第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了审计报告意见的财务审计报告，本董事会、职工监事对相关事宜已经有详细描述，请股民留意阅读文章。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对企业2022年度财务报告开展财务审计，并提交了保留意见审计报告（海康审字[2023]002780号），实际详细企业同日公布的《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》（海康核字[2023]000909号）。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合并财务报表完成所属总公司使用者纯利润为-799,221,521.72元，总公司实现净利润为-296,662,674.12元，今年初盈余公积-1,501,827,304.05元，2022年底盈余公积为-2,301,048,825.77元。依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，亏本本年度及存有未弥补以前年度亏损，不获取法定公积金金。

由于企业2022本年度不会有能够公司股东分派的收益，且2022本年度总计盈余公积小于零，融合公司经营计划及实体经营必须，为确保企业健康发展，经董事会科学研究，企业2022本年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

（一）行业现状表明

1、医疗行业

2022年为中国进入全面建成小康社会的我国、朝着第二个百年奋斗目标涉足的主要一年。回顾这一年，医院改革、基本医疗保险工作高质量发展的等成为关键字，医疗行业向着“提质增效”全方位涉足。伴随着国家出台了好几个整体规划类文档，加快建设井然有序就医和诊治新机遇，深层次营销推广三明医改工作经验，提高公共卫生管理水平，推动医疗卫生高质量发展的，确定了“十四五”期内各项工作主要任务，内容涉及食品药品安全、中医药学、卫生和健康规范、医疗机构设置、医保目录调整、医保支付方式改革创新、医保信息化和规范化等各个方面。

1）“十四五”药业工业发展规划

2022年1月，国家工信部、我国卫健委、医保局、国家食药监局等九单位联合发布《“十四五”医药工业发展规划》，确立到2025年，经济指标完成中高速增长，新兴领域科技创新成果突显，创新活力提高，全产业链现代化水平大幅度提升，药业供货保障机制进一步完善；2035年，医药业整体实力可实现总体跃居，创新发展布局全方位产生，产业升级，产品品种大量、品质更优质，完成更高质量达到广大群众医疗服务需求，为全面建设全民健康奠定坚实基础。

2）《药品管理法实施条例》修订草案征询建议

2022年5月，国家食药监局公布《药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》，向社会公开征求意见。本次征求意见是依据2019年12月1日起实行的药品管理法和疫苗管理法作出调整现行标准《条例》不匹配内容，优化了实际管理规范。在重要内容上，适用以临床价值为主导的药物创新；适用药品上市许可持有者进行罕见病药品研发，激励进行已上市药品对于罕见疾病的全新适用范围开发设计，对临床医学急需的罕见病药品给予优先审评审批等。

3）搭建井然有序就医和诊治新机遇

加速推进国家医学中心设置基本建设，进行国家区域医疗中心工程项目；具体指导地区建设一批省部级区域医疗中心，正确引导省级城市及超(特)大都市中心城区的医院门诊适用网络资源欠缺地域，促进优质医疗资源向区县延展；每一个省区进行横向联合城市医疗集团示范点，大力开展横向联合县域医共体建设与深化改革；采用巡回医疗、派驻等形式保证乡村级基本医疗服务全面覆盖，提升基层医疗卫生和家庭医师(精英团队)健康服务，营销推广长期性药方服务项目建立健全有关医保支付现行政策。

3）医保目录调整

2022年1月起，新版本国家医保药品目录开始实施。此次调整，总共74种药物新增加进入目录，11种药物被调成文件目录。2022年6月，医保局发布了《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及有关文件。2022年调节依然主要包括申请、审查、商谈竟价等环节。按照文件要求，一是改善了申请范畴，向少见病人、少年儿童等特殊家庭适度歪斜；二是规范了准入条件方法，非独家药品准入条件时同歩明确医保支付标准；三是优化了续签标准，更有利于平稳预估；四是改善了工作内容，审查更科学高效率。比照“十三五”整体规划来说，“十四五”总体目标更高一些、更长远。在其中，自主创新仍然是主要基调，在新技术行业，确立“推动企业立足本土网络资源和特点，面向世界销售市场，紧抓新靶点、聘用制药品进行产品研发合理布局，积极主动引领创新。”与此同时，全球化层面目标也更加明确，明确提出在十四五期间，“培育一批国际知名品牌；形成一批研发生产经济全球化合理布局、国际销售比重高大型药业公司。”而且力争在中药方剂全球化层面实现突破。

4）DRG/DIP支付方式改革

2021年发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，确立从2022到2024年，圆满完成DRG/DIP付钱方法改革创新每日任务。2022年4月，医保局公布《关于做好支付方式管理子系统DRG/DIP功能模块使用衔接工作的通知》，通告确立：医保局借助全国统一的医保信息集成开发了DRG/DIP程序模块标准版，将推动DRG/DIP支付方式改革向纵深推进。DRG/DIP程序模块推广及应用是为了DRG/DIP付款改革创新打下基础，与此同时将进一步逐步推进医院精细化管理，规范使用医保费用。伴随着DRG/DIP付钱方法改革创新引向全国各地，预计危害全国各地各个定点医疗机构，促进定点医疗机构从粗放型、规模增长式转型升级为更加重视内部结构成本费控制。

5）药品监管带量采购还有新举措

带量采购是近几年药品集中采购领域内的关键措施，都是药品降价的重要手段，我国并对一直有现行政策布署。2022年，带量采购深入推进，我国、省部级、市级及各类同盟方式的带量采购稳定发展，种类总体目标更加清晰，有关要求更为优化。2022年2月，药品集中采购药品集中采购工作报告，化学药、生物药、中药方剂三大领域多方位进行药品集采；在国采的前提下，每一个省区进行省采，对已经有多个地区进行集中采购品种尽快实现各个省份全面覆盖，各省市也需要积极推进集中采购并未触碰的种类，完成集中带量采购变成医药采购核心方式的战略目标。2022年5月，国务院《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》，进行药物耗品集中带量采购工作中，扩张采购范围；对药品集中采购购置之外使用量大、采购额强的药物耗品，具体指导各个省份参加联盟采购；探讨健全对抗菌药以及具有独特性的药品集采制度和应用计划方案。

6）《药品网络销售监督管理办法》正式施行

2022年12月起，《药品网络销售监督管理办法》正式施行，对药品网络销售管理方法、平台责任执行、监督管理对策及法律依据进行了要求。《药品网络销售禁止清单(第一版)》同日起效，明确将预苗、麻醉药品、中药配方颗粒等药物，纳入互联网销售严禁范围之内。由于一系列管控法律法规的实施，将让互联网售药有章可循、有据可依，互联网售药都将进到规范性、合规化、强监管的全新阶段。

7）二十大汇报进一步明确将来药业发展前景

2022年10月，习近平总书记在二十大汇报共谈及“高质量发展的”13次，对医疗卫生大健康领域也有多处关键描述，进一步明确医疗改革方位。从把确保居民健康放到优先选择发展的战略部位，到提升人口发展战略，再从推进以公益型为主导的公立医院改革，自主创新医防协作、医防融合体制，完善公共卫生体系，“推动健康中国建设”改革措施遮盖医疗服务各个方面；推动优质医疗资源扩充，将生物技术生物和化学技术定义为地理信息产业，激励公立三甲医院优质医疗资源拓展，继续支持中医药学及相关产业供应链发展趋势，医疗保险、诊疗、药业“三医联动”联动发展和整治。

2、医疗器械行业

1）医疗新基建

诊疗是“十四五”阶段的基本医疗服务体系关键主线任务。2022年9月份，卫生健康委下发通知，拟促进“十四五”重大工程项目和《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等相关工作落地式。这一行为有利于将来促进我国医疗市场的设备招标，尤其是县域医疗市场采购要求慢慢活跃性。

2）调节医院门诊设备招标最新政策

2022年6月，国常会举办，决定开展提高高水平医院临床实验和科技成果转化水平示范点，在实施科学研究管理权、薪酬激励、科研成果使用权和利润应用分派、科研仪器设备购置等多个方面，采用和支持高等院校、科研单位创新性的同样现行政策，尤其是提升临床医学和转化研究经费预算，简单化科学研究和经费管理审核、表格等；并且支持科研平台产业园区建设。要保证人民群众看病挂号核心需求，对危重症等病人，定点医疗机构不可推卸责任回绝。确保人民群众合法权利，依规保护个人信息，高水平医院要看准国际领先的服务质量，发挥特长推动乡镇卫生院和整体医疗服务能力建设，让广大人民群众获益。

3）提升医疗器械生产监管

2022年5月新修订《医疗器械生产监督管理办法》开始实施，全面实施医疗器械产品人、办理备案人规章制度，认真落实企业主体责任；落实“放管服改革”改革创新精神，简单化相关申报资料和流程规定；丰富多彩健全监管方式，提升客可操作性，处理管控具体难点；贯彻落实“四个最严”规定，加强风险管理，增加违法违规行为的打击力度。

4）加强三类医疗器械监管

2022年5月新修订《医疗器械经营监督管理办法》开始实施，一方面进一步强化了公司质量责任，另一方面更加重视运营整个过程的质量控制。以问题为导向，认真贯彻“四个最严”规定，执行分类分级管理，制订本年度检查方案，开展拓宽查验，风险性会商研判，信用系统基本建设。

5）修定医院评审规范

自2020年版《三级医院评审标准》发布以来，医院评审已经向日常检测、量化指标、监督检查及其定量与定性点评结合的方位变化，成为当前医院门诊提升内涵发展、健全并落实医院管理制度、提升管理水平与确保医疗质量安全的重要途径。2022年12月，国家卫健委发布《三级医院评审标准（2022年版）》及实施办法，在保证《标准》行为主体框架和具体内容不会改变的基础上了“升级式”的修定，充实了规范含义，保证了规范应用性，保证了现行政策一致性，填补升级监督检查管理方法条文。

6）卫生和健康人才发展规划

增进卫生和健康工作高质量发展的，促进健康中国建设，人才是关键。为深入贯彻落实中央人才工作会议精神与《“健康中国2030”规划纲要》，国家卫健委依据卫生和健康工作中所面临的新形势新任务，及其体制改革授予的全新职责新举措，坚持需求导向、坚持问题导向和结果导向，编写下发《“十四五”卫生健康人才发展规划》。确定了“十四五”期内，在我国卫生和健康人才培养的工作目标和关键指标。

3、房地产业领域

2022年，“坚持房住不炒”仍然是现行政策宏观经济政策的主旋律。上半年度，受宏观经济下行及其早期房产调控对行业传输功效的落后呈现等因素的影响，我国房地产销售市场景气度再次下滑，房企销售端和股权融资端与此同时遇阻，流动率工作压力增加，开工建设意向和房地产开发投资资产均明显下降，买房者自信心稍显不够。后半年，党的二十大文件和中央经济会议严格执行房地产业社会经济主导产业影响力，为预防领域发生系统风险，推动房地产行业持续健康发展，“保交楼、稳民生”变成房地产新政策管控紧紧围绕的工作重点之一；房地产金融现行政策逐渐释放压力，地区全面落实大城市监督责任，开设“房地产纾困基金”，根据资产处理、资源优化配置和重新组合等形式，参加问题楼盘做大做强及艰难地产商援助等qflp工作中，强化措施推动项目交付，提振信心。

（二）行业发展阶段、规律性特性

1、医疗行业

医药制造业是关联国家经济命脉基本、战略性产业，是我国社会经济不可或缺的一部分，与需求侧改革密切相关，是我国生产制造2025和战略新兴产业的重点区域，是支撑我国医疗卫生体系基本建设的重要前提，都是推动健康中国建设的关键所在，在政府十四五规划的帮助下，一致性评价、集中采购、质量监督管理、准入条件管控、合规管理管控、产品研发管控等举措全面启动，向纵深处推动，吹响医疗行业高质量发展集合号。

医疗行业的总支出与社会经济发展水准、老百姓生活品质存有很强的关联性。近年来随着社会经济稳步增长，居民生活水平不断提高、人民健康意识觉醒、社会发展老龄化率增加、政府部门医疗服务资金投入不断提高，药业的需要看起来相对性刚度长期稳定，没有明显行业周期性、没有明显地区性和周期性。但是由于一些病的发生与自然条件转变息息相关，并且不同地区经济发达地区水平、环境现状、医疗条件有所差异，因而每个地方、不一样季节疾病监测和服药构造存在一定差别，造成单种或某一类药物的交易存在一定的周期性或地区性。

目前国内医药制造业具备广阔的发展前景，从工业化生产经营规模与销售市场需求来说，在我国生物医药展现出经营规模迅速扩张、结构专业多样化和产业发展规划初步形成的特点，但国际竞争力不断提高的前提下，在我国生物医药的竞争力依然弱不禁风，产业附加值比较低，在全球范围内处于劣势职责分工影响力。

2、医疗器械行业

医疗服务行业是医疗健康产业的主要支系，医疗健康产业发展趋势促进医疗服务行业发展趋势，而健康服务领域是医疗健康产业将来的一大亮点及其支柱性支系产业链。以诊疗服务行业为代表当代健康服务业，不但日益变成医疗健康行业不可或缺的一部分，也成了服务业的一个新增长点。

健康中国战略和《健康中国2030》的实施，健康产业将来将引领在我国新一轮社会经济发展的浪潮，医疗机械在这其中将充分发挥很大的作用；医疗大健康产业链将来可能面临从未有过的机遇与挑战，以“大健康产业、大卫生、大医药学””为核心的医疗健康产业跻身社会经济发展过程中增长最快的产业链，变成中国经济发展的支撑和源动力。

2023 年3月，中共中央、国务院出台了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，现行政策强调到 2025 年，基本医疗服务管理体系进一步完善，资源分配与服务效率性明显提高，重要疾病防控、救护和应急处理能力明显提高，中西医结合发展趋势更为融洽，井然有序就诊和诊治服务体系获得积极成效。大量一级、二级的县级医院补足有关医疗器械，促进底层诊治水平提高，2023 年即将迎来医疗器械设备选购的活跃期，有关市场容量将进一步加快提高，多种因素促进当地技术革新，将来国产化替代或成领域主要基调。

3、房地产业

在全世界经济增速放缓，国内需求收拢、供给冲击、预估变弱三重工作压力不断演变的大环境下，在我国房地产开发投资增长速度也呈现出下降的趋势，地产商陆续减少了土地投资，土地出让减温更明显。近年来随着国家经济政策重心点向稳定增长和防风险方位迁移，相应部委局和当地政府聚集颁布销售市场稳控现行政策，房地产业现行政策逐渐转为比较宽松。

2022年4月，中央政治局会议明确提出，必须坚持房子是用来住的、不是用来炒的精准定位，适用全国各地从本地角度出发健全房地产新政策，适用刚度和改善房要求，提升商住楼预售资金监管，推动房地产业持续健康发展。7月，中央政治局会议进一步明确提出，要平稳房地产业，坚持不懈房子是用来住的、不是用来炒的精准定位，一城一策用足用好政策工具箱，适用刚度和改善房要求，夯实地区政府责任，保交楼、稳民生。11月，中央银行、银监会一同公布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，内容涵盖维持房地产金融平稳有序、认真做好“保交楼”金融信息服务、积极主动配合做好被困房地产开发商风险处置、依规保障住房金融业消费者权益、分阶段调节一部分商务管理现行政策、增加房屋租赁金融业扶持力度六大层面共十六条具体办法。这些政策有益于销售市场的修复，一直在努力稳定市场预期，可是却政策实施到彻底充分发挥政策效应，修复领域稳步发展，还需要一段时间。

2023年1月，全国各地住房城乡建设工作中明确提出，以增自信心、防风险、促转型为切入点，推动房地产业持续健康发展；全力支持刚度和改善房要求，坚定不移坚持不懈房子是用来住的、不是用来炒的精准定位，一城一策、精准发力；推动保交楼保障民生保稳定工作中，解决公司资金短缺风险性，勤奋提高品质、运营好房屋，治理房地产业市场监管，让人民安心买房、安心租房子；以培养保障性租赁住房为核心，加速处理流动人口、年轻人等人群住宅困难和问题。2023年3月，政府报告注重，提升住房保障体系基本建设，适用刚度和改善房要求，处理好流动人口、年轻人等住房难，加速推进老旧小区改造和危旧房改造。合理防范化解高品质头顶部地产商风险性，改进资产负债率情况，预防混乱扩大，推动房地产行业平稳发展。

总体来说，在“稳”的政策导向下，2023年房地产业现行政策将有利于房地产业修复持续健康发展，有益于促进房地产行业向新发展方式有序推进，推动房地产业稳步发展，适用我国经济发展持续增长。

（一）企业从事的的主营业务和产品

企业近些年从事的的主营业务涉及到药业、医疗健康和房地产业。

1、药业层面：

报告期，公司主要从事药物的开发、生产销售；生产销售的药品以下属子公司潜江制药业骨科行业专用药物为主导，主要包括天然珍珠明目滴眼液、色甘酸钠眼药水、阿昔洛韦乳膏眼药水、硫酸羟苄唑眼药水、阿昔洛韦乳膏缓释片、加替沙星片等；在研商品含有具备降低血脂预防脑中风效果的1.1类化学药益母草碱（SCM-198）新项目、医治骨质疏松的染料木素胶襄等。

2、医疗领域：

报告期，企业在医疗器械产品层面大多为公司全资子公司一体医疗拥有的癌症治疗行业产品类别生产与销售，包含Hepatest超声波肝硬化腹水检查仪、输液加热器、月亮神全身上下伽马刀等；核心协作层面，报告期，一体医疗与私立医院核心协作“肿瘤放疗核心”合作开发项目13家，现阶段6家协作核心已经经营，其他处在筹备工作阶段；医院投资层面，报告期，已经有着桂南医院门诊、六安开发区医院门诊、北京市忠实省肿瘤医院（待开张），企业将加强医院经营管理方法，不断提升运营管理能力。

3、房地产业层面：

报告期，企业在房地产行业层面主要是由下级子公司进行设计与销售，以住宅地产开发设计为主导，项目内容坐落于珠海市。报告期，企业建筑项目按年初计划稳步推进基本建设，珠海地区正在销售新项目4个，分别是坐落于珠海市金湾区的山海间一期、二期项目、中珠行业新项目，及坐落于珠海市斗门区的春江悦居二期项目。

（二）公司经营模式

1、药业

报告期，企业研发管理体系定位为自主开发外部引入结合的路面，以新药研究为切入点，兼顾骨科行业主打产品科学研究、生产和销售，坚持不懈寻找自主创新，在引入环节中给予专业化服务和产业转化水平。运营模式如下所示：

1）采购方式：企业由采购部承担对外开放采购工作，确保企业生产运营相关工作的顺利进行。采购部依据生产规划明确原料、包装制品等物料采购方案，根据采购单管理方法、购置支付管理方法，严格控制购置库存量，减少资金占用费。

2）生产方式：公司采用供应链一体化的方式制定生产规划，严格执行 GMP 的需求分配生产制造，从采购供应、人员配备、设备维护、加工过程、质量管理、包装运输等各个方面，严格遵守我国有关规定；在药物的全部生产过程中，企业质控部对原材料、辅材、包装制品、中间品、制成品开展全过程检测及监管，保证质量安全。

3）营销模式：a.商业服务分销策略：运用物流运输网络服务器创建营销渠道，将医药业分销商和终端设备宣传策划紧密结合，开展销售市场分销推广。b.终端设备营销模式：由销售团队根据学术推广适用，促进诊疗及零售终端。c.招商加盟代理方式：大专服药或者在同质产品方面具有个性化的商品，运用地区代理网络资源完成市场销售遮盖。

2、诊疗

企业诊疗业务方面已形成设备销售、合作分成、机械租赁、技术咨询、医院经营五大类基本合作方式，在这里五类合作方式前提下，企业根据企业特殊需求组合在一起，进而为用户提供配套设施式服务。运营模式如下所示：

1）产品销售方式：报告期，一体医疗市场销售的机器通常是具有自主知识产权的Hepatest超声波肝硬化腹水检查仪及全身热疗系统软件、伽玛刀、输液加热器等商品，及其少许依据客户需求而经销商的放疗设备与影像设备。其设备销售又划分为自产自用与经销商两种形式。同时营销模式就是指企业依靠自身销售团队直接将商品销售给定点医疗机构或医疗器械投资人；经销模式就是将机器设备先出售给代理商，代理商再利用其销售渠道出售给终端设备医疗机构方法。

2）核心合作方式：报告期，以自产自销设备及购入机器设备如放疗设备、PET/CT等大型医疗设备及提供技术支持与服务与支持做为资金投入，定点医疗机构以场所、主机房与医技人员做为资金投入，深化合作创建恶性肿瘤诊疗中心，一体医疗按照合同约定的提成比例分期付款收回成本并获取收益的方式。根据我国政策扶持方位以及相关监管政策，将采用“合作分成”、“租用”、“PPP”等符合现行政策、相关法规、合乎卫生行政部门标准的合作方式与利益相关方展开合作。

3）机器设备租赁模式：把独立产品或购入机械租赁给医院门诊，医生在租期内分月付款固定不动金额的房租给企业。

4）技术咨询与资询方式：创建较为完整的技术咨询与咨询服务精英团队，并逐步完善产生企业与众不同的质量管理体系、技术咨询与资询方式，为医院项目运转全过程给予全过程的一体化顾客价值服务项目。

5）医院门诊运营模式：公司具有在经营的桂南医院门诊、六安医院新建北京市忠实省肿瘤医院；具体运营模式为对国家进行医院门诊、住院治疗、临床医学卫生保健、疾病防治、健康检查与职业病检查、健康服务、职业卫生管理等。

3、房地产业

报告期，企业业务主要是由下级子公司进行设计与销售，坐落于珠海市，以住宅地产开发设计为主导，企业进行统一管理和分配网络资源，下级子公司独立法人，推行目标责任制。报告期房地产业状况，详细本报告“报告期关键生产经营情况”。

（三）报告期个人事迹动力因素

2022年，董事会和高管重点围绕企业的发展理念和年度经营计划，坚持不懈从规范性运营考虑，逐步完善、提升规章制度，大力开展整顿，解决遗留，净化处理组织环境，提升管理水平，扎扎实实合规运营，持续提高自身运营效率；坚持不懈上市企业五分开标准，坚持不懈单独标准经营，勤奋维持企业稳定营运；再次完善和发展药业、诊疗及房地产行业，全体人员团结一心，共同抗疫，砥砺奋进；企业一直坚持“稳中有进”工作主基调，持续强化各业务领域的突破及宣传力度，扎实推进公司发展统筹工作，确保企业平稳、不断、持续发展。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 币种：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

2022本年度，企业实现营业收入50,597.14万余元，比上年同期降低12.92%；完成归属于母公司的纯利润-79,922.15万余元，比上年同期降低278.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润-77,873.82万余元，较上年同期降低261.90%。截止到2022年12月31日，公司资产总额371,267.06万余元，比上年同期年底降低16.72%；归属于母公司股东权利279,776.70万余元，比上年同期年底降低22.23%。

（一）报告期生产经营情况回望

报告期，应对繁杂复杂多变的市场情况，企业紧紧围绕明确的发展理念和年度经营计划，健全决策制定，积极主动化解风险，坚持不懈合规管理，平稳经济效益股票基本面，努力提高企业各类管理能力；在原有发展基础上，下大力气统筹规划，进一步发展药业、诊疗和强化房地产行业，不断加强所有员工自觉性、创造力，结合公司具体情况与市场环境破坏积极主动调节并落实经营计划的各项任务，勤奋维持生产运营的稳定运转。

1、加强合规管理，过程管控，积极主动化解风险

报告期，严格遵守《公司章程》及各种相关法律法规，健全人事制度，企业进一步对各类管理方案、申请流程进行规范及修定；贯彻落实决策管理制度，进一步强化业务流程流程制度基本建设，提升公司规范和标准经营观念；总公司工作部门持续优化工作流程和组织建设，提升公司规范和标准经营观念；企业始终坚持合规管理为原则，认真履行信息公开管理方案，以上市企业和公司股东利益为基础，积极主动化解风险，维护保养发售平稳发展。

2、以经济效益为基础，加强成本管控，健全资源分配

报告期，不断完善“以全面预算管理为核心，以成本计算为载体，以资金控制为重心点,以精益化管理为抓手”的成本控制体系，强化监督考核体制。企业各业务领域在安全、环保节能、安全的情况下，降低成本和经营成本；再次实行全体人员多方位精益化管理，提升事先和事里的流程管控，贯彻落实“保供应、保质量、保安全、保稳定、降低成本”的流程管理规定，制定和实行流程管理的各类管理制度，向服务细节要高效率，向全过程管理的核心是经济效益。以需求为导向，对一部分项目进行调节，融入瞬息万变的行业发展前景；网络优化公司产业发展规划及资源分配，符合公司运营需要与股东共同利益。

3. 推动核心技术和新产品研发，加强核心竞争力

报告期，企业分公司中珠正泰电器深入推进具备降低血脂、预防脑中风效果的1类化药益母草碱（SCM-198）新项目有关研究工作中。益母草碱（SCM-198）化学品第1类（盐酸益母草碱片），得到国家药监局审批出具的《药物临床试验批件》（批文号：2018L02655；批文号：2018B04332）。在做完I期临床试验（一次给药、食材危害、数次给药）及II期临床试验有关前期准备工作（II期临床治疗药学研究与制取）前提下，通过论述，建立并组织了新项目Ib临床实验（I期、II 期桥接模式科学研究）。报告期，进行Ib期临床实验的试验者入组、给药、随诊、临床医学生物样品检验；进行产品研发期内安全系数升级汇报；持续跟进进行适用II期临床实验安全性科学研究、II期临床治疗及安慰剂效应的稳定性考察、国外FDA申报工作。

报告期，企业分公司西安市佛山染料木素（Genistein）胶襄产品项目Ⅱ期临床实验已经完成，深入开展III期临床治疗的药学研究工作中。

报告期，企业分公司一体医疗深入推进医疗机械关键技术及新产品开发更新，进行全身上下伽玛刀（LUAN-260）更新提升IGRT系统软件，积极开展对全身上下红外线热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）及输液加热器（ET-TF-III）的研究与开发。全身上下红外线热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）项目有2款型号，用以治疗抑郁症的疾病症状，包含抑郁症性失眠和不安等（以临床医学结论为标准）。目前为止，该两款产品已经完成样品申请注册检测与预临床研究，宣布临床方案的方案论证；预估2023年上半年度运行宣布临床实验。输液加热器（ET-TF-III）技术性方案和执行路经可行性研究已经完成，项目立项审批根据，已经进入科研开发环节。预估2023年进行样品研发，并拟提交注册材料。

公司持续紧随市场的需求，平稳科研投入，加快健全产品系列合理布局，压实科技研发基本。依据在研产品策划，努力克服目前艰难，切实加速预研项目的实施速率，为下一步上市企业优化产业布局，维持更强大的市场竞争及抗风险打牢基础。

4、提升社会责任感，标准企业内控管理，推动质量安全

报告期，企业积极主动响应政府号召，依据政府相关部门以及相关规范标准，领着各下属单位、医院门诊积极要承担社会责任；严苛内控管理，加强内控制度，会计、财务审计、财务等相关部门不断充分发挥公司内部控制防火墙的作用，高效保护公司正当权益；进一步加强行政部门、人力资源局网络安全管理，优化内部管理步骤，以业绩考核促成果；相对高度重视安全生产工作中，确保工程质量管理方法处在井然有序可控性情况，整年无重要安全责任事故。

5、紧紧围绕发展战略规划和经营计划进行hr工作

报告期，企业自始至终塑造“以民为本”的管理理念，进一步强化人才队伍建设，强化对行业技术优秀人才、复合性专业管理人才、项目风险管理专业人才引入；始终把人才的培养与重大项目结合在一起，不断引入行业专业人才和优秀学生，吸引住拥有丰富实践经验的高品质优秀人才，创建人才培养模式，促进人才团队低龄化、系统化，产生丰富多样的人才队伍；在引入、发掘、塑造目前优秀人才的前提下，构建“公平公正、公平、全透明”的用工文化艺术考评选拨规章制度；强化考核和工作落实，干部能上能下，通过运用有效高效的激励制度，充足激发人才活力，选拨、塑造、管理方法和运用优秀人才，为企业员工构建一个良好的企业氛围，推动企业效益到提升。

（二）2022年有关运营数据

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公示序号：2023-030号

特别提醒

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

● 核心内容提醒：

2022本年度企业利润分配预案拟为：不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

中珠医疗控投有限责任公司（下称“中珠医疗”或“企业”）于2023年4月19日举办第九届股东会第三十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该提案要递交企业股东大会审议。详细情况公告如下：

一、基本概况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合并财务报表完成所属总公司使用者纯利润为-799,221,521.72元，总公司实现净利润为-296,662,674.12元，今年初盈余公积-1,501,827,304.05元，2022年底盈余公积为-2,301,048,825.77元。依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，存有未弥补以前年度亏损，不获取法定公积金金。

由于我们公司总公司2022本年度达到的净利润为负，总计盈余公积小于零，不符合股东分红标准，依据公司经营状况和融资需求，经股东会科学研究，此次利润分配预案拟为：不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

二、2022本年度没有进行股东分红的主要原因

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022修定）及《公司章程》等有关规定。融合我们公司总公司2022本年度达到的净利润为负，总计盈余公积小于零等具体情况，企业2022本年度不符合股东分红标准，董事会充分考虑2023年生产经营情况和融资需求，为确保企业长期稳定运营，企业对2022本年度拟没有进行股东分红，符合公司具体情况及公司股东整体利益。

三、股东会建议

公司在2023年4月19日举办第九届股东会第三十七次会议，表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑到企业现阶段的具体情况，该利润分配方案有益于确保企业生产运营的正常使用，能够更好地维护保养公司股东的整体利益。允许该利润分配预案并同意把它提交公司年度股东大会开展决议。

四、职工监事建议

公司在2023年4月19日举办第九届职工监事第二十五次大会，表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。职工监事觉得：公司本次利润分配预案合乎《公司法》《公司章程》等相关规定，充分考虑到企业经营效益现况、将来运营融资需求等多项要素，符合公司运营现状，不存在损害投资人权益的情况，职工监事同意将该提案提交公司股东会开展决议。

五、独董建议

独董觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，合乎公司的经营现况，不存在损害中小投资者权益的状况。大家允许2022年利润分配预案，并同意把它提交公司2022年年度股东大会给予决议。

六、备查簿文档

1、中珠医疗第九届股东会第三十七次会议决议；

2、中珠医疗第九届职工监事第二十五次会议决议；

3、中珠医疗独董有关第九届股东会第三十七次会议相关事宜自主的建议；

4、中珠医疗职工监事有关决议第九届第二十五次大会相关事宜书面审查意见。

特此公告

中珠医疗控投有限责任公司股东会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公示序号：2023-032号

中珠医疗控投有限责任公司

有关计提资产减值准备的通知

特别提醒

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

中珠医疗控投有限责任公司（下称“中珠医疗”或“企业”）于2023年4月19日举办第九届股东会第三十七次会议及第九届职工监事第二十五次大会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现就此次资产减值损失实际情况公告如下：

一、计提资产减值准备的简述

年度公司固定资产、长期股权投资、长期股权投资、库存商品、应收帐款、其他应付款、信誉等均存在或多或少资产减值，企业计划计提减值准备关键结论如下所示：

1、对于泉州市春江房产投资有限责任公司固资计提减值准备17,024.56万余元事宜。经评定，2022年12月31日固资可收回金额为17,300.32万余元，评定资产减值17,024.56万余元。此项固资2022年12月31日账面原值39,184.90万余元，固定资产折旧4,860.02万余元，此次计提资产减值损害17,024.56万余元。

对于中珠（珠海市）进出口贸易有限责任公司长期股权投资计提减值准备9,808.52万余元事宜。经评定，2022年12月31日长期股权投资可收回金额为19,412.27万余元，评定资产减值9,808.52万余元。此项长期股权投资2022年12月31日账面原值32,194.29万余元，固定资产折旧2,973.50万余元，此次计提减值9,808.52万余元。

2、对于泉州市泽泓企业管理有限公司长期股权投资计提减值准备24,258.07万余元事宜。经评定，2022年12月31日长期股权投资可收回金额为35,251.41万余元。截止到2022年12月31日，此项长期股权投资帐面价值为59,545.64万余元，此次计提资产减值损害24,294.23万余元。

3、对于泉州市泽泓企业管理有限公司其他应付款计提坏账2,196.20万余元事宜。对此笔其他应付款选用计算预期信用损失，经计算，2022年12月31日借款本金及利息为27,253.33万余元，计算预期信用损失2,336.68万余元，已记提信用减值损失140.48万余元，现补计提坏账2,196.20万余元。

4、对于珠海市中珠红旗轿车集团有限公司库存商品计提存货跌价提前准备947.21万余元事宜。

库存商品-项目成本中车位因为新楼盘停车位供大于求及其别墅地下室造价成本高，依据对当前市场价格及与同时期成交价进行比较，存在一定资产减值征兆。融合谨慎原则，公司本次计提存货跌价提前准备947.21万余元。

5、对于深圳一体医疗科技公司库存商品计提存货跌价提前准备632.12万余元事宜。

民用型版全身热疗为公司创新产品，现在市场销售状况不达预估，必须进行产品全新升级，存有资产减值征兆的原料、在商品及成品账面净值为774.54万余元，这部分库存商品已计资产减值准备142.42万余元，此次补计提存货跌价提前准备632.12万余元。

6、对于深圳市一体医疗科技公司应收账款计提坏账损失208.93万余元事宜。

公司和武汉科技大学附设天佑医院关于支付贷款逾期租用应资金回笼的诉请，现阶段二审法院判决撤消一审判决，申请再审。企业账目确定应收账款余额为343.57万余元，已计提坏账134.64万余元，此次补计提坏账准备208.93万余元。

7、对于广西玉林桂南医院门诊有限责任公司资产重组2,672.58万余元事宜。

非同一控制下回收桂南医院门诊所形成的资产重组事宜，集团公司聘用的上海立信资产报告评估有限责任公司，以2022年12月31日为基准日，对桂南医院门诊资产组展开了减值测试，依据减值测试结论及开具的分析报告，将桂南医院门诊包括平摊信誉的资产组帐面价值与资产组组合可收回金额展开了较为，回收桂南医院门诊信誉今天存有资产减值征兆，依照政府会计准则要求今天对桂南医院门诊补计提商誉减值2,672.58万余元。

以上事宜总计计提资产减值准备和预估损害总计为57,784.35万余元，详细情况详细以下第二部分。

二、财产减值准备计提详细情况

1、泉州市春江房产投资有限责任公司固资计提减值准备17,024.56万余元；中珠（珠海市）进出口贸易有限责任公司长期股权投资计提减值准备9,808.52万余元。

计提减值准备缘故：

受各个方面危害，珠海市房地产项目在2020至2021年期内一直处于犹豫情况，因为特殊相关因素不具体，销售市场市场价格都不确立，处在犹豫和冷冻期，全国各地产公司管理人员对房地产项目仍然处于犹豫情况。可是进到2022年后半年之后，下行压力大，在2022年后半年之后房地产业进到“保交楼、稳民生”非常时期，累加各房产公司陆续出现经济压力，降价销售，以价换量等多个方面因素的影响，商业地产项目价格出现不同程度的降低，企业商业地产项目出现严重资产减值征兆。

计提减值准备事宜：

（1）泉州市春江房产投资有限公司于2019年1月选购坐落于珠海市香洲区迎宾礼仪大道北2001号一层大型商场，选购成本费为39,184.90万余元，房屋建筑面积5,375.46平米，于2019年1月15日获得珠海市市国土资源局授予的粤（2019）泉州市不动产证第0004796号房屋产权证。

截止到2022年12月31日，此项固资账面原值39,184.90万余元，固定资产折旧4,860.02万余元，帐面价值34,324.88万余元。依据北京市华亚正信资产报告评估有限责任公司开具的华亚正信评报字[2023]第B02-0020号分析报告，固资于评估基准日2022年12月31日可收回金额为17,300.32万余元，评定资产减值17,024.56万余元。因而，此次对此项固资计提资产减值损害17,024.56万余元。

（2）中珠（珠海市）进出口贸易有限公司于2019年1月选购坐落于珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层大型商场，选购成本费为32,194.29万余元，房屋建筑面积8,384.89平米，于2020年1月20日获得珠海市市国土资源局授予的粤（2020）泉州市不动产证第0006588号房屋产权证。

截止到2022年12月31日，长期股权投资账面原值32,194.29万余元，固定资产折旧2,973.50万余元，帐面价值29,220.79万余元。依据北京市华亚正信资产报告评估有限责任公司开具的华亚正信评报字[2023]第B02-0021号分析报告，此项长期股权投资于评估基准日2022年12月31日可收回金额为19,412.27万余元，评定资产减值9,808.52万余元。因而，本对此项长期股权投资计提减值准备9,808.52万余元。

2、泉州市泽泓企业管理有限公司长期股权投资计提减值准备24,258.07万余元。

计提减值准备缘故：

泉州市泽泓企业管理有限公司拥有珠海市中珠商业服务集团有限公司30%股份，珠海市中珠商业地产投资有限公司泉州市泽泓企业管理有限公司与深圳鹏瑞集团联合开发“珠澳湾新项目”的研发行为主体企业，此项目坐落于珠海拱北口岸规划区，区位条件优异，精准定位为理由鹏瑞集团开发设计推出的一个高档商业房产型新楼盘新项目。根据本项目公司2022年多度生产经营情况，从营销和资金回笼情况看，2022年项目公司销售额远低于2021年度，2022年度总体生产经营情况小于原始项目投资预估。2022年第四季度，项目公司按照目前的销售状况，充分考虑别的条件的限制，对公司运营和销售工作计划进行了比较大的调节，新项目整体销售方案展开了大幅度下降，基本计算新项目企业盈利能力大幅度下降，长期股权投资出现严重资产减值征兆。

计提减值准备事宜：

截止到2022年12月31日，此项长期股权投资帐面价值为59,545.64万余元。依据北京市华亚正信资产报告评估有限责任公司开具的华亚正信评报字[2023]第B02-0022号分析报告，此项长期股权投资于评估基准日2022年12月31日可收回金额为35,251.41万余元。将评估价值与帐面价值进行对比，此项财产发生大幅度资产减值征兆。因而，此次对此项长期股权投资计提资产减值损害24,294.23万余元。

3、泉州市泽泓企业管理有限公司其他应付款计提坏账2,196.20万余元。

计提减值准备的主要原因：

依据政府会计准则第22号一金融衍生工具确认和计量检定第四十七条，对此笔贷款选用“以单项工程为核心的评定”考虑到本当年度的预期信用损失。依据必要收益率、现值系数及其合同文本合同约定的还贷时长标准，通过计算，本当年度需补计提坏账。因而，依据谨慎原则规定，此次对此笔其他应付款补记提信用减值损失。

计提减值准备事宜：

泽泓企业向中珠商业服务给予rmb2亿元用于交纳地价款的股东借款于2019年12月23日依照年化利率12%向中珠商业服务收取贷款利息。

根据具体工作进展，通过计算，2022年12月31日借款本金及利息为27,253.33万余元，现值使用价值为24,916.66万余元，计算预期信用损失2,336.68万余元，已记提信用减值损失140.48万余元，此次补记提信用减值损失2,196.20万余元。

4、珠海市中珠红旗轿车集团有限公司库存商品计提存货跌价提前准备947.21万余元。

计提减值准备的主要原因：

新楼盘停车位供大于求及其别墅地下室造价成本高，依据对当前市场价格及与同时期成交价进行比较，存有资产减值征兆。

计提减值准备事宜：

依据《企业会计准则》以及企业对库存商品会计制度的有关规定，资产负债表日解决库存商品开展全面清查后，按存货的成本与可变现净值熟低获取或改变资产减值准备。

截至2022年12月31日，珠海市中珠红旗轿车集团有限公司二期余停车位168个、三期余停车位227个,经比照做到可售情况成本和预估营业费用税费出厂价和可售情况建筑项目可能市场价差别，发现其一部分库存商品存在一定资产减值征兆。依据谨慎原则，今天补计提存货跌价提前准备947.21万余元。

5、深圳一体医疗科技公司库存商品计提存货跌价提前准备632.13万余元。

计提减值准备的主要原因：

民用型版全身热疗为公司创新产品，现在市场销售状况不达预估。全身热疗库存商品中专属原料、在商品及成品库存报表很长，经比照存货的成本与可变现净值，存有资产减值征兆。

计提减值准备事宜：

截止到2022年12月31日，存有资产减值征兆的全身热疗专享原料、在商品及成品账面净值为774.54万余元，这部分库存商品已计提减值142.42万余元，依据谨慎原则，今年应计提存货跌价提前准备632.12万余元。

6、深圳市一体医疗科技公司应收账款计提坏账损失208.93万余元。

计提坏账缘故：

一体医疗公司在2022年4月接到人民法院一审判决书，驳回申诉企业根据《设备租赁合同》起诉武汉科技大学附设天佑医院付款贷款逾期租用应资金回笼请求。一体医疗公司为广东深圳市中级人民法院起诉后，2023年3月13日接到人民法院二审裁定：撤消广东深圳市坪山区法院（2021）粤0310民初2535号民事判决，送回人民法院再审。现阶段公司正在从容应对再审，依据深化合作的实际客观事实状况填补起诉建议及证据资料。

计提减值准备事宜：

一体医疗公司和武汉科技大学附设天佑医院对2014年4月签署的《租赁合同》及其《技术服务协议》执行存有纠纷案件，企业账目确定应收账款余额343.57万余元，截止到2022年12月31日公司根据账龄分析已计提坏账134.64万余元，由于起诉事宜现阶段的工作进展，依据二审裁定书判断，融合谨慎原则，一体医疗对此项应收帐款补记提208.93万余元坏账损失。

7、中珠医疗控投有限责任公司计提商誉减值损害2,672.58万余元。

此次计提商誉减值亏损的缘故：

桂南医院门诊目前正处销售业绩相对性稳定型，2022年度因为税收优惠政策危害，原所得税率由15%提升到25%，增强了企业负税进而大幅降低企业税前利润，此外销售业绩还受DRG社保扣费、药物实行采购造成盈利较初期降低等多个方面因素的影响，集团公司聘用的立信评估师公司对这个项目的财产可回收金额展开了评定，依据鉴定师对桂南医院门诊根据商誉减值测试的评价结果和根据政府会计准则对信誉开展减值测试，发生商誉减值征兆。

此次计提商誉减值精心准备的估值模型、额度：

依据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，财产存有资产减值征兆的，理应可能其摊余使用价值，按摊余使用价值小于帐面价值金额，计提减值准备。集团公司聘用的上海立信资产报告评估有限责任公司，以2022年12月31日为基准日，对桂南医院门诊资产组展开了减值测试，依据减值测试结论及众华评定开具的《中珠医疗控股股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广西玉林市桂南医院有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》信资评报字[2023]第090016号，桂南医院门诊包括平摊信誉的资产组帐面价值与资产组组合可收回金额展开了较为，企业对回收桂南医院门诊所形成的信誉补计提减值准备2,672.58万余元。

三、计提资产减值准备对财务状况产生的影响

此次计提资产减值准备及其损害总计为57,784.35万余元，目前对固资记提固定资产减值准备17,024.56万余元，对长期股权投资计提减值准备9,808.52万余元，对长期股权投资计提减值准备24,294.23万余元，库存商品计提资产减值损害1,579.33万余元，对应收账款计提信用减值损失208.93万余元，对其他应付款计提坏账2,196.20万余元，对商誉计提减值提前准备2,672.58万余元，此次计提资产减值损失记入企业2022年期间损益，导致企业2022年度合并财务报表归属于母公司所有者纯利润减少56,715.32万余元。

四、股东会对此次计提资产减值准备合理化的解释

股东会觉得：企业计提资产减值准备，符合公司财产具体情况和有关政策要求，可以更加公允价值地体现企业的资产情况，从而使企业资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化。

五、独董有关计提资产减值准备自主的建议

公司独立董事觉得：企业计提资产减值准备事宜根据充足，依法履行股东会审批流程，合乎《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定，真正、准确的体现了企业有关财务信息，有利于规范运作，符合公司共同利益，不存在损害股东利益的情形，符合我国相关法律法规、政策法规等有关规定。大家允许公司本次计提资产减值准备的事宜。

六、审计委员会有关计提资产减值准备的建议

企业董事会审计委员会觉得：计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司财务制度要求，出自于谨慎原则企业计提资产减值准备的重要依据充足，具体内容真正详细，决策制定合规管理，没有出现危害企业及其它中小投资者权益的举动，符合公司权益，允许此次计提资产减值准备。

七、职工监事有关计提资产减值准备的建议

公司监事会觉得：企业依照《企业会计准则》有关要求根据企业具体情况，计提资产减值准备的证据确凿、根据充足，展现了谨慎原则，股东会对该事项的决策制定合规管理，集团公司审计委员会和独董均发布了赞同的审查建议，没有出现危害企业及其它中小投资者权益的举动。职工监事允许此次财产减值计提事宜。

八、备查簿文档

1、我们公司第九届股东会第三十七次会议决议；

2、我们公司第九届职工监事第二十五次会议决议；

3、我们公司第九届董事会审计委员会审查意见；

4、我们公司第九届股东会独董建议。

特此公告。

中珠医疗控投有限责任公司股东会

二〇二三年四月二十日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公示序号：2023-033号

中珠医疗控投有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月12日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月12日 10点30分

举办地址：泉州市恋人大道北1号仁恒滨海中心5座8层

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月12日至2023年5月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1、提案3至议案8已经在2023年4月19日经公司第九届股东会第三十七次会议审议根据，提案2已经在2023年4月19日经公司第九届职工监事第二十五次会议审议根据，并且于2023年4月20日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：提案5、提案7

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（下转B26版）