一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以1244062083股为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.1元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，公司主要业务涉及到钢结构行业和钾肥领域。

报告期，企业充分展现了钢架结构生产和钾肥产业链一体两翼方式的优点，分散化运营风险，完成了不一样业务流程动态化互利共赢，进一步增强了企业的稳定盈利水平，公司的经营销售业绩获得相对应提升。

（一）企业钢架结构业务流程订单信息充足，业务流程稳步发展

集团公司产品构造健全，抗风险突显。有别于国内大多数钢结构企业专注于某一特定类型产品制造，企业的钢架结构涉及到电力工程、新能源技术、广播节目通讯、石油化工设备、工业建筑、市政管理等多领域，能够依据中下游各行业景气周期时间即便调节产品构造，确保业绩稳定及可持续发展观。

中国钢架结构及塔杆产品社会化程度高，市场竞争异常激烈，但领域整体呈空间很大，生产厂家散局势。企业产品广泛应用于涉及到国家经济命脉国家和地区大中型重点项目，此类工程项目对设备配件质量和供货日期要求很高。企业借助自已的生产工艺、科技研发、企业生产管理、质量管理、协调管理等各个方面优点，多年以来拥有国网、南方电网公司在内的国有制特大型企业顾客，各类产品的整体表现处在全球领先。

（1）市场销售上掌握电力网扩大产能（特别是特高压输电新项目集中化基本建设）、能源电力钢架结构、石油化工钢架结构产生的机会，凭着丰富的经验，进一步明确销售区域和签的合同总产量，推进各种招投标平台的信息搜集整理工作中，对于重点项目建设，提早剖析方案策划，提升中标率。与此同时保证质量，提升履约情况，做到顾客满意度99%。

（2）企业具有业界领跑的新品、新技术和设备工装的研发能力，拥有超过百项专利权（当中发明专利申请12项）。当年度持续加大科技研发幅度，2022年科研投入7,067万余元，占主营业务收入的4.03%，推动了对钢架结构产品生产线设备创新的作用更新改造，根据生技术创新提升企业产品品质及成本费市场竞争力。

（3）再次创建健全管理制度，根据健全各个部门规章制度、步骤及其信息化规划，对每一个生产地都实施了中重度竖直的质量管理体系，提升了对每个生产地深度管控能力。能充分发挥集团公司技术性、商务营销、生产与工程项目管理的能力。与此同时，企业也积极响应国家现行政策，不断标准绿色生态安全环保管理工作中，提升安全培训，提升环保机械资金投入，创建风险分级管控和安全隐患排查体制，以保证企业的可持续发展目标。

（二）氯化钠业务流程

公司主要进行生产为氯化钠，分成粉末状结晶状与颗粒，用以农牧业立即使用，或是作为复合肥料、复混肥原材料。现阶段海外分公司缅甸金源氯化钾的品牌知名度早已在东南亚呈现，客户满意度不断发展，尤其是泰国的、越南地区、英国等市场颗粒物钾需求量很高；而粉钾也在我国、印度等场所站稳销售市场，得到了大量客户的青睐。

（1）生产制造层面：报告期，企业在生产运营的状况下深入贯彻精益化管理思路，精心安排经济效益生产制造，严把产品品质关，紧抓设备维护保养，加强安全环保管理，根据技术创新，优化工艺，对设备维护做指标考核，释放出来利用效率。2022年，企业“缅甸甘蒙省钾镁盐矿150万吨级氯化钠一期项目工程项目（50万吨级）”工程建设深入推进， 预估2023年上半年度完成年产量100万吨级氯化钠投产合格。

（2）销售端：报告期，缅甸金源坚持以东南亚地区、亚太地区做为核心市场开展钾肥出口销售，与此同时哺育中国钾肥供货，顾客大多为复合肥料制造业企业及方式代销商。企业营销团队全面了解市场走势与客户满意度，从容应对适时调整，以确保经营利润最大化。不断以优良的品质和优质的服务来平稳长期性销售订单，商品销售至我国、越南地区、印度的、新加坡、泰国的、缅甸、日本、马来西亚等多个国家，据世界权威性有机肥咨询管理公司Argus（阿格斯）预估，东南亚地区、亚太地区和东亚年消耗量3000万吨以上，企业整体规划生产能力基本上不会有耗费工作压力。2022年，公司和中农集团下级中农控股企业签定《2022年春耕保供战略协议》，携手并肩确保中国耕作农业生产的用肥要求，进一步落实氯化钠“高产稳价”的使命担当。

2022本年度，企业氯化钠技术实现产销平衡，与此同时再次加速产能扩张，不断增强营运能力，推动公司高品质可持续发展观。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、公司在2022年1月3日举行的第七届股东会第十九次大会审议通过了《关于全资子公司参与青岛银行配股的议案》，由于对青岛银行使用价值的肯定，及其维持企业拥有资产资本增值，企业使用自筹资金约1.29 亿人民币参加了青岛银行配资事宜，申购结束后，企业将拥有青岛银行17,408.3 亿港元。相关知识详细 2022年1月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与青岛银行配股的公告》（公示序号：2022-003）。

2、公司在 2022年1月3日举行的第七届股东会第十九次大会审议通过了《关于终止 2020 年非公开发行股票事项的议案》，由于金融市场自然环境、企业销售市场价值表现和股权质押融资机会等多种因素出现了众多转变，公司决定停止 2020 年非公开发行事宜，后决定综合应用自筹资金持续推进缅甸金源甘蒙省钾镁盐矿150 万吨级氯化钠项目一期工程项目的基本建设。相关知识详细 2022年1月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告》及《关于境外全资子公司氯化钾扩产项目的进展公告》（公示序号：2022-004、005）。

3、公司在 2022年12月4日举行的第八届股东会第四次会议审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》，公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限公司拟支付现金形式回收昆明帝银矿业有限公司 72%股份，进一步企业并购铁矿网络资源行为主体，提高矿产资源经营范围财产，进一步提升企业核心竞争优势，对企业有机肥产业板块及铁矿业务将产生一定的影响。相关知识详细 2022年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2020 年非公开发行股票事项的公告》及《关于全资子公司收购股权的公告》（公示序号：2022-078）。

（盖公章）

法人代表（盖章）：韩国如

2023年4月18日

青岛东方铁塔股份有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限责任公司（下称“企业”）股东会已经在2023年4月13日以口头通知、手机及电子邮件形式传出举办企业第八届股东会第五次大会工作的通知，并且于2023年4月18日在下午14的时候在胶州市广州市北街318号企业三楼会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。会议由老总韩国如组织，监事及高管人员出席了此次会议。此次会议合乎破产法等相关法律法规及青岛东方铁塔股份有限公司章程的有关规定。

大会以投票选举的形式逐一审议通过了下列提案：

1．审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

2．审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详细《公司2022年年度报告》之第三节生产经营情况探讨和分析相对应具体内容，《公司2022年年度报告》于2023年4月20日发表巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

3．审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

主要内容详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公示，《公司2022年年度报告摘要》与此同时发表于《中国证券报》、《证券时报》。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

4．审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

企业2022年度财务报告早已中天运会计事务所（特殊普通合伙）财务审计认证，并提交了中天运[2023]审字第90179号标准无保留意见的财务审计报告。2022本年度，企业实现营业收入361,610.84万余元，同比增长29.99 %；完成归属于上市公司股东的纯利润82,450.00万余元，同比增长104.12 %。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

5．审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

经中天运会计事务所财务审计，2022本年度总公司实现净利润52,843,501.30元，依据《公司章程》要求，按总公司2022本年度达到的纯利润10%记提法定公积金5,284,350.13元，再加上上一年度转到年度的能够股东分配利润936,381,685.60元，减掉年度派发现金红利311,015,520.75元，报告期末总公司盈余公积为672,925,316.02元。

此次会议审议申请的2022本年度利润分配预案为：以企业2022年12月31日总市值1,244,062,083股为基准，以盈余公积向公司股东每10股派发现金红利4.1元（价税合计），拟配送股利510,065,454.03元。剩下盈余公积结转到下一年度。年度不派股，没有进行公积金转增总股本。

若分配原则公布后到权益分派实施后，公司股本数量因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等原因造成变化时，企业将依据比例永恒不变的标准执行权益分派。

独董对于该提案发布了单独建议。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

6．审议通过了《公司2022年度社会责任报告》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

企业2022本年度企业社会责任相关知识详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2022年年度报告》之第五节环境与企业社会责任的有关章节目录。

7．审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

公司监事会、独董分别就企业《2022年度内部控制自我评价报告》发布了毫无疑问建议，汇报以及相关建议详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公示。

8．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

中天运会计事务所具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，在担任我们公司各内控审计和年度财务报表审计工作中，坚持不懈独立审计准则，很好地依法履行彼此中规定的义务和责任。股东会允许聘任中天运会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，聘用期1年。主要内容详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-011）。

独董对于该提案发布了单独建议。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

9．审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

结合公司经营情况，企业（含国有独资、子公司）预估2022年度股东大会至2023年度股东会期内，所有授信额度不超过人民币47.172亿人民币及美金1.449亿人民币。主要内容详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度授信计划的公告》（公示序号：2023-012）。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

10．审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

结合公司经营情况，预估2022年度股东大会至2023年度股东会期内，公司拟为合并财务报表内企业（含此次预估贷款担保准许时间段内新开设或回收的全资和控投子、孙公司）在金融机构的公司融资给予不超过人民币20.45亿的融资担保公司。主要内容详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2023-013）。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

11．审议通过了《2022年度独立董事述职报告》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

公司独立董事向股东会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年度股东大会中进行个人述职。主要内容详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公示。

12．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

公司及分公司（以及下级各个分公司）拟应用不超过人民币8亿人民币（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，单独现金管理业务新产品的投资周期不得超过12月，以上资产信用额度在决定期限内可翻转应用。现金管理业务时限自股东大会审议根据的时候起12个月合理。

主要内容详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-014）。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

13．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

公司及分公司（以及下级各个分公司）拟应用不超过人民币0.5亿人民币（含本数）的闲置不用自筹资金在严控风险的情形下适度开展风投，单独投资理财产品的投资周期不得超过12月，以上资产信用额度在决定期限内可翻转应用。投资周期自股东大会审议根据的时候起12个月合理。

主要内容详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公示序号：2023-015）。独董对该提案发布了单独建议。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

14．审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。无关联董事必须回避表决。

公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限公司拟通过关联企业四川汇力农资连锁有限责任公司（以及控股企业）开展钾肥产品销售，2023年度日常关联交易额度预估金额为2亿人民币。

主要内容详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-016）。独董对该提案发布了单独建议。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

15．审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

决议结论：9票允许、0票放弃、0票抵制；一致通过。

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，企业第八届股东会第五次会议审议的议案涉及到股东会权利的，要递交股东大会审议根据，因而董事会建议于2023年5月17日早上9时举办企业2022年年度股东大会，决议有关提案。

企业2022年度股东大会开会通知主要内容详细2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的通知。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限责任公司

股东会

2023年4月18日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公示序号：2023-017

青岛东方铁塔股份有限责任公司

有关举办企业2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第五次大会于2023年4月18日举办，大会审议通过了有关举办企业2022年度股东大会的议案，现就此次会议的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：此次股东会为公司发展2022年度股东大会。

2、股东会召集人：本董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时间、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月17日早上9:00。

（2）网上投票时长： 2023年5月17日。

在其中，根据深圳交易所系统实现网上投票的准确时间为2023年5月17日股票交易时间，即早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月17日9:15~15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法 ：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

依据企业章程，股东会除权日在册中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

自然人股东或者其授权委托人根据对应的投票软件履行表决权的决议投票数，理应与实际网络投票的决议投票数及其符合要求的别的投票方式的决议投票数一起记入此次股东会的投票权数量。

6、大会的除权日：2023年5月11日。

7、参加目标：

（1）截至2023年5月11日深圳交易所买卖完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东均有权利参加股东会，还可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，公司股东委托代理人无须是自然人股东；

（2）本董事、公司监事及高管人员；

（3）我们公司聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：青岛胶州市广州市北街318号企业二楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜见下表：

2、公布状况

以上提案具体内容请参阅公司在2023年4月20日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

此次会议审议的议案将会对中小股东的决议独立记票，并立即公布披露。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

之上提案若涉及到特别决议事宜，需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

3、独董2022年度述职报告（非决议事宜）

公司独立董事将于此次股东会就2022本年度履职开展个人述职。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

法人股东亲身参加的须持身份证、股东账户卡、股东账户卡；授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书、受托人个股账户卡、股东账户卡申请办理登记。

公司股东列席会议须持有营业执照副本复印件（盖章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证件及股东账户卡；企业法人列席会议的，应持身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实申请办理登记。

外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（发传真或信件在2023年5月15日16:00前送到或发传真至本企业证券事务部），拒绝接受手机备案。发传真注册登记的，请发送传真后手机确定。

2、备案时长：2023年5月15日早上8:30~11:30，在下午13:00~16:00。

3、备案地址：青岛胶州市广州市北街318号公司办公楼三楼证券事务部。

4、大会联系电话

大会手机联系人：纪晓菲、陶波

联系方式：0532-88056092 发传真：0532-82292646

电子邮件：stock@qddftt.cn

通讯地址：青岛胶州市广州市北街318号证券事务部 邮政编码：266300

现场会议花费：开会时间预估大半天，参会公司股东（公司股东委托代理人）吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1．第八届股东会第五次会议决议；

2、第八届职工监事第五次会议决议。

六、附件

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

配件二、《授权委托书》

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限责任公司

股东会

2023年4月18日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1．网络投票编码为“362545”，网络投票称之为“中国东方网络投票”。

2．填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2023年5月17日的股票交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月17日9:15~15:00阶段的随意时长。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致：青岛东方铁塔股份有限责任公司

兹委托 老先生（女性）意味着自己/本公司参加青岛东方铁塔股份有限责任公司2022年度股东大会，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其履行决议的代价都由自己/本公司担负。

委托期限：自签署日至此次股东会完毕

（表明：1、选用累积投票提案，请于决议观点的相对应栏内填好投票数。2、非累积投票提案，请对其提案网络投票选择的时候打“√”，“允许”、“抵制”、“放弃”都不打 “√”视作放弃，“允许”、“抵制”、“放弃”另外在两条路中打“√”视作废票解决。2、受托人为自然人必须公司股东自己签字(或盖公章)；受托人为公司股东的，需盖上法人代表公司公章。3、法人授权书打印或按相关附件格式自做均合理。）

受托人名字或名称(签字盖章)：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数： 股

受托人股东账号：

受委托人身份证号：

被委托人签字：

授权委托时间： 年 月 日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公示序号：2023-008

青岛东方铁塔股份有限责任公司

第八届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日在下午14的时候在胶州市广州市北街318号企业二楼会议室召开第八届职工监事第五次大会。此次会议报告已经在2023年4月13日以通信方式传出，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议由监事长王志华集结和组织，此次会议合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理。

大会以投票选举的形式逐一审议通过了下列提案：

1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

本报告要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

经核实，职工监事觉得：股东会编制与审批《公司2022年年度报告及摘要》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司状况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

本报告要递交企业2022年年度股东大会决议。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

本报告要递交企业2022年年度股东大会决议。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

职工监事觉得：企业 2022年度的利润分配预案是客观性、科学合理的，符合公司具体情况，将有利于长期稳定发展趋势，保护了企业公司股东利益。

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

5、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

职工监事觉得：企业设立了较为成熟的内控制度管理体系并能够得到有效的执行，公司内控自我评价报告全方位、真正、精确、客观的体现了公司内控的具体情况。

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

对企业聘任中天运会计事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计公司事项，整体公司监事觉得：中天运会计事务所具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，在担任我们公司各内控审计和年度财务报表审计工作中，坚持不懈独立审计准则，很好地依法履行义务和责任。聘任中天运会计事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计公司合乎相关法律法规、法规和本企业章程的相关规定。

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

7、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》；

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

职工监事觉得：公司已经对于风投设立了完善的《风险投资管理制度》并制定了全方位的风险管控措施；此次拟投资资金仅限于临时闲置不用自筹资金；该事项的决议管理决策决议程序流程依法依规，不存在损害企业中小型股东利益的情形。因而，公司监事会允许公司及国有独资、子公司应用闲置不用自筹资金开展风投的事宜。

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

10、审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；

职工监事觉得：此次向关联企业销售商品的事宜，也不会影响企业经营活动，也不会对公司财务及经营情况造成不利影响，符合公司业务发展需要，没有对公司独立性组成不良影响。此次关联方交易事宜遵照销售市场交易法则，市场交易标价公允价值有效。股东会对此次关联方交易决议时，无关联董事必须回避表决。关联交易的决议程序流程符合法律法规、政策法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法合理。

本提案经公司监事投票选举：以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论表决通过。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限责任公司

职工监事

2023年4月18日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公示序号：2023-012

青岛东方铁塔股份有限责任公司

有关2023年度授信额度方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限责任公司（下称“企业”）于 2023年4月18日举办第八届股东会第五次大会审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》。依据发展战略，为了满足企业不断扩大生产企业规模，针对2023年度企业的授信额度方案展开了预估，预估本年度授信额度不超过人民币47.172亿人民币及美金1.449亿人民币。有关情况如下：

一、授信额度行为主体

公司及分公司（含国有独资、子公司，包含已设及新开设的）。

二、授信额度主要用途

授信额度资产除企业整体运营必须外，将主要用于控股子公司缅甸金源钾肥二期基本建设、特高压输电及新能源技术钢结构发展的投入。

三、授信额度方法

授信额度方法包含但是不限于向银行申请各类信贷业务（银行汇票、个人信用、国内保理、贷款等）；授信额度租用贷款；发行债券、公司债券；股权质押融资（公开增发、配资和定增等形式）等。

在其中，企业将拟优先选择向有关银行办理综合授信申请办理各类信贷业务，如银行授信没法满足要求，企业将采用银行信贷之外的融资方式去满足生产经营资金必须并承担有关决议程序流程。

四、信用额度及时限

结合公司经营情况基本预估，2023年度授信额度不超过人民币47.172亿人民币及美金1.449亿人民币。信用额度及时限最后以每家银行或金融企业具体审核为标准，实际授信金额将视公司经营状况的实际需要来决定。

五、授信担保

信贷业务合同类型包含但是不限于以下情形：

1、由企业及隶属子公司实体资产和股权资产给予质押担保；

2、由企业与隶属子公司中间或隶属子公司相互间的给予融资担保；

3、法律法规、政策法规许可的多种方式公司担保。

六、业务流程受权

董事会监事会报请股东会受权企业经营在2022年度股东会举办之日至2023年度股东会举办之日的期限内实际申请办理以上授信额度事项。

以上事宜须报请企业股东大会审议根据。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限责任公司

股东会

2023年4月18日

附：2023年度授信额度方案拟授信额度清单：(如果没有尤其描述，企业乃为rmb)

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公示序号：2023-013

青岛东方铁塔股份有限责任公司有关为子公司给予担保额度预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

1、青岛东方铁塔股份有限责任公司（下称“企业”）拟为下级6家分公司在金融机构的公司融资给予不超过人民币20.45亿的融资担保公司，该担保额度最高额占公司2022年度经审计公司净资产的24.17%。

2、截止到2022年期终企业具体对外开放给予担保余额为49,402.55万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的5.84%，上述情况贷款担保均是对合并财务报表里的企业所提供的贷款担保，不会有贷款逾期贷款担保。烦请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

结合公司2023年度总体运营计划和融资需求状况，公司在2023年4月18日召开第八届股东会第五次大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

公司拟为下级6家分公司在金融机构的公司融资给予不超过人民币20.45亿的融资担保公司， 担保范围包含但是不限于申请办理金融机构综合授信（固定资产贷款、承兑、个人信用、票据）、并购贷款、项目投资、商业保理、融资租赁业务等融资担保业务，合同类型包含但是不限于连带责任担保贷款担保、质押担保、抵押担保、差额补足或流动性支持等。以上担保额度，可以从下属企业之间担保额度调济；但调济发生的时候，针对负债率超出70%的担保对象，只能从负债率超出70%的担保对象处得到担保额度；在相关信用额度范围之内，公司及下属企业因业务流程需办理以上担保范围内业务流程，不用再行召开董事会或股东大会审议。

此次对外开放担保额度授权期限为公司发展2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。与此同时，报请股东会受权公司董事长或者其指定授权代理人在上述情况信用额度内申请办理金融机构的贷款、贷款担保等事项，签定信用额度合同书、借款协议和贷款担保（确保或财产抵押质押贷款等）合同书等有关裁判文书。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此次事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、担保额度预估登记表

二、被贷款担保分公司基本情况介绍

1、被担保人基本资料

2、被担保人财务状况

三、经查看以上被担保人均并不是失信执行人。

四、总计对外担保总数

截止到2022年期终，企业对下属企业的担保余额约49,402.55万余元，担保额度占公司最近一期经审计的公司净资产的5.84%。此次预计的担保额度为204,402.55万人民币，该担保额度最高额占公司2022年度经审计公司净资产的24.17%。上述情况担保对象均是企业子公司或孙公司，不会有贷款逾期贷款担保。

五、其他事宜表明

1、本提案经公司第八届股东会第五次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

2、董事会监事会报请股东会受权企业经营在2022年度股东会举办之日至2023年度股东会举办之日的期限内实际申请办理以上贷款担保事项。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限责任公司

股东会

2023年4月18日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公示序号：2023-014

青岛东方铁塔股份有限责任公司有关应用

闲置不用自筹资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限责任公司（下称“企业”）于 2023年4月19日举办第八届股东会第五次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及分公司（以及下级各个分公司）拟应用不超过人民币8亿的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，具体情况如下：

一、现金管理业务状况简述

（一）基本概况

公司及分公司（以及下级各个分公司）拟应用不超过人民币8亿人民币（含本数）的临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，单独现金管理业务新产品的投资周期不得超过12月，以上资产信用额度在决定期限内可翻转应用。有关决定自股东大会审议根据之日起12个月合理。

以上事宜经公司股东大会审议成功后，董事会受权老总在信用额度范围之内履行投资决策权并签订有关法律条文，包含但是不限于：挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、挑选投资理财产品种类、签订合同等。

（二）以上事宜早已2023年4月18日举行的第八届股东会第五次会议审议根据，尚要递交股东大会审议。

（三）本事宜不构成关联方交易。

二、投资产品和时限

企业使用临时闲置不用自筹资金拟选购安全系数高、流动性好、中低风险、投资周期不得超过12个月现金管理业务商品，包含但是不限于银行理财、固收类资管产品、资管计划及其它固定收益类产品等。

三、投资的目的、存有的风险性及应对策略

（一）投资目的

公司及分公司（以及下级各个分公司）运用闲余自筹资金开展现金管理业务，旨在提高资金使用绩效，提升企业盈利，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

（二）存有的风险性及应对策略

企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等措施有关要求开展现金管理业务。公司已经建立了《内部控制制度》等有关技术规范，标准企业现金管理业务个人行为，预防理财产品风险。

企业将谨慎挑选投资理财产品，同时也为进一步降低理财产品风险，企业将采用如下所示对策：

1.落实措施单位层层筛选现金管理业务商品，首先选择安全系数高、流通性好产品以及有信誉度、有实力保障资金安全商品发售组织。

2.企业财务部立即分析与追踪资产看向、工作进展，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，需及时采取有效措施，操纵经营风险。

3.企业内审部门对现金管理业务项目进行事先审批、事中监督和事后审计，重点对投资理财产品进行检查，催促财务部及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查，科学地预估可能出现的风险性，向董事会审计委员会定期报告。

4.独董及监事可以对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、对公司运营产生的影响

在确保公司及分公司（以及下级各个分公司）正常的生产经营资金要求前提下，公司及分公司应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务，也不会影响公司及子公司业务发展，同时能有效提升资金使用绩效，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

五、备查簿文档

1．第八届股东会第五次会议决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限责任公司

股东会

2023年4月18日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公示序号：2023-015

青岛东方铁塔股份有限责任公司有关应用

闲置不用自筹资金开展风投的通知

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限责任公司（下称“企业”）于 2023年4月18日举办第八届股东会第五次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，公司及分公司（以及下级各个分公司）拟应用不超过人民币0.5亿的临时闲置不用自筹资金在严控风险的情形下适度开展风投，具体情况如下：

一、风投状况简述

1. 投资目的：在不改变公司和分公司（以及下级各个分公司）正常运营的情形下，合理安排闲置不用自筹资金，提高资产的使用率，在严控风险前提下完成企业利益最大化。

2. 投资主体：企业、合并报表范围里的分公司（以及下级各个分公司）

3. 自有资金：企业、合并报表范围里的分公司（以及下级各个分公司）的临时闲置不用自筹资金。

4.资产看向：投资主体应用已有闲钱开展风投，包含但不限于个股以及衍生品投资、私募投资、资管产品、房产投资等及以上项目投资为标识的股票投资产品和深圳交易所评定的别的交易行为。

5.项目投资信用额度：不超过人民币0.5亿人民币（含本数），在相关信用额度内可重复利用。

6.投资周期：自企业股东大会审议根据之日起12个月合理。

二、投入的内部控制制度

企业严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等措施标准进行风投实际操作。公司已经建立了《风险投资管理制度》，标准企业风投个人行为，将有利于预防经营风险。

三、经营风险及风险管控措施

（一）存有的风险性

企业进行风投很有可能面临的挑战包含但是不限于金融体系起伏风险性、盈利收益率不可预期风险性、利率风险、风险管控等。

（二）风险管控措施

1.公司已经严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等措施规定建立了《风险投资管理制度》，对风险性投资的原则、范畴、管理权限、内部结构审批流程、内部报告程序流程、项目执行情况的监管、责任单位及责任者等方面都进行了详尽要求，并真正实行内部结构相关管理方案，严控风险。

2.企业财务部定期检查风投组合使用价值转变进行实时剖析，同时承担按时和经常性编写风投汇报。

3.企业内部控制审计部门对风险性投资项目财务审计与监管，每一季末对风投新项目进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类风投可能出现的投资回报损害，同时向董事会审计委员会汇报。

4.独董、监事可以对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、对企业的危害

企业应用临时闲置不用自筹资金开展风投，要在保证企业日常运营资产安全的情况下开展的，不受影响企业日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据适当的风投，能提高企业资金使用效益，提升公司效益。

五、有关审批流程和审查意见

1.董事会决议状况

2023年4月18日，经三分之二以上执行董事允许，企业第八届股东会第五次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，允许企业使用贷款最高额度不得超过（含）rmb0.5亿的自筹资金用以风投，有效期为自股东大会审议根据之日起12个月。在交易时间内，该金额能够重复利用。

2.公司独立董事建议

公司独立董事觉得，企业使用已有闲钱开展风投，要在保证企业日常运营资产安全的情况下开展的，不受影响企业日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据适当的风投，能提高企业资金使用效益，提升公司效益。因而，大家允许企业使用自筹资金开展风投。

3.公司监事会决议状况

2023年4月18日，企业第八届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。职工监事觉得：公司已经对于风投设立了完善的《风险投资管理制度》并制定了全方位的风险管控措施；此次拟投资资金仅限于临时闲置不用自筹资金；该事项的决议管理决策决议程序流程依法依规，不存在损害企业中小型股东利益的情形。因而，公司监事会允许公司及国有独资、子公司应用闲置不用自筹资金开展风投的事宜。

六、备查簿文档

1．第八届股东会第五次会议决议；

（下转B32版）