政策与法规技术专业委员会主任委员、中国药促会公司监事等职。

目前为止，邵蓉女性未持有公司股份。邵蓉女性与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

管建强老先生：1958年4月出世，中国籍，无海外居留权，华东政法大学医生硕士学历。2020年6月迄今出任公司独立董事。现出任华东政法大学教授和研究生导师，担任江苏省图南铝合金股份有限公司公司独立董事。

目前为止，管建强老先生未持有公司股份。管建强先生与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

程华女性：1979年9月出世，中国籍，无海外居留权，上海财大医生硕士学历。2020年6月迄今，出任公司独立董事。现出任国家财政部企业会计准则联合会高级会计，担任中国社会保障科学院二级教授、湘财股份有限责任公司独董、悦康药业集团股份有限公司公司独立董事、山东省步长制药股份有限公司公司独立董事等职。

目前为止，程华女性未持有公司股份。程华女性与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

三、非职工代表监事候选人简历

魏大昌老先生：1969 年 10 月出生，中国籍，无海外居留权，西北师大大专文凭。1988年11月至1993年9月，任成都军区总后勤部供血库特制小组长；1993年9月至1998年11月，任江西博达生物工程研究所技术工程师；1998年11月至2005年3月，任广东省湛江市双林生物制药有限公司经理助理兼生产部部长；2005年3月至2005年10月，任广东省佰易药业有限公司生产部经理；2005年11月至2016年6月，任同路生物医药有限责任公司生产部经理；2016年6月至2018年5月，任中科生物制药有限公司血制项目负责人；2018年6月至2019年6月，任通盈生物医药有限责任公司血制项目负责人；2019年7月迄今任公司包装部主管（主管），2020年6月迄今任公司监事长。

目前为止，魏大昌老先生未立即持有公司股份，根据泰州市周边企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司0.0600%股权。魏大昌先生与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

黄玲女性：1966 年 3 月生，中国籍，无海外居留权，福建华侨大学本科文凭。1988年9月至1993年10月任北京市车风药业公司技术人员；1993年10月至1995年8月，任北京亚都生物公司技术人员；1997年10月至2003年3月，任北京市巨能企业研究者；2003年3月迄今任北京市秦脉医药咨询有限公司咨询顾问；2020年6月迄今任监事。

目前为止，黄玲女性未持有公司股份。黄玲女性与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公示序号：2023-015

江苏金迪克微生物技术股份有限公司有关

竞选第二届职工监事职工代表监事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事任职期即将于2023年6月14日期满。现因企业工作计划安排，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司决定依照有关司法程序提前做好换届。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等相关法律法规和行政法规及其《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，公司在2023年4月18日召开职代会，经列席会议的职工监事投票选举，一致同意竞选余辉晟先生为企业第二届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件）。

以上职工代表监事不会有《公司法》第一百四十六条中不可出任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事，未受到证监会、上海交易所及其它相关部门惩罚和惩戒，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

企业第二届职工监事由三名公司监事构成。此次职代会投票选举的职工代表监事，将和企业2022年年度股东大会投票选举的两位非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，第二届监事会监事自企业2022年年度股东大会表决通过之日起上任，任职期三年。

特此公告。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

2023年4月20日

配件：个人简历

余辉晟老先生：1996年6月生，中国籍，无海外居留权，大专文凭。2017年2月至今为公司发展车间工人，2020年6月迄今任公司职工代表监事。

目前为止，余辉晟老先生未立即持有公司股份，根据泰州市周边企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司0.0375%股权。余辉晟先生与拥有我们公司5%之上股权股东、控股股东、我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公示序号：2023-016

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年5月10日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年5月10日 14：00

举办地址：江苏省泰州市郁金路12号企业行政楼一号会议厅

（五） 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月10日

至2023年5月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

此次股东会不属于公开征集公司股东选举权。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交2022年年度股东大会决议的议案早已企业第一届股东会第二十一次大会、第一届职工监事第十六次会议审议根据。主要内容详细2023年4月20日上海证券交易所（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示及文档。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：6、7、9、10

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：9

应回避表决的相关性股东名称：余军、刘邦斌、聂申钱、夏建国、泰州市同泽企 业企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）、泰州市周边企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）。

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五） 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长

2023年5月9日（早上9：00-11：30，在下午 14：00-17：00）

2、备案地址

江苏金迪克微生物技术股份有限公司证券事务部

3、备案方法

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理。企业拒绝接受手机方法办理登记。外地公司股东能通过信件、发传真、电子邮件方法办理登记，均需在注册时长2023年5月9日在下午17:00点之前送到，以到达企业的为准，信件、发传真、电子邮件中须标明公司股东手机联系人名字、联系电话及标明“股东会”字眼。列席会议时需提交正本。

（1）法人股东：应当由本人及其委托委托代理人列席会议；公司股东自己列席会议的，需持本人有效本人身份证、个股账户正本办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应携带本人有效身份证件、法人股东有效身份证影印件、法人授权书（配件 1）和股东账户卡办理登记；

（2）公司股东：应对其法定代表人其委托委托代理人列席会议；企业法人列席会议的，应携带本人有效身份证件、法人代表身份证明书正本、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、公司股东个股账户正本办理登记；法人代表委托委托代理人参会的，委托代理人应携带本人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书正本、法人授权书（配件1）、公司股东个股账户正本办理登记。

六、 其他事宜

1、此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

3、大会联系电话

详细地址：江苏省泰州市郁金路12号企业行政楼一号会议厅

邮 编：225300

联系方式：0523-86205860

特此公告。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司股东会

2023年4月20日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

江苏金迪克微生物技术股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月10日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公示序号：2023-006

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

第一届股东会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

江苏金迪克微生物技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日以当场及通信相结合的举办第一届股东会第二十一次大会。此次会议报告于2023年4月7日以邮件方法送到整体执行董事。会议由老总余军老先生组织，应出席本次大会的执行董事7人，具体参加投票表决的执行董事7人。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列决定：

（一）表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：允许票 7 票，否决票 0 票，反对票 0 票

本提案尚要递交股东大会审议。

公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业股东大会上个人述职。

（二）表决通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：允许 7 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

（三）表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：允许票 7 票，否决票 0 票，反对票 0 票

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：允许票 7 票，否决票 0 票，反对票 0 票

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：允许票 7 票，否决票 0 票，反对票 0 票

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（六）表决通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

监事会成员一致同意：企业以执行2022本年度权益分派除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.00元（价税合计），并且以资本公积向公司股东每10股转增4股，不派股。

独董发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：允许票 7 票，否决票 0 票，反对票 0 票

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

（七）表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

独董发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：允许票 7 票，否决票 0 票，反对票 0 票

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（八）表决通过《关于企业2022本年度内控制度评价报告的议案》

独董发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（九）表决通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

独董发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：允许票 7 票，否决票 0 票，反对票 0 票

本提案尚要递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

独董发布了确立同意意见。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）表决通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

独董发布了确立同意意见。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十二）表决通过《关于申请银行授信额度的议案》

经决议，企业监事会成员一致同意公司为协作银行办理信用额度总金额不超过人民币18亿人民币（含）。

独董发布了确立同意意见。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

该提议尚要递交股东大会审议。

（十三）表决通过《关于公司2022年度董事薪酬发放情况及2023年薪酬方案的议案》

整体执行董事回避表决，该提案立即递交股东大会审议。

（十四）表决通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》

独董发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。关联董事余军、夏建国回避表决。

（十五）表决通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

决议结论：允许票 7 票，否决票 0 票，反对票 0 票

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十六）表决通过《关于公司2023年度对外捐赠的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

（十七）表决通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

独董发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

该事项尚要递交股东大会审议。

（十八）表决通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

独董发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

该事项尚要递交股东大会审议。

（十九）表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

（二十）表决通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

股东会允许于2023年5月10日举办企业2022年年度股东大会，此次股东会将采取当场网络投票及网上投票结合的表决方式举办。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

股东会

2023年4月20日

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公示序号：2023-009

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关交易规则的相关规定，江苏金迪克微生物技术股份有限公司2022本年度募资储放与实际应用情况如下：

一、 募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

经中国证监会证监批准[2021]1877号文审批，并且经过上海交易所允许，我们公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年7月21日向公众发行优先股（A 股）个股2200.00亿港元，每股面值1.00元，每一股股价rmb55.18元。截止到2021年7月27日止，我们公司共募资1,213,960,000.00元，扣减发行费78,283,870.00元，募资净收益1,135,676,130.00元。截至2021年7月27日，我们公司以上发售募资资金已经全部及时，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“海康验字[2021]000524号”汇算清缴报告验证确认。

（二）募资额度应用情况和节余状况

截至2022年12月31日，盈余募资（含利息费用扣减汇款手续费的净收益）账户余额金额为173,307,386.52元。

具体情况如下：

企业：rmb万余元

二、 募资的监管状况

（一）募资的监管状况

进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，我们公司按照《中华人民共和国公司法《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规，根据企业具体情况，建立了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（下称“募资资金管理办法”），该《募集资金管理制度》经我们公司2021年第一届股东会第五次会议审议根据，并业经我们公司2020年年度股东大会一致通过。

依据《募集资金管理制度》的需求，同时结合公司运营必须，企业对募资推行专用账户存放规章制度，建立了有关募资重点帐户。募资到帐后，所有存放在募资重点账户中。2021年8月12日，公司和中信证券股份有限责任公司及储放募资的银行业各自签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并且对募资的应用推行严格相关手续，以确保财政性资金；受权保荐代表人随时都可以到设立募集资金专户的向银行查询募集资金专户材料，同时要求保荐代表人每上半年度对募资管理与应用情况最少开展现场勘察一次。详细信息参照公司在2021年8月18日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公示序号：2021-006）。

（二）募资的资金存放状况

截止到2022年12月31日止，我们公司一共有3个募集资金专户，募资的存放情况如下：

额度企业：rmb万余元

注：截至2022年12月31日，招行泰州市支行账户为523901198910906的募资余额为6.58元。

三、 2022本年度募资使用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

2022本年度《募集资金使用情况对照表》详细本报告配件1。

（二）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

2021年8月12日，企业第一届股东会第九次会议第一届职工监事第六次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业以募资14,938.59万余元更换截至2021年8月5日已花费的自筹经费，公司独立董事、职工监事发布了确立赞同的建议，承销商中信证券股份有限责任公司出具了确立赞同的审查建议。

详细信息参照公司在2021年8月12日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2021-003）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金的现象

截止到2022年12月31日，企业年度未出现用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

2022年4月7日，公司召开第一届股东会第十四次大会，第一届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币3亿人民币（含）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品，使用年限自股东会表决通过之日起12个月合理，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事发布了很明确的同意意见，承销商中信证券股份有限责任公司出具了确立赞同的审查建议。

详细信息参照公司在2022年4月9日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-011）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2022本年度，企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务总计得到长期投资536.24万余元，截至2022年12月31日，期终投资理财产品账户余额为10,000.00万余元。不得超过股东会对募资现金管理业务的认证范畴，清单如下所示：

注：以上申购合计金额为循环系统翻转应用合计金额。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

截止到2022年12月31日，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2022年12月31日，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业不会有结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

2021年8月12日，公司召开第一届股东会第九次大会及第一届职工监事第六次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许公司根据首次公开发行股票具体募资净收益，融合募集资金投资项目（下称“募投项目”）的具体情况，对募投项目拟资金投入募资额度作出调整。独董、职工监事发布了确立赞同的建议，承销商中信证券股份有限责任公司出具了确立赞同的审查建议。

详细信息参照于2021年8月12日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公示序号：2021-002）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

四、 募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已公布的有关募集资金使用有关信息立即、真正、精确、详细，募资使用和管理不到位存有违反规定状况。

五、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

大华会计师觉得， 江苏金迪克企业募资专项报告在大多数重要层面依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关文件格式引导编写，在大多数重要层面公允价值体现了江苏金迪克企业2022本年度募资储放与应用情况。

六、保荐代表人对企业本年度募资储放与应用情况所出示重点核查报告的结论性意见和建议

承销商中信证券股份有限责任公司觉得：2022本年度，金迪克募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏金迪克生物技术股份有限公司拟募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的相关规定，金迪克对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与金迪克已公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。承销商对金迪克在2022年度的募资储放与应用情况情况属实。

特此公告。

江苏金迪克微生物技术股份有限公司

股东会

2023年4月20日

附注

募集资金使用登记表

编制单位：江苏金迪克微生物技术股份有限公司

额度企业：人民币元

注1：2021年8月12日，企业第一届股东会第九次大会及第一届职工监事第六次大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据此次具体募资净收益，融合各募集资金投资项目的现象，企业对募投项目拟资金投入募资额度作出调整，额度从160,000.00万余元调整到113,567.61万余元。公司根据首次公开发行股票募资具体情况并根据企业募投项目的快慢轻重及现阶段现金流状况，确定调节新创建新式四价流感病毒裂解疫苗生产车间工程项目、自主创新疫苗研发项目及补充流动资金及归还银行贷款工程项目的拟资金投入募资额度。

注2： 2021年8月12日，企业第一届股东会第九次会议第一届职工监事第六次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司本次以募资14,938.59万余元更换截至2021年8月5日已花费的自筹经费，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。

注3：2021年8月12日，公司召开第一届股东会第九次大会、第一届职工监事第六次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币5亿人民币（含）的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的现金管理业务商品，使用年限自企业第一届股东会第九次会议审议根据的时候起12个月合理，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事发布了很明确的同意意见，而且承销商中信证券股份有限责任公司出具了确立赞同的审查建议。

2022年4月7日，公司召开第一届股东会第十四次大会，第一届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币3亿人民币（含）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事发布了很明确的同意意见，承销商中信证券股份有限责任公司出具了确立赞同的审查建议。截至2022年12月31日，企业使用闲置募集资金项目投资开展现金管理业务的额度为100,000,000.00元。