第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所网址http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计报告，2022年度公司实现所属总公司纯利润853,215,790.98元，上年度结转盈余公积5,124,512,476.00元，年底能够股东分配利润为5,724,464,886.74元，在其中，总公司能够股东分配利润1,497,310,256.27元。

经充分考虑投资人的有效收益与公司的持续发展，在确保企业正常运营市场拓展前提下，拟以截至2022年12月31日企业总市值1,707,358,596股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本，剩下盈余公积期值至下一年度。此次利润分配预案公布后至实施后，如企业总市值因为可转债转股原因造成变化时，依照比例永恒不变的标准，年底分红额度适当调整。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

新疆天业自始至终对焦翠绿色化工进展主营业务，“十三五”至今，根据重大资产重组、回收氯碱化工财产，进一步聚焦发展翠绿色化工进展、新型材料主营业务，取代缺点产业链，推动产业转型升级及国有企业改革，进一步搭建绿色经济工业和农业深层协同发展的生产性服务业，丰富和优化资产结构，已经具备较为完善的“备用电力工程→碳化钙→氯化石蜡52及副产物→电石渣及其它废料制混凝土”一体化产业联动式翠绿色节能型循环经济产业链，具备89万吨级PVC生产能力（包含69万吨级通用性PVC、10万吨级特种树脂、10万吨级糊树脂）、65万吨级电解二氧化生产能力、134万吨级碳化钙生产能力，并且拥有2×300MW、2×330MW备用火力发电及其405万吨级电石渣制混凝土设备。主营业务涉及到氯碱化工及农业节水。农业节水业务流程关键为设计、生产制造与销售滴灌管、PVC/PE管及用以农业节水灌溉全面的灌溉零配件，亦从业为客户提供农业节水灌溉全面的售后服务。氯碱化工关键产品包括通用性氯化石蜡52、特种树脂、糊树脂、氢氧化钠、混凝土等，所使用的大宗原材料为西藏当地拥有丰富储藏量的白云石、原盐、煤，及其焦碳。

企业氯碱化工一体化产业联动式翠绿色节能型循环经济产业链工作流程简示如下所示：

依据报告期企业各业务所所占比例，及其业务流程必要性水平，对氯碱化工、农业节水行业现状剖析如下所示：

1、氯碱化工领域

企业氯碱化工商品主要包括PVC（包含糊树脂）、氢氧化钠（片碱、粒碱）、电石渣混凝土。

在全球范围内能源需求构造充斥着可变性的大环境下，美联储会议数次激进派升息、俄乌国际局势矛盾加重了全世界通胀压力，上升了产品成本，全球经济下行的态势依旧没有获得显著更改，PVC价钱在目前需求不振、房地产业市场疲软的大背景下，存在诸多考验。2022年是“十四五”整体规划承前启后关键之时，我国经济由飞速发展进到高质量发展的环节，行业市场规模稳步发展，合理布局慢慢清楚，市场集中度进一步提高，科技进步不断提高，行业安全、环境保护、环保节能水平的不断提高。

PVC市场行情起伏和宏观经济形势、大宗商品期货行情、PVC社会化去过剩产能进展及本身市场供求关系转变拥有紧密联系。2020 年出现自2015年底至今的价钱低谷期，另外在年底的12月踏出高些。2021年会受到“双碳战略”现行政策、出入口总数暴增等多重因素的影响，PVC价钱涨到创历史新高，但此次市场行情增涨归属于短暂性的管理行为，进到2022年后，伴随着以前分阶段相关因素的消散，PVC市场走势逐渐从上位持续下降，不断震荡下行。

氢氧化钠市场持续波动行情，价钱展现一定规律性起伏特性，2021年销售市场受多种要素促进，后半年发生一轮较为明显增涨，价钱于当初10月末升到创历史新高，以后销售市场持续下滑。2022年受产品成本处于高位，出口外贸产销量价均升，一部分下游需求比较不错等诸多利好消息要素支撑点，氢氧化钠行业整体维持比较上位水准运作。

2023年全世界个人信用延续性收紧，硅谷银行爆雷事件造成金融体系动荡不安，避险情绪提温，宏观经济下行风险扩大。预估与PVC行业景气指数相对高度有关的房地产业会受到一定影响，其主力军中下游管件、铝型材及窗门等硬产品要求也将进一步变缓。在房地产新政策放开不断环境下，2023年三季度房产销售有希望转暖，物业开工建设和理财是PVC市场需求的关键终端设备由来，也将带动PVC要求进一步回暖。

主打产品市场价格如下所示：

之上信息来源：我国氯碱化工网

2、农业节水领域

在我国是农田灌溉强国，但是也是水源稀缺的我国，水缺比地少更加不容乐观，节水农业发展趋势为确保粮食生产安全和关键农业产品有效供给作出了重要贡献。国务院令《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》强调，到2022年完工10亿亩土地整治项目，为此平稳确保1万亿斤之上粮食作物生产能力。在其中，高效节水灌溉是高标准农田建设的重要环节，统筹协调，同歩执行。《国家节水行动方案》明确提出到2022年，建立150个节约型灌溉工程和100个节水农业示范园区。2022年《“十四五”水安全保障规划》明确提出，必须坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，统筹发展与安全，以全面提高水安全保障水平为切入点，加强水源硬约束，加快建设国家水网，提升水生态环境治理，推进水利改革自主创新，提升水治理体系和治理能力现代化水准。《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》强调，推动智慧水利基本建设是促进新的发展阶段水利工程高质量发展六条实践路径之一，应该按照“需求牵引、运用高于一切、数字化赋能、提高能力”规定，以数字化、数字化、智能化系统为切入点，以数字化情景、智能化仿真模拟、精准性管理决策为途径，以搭建数字孪生技术河段为基础，深入推进算据、优化算法、算率基本建设，加快建设具备气象预报、预警信息、演练、应急预案功能性的智慧水利管理体系。水利部办公厅关于进一步加强农业用水管理方法深入推进农业节水灌溉的通知要求，各个水行政主管部门要高度重视灌溉用水管理方法，具体指导大中型灌区贯彻落实取水许可规章制度。国家水利部水利科技工作中会议强调，要坚持需求导向、精准施策、效应导向性，加速水利工程基本问题科技创新项目，形成一批独创性、示范带动科研成果，开发设计一批处理水利现代化最应该、最严峻难题的高新技术，造就一批具备关键专利权和高效益的水利创新产品。中央政府分配项目投资137亿人民币，用以大中型灌区扩建工程配套设施与智能化升级改造。投资完成后，将新增修复供水量690多平方公里，改进供水量4700多平方公里，新增加粮食作物生产量36亿公斤，新增加节约用水水平35万立方米。

新疆是中国各省市城区中成长节水农业比较早、规模大的省份，新疆省农业节水灌溉总面积占世界比例高于60%，造就了全世界适应能力最牛、田地项目研究规模最大、最便宜的、整体效益最为明显等各项记录。团场大部分垦区坐落于“可谓是水尾”的沙漠地带，水资源短缺。为了能破译水资源的牵制，团场灌溉方式从喷灌设备、涌泉灌、自压微水口塑料软管灌入膜下滴灌持续转型发展，探索出了一条具备本身地方特色的农业节水之途。团场粮食作物农业节水灌溉面积达1825平方公里，占耕地面积的84%。棉絮“干播湿出”技术的应用新疆北疆垦区基本上全面覆盖，在南疆地区营销推广首破100平方公里，达140.2平方公里。依照新疆北疆垦区和以往新疆南疆步兵团小平米栽种的信息计算，使用该项技术性后均值1亩棉花田可节约用水120立方，140.2平方公里棉花田总节水流量超出1.5万立方米，等同于10个西湖的蓄水量。由此可见农业节水领域发展机会宽阔。企业大力发展农业节水灌溉技术性，促进新疆建设兵团完工全国各地节约用水示范园区，推动了新疆省节约用水灌溉快速发展，天业膜下滴灌技术早已推广到全国各地29个省份、市、自治州，运用农作物40多种多样，大幅度提高中国农业节水水准。

新疆天业借助新疆省丰富多样的煤、盐、白云石等优质，对焦翠绿色化工进展，专注于智能化农业节水，产生绿色经济工业和农业深层协同发展的现代服务业新机制，根据重大资产重组，积极构建了完整的“备用电力工程→碳化钙→氯化石蜡52及副产物→电石渣及其它废料制混凝土”一体化产业联动式翠绿色节能型循环经济产业链，变成集热电厂、碳化钙、氯碱化工、电石渣混凝土、节约用水器械、货运物流经贸、塑料包装制品等为一体的多样化综合性上市企业。

1、热电厂为天伟化工厂、天会化工厂氯碱化工一体化连动产业链备用电力工程、蒸气生产和供货，有着2×330MW、2×300MW热电机组装置，充裕电力工程及蒸气供货公司及天业集团隶属分公司；

2、碳化钙生产现阶段具备134万吨级生产能力，为公司及天业集团氯碱化工给予原材料；

3、氯碱化工为天伟化工厂、天会化工厂、天域新实氯化石蜡52、氢氧化钠等化工厂副产物的生产和销售，具备89万吨级氯化石蜡52（包含69万吨级通用性氯化石蜡52、10万吨级特殊氯化石蜡52、10万吨级聚乙烯糊树脂）、65万吨级氢氧化钠生产能力；

4、电石渣混凝土大如天能混凝土、天伟混凝土电石渣及其它废料制水泥生产，为公司发展一体化连动式循环经济产业链造成的各种固体废弃物资源利用商品，现阶段具备405万吨级电石渣制混凝土装置及生产能力。

5、节约用水器械为滴灌管、PVC软管、PE塑料软管、管材等塑胶节约用水器械生产销售，具备完整的生产制造、设计方案、组装、保障体系，可供货600平方公里塑胶节约用水配套设施器械；

6、塑料包装制品为包装袋、重包装薄膜、塑料编织袋等四十多种多样规格型号编织袋的生产销售；

7、隶属公路运输企业为“我国交通运输百强企业信用企业”，有着道路货物运输三级资质及货车维修二类资质证书。

8、隶属出口贸易公司具备国际贸易资质证书，为海关部门高端诚信认证公司，关键进口公司需要原料和设备，出入口成套设备节约用水器械、氯化石蜡52、氢氧化钠等商品。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期所发生的对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022本年度，企业以“备用电力工程→碳化钙→氯化石蜡52及副产物→电石渣及其它废料制混凝土”一体化产业联动式翠绿色节能型循环经济产业链生产运营为主，统筹做好发展和安全关联，围绕主营业务发展趋势，在稳总量下功夫，促增加量中找提升，紧抓氯碱化工大宗原料及氯碱化工商品市场形势，紧抓发展机遇，掌握市场销售节奏感，强化措施、竭尽全力确保全产业链安全运行，实现营业收入、归母净利获得较优异成绩，进行新疆天业发行可转换公司债券工作中，取得成功募资30亿资产。依据华顿经济研究院2022年8月10日公布的“2022年中国企业百强企业排名榜”，500家入选公司企业，新疆天业资产总额排第453位。

2022年1-12月，企业实现营业收入1,164,627.19万余元，较上年同期1,201,460.76万余元降低3.07%；实现利润总额99,151.65万余元，较上年同期189,896.69万余元降低47.79%；完成归属于母公司所有者纯利润85,321.58万余元，较上年同期163,830.68万余元降低47.92%。出口贸易氯化石蜡5210.75万吨级，氢氧化钠3.21万吨级，完成外贸进出口总金额14,657.44万美金，与去年同期相比15,330.61万美金降低4.39%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

新疆天业有限责任公司（下称企业）于2023年4月8日以书面材料方法传出举办八届十七次董事会会议工作的通知，大会于2023年4月18日在企业九楼会议厅以当场加网上视频方法举办，需到执行董事9名，实到股东8名，赵志执行董事因工作调动原因辞去执行董事职位，未出席本次大会，监事及高层管理人员出席此次会议。会议由老总周军组织，会议召开合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，会议审议根据如下所示决定：

一、决议并通过《2022年度董事会工作报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

二、决议并通过《2022年度总经理工作报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

三、决议并通过《2022年度独立董事述职报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

四、决议并通过《董事会审计委员会2022年度履职情况的报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况的报告》。

五、决议并通过《2022年度财务决算报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

六、决议并通过2022本年度股东分红的应急预案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计报告，2022本年度公司实现所属总公司纯利润853,215,790.98元，上年度结转盈余公积5,124,512,476.00元，年底能够股东分配利润为5,724,464,886.74元，在其中，总公司能够股东分配利润1,497,310,256.27元。

经充分考虑投资人的有效收益与公司的持续发展，在确保企业正常运营市场拓展前提下，拟以截至2022年12月31日企业总市值1,707,358,596股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），不派股，都不以资本公积转增股本，剩下盈余公积期值至下一年度。此次利润分配预案公布后至实施后，如企业总市值因为可转债转股原因造成变化时，依照比例永恒不变的标准，年底分红额度适当调整。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2022 年度利润分配预案的公告》。

七、决议并通过《2022年度内部控制评价报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

独董对该提案发布了赞同的单独建议。详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

八、决议并通过《内部控制审计报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《内部控制审计报告》。

九、决议并通过《2022年年度报告》及引言的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2022年年度报告》及引言。

十、决议并通过《2022年度社会责任报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

十一、决议并通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

十二、决议并通过《关于天能化工有限公司2022年度业绩承诺完成情况报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

独董对该提案发布了赞同的单独建议。详细与本公告一同公布的《关于天能化工有限公司2022年度业绩承诺完成情况报告》《关于天能化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

十三、决议并通过《关于天伟水泥有限公司2022年度业绩承诺完成情况报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《关于天伟水泥有限公司2022年度业绩承诺完成情况报告》《关于天伟水泥有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

十四、决议并通过《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

企业依照中国证监会出台的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，及其《天业集团、锦富投资与新疆天业关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《天业集团、锦富投资与新疆天业关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》以及合同补充协议的承诺，制订了《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事宜出具了专项审核汇报。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的审核报告》。

十五、决议并通过《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

企业依照《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于天伟水泥有限公司股权转让协议》，制订了《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事宜出具了专项审核汇报。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的审核报告》。

十六、决议并通过付款会计事务所2022本年度酬劳的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

结合公司与会计事务所签署的业务约定书，企业拟将天健会计师事务所（特殊普通合伙）付款2022年度财务报表审计费122.50万余元（含来回交通费），内控审计花费33万余元，总共155.50万余元。

十七、决议并通过2023年金融机构信用额度的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

截止于2022年12月31日，企业（含分公司）银行贷款账户余额为298,100万余元，在其中短期贷款100,400万余元，中长期贷款197,700万余元。

按照目前企业资产负债率组成和生产经营情况，及其天伟化工有限公司、天会化工有限公司、天伟水泥有限公司、乌鲁木齐天域新实化工有限公司等分公司填补营运资金需求，为有效提升资产的使用率，操纵销售费用，拟订2023本年度企业（含分公司）金融机构流动资金借款信用额度不得超过550,000万余元，在其中大股东新疆天业（集团公司）有限责任公司为公司发展（含分公司）以上银行贷款公司担保额度不得超过300,000万余元，无担保费用，企业也不需要提供质押担保。

与此同时，报请企业股东会受权公司董事长在相关金融机构信用额度及天业集团为公司发展(含分公司)担保额度范围之内，签定有关各类法律条文，企业不会再再行召开董事会或股东会开展决议。

企业银行信用额度、新疆天业（集团公司）有限责任公司为公司发展(含分公司)担保额度自股东大会审议成功后起效至下一年相关股东大会审议金融机构信用额度事宜之日起计算。

十八、决议并通过有关2023年是分公司银行贷款公司担保方案的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

结合公司分公司业务发展必须日常资金需求，为提升平时战略决策高效率，企业计划为分公司总计不得超过250,000万余元银行贷款公司担保，大多为企业核心分公司生产运营所需要的银行贷款公司担保，无担保费用，也不需要分公司给予质押担保，在其中：企业计划为乌鲁木齐天域新实化工有限公司25,000万余元、天伟水泥有限公司35,000万余元、天会化工有限公司100,000万余元银行贷款公司担保，为下一步拟建项目给予90,000万余元金融机构借款担保。以上贷款担保分公司负债率都未超出70%，担保额度可以从企业别的分公司间完成调济应用，后面拟建项目若是为参股子公司工程项目，则按照股份比例公司担保。所发生的贷款担保将及时通告。

与此同时，报请企业股东会受权公司董事长在相关担保额度范围之内，依据分公司银行贷款状况为他们提供贷款担保事项签订有关各类法律条文，企业不会再再行召开董事会或股东会开展决议。

担保额度有效期限自企业股东大会审议成功后起效至下一年相关股东大会审议此事宜之日起计算。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于2023年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

十九、决议并通过有关会计政策变更的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

依据国家财政部公布的《企业会计准则解释15号》（财务会计[2021]35 号）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号），企业对有关会计制度进行相关变动，依照之上政策规定对企业会计制度、有关会计分录计算和列示进行相应的变动和调节。

此次会计政策变更是依据国家财政部公布的有关规定开展的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》等相关规定。此次会计政策变更，不受影响今天公布文件格式和有关报表项目在相关阶段的列示，对财务状况、经营成果和现金流无深远影响。允许公司本次会计政策变更。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二十、决议并通过《2023年第一季度报告》的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2023年第一季度报告》。

二十一、决议并通过改选企业第八届董事会董事侯选人的议案。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

企业第八届股东会赵志执行董事因工作调动原因辞掉执行董事职位，大股东新疆天业（集团公司）有限责任公司强烈推荐历建张先生为公司发展第八届董事会董事侯选人。

董事会按《公司法》、《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的相关规定并对任职要求逐一进行审查，觉得历建张先生合乎执行董事的任职要求。

执行董事候选人简历如下所示：

历建林，男，今年已经49岁，大学文凭，技术工程师，曾担任乌鲁木齐深圳南山化工厂技术人员、副矿长、车间主任，新疆天业（集团公司）有限责任公司煤业部项目经理，乌鲁木齐市天业煤业开发设计有限责任公司公司副总经理，新疆天业（集团公司）矿业有限公司经理，吐鲁番市天业煤业开发设计有限公司老总，新疆天业（集团公司）有限责任公司电力能源煤业部部长，新疆天阜新业电力能源有限责任公司公司党委书记、监事会主席、经理，在职新疆天业（集团公司）有限责任公司经理助理，新疆天阜新业电力能源有限责任公司公司党委书记、老总、经理。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于董事辞任及补选董事的公告》。

提案一、五、六、九、十四、十五、十六、十七、十八、二十一要递交股东大会审议，公司独立董事需要在年度股东大会以上职。

二十一、2022年年度股东大会会议召开为2023年5月25日。(此项提案允许票8票，否决票0票，反对票0票)

与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：临 2023-030

新疆天业有限责任公司

八届十五次监事会会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

新疆天业有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年4月8日向领导监事会成员以书面材料方法传出举办企业八届十五次监事会会议工作的通知。2023年4月 18日在企业九楼会议室召开了本次会议。例会应参加公司监事5人，具体参加5人。监事长张新程组织此次会议，大会合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。决议并通过了下列提案：

一、决议并通过《2022年度监事会工作报告》的议案。（该提案允许票为5票，抵制0票，放弃0票）

二、决议并通过2022本年度股东分红的应急预案。（该提案允许票为5票，抵制0票，放弃0票）

公司监事会经核实此次利润分配预案认为：企业 2022本年度利润分配方案合乎中国证监会公示[2022]3号《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定的需求，并依法履行必须的决策制定；此次利润分配方案合乎《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》所规定的利润分配政策，且充分考虑到企业目前的业务发展必须、获利能力、融资需求及现金流量情况等多种因素，不存在损害企业股东利益的现象，并且也将有利于身心健康、长期稳定发展的需求。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2022 年度利润分配预案的公告》。

（下转B24版）