重点表明

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，企业始终坚持产业经营与集团管控融合发展的业务发展方位，产生“高端智能制造”“互联网游戏”，并参加“项目投资”得多业务领域支撑点布局。

企业高端智能制造业务流程以电器设备业务流程为载体，全力推动传统式生产制造业务流程向数字化、智能化、自动化方位转型发展，进军新能源车聪慧快速充电解决方法等高新技术领域。报告期，企业持续2020年后半年明确高速电动车充电桩及电气智能化方位，在保证基本电气设备业务流程持续增长的前提下，在新的领域扎扎实实合理布局，培养一个新的核心竞争力。公司全资子公司重庆市惠程智能生活电气有限公司（下称“重庆市惠程将来”）专注于为消费者提供包含充电系统、供配电系统、自动控制系统及安防监控系统等在内的纯电动车电池充电货运站一体化解决方案。报告期，重庆市惠程将来已经在重庆市璧山区建设快速电动车充电桩新项目，依据拿到手订单信息问题进行生产和销售，重庆市惠程将来正在以重庆市为重心点，在西部地区积极推动汽车充电桩及各类业务流程。

企业互联网游戏业务流程以子公司成都市哆可梦网络有限公司（下称“哆可梦”）为基础媒介，从业通过大数据精细化营销的流量经营业务网络游戏的开发、发售及游戏的运营等业务流程。哆可梦坚持不懈“研运一体”和原创设计精典发展战略，旗下拥有出色的游戏开发和数字创意团队，取得成功开发设计和经营《浩天奇缘II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数十款互动娱乐商品，产品类别遮盖MMORPG、2D牌组、3D姿势RPG、SLG等，商品内容涵盖古典仙侠、西方玄幻及其异次元文化等。报告期，哆可梦共得到2款游戏备案。

企业投资业务关键包含以资金分配和应用为主体的投资理财产品项目投资、股票投资和股权投资基金。为进一步提升企业盈利能力，积极推进和试着以自己的或参加的产业并购基金等作为行为主体、以公司战略规划为出发点、紧紧围绕企业高端智能制造实施的外延式发展，以投资助力公司产业链转型与升级并助推被投企业的高速发展，完成公司和被投企业共赢。2022年3月，重庆市惠程将来与成都武候商业地产投资发展有限公司签署《出资协议》，彼此拟合作投资开设成都武侯商程新能源科技有限公司，公司注册资金2,800万人民币，在其中，重庆市惠程将来出资额为1,820万余元，持股比例为65%。2022年4月28日，该企业进行变更登记登记手续，并获得企业营业执照，现阶段已经在锦江区设立了第一座商程新能源技术根充站一一七里路超级充电站。七里路超级充电站新项目占地面积5.8亩，额定功率做到4,250KW，总共54个充电车位，该站均采用根据480 kW智能化全软性分体式电池充电堆的一拖六根充系统软件，单枪输出功率最高达240KW，也可以根据电池充电汽车的要求完成自动匹配。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

报告期所发生的重大事项，详细企业2022年年报“第六节 重大事项”。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举行的第七届股东会第三十一次大会、第七届职工监事第二十次会议审议根据《关于＜惠程科技2022年度利润分配预案＞的议案》，以上提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，现就具体事宜公告如下：

一、有关2022本年度企业利润分配预案的相关情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，企业2022本年度完成归属于母公司股东纯利润-11,487.12万余元，在其中总公司实现净利润-6,835.54万余元。截止到2022年12月31日，总公司总计能够公司股东分派的收益为-104,590.62万余元，合并财务报表总计能够公司股东分派的收益为-109,359.18万余元。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》等的相关规定，2022本年度公司没有获取法定公积金。

综上所述，经董事会决议，制订的2022本年度利润分配预案为：不往公司股东派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

二、有关2022本年度拟没有进行股东分红的主要原因表明

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等的相关规定，同时结合《公司章程》第一百六十五条第（四）项规定，公司拟执行股票分红时要最少同时符合下列条件：

1.企业该本年度达到的可分配利润（即企业转增资本、取住房公积金后余的税前利润）为恰逢、且现金流量充足，执行股票分红也不会影响企业后面长期运营；

2.审计公司对企业的该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告；

3.企业无重要融资计划或重要现金支出等事宜产生（募资新项目以外）。

重要融资计划或重要现金支出就是指：企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或是引进设备的总计开支做到或是超出企业最近一期经审计公司净资产的30%，且超出5,000 万人民币。

由于企业2022本年度销售业绩亏本的具体情况，公司没有达到股票分红的前提条件，为确保公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司及公司股东的整体利益，充分考虑企业2023年运营计划和融资需求，企业制订的2022本年度年度利润分配预案为：不往公司股东派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

三、此次利润分配预案的决策制定

（一）股东会决议状况

公司在2023年4月18日举行的第七届股东会第三十一次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于＜惠程科技2022年度利润分配预案＞的议案》，并同意将该项提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）职工监事决议状况

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案的建议和审批程序流程合乎《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司战略规划与经营必须，将有利于的正常运营和持续发展，具有合理合法、合规、合理化，不存在损害公司及整体股东利益的情形。公司监事会允许此次利润分配预案。

（三）独董建议

独董觉得：企业2022本年度利润分配预案的建议和审批程序流程合乎相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，充分考虑到企业2022本年度具体生产经营情况、平时生产运营必须及其发展方向融资需求等各项要素，与公司发展规划相符合，将有利于的正常运营和持续发展，具有合理合法、合规、合理化，不存在损害公司及整体股东利益的情形。大家允许此次利润分配预案并提交公司2022年年度股东大会决议。

四、备查簿文档

1.第七届股东会第三十一次会议决议；

2.第七届职工监事第二十次会议决议；

3.独董有关第七届股东会第三十一次大会相关事宜自主的建议；

4.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

股东会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公示序号：2023-017

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

关于企业未弥补亏损做到实付

总股本三分之一的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第七届股东会第三十一次大会、第七届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、状况简述

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）开具的《深圳市惠程信息科技股份有限公司审计报告》（大风控字[2023]第11-00026号），截止到2022年12月31日，企业合并资产负债表中盈余公积为-109,359.18万余元，企业未弥补亏损额度-109,359.18万余元，实付总股本为79,916.96万余元，企业未弥补亏损额度做到实付总股本三分之一。依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，本事宜尚要递交股东大会审议。

二、亏本的重要原因

企业2017年回收成都市哆可梦网络有限公司（下称“哆可梦”）77.57%股份，之前年度融合哆可梦具体生产经营情况和行业政策调整、市场竞争等，依据《企业会计准则第8号一资产减值》以及相关会计制度要求，通过公司及哆可梦查验，对有资产减值征兆的资产组开展全面清查和商誉减值测试后，在其中总计计提商誉减值提前准备122,024.05万余元。

2022年，企业电气设备业务主营业务收入同期相比完成提高，但是由于哆可梦主营业务收入下降，造成企业整体收益同期相比明显下降，及其公司运营、管理方法等有关成本费用对纯利润产生的影响而致。

三、企业为转增资本拟采取措施

截止到本公告公布日，集团公司生产运营正常的，对于导致亏钱的状况采用如下所示对策：

1.企业在国资控股公司股东的大力支持下，主要整理主营产品研发、生产销售的各个阶段，执行控本减费、管理提升等举措，完成了主营的改善运行。

2.企业将重点围绕企业的主要业务，把发展趋势作为企业第一要务，掌握行业发展趋势，积极开拓市场，提升节省成本，勤奋提高企业持续盈利水平，提升企业营收，争得稳中有进。

3.企业将逐步完善全面预算管理，提升供应商采购、生产制造、运营等成本管理，争得减少企业整体成本和花费，与此同时加强应收帐款的监管，减少钱款逆流周期时间，提升经营性现金流入，有效改善流动资金工作压力。

4.在原有主营业务前提下，还将继续积极寻找业务多元化发展的空间，全面提高营运能力，逐渐提升业务架构，提高企业综合实力，实现高质量发展发展战略。

特此公告。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

股东会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公示序号：2023-019

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举行的第七届股东会第三十一次大会、第七届职工监事第二十次会议审议根据《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更状况简述

（一）变动日期及缘故

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财务会计〔2022〕31号)(下称“规则表述第16号”)，该表述“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；对“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

（二）变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业依照国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（三）变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将实行国家财政部出台的规则表述第16号。除了上述变动外，其他未变动一部分仍实行国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（四）变动决议程序流程

公司在2023年4月18日举办第七届股东会第三十一次大会、第七届职工监事第二十次会议审议根据《关于会计政策变更的议案》，此次会计政策变更不用提交公司股东大会审议。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部出台的规则表述第16号标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会、独董、职工监事有关此次会计政策变更的建议

（一）股东会有关会计政策变更的合理化表明

股东会觉得：此次会计政策变更都是基于国家财政部新出台的政府会计准则开展的有效变动，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，也不会对财务状况、经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。董事会允许此次会计政策变更。

（二）独董建议

经核实，公司根据国家财政部公布的修定政府会计准则的需求，对企业会计制度进行相关变动，合乎国家财政部、中国证券监督管理委员会和深圳交易所的有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，允许公司本次会计政策变更。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次会计制度的变动合乎国家财政部有关文件的需求，其决策制定合乎有关法律法规和企业章程的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。职工监事允许公司本次会计政策变更。

四、备查簿文档

1.第七届股东会第三十一次会议决议；

2.第七届职工监事第二十次会议决议；

3.独董有关第七届股东会第三十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

股东会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公示序号：2023-020

深圳惠程信息内容科技发展有限公司有关2023本年度为控股子公司向金融机构

申请办理综合授信额度并为他们

给予股权融资担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

深圳惠程信息内容科技发展有限公司（下称“企业”或“惠程科技”）及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，担保额度超出企业最近一期经审计资产总额50%，被担保对象最近一期负债率超出70%，上述情况融资担保公司为对控股子公司的贷款担保，财务危机处在企业控制范围内，烦请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

1.因公司全资子公司重庆市惠程智能生活电气有限公司（下称“重庆市惠程将来”）大力推广新能源充电桩以及配套设施业务流程，充分考虑流动资金、风险性预留授信额度要素及日常运营工程履约担保必须，重庆市惠程将来及其子公司拟将金融机构申请办理总金额度不超过人民币10,000万元综合授信。与此同时公司拟为重庆市惠程将来的股权融资给予不超过人民币8,000万元担保额度，担保额度主要包括总量贷款担保、新增加贷款担保及总量担保贷款展期或续险，合同类型包含但是不限于融资担保、资产抵押、质押贷款及其质押担保等。

2.2023年4月18日，公司召开第七届股东会第三十一次会议审议根据《关于2023年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议。

3.为提高效率，报请股东会受权公司及分公司法定代表人其授权有关人员在相关受权信用额度内签定相关协议。此次融资额度以及相应的担保额度授权期限自企业股东大会审议根据之日起止2023年年度股东大会举办日止。

二、预估担保额度清单

三、被贷款担保子公司概况及最近一年又一期财务报表

1.企业名字：重庆市惠程智能生活电气有限公司

2.创立日期：2021年3月23日

3.公司注册地址：重庆市璧山区璧泉街道社区康宁路2号C1幢、B1幢

4.法人代表：何黄金

5.注册资金：5,000万人民币

6.业务范围：许可经营项目：输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验；建筑工程施工；电缆线、电缆线生产制造；第二类电信增值；供电系统业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准） 一般项目：配电设备器械生产制造；配电开关操纵设备开发；输变电与控制设备生产；智能化输变电与控制设备销售；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备销售；机械设备电器设备生产制造；电工器材生产制造；经销代理；电器设备维修；光伏设备及电子器件生产制造；互联网数据服务项目；程序开发；软件外包服务；数据处理服务；数据处理方法存储服务与支持；信息管理系统运行维护服务；信息技术咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；中国货运代理；国内贸易代理；货物搬运；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；对外承包工程；充电桩销售；新兴能源项目研发；机动车辆电池充电市场销售；建筑材料销售；电缆线、电缆线运营；配电设备器械市场销售；停车场服务；广告投放；电动车充电基础设施建设经营；集中型电动车充电站。

7.公司股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司

8.主要财务指标：

企业：万余元

9.经查看，被担保人重庆市惠程未来不存有危害偿债能力指标的重大事情，并不属于失信执行人。

四、担保协议主要内容

截止到本公告公布日，已签订的保证合同总金额4,000万余元，公司将继续为上述情况总量贷款担保在信用额度范围之内公司担保。此次提案是明确企业2023本年度担保总分配，经股东会准许，股东大会审议成功后，企业将视项目执行情况与银行或非银行办理手续，以上贷款担保事项合同类型包含但是不限于以企业及（或）分公司个人信用给予连带责任担保贷款担保、以企业及（或）分公司财产给予质押担保等，担保范围为主导合同项下本钱及利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、商业保理费用及实现债权费用。实际应用信用额度、担保额度、担保期等相关条文会以具体签订的相关协议为标准。

五、股东会建议

1.伴随着分公司充电桩业务的高效进行，依据业务发展具体情况，分公司需增加资金实力，根据公司提供担保，处理分公司运营上对资产的需要难题，有益于分公司维持必须的流动资金，确保正常生产运营，企业能直接和间接共享子公司经营业绩。

2.此次担保对象为公司发展全资子公司，在担保期内企业有实力操纵生产经营管理风险及管理决策，可以及时操控其资信情况，经营风险处在控制范围内。

3.股东会允许分公司2023本年度新增加融资额度以及公司为他们提供担保额度预估的事宜。

六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到本公告公布日，公司及控股子公司的对外开放担保余额为3,000元，占公司2022年经审计的资产总额比例是140.07%。此次贷款担保实施后，公司及控股子公司的担保额度为8,000万余元，占公司2022年经审计的资产总额比例是373.53%。公司及分公司无贷款逾期对外担保、没有对合并报表范围以外公司提供担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

七、风险评估

为了满足子公司日常运营要求，提升融资效率，降低贷款利率，重庆市惠程将来及其子公司拟申请综合授信额度，企业为重庆市惠程将来给予股权融资担保额度。重庆市惠程将来为公司全资子公司，主要是针对汽车充电桩以及配套设施业务流程，符合公司发展战略目标。现阶段重庆市惠程将来运营正常的，外部融资对企业及分公司将来的市场开拓和经济效益提高有积极作用。因而，以上事宜不容易危害公司及中小投资者利益，不会对公司造成不利影响。

八、备查簿文档

1.第七届股东会第三十一次会议决议；

2.深圳交易所标准的其他文档。

特此公告。

深圳惠程信息内容科技发展有限公司

股东会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公示序号：2023－021

深圳惠程信息内容科技发展有限公司有关销户2021年个股期权与约束性

股票激励计划之一部分个股期权的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（下转B30版）