本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
国投资本有限责任公司九届一次股东会于2023年4月18日以当场与通信相结合的在北京召开。会议报告各种材料已经在2023年4月11日发送电子邮件方法传出。大会应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人。整体执行董事一同举荐段文务执行董事组织此次股东会。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了下列提案：
1.《国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案》
竞选段文务老先生（个人简历详见附件）为公司发展第九届股东会老总，任职期三年。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
2.《国投资本股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》
聘用李樱女性（个人简历详见附件）为总经理，任职期三年。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
3.《国投资本股份有限公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘用曲刚老先生（个人简历详见附件）为公司副总经理兼财务经理，任职期三年；聘用姚肇欣老先生（个人简历详见附件）为公司副总经理兼董事长助理、总法律顾问、首席合规官，任职期三年。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
4.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
企业第九届股东会专业委员会如下所示：
（1）股东会发展战略与ESG联合会
主委：段文务
委员会：段文务、蔡洪滨、罗绍香
（2）股东会财务审计与风险控制管理联合会
主委：于莉
委员会：于莉、白文宪、李樱
（3）股东会提名委员会
主委：蔡洪滨
委员会：蔡洪滨、白文宪、段文务
（4）股东会薪酬与考核委员会
主委：白文宪
委员会：白文宪、于莉、白鸿
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
5. 《国投资本股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘用林莉尔女性（个人简历详见附件）为公司发展证券事务代表，任职期三年。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
国投资本有限责任公司
股东会
2023年4月19日
配件：
简 历
1.段文务老先生，1969年出世，工商管理学，在职国投资本有限责任公司执行董事，担任我国投资融资贷款担保股份有限公司董事长。曾担任国投集团会计有限公司副总经理，国家开放了投资集团有限公司会计部副主任、负责人，国投安信股权有限公司总经理，国投资本股权有限公司总经理，国投集团会计有限公司董事长，我国投资融资贷款担保股权有限公司总经理等。
2.李樱女性，1974年出世，管理学硕士，在职国投资本有限责任公司执行董事、经理。曾担任国投电力控投有限责任公司证券事务部主管兼证券事务代表，国投集团财务有限公司经理助理、副总，国投资本股权有限公司副总经理、董事会秘书兼财务经理等。
3.曲刚老先生，1974年出世，研究生，在职国投资本股权有限公司副总经理兼财务经理。曾担任国家外汇局大连市大队经常账户及国际收支平衡负责人，中央人民银行大连市支行核查处稽核员，国家开放了投资集团有限公司会计部财务处副处长，国投资本集团有限公司方案财务部经理，国投集团会计有限公司副总经理。
4.姚肇欣老先生，1972年出世，经济学硕士，在职国投资本股权有限公司副总经理、董事长助理、总法律顾问。曾担任国家开放了投资集团有限公司政策研究室、战略发展部业务经理，国务院国资委改革创新局副处长（任职），国家开放了投资集团有限公司资本运营部信贷业务处副处长，国投资本集团有限公司股份管理部门、综合部经理，国投资本有限责任公司经理助理。
5.林莉尔女性，1980年出世，研究生，在职国投资本有限责任公司证券事务部（董事会办公室）经理。曾担任国家开放了投资集团有限公司战略发展部研究所业务流程研究者、资本运营部金融业管理办工程项目经理，国投资本集团有限公司股份管理部门高端营销经理，国投资本有限责任公司股份管理部门高级投资经理、证券事务部副总，安信证券董事会办公室业务联动执行总经理（任职）等。
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公示序号：2023-018
国投资本有限责任公司
九届一次监事会决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
国投资本有限责任公司（下称“企业”）九届一次职工监事于2023年4月18日以当场与通信紧密结合方法在北京召开。会议报告各种材料已经在2023年4月11日发送电子邮件方法传出。应列席会议的公司监事5人，真实列席会议的公司监事5人。会议召开合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。整体公司监事一同举荐曲兴华公司监事组织此次职工监事，公司高级管理人员列席。
二、监事会会议决议状况
《国投资本股份有限公司关于选举监事会主席的议案》
允许竞选曲兴华老先生（个人简历详见附件）为公司发展第九届监事长，任职期三年。
决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
国投资本有限责任公司
职工监事
2023年4月19日
配件：
曲兴华老先生个人简历
曲兴华老先生，1967年出世，本科文凭，高级会计。在职国家开放了投资集团有限公司职业股权董事。曾担任国投电力企业计划财务部经理，国投电力控投股权有限公司副总经理，国家开放了投资集团有限公司财务审计情报员（部门主任级）等。
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