（上接B31版）

2．第八届职工监事第五次会议决议；

3．独董有关单独建议。

特此公告。

股东会

2023年4月18日

青岛东方铁塔股份有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到公司副总经理韩常青老先生书面离职报告，韩常青老先生个人原因报请辞掉公司副总经理职位，离职后将辞去企业的所有职位。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等相关规定，韩常青先生离职报告自送到董事会生效日起效。

截止到本公告公布日，韩常青老先生未持有公司股份。企业对韩常青老师在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限责任公司

股东会

2022年4月18日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公示序号：2023-016

青岛东方铁塔股份有限责任公司

有关本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据生产运营必须，控股子公司四川省汇元达钾肥有限公司（下称“汇元达”或“分公司”）拟与关联企业四川汇力农资连锁有限责任公司（下称“汇力连锁加盟”）以及控股企业产生日常关联交易。具体情况如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

企业子公司汇元达因生产运营必须，2023年度拟与关联企业汇力连锁加盟以及控股企业产生日常关联交易。

公司独立董事已对于该日常关联交易事宜予以了事先认同。此次日常关联交易尚要递交股东大会审议。

（二）预估日常关联交易类型和额度 （企业：rmb/万余元）

注：截止到公布日产生总金额2023年一季度数据信息。

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况 （企业：rmb/万余元）

二、关联人讲解和关联性

（一）四川汇力农资连锁有限责任公司

1、关联企业基本概况

名字：四川汇力农资连锁有限责任公司

公司性质：有限责任公司(未上市、自然人投资或控投)

居所：我国（四川）自贸区成都市高新区天府大道北段1700号6栋1模块5楼506号

法人代表：范力

注册资金：6,289.1149万元人民币

统一社会信用代码：91510000752849015L

主营：市场销售化肥、化工原材料（没有危险物品、监管品）、铁矿石（没有稀有矿）、精饲料以及添加物；外贸业务；化工原材料生产制造（限子公司在产业园区内运营）。

个人信用状况：关联企业并不属于失信执行人。

公司股权结构：（企业：亿港元）

主要财务指标： （企业：rmb/万余元）

注：本年度数据信息经审计，一季度数据信息没经财务审计。

2、与本公司的关联性

范力女性为公司发展占股比例5%之上公司股东汝州市顺成技术咨询合伙制企业（有限合伙企业）（下称“汝州市顺成”）的执行事务合伙人，汝州市顺成技术咨询合伙制企业（有限合伙企业）于2022年5月23日占股比例降到5%下列，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，汇力连锁加盟以及控股企业截止到此次会议召开日仍为公司关联法人。

3、履约情况剖析

汇力连锁加盟主要是针对各种肥料的产品销售，业务流程包揽氮、磷、钾、复合肥料、有机肥料等新产品研发和产供销，企业年销售各种有机肥最高可达300万吨级，营销网络遍布全球十个国家和地区。先后荣获“中国农资商品流通竞争能力十强企业”、“中国农资十佳商业运营模式”等荣誉。

汇力连锁加盟以及控股企业为依规存续期且正常运营的企业，收入分析相对稳定，经营情况优良，具有良好的履约情况。公司和汇力连锁加盟以及控股企业的日常关联交易均是销售商品服务，基本上不会有产生坏账损失风险。

三、关联方交易具体内容

1、关联方交易具体内容

公司和关联人之间产生的经济往来，是正常的运营经济往来，程序合法。汇元达关键向关联人市场销售钾肥商品。

公司为以上关联人销售商品时，实际商品、规格型号、规定等由订购通知书明确，价钱按彼此确定的含税价格表实行，定价原则为价格行情，结算凭税票清算。

2、关联方交易协议签署状况

企业并未就与其他关联人间的买卖签订协议，将依据实际需要，与关联人依据价格行情签署对应的合作协议书后执行买卖。

四、关联交易的目标和对上市公司产生的影响

公司为以上关联企业销售商品是正常的的产业买卖交易，买卖为持续不断的、习惯性关联方交易，依照一般市场运营标准进行，有助于确保企业正常的生产运营。与关联企业的买卖交易可以灵活运用关系彼此之间的资源优势，充分发挥产业供应链功效，降低成本，扩张彼此经营规模。买卖以市场价为定价原则，遵照公平公正、公平、公开发布标准，不容易危害公司及中小投资者权益，公司主要业务亦不会因为以上关联方交易但对关联企业产生很大依靠，也不会影响公司独立性。

五、独董事先认同和单独建议

1、独董的事先认同建议

经核实，对于我们来说公司为以上关联企业销售商品是正常的的产业买卖交易，买卖为持续不断的、习惯性关联方交易，依照一般市场运营标准进行，有助于确保企业正常的生产运营。买卖以市场价为定价原则，遵照公平公正、公平、公开发布标准，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许将该事宜递交第七届股东会第二十次会议审议。

2、独董公开发表单独建议

企业子公司汇元达因生产运营必须，2023年度拟与关联企业汇力连锁加盟以及控股企业产生日常关联交易，汇元达向关联企业销售商品是正常的的产业买卖交易，买卖为持续不断的、习惯性关联方交易，依照一般市场运营标准进行，有助于确保企业正常的生产运营。与关联企业的买卖交易可以灵活运用关系彼此之间的资源优势，充分发挥产业供应链功效，减少运营成本，扩张经营规模。买卖以市场价为定价原则，遵照公平公正、公平、公开发布标准，不容易危害公司及中小投资者权益。股东会对此次关联方交易决议时，无关联董事必须回避表决。关联交易的决议程序流程符合法律法规、政策法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法合理。大家一致认可以上有关本年度关联方交易预估的事宜。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董事先认同书及单独建议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限责任公司

股东会

2023年4月18日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公示序号：2023-011

青岛东方铁塔股份有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第八届股东会第五次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中天运会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中天运”）为公司发展2023年度审计公司，该提议尚要递交企业股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所的说明

（一）资质信息

1.基本资料

中天运会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中天运”）建于1994年3月，2013年12月进行改制，获得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财务会计批准[2013]0079号）。组织结构：特殊普通合伙。公司注册地址：北京西城车公庄街道9号楼1号院1门701-704。首席合伙人：刘红卫老先生。

2022年末，合作伙伴68人，注册会计415人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计193人。

2021年度经审计的收入额为74,727.13万余元，审计工作收益为50,779.15万余元，证劵经营收入为16,714.98万余元。

2022年度上市公司审计顾客数量57家，涉及到的关键领域包含加工制造业，水利工程、环境与公共设施管理业，批发和零售业，道路运输、仓储物流和邮政行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，科研和技术服务业，数据通信、软件和信息技术服务行业等，审计费用5,544万余元。我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量4家。

2.投资者保护水平

中天运已统一选购职业保险，总计责任限额为3亿，职业类型保险投保符合要求。

中天运近三年不会有因从业个人行为有关民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录

中天运近三年因从业个人行为遭受行政处分2次、监管对策4次、自我约束处罚1次，未得到过刑事处分、自律监管对策。13名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分2次、监管对策4次、自律监管对策0次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人魏艳霞，2000年6月变成注册会计，2000年8月从事了上市公司审计，2013年10月先是在中天运从业；近三年签订了4家上市公司审计汇报，核查了4家上市公司审计汇报。

签名注册会计李春友，2010年11月变成注册会计，2007年1月从事了上市公司审计，2013年10月先是在中天运从业，2022年12月正在为我们公司给予审计服务；近三年签订了1家上市公司审计汇报。

项目质量控制复核来管盛春，2006年5月变成注册会计，2008年5月从事了上市公司审计，2019年12月先是在中天运从业，2022年12月逐渐出任我们公司审计业务的项目质量控制复核人；近三年签订了4家上市公司审计汇报，未核查上市公司审计汇报。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管对策、自律监管措施政纪处分的情况。

3.自觉性

中天运及项目合伙人魏艳霞、签名注册会计李春友、项目质量控制复核来管盛春不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多种因素， 充分考虑参加相关工作人员的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。企业拟订2023年度财务汇报审计费为95万余元，内控审计费用为30万余元，较上一期审计费未产生变化。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会建议

企业审计委员会用心审批了中天运的资质信息及项目成员信息内容，觉得：中天运参加年审的工作人员均具有实施审计工作中所需要的理论知识和有关的执业资格证书，在从业环节中可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行审计公司应尽的职责，具有胜任能力。中天运已购职业保险，且有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任，具有投资者保护水平。综上所述，企业审计委员会允许向股东会建议聘任中天运为公司发展2023年度审计公司。

（二）独董建议

独董对该事项发布了事先认同建议：中天运已经连续为企业提供审计服务很多年， 在担任公司审计机构期内，该所内审人员尽职尽责，严格执行职业道德修养，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成了之前年度的内控审计。为确保企业内控审计的稳定、持续性，公司拟聘任中天运会计事务所（特殊普通合伙）做为2023年度财务报表的审计公司，大家同意将该事项提交公司第八届股东会第五次会议审议。

独董对该事项发布了单独建议：经核实，中天运具备从业期货业务资质，其在担任公司审计机构期内能遵照《中国注册会计师独立审计准则》，勤恳、敬业、公允价值科学地发布独立审计建议。开具的各类汇报客观性、公平、公允价值地体现了公司财务情况和运营结论。咱们允许企业再次聘用中天运会计事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度财务报告审计组织并提交公司股东大会审议。

（三）股东会建议

企业第八届股东会第五次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘用中天运为公司发展2023年度审计公司。

（四）此次聘用会计事务所事宜有待报请企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限责任公司

股东会

2022年4月18日