一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以执行此次利润分配方案的除权日总市值减掉企业执行回购股份后股权数为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.62元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

创始人邓颖忠老先生于1979年打开创业之路，从深耕纸制品生产加工逐渐，通过四十余年，企业发展变成是一家集、生产与销售为一体的多元化集团公司，作为国内第一批A股发售的主营纸品公司。企业自始至终围绕“商品要知名品牌，企业需要知名品牌，为人处事更应知名品牌”的发展理念，将“只在乎您”品牌理念贯彻到细处，不断为用户提供身心健康、安全性、环境保护、舒服、方便快捷的产品与服务。

企业现拥有洁柔、太阳光、朵蕾蜜三知名品牌；产品包括纸巾、纸面巾、纸手帕、纸巾、湿纸巾、厨房吸油纸、个人护理产品（姨妈巾）、洁面巾等。关键情况如下：

1、纸品

Lotion系列产品：致力于女性消费者及孕婴童等人群研制的蕴涵保湿成分日霜面巾纸。精选优质100%原生木浆，加上高品质保湿乳霜，绵软、细致、润化，是用户信任的技术专业日霜面巾纸。

Face系列产品：柔韧性可湿河面纸，沾水不容易破，能做棉柔巾。在其中油画作品系列和锦鲤鱼系列产品也是集精致生活和家居家具造型艺术于一体，称得上“卫生纸中艺术珍品”。

棉柔感系列产品：柔厚如棉、蓬软亲肌，选用新一代压花工艺，经多次单独压纹及纯物理学复合型技术性，使压纹精致的与此同时锁定逐层之间的气体，让手感更为轻柔，摸所得到的蓬软结实感。

太阳光知名品牌：甄选原料，超高性价比，主推低龄化和低线城市，做为主品牌洁柔的重要填补。

餐厅厨房系列产品：餐厅厨房干巾采用100%原生木浆，商品更去油更吸湿，合乎欧美国家食品类触碰纸测试标准，更加好的达到家中多用途擦洗要求。厨房湿巾，劲速除污不烧手。

2、护理产品

朵蕾蜜姨妈巾2022年推出VI，真吸、零感吸两个全新升级系列产品在整个渠道推广，完成示范区零售，并且对梦幻少女系列产品进行提升，营造朵蕾蜜品牌知名度。

3、身心健康精典

润肤净颜系列产品洁面巾：钻研皮肤护理，优选纤维材料，更新加工工艺，两面纹理设计方案，一面清理，一面肌肤护理，双向关爱，给与皮肤干净的新舒适体验。

丝柔宠护系列产品洁面巾：携手并肩全球知名质量化学纤维制造商，100%精选墨西哥、印度进口的高品质纤维材料，湿法纺丝提纯成丝，水刺柔织煅造成巾，打造出与众不同的“柔韧性+”洁面巾，商品还通过第三方皮肤刺激性检测，给与皮肤归属感。

商旅服务便携式系列产品：为了解决商旅服务、室外群体提倡多种多样质量生活中的问题，特开发设计商旅服务便携式主打产品，如一次性压缩毛巾、一次性浴巾等，方便使用、安全卫生，随时守卫顾客身心健康。

抗菌安全防护系列产品：企业积极主动响应政府号召提升生产口罩业务流程，生产的医用防护口罩具有“高效过滤、呼吸阻力小、配戴舒服”特点，为社会各界提供全方位确保物资供应，将来，企业也将继续为用户的健康呼吸服务保障。

护理学基础系列产品湿纸巾：为了满足不同年龄段、不一样用途应用困扰，发布餐前后左右、出门、运动之后、室外等场景护理学专业，8道加工工艺过虑净化的低温等离子矿泉水，舒适不刺激，清理掉皮肤的粘着感，保持身体健康干净的皮肤。

消毒系列产品湿纸巾：物理安全除菌，尊享健康生活方式，洁柔婴儿湿纸巾舒适新感受，99.9%杀菌率，给肌肤打造出安全性愉悦的自然环境，材料选用面护级面料，不仅净肤更舒适。

母婴用品系列产品湿纸巾：伴随着季节转变，企业注意到婴儿群体外出卫生情况成为了愈来愈多宝妈的顾忌，致力于小宝宝皮肤研制出手嘴清洁湿巾，优选无毒性级不刺激的配方可以让宝宝使用的放心，母亲更安心。

湿厕纸：为解决用户上厕所困扰，特推出对于金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌除菌湿厕纸，材料优选绿色植物纤维素纤维无防布，环境保护生物降解，不阻塞坐便器，让顾客体会一抹舒服的极致体验。

4、商消商品

商消商品伴随着市场形势，也在不断地更新丰富多彩，除了传统面对小区保洁、餐饮酒店、高曝光场所手帕纸、小盘纸、纸巾以外，还加入了洗手间香芬、洗手消毒液、一次性毛巾、毛巾、压缩毛巾等系列产品及各类附近；同时公司还在产品研发多用途卫生纸系列产品，以提升服务体验和以客户为中心为出发点，不断发布更高水平的日常保洁解决方法。应对越来越多行政机关及企事业单位平时褔利要求，团购价产品也不断推出线上与线下方式区别品，多方位达到市场的需求。

我国纸品市场竞争仍然白热化，市场集中度尚需进一步提高，消费者对于健康生活理念大力加强，对产品的关注和挑选也越来越高，业内产品品质的高度关注仍然突显。在这种情况下，企业通过持续不断的品牌文化建设和品质保证，步伐稳健的产能布局与方式扩大，已经成为市场中高档纸品的代表品牌之一，位列纸品领域第一梯队，获得消费者们及市场的认可。除此之外，企业一直秉持着“只在乎您”品牌理念，不断深耕细作顾客需求，运用强劲的开发自主创新能力，不断进行技术升级提升，专注于为广大消费者给予更高质量舒服，更加贴合人性化个性化的需求，提高顾客对企业产品品牌效应，持续强化和强化品牌势能，实现产品全国性遮盖。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

（一）控股股东号召职工加持企业股票的事宜

公司在2021年5月9日接到董事、控股股东邓颖忠先生《关于倡议全体员工增持股票的函》，邓颖忠老先生根据对企业未来不断发展前途的自信，提倡公司及下级控投全体员工的积极主动买进企业股票，还许诺：“凡是在2021年5月10日至 2021年5月31日期内资金净流入中顺洁柔个股（不少于1,000 股），且持续拥有至2022年5月30日并在职的职工，如果因在上述情况期内买进企业股票所产生的亏本，由其个人给予足额赔偿；若造成盈利，则全都归职工个人财产” 。截止到2022年5月30日（测算亏本日），参加提倡加持个股的职工，他个人资金净流入股票均价明显高于2022年5月30日收盘价格10.86元/股（除权除息前），倡议人邓颖忠老先生应向加持企业股票的人员进行赔偿。截止到2022年6月3日，该承诺事项已执行结束，相关知识详细企业公布于巨潮资讯网的《关于实际控制人倡议员工增持公司股票承诺事项履行完毕的公告》（公示序号：2022-23）。

（二）《2022年股票期权与限制性股票激励计划》执行情况：

2022年12月20日，企业各自举办第五届股东会第十八次大会、第五届职工监事第十三次大会及2023年度第一次股东大会决议，审议通过了《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，主要内容欢迎关注公司在巨潮资讯网公布的有关公示。

2023年1月4日，公司监事会发布了有关《2022年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象名单的公示情况表明及审查建议。同时公司发布了关于2022年个股期权与限制性股票激励计划内幕消息知情者和激励对象交易企业股票状况的自检自查报告。

2023年1月31日，企业各自举办第五届股东会第十九次大会、第五届职工监事第十四次会议审议根据《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，股东会觉得本激励计划所规定的授于标准早已造就，允许明确2023年1月31日做为初次授予日，向合乎授于要求的686名激励对象总共授于1,566.50万分个股期权，行权价格为9.48元/股；向合乎授于要求的694名激励对象总共授于2,176.50亿港元员工持股计划，授于价格是6.32元/股。

2023年2月24日，企业已经完成2022年个股期权与限制性股票激励计划初次授于个股期权的登记工作，备案总数：1548万分，授于备案总数：654人，个股期权通称：中顺JLC3，个股期权编码：037336。2023年3月6日，企业已经完成2022年个股期权与限制性股票激励计划初次授于员工持股计划的登记工作，备案总数2096.15亿港元，授于备案总数：617人，股票上市时间：2023年3月7日。

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十一次会议报告于2023年4月7日以短消息、电子邮箱等形式传出，并且于2023年4月18日在企业五楼中间会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议需到执行董事9名，实到9名，在其中，执行董事邓颖忠老先生、邓冠彪老先生、邓冠杰老先生、Yu Ep. Rachel Jing女性、独董何国铨老先生、刘叠老先生、葛光锐女性以通信方式参加。企业整体监事会成员、高管人员出席此次会议。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议而形成决定合理合法、合理。会议由公司董事长李杰老先生组织。

二、董事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

《2022年年度报告》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该提案发布了建议，实际详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

（三）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度董事会工作报告》。

独董何国铨老先生、刘叠老先生、何海地老先生向股东会递交了2022年度述职报告，并将在企业2022年年度股东大会以上职。

《独立董事述职报告》具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（四）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度环境、社会与管治（ESG）报告》。

（五）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对于该提案发布了建议，具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对于该提案发布了建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

（六）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度财务决算报告》。

公司监事会对于该提案发布了建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（七）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

秉着企业发展与股东利益兼具标准，企业2022本年度利润分配预案为：以执行此次利润分配方案的除权日总市值减掉企业执行回购股份后股权数为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利rmb0.62元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对于该提案发布了建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（八）大会以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

公司高级管理人员2022本年度薪资状况早已股东会薪酬与考核委员会审批通过。实际薪资状况详细《2022年年度报告》之“第四节 公司治理结构”之“五、执行董事、监事会和高管人员状况”。

公司独立董事对该事项发布了建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

李杰老先生、展现自我老先生为根本提案的关联人，逃避了这一提案的决议。

（九）会议审议了《关于公司董事2022年度薪酬的议案》。

实际薪资状况详细《2022年年度报告》之“第四节 公司治理结构”之“五、执行董事、监事会和高管人员状况”。

公司独立董事对该事项发布了建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

整体执行董事为根本提案的关联人，逃避该提案的决议，该提案将会提交给2022年年度股东大会决议。

（十）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

为了确保财务审计工作的成功稳定开展，公司拟再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对于该提案各自发布了事先认同建议独立建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对于该提案发布了建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十一）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

《2023年第一季度报告》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对于该提案发布了建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

（十二）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》。

根据相关规定与公司具体情况，公司拟对复购专用型股票账户里的1,895,900股开展销户。此次销户结束后，公司股权数量会由1,333,137,969股调整为1,331,242,069股。并且报请股东会受权公司管理人员或相关负责人申请办理以上销户手续。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》。

公司独立董事对该事项发布了建议，具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十三）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据相关规定与公司具体情况，企业对复购专用型股票账户里的1,895,900股开展销户。因而，公司注册资金会由133,313.7969万余元降低至133,124.2069万余元，总市值会由133,313.7969亿港元降低至133,124.2069亿港元。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

新修订《公司章程（2023年4月）》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十四）大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于董事会提请召开2022年年度股东大会的议案》。

企业定于2022年5月11日（星期四）举办2022年年度股东大会。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公示序号：2023-28

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月11日（星期四），中顺洁柔纸制品厂有限责任公司（下称“企业”）计划在中山市西区彩虹大道136号企业五楼中间会议厅，以实地方法举办2022年年度股东大会。详细如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、召集人：董事会

3、此次股东会的招集、举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议举办时长：2023年5月11日（星期四）14:30。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年5月11日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年5月11日9:15-15:00。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

6、除权日：2023年4月28日（星期五）

7、大会参加目标：

（1）截止到2023年4月28日15:00收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，或以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东（受权委托书模板详见附件二）；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号企业五楼中间会议厅。

二、会议审议事宜

1、以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票，并立即公布披露。

2、提案5、提案9、提案10为尤其提案，须经参加股东会有投票权股权总量的2/3左右根据。

3、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

(下转B46版）