(上接B38版)

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月11日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年5月11日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

自己做为烟台市中宠食品类有限责任公司公司股东，兹授权 老先生/女性（身份证号码： ），意味着自己参加烟台市中宠食品类有限责任公司于 年

月 日举行的2022年年度股东大会，并在会议上意味着自己履行投票权。

网络投票标示：

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账户：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：

授权委托时间： 年 月 日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-016

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

2023年4月19日在下午2：00，烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第二十二次会议在公司会议室以当场加通信结合的会议方式举办。会议报告已经在2023年4月7日根据专人送达、电子邮箱等形式传出，此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，监事长宋冬野上台演讲。此次会议的举行合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议表决通过状况

经参会公司监事对此次职工监事提案的决议表决，建立如下所示决定：

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

审核确认，职工监事觉得：《公司2022年度报告及其摘要》编辑程序合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》详细企业特定的信息披露新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司2022年年度报告摘要》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

2022年，公司监事会严格执行相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，持续标准公司治理结构。整体公司监事尽职尽责、勤勉尽职，保证了公司监事会的规范运作。

本提案尚要递交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

经核实，职工监事觉得：公司编制的《公司2022年度财务决算报告》真正、精确、全面地体现了公司财务情况和经营业绩。

本提案尚要递交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

审核确认，职工监事觉得：企业在分析2022本年度生产经营情况及经济环境的前提下，融合2023年度的经营计划、市场拓展及建设规划制订的《公司2023年度财务预算报告》客观性、有效。

本提案尚要递交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

依据证监会支持上市企业股票分红及给与投资人平稳、有效收益的实施意见，并且在合乎股东分红标准、确保企业正常运营和可持续发展的情况下，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司现阶段的具体运营状况及盈利状况，拟订2022年利润分配方案。

审核确认，职工监事觉得：此次股东分红与企业发展相符合，符合公司具体情况，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，不得超过总计可分配利润的范畴，符合要求，将有利于的正常运营和持续发展。

有关公示详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

审核确认，职工监事觉得：效会计事务所（特殊普通合伙）在协助负责2022年度审计报告工作的时候，勤勉敬业，为公司发展开具的审计报告意见客观性、公平地体现了公司财务情况、经营业绩及内控制度状况。允许聘请效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告的审计公司及内控审计组织。

有关公示详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。

决议结论：0票赞同，0票抵制，无反对票，3票回避表决，递交股东大会审议。

依据监事2023本年度勤勉尽职的现象，根据公司战略规划，为不断加强公司监事的热情、自觉性和创造力，推动企业稳定、合理发展趋势，同时结合企业具体情况，明确监事本年度薪资。

本提案尚要递交股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

审核确认，职工监事觉得：该专项报告真正、客观体现了2022年公司募资的储放与实际应用情况，与此同时今后将不断监管企业根据有关法律法规的需求来储放、使用和管理方法募资。

效会计事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，承销商出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

有关公示详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

审核确认，职工监事觉得：公司已经严格执行《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导和监管机构的需求，设立了较为成熟的内控制度和内部控制组织结构，已有的内部控制体系不会有重大缺陷，可以有效确保企业相关业务活动井然有序运作，维护公司财产的安全和详细。企业开具的《2022年度内部控制自我评价报告》，符合法律法规、法律法规的规定，真正、客观性、全方位地体现了企业2022本年度内控制度的具体情况，公司内控有效、合理。

承销商出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的的核查意见》、审计公司出具了《烟台中宠食品股份有限公司内部控制审计报告》。《公司2022年度内部控制自我评价报告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、表决通过《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

审核确认，职工监事觉得公司及分公司2023本年度对外开放担保额度和接受关联企业贷款担保事宜符合公司的业务发展需要，将有利于平时业务流程的实施，相关事宜早已依法履行必须的决议程序流程，合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。因而，职工监事允许公司及分公司2023本年度对外开放担保额度和接受关联企业贷款担保事宜。

承销商出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司2023年度对外担保额度及接受关联方担保的核查意见》。《关于公司及子公司2023年度对外担保额度并接受关联方担保的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东会以特别决议决议，关系公司股东烟台市中幸生物科技有限公司将回避表决。

11、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

职工监事觉得：公司及分公司为了降低离岸业务的利率风险，应用自筹资金，在总计不得超过5,000万美金额度内，以期现套利为主要目的进行衍生品交易业务流程的事宜符合公司权益，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，职工监事允许进行衍生品交易业务流程。

承销商出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见》。《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

12、表决通过《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

公司及分公司与关联企业间的经济往来遵循了公平公正、公平公正的销售市场标准，与其它经济往来公司一视同仁，不会有内幕交易。企业习惯性关联方交易均是公司和关联企业间的延续性、习惯性关联方交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对企业今天和今后经营情况、经营业绩无不良影响。

承销商出具了《关于预计烟台中宠食品股份有限公司及子公司2023年度日常关联交易的核查意见》。《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的公告》详细企业特定的信息披露新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要递交股东大会审议。

13、表决通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

决议结论：3票同意，0票抵制，无反对票。一致通过。

董事、公司监事及高管人员确保《公司2023年第一季度报告》具体内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签订了书面确认建议。

《公司2023年第一季度报告》详细企业特定的信息披露新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第三届职工监事第二十二次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

烟台市中宠食品类有限责任公司

监 事 会

2023年4月20日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公示序号：2023-023

债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2

烟台市中宠食品类有限责任公司

有关2022本年度募资储放与

应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国证监会公布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳交易所出台的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，烟台市中宠食品类有限责任公司（下称“企业”）股东会制订了2022年年度募资储放和实际应用情况的专项报告。现就有关情况表明如下所示：

一、募资基本概况

1、烟台市中宠食品类有限责任公司非公开发行（2020年募资）

经中国证监会以证监批准[2020]1627号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》审批，公司本次公开增发股权17,373,312.00股，每股面值1元，每一股发行价为37.50元，共募资651,499,200.00元，宏信证券有限公司已经将募资资金扣减承销费和证券承销费15,000,000.00元（含企业增值税）后净收益金额为636,499,200.00元于2020年9月30日汇到企业账户，实际转到募资帐户情况如下：

企业：万余元

扣减各类发行费总计rmb17,327,710.67元（没有企业增值税），企业具体募资净收益金额为634,171,489.33元。以上资金到位状况经效会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交开始与信验字（2020）第000040号《验资报告》。

截止到2022年12月31日，我们公司总计已用募资58,741.81 万余元，2022年应用募资31,634.18 万余元，募集资金专户盈余额度3,158.92万余元。

2、烟台市中宠食品类有限责任公司发行可转换公司债券（2022年募资）

经中国证监会“证监批准[2022]2063 号”文审批，公司在2022年10月 25日发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每个颜值100.00元，总募资769,045,900.00元。扣减包销及证券承销花费rmb12,000,000.00元（含税金额）后，具体接到rmb757,045,900.00元。此次可转换公司债券主承销商联储证券有限公司已经在2022年10月31日将rmb757,045,900.00元缴交于中宠企业的中信银行银行股份有限公司烟台莱山分行8110601011901525819账户中。本次发行环节中，外国投资者应付款承销保荐费、律师代理费、审计验资费、企业信用评级费、信息公开及发售服务费等其它杂费总计rmb14,973,452.30元（含企业增值税），发行费没有企业增值税总金额rmb14,125,898.38元（未税），扣减未税发行费具体募资净收益金额为754,920,001.62元。以上资金到位状况业经效会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交开始与信验字（2022）第000056号《验资报告》。

因为2022年中国证券登记结算有限责任公司免税证劵评估费，故对扣减未税发行费具体募资净收益作出调整，经调整企业最后扣减未税发行费具体募资净收益金额为754,956,277.37元。

截止到2022年12月31日，我们公司总计已用募资22,548.98万余元，2022年应用募资22,548.98万余元，募集资金专户盈余额度27,535.50万余元。

二、募资储放及管理状况

（一）募资管控状况

1、2020年非公开发行募资新项目

进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定以及企业《募集资金管理办法》的有关规定，公司在2020年9月14日举行的第二届股东会第三十七次会议准许，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，将分别在我国银行股份有限公司烟台莱山分行、光大银行有限责任公司烟台莱山分行、中国民生银行股份有限责任公司青岛市支行、中信烟台莱山分行、建设银行股份有限公司烟台莱山分行、中行（英国）有限责任公司（下称“开户银行”）开办的银行帐户开设为募资重点帐户，专用账户仅限于企业募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。2020年10月20日和2020年10月21日企业连着宏信证券有限公司和国内开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。

为了方便以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文名字“英国纯天然宠物饲料有限责任公司”）为建设主体的募投项目“年产量2万吨级宠物湿粮英国新项目”的顺利推进，确保项目建设中对募资的规范化管理更加高效应用，企业在募投项目执行地开设了募集资金专户，并且于2020年10月29日签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳交易所四方管控协议范本不会有重要差别，四方监管协议的执行不存在的问题。

公司在2022年4月21日举办2021年年度股东大会，审议通过了企业发行可转换公司债券的有关提案。依据《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，公司终止与宏信证券有限责任公司证券承销协议书，聘用联储证券有限公司承揽宏信证券有限公司未完成的持续督导工作中。并和2022年6月22日与中国民生银行股份有限责任公司烟台芝罘分行、我国银行股份有限公司烟台莱山分行、中行（英国）有限责任公司、联储证券有限公司再次签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2、2022年发行可转换公司债券

为加强企业本次发行的募资管理方法和使用，维护投资人的利益，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，经公司第三届股东会第二十一次大会准许，允许受权财务部申请办理设立募资专户的事宜。企业先后在中信银行银行股份有限公司烟台莱山分行、广发银行银行股份有限公司烟台莱山分行、中国民生银行股份有限责任公司烟台芝罘分行、恒泰银行股份有限公司烟台莱山分行、中国邮政储蓄银行有限责任公司烟台莱山区分行、兴业银行银行股份有限公司烟台市支行、我国银行股份有限公司烟台莱山分行、招商银行股份有限责任公司烟台莱山分行设立募资重点帐户，专用账户仅限于企业募资的存储应用。公司在2022年11月11日会与承销商联储证券有限公司及其设立募资重点账户银行业签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）截止到2022年12月31日，募资实际储放状况

1、2020年企业非公开发行募资

企业：万余元

注1：中信银行银行股份有限公司烟台莱山分行（账户8110601012701187440）帐户于2021年12月20日销户；建设银行股份有限公司烟台莱山分行（账户37050166746000001529）帐户于2022年1月17日销户；光大银行有限责任公司烟台莱山分行（账户38110188000207666）帐户于2022年4月15日销户。

注2：公司和中行（英国）有限责任公司、联储证券有限公司、英国纯天然宠物饲料有限责任公司签署了四方监管协议，并设立了88-8800-0022570-01、1000023000854882个募资交易账号，在其中88-8800-0022570-01账户金融机构内部账户为100002300085466，另截止到2022年12月31日，无账款转到账户100002300085488。

2、2022年公司发行可转换公司债券

企业：万余元

三、年度募资的具体应用情况

1、2020年非公开发行募资

募集资金使用状况一览表详细本报告附件一、配件二

2、2022年公司发行可转换公司债券

募集资金使用状况一览表详细本报告配件三

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

公司在2022年2月28日举办2022 年第一次股东大会决议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。企业联系实际运营和业务发展需要，为提升募集资金使用高效率，同意将运营中心建设和销售渠道智能化改造新项目剩下募资用以永久性补充流动资金，中后期将主要用于后面自主品牌的宣传策划广告费用。

2022本年度，集团公司不会有别的变动募集资金投资项目资金使用情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经公布的募集资金使用有关信息不会有未能及时、真正、精确、详细公布的状况；募资储放、应用、管理以及公布不会有违反规定情况。

烟台市中宠食品类有限责任公司

股东会

2023年4月20日

附件一

配件二

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

配件三