（上接B33版）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东会会议召开状况

北京市千方科技发展有限公司第五届股东会第二十二次大会于2023年4月8日以邮件形式传出会议报告，于2023年4月18日在下午16：00在北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园27号楼千方商务大厦B座5层会议厅以当场表决方式举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总夏曙东老先生集结并组织，监事及部分高层管理人员出席，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下所示决定：

二、 董事会会议决议状况

1、 审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《2022年年度报告全文》第三节、第四节。

公司独立董事黄峰、陈荣根、杨栋锐向股东会递交了2022年度述职报告，并将在企业2022年年度股东大会中进行个人述职，个人工作总结全篇发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

《2022年年度报告摘要》于同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告全文》发表在巨潮资讯网。

4、 审议通过了《2022年度财务决算报告》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第110A011975号），企业2022本年度关键运营指标情况如下：主营业务收入7,003,429,253.34元，比上年同期降低31.88%；归属于上市公司股东的纯利润为-482,588,902.00元，比上年同期降低166.65%；总资产19,357,894,340.10元，比上年同期降低1.63%；归属于上市公司股东的资产总额为12,014,134,510.06元，比上年同期降低3.46%。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第110A011975号），汇报全篇发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

董事会觉得：公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制，企业的内控制度不会有重大缺陷。企业《2022年度内部控制自我评价报告》发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和职工监事各自对于该提案发布了单独建议，具体内容发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度内部控制审计报告》（致同审字（2023）第110A011973号），汇报全篇发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过了《2022年年度利润分配预案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

企业拟订2022年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、 审议通过了《2023年度综合授信额度的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

结合公司日常运营和流动资金的需要，公司及下属子公司北京市千方信息内容科技集团有限公司、济南市博观智能科技有限公司以及下属子公司、浙江省宇视科技有限责任公司以及下属子公司、北京市北大千方科技公司以及下属子公司、千方捷通科技发展有限公司以及下属子公司、北京市千方大城市信息科技有限公司以及下属子公司、兰州紫光智慧交通与控制系统有限责任公司以及下属子公司定于2023本年度给银行及非银行金融机构申请办理总金额不超过人民币80亿的综合授信额度。

决定期限为自股东大会审议根据的时候起一年。实际借款时间、金额主要用途将根据企业及以上下属子公司的实际需求开展明确，并报请受权老总或者其法定代理人签定借款协议及其它有关文件。

8、 审议通过了《2023年度对外担保额度的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会觉得，企业为子公司提供担保及其分公司互相公司担保，有益于其筹措资金，确保其正常的生产运营及发展，企业国有独资及子公司财产优质，偿还债务能力很强，企业为他们提供担保经营风险处在企业可控性的范围内，担保风险非常小。股东会允许此次贷款担保事宜，并把该事项提交公司2022年年度股东大会决议。

主要内容见同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《2023年度对外担保额度的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、 审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》；

9.1 和北京千方投资有限公司的日常关联交易

关联董事夏曙东、夏曙锋逃避了本提案的决议。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

9.2 与阿里集团的日常关联交易

关联董事许诗军逃避了本提案的决议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

股东会逐一审议通过了企业2023本年度日常关联交易预估的议案，主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议独立建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议独立建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、 审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容请参阅同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事和职工监事各自对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

持续督导组织国泰君安证券股份有限公司对于该提案出具了重点审查建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京千方科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110A008531号），于同一天发表在巨潮资讯网。

12、 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、 审议通过了《关于收购标的盘天（厦门）智能交通有限公司未实现2022年业绩承诺及补偿方案的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

经我们公司第五届股东会第五次大会及2021年第一次股东大会决议会议审议根据《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》，公司在2021年支付现金的形式并用募资投资了盘天（厦门市）智慧交通有限责任公司（旧名称“北京市盘天新科技有限公司”）（下称“厦门市盘天”）股东所持有的51%的股权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，厦门市盘天合拼方面的2022本年度归母净利1,925.57万余元、扣非归母净利1,896.73万余元，达到的纯利润以1,896.73万余元为标准，小于业绩承诺的纯利润6,280万余元，进行2022本年度服务承诺纯利润的30.20%。应对以上销售业绩完成状况，依据《收购协议》，关联方关键公司股东张英杰等10名股东将总计支付现金方法赔偿企业3,261.51万余元。因公司并未付款2021年销售业绩结束后的应对转股价款和2022年对应的股转合同款总计2,659.44万余元，抵税后，关联方关键公司股东张英杰等10名股东应向企业付款赔偿款总计602.07万余元，实际每一位股东付款金额依照《收购协议》实行，企业并督促支付现金进行赔偿。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京市千方科技发展有限公司有关交易对象方对企业放入财产2022本年度业绩承诺完成状况的表明审查报告》（致同专字（2023）第110A008532号），于同一天发表在巨潮资讯网。

14、 审议通过了《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容请参阅同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容请参阅同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，承销商国泰君安证券股份有限公司发布了审查建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容请参阅同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、 审议通过了《关于2023年度对外捐赠额度的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

为加强企业对外捐赠个人行为，提升企业对外捐赠事项管理方法，能够更好地参加公益慈善和慈善事业，积极履行企业社会责任。公司及下级控股企业预估2023本年度对外捐赠总金额不超过人民币1,000万余元（总计本年利润）。公司及下级控股企业于2023本年度能够在没有超出以上信用额度范围之内，依照《对外捐赠管理制度》许可的公益慈善范畴捐助资产。

愿意受权企业总经理办公会落实措施，授权期限为自股东会表决通过本提案的时候起12个月。

18、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会觉得，此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的有关规定和标准进行的有效变动，实行变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩。此次会计政策变更合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。股东会允许此次会计政策变更。

主要内容请参阅同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司2022年度社会责任报告》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，根据企业在承担社会责任层面实际情况，公司编制了《北京千方科技股份有限公司2022年度社会责任报告》（汉化版和英语版），于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、 审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会觉得：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度，展现了财务会计谨慎原则，符合公司具体情况。此次计提资产减值准备后能够更准确地体现截止到2022年12月31日公司财务情况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更加具有合理化。

主要内容请参阅同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事和职工监事各自对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司2023年第一季度报告》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

《北京千方科技股份有限公司2023年第一季度报告》于2023年4月20日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、 审议通过了《关于提名陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

该非独立董事侯选人尚要递交股东会竞选。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会前不久接到企业非独立董事王业强老先生书面离职报告，王业强老先生由于工作调节缘故申请办理辞掉董事职位，其辞掉执行董事职位后，辞去企业一切职位。其提交的离职报告自送到股东会的时候起起效。经第五届股东会提名委员会资质审查根据，企业第五届股东会候选人陈铨先生为第五届股东会非独立董事的侯选人。任职期自企业股东会竞选根据日起至第五届股东会任期届满之日起计算。该侯选人尚要递交企业股东会开展竞选。

主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员兼董事会秘书的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会前不久接到董事、副总、董事长助理郑学东先生的辞去董事长助理书面离职报告，郑学东先生因企业内部岗位变动缘故申请办理辞掉企业董事长助理职位，其辞掉董事长助理职位后，再次出任董事、副总经理职务。

为确保董事会相关工作的顺利进行，经总经理提出，第五届股东会提名委员会资质审查根据，董事会允许聘用史广建先生为公司副总经理，与此同时担任企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员兼董事会秘书的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议，于同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

报请公司在2023年5月10日（周三）在下午15：00在北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园27号楼B座1层会议室召开企业2022年年度股东大会，决议此次股东会和职工监事递交的相关提案。

主要内容请参阅同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、 备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的企业第五届股东会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-020

北京市千方科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开工作会议的相关情况

1、 股东会届次：2022年年度股东大会

2、 会议召集人：董事会

3、 会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、 会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月10日（星期三）在下午15:00。

（2）网上投票时长：2023年5月10日。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月10日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年5月10日早上9:15，截止时间为2023年5月10日在下午15:00。

5、 大会的举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

依据企业章程，股东会除权日在册中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。自然人股东或者其授权委托人根据对应的投票软件履行表决权的决议投票数，理应与实际网络投票的决议投票数及其符合要求的别的投票方式的决议投票数一起记入此次股东会的投票权数量。

6、 除权日：2023年5月5日（星期五）

7、 参加目标：

（1）截至2023年5月5日（星期五）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，公司股东能够授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、 会议地点：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园27号楼千方商务大厦B座1层会议厅。

二、 会议审议事宜

此次股东会提议编码表：

特别提醒：

以上提案经公司于2023年4月18日举行的第五届股东会第二十二次大会、第五届职工监事第十八次会议审议根据，主要内容详细2023年4月20日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

以上提案4为特别决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；别的提案为普通决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。

以上提案7需逐一决议。以上提案7为关联方交易事宜，含2身高提案需逐一决议，各子提案相对应关系公司股东回避表决，详细说明如下所示：

（1） 子提案7.01《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关系公司股东夏曙东、北京市千方投资有限公司、夏曙锋回避表决。

（2） 子提案7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关系公司股东阿里（我国）网络技术有限公司回避表决。

以上提案12仅竞选一名执行董事，不适合累积投票制。

以上提案对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

公司独立董事将于此次股东大会上开展个人述职。《2022年度独立董事述职报告》于2023年4月20日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东须持身份证和证券账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人身份证扫描件、法人授权书、证券账户卡和委托代理人身份证件登记信息；

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证明材料和证券账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证明材料、法人授权书、证券账户卡和委托代理人身份证件登记信息；

（3）外地公司股东能够信件或发传真方法办理登记（发传真或信件需要在2023年5月8日16：00前送到或发传真至本企业证券事务部）。

2、备案时长：2023年5月8日（星期一）早上9:00－11:30、在下午14:00－16:30。

3、备案地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园27号楼B座4层证券事务部。

4、大会联系电话：

手机联系人：康提

联系电话：010-50821818

传真号码：010-50822000

电子邮件：securities@ctfo.com

通讯地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园27号楼B座4层

其他事宜：

（1） 参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

（2） 网上投票期内，如投票软件遭受突发性大事件产生的影响，则此次有关股东会议的过程按当天通告开展。

四、 参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、 备查簿文档

（1） 第五届股东会第二十二次会议决议；

（2） 第五届职工监事第十八次会议决议。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、 网上投票程序

1、 网络投票编码：362373

2、 网络投票通称：千方网络投票

3、 填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提案属于非累积投票提案，投票选举建议为：允许、抵制、放弃。

4、 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月10日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月10日（当场股东会举办当天）午9:15，截止时间为2023年5月10日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加北京市千方科技发展有限公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人签字（公司股东盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账户：

受托人股票数： 股

受托人持仓特性：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

对讨论事宜投允许、抵制或反对票指示：

（若受托人未作实际标示，则委托代理人可以按照自己的意愿决议）

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-019

北京市千方科技发展有限公司

第五届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议举办状况

北京市千方科技发展有限公司第五届职工监事第十八次大会于2023年4月8日以邮件形式传出会议报告，于2023年4月18日在下午17:30在北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园27号楼千方商务大厦B座5层会议厅以当场表决方式举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议由监事长孙大勇老先生集结并组织，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下所示决定：

二、 监事会会议决议状况

1、 审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

2、 审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批的北京市千方科技发展有限公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、 审议通过了《2022年度财务决算报告》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第110A011975号），企业2022本年度关键运营指标情况如下：主营业务收入7,003,429,253.34元，比上年同期降低31.88%；归属于上市公司股东的纯利润为-482,588,902.00元，比上年同期降低166.65%；总资产19,357,894,340.10元，比上年同期降低1.63%；归属于上市公司股东的资产总额为12,014,134,510.06元，比上年同期降低3.46%。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第110A011975号），汇报全篇发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审核确认，对于我们来说企业《2022年度财务决算报告》符合公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，对于我们来说：公司已经依照《企业内部控制基本规范》等相关规定，设立了较为成熟的内控体系并能够得到有效的执行。企业《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。职工监事对于该内控评价汇报情况属实。

5、 审议通过了《2022年年度利润分配预案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，对于我们来说：企业2022本年度没有进行股东分红合乎证监会出台的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》的有关规定，合乎《公司章程》、企业股东会核准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确立的利润分配政策、股东回报整体规划及其所做出的有关服务承诺，具有合理合法、合规。符合公司及公司股东利益，不存在损害自然人股东尤其是中小股东权益的情况；此次利润分配预案的确立程序合法、合规管理，将有利于完成不断、平稳、持续发展。职工监事允许企业2022年年度利润分配预案同时提交股东大会审议。

6、 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，对于我们来说：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业考试，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，能准时为公司发展出示各类专业报告，允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

7、 审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2022本年度，集团公司严格执行《上市公司监管引导第2号一一上市企业募资管理与所使用的监管政策》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及企业制订的《募集资金管理制度》等相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、详细执行有关信息公开工作中，不会有违规募资的情况，不存在变向更改募集资金使用规划和危害股东利益的情形。董事会编制《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真正、精确、全面地体现了企业2022本年度募资的放置和应用情况。

8、 审议通过了《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，对于我们来说：公司及下属子公司进行外汇套期保值买卖是基于生产经营活动所进行的，以避免和预防汇率变动风险性为主要目的，有益于减少汇率变动对企业的危害，并依法履行有关的决策制定，合乎法律法规及《公司章程》的有关规定。大家允许公司和下属子公司应用不得超过等价1.5亿美元自筹资金进行外汇套期保值买卖。

9、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，对于我们来说：企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务依法履行必须的审批流程，内容包括程序流程合乎募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金使用高效率，得到一定投资收益，不受影响募集资金投资项目的正常使用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。允许企业使用临时闲置募集资金2亿美元开展现金管理业务。

10、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

本提案尚要递交股东大会审议根据。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，对于我们来说：公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，在确保流动性和资产安全的情况下，应用企业自筹资金金融理财，有益于在规避风险情况下提升企业自筹资金的使用率，提升企业自筹资金盈利，不会对公司生产运营产生不利影响。有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的现象。职工监事允许公司及下属子公司应用贷款最高额度为8亿人民币的流动资金开展金融理财事项。

11、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，对于我们来说：公司根据国家财政部公布的有关规定开展会计政策变更，其决策制定符合法律法规、法规及《公司章程》的定，实行变更后的会计制度能够更客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩，也不会对企业财务报告产生不利影响，不存在损害企业公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而职工监事允许公司本次会计政策变更。

12、 审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，对于我们来说：公司本次计提资产减值准备根据充足，合乎《企业会计准则》以及公司管理制度的相关规定，符合公司具体情况。此次计提资产减值准备后，可以更加公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，此次计提资产减值准备决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

13、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批的北京市千方科技发展有限公司2023年第一季度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、 备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第五届职工监事第十八次会议决议。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-010

北京市千方科技发展有限公司

2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，现就我们公司2022本年度募资储放与使用情况说明如下所示：

一、募资基本概况

(一) 2015年公开增发募资

1、 具体募资额度、资金到位时长；

经中国证监会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2015] 2458号）审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司向中国太平洋证券股份有限公司等9名指定投资人公开增发A股46,680,497股，每股股价rmb38.56元。截止到2015年11月25日，我们公司共募资180,000.00万余元，扣减发行费2,612.67万余元后，募资净收益为177,387.33万余元。

以上募资净收益早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》认证。

2、 之前年度已用额度、年度应用额度及当前余额。

（1） 之前年度已用额度

截止到2021年12月31日，企业总计付款新项目股本金总共114,551.73万余元，以募资永久性补充流动资金52,000.00万余元，此次募资总计获得理财产品收益、银行存款利息（扣减服务费）净收益13,131.82万余元，扣减以募资短暂性补充流动资金20,000.00万余元后，募资专户及投资理财户账户余额总计3,967.41万余元。

（2） 年度应用额度及当前余额

年度内，企业付款新项目股本金总共1,412.60万余元，此次募资所取得的理财产品收益、银行存款利息（扣减服务费）净收益30.93万余元。截止到2022年12月31日，企业总计付款新项目股本金总共115,964.33万余元，以募资永久性补充流动资金52,000.00万余元，此次募资总计获得理财产品收益、银行存款利息（扣减服务费）净收益13,162.75万余元，期终募资没有使用账户余额为22,585.74万余元。扣减以募资短暂性补充流动资金20,000.00万余元后，募资专用型余额为2,585.74万余元。

(二) 2020年公开增发募资

1、 具体募资额度、资金到位时长；

经中国证监会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1338号）审批，公司采用非公开发行方式向特殊投资人总共发售人民币普通股90,562,440股，每一股发行价20.98元，募资总金额rmb190,000.00万余元，扣减各类发行费（未税）后具体募资净收益金额为为187,632.07万余元。

本次发行募资已经在2020年7月31日所有到帐，然后由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日开具的致同验字(2020)第110ZC00273号汇算清缴报告展开了检审。

2、 年度应用额度及当前余额。

（1） 之前年度已用额度

截止到2021年12月31日，企业总计付款新项目股本金总共25,349.86万余元，以募资永久性补充流动资金57,000.00万余元，此次募资总计获得理财产品收益、银行存款利息（扣减服务费）净收益1,565.37万余元，扣减以募资短暂性补充流动资金70,000.00万余元后，募资专户及投资理财户账户余额总计36,847.58万余元。

（2） 年度应用额度及当前余额

年度内，企业付款新项目股本金总共7,720.30万余元，此次募资所取得的理财产品收益、银行存款利息（扣减服务费）净收益758.61万余元。截止到2022年12月31日，企业总计付款新项目股本金总共33,070.16万余元，以募资永久性补充流动资金57,000.00万余元，此次募资总计获得理财产品收益、银行存款利息（扣减服务费）净收益2,323.98万余元，期终募资没有使用账户余额为99,885.90万余元。扣减以募资短暂性补充流动资金80,000.00万余元后，募资专户及投资理财户账户余额总计为19,885.90万余元（在其中购买理财产品账户余额为15,000.00万余元）。

二、募资储放及管理状况

（一）募资的监管状况

进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，我们公司按照依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关资料的相关规定，融合我们公司具体情况，建立了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（下称“管理方案”），对募资的存放、应用、变动、管理和监管等方面进行了要求。依据管理方案，公司及分公司在募资到帐后1个月与承销商、专用账户的开户行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，以上监管协议与管控协议范本不会有重要差别，相关知识均获得认真履行。

依据管理方案同时结合运营必须，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金使用专用账户，并和开户行、承销商签署了《募集资金三方/四方监管协议》，对募资的应用执行严苛审核，以确保财政性资金。我们公司严格执行该《募集资金三方/四方监管协议》的相关规定，储放与使用募资。

（二）募集资金专户存放状况

1、 2015年公开增发募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放状况（企业：人民币元）如下所示：

以上存款总额中，已记入募集资金专户利息费用、理财利息13,175.21万余元（在其中之前年度利息费用13,143.81万余元），已扣减服务费12.47万余元（在其中之前年度服务费11.99万余元）。

2、 2020年公开增发募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放状况（企业：人民币元）如下所示：

以上存款总额中，已记入募集资金专户利息费用、理财利息2,325.16万余元（在其中之前年度利息费用1,566.03万余元），已扣减服务费1.18万余元（在其中之前年度服务费0.66万余元）。

三、年度募资的具体应用情况

年度募资具体应用情况详细：

附注1：2015年公开增发募集资金使用状况一览表

附注2：2020年公开增发募集资金使用状况一览表

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

1、募集资金投资项目发生变化的现象

募集资金投资项目发生变化的现象详细附注3：变动募集资金投资项目登记表

2、募集资金投资项目已向外出让或更换状况

我们公司无募资项目投资项目对外开放出让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，我们公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司募资资金管理办法的有关规定立即、真正、精确、详细公布募资的储放与应用情况。

配件：

附注1：2015年公开增发募集资金使用状况一览表；

附注2：2020年公开增发募集资金使用状况一览表；

附注3：变动募集资金投资项目登记表。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-006

北京市千方科技发展有限公司

有关2022本年度

拟没有进行股东分红的重点表明

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次会议第五届职工监事第十八次大会，审议通过了《2022年年度利润分配预案》，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就相关情况公告如下：

一、 企业2022年年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度总公司纯利润33,824,980.84元，加今年初盈余公积388,978,788.37元，获取法定公积金金3,382,498.08元，2022本年度可供分配利润总额为419,421,271.13元。

依据《公司章程》、企业股东会核准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》的相关规定，企业股票分红的前提条件和占比：除突发情况外，企业在当时赢利且总计盈余公积大于零的情形下，采用现钱方法分配股利，每一年支付现金方法分派的收益不得少于合并财务报表当初达到的可供分配利润的10%。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为-482,588,902.00元，企业2022本年度总公司纯利润33,824,980.84元，不符合股票分红的前提条件，为确保公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司及公司股东的整体利益，企业拟订2022本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

企业2022本年度没有进行股东分红合乎证监会出台的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》的有关规定，合乎《公司章程》、企业股东会核准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确立的利润分配政策、股东回报整体规划及其所做出的有关服务承诺，具有合理合法、合规。

二、 保留盈余公积的用处及计划

企业保留盈余公积拟用以平时产品研发、市场销售、生产制造、渠道营销等业务发展要求，以推动企业长久持续发展。企业一贯高度重视投资人的有效回报率，今后将再次严格执行有关法律法规、《公司章程》等相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，在兼具企业可持续性发展情况下，积极履行利润分配政策，为投资者提供分享经济模式提高成效的机遇。

三、 有关建议

1、 独董建议

独董觉得：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为-482,588,902.00元，企业2022本年度总公司纯利润33,824,980.84元，不符合《公司章程》、企业股东会核准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确立的股票分红的前提条件，股东会制订的利润分配预案有益于确保公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司及公司股东的整体利益。

企业2022本年度没有进行股东分红合乎证监会出台的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》的有关规定，合乎《公司章程》、企业股东会核准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确立的利润分配政策、股东回报整体规划及其所做出的有关服务承诺，具有合理合法、合规。符合公司及公司股东利益，不存在损害自然人股东尤其是中小股东权益的情况；有关运行机制、决议程序流程合乎《公司章程》及有关法律法规的相关规定，大家允许将这些利润分配预案提交公司2022年年度股东大会决议。

2、 职工监事建议

职工监事觉得：企业2022本年度没有进行股东分红合乎证监会出台的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》的有关规定，合乎《公司章程》、企业股东会核准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确立的利润分配政策、股东回报整体规划及其所做出的有关服务承诺，具有合理合法、合规。符合公司及公司股东利益，不存在损害自然人股东尤其是中小股东权益的情况；此次利润分配预案的确立程序合法、合规管理，将有利于完成不断、平稳、持续发展。职工监事允许企业2022年年度利润分配预案同时提交股东大会审议。

四、 备查簿文档

1、 第五届股东会第二十二次会议决议；

2、 第五届职工监事第十八次会议决议；

3、 独董关于企业第五届股东会第二十二次大会相关事宜的重点表明独立建议。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-007

北京市千方科技发展有限公司

2023本年度对外开放担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保，含对负债率超出70%被担保对象公司担保，烦请投资人留意有关担保风险。

一、 贷款担保状况简述

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《2023年度对外担保额度的议案》。为了满足下属企业日常运营和业务发展需要，提升向金融企业申请办理融资高效率，股东会允许企业为子公司给予总额不超过10亿人民币担保额度（含子公司中间互肋），在其中向负债率为70%之上（含）的子公司给予担保额度不得超过9亿人民币（含子公司中间互肋），向负债率70%以内的子公司给予担保额度不得超过1亿人民币（含子公司中间互肋）。担保范围包含但是不限于申请办理综合授信、借款、承兑、个人信用、商业保理、票据、融资租赁业务等融资担保业务及其对外开放购置等日常运营业务流程；贷款担保类型包含确保、质押、质押贷款等。受权经营管理层实际申请办理相关的事宜。

以上担保额度有效期自企业决议本提案的股东会议决议根据日起至下一年度股东大会审议担保额度预估事宜之日起计算。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、 公司及子公司担保额度预估状况

企业：万余元

企业可根据实际情况，在相关信用额度范围之内，在满足条件的担保对象之间担保额度的调济。

三、 被担保人基本概况

1、 被担保人名字：北京市北大千方科技公司（下称“北大千方”）

成立日期：2000年10月30日

公司注册地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园一期27栋楼B座201号

法人代表：韩婧

注册资金：30,000万人民币

业务范围：科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；市场销售电子计算机及外部设备、机械设备电气设备、办公用品、通信设备、电子元件；计算机系统集成；数据处理方法；计算机维修；程序开发；基本软件技术服务；系统软件服务项目；键盘打字；设计方案、制做、代理商、投放广告；市场调研；国内贸易、技术进出口、代理进出口；专业承包资质；委托加工物资集成电路芯片（IC）卡读写能力机；生产制造、生产加工、生产制造、拼装电脑设备、电子设备、工业设备、仪表设备、通信设备、计量设备。

公司股权结构：北京市千方信息内容科技集团有限公司持仓100%。

与上市企业存有的关联性：北大千方为我们公司下属子公司北京市千方信息内容科技集团有限公司全资子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截至2022年12月31日，北大千方合并财务报表数据信息：总资产3,022,913,878.22元，总负债2,170,287,603.22元，资产总额852,626,275.00元；2022年主营业务收入847,350,575.80元，资产总额-446,260,355.59元，纯利润-377,969,066.97元。

北大千方个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

2、 被担保人名字：河南省紫光捷通有限责任公司（下称“河南省捷通”）

成立日期：2006年1月5日

公司注册地址：郑州高新经济开发区珍珠梅街22号留学生创业园405号

法人代表：郑力

注册资金：3,000万人民币

业务范围：道路交通建筑施工；电子智能化建筑施工；电子衡器产品生产、开发设计、市场销售；称重显示器科研开发；软件实施、科研开发、技术咨询、专利技术转让、技术服务；智能制造系统科研开发、设计方案、基本建设、运营及维护保养；智慧交通商品销售、科研开发；工程分包；市场销售：建筑装饰材料、机械设备五金交电；国内贸易、技术进出口。

公司股权结构：千方捷通科技发展有限公司持仓65%，郑力持仓20%，聂建民持仓15%。

与上市企业存有的关联性：河南省捷通为我们公司下属子公司千方捷通的子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截至2022年12月31日，河南省捷通总资产121,652,580.13元，总负债70,054,326.22元，资产总额51,598,253.91元；2022年主营业务收入88,402,685.60元，资产总额251,200.03元，纯利润570,421.84元。

河南省捷通的公司股东未按照占股比例提供相关贷款担保，被担保方亦未给予质押担保。由于河南省捷通为公司发展子公司，企业对它具有实际控制权，其偿债能力指标、资信情况等优良，为他们提供贷款担保严控风险，不容易损害公司利益。

河南省捷通个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

3、 被担保人名字：北京市冠华天视数码技术有限责任公司（下称“冠华天视”）

成立日期：2005年5月8日

公司注册地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园一期27栋楼B座202号

法人代表：姜煜

注册资金：600万人民币

业务范围：科研开发、推广应用、专利技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件服务项目；系统软件服务项目；市场销售自主研发商品。

公司股权结构：北京市北大千方科技公司持股100%。

与上市企业存有的关联性：冠华天视作我们公司下属子公司北大千方全资子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截至2022年12月31日，冠华天视总资产425,807,918.94元，总负债326,196,330.17元，资产总额99,611,588.77元；2022年主营业务收入170,468,563.48元，资产总额7,830,314.49元，纯利润8,161,002.27元。

冠华天视个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

4、 被担保人名字：浙江省宇视系统软件科技有限公司（下称“宇视系统软件”）

成立日期：2018年04月27日

公司注册地址：浙江嘉兴市桐乡市桐乡市开发区永兴大道北（南）1277号

法人代表：赵志国

注册资金：20,000万元人民币

业务范围：一般项目：安全性监视系统服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；安防监控设备生产制造；计算机软硬件及外部设备生产制造；计算机设备生产制造；物联网产品生产制造；数据安防监控系统生产制造；虚拟现实设备生产制造；电子元件生产制造；显示器件生产制造；集成电路板及产品生产；智能仪器仪表生产制造；仪表设备生产制造；电器附件生产制造；文化艺术、办公设备生产；电子产品销售；安防监控设备市场销售；电器附件市场销售；仪表设备市场销售；计算机软件及附属设备批发价；云计算技术设备销售；人工智能硬件市场销售；电子元件批发价；智能家居交易设备销售；软件实施；第二类医疗器械销售；光学设备市场销售；物联网产品市场销售；电器产品市场销售；办公用品销售；物联网的应用服务项目；人工智能技术软件开发技术；网络与信息安全程序开发；程序开发；软件外包服务；物联网服务项目；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；数据处理方法存储服务与支持；信息技术咨询服务项目；电子计算机及办公设备维修；信息管理系统运行维护服务；专业设备维修；国内贸易；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产制造；第二类医疗器械生产；消毒器械生产制造；用以预防传染病的二类医疗器械生产制造；Ⅱ、Ⅲ类射线装置市场销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射性物质市场销售；消毒器械市场销售；第二类电信增值；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

公司股权结构：浙江省宇视科技有限责任公司持仓100%。

与上市企业存有的关联性：宇视系统软件为根本公司全资子公司宇视科技全资子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截至2022年12月31日，宇视系统软件总资产2,550,699,207.32元，总负债2,244,032,294.74元，资产总额306,666,912.58元；2022年主营业务收入4,165,537,594.29元，资产总额42,982,343.02元，纯利润37,962,597.60元。

宇视系统软件个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

5、 被担保人名字：盘天（厦门市）智慧交通有限责任公司（下称“厦门市盘天”）

成立日期：2006-02-14

公司注册地址：厦门市火炬高新区科技园创新大厦C区3F-A754

法人代表：张英杰

注册资金：1,293万人民币

业务范围：一般项目:城市轨道地铁信号系统软件开发;大城市轨道交通设备生产制造;城市轨道专业设备、重要系统及构件市场销售;技术推广和业务系统;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;技术推广服务;智能化控制系统集成;安全性监视系统服务项目;道路交通安全、管控专用设备制造;客运索道运营;专用设备制造（没有批准类院校设备生产）;高铁动车机器设备、零配件生产制造;电气设备信号设备设备生产制造;复合材料市场销售;交通出行及公共事业管理用不锈钢标牌生产制造;电子衡器生产制造;电子衡器市场销售;程序开发;软件实施;系统集成服务项目。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：北京市北大千方科技公司持仓51%，别的股东持股49%。

与上市企业存有的关联性：厦门市盘天我们公司下属子公司北大千方的子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截至2022年12月31日，厦门市盘天合并财务报表数据信息：总资产385,002,779.36元，总负债193,078,226.83元，资产总额191,924,552.53元；2022年主营业务收入230,516,460.98元，资产总额22,592,029.95元，纯利润19,255,744.72元。

厦门市盘天公司股东未按照占股比例提供相关贷款担保，被担保方亦未给予质押担保。由于厦门市盘天企业子公司，企业对它具有实际控制权，其偿债能力指标、资信情况等优良，为他们提供贷款担保严控风险，不容易损害公司利益。

盘天（厦门市）个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

6、 被担保人名字：华宇临空（北京市）科技公司（下称“华宇临空”）

成立日期：2008-06-19

公司注册地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园一期27栋楼A座4层406室

法人代表：黄思平

注册资金：2,100万人民币

业务范围：科研开发、技术服务、技术咨询、推广应用、专利技术转让；市场销售工业设备；程序开发；计算机软件服务项目；专业承包资质（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

公司股权结构：千方捷通科技发展有限公司持仓75.00%，黄思平持仓15.00%，北京华宇佳创高新科技合伙制企业（有限合伙企业）持仓10.00%。

与上市企业存有的关联性：华宇临空为我们公司下属子公司千方捷通的子公司。

被担保人最近一年主要财务指标：截至2022年12月31日，华宇临空合并财务报表数据信息：总资产140,423,697.98元，总负债79,306,215.35元，资产总额61,117,482.63元；2022年主营业务收入100,237,104.44元，资产总额2,822,002.68元，纯利润2,560,184.53元。

华宇临空公司股东黄思平、北京华宇佳创高新科技合伙制企业（有限合伙企业）为骨干员工及其它骨干员工的持股平台，因而未按照占股比例提供相关贷款担保。被担保方亦未给予质押担保，由于华宇临空为公司发展子公司，企业对它具有实际控制权，其偿债能力指标、资信情况等优良，为他们提供贷款担保严控风险，不容易损害公司利益。

华宇临空个人信用稳步增长，并不是失信执行人。

四、 担保协议主要内容

以上贷款担保并未签署相关协议，合同类型、担保额度、担保期等条文由企业及子公司以正式签署的贷款担保文档为标准，最后具体贷款担保总额不超过此次批准的担保额度。

五、 有关建议

1、 股东会建议

股东会觉得，企业为子公司提供担保及其分公司互相公司担保，有益于其筹措资金，确保其正常的生产运营及发展，企业国有独资及子公司财产优质，偿还债务能力很强，企业为他们提供担保经营风险处在企业可控性的范围内，担保风险非常小。经公司第五届股东会第二十二次会议审议确定，允许本贷款担保事宜，并把该事项提交公司2022年年度股东大会决议。

2、 独董建议

独董觉得：公司本次预估产生对外担保事项被担保人均是企业子公司，企业为等子公司公司担保能够满足各分公司给银行及金融企业申请办理银行信贷及其开拓市场主题活动等事宜必须，归属于企业正常的生产运营和资源合理安排的需求，对外担保决策制定合理合法，并没有危害公司及中小投资者权益。所以我们允许公司本次对外开放担保额度预估事宜，并同意将这个提案提交给企业股东大会审议。

六、 总计对外担保的数量和贷款逾期担保总数

截止到公示公布日，公司及子公司对外开放担保余额为5,135.51万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的0.43%。这次贷款担保后，企业以及子公司的担保额度总额100,000.00万余元、此次贷款担保给予后公司及子公司对外担保总账户余额5,135.51万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的0.43%。公司及子公司没有对合并财务报表外企业公司担保，无债务贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，无因被裁定输了官司而需承担的贷款担保。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-008

北京市千方科技发展有限公司

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本概况

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”）因市场拓展和生产运营必须，2023本年度公司及分公司拟与以下关联企业产生日常关联交易，预估日常关联交易额度总计为不超过人民币60,000万余元，大多为公司及分公司向关联企业销售商品和劳务、向关联企业购置商品和理解劳务公司、向关联企业租赁办公场所、接纳关联企业所提供的物业管理服务。2022年度公司和关联企业所发生的日常关联交易总金额rmb17,656.16万余元。详细如下：

(一) 和北京千方投资有限公司的日常关联交易

1、 和北京千方投资有限公司的日常关联交易简述

企业因市场拓展和生产运营必须，2023本年度公司及分公司拟与关联企业北京市千方投资有限公司（下称“千方集团公司”）以及集团旗下所有成员企业及别的关联企业产生日常关联交易，预估日常关联交易额度总计为不超过人民币52,000万余元，大多为公司及分公司向关联企业销售商品和劳务、向关联企业购置商品和理解劳务公司、向关联企业租赁办公场所、接纳关联企业所提供的物业管理服务，2022年度企业与其他关联企业所发生的日常关联交易总金额rmb11,445.95万余元。

企业已经在2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》项下子提案《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联董事夏曙东老先生、夏曙锋老先生回避表决，其他非关联董事均对于该提案投愿意票。独董发布了确立赞同的事先认同建议独立建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事宜尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东夏曙东、北京市千方投资有限公司、夏曙锋在股东大会上对于该提案回避表决。

2、 预估日常关联交易类型和额度

企业：rmb万余元

（下转B35版）