（上接B27版）

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、表决通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

四、表决通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

主要内容详细同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

五、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

六、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

主要内容详细同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-016）。

独董发布了赞同的单独建议。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

七、表决通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-017）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

八、表决通过《关于会计政策变更的议案》

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-019）。

独董发布了赞同的单独建议。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

九、表决通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-018）。

独董发布了赞同的单独建议。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

十、表决通过《关于审议董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

执行董事、公司监事2023本年度薪酬方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十一、表决通过《关于调整独立董事津贴的议案》

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公示序号：2023-020）。

独董发布了赞同的单独建议。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十二、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公示序号：2023-021）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十三、表决通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公示序号：2023-021）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案中一部分规章制度尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十四、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-022）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对该提案给予事先认同，并做出了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十五、表决通过《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

企业允许改选独董刘海宁先生为企业第三届股东会经营战略委员会委员、提名委员会委员会、薪酬与考核委员会委员会、审计委员会委员会，出任提名委员会召集人，以上任职期自此次股东会表决通过之日起止第三届股东会任期届满之日止。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

十六、表决通过《关于对外投资的议案》

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公示序号：2023-023）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

十七、表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

企业取决于2023年5月12日，在企业二楼会议室召开2022年年度股东大会，决议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》等提案，独董将于此次股东大会上作2022年度述职报告。主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-024）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

股东会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公示序号：2023-017

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第三届股东会第七次大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，现就详细情况公告如下：

结合公司2023本年度运营发展的需求，为确保公司及分公司现金流充裕，公司及分公司拟将有关银行办理总计不得超过30亿人民币的综合授信额度。综合授信种类包含但是不限于：固定资产贷款、新项目资金贷款、银行汇票、票据、个人信用、票据池、抵（质）押贷款等各种贷款及保理融资相关业务（具体业务种类以有关金融企业审核意见为标准）。

具体融资额将视企业生产经营资金需求及金融企业具体批准的受权信用额度来确定。在借款期限内，以上信用额度循环再生翻转应用。

为提高效率，股东会拟报请股东会受权法定代表人法人代表指定授权代理人在相关受权信用额度范围之内申请办理与授信额度、融资担保业务（包含但是不限于授信额度、借款、质押等）手续，签定有关法律条文，以上信用额度及受权有效期自2022年年度股东大会决议准许之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

特此公告。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公示序号：2023-020

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司

关于调整独立董事津贴的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第三届股东会第七次大会，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议，详细情况公告如下：

一、此次补贴调节状况

依据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，充分考虑独董为公司发展规范运作、内控体系建设和可持续发展观所做出的巨大贡献，参照行业薪酬水准、地域社会经济发展情况，融合公司现阶段业务发展状况，经股东会薪酬与考核委员会决议，拟向企业独立董事津贴由税前工资每人每天5万余元调整到税前工资每人每天7.2万余元。本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，自股东大会审议根据之日起实行。

二、独董建议

大家一致认为，企业本次调节独立董事津贴符合公司具体生产经营情况，有益于激发独董的工作主动性，加强独董的勤勉尽责观念，进一步保证投资人合法权利，符合公司可持续发展的必须。此次事宜决策制定合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。大家一致同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

特此公告。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公示序号：2023-021

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司

关于修订企业章程及公司治理结构有关

规章制度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

为进一步完善杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司（下称“企业”）的管理体制，推动企业规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和行政规章的需求，根据企业具体情况，公司在2023年4月18日举办第三届股东会第七次大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》，企业第三届董事会监事会第六次大会审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》,具体情况如下：

一、企业章程的修定

企业对规章做出新增加删除条文后，《公司章程》相对应章节目录条文先后延期。除了上述条文修定外,《公司章程》别的条文不会改变。本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并报请股东会受权公司管理人员及相关负责人实际申请办理企业章程工商备案备案事项。以上变动最后以工商登记机关批准的具体内容为标准。修订后的《公司章程》同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

二、企业一部分整治制度修订及新增加状况

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业具体情况，企业共修定了18项机制和新增加4项机制，实际清单见下表：

以上规章制度中，第1-9项制度修订要递交企业2022年年度股东大会决议，第10-22项体制的制定、修定由董事会决议准许。以上规章制度交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

特此公告。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公示序号：2023-022

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘任的会计事务所名字：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任的会计事务所基本概况

（一）资质信息

1、基本资料

机构性质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：上海黄埔区南京路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年12月31日合作伙伴总数：267人，注册会计总数：2,392人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：674人

2022年度，众华业务总收入45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币，上市公司审计收费标准7.19亿人民币。

2022年度众华为646家公司给予年报审计服务项目，关键领域：电子产品加工制造业、医药制造业、设备制造业等。同业竞争上市公司审计顾客28家。

2、投资者保护水平

截止于2022年末，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币、选购的职业保险总计责任限额12.5亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。众华近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的具体情况如下：

3、诚信记录

众华近三年已因从业个人行为遭受刑事处分、因从业个人行为遭受行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：李惠丰

注：之上信息系项目合伙人近三年关键从业情况。

（2）签名注册会计近三年从业情况：

名字：朱作武

注：之上信息系签名注册会计近三年关键从业情况。

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

名字：范国荣

注：之上信息系质量管理复核人近三年关键从业情况。

2、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，以上工作人员以往三年内并没有不良信用记录。

3、自觉性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

企业的2022年度审计费为100万（价税合计），2022年度未出示内控审计汇报，未付款内控审计汇报审计费。公司在2023年1月30日实现了首次公开发行股票并且在上海交易所创业板上市，除2023年度企业付款众华首次公开发行股票的发行费1,441.81万余元（未税）外，2023年度审计费及内控审计花费会由彼此依照市场公允价值、科学合理的定价原则共同商定。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业第三届审计委员会就聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）事宜核查了该有关资格证书照、诚信记录及其更多信息，并对2022年数为公司提供内控审计进行评价，觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有应该有的胜任能力、投资者保护水平、自觉性及较好的诚实守信情况，具有证券基金有关业务审计从业资格证，在实施2022年度财务审计工作中很好地实现了各类审计任务，尽职尽责，坚持不懈独立审计原则，可以客观性、公平、公允价值的体现公司财务情况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责。审计委员会允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，并把聘任事宜提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同建议独立建议

1、事先认同建议

独董觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，可以为企业提供财务审计和对口专业服务项目，对企业的规范性运行也起到了积极意义。大家一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届股东会第七次会议审议。

2、单独建议

独董觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期内，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽职，不错进行企业内控审计并提交各类专业报告，开具的财务审计报告能客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩。股东会有关决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。大家一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

（三）股东会决议状况

2023年4月18日，企业第三届股东会第七次会议审议根据《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

（四）职工监事决议状况

2023年4月18日，企业第三届董事会监事会第六次会议审议根据《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。职工监事觉得：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期内，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽职，不错进行企业内控审计并提交各类专业报告，开具的财务审计报告能客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩。企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的决议程序流程合规管理，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

此次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公示序号：2023-025

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司

有关举办2022年度销售业绩暨股票分红

答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年04月27日(星期四) 在下午 14:00-15:00

● 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方法：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资人可在2023年04月20日(星期四) 至04月26日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱stock@fortune-gas.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月20日公布企业2022年度汇报及利润分配方案，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况、股票分红等状况，企业计划于2023年04月27日 在下午 14:00-15:00举办2022年度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年04月27日 在下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地址：上证路演中心

（三） 会议召开方法：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参与人员

老总葛水福老先生、经理葛浩俊老先生、董事长助理张远飞老先生、财务经理冯庆生先生和独董刘海宁老先生。

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年04月27日 在下午 14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年04月20日(星期四) 至04月26日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱stock@fortune-gas.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：董事会办公室

手机：0571-8623 2075

电子邮箱：stock@fortune-gas.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资人能通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

杭州市福斯达制氢武器装备有限责任公司股东会

2023年4月20日