一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以294,112,698为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.5元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）主营业务

企业以宠物饲料的开发、生产销售为主营业务，商品遮盖犬用及猫用宠物饲料粮食、湿粮、零食、保健产品等品类。企业以“小宠物即是人类的朋友，也是我们的家人”为企业文化理念，以“促进中国宠物行业身心健康、迅速、稳定发展”为企业宗旨，以“变成了全球宠物食品市场的领先者”为企业使命，自成立以来坚持不懈经济全球化的指导方针，国际市场同歩拓展，逐渐成为一家有着国际视野、全球化战略、全球布局的宠物食品市场领军企业。。

本报告期企业的主营业务未发生变化。

（二）主营产品

公司现阶段主要产品包括：小宠物粮食、宠物湿粮、宠物零食，每一个类别包括个品种，包含小宠物小鲜肉粮系列产品、小宠物正餐湿粮系列产品、冻干零食系列产品、烘焙粮系列产品、鸡脯肉零食系列产品、鹅肉零食系列产品、牛肉零食系列产品、鱼类零食系列产品、小宠物曲奇饼干系列产品、洁齿骨系列等十余个产品种类，累计1,000个品种。

（三）运营模式

1、采购方式

企业的原料采购由交易中心统一承担。公司生产所需要的原料可以分为原材料、辅材及其包装制品。原材料大多为各种食物，尤其以鸡脯肉、鸭胸肉为主导。

根据多年发展健全，企业设立了完善的原料供应管理体系，以上资料均有稳定的购置或供货方式。企业通过《采购控制程序》对采购环节及供应商进行监管和控制，该操作过程包含达标供应商选择、日常购置操纵及其供应商监督考核三个环节。

对于日常损耗量较大的大宗原材料，企业设立了战略储备规章制度，根据对原料一线市场调查和剖析，积极主动开发设计战略合作协议经销商，提升采购工作流程，减少原材料采购成本与风险。

2、生产方式

企业产品分自主品牌产品和代工生产定制商品，自主品牌商品采用提早预计，产供销相结合的生产方式；代工生产定制商品，采用供应链一体化的方式。销售部依据销售数据分析和买卖合同制定销售计划，然后根据产品及服务产生订单信息安排到对应的生产制造单位，由生产制造单位劳动组织。生产制造单位依据订单信息规定制订采购申请表、分配出厂时间、融洽各类资源等，然后将生产规划交由各生产线开展具体生产作业。各生产车间依据生产规划填好《领料单》，领到需要原材料并按照生产质量控制的要求进行生产制造。

加工车间依据生产制造计划组织产品制造，生产制造进行并且经过品质检测合格后进行包装、进库。库管员每日统计分析半成品加工、成品入库状况，后面由相关销售部、制造部仓储人员依照销售订单规定机构安排发货。

3、营销模式

企业一贯高度重视市场拓展和维护，增设了国际性运营中心与国内运营中心，各自承担海外与国内的品牌推广工作任务。

国际业务层面，企业主要是通过网络推广、参与国外展会、推广产品及其长期性客户推荐等形式拓展国际市场，报告期，企业产品海外销售额超过地区收益，占总收入的多半之上，设备远销国外、欧盟国家、日本等国家和地区。海外核心客户为全国有着品牌宠物饲料代理商。他们大部分不进行生产，依赖于从制造业企业选购生产加工完成宠物饲料，再贴牌销售，极少数客户为当地宠物用具零售商店。企业通常是依照销售订单生产制造OEM/ODM商品，自主品牌销量比较小。在西方国家发达国家或地区，宠物食品市场发展趋势已较为成熟，一些大型品牌方已展现了坚固品牌形象，并占据着绝大多数销售市场营销渠道，新入品牌营销费用与风险也较高。因而，企业采用和当地的知名生产商展开合作，以OEM/ODM贴牌生产方法进到当地市场。在不断扩张OEM/ODM商品市场容量的前提下，企业通过举办大型展会、推广产品等形式逐渐提升自有品牌在国际市场的宣传力度，积极培育自有品牌销售市场。国际性运营中心专门设置自有品牌科，主要负责自主品牌的营销推广及销售。

中国市场层面，公司主要通过抖音、快手视频、小红书的等新兴媒体广告、参与国内展会、活动赞助大型宠物活动和网络推广等形式拓展中国市场。公司出售的重要营销渠道包含：电商渠道（如天猫/淘宝网、京东商城网上销售平台，抖音视频、快手等直播带货平台及）、技术专业方式（指面对全国各地小宠物专卖店、宠物诊所销售渠道）、商超渠道（如尼克、永辉超市、麦德龙等连锁超市）。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无

股东会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-024

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、被担保方状况：本公告所涉及担保被担保方均是烟台市中宠食品公司（下称“企业”）及其子公司，在其中烟台市调皮宠物用具销售有限公司（下称“调皮市场销售”）、烟台市调皮进出口贸易有限责任公司（下称“调皮国际性”）、杭州市领跑宠物饲料有限责任公司（下称“杭州市领跑”）、Canadian Jerky Company Ltd（下称“澳大利亚jerky企业”）为公司发展负债率都超过70%的分公司；

2、预估担保额度超出上市企业最近一期经审计资产总额50%；

公司在2023年4月19日举办第三届股东会第二十八次会议、第三届职工监事第二十二次大会，决议并通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。具体情况如下：

一、贷款担保状况简述

为了满足企业发展需求和日常运营融资需求，依据公司经营目标及总体发展规划，公司及分公司为公司及子公司提供担保，目前对负债率在70%以上分公司，包含调皮市场销售、调皮国际性、杭州市领跑、澳大利亚jerky企业，拟申请的贷款担保总金额度不超过人民币1亿人民币；对负债率小于70%的分公司，包含烟台市好氏宠物饲料科技公司（下称“好氏小宠物”）、烟台市爱丽思中宠食品公司（下称“爱丽思中宠”）、HAO's Holdings,Inc（下称“国外好氏”）、American Jerky Company,LLC（下称“国外jerky企业”）、The Natural Pet Treat Co. Ltd（下称“NPTC”）拟申请的总金额度不超过人民币34亿人民币，此信用额度内由企业及分公司按照实际融资需求对企业及分公司开展贷款担保，用以包含但是不限于：海内外金融企业办理的rmb/外币贷款、股票发行、金融机构/银行承兑汇票、单据及贴现、个人信用、福费廷业务、质押物借款、金融机构资金池业务、法人账户透现、保理融资（包含但是不限于国际性/国内信用证、进口押汇、取货贷款担保、进口的代办押汇、装包下款、出口押汇、TT押汇、出入口议付、出入口银行托收押汇、进/出入口汇钱股权融资、信保股权融资、融资模式、跨境直贷、商业保理、单据保付等服务种类）、票据（包含但是不限于开立保函/备用信用证等各类国际性、中国保函业务、自然环境票据、投标保函等）、代付款、委贷、海关部门税金支付担保、租赁融资、企业融资、股权质押融资、海外融资、政策性融资、外汇衍生品买卖信用额度及取现额度等。

公司实际控制人郝忠礼老先生、肖爱玲女性及公司控股股东烟台市中幸生物科技有限公司将结合公司及分公司综合授信及借款的具体情况给予连带责任担保。该贷款担保免收担保费用。

此次拟申请担保额度的有关担保协议并未签定，具体业务流程并未产生。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，此次担保额度有效期限自企业股东大会审议根据之日起止2023年年度股东大会举办之日止，以上信用额度有效期内能够重复利用。

二、2023本年度担保额度预估状况

企业：元

三、被担保人基本概况

1、烟台市中宠食品类有限责任公司

（1）统一社会信用代码：913700007337235643

（2）种类：有限责任公司(中外合作、发售)

（3）居所：山东省烟台市莱山开发区蒲昌路8号

（4）法人代表：郝忠礼

（5）注册资金：29411.2698万元人民币

（6）营业期限：2002年01月18日至长期性

（7）业务范围：生产制造、生产加工宠物饲料，并营销公司以上列出自产自销商品；市场销售宠物食品添加物商品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）企业基本上财务数据

企业：元

注：之上数据为中宠股份单个规格，并且是经审计数据。

2、烟台市好氏宠物饲料科技公司

（1）统一社会信用代码：913706137063294305

（2）种类：有限公司(外资企业法人独资企业)

（3）居所：山东省烟台市莱山开发区蒲昌路16号

（4）法人代表：郝忠礼

（5）注册资金：99.49万元人民币

（6）营业期限：1999年07月21日至长期性

（7）业务范围：废弃物骨宠物食品产品研发、生产加工、市场销售，货品和技术的进出口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（8）企业基本上财务数据

企业：元

（9）与上市企业关联：好氏小宠物为公司持股100%全资子公司。

3、烟台市调皮宠物用具销售有限公司

（1）统一社会信用代码：91370613670502691T

（2）种类：有限公司(外资企业法人独资企业)

（3）居所：山东省烟台市莱山开发区蒲昌路8号

（4）法人代表：郝忠礼

（5）注册资金：300万元人民币

（6）营业期限：2007年12月12日至2027年12月11日

（7）业务范围：宠物用具生产制造、市场销售。精饲料、小玩具、艺术品(没有黄金饰品)、日用品、包装制品销售业务；宠物饲养、市场销售（没有超出15KG观赏犬）；营销策划；货品和技术的外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）企业基本上财务数据

企业：元

（9）与上市企业关联：调皮市场销售为公司持股100%全资子公司。

4、烟台市调皮进出口贸易有限责任公司

（1）统一社会信用代码：91370613694430004U

（2）种类：有限公司(外资企业法人独资企业)

（3）居所：莱山开发区蒲昌路8号

（4）法人代表：郝忠礼

（5）注册资金：230万元人民币

（6）营业期限：2009年09月07日至2029年09月06日

（7）业务范围：宠物饲料、宠物用具、饲料销售业务，货品和技术的外贸业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（8）企业基本上财务数据

企业：元

（9）与上市企业关联：调皮国际性为公司持股100%全资子公司。

5、烟台市爱丽思中宠食品公司

（1）统一社会信用代码：913706136705105608

（2）种类：有限公司(外资企业项目投资)

（3）居所：山东济宁市任城区莱山工业园区同和路27号

（4）法人代表：郝忠礼

（5）注册资金：6879.0784万元人民币

（6）营业期限：2008年01月21日至2028年01月20日

（7）业务范围：生产加工、市场销售宠物零食（没有国家是重点要求项目）、宠物用具，货品（含肉类进口）和技术的进出口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（8）企业基本上财务数据

企业：元

（9）与上市企业关联：爱丽思中宠为公司持股100%全资子公司。

6、HAO's Holdings,Inc

（1）工商注册号：C3645030

（2）居所：美国西雅图

（3）注册资金：100万美金

（4）业务范围：宠物饲料生产销售

（5）企业基本上财务数据

企业：元

（6）与上市企业关联：中宠股份拥有国外好氏100%股份。

7、American Jerky Company,LLC

（1）工商注册号：91761-7728

（2）居所：美国西雅图

（3）注册资金：2250万美金

（4）业务范围：宠物饲料的开发、生产和销售

（5）企业基本上财务数据

企业：元

（6）与上市企业关联：国外好氏拥有美国工厂59.5%的股权。

8、The Natural Pet Treat Co. Ltd

（1）工商注册号：9429037679248

（2）居所：新西兰奥克兰

（3）注册资金：748亿港元

（4）业务范围：宠物饲料的开发、生产与销售

（5）企业基本上财务数据

企业：元

（6）与上市企业关联：中宠股份拥有NPTC100%股份。

（下转B38版）