（上接B34版）

3、 上一年度日常关联方交易实际发生状况

企业：rmb万余元

4、 关联人讲解和关联性

（1） 关联企业名字：北京市千方投资有限公司

1) 基本概况

公司名字：北京市千方投资有限公司

公司注册地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园一期27栋楼B座502号

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

法人代表：夏曙东

注册资金：50,000万人民币

业务范围：科研开发、专利技术转让、推广应用、技术服务、技术咨询、专业技术培训；计算机软件服务项目；数据处理方法；计算机维修；基本软件技术服务；系统软件服务项目；市场销售电子计算机、软件及附属设备、工业设备、电子设备、通信设备、五金交电；市场调研；经济贸易咨询；物业管理服务；租赁商用房；餐饮管理服务；餐饮经营。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；餐饮经营及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

最近一期财务报表：

截至2022年12月31日，北京市千方投资有限公司财务数据分别是：总资产4,591,630,391.10元，资产总额390,751,096.89元；2022年主营业务收入143,706,902.44元，纯利润3,731,254.66元。（之上财务报表没经财务审计）。

2) 与企业的关联性

北京市千方投资有限公司（下称“千方集团公司”）持有公司股份109,175,576股，占公司总股本的6.91%，为公司实际控制人夏曙东老先生完全控制的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，千方集团公司为公司关联法人，本次交易组成关联方交易。

3) 履约情况剖析

千方集团公司为依规存续期且正常运营的企业，该公司现阶段生产经营情况及经营情况优良，资信评估优良，过去履约能力优良。并不属于失信执行人。

（2） 关联企业名字：北京市中交兴路信息内容科技发展有限公司及下属子公司

1) 基本概况

公司名字：北京市中交兴路信息内容科技发展有限公司

公司注册地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园一期27栋楼A座5层507号

公司类型：有限责任公司（港澳台地区项目投资、非上市）法人代表：夏曙东

注册资金：12518.8278万人民币

业务范围：科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询；市场销售工业设备、电子计算机、软件及附属设备、通信设备、电子元件、车辆、摩托车零配件；运送服务咨询；仓储租赁；装卸搬运服务项目；计算机系统集成；专业承包资质；经济贸易咨询；企业经营管理；国内贸易、技术进出口、代理进出口；设计方案、制做、代理商、投放广告；信息资源管理存储服务与支持；数据处理方法（数据处理方法里的储蓄卡核心、ＰＵＥ值为１.４以上云计算数据中心以外）；经营电信业务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；经营电信业务及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

最近一期财务报表：截至2022年12月31日，北京市中交兴路信息内容科技发展有限公司合并报表数据信息分别是：总资产823,163,670.16元，资产总额553,351,963.51元；2022年主营业务收入442,387,263.10元，纯利润30,058,984.25元。（之上财务报表没经财务审计）。

2) 与企业的关联性

北京市中交兴路信息内容科技发展有限公司（下称“中交兴路”）为公司持股5%之上公司股东千方集团投资的公司，归属于千方公司的成员企业之一，乃为公司实际控制人夏曙东老先生实控的公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，中交兴路为公司关联法人，本次交易组成关联方交易。

北京市中交兴路信息内容科技发展有限公司下属子公司共3家，包含：北京市中交兴路车联网平台科技公司、中保车安（北京市）科技公司、盐城市中交兴路车联网技术有限责任公司。

3) 履约情况剖析

中交兴路及其子公司为依规存续期且正常运营的企业，该企业及分公司现阶段生产经营情况及经营情况优良，资信评估优良，过去履约能力优良。并不属于失信执行人。

（3） 关联企业名字：黑龙江交易千方科技有限责任公司

1) 基本概况

公司名字：黑龙江交易千方科技有限责任公司

公司注册地址：黑龙江哈尔滨市平房区星华路20号A栋301室

公司类型：别的有限公司

法人代表：王俊

注册资本：2,000万人民币

业务范围：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；轨道交通运输管理系统开发；系统集成服务项目；信息技术咨询服务项目；安防工程控制系统设计施工服务；人工智能技术综合服务平台技术咨询服务；数据处理方法存储服务与支持；大数据服务；数据处理服务；园区管理服务项目；互联网数据服务项目；安全性监视系统服务项目；供应链服务项目；技术进出口；中国货运代理；电子计算机及通信机械租赁；通讯设备生产制造；计算机软硬件及外部设备生产制造；电子衡器生产制造；安防监控设备生产制造；城市轨道专业设备、重要系统及构件市场销售；软件实施；电子衡器市场销售；办公用品市场销售；安防监控设备市场销售；通信设备市场销售；电子产品销售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；移动终端设备市场销售。许可经营项目：第一类电信增值；基础电信业务；第二类电信增值；互联网信息服务；互联网技术手机上网服务项目；建筑工程施工；水道普通货物运输；道路货物运输（没有危险货物）；道路货物运输（网络货运平台）；水道危险品运输；路面危险品运输。

最近一期财务报表：截至2022年12月31日，黑龙江交易千方科技有限责任公司财务数据分别是：总资产391,267,530.61元，资产总额65,141,317.43元；2022年主营业务收入200,540,295.52元，纯利润18,478,248.95元。（之上财务报表没经财务审计）。

2) 与企业的关联性

黑龙江交易千方科技有限责任公司（下称“黑龙江省交易”）为公司对外投资的公司，在其中，本公司持股44%，对不意具备实际控制权，为本公司的合营企业。公司副总经理毛晓光则在出任执行董事职位、副总张丽娟则在出任公司监事职位，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，黑龙江省交易为公司关联法人，本次交易组成关联方交易。

3) 履约情况剖析

黑龙江省交易为依规存续期且正常运营的企业，该公司现阶段生产经营情况及经营情况优良，资信评估优良，过去履约能力优良。并不属于失信执行人。

（4） 关联企业名字：吉林科维交通出行工程有限公司

1) 基本概况

公司名字：吉林科维交通出行工程有限公司

公司注册地址：长春市南关区南湖大路518号

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

法人代表：李晓峰

注册资本：12000万人民币

业务范围：建筑工程施工;道路货物运输（没有危险货物）;建筑劳务分包;电缆线、电缆线运营;光缆电缆市场销售;电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）;程序开发;软件实施;系统集成服务项目;信息技术咨询服务项目;劳动服务（没有劳动派遣）;工业设备产品研发;机械设备销售;道路交通安全、管控专用设备制造;电子产品销售;电气设备信号设备设备生产制造;电气设备信号设备设备市场销售;数据安防监控系统生产制造;数据安防监控系统市场销售;消防服务机构;道路交通工程项目;电子与智能化工程项目;消防设施工程;施工劳务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务报表：截至2022年12月31日，吉林科维交通出行工程有限公司报表数据分别是：总资产267,485,843.10元，资产总额101,828,673.48元；2022年表格主营业务收入294,019,444.30元，纯利润20,766,403.61元。（之上财务报表没经财务审计）。

2) 与企业的关联性

吉林科维交通出行工程有限公司（下称“科维交通出行”）系公司对外投资的吉林吉高千方科技有限责任公司（下称“吉高千方”）全资子公司，企业拥有吉高千方40%的股权。为统筹规划、压缩管理层级，吉高千方与科维交通出行根据资产重组的形式进行合拼，科维交通出行做为合拼方，吉高千方做为被并入方，科维交通出行业务合并再次存有，吉高千方业务合并销户，企业在业务合并再次存有的科维交通出行占股比例仍然是40%，并可以委派董事，现阶段合拼程序流程未完成。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，科维交通出行为公司关联法人，本次交易组成关联方交易。

3) 履约情况剖析

科维交通出行为依规存续期且正常运营的企业，该公司现阶段生产经营情况及经营情况优良，资信评估优良，过去履约能力优良。并不属于失信执行人。

（5） 关联企业名字：甘肃公航旅千方科技有限责任公司

1) 基本概况

公司名字：甘肃公航旅千方科技有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市兰州市兴隆山路南段2925号公航旅商务大厦505-1

公司类型：别的有限公司

法人代表：曹磊

注册资本：1,000万人民币

业务范围：计算机软件及附属设备、通信设备、电子设备及交通设施、城市轨道交通工程科研开发、技术服务、专利技术转让；信息科技开发设计；数据处理方法和存储服务；智能交通工程项目、建筑智能化工程项目、电子技术、智能化工程、楼体亮化工程设计、工程施工；智慧城市系统开发设计；公共安全技术防范建筑工程设计、工程施工；电子计算机及通信机械租赁；通信设备（没有通讯卫星无线数字电视路面接受设备）、电子设备及交通设施销售业务及售后服务；技术进出口。

最近一期财务报表：截至2022年12月31日，甘肃公航旅千方科技有限责任公司合并财务报表数据信息分别是：总资产2,611,700.68元，资产总额1,085,574.23元；2022年合并财务报表主营业务收入6,399,808.38元，纯利润154,689.32元。（之上财务报表没经财务审计）。

2) 与企业的关联性

甘肃公航旅千方科技有限责任公司（下称“甘肃省公旅”）为公司对外投资的公司，在其中，本公司持股49%，对不意具备实际控制权，为本公司的合营企业。公司副总经理毛晓光、张丽娟则在出任执行董事职位，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，甘肃省公旅为公司关联法人，本次交易组成关联方交易。

3) 履约情况剖析

甘肃省公旅为依规存续期且正常运营的企业，该公司现阶段生产经营情况及经营情况优良，资信评估优良，过去履约能力优良。并不属于失信执行人。

（6） 关联企业名字：山东高速千方国际性科技公司

1) 基本概况

公司名字：山东高速千方国际性科技公司

公司注册地址：我国（山东省）自贸区济南市规划区龙奥北路8号山东高速商务大厦1822A

公司类型：别的有限公司

法人代表：齐霖

注册资本：5,000万人民币

业务范围：科技中介服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；系统集成服务项目；智能化控制系统集成；5G通讯技术服务项目；人工智能基础资源和开发平台；人工智能技术公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务项目；人工智能技术综合服务平台技术咨询服务；程序开发；软件实施；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；市政设施管理；数据安防监控系统生产制造；物联网产品研发；物联网服务项目；计算机软硬件及外部设备生产制造；规划建设管理方法；物业管理服务；数据处理方法存储服务与支持；广告创意设计、代理商；广告设计制作；工程管理服务；大会及展览策划；房屋租赁；餐饮管理服务；道路交通安全、管控专用设备制造；电气设备信号设备设备生产制造；电子元件与机电工程部件设备生产；电子器件专用设备制造；数字文化创意具体内容业务系统；停车场服务；公路管理与保养；计算机软件及附属设备批发价；电气设备信号设备设备市场销售；充电桩销售；电子计算机及通信机械租赁；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：技术进出口；进出口代理；国内贸易；建设工程设计；各种建设工程施工主题活动；特种设备安装更新改造维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

最近一期财务报表：截至2022年12月31日，山东高速千方国际性科技公司财务数据分别是：总资产98,408,325.16元，资产总额30,242,137.63元；2022年主营业务收入66,315,030.48元，纯利润5,129,444.04元。（之上财务报表没经财务审计）。

2) 与企业的关联性

山东高速千方国际性科技公司（下称“山东省千方”）为公司对外投资的公司，在其中，本公司持股49%，对不意具备实际控制权，为本公司的合营企业。公司副总经理毛晓光、张丽娟则在出任执行董事职位，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，山东省千方为公司关联法人，本次交易组成关联方交易。

3) 履约情况剖析

山东省千方为依规存续期且正常运营的企业，该公司现阶段生产经营情况及经营情况优良，资信评估优良，过去履约能力优良。并不属于失信执行人。

（7） 关联企业名字：大理市城市物联网科技公司

1) 基本概况

公司名字：大理市城市物联网科技公司

公司注册地址：云南大理白族自治州大理市满江街道社区云南大理创业园区B座9楼

公司类型：别的有限公司

法人代表：王光毅

注册资本：3,000万人民币

业务范围：许可经营项目：房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包；建筑工程施工；第一类电信增值；第二类电信增值；建筑智能化系统设计方案（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：物联网的应用服务项目；物联网服务项目；物联网产品研发；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；计算机软件服务项目；信息技术咨询服务项目；系统集成服务项目；网络技术开发；通信设备市场销售；电子产品销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；数据处理方法存储服务与支持；企业经营管理；安防工程控制系统设计施工服务；信息管理系统运行维护服务；广告创意设计、代理商；广告投放；银行柜台、摊位出租；仓储货架租赁；通用机械维修；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

最近一期财务报表：截至2022年12月31日，大理市城市物联网科技公司财务报表分别是：总资产1,275,873.11元，资产总额53,485.67元；2022年主营业务收入0.00元，纯利润-2,754,608.53元。（之上财务报表没经财务审计）。

2) 与企业的关联性

大理市城市物联网科技公司为公司发展分公司千方捷通科技发展有限公司境外投资的公司，在其中，千方捷通持仓34.00%，对不意具备实际控制权，为本公司的合营企业。公司副总经理毛晓光则在出任执行董事职位，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，大理市城市物联网科技公司为公司关联法人，本次交易组成关联方交易。

3) 履约情况剖析

大理市城市物联网科技公司为依规存续期且正常运营的企业，该公司现阶段生产经营情况及经营情况优良，资信评估优良，过去履约能力优良。并不属于失信执行人。

5、 关联方交易具体内容

公司及分公司与其他关联人所发生的以上各类关联方交易，是正常的运营经济往来。定价原则及定价原则遵照公布、公平公正、公正的原则，成交价依据价格行情明确，依据合同规定回款以银行汇票或银行电汇等方式支付清算。

公司及分公司将依据2023本年度企业经营的实际需求，与关联企业签定相关协议。

(二) 与阿里集团的日常关联交易

1、 与阿里集团的日常关联交易简述

企业因市场拓展和生产运营必须，2023本年度公司及分公司拟与关联企业Alibaba Group Holding Limited（下称“阿里集团”）以及关联企业产生日常关联交易，预估日常关联交易额度总计为不超过人民币8,000万余元，大多为公司及分公司向该关联企业销售商品和劳务、向关联企业购置商品和理解劳务公司，2022年度企业与本关联企业所发生的日常关联交易总金额rmb6,210.21万余元。

企业已经在2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》项下子提案《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联董事许诗军老先生回避表决，其他非关联董事均对于该提案投愿意票。独董发布了确立赞同的事先认同建议独立建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事宜尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东阿里（我国）网络技术有限公司在股东大会上对于该提案回避表决。

2、 预估日常关联交易类型和额度

企业：rmb万余元

3、 上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：rmb万余元

4、 关联人讲解和关联性

（1） 关联企业名字：阿里集团集团有限公司、阿里云计算有限责任公司

1) 基本概况

公司名字：Alibaba Group Holding Limited阿里集团集团有限公司

成立日期：1999-06-28

注册地址：开曼群岛

业务范围：业务流程包含关键商业服务、云计算技术、数字媒体技术及游戏娱乐及其新兴业务。

最近一期财务报表：截至2022年9月30日，阿里集团集团有限公司合并财务报表数据信息分别是：总资产1,712,544100万rmb，权益总额1,072,752100万rmb；2022年4月1日到9月30日，合并财务报表数据为：收益412,731100万rmb，纯利润-2,169100万rmb。（之上财务报表节选自《阿里巴巴集团控股有限公司2023财政年度中期报告》）。

公司名字：阿里云计算有限责任公司

注册资金：100,000万人民币

法人代表：张建锋

成立日期：2008-04-08

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

居所：浙江杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷产业园区1-2-A06室

业务范围：一般项目：服务机器人市场销售；工业自动控制系统设备市场销售；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习）；物联网产品市场销售；翻译公司；经营电信业务；服务项目：计算机设备、电子设备、电子产品的科研开发、技术咨询，企业管理服务与电子计算机信息技术咨询；设计方案、制做、代理商、公布中国广告宣传；批发价、零售：计算机设备，电子设备（除专控），电子产品；会务，筹办展览会，展览展示设计；智能化系统咨询及更新改造；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

2) 与企业的关联性

阿里（我国）网络技术有限公司（下称“阿里网络”）持有公司股份222,993,866股，占公司总股本的14.11%，为公司发展第二大股东。因阿里网络由Alibaba Group Holding Limited（下称“阿里集团”）实控，并董事许诗军老先生任职于阿里集团，出自于谨慎原则，阿里集团以及操纵的企业视作企业的关联企业，企业与其他关联企业间的买卖视作关联方交易。

阿里集团集团有限公司于1999年6月28日于开曼群岛开设，公司注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每一股意味着八股优先股）于纽约证券交易所发售，（股份代码：BABA），其优先股于香港联合交易所有限公司的创业板上市（股权编号：9988）。阿里集团使命就是让世上没有难做的买卖。阿里集团旨帮助企业、知名品牌、零售商及其它企业战略转型营销推广、营销和运营的形式，并利用新技术的应用力量和用户和客户进行交流，提高其运营效率。阿里集团的愿景是让顾客相聚、工作与生活在阿里，并成为一家活102年好企业。阿里集团的主要业务包含中国金融、国际性商业服务、同城购物、小白、云业务、数字媒体技术及游戏娱乐及其自主创新及其它业务流程。

阿里云计算有限责任公司为阿里集团内企业。

3) 履约情况剖析

阿里集团为依规存续期且正常运营的企业，该公司现阶段生产经营情况及经营情况优良，资信评估优良，过去履约能力优良。并不属于失信执行人。

5、 关联方交易具体内容

公司及分公司与其他关联人所发生的以上各类关联方交易，是正常的运营经济往来。定价原则及定价原则遵照公布、公平公正、公正的原则，成交价依据价格行情明确，依据合同规定回款以银行汇票或银行电汇等方式支付清算。

公司及分公司将依据2023本年度企业经营的实际需求，与关联企业签定相关协议。

二、 关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和关联企业预估所发生的日常关联交易，为公司发展维持正常生产运营及市场拓展所必须的经营活动，是正常的的产业买卖交易，致力于充分发挥企业全产业链优点，降低成本经营成本，符合公司具体生产经营情况，具备延续性。成交价的确认合乎公布、公平公正、公正的原则，交易规则合乎市场规律，成交价公允价值，不存在损害公司及中小股东权益的情况。与此同时，以上关联方交易额度占公司业务比例比较小，对我们公司今天及将来的经营情况和经营业绩无深远影响，与此同时不会对公司的自觉性造成影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或是被其操纵。

三、 独董的建议

1、 事先认同建议

（1） 和北京千方投资有限公司的日常关联方交易

董事会已于会前向大家递交了相关信息，经用心审查，对于我们来说：公司及分公司2023本年度和北京千方投资有限公司的日常关联方交易预估是企业生产运营与发展需要，是正常的的产业买卖交易，成交价按市场价明确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况，并没有违背相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，亦不会对公司自觉性造成影响，符合公司和公司股东利益，同意将该关联方交易提案提交公司第五届股东会第二十二次会议审议。

（2） 与阿里集团的日常关联方交易

董事会已于会前向大家递交了相关信息，经用心审查，对于我们来说：公司及分公司2023本年度与阿里集团的日常关联方交易预估是企业生产运营与发展需要，是正常的的产业买卖交易，成交价按市场价明确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况，并没有违背相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，亦不会对公司自觉性造成影响，符合公司和公司股东利益，同意将该关联方交易提案提交公司第五届股东会第二十二次会议审议。

2、 单独建议

（1） 和北京千方投资有限公司的日常关联方交易

审核确认，对于我们来说：企业预估2023本年度和北京千方投资有限公司及其它关联企业开展日常关联方交易是正常的的产业买卖交易，将有利于持续发展，董事会在决议买卖事项预估状况时，关联董事夏曙东、夏曙锋已回避表决，决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定；且标价公允价值，有益于买卖双方互利共赢，不存在损害自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许企业对2023本年度与其它关联企业的日常关联方交易预估状况。

（2） 与阿里集团的日常关联方交易

审核确认，对于我们来说：企业预估2023本年度与阿里集团开展日常关联方交易是正常的的产业买卖交易，将有利于持续发展，董事会在决议买卖事项预估状况时，关联董事许诗军已回避表决，决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定；且标价公允价值，有益于买卖双方互利共赢，不存在损害自然人股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许企业对2023本年度与阿里集团的日常关联方交易预估状况。

四、 备查簿文档

1、 第五届股东会第二十二次会议决议；

2、 独董有关第五届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议；

3、 独董关于企业第五届股东会第二十二次大会相关事宜的重点表明独立建议。

特此公告。

股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-009

北京市千方科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次会议第五届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，该事项尚要递交企业2022年年度股东大会决议，现就详细情况公告如下：

一、 拟聘用会计事务所的相关情况

(一) 资质信息

1、 基本资料

会计事务所名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

组织结构：特殊普通合伙公司

创立日期：2011年12月22日

公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街22号科威尔城市广场五层

首席合伙人：李卓琦

执业资格证书授予单位和编号：北京市财政局 NO 0014469

截止到2022年末，致同所从业人员超过五千人，在其中合作伙伴205名，注册会计1,270名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。

致同所2021年度经营收入25.33亿人民币，在其中审计工作收益19.08亿人民币，证劵经营收入4.13亿人民币。2021年度上市公司审计顾客230家，关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、道路运输、农、林、牧、水产业，收费标准总金额2.88亿人民币；2021年年检挂牌企业审计费用3,375.62万余元；我们公司同业竞争上市公司审计顾客28家。

2、 投资者保护水平

致同所已购职业保险，总计责任限额9亿人民币，职业类型保险投保符合要求。2021年末职业风险基金1,037.68万余元。

致同所近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

3、 诚信记录

致同所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次和自律监管措施0次和政纪处分1次。20名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次和自律监管措施0次和政纪处分1次。

(二) 工程信息

1、 基本资料

项目合伙人：傅智勇，2002年变成注册会计，2005年从事了上市公司审计，2000年先是在致同会计师事务管理（特殊普通合伙）从业；近三年签定上市公司审计汇报4份。

签名注册会计：周芬，2016年变成注册会计，2012年从事了上市公司审计，2017年先是在致同会计师事务管理（特殊普通合伙）从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签订的上市公司审计汇报1份。

项目质量控制复核人：马沁，2004年变成注册会计并先是在致同会计师事务管理（特殊普通合伙）从业，2012年起从事了上市公司审计，2018年变成学习培训合作伙伴；近三年核查上市公司审计汇报15份。

2、 诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管措施自律监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、 自觉性

致同所至项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用。今天审计费195万余元（包括审计期间交通食宿费用），均为会计报表审计花费。审计费系结合公司经营规模及分布特征共同商定，较上一期审计费用提升20万余元，提升占比11.43%。

二、 聘任会计事务所履行审批流程

1、 审计委员会建议

企业董事会审计委员会对此致同会计师事务所（特殊普通合伙）给予审计服务积累的经验和能力展开了核查，认为在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

2、 独董的事先认同状况独立建议

独董对聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计报告组织发布了确立赞同的事先认同建议独立建议。详细如下：

事先认同建议：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有很多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，其在担任公司审计机构期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中态度端正，公平爱岗敬业，勤恳高效率地完成了审计任务。可以满足企业2023本年度审计、内控审计的工作思路，企业聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）有助于确保企业内控审计品质，有益于维护上市企业及其它股东利益，特别是中小投资者权益，大家同意将企业聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织的事宜提交公司第五届股东会第二十二次会议审议。

单独建议：经核实，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券基金有关业务审计从业资格证，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，能准时为公司发展出示各类专业报告且报告内容客观性、公平，可以满足企业2023本年度审计、内控审计的工作思路。对于我们来说聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织，符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》要求，并没有危害公司及众多股东利益。独董一致同意该提案，并同意将这些提案提交公司2022年年度股东大会决议。

3、 决议情况和决议程序流程

公司在2023年4月18日举行的第五届股东会第二十二次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，股东会允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

公司在2023年4月18日举行的第五届职工监事第十八次大会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，审核确认，职工监事觉得致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业考试，在从业环节中坚持不懈独立审计原则，能准时为公司发展出示各类专业报告，允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

三、 备查簿文档

1、 第五届股东会第二十二次会议决议；

2、 第五届职工监事第十八次会议决议；

3、 独董关于企业第五届股东会第二十二次大会相关事宜的事先认同建议独立建议。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-011

北京市千方科技发展有限公司

有关2023本年度应用自筹资金

进行外汇套期保值业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市千方科技发展有限公司（下称“千方科技”或“企业”）于2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》。允许公司和下属子公司按照实际市场拓展状况，在股东大会审议根据后12个月，应用不得超过等价1.5亿美元自筹资金进行外汇套期保值买卖，在开展时间内任一时点额度（含以上买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过以上信用额度。在相关信用额度范围之内，资产可重复利用。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，及其《公司章程》、《外汇套期保值管理制度》的相关规定，该外汇套期保值业务流程事宜要递交企业股东大会审议。详细情况公告如下：

一、 投资情况简述

1、 进行外汇套期保值买卖的效果

外贸业务占企业业务比例逐步提高，在其中，进口的付款约为材料采购总额20%，通常采用美金进行结算；出口收汇业务流程约为产品销售的30%，通常采用美金及其少许欧等货币结算。受国际关系、经济发展不可控因素危害，外汇交易市场起伏比较经常，企业经营效益不可控因素提升。为预防外汇交易市场风险性，企业根据实际情况适当进行外汇套期保值买卖。

进行外汇套期保值业务流程，有利于提升企业解决汇率变动抗风险能力，提高企业财务稳健性。不受影响公司主要业务的高速发展。

2、 投资方法

公司开展的外汇套期保值买卖是为了达到正常的生产运营必须，根据具备外汇套期保值业务运营资质的大型银行或金融企业，进行办理避开和预防汇率风险的远期外汇交易业务流程，包含远期结售汇业务、rmb及其它外汇掉期业务流程、外汇期权和产品的融合等。

远期结售汇业务就是指和银行签署远期结售汇合同书，承诺未来申请办理购汇或售汇的外汇币种、额度、费率和时限，期满然后按照该远期结售汇合同约定的货币、额度、费率进行办理购汇或售汇业务流程。

rmb或其它外汇掉期交易业务流程指的是在授权委托日与此同时和银行承诺几笔额度一致、交易相反的方向、交收日期不一样人民币或外汇对另一外汇的进行交易，并且在几笔买卖交易交收日依照该掉期交易合同合同约定的货币、额度、费率进行办理购汇或售汇业务流程。

外汇期权就是指合同购方向出售方付款一定期权费后，所取得的不久的将来承诺日期或一定时间内，依照规定汇率买入或售出一定数量外汇资产选择权。

3、 投资额及自有资金

结合公司具体市场拓展状况，企业在未来12个月内，公司和下属子公司应用不得超过等价1.5亿美元自筹资金进行外汇套期保值买卖。在开展时间内任一时点额度（含以上买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过以上信用额度。在相关信用额度范围之内，资产可重复利用。资金来源为自筹资金，不属于募资。

4、 投资周期

以上买卖信用额度自该提案得到股东大会审议根据之日起十二个月内合理。

5、 会计制度及计算标准

公司根据国家财政部下发的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生产品的账面价值给予明确，依据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对金融衍生产品给予列报和公布。公司将在定期报告上对早已实施的衍生产品实际操作有关信息给予公布。

二、 决议程序流程

公司在2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次大会、第五届职工监事第十八次大会审议通过了《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，独董对该事项发布了赞同的单独建议，尚要递交企业股东大会审议。

三、 投资风险分析及风控策略

(一) 外汇套期保值买卖交易风险评估

外汇套期保值买卖还可以在费率产生大幅波动时，下降汇率变动对企业的危害，却也很有可能存在一定的风险性：

1、汇率变动风险性：在费率市场行情变化比较大的情形下，金融机构远期结售汇费率价格很有可能偏移企业具体收付款后的费率，导致汇兑损失。

2、内部结构规避风险：远期外汇交易技术专业性很强，繁杂程度高，可能因为内部控制制度不健全而引起风险性。

3、交易对象违约风险：外汇套期保值业务流程存有合同到期没法履行合同导致毁约而带来的损失。

(二) 企业所采取的风险管控措施

1、公司已经制订《外汇套期保值管理制度》并且经过董事会表决通过，对外汇套期保值买卖的操作标准、审批权、责任单位及责任者、内部结构操作步骤、信息内容防疫措施及风险性处理过程、信息公开等作出明文规定。企业将严苛按相关规定来操作，加强过程管理。

2、为防止费率大幅波动造成的损失，公司可以强化对汇率的深入研究，及时了解国外市场环境破坏，按时回望计划方案，适当调整对策，最大程度的防止汇兑损失。

3、谨慎选择与具备正规资质且整体实力很强的海内外大型金融机构开拓市场。汇率市场产生很大起伏时，及时整改，积极主动解决。

4、企业董事会审计委员会、内审部门将不定期、经常性对真实买卖合同签订及实施情况进行核实。

四、 项目投资对企业的危害

由于近年来全球经济、融资环境起伏经常、rmb汇率变动的不确定因素提高等诸多条件的限制，为预防费率及利率变动风险性，减少市场变化对公司运营及损益表造成的影响，公司及分公司拟进行外汇套期保值业务流程。企业将充分利用外汇套期保值专用工具，从而降低或避开汇率变动发生的汇率风险、降低汇兑损失、防范风险、锁住成本费，有益于主营进行，完成企业稳健发展目标。并不属于高风险投资情况。

公司已经根据法律法规的需求制定了《外汇套期保值管理制度》，根据完善内控制度，贯彻落实风险防控措施，为公司从事外汇套期保值业务流程建立了实际安全操作规程。

五、 有关建议表明

1、 独董建议

公司独立董事觉得：公司及下属子公司进行外汇套期保值买卖是基于生产经营活动所进行的，以避免和预防汇率变动风险性为主要目的，有益于减少汇率变动对企业的危害，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。公司开展外汇套期保值买卖事宜依法履行有关的决策制定，合乎法律法规及《公司章程》的有关规定。大家允许公司和下属子公司应用不得超过等价1.5亿美元自筹资金进行外汇套期保值买卖。

2、 职工监事建议

公司监事会觉得：公司及下属子公司进行外汇套期保值买卖是基于生产经营活动所进行的，以避免和预防汇率变动风险性为主要目的，有益于减少汇率变动对企业的危害，并依法履行有关的决策制定，合乎法律法规及《公司章程》的有关规定。大家允许公司和下属子公司应用不得超过等价1.5亿美元自筹资金进行外汇套期保值买卖。

六、 备查簿文档

1、 第五届股东会第二十二次会议决议；

2、 第五届职工监事第十八次会议决议；

3、 独董关于企业第五届股东会第二十二次大会相关事宜的重点表明独立建议。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-012

北京市千方科技发展有限公司有关应用

一部分闲置募集资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”、“千方科技”）第五届股东会第二十二次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币2亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，适度选购安全系数高、流动性好具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品或储蓄产品，信用额度使用年限自股东大会审议根据之日起12个月合理，在时间内任一时点额度（含以上买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过以上信用额度。在相关信用额度和时间内，资产能够翻转应用，与此同时受权公司董事长履行此项投资决策权并签订有关合同书，企业财务管理中心承担组织落实。

此次现金管理业务不构成关联方交易，找不到变向更改募集资金用途的情况，并且不会危害募集资金投资项目的稳定执行。依据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本提案尚要递交企业股东大会审议根据。现就相关情况公告如下：

一、 2020年非公开发行募资状况

1、 募资基本概况

公司收到中国证监会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1338号）后，选用非公开发行方式向特殊投资人总共发售人民币普通股90,562,440股，每一股发行价20.98元，募资总金额rmb1,899,999,991.20元，扣减各类发行费（未税）后具体募资净收益金额为为1,876,320,745.92元。本次发行募资已经在2020年7月31日所有到帐，然后由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日开具的致同验字(2020)第110ZC00273号汇算清缴报告展开了检审。

2、 公司本次募集资金投资项目状况

结合公司对外开放公布的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，此次非公开发行募资总额不超过190,000万余元（含发行费），在扣减发行费后用以项目投资下列新项目：

企业：万余元

3、 募集资金使用及账户余额状况

截止到2022年12月31日，企业总计付款新项目股本金总共33,070.16万余元，以募资永久性补充流动资金57,000.00万余元，此次募资总计获得理财产品收益、银行存款利息（扣减服务费）净收益2,323.98万余元，期终募资没有使用账户余额为99,885.90万余元。扣减以募资短暂性补充流动资金80,000.00万余元后，募资专户及投资理财户账户余额总计为19,885.90万余元（在其中购买理财产品账户余额为15,000.00万余元）。募集资金投资项目总计已交付使用额度具体情况如下：

企业：万余元

二、 募资资金沉淀缘故

企业募集资金投资项目的执行过程中，因为工程项目的实际需要，必须逐渐资金投入募资，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资存有临时一部分闲置不用状况。

三、 此次应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象

1、现金管理业务目地

为提升募集资金使用高效率，在保证不受影响企业募资安全与募资融资计划顺利进行前提下，依据实际需求，对临时闲置不用募资开展现金管理业务，以增强资金收益，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。此次项目投资不受影响公司主要业务发展趋势。

2、投资产品与投资信用额度

此次用以现金管理业务的投资产品为具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品或储蓄产品，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的高风险投资种类。企业以不超过人民币2亿人民币临时闲置不用募资开展现金管理业务，信用额度使用年限自股东大会审议根据之日起12个月，在时间内任一时点额度（含以上买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过以上信用额度。在决定的期限内该资产信用额度可翻转应用。

3、现金管理业务应符合的前提条件

现金管理业务达到以下条件：安全系数高，流动性好，不可危害募资融资计划顺利进行。投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或是作为别的主要用途，设立或是销户商品专用型银行结算账户的，企业必须在2个交易日内报深圳交易所办理备案并公示。

4、时限

自企业股东大会审议根据之日起12个月内合理，单独新产品的投资周期不得超过12个月。

5、现金管理业务实施方法

董事会受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，企业财务管理中心承担组织落实及管理。

6、信息公开

企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关要求立即履行信息披露义务。

四、 投资风险分析及风控策略

1、 投资风险分析

虽然公司拟挑选高收益投资品种的现金管理业务商品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度、适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、 风险管控措施

公司本着维护保养公司股东和企业利益的基本原则，将风险防控摆在首位，对现金管理业务商品的投入严格监督、慎重管理决策，并将和有关业务部门维持密切联系，追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性。

（1） 企业财务管理中心将依据募集资金投资项目工作进展，选择适合自己的现金管理业务投资理财产品，由财务主管进行审查后递交老总审核。

（2） 企业财务管理中心创建闲置募集资金现钱管理台账，依据募投项目资金分配工作进展，及时纠正闲置募集资金投资理财产品时限，追踪剖析盈利，及早发现评定可能出现的危害企业财产安全风险，并立即采取有效措施操纵经营风险。

（3） 公司独立董事、职工监事、集团公司聘用的承销商有权对现金管理业务状况进行监管和检测，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

五、 对企业的危害

1、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，依法履行必须的法定条件，进一步提高了募集资金使用高效率，不受影响募资工程项目的正常运行，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。

2、根据适当的现金管理业务，对临时闲置不用募资适度开展现金管理业务，将能够获得一定的盈利，为公司与公司股东牟取更加好的回报率。

六、 履行必需审批流程

本事情早已企业2023年4月18日举行的第五届股东会第二十二次大会、第五届职工监事第十八次会议审议根据，独董发布了确立赞同的单独建议，尚要递交企业股东大会审议。

七、 重点建议表明

1、独董建议

经核查，独董觉得：企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高闲置募集资金的使用率，提升盈利；也不会影响募投项目的顺利进行，并且不存有更改募集资金用途的情况；有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，大家允许此次应用一部分临时闲置募集资金2亿美元开展现金管理业务事宜。

2、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务依法履行必须的审批流程，内容包括程序流程合乎募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金使用高效率，得到一定投资收益，不受影响募集资金投资项目的正常使用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。允许企业使用临时闲置募集资金2亿美元开展现金管理业务。

3、承销商审查建议

做为千方科技公开增发的承销商，光大证券对公司拟应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事项展开了谨慎审查，觉得：

千方科技有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的议案早已企业2023年4月18日举行的第五届股东会第二十二次大会、第五届职工监事第十八次会议审议根据，独董发布了确立赞同的单独建议，尚要递交企业股东大会审议。千方科技要在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，选购安全系数高、流动性好的现金管理业务商品，有助于提高募集资金使用高效率，得到一定投资收益，对千方科技应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

八、 备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十二次会议决议；

2、企业第五届职工监事第十八次会议决议；

3、独董关于企业第五届股东会第二十二次大会相关事宜的重点表明独立建议；

4、国泰君安证券股份有限公司关于企业应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的审查建议。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-013

北京市千方科技发展有限公司

有关应用自筹资金开展金融理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”、“千方科技”）第五届股东会第二十二次大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，允许公司及下属子公司在确保正常运营、资产安全的情况下，应用贷款最高额度不超过人民币8亿的自筹资金开展金融理财，适度选购安全系数高、流动性好、风险性相对较低的具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品或储蓄产品，信用额度使用年限自股东大会审议根据的时候起12月合理，在时间内任一时点额度（含以上买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过以上信用额度。在相关信用额度和时间内，资产能够翻转应用，并同意受权公司与下属子公司高管落实措施。

此次金融理财不构成关联方交易，依据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，本提案尚要递交企业股东大会审议根据，在这以前，企业使用临时闲置不用自筹资金开展金融理财还需依据上次决定相关要求执行。现就相关情况公告如下：

一、 项目投资简述

1、 投资目的

提升公司及下属子公司自筹资金的使用率，进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司及公司股东牟取更多回报率。

此次应用自筹资金金融理财，进一步提高了闲置不用自筹资金利用率和利润，也不会影响公司主要业务的高速发展。

2、 投资主体

公司及下属子公司。

3、 投资产品与投资信用额度

此次投资产品为具备诚信经营资质的金融企业售卖的低风险理财产品或储蓄产品。企业以不超过人民币8亿人民币临时闲置不用自筹资金金融理财，信用额度使用年限自股东大会审议根据的时候起12月合理，在时间内任一时点额度（含以上买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过以上信用额度，在相关信用额度和时间内，资产能够翻转应用。

4、 金融理财应符合的前提条件

金融理财达到以下条件：（1）安全系数高，安全性度很高的投资理财产品；（2）流动性好，确保企业正常运营融资需求；（3）中低风险。投资理财产品不可质押贷款。

5、 投资周期

此次金融理财的授权期限自股东大会审议根据的时候起12月合理，单独商品最多投资周期不得超过12月。

6、 自有资金

公司及下属子公司开展金融理财资金为公司发展自筹资金。

7、 实施方法

在信用额度范围之内受权公司与下属子公司高管落实措施，企业财务管理中心负责。

8、 信息公开

企业金融理财的信息，包含购买理财金额、时限、盈利等，将于定期报告中直接公布。

二、 决议程序流程

公司在2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次大会、第五届职工监事第十八次大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，独董对该事项发布了赞同的单独建议，尚要递交企业股东大会审议。

三、 投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险：

虽然公司拟选购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度、适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

公司本着维护保养公司股东和企业利益的基本原则，将风险防控摆在首位，对理财产品项目投资严格监督、慎重管理决策，并将和有关业务部门维持密切联系，追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性。

(1) 企业财务管理中心创建自筹资金金融理财的账表，立即分析与追踪银行理财看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；

(2) 公司内部审计部重点对高收益投资理财资金采用与存放状况的财务审计与监管，每一个季末解决全部银行理财加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向董事会审计委员会汇报；

(3) 公司独立董事、职工监事有权对企业投资产品情况进行定期不定期查验，若发现违规行为状况可建议召开董事会，停止该项目投资。

四、 对企业日常运营产生的影响

在保证不受影响日常运营及资产安全的情况下，公司及下属子公司应用自筹资金金融理财，有助于提高资金使用效益，得到一定投资收益，进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司股东获得更多的回报率。如企业因重大项目投资或运营必须资产时，企业将停止购买立即赎出投资理财产品以确保企业融资需求，因而也不会影响企业的日常运营及主营顺利开展。

五、 重点建议表明

1、 独董建议

独董觉得：公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，在确保流动性和资产安全的情况下，公司及下属子公司应用自筹资金开展金融理财，有益于在规避风险情况下提升资金使用效益，合理安排自筹资金，提升企业盈利，不会对公司运营产生不利影响，符合公司权益，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益。因而，大家允许公司及下属子公司应用贷款最高额度为8亿人民币的流动资金开展金融理财事项。

2、 职工监事决议状况

职工监事觉得：公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，在确保流动性和资产安全的情况下，应用企业自筹资金金融理财，有益于在规避风险情况下提升企业自筹资金的使用率，提升企业自筹资金盈利，不会对公司生产运营产生不利影响。有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益的现象。职工监事允许公司及下属子公司应用贷款最高额度为8亿人民币的流动资金开展金融理财事项。

六、 备查簿文档

1、 企业第五届股东会第二十二次会议决议；

2、 企业第五届职工监事第十八次会议决议；

3、 独董关于企业第五届股东会第二十二次大会相关事宜的重点表明独立建议。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-014

北京市千方科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计[2021]35号）（下称“表述第15号”）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计[2022]31号）（下称“表述第16号”）变动对应的会计制度，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。

一、 会计政策变更简述

(一) 此次会计政策变更的主要原因

2021年12月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计[2021]35号），明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关资金集中管理相关列示”、“有关亏损合同的分析”等相关信息。依据上述文件信息规定，北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”）对现有的会计制度给予相对应变动，在其中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”自2022年1月1日起实行，“有关资金集中管理相关列示”自《企业会计准则解释第15号》发布之时执行。

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计[2022]31号），该表述“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

(二) 此次会计政策变更主要内容

依据规则表述第15号规定，此次会计政策变更主要内容如下所示：

1、 关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称试运转市场销售）的，理应按照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、 有关资金集中管理相关列示

公司根据国家政策制度，根据内部结算核心、代理记账公司对总公司及领导小组资产推行集中统一管理的，针对领导小组核算至集团母公司账户资产，组员单位应当在负债表“其他应付款”工程中列报，或是依据重要性原则同时结合本公司的具体情况，在“其他应付款”新项目以上加设“应收款资金集中管理款”新项目独立列报；总公司必须在负债表“其他应收款”工程中列报。针对领导小组从集团母公司帐户借款资金，组员单位应当在负债表“其他应收款”工程中列报；总公司必须在负债表“其他应付款”工程中列报。

3、有关亏损合同的分析

《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款明文规定，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。

公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

依据规则表述第16号规定，此次会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等），不适合《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

对公司（指发行商）依照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

(三) 此次变动前后左右所采用的会计制度

此次会计政策变更前，公司采用国家财政部出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

此次会计政策变更后，企业实行规则表述第15号、表述第16号的有关规定。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

(四) 审批流程

公司在2023年4月18日举行的第五届股东会第二十二次大会、第五届职工监事第十八次大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此次变动会计制度不用提交公司股东大会审议。

二、 会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计[2021]35号）和《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计[2022]31号）开展的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不属于对企业之前年度的追溯调整，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

三、 股东会建议

股东会觉得，此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的有关规定和标准进行的有效变动，实行变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩。此次会计政策变更合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。股东会允许此次会计政策变更。

四、 独董建议和监会建议

1、 独董建议

独董觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部公布的有关文件进行相关变动，符合要求，实行变更后的会计制度能够更客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩，也不会对企业财务报告产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次会计政策变更的决策合乎有关法律法规的相关规定，大家允许此次会计制度的变动。

2、 职工监事建议

职工监事觉得：公司根据国家财政部公布的有关规定开展会计政策变更，其决策制定符合法律法规、法规及《公司章程》的定，实行变更后的会计制度能够更客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩，也不会对企业财务报告产生不利影响，不存在损害企业公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而职工监事允许公司本次会计政策变更。

五、 备查簿文档

1、 企业第五届股东会第二十二次会议决议；

2、 企业第五届职工监事第十八次会议决议；

3、 独董关于企业第五届股东会第二十二次大会相关事宜的重点表明独立建议。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-015

北京市千方科技发展有限公司有关

2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日召开第五届股东会第二十二次会议第五届职工监事第十八次大会，大会审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，对有资产减值征兆的相关资产计提减值损失，详细情况公告如下：

一、 此次计提资产减值准备状况简述

1、计提资产减值准备的主要原因

依据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，为了能更真实、客观性、清晰地体现企业截止到2022年12月31日合拼范围之内各类资产情况、经营情况和经营业绩，企业对公司及下属子公司的各种财产进行了详细定期检查减值测试，对有资产减值征兆的有关资产计提对应的资产减值准备。

2、计提资产减值准备的财产范畴、额度及拟记入报告期内

企业对2022本年度末存有资产减值征兆的各种财产展开了全面清查和资产减值测试，2022本年度记提各类资产减值损失21,779.49万余元，记入报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，主要清单如下所示：

企业：rmb万余元

注1：若以上表中合计数的末尾数和各分项目数字之和的末尾数不一致的状况，是由四舍五入的主要原因引起的。

注2：表格中数据信息经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

二、 此次计提资产减值准备的详细说明

1、计提减值准备的重要依据、方式

（1）依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》：针对以摊余成本计量的资产及以公允价值并且其变化记入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为载体确定损害提前准备。企业根据信贷风险特点对应付票据、应收帐款、其他应付款及长期应收款区划组成，并且在组成前提下测算预期信用损失。

（2）依据《政府会计准则第1号一库存商品》：依照负债表日成本和可变现净值孰低计量，其功可变现净值小于成本费时，计提存货跌价提前准备。企业一般根据单独库存商品新项目计提存货跌价提前准备，负债表日，之前减记存货价值影响因素已经消失的，资产减值准备在原有已计提额度内转到。

库存商品可变现净值是按照库存商品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用及其相关费用后金额。在确认存货的可变现净值时，以获得的确凿证据为载体，并考虑拥有库存商品的效果及其负债表日后事项危害。

（3）依据《企业会计准则第8号一资产减值》：财产存有资产减值征兆的，理应可能其可收回金额。可收回金额应根据资产投资性房地产减掉处置费用后净收益与财产在未来现金流的折现率二者之间较多者明确。可收回金额的计量检定结果显示，资产可收回金额小于其帐面价值的，应该将资产帐面价值减记至可收回金额，减记金额确定为资产减值准备，计入，与此同时记提对应的资产减值损失。

三、 此次计提资产减值准备对企业的危害

依据《企业会计准则》有关规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，企业2022年度总共提各类资产减值损失21,779.49万余元，会减少企业2022年度纯利润19,506.54万余元，降低企业截止到2022年12月31日其他综合收益19,506.54万余元。

四、 股东会关于企业记提超大金额资产减值损失合理化的解释

董事会觉得：此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度，展现了财务会计谨慎原则，符合公司具体情况。此次计提资产减值准备后能够更准确地体现截止到2022年12月31日公司财务情况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更加具有合理化。

五、 职工监事建议

职工监事觉得：公司本次计提资产减值准备根据充足，合乎《企业会计准则》以及公司管理制度的相关规定，符合公司具体情况。此次计提资产减值准备后，可以更加公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，此次计提资产减值准备决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

六、 独董建议

独董觉得：公司本次计提资产减值准备事宜根据充足，合乎《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定，能够更加公允价值地体现公司财务情况、资产净值及经营业绩，符合公司具体情况，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息。决策制定合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而允许此次计提资产减值准备。

七、 备查簿文档

1、 企业第五届股东会第二十二次会议决议；

2、 企业第五届职工监事第十八次会议决议；

3、 独董关于企业第五届股东会第二十二次大会相关事宜的重点表明独立建议。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-017

北京市千方科技发展有限公司有关执行董事

离职暨候选人非独立董事侯选人的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”）股东会近日接到企业非独立董事王业强老先生书面离职报告，王业强老先生由于工作调节缘故申请办理辞掉董事职位，其辞掉执行董事职位后，辞去企业一切职位。王业强老先生原本定任职期至2023年9月17日，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王业强老先生离职不会造成公司具有监事会成员总数小于法律规定最少总数，其提交的离职报告自送到股东会之日起起效。王业强老先生离职也不会影响企业正常运营。

截止到本公告公布日，王业强老先生未拥有企业股票。王业强老先生在担任董事期内勤勉尽责、尽职尽责，董事会对王业强老先生作出的贡献表示衷心的感谢！

由于王业强老先生辞掉企业非独立董事职位，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经第五届股东会提名委员会资质审查根据，公司在2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于提名陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，企业第五届股东会候选人陈铨先生为第五届股东会非独立董事的侯选人，任职期自企业股东会竞选根据之日起止第五届股东会任期届满之日止。该侯选人尚要递交企业股东会开展竞选。陈铨老先生个人简历请见附件。

陈铨老先生具有出任企业非独立董事的岗位职责和专业技能，合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的任职要求。

董事会中担任公司高级管理人员累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事就董事会候选人非独立董事侯选人发布了确立赞同的单独建议，交于日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

配件：陈铨老先生个人简历

陈铨：男，1988年7月生，北大学土、剑桥大学研究生。担任过建信信托有限公司广州市业务中心执行总经理、新兴业务核心执行总经理、投资银行一部经理、并购事业部总经理、建信（北京市）投资基金管理有限公司联席总经理，2023年3月迄今出任建信信托有限公司股权投资业务主管、建信（北京市）投资基金管理有限公司经理等职务。陈铨老先生有着多年股权投资基金和并购理财经验。

截止到本公告公布日，陈铨老先生未持有公司股份。陈铨先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分。不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况。未曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-018

北京市千方科技发展有限公司

有关董事长助理离职暨聘用高端

管理者兼董事长助理的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”）股东会近日接到董事、副总、董事长助理郑学东先生的辞去董事长助理书面离职报告，郑学东先生因企业内部岗位变动缘故申请办理辞掉企业董事长助理职位，其辞掉董事长助理职位后，再次出任董事、副总经理职务。郑学东先生原本定董事长助理职位任职期至2023年9月17日，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其提交的离职报告自送到股东会之日起起效。

截止到本公告公布日，郑学东先生未拥有企业股票。郑学东先生在担任董事长助理期内勤勉尽责、尽职尽责，董事会对郑学东先生作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保董事会相关工作的顺利进行，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提出，第五届股东会提名委员会资质审查根据，公司在2023年4月18日举办第五届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员兼董事会秘书的议案》，董事会允许聘用史广建先生为公司副总经理，与此同时担任企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第五届股东会任期届满之日止。史广建老先生个人简历请见附件。

史广建老先生具有出任发售公司高级管理人员及董事长助理的任职要求，并且于2021年8月获得深圳交易所股东会秘书资格证书，具有出任董事长助理有关理论知识、工作经历经营管理能力，其任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。史广建先生联系电话如下所示：

通讯地址：北京海淀区东北旺西街8号中关村软件园一期27号楼千方商务大厦

联系方式：010-50821818

传 真：010-50822000

邮箱：securities@ctfo.com

邮政编号：100085

公司独立董事就此次聘用高管人员兼董事长助理事宜发布了确立赞同的单独建议，交于日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

配件：史广建老先生个人简历

史广建：1983年6月生，中国共产党员，研究生，中级经济师。2010年至2012年就职于北京市经纬恒润科技公司发展战略业务部；2012年至2020年就职于我国铁路通信信号有限责任公司，出任证券事务代表；2021年至2023年2月就职于江西华伍制动有限责任公司，出任执行董事、副总、董事长助理。2023年3月添加我们公司。2021年8月获得深圳交易所股东会秘书资格证书。

截止到本公告公布日，史广建老先生未持有公司股份。史广建先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分。不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员及董事长助理的情况。没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况。未曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公示序号：2023-021

北京市千方科技发展有限公司

有关举行2022年度业绩说明会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市千方科技发展有限公司（下称“企业”）定为2023年4月24日（星期一）15：00-17：00在全景网举行2022年度业绩说明会，此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录全景网“投资者互动交流平台”（https://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会工作的人员有：公司董事长、经理夏曙东老先生、财务主管张丽娟女性、独董杨栋锐老先生、董事长助理史广建老先生。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月21日（星期五）15：00前浏览https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会！

（难题征选专题页面二维码）

特此公告。

北京市千方科技发展有限公司股东会

2023年4月20日