（上接B23版）

三、决议并通过《2022年度内部控制评价报告》的议案。(此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

四、决议并通过《2022年年度报告》及引言的议案。（该提案允许票为5票，抵制0票，放弃0票）

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2022年年度报告》及引言。

五、决议并通过《2022年度社会责任报告》的议案。(此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

六、决议并通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

七、决议并通过《关于天能化工有限公司2022年度业绩承诺完成情况报告》的议案。(此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《关于天能化工有限公司2022年度业绩承诺完成情况报告》《关于天能化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

八、决议并通过《关于天伟水泥有限公司2022年度业绩承诺完成情况报告》的议案。(此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《关于天伟水泥有限公司2022年度业绩承诺完成情况报告》《关于天伟水泥有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

九、决议并通过《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案。(此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票)

企业依照中国证监会出台的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，及其《天业集团、锦富投资与新疆天业关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《天业集团、锦富投资与新疆天业关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》以及合同补充协议的承诺，制订了《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事宜出具了专项审核汇报。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的审核报告》。

十、决议并通过《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案。(此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票)

企业依照《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于天伟水泥有限公司股权转让协议》，制订了《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事宜出具了专项审核汇报。

详细与本报告一同公布的《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的审核报告》。

以上第一、二、四、九、十项提案要递交股东大会审议。

十一、决议并通过有关会计政策变更的议案。(此项提案允许票5票，否决票0票，反对票0票)

依据国家财政部公布的《企业会计准则解释15号》（财务会计[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号），企业对有关会计制度进行相关变动，依照之上政策规定对企业会计制度、有关会计分录计算和列示进行相应的变动和优化。

此次会计政策变更，是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，符合公司具体情况，其决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司本次变动会计制度后，可以使公司财务报表更为客观性、公允价值地体现公司财务情况、经营成果和现金流，符合公司以及所有股东权益。允许公司本次会计政策变更。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十二、决议并通过《2023年第一季度报告》的议案。（该提案允许票为5票，抵制0票，放弃0票）

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司2023年第一季度报告》。

十三、决议并通过职工监事单独建议。（该提案允许票为5票，抵制0票，放弃0票）

（一）2022 本年度相关事项单独建议

2022本年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，扎实开展监督检查工作，及时掌握和查看了企业财务运行情况，参加或出席了 2022本年度举行的所有股东会和董事会会议，对企业各类重大事情实行了监管和检测，全方位了解掌握了企业的整体运营状况。

现对 2022本年度相关事项发布单独建议如下所示：

1、企业依规运行状况

2022本年度企业依法经营，决策制定合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规章制度的相关规定，企业设立了较为成熟的内控制度，没有发现企业有违规违纪的经营活动。股东会、董事会会议的集结、举办均按照相关法律法规、法规和《公司章程》所规定的程序执行，相关决定内容真实有效。股东会贯彻落实股东会的各种决定，高管人员可以认真贯彻执行股东会决议，报告期没有发现董事及高管人员在行使职权、行使权力时会违反法律法规、政策法规、《公司章程》及危害公司与股东利益的举动。

2、财务检查状况

职工监事查看了公司财务机制和财务会计状况，觉得企业财务制度完善，财务会计标准，财务报表真正、客观的体现了财务状况和经营业绩。职工监事觉得天健会计师事务所为公司发展出示标准无保留意见的《2022年度审计报告》客观性、真切地体现了企业2022本年度经营情况和经营业绩。

3、公司关联交易检查情况

职工监事根据对企业2022本年度所发生的关联交易的监管，觉得报告期企业所发生的日常关联方交易遵照公平公正、公平、公开的标准开展，买卖标价公平公正、有效，有关大会决策制定合乎法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，合乎市场规律，不存在损害公司盈利和公司股东权益的状况。

4、对企业内控体系检查情况

职工监事觉得公司已经创建比较健全、完善、高效的内控制度管理体系，各类内控制度合乎《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策，内控制度实行合理，可以在公司经营每个重要环节充分发挥比较好的监督控制功效，可以对企业相关业务健康运转及运营风险控制给予确保。

5、职工监事对企业募资储放和应用检查情况

职工监事一致认为企业2022本年度募资本年度储放和应用不会有违反规定情况，董事会编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了新疆天业募资2022本年度具体储放与应用情况，具体内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、企业内幕消息检查

依照证监会和上海交易所规定，企业制订严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，在企业公布发行可转债应急预案、业绩预增、利润分配预案、定期报告各个阶段均对信息内容知情者做登记。经核实，在2022本年度重要经营过程中，企业未出现运用内幕消息开展违反规定股票交易个人行为。

7、对股东会编制企业2022年年报及引言书面审查意见

（1）年度报告编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求。

（2）年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息从多方面真切地体现出企业本年度的运营管理和经营情况等事宜。

（3）没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

（4）该报告如实反映了本当年度企业的具体情况，所记述事宜不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真正、精确、详细。

（二）2023年第一季度汇报单独建议如下所示：

1、2023年第一季度报告编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

2、2023年第一季度总结报告和文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业2023年第一季度的运营管理和经营情况等事宜；

3、没有发现参加编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；

4、该报告如实反映了本当年度企业的具体情况，所记述事宜不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真正、精确、详细。

特此公告

职工监事

2023年4月20日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公示序号：临 2023-032

新疆天业有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

(一) 具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕785号），企业向公众发行可转换公司债券3,000万多张，每一张颜值金额为100.00元，按颜值发售，发售总额为rmb30.00亿人民币，总共募资3,000,000,000.00元，坐扣包销和证券承销花费32,075,471.82元（不含税价）后募资为2,967,924,528.18元，于2022年6月29日汇到企业募资资金监管账户。另扣减律师费、会计花费、企业信用评级费用及信息公开、发售服务费等和发售可转换公司债券直接相关的外界花费2,263,773.56元（不含税价）及预付款证券承销费1,886,792.46元（不含税价）后，公司本次募资净收益为2,963,773,962.16元。

以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验证报告》（天健验〔2022〕3-57号）。

(二) 募集资金使用和节余状况

额度企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况

（一）募资资金管理办法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，企业依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》并严格阅签。

（二）募资三方监管协议状况

为加强企业募资的储放、应用及管理，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司和承销商、募资重点银行开户金融机构签订了募资存放三方监管协议。以上合同内容与上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截至2022年12月31日，企业募资专户的设立存储情况如下：

额度企业:元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募投项目的项目执行情况。

截止到2022年12月31日，企业具体资金投入募投项目的募资总共32,669,19万余元，补充流动资金80,000.00万余元，年度资金投入112,669.19万余元，实际应用情况详细附注“募集资金使用状况一览表”。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

结合公司发行可转换公司债券募集说明书，企业发行募资扣减发行费后，补充流动资金80,000.00万余元，其他用以新疆天业汇祥新材料有限公司（下称“天业汇祥”）年产值25万吨级洁净高纯度醇油精细化工产品新项目、年产量22.5万吨级高性能树脂原材料新项目2个募集资金投资项目。

自此次可转换债券初次股东会决议日（2021年5月26日）至募资到账日（2022年6月29日），企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为1,250.43万余元，已用自筹经费支付发行花费307.75万余元（没有企业增值税），事先资金投入自筹经费总计1,558.18万余元。

截至2022年12月31日，公司已经执行募集资金置换以上企业以自筹经费事先资金投入募投项目及预先支付发行费的事宜。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

报告期，企业不会有用闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别情况。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，企业不会有结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

报告期，企业不会有变动募集资金投资项目状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，公司已经对募集资金使用情况进行立即、真正、精确、详细的信息披露，没有募资储放、应用、管理以及公布违反规定情况。

六、会计对本年度募资储放和应用情况专项报告的司法鉴定建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对企业2022本年度募资储放与应用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审字[2023]3-166号)，觉得：

新疆天业公司管理人员编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）的相关规定，如实陈述了新疆天业企业募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、 承销商审核意见

企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规和制度文件的相关规定。

特此公告。

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

附注：

募集资金使用状况一览表

截至2022年12月31日

额度企业：万余元

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：临 2023-034

新疆天业有限责任公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会计政策变更系依据国家财政部公布的《企业会计准则解释15号》（财务会计[2021]35号）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号），企业对有关会计制度进行相关变动，依照之上政策规定对企业会计制度、有关会计分录计算和列示进行相应的变动和优化。

●此次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流无深远影响。

一、此次会计政策变更简述

依据国家财政部公布的《企业会计准则解释15号》（财务会计[2021]35 号）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号），企业对有关会计制度进行相关变动，依照之上政策规定对企业会计制度、有关会计分录计算和列示进行相应的变动和优化。以上会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流无深远影响。

2023 年 4 月18日，公司召开八届十七次股东会、八届十五次职工监事，决议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发布了赞同的单独建议，此次会计政策变更不用提交公司股东大会审议。

二、此次会计政策变更实际情况及对企业的危害

（一）政府会计准则转变所引起的会计政策变更

国家财政部于2021年12月30日公布《企业会计准则解释15号》（财务会计[2021]35 号），公司自 2022年1月1之日起实行在其中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”及“有关亏损合同的分析”的相关规定，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

国家财政部于2022年11月30日公布《企业会计准则解释16号》(财务会计[2022]31号)，公司自 2022年11月30日起实行在其中“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”的相关规定，此项会计政策变更对企业财务报告没有影响。

（二）变动前后左右所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

此次会计政策变更后，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则解释15号》和《企业会计准则解释16号》的有关规定。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

三、此次会计政策变更的决策制定

（一）股东会建议

此次会计政策变更是依据国家财政部公布的有关规定开展的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》等相关规定。此次会计政策变更，不受影响今天公布文件格式和有关报表项目在相关阶段的列示，对财务状况、经营成果和现金流无深远影响。允许公司本次会计政策变更。

（二）独董建议

此次会计政策变更，是公司根据国家财政部《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）、《企业会计准则解释16号》(财务会计[2022]31号)要求进行的有效变动，符合要求，其决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小投资者权益的状况，变更后的会计制度客观性公允价值的体现了财务状况和经营业绩，允许公司本次会计政策变更。

（三）职工监事建议

此次会计政策变更，是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，符合公司具体情况，其决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司本次变动会计制度后，可以使公司财务报表更为客观性、公允价值地体现公司财务情况、经营成果和现金流，符合公司以及所有股东权益。允许公司本次会计政策变更。

（四）董事会审计委员会建议

此次会计政策变更是依据国家财政部公布的有关规定开展的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》等相关规定。此次会计政策变更对企业本期经营情况和经营业绩无深远影响。允许公司本次会计政策变更，允许递交股东会决议。

四、备查簿文档

1、新疆天业有限责任公司八届十七次股东会决议

2、新疆天业有限责任公司八届十五次监事会决议

3、新疆天业股份有限公司公司独立董事对八届十七次股东会决议相关事宜之事先认同及独立性建议

4、新疆天业有限责任公司董事会审计委员会对八届十七次股东会决议相关事宜的建议

特此公告

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公示序号：2023-037

新疆天业有限责任公司

有关执行董事卸任及改选执行董事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

新疆天业有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）股东会于2023年4月18日接到执行董事赵志老先生提交书面离职报告。赵志老先生因工作调动原因辞掉第八届董事会董事职位。截止到本公告公布日，赵志老先生未持有公司股份。

依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，赵志先生离职未导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响董事会的正常运转，赵志先生离职报告自送到股东会的时候起起效。

经公司八届十七次股东会表决通过《补选企业第八届董事会董事侯选人的议案》，经公司控股股东新疆天业（集团公司）有限责任公司候选人、董事会提名委员会核查，允许改选历建张先生为公司发展第八届董事会董事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第八届股东会任期届满之日起计算。

赵志老师在任职期，尽职尽责、勤勉尽责，为股东会决策和规范运作起着至关重要的作用，股东会对赵志老师在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公示序号：2023-038

新疆天业有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月25日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月25日 11点30分

举办地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月25日

至2023年5月25日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

征求《2022年度独立董事述职报告》

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次会议的议案已经在 2023年4月20日在 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）上公布。

2、特别决议提案：4、10

3、对中小股东独立记票的议案：4、10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：

1、公司股东法人代表参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章） 、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭营业执照副本复印件 （盖公章）、个股账户、 法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。

2、自然人股东自己参会的，凭个股账户、个人身份证办理登记；授权委托人参会的，凭个人身份证、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证补办备案。

3、外地公司股东可以用发传真或信件形式进行备案，需在备案时长送到，信件或发传真备案需另附以上 1、2 款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。

4、依据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人备案于企业的股份公司章程。 投资人参加融资融券交易涉及企业股票的选举权，可以由委托证劵公司在事前征询投资人建议的条件下，以券商的为名给投资者履行。

（二）备案地址及法人授权书送到地址：新疆天业有限责任公司证券事务部。

邮政地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号

邮编：832000

手机联系人：李新莲、马晓红

联系方式：0993-2623118 发传真：0993-2623163

（三）备案时长：2023 年5月23日、24日早上 10：00-13：30，在下午 16：00-19：30。

六、其他事宜

此次股东会拟参加现场会议股东自行安置吃住、交通费。

特此公告。

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

配件1：法人授权书

上报文档

新疆天业有限责任公司八届十七次股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

新疆天业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月25日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：临 2023-040

新疆天业有限责任公司

有关应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务受托方：申万宏源证券有限责任公司

● 此次现金管理业务额度：10,000万余元

● 现金管理业务产品名字：申万宏源证券收益凭证

● 现金管理业务时限：34天

● 履行决议程序流程：本事情早已企业八届十五次股东会、八届十三次职工监事表决通过。

新疆天业有限责任公司（下称“企业”） 于 2023 年3月7日举办八届十五次股东会、八届十三次职工监事，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，股东会允许企业使用不得超过30,000万余元闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、中低风险的短期内（不得超过 12 月）投资理财产品（包含但是不限于投资理财产品、收益凭证或保本理财等），有效期限自股东会表决通过的时候起 12 个月。在相关信用额度、种类及期限内，资产循环再生翻转应用，股东会受权公司董事长签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜，详细公司在2023年3月8日公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2023-010）。

一、此次现金管理业务概述

1、委托理财目地

为提升资产的使用率，合理安排闲置不用自筹资金，进一步增加企业盈利，在保证不受影响企业正常运营和自筹资金正常启动方案的情形下，将企业闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好、中低风险却不超出12月投资理财产品。

2、自有资金

此次现金管理业务的资金来源为企业闲置不用自筹资金。

3、此次现金管理业务基本概况

4、企业对委托理财相关风险的内控制度

此次选购的投资理财产品为金融企业公开发行的保底型收益凭证，符合公司内部结构资金分配及自筹资金应用有关规定的需求，但未超股东会表决通过的应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务额度。

在选购的保底类产品存续期限，企业将和金融企业维持紧密联系，追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控财产安全，并制定下列控制方法：

（1）为规避风险，企业使用闲置不用自筹资金在上述信用额度内只有用于支付一年以内投资理财产品。

（2）运用闲余自筹资金投资理财产品，需事前评估经营风险，将资金安全性摆在首位，慎重管理决策。企业财务管理中心将及时分析与追踪商品看向、项目进展情况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控经营风险。

（3）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（4）企业将严苛依据证监会和上海交易所的有关规定，在上半年度文件和年报中公布报告期现金管理业务实际情况以及相应的损益表状况。

二、此次委托理财实际情况

三、受托方的现象

此次购买理财的受托方：申万宏源证券有限公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、财产、债务、人员等关联性。

四、对企业的危害

企业最近一年又一期的财务指标分析如下所示：

企业: 万余元

企业 2021 本年度末、2022年年度末负债率分别是38.90%、45.51%，不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。

依据新金融工具准则的需求，企业将委托理财计入“交易性金融资产”学科，接收到的理财产品收益记入本年利润里的“长期投资”学科。

此次应用一部分闲置不用自筹资金开展投资理财产品项目投资，要在保证企业日常运营资产安全的情况下开展的，不受影响企业日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展，根据适当的短期理财项目投资，能提高企业的资金使用效益，并获得一定的项目效益，提高企业的总体销售业绩水准，为自然人股东获得更多的回报率。

五、风险防范

此次应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的投资理财产品都属于保底型投资产品，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，预防理财产品风险，确保资产的安全合理升值。虽然选购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除盈利会受到市场变化产生的影响。

六、截止到本公告日，企业使用自筹资金委托理财的额度具体情况

截止到本公告日，企业使用闲自筹资金购买理财的余额为10,000 万余元，不得超过股东会授权使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务额度，详细如下：

特此公告。

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：临 2023-031

新疆天业有限责任公司

2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟以截至2022年12月31日企业总市值1,707,358,596股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本，剩下盈余公积期值至下一年度。此次利润分配预案公布后至实施后，如企业总市值因为可转债转股原因造成变化时，依照比例永恒不变的标准，年底分红额度适当调整。

一、利润分配预案具体内容

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计报告，2022本年度公司实现所属总公司纯利润853,215,790.98元，上年度结转盈余公积5,124,512,476.00元，年底能够股东分配利润为5,724,464,886.74元，在其中，总公司能够股东分配利润1,497,310,256.27元。

经充分考虑投资人的有效收益与公司的持续发展，在确保企业正常运营市场拓展前提下，拟以截至2022年12月31日企业总市值1,707,358,596股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本，剩下盈余公积期值至下一年度。此次利润分配预案公布后至实施后，如企业总市值因为可转债转股原因造成变化时，依照比例永恒不变的标准，年底分红额度适当调整。

二、年度股票分红的说明

报告期，公司实现所属总公司纯利润853,215,790.98元，截止到2022年12月31日总公司能够股东分配利润1,497,310,256.27元，企业2022本年度拟发放股利170,735,859.60元，年度内拟分配红股总金额与本年度归属于上市公司股东的纯利润比例小于30%，主要原因分项目表明如下所示：

（一）企业所在行业现状和特点

氯碱化工领域归属于国民经济基本原料领域，我国氯碱行业由快速进入高质量发展时期，在政府供给侧改革政策引领和行业努力下，PVC生产能力增长速度不断变缓，截止到2022年末，在我国聚乙烯制造业企业维持71家，总生产能力2,810万吨级。市场的需求逐渐收紧，供应量持续累计，聚乙烯销售市场整体呈现震荡下行趋势，现阶段持续保持在低位波动，公司效益欠佳。

（二）公司运营发展过程

公司持续脱离非主业财产，坚定不移紧紧围绕关键主营业务稳步发展，不断深化产业转型升级，近些年不断回收氯碱化工财产，企业总资产、营业规模、经营效益稳步增长。2023年仍然是公司战略规划的关键期，需要进一步深层次优化优化产业结构，不断进行技术创新，不断提升企业安全生产、环境保护、数字化管理，降低成本，提高产品质量，来进一步增强企业的核心竞争力和规模效应，全力以赴完成公司与公司股东利润最大化总体目标。

（三）企业获利能力及融资需求

“十三五”至今，企业通过不断回收氯碱化工财产，“备用电力工程→碳化钙→氯化石蜡52及副产物→电石渣及其它废料制混凝土”一体化产业联动式翠绿色节能型循环经济产业链不断完善，2022年完成归属于上市公司股东的纯利润853,215,790.98元，较上年同期1,638,306,767.84元降低47.92%，减少缘故主要系氯化石蜡52商品销售单价震荡下行而致。

充分考虑公司现阶段财产与经营规模进一步扩大，生产运营需要周转资金相对应扩大；企业为了解决同行业竞争预估对天辰化工有限公司股份开展收购有关分配；企业进行技术改造创业创新项目资金必须；融合现阶段国际性、中国繁杂经济形势不断危害，为进一步提高企业销售市场风险预防水平，确保企业绿色发展和公司股东权益，企业出自于运营的谨慎性原则考虑到，觉得理应积淀一定资金为应对后面行业的发展趋势可变性。

（四）保留盈余公积的确切主要用途及预估盈利状况

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计报告，2022本年度总公司能够股东分配利润1,497,310,256.27元，2022本年度发放股利后，保留一部分盈余公积适用范围如下所示：

1、企业拟以自筹资金258,389.07万余元回收天辰化工有限公司100%股份，彻底消除公司和天业集团存有的潜在性同行业竞争。

2、企业深入推进支撑点企业持续发展的技术改造创业创新项目，开展环保节能降碳、商品质量提升、新项目攻关、新产品开发等，在开展技术实力与此同时，基本建设并不断加强目前氯碱化工智慧工厂、我国绿色工厂，必须资产支撑点。

3、繁杂国际性、国内经济环境不断推动下，为公司发展规模扩张后持续增长的营运资本充分准备。

现阶段，企业还是处于战略规划的关键期，有一定经济压力，为了更好地为公司股东创造效益，企业保留一部分盈余公积将用于支持企业正常运营发展趋势。

（五）企业股票分红政策和实施情况

1、企业股票分红现行政策

（1）企业重视股票分红现行政策，连续三年股票分红频次正常情况下不得少于一次，且企业最近三年支付现金方法总计分派的收益不少于最近三年达到的年平均可分配利润的30%；

（2）企业保留盈余公积主要运用于投资、境外投资、收购资产和股份、引进设备、补充流动资金等资产开支，逐渐扩大生产制造企业规模，提升资本结构，推动企业的高速发展，有规划、简单化地完成企业未来的计划发展规划，从而实现公司股东利润最大化。

（3）公司利润分配不能超过总计可分配利润的范畴，不可以危害企业偿债能力。

2、企业股票分红政策实施状况

企业2020年年度股东大会表决通过2020年度股东分红的议案：以企业2020年12月31日总市值1,419,727,737股为基准，向公司股东每10股发放股利1元（价税合计）。公司在2021年6月4日派发红股，具体发放股利141,972,773.70元。

企业2021年年度股东大会表决通过2021年度股东分红的议案：以企业总市值1,707,354,260股为基准，向公司股东每10股发放股利1元（价税合计）。公司在2022年6月1日派发红股，具体发放股利170,735,426.00元。

2022本年度，股东会拟以截至2022年12月31日企业总市值1,707,358,596股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），不派股，都不以资本公积转增股本，剩下盈余公积期值至下一年度。此次利润分配预案公布后至实施后，如企业总市值因为可转债转股原因造成变化时，依照比例永恒不变的标准，年底分红额度适当调整。

2020年、2021、2022年完成的可分配利润分别是88,652.20万余元、163,830.68、85,321.58万余元，最近三年年平均可供分配利润为112,601.49万余元，连续三年总计股票分红48,344.41万余元，为最近三年达到的年平均可分配利润的42.93%。

三、企业履行决策制定

1、董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年4月18日举办八届十七次股东会，表决通过《公司2022年度利润分配的预案》。

2、独董建议

对于我们来说，董事会所提出的2022本年度利润分配预案，合乎中国证监会公示[2022]3号《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2022-2023）股东回报规划》相关规定的需求，与企业规模、发展过程和业务发展实际需要相一致，在考虑公司发展规划、获利能力、融资需求及现金流量情况的前提下，尊重了自然人股东尤其是中小投资者利益，展现了企业分配情况的一致性，展现了对自然人股东科学合理的回报率。股东会根据相关法律法规及法律法规的要求履行对该事项的决议程序流程，不存在损害公司股东尤其是中小投资者权益的状况，并且也将有利于身心健康长期稳定发展的需求，同意将公司本次利润分配预案递交年度股东大会决议。

3、职工监事建议

公司监事会经核实此次利润分配预案认为：企业 2022 本年度利润分配方案合乎中国证监会公示[2022]3号《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定的需求，并依法履行必须的决策制定；此次利润分配方案合乎《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》所规定的利润分配政策，且充分考虑到企业目前的业务发展必须、获利能力、融资需求及现金流量情况等多种因素，不存在损害企业股东利益的现象，并且也将有利于身心健康、长期稳定发展的需求。

四、有关风险防范

公司本次利润分配预案尚要递交企业 2022 年年度股东大会决议，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：临 2023-033

新疆天业有限责任公司

有关2023年为分公司银行贷款给予

贷款担保方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：企业国有独资、子公司

● 此次贷款担保数量和具体为他们提供的担保余额：为公司发展分公司不得超过250,000万余元银行贷款公司担保方案，具体为他们提供的担保余额为48,500万余元，无保证金，无质押担保

● 对外担保总计总数：公司已经获准还是处在有效期内总计对外开放担保额度为530,000万余元，具体对外开放担保余额为528,500万余元，在其中：企业为分公司担保余额为48,500万余元；为大股东及其子公司担保余额为480,000万余元

● 对外担保逾期总计总数：无

● 此次贷款担保方案尚要递交企业股东大会审议准许

一、贷款担保状况简述

2023年4月18日，企业八届十七次股东会表决通过《关于2023年为子公司银行借款提供担保计划的议案》。

结合公司分公司业务发展必须日常资金需求，为提升平时战略决策高效率，企业计划为分公司总计不得超过250,000万余元银行贷款公司担保，大多为企业核心分公司生产运营所需要的银行贷款公司担保，无担保费用，也不需要分公司给予质押担保，在其中：企业计划为乌鲁木齐天域新实化工有限公司25,000万余元、天伟水泥有限公司35,000万余元、天会化工有限公司100,000万余元银行贷款公司担保，为下一步拟建项目给予90,000万余元金融机构借款担保。以上贷款担保分公司负债率都未超出70%，担保额度可以从企业别的分公司间完成调济应用，后面拟建项目若是为参股子公司工程项目，则按照股份比例公司担保。所发生的贷款担保将及时通告。

与此同时，报请企业股东会受权公司董事长在相关担保额度范围之内，依据分公司银行贷款状况为他们提供贷款担保事项签订有关各类法律条文，企业不会再再行召开董事会或股东会开展决议。

担保额度有效期限自企业股东大会审议成功后起效至下一年相关股东大会审议此事宜之日起计算。

此次贷款担保方案尚要递交企业股东大会审议准许。

二、被担保人基本概况

1、乌鲁木齐天域新实化工有限公司，为公司全资子公司，创立于2007年4月29日，法人代表王明杰，注册资金12,000万余元，关键生产经营活动为氯化石蜡52、氢氧化钠、硫酸等产品的生产和销售。截至2022年12月31日，经审计资产总额72,951.70万余元，负债总额48,401.32万余元，资产总额24,550.38万余元，负债率66.35%。2022年度实现营业收入152,644.14万余元，纯利润2,835.85万余元。

2、天伟水泥有限公司，为公司全资子公司，创立于2014年3月24日，法人代表李雪松，注册资金20,000万余元，主营业务为混凝土商品生产和销售。截至2022年12月31日，经审计资产总额95,472.36万余元，负债总额59,637.05万余元，资产总额35,835.31万余元，负债率62.47%。2022年度实现营业收入31,175.37万余元，纯利润4,101.48万余元。

3、天会化工有限公司，为公司全资子公司，创立于2010年5月5日，法人代表杨友信，注册资金200,000万余元，关键生产经营活动为氯化石蜡52、氢氧化钠、碳化钙、硫酸、混凝土等产品的生产和销售，及其火力发电厂、供热生产和供货。截至2022年12月31日，经审计资产总额483,927.96万余元，负债总额70,114.88万余元，资产总额413,813.08万余元，负债率14.49%。2022年度实现营业收入86,475.63万余元，纯利润73,924.34万余元。

三、股东会建议

董事会觉得，企业分公司银行贷款是正常的生产运营的合理需要，符合公司发展需要，允许为基础分公司及后续拟建项目银行贷款公司担保,贷款担保分公司负债率都未超出70%，后面拟建项目若是为参股子公司工程项目，则按照股份比例公司担保。担保额度在企业别的分公司间完成调济应用，有助于提高公司日常管理管理决策高效率，担保风险比较小，且有助于企业整体生产经营活动的长期稳定发展趋势，符合公司共同利益，合乎有关法律法规、行政规章的需求。

公司独立董事对此次贷款担保事宜已经进行了事先认同，经单独核查，发布了单独建议如下所示：

1、秉着维护保养公司股东合法权益标准，同意将该项提案递交股东会决议。

2、企业隶属分公司运营涉及到氯碱化工新产品的生产和销售，为公司主要业务，运营稳步增长，具有一定担任抗风险能力，企业向其担保风险比较低。且由于分公司比较多，在运营与发展过程中需办理的股权融资订单量大，为提升企业审议和管理决策高效率，依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，企业以公司担保规划的方式对主要分公司银行贷款的贷款担保状况作出预估，并按本决议程序执行决议，既兼具了公司运营发展与管理决策的过程具体规定，又满足决议流程的依法依规。

3、依据《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公示[2022]26号）、《上海证券交易所股票上市规则》要求，允许《关于2023年为子公司银行借款提供担保计划的议案》，并同意提交公司股东会开展决议。

四、担保协议主要内容

到目前为止，除已公布的贷款担保外，企业及其子公司并未签定相关以上贷款担保方案中随意一项贷款担保相关的协议和意向协议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截至本报告公布日，公司及子公司已获准还是处在有效期内总计对外开放担保额度为530,000万余元，公司及子公司具体总计对外开放担保余额为528,500万余元，占公司2022年度经审计合并财务报表所属总公司资产总额1,063,340.49万余元比例为49.70%，在其中：公司及子公司为分公司担保额度为50,000万余元，具体担保余额为48,500万余元，占公司2022年度经审计合并财务报表所属总公司资产总额1,063,340.49万余元比例为4.56%；为大股东及其子公司担保余额为480,000万余元，占公司2022年度经审计合并财务报表所属总公司资产总额1,063,340.49万余元比例为45.14%。公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而是要承担实际损失。

六、备查簿文件名称

1、新疆天业有限责任公司八届十七次股东会决议

2、新疆天业股份有限公司公司独立董事对八届十七次股东会决议相关事宜之事先认同及独立性建议

3、被担保方企业营业执照及最近一年财务报告

特此公告

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：临 2023-035

新疆天业有限责任公司

2022年第四季度关键运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一一化工》相关规定和公布规定，新疆天业有限责任公司（下称“企业”）2022年第四季度关键运营数据如下所示：

一、 2022年第四季度企业主营产品总产量、销售量、收入分析

二、公司主要商品的价格变化情况

注：之上均值售价为没有运输费、不含税价格。

三、公司主要原料价格变化情况

注：之上平均价为不含税价格。

四、别的表明

乌鲁木齐天域新实化工有限公司于2021年12月28日变成公司全资子公司，企业报表合并乌鲁木齐天域新实化工有限公司为同一控制下公司合并，依据中国会计准则的相关规定，针对同一控制下的控股合并，在编写合并报表时，需对比较报表的相关业务作出调整，视作业务合并的报告主体在从前期内一直存在，企业对去年较为期内数据信息展开了适当调整。

之上生产制造运营数据来源于企业内部统计分析，仅是投资人及时掌握企业生产运营概述的用处，该等相关信息没经财务审计，也并没有对企业未来生产经营情况做任何明确或默许预测或保障，烦请投资人谨慎应用。

特此公告

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：临 2023-036

新疆天业有限责任公司

2023年第一季度关键运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一一化工》相关规定和公布规定，新疆天业有限责任公司（下称“企业”）2023年第一季度关键运营数据如下所示：

一、 2023年第一季度企业主营产品总产量、销售量、收入分析

注：之上销售数据为除本身损耗外销量，销售额为不含税收入。

二、公司主要商品的价格变化情况

注：之上均值售价为没有运输费、不含税价格。

三、公司主要原料价格变化情况

注：之上平均价为不含税价格。

四、别的表明

之上生产制造运营数据来源于企业内部统计分析，仅是投资人及时掌握企业生产运营概述的用处，该等相关信息没经财务审计，也并没有对企业未来生产经营情况做任何明确或默许预测或保障，烦请投资人谨慎应用。

特此公告。

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公示序号：临 2023-039

新疆天业有限责任公司

有关举办2022年度在网上业绩说明会的预告片公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年05月17日(星期三)在下午 15:00-16:30

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

● 投资人可在2023年05月10日(星期三 )至05月16日(星期二)16:00前根据单位邮箱master@xj-tianye.com，或登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

新疆天业有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月20日公布企业2022年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2022年05月17日在下午 15:00-16:30举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2021年度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长

（一） 会议召开时长：2023年05月17日在下午 15:00-16:30

（二） 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

三、参与人员

公司董事长周军先生、财务经理陈建良老先生、董事长助理李升龙老先生、独董刘嫦女性。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年05月17日(星期三)在下午 15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月10日(星期三 )至05月16日(星期二)16:00前根据单位邮箱master@xj-tianye.com，或登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：马晓红、陈航

联系方式：0993-2623118、2623163

联络发传真：0993-2623163

联系邮箱：master@xj-tianye.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告

新疆天业有限责任公司股东会

2023年4月20日