本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒

董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

第一季度财务报表是不是经审计

□是 √否

一、 关键财务报表

(一)关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

(二)非经常性损益项目及额度

企业：元 货币：rmb

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用 √不适合

(三)关键财务信息、财务指标分析产生变化的状况、缘故

√可用 □不适合

二、 股东情况

(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

三、 别的日程提醒

需提示投资者关注的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息

□可用 √不适合

四、 季度财务报表

(一)审计报告意见种类

□可用 √不适合

(二)财务报告

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

企业：元 货币:rmb 财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

企业：元 货币:rmb 财务审计种类：没经财务审计

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00 元。

企业负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

企业：元 货币：rmb 财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽

总公司负债表

2023年3月31日

编制单位:成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

企业:元 货币:rmb 财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

企业：元 货币：rmb 财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽

总公司现流表

2023年1一3月

编制单位：成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

企业：元 货币：rmb 财务审计种类：没经财务审计

企业负责人：韩自力 主管会计工作负责人：王红云 会计机构负责人：高美丽

2023年起初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告

□可用 √不适合

特此公告

股东会

2023年4月19日

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是是被否定提案：无

一、 会议召开和到场状况

（一） 股东会举行的时长：2023年4月19日

（二） 股东会举办地点：成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司六层会议厅

（三） 列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四） 表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，老总韩自力老先生组织，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事9人，参加9人；

2、 企业在位公司监事5人，参加5人；

3、 董事长助理张远庆老先生参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。

二、 提案决议状况

（一） 非累积投票提案

1、 提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：关于企业2022年度股东分红的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、 提案名字：关于企业2023年度申请办理金融机构综合授信的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、 提案名字：有关确定董事、公司监事2022年度薪资及2023年度薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、 提案名字：关于变更企业经营范围并修定《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二） 涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（三） 有关提案决议的相关说明

1、此次股东会提案8为特别决议议案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上一致通过；其他提案均是普通决议提案，已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上一致通过；

2、此次股东会中提案5、7、8对中小股东展开了独立记票；

3、此次股东会提案都不涉及到关联方交易。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所

侓师：刘瑜杰、闫凌燕

2、 律师见证结果建议：

本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质、大会的表决方式、决议程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章和其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688569 证券简称：铁科路轨 公示序号：2023-014

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年4月27日(星期四) 早上 10:00-11:30

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

●投资人可在2023年4月20日(星期四) 至4月26日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱（tkgdir@bjtkgd.com或bjtkgd@163.com）开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年3月17日公布了企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年4月27日早上10:00-11:30举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2022年度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年4月27日 早上 10:00-11:30

（二） 会议召开地址：上证路演中心

（三） 会议召开方法：上证路演中心视频音频网络互动

三、参与人员

老总：韩自力老先生

执行董事、经理：张松琦老先生

独董：王英杰老先生

副总、董事长助理：张远庆老先生

财务经理：王红云女性

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年4月27日 早上 10:00-11:30，根据互联网技术登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年4月20日(星期四)至4月26日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱（tkgdir@bjtkgd.com或bjtkgd@163.com）向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：证券事务部

联系方式：010-51529198

电子邮件：tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

成都铁科首钢集团路轨技术股份有限公司

2023年4月20日