第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年完成归属于母公司所有者纯利润-39,732,340.69元，截至2022年12月31日，企业总公司期终可供分配利润为294,477,440.81元。融合2022本年度生产经营情况及现金流量情况和将来市场拓展要求，企业2022本年度拟没有进行股东分红，且不派发现金红利、不派股、不因公积金转增总股本。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

集团公司所在领域为珠宝饰品零售业，归属于可选消费品领域。该领域主要产品包括裸钻、晶石、翡翠玉、金子、白金等材料制成珠宝饰品，主要运用于婚礼、留念、自身奖赏个人收藏弘扬等。根据长久的品牌文化建设，企业在中国钻石镶嵌细分行业中具有很高的知名度和影响力。

现阶段中国珠宝首饰市场处于国际品牌、外资品牌和国内知名品牌三分天下的局势，从市场份额看中资企业（内资企业+外资）占有核心；但市场集中度比较低，在其中依旧有近一半市场空间被区域性品牌与非著名品牌占据。

2022年，超过预期要素与经济形势的不确定因素，对消费市场形成了抑制效果。据统计局数据信息，全年度在我国国民生产总值（GDP）同比增加3%，住户人均消费支出同比增加5%，但是国内社会消费品零售总额同比减少0.2%。金子珠宝饰品领域受外部环境环境危害，销售市场消费市场大幅度下降，全国各地限额以上金银珠宝类零售额同比减少1.1%。而公司所属钻石镶嵌类受冲击性更加明显，嵌入珠宝饰品市场需求骤减，2022年上海钻石交易所制成品裸钻成交额同比减少37.5%，市场发展充满挑战，市场竞争日益加剧。

（一）公司从事的主营业务

公司主要从事裸钻珠宝饰品的品牌运营管理、产品外观设计研发与零售，深耕细作钻石镶嵌业务流程很多年，苏皖行业是企业核心的优点地区。现阶段，公司主要产品种类为：

（二）公司主要运营模式

注：“商品使用权”就是指消费者（终端设备）选购时，商品所有权所属。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

注：EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.冻结股权中，质押贷款数量达到24,000,000股。

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

1.1 本年度生产经营情况

报告期，企业实现营业收入9.12亿人民币，同比减少31.09%；完成归属于上市公司股东的纯利润-3,973.23万余元，亏损。

1.2上一期非标审计报告意见所涉及事宜在今天清除状况

上一期财务审计报告南非规范审计报告意见具体内容为：如上一期财务审计报告中“注重事宜”段上述，大家提示财务报告使用人关心，财务报表附注十四之1叙述了税务局调查分析依然在火热进行中，此管控行为的将来结论存在不确定性，可能会对企业财务报告造成影响。此段具体内容不受影响已公开发表审计报告意见。

2022年11月23日，公司收到国税总局南京税务机关第一稽查局下达的《税务行政处罚事项告知书》（宁税稽一罚告[2022]6501号），通知单表明：“依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十九条的规定，对自己的企业的税收违纪行为，拟予以处罚计4,431,483.93元。”（详细2023年3月18日莱绅通灵企业《关于收到税务机关行政处罚事项告知书的公告》）

企业已经将《税务行政处罚事项告知书》所作出的拟予以处罚额度，记入2022本年度营业外收入，并确定了预计负债4,431,483.93元。

到此，企业上一期非标审计报告意见所涉及事宜早已清除。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

2023年4月20日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公示序号：2023-009

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十九次会议报告于2023年4月7日以专职人员、书面形式、电子邮件的方式传出，于2023年4月18日早上以当场融合通信方式举办。此次会议应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由老总马峻老先生组织，大会通过用心决议，已通过下列提案：

一、 2022年年报及引言

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

二、 2022年度财务决算汇报

允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、 有关2022本年度没有进行股东分红的议案

经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年完成归属于母公司所有者纯利润-39,732,340.69元，截至2022年12月31日，企业总公司期终可供分配利润为294,477,440.81元。

融合2022本年度生产经营情况及现金流量情况和将来市场拓展要求，企业2022本年度拟没有进行股东分红，且不派发现金红利、不派股、不因公积金转增总股本。

企业2022本年度没有进行股东分红，合乎证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，合乎《公司章程》所规定的利润分配政策，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，将有利于的正常运营和持续发展。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

四、 2022本年度股东会工作总结报告

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《2022年度董事会工作报告》。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

五、 2022本年度首席总裁工作总结报告

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《2022年度总裁工作报告》。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

六、 2022本年度独董个人工作总结

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《2022年度独立董事述职报告》。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

七、 2022年度审计报告联合会履职报告

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《2022年度审计委员会履职报告》。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

八、 2022本年度内控评价汇报

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《2022年度内部控制评价报告》。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

九、 2023年度财务预算汇报

企业2023年度财务预算汇报主要财务指标如下所示：

企业：亿人民币

允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

十、 2023本年度执行董事、监事会和高管人员薪酬调查报告

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告》。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案中执行董事、公司监事薪资尚要递交股东大会审议。

十一、 有关2023本年度日常关联交易预估的议案

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本提案关联董事马峻老先生、蔄毅泽女性回避表决。

允许6票，抵制0票，放弃0票。

十二、 有关注册资本变更并修改企业章程的议案

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《关于公司章程发生修订的公告》。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

十三、 关于修订《对外投资管理制度》等措施的议案

为了加强对外投资管理工作与投资者关系管理工作中，将对企业《对外投资管理制度》和《投资者关系管理工作制度》开展修定。

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《对外投资管理制度》和《投资者关系管理工作制度》。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

十四、 有关制订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

允许8票，抵制0票，放弃0票。

十五、 有关注销分公司的议案

为提升运营效率，健全产品布局，拟销户“莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司如东子公司”和“莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司鹤壁市子公司”。

此次注销分公司不会对公司运营产生不利影响。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

十六、 有关举办2022年年度股东大会的议案

公司拟举办2022年年度股东大会，决议以上第一至第四、第九、第十、第十五项提案和《监事会工作报告》，详细信息及举办时间以《关于召开2022年年度股东大会的通知》为标准。

允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公示序号：2023-010

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司

第四届职工监事第十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十一次会议报告于2023年4月7日以专职人员、书面形式、电子邮件的方式传出，于2023年4月18日早上在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，董事长助理和证券事务代表出席了大会。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由监事长沈姣女性组织，参会公司监事通过用心决议，已通过下列提案：

一、 2022年年报及引言

董事会编制和决议程序流程合乎法律法规、行政规章、证监会的有关规定，总结报告可以真正、精确、全面地体现上市公司具体情况，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

二、 有关2022本年度没有进行股东分红的议案

企业2022本年度没有进行股东分红，合乎证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，合乎《公司章程》所规定的利润分配政策，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，将有利于的正常运营和持续发展。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、 2022本年度监事会工作汇报

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《2022年度监事会工作报告》。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

四、 2022本年度内控评价汇报

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《2022年度内部控制评价报告》。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

五、 有关2023年日常关联交易预估的议案

公司拟与关联人所发生的以上关联方交易均遵照公平公正、公平、你情我愿标准，以价格行情为基础买卖交易，有利于企业日常运营业务流程的实施与执行，符合公司正常的生产运营的客观性必须，不会对公司的经营情况、经营业绩造成不利影响，符合公司和公司股东利益。与此同时，公司主要业务、收益、盈利来源对关联方交易无比较大依靠，关联方交易对公司独立性未造成不利影响。

详情敬请见与本公告同一天公布的企业《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公示序号：2023-011

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司

有关2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次日常关联交易预估早已股东会表决通过，不用递交股东大会审议

● 企业2023本年度日常关联交易也不会对关联企业产生比较大依靠

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举行的第四届董事会第十九次大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，在其中关联董事马峻老先生、蔄毅泽女性逃避了决议。该项提案在股东会管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。企业将依据年度内实体经营必须，在董事会的受权范围之内，申请办理签定相关协议等相关事宜。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议，并且在股东会上发布了承认的单独建议，觉得：企业2023年预估与关联企业日常生活的买卖具体内容为租用关联企业房地产做为直营店运营场所，买卖的价钱、定价方法合乎销售市场定价原则，将有利于正常运营主题活动，符合公司及公司股东利益，没有发现危害上市企业和中小型股东利益的情形；企业已就2023年日常关联交易展开了充足论述，有关关联企业的经营情况优良，履约情况优良；股东会决议时关联董事均依规逃避了决议，审批程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及相关规定，大家允许该事项。

企业董事会审计委员会对于该提案发布了认同建议，觉得：企业2023年预估与关联企业所发生的日常关联交易，归属于企业正常日常运营主题活动，有关预估信用额度绑在结合公司平时生产运营流程的买卖状况提前做好有效预测分析之前提下明确，买卖定价原则公允价值、有效，并没有危害中小投资者与公司利益，人们允许该提案并同意将议案递交股东会决议。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业2022本年度日常关联交易主要包含向维真珠宝首饰（上海市）有限责任公司、上海市欧宝丽建材有限公司、欧新星珠宝首饰（上海市）有限责任公司购买原材料及其接纳关联自然人（马峻老先生、蔄毅泽女性、马峭女性、沈东军老先生）给予租用。

企业：万余元

购买原材料与预估差异很大的重要原因：企业一方面不断扩大经销商方式，降低关联方交易经营规模；另一方面持续推进存货管理，整体购置经营规模明显下降。

（三）2023本年度日常关联交易预估额度

企业2023本年度日常关联交易大多为租用关联自然人马峻老先生、蔄毅泽女性、马峭女性、沈东军老先生房产做为直营店运营场所，预估交易额700.00万余元，占2022本年度经审计公司净资产的0.32%，依据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“股票上市规则”）、《公司章程》等相关规定，在股东会管理权限范围内，不用递交股东大会审议。

2023今年初至本汇报公布日，企业与其他关联人所发生的交易额为208.76万余元。

二、关联企业讲解和关联性

（一） 马峻、蔄毅泽、马峭

马峻先生为公司控股股东、控股股东，公司董事长，立即持有公司24.18%的股权，系《股票上市规则》第6.3.3条第三款第一项和第二项规定的关联自然人。

蔄毅泽女性为马峻先生另一半，董事，立即持有公司5.49%的股权，系《股票上市规则》第6.3.3条第三款第一项和第二项规定的关联自然人。

马峭女性为马峻老先生妹妹，未持有公司股份，系《股票上市规则》第6.3.3条第三款第四项规定的关联自然人。

（二） 沈东军

沈东军先生为公司持股5%以上法人股东，立即持有公司12.44%的股权，系《股票上市规则》第6.3.3条第三款第一项规定的关联自然人。

企业已就2023年日常关联交易展开了充足论述，有关关联企业的经营情况优良，运营标准，履约情况优良，没有影响到企业正常运营的履约风险要素。

三、关联方交易具体内容和定价政策

公司拟与关联人所发生的以上关联方交易均将按照公平公正、公平、你情我愿标准，以价格行情为基础买卖交易，不容易危害公司及公司股东利益。公司和马峻老先生、蔄毅泽女性、马峭女性、沈东军先生日常关联交易大多为租用其房地产做为直营店运营场所。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和关联企业之间接纳出租的平时买卖，有利于企业日常运营业务流程的实施与执行，符合公司正常的生产运营的客观性必须，也不会对财务状况、经营业绩造成不利影响，符合公司和公司股东利益。公司主要业务、收益、盈利来源对关联方交易无比较大依靠，关联方交易对公司独立性未造成不利影响。

特此公告。

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公示序号：2023-012

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司

有关企业章程产生修定的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司（下称“企业”）已经完成了企业2022年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）初次授于员工持股计划的登记工作，企业总股本由34,047.384亿港元增加至34,432.384亿港元，现拟对企业章程协议条款进行修改并登记工商变更登记办理手续。2023年4月18日，公司召开第四届董事会第十九次大会，审议通过了《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变动公司注册资金相关情况

依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规矩的要求，企业已经在2023年2月10日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司实现了此次激励计划员工持股计划的登记工作，企业总股本由34,047.384亿港元增加至34,432.384亿港元。因而，企业拟向《公司章程》的注册资金调整为34,432.384万余元并登记工商变更登记，详细情况以市场监管部门备案为标准。

二、此次《公司章程》修定状况

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，根据企业具体生产经营情况，对《公司章程》中的一些条文开展修定，详细如下：

除了上述条文改动外，《公司章程》别的条文不会改变。

因为此次激励计划所导致的企业注册资本增加并改动《公司章程》及办理公司注册资本工商变更等事宜已获得企业2022年第三次股东大会决议受权，以上变动事宜会由股东会申请办理，不用递交股东大会审议。

以上变动最后以市场监管部门批准的具体内容为标准。改动后产生的《公司章程》全篇同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

特此公告。

莱绅通灵珠宝首饰有限责任公司股东会

2023年4月20日