（上接B45版）

4、以上提案早已企业第五届股东会第二十一次大会、第五届职工监事第十六次会议审议根据，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公示。

三、备案事宜

1、备案方法：

（1）法人股东须持股东账户卡、有效身份证别的可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实备案；

（4）外地公司股东能够书面形式信件、发传真或发邮件等形式办理登记，外地公司股东书面形式信件备案根据当地邮戳为标准。我们公司拒绝接受手机方法办理登记。

2、备案时长：2023年5月5日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

3、备案地址：企业董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一。

五、其他事宜

1、联系电话

联系方式：0760-87885678

传真号码：0760-87885669

工作邮箱：dsh@zsjr.com

手机联系人：张夏

通信地址：中山市西区彩虹大道136号

邮编：528401

2、大会花费：参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

3、如有其他事项，届时。

六、备查簿文档

1、 经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第二十一次会议决议。

股东会

2023年4月20日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

（一）网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码：362511；网络投票通称：中顺网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数：

此次会议议案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述 同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月11日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为：2023年5月11日（当场股东会举办当天）9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深

交所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互连

网投票软件http://wltp.cninfo.com.cn，标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 （老先生/女性）意味着自己/本公司参加中顺洁柔纸制品厂有限责任公司2022年年度股东大会，并代理商履行投票权。自己已经通过深圳交易所网址了解到了企业相关决议事宜及内容，决议建议如下所示：

（填表说明：对累积投票提案请填写相对应投票数；对于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。）

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账号：

受托人股票数：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

注：1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

2、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕止；

3、受托人为法人代表，应盖上法人公章然后由法人代表签名或人名章。

配件三：

出席会议公司股东申请表

截止到2023年4月28日，我单位（本人）拥有中顺洁柔纸制品厂有限责任公司个股 股，拟参加中顺洁柔纸制品厂有限责任公司2022年年度股东大会。

参加股东名称：

身份证号/企业营业执照号码：

股东账户号：

联系方式：

通讯地址：

注：请拟参加股东会股东于2023年5月5日前把回执表传到企业。法人授权书和回执表贴报并重新打印出均合理。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十六次会议报告于2023年4月7日以短消息、电子邮箱等形式传出，并且于2023年4月18日在企业五楼中间会议厅以当场融合通信的形式举办。此次会议需到公司监事3名，实到3名，在其中，公司监事梁永亮老师以通信方式参加，董事长助理及证券事务代表出席了大会，合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议而形成决定合理合法、合理。会议由监事长赵立元老先生组织。

二、监事会会议决议状况

（一）例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议企业2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此提案要递交2022年年度股东大会决议。

（二）例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

《2022年度监事会工作报告》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此提案要递交2022年年度股东大会决议。

（三）例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

审核确认，职工监事觉得：公司已经创建较为成熟的内控制度管理体系并且能够有效落实。企业内控评价汇报真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

审核确认，职工监事觉得：企业2022年度财务决算汇报客观性、公平地体现了企业2022年度的经营情况。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度财务决算报告》。

此提案要递交2022年年度股东大会决议。

（五）例会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

审核确认，职工监事觉得：此次利润分配预案合乎《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等有关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

2022本年度利润分配预案具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

此提案要递交2022年年度股东大会决议。

（六）会议审议了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》。

监事实际薪资状况详细《2022年年度报告》之“第四节 公司治理结构”之“五、执行董事、监事会和高管人员状况”。

整体公司监事逃避了此提案的决议，此提案立即提交给2022年年度股东大会决议。

（七）大会以 3 票允许、0 票抵制、0 票放弃的决议结论，表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

审核确认，职工监事觉得：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）在2022本年度出任公司审计机构期内，工作严谨、客观性、公允价值、单独，有着很好的职业操守和品行，很好地依法履行审计公司责任与义务。为确保企业审计的稳定顺利开展，允许企业聘任它为2023年度审计公司。

具体内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

（八）大会以 3 票允许、0 票抵制、0 票放弃的决议结论，决议根据《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议企业《2023年第一季度报告》程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》具体内容刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第五届职工监事第十六次会议决议。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公示序号：2023-29

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司

有关举办2022年年报

在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

为了便于广大投资者进一步了解企业2022年年度生产经营情况，企业定为2023年4月25日举办2022年年报在网上业绩说明会，计划方案如下所示：

一、业绩说明会分配

1、举办时长：2023年4月25日（星期二）15:00至17:00。

2、举办方法：网络互动方法

3、企业出席人员：老总、首席总裁李杰老先生，董事长助理、高级副总裁张海军老先生，独董何国铨老先生，财务经理董晔老先生。

4、参与方法：投资人可登录使用价值线上-易董使用价值服务平台（www.ir-online.cn）参加此次本年度业绩说明会。

二、投资人难题征选及方法

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将此次业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛征求投资人的意见建议。投资人可在2023年4月25日（星期二）15:00前访问网址（https://eseb.cn/13RFyctgUyk）或扫码下边小程序二维码，进到开会难题征选网页页面。企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次在网上业绩说明会。

（难题征选网页页面小程序二维码）

三、手机联系人及资询方法

手机联系人：张夏

联系方式：0760-87885678

传真号码：0760-87885669

工作邮箱：dsh@zsjr.com

特此公告。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公示序号：2023-23

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司关于企业

2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，中顺洁柔纸制品厂有限责任公司（下称“企业”）各自举办第五届股东会第二十一次大会及第五届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现就相关的事宜公告如下：

一、利润分配预案具体内容

1、2022本年度企业可分配利润状况

依据中审众环会计事务所（特殊普通合伙）开具的中顺洁柔纸制品厂股份有限公司公司审计报告（众环审字(2023)0500396号），2022本年度总公司完成全年收入2,218,482,576.93元，总公司实现净利润388,984,144.43元，加本今年初盈余公积438,410,203.56元，加回购注销目标原先所持有的股利撤消106,216.84元，减掉2021年股票分红总金额128,609,710.60元，减掉获取法定公积金38,898,414.44元，截止到2022年12月31日，企业可供分配利润659,992,439.79元，年度能够转增股本的资本公积为879,291,298.26元。

2、2022本年度企业利润分配预案

秉着企业发展与股东利益兼具标准，2022本年度利润分配预案为：以执行此次利润分配方案的除权日总市值减掉企业执行回购股份后股权数为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利rmb0.62元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

股票分红总金额暂以企业2023年3月31日总市值1,336,446,200股减掉公司已经购买的股权数26,758,987股后股权数1,309,687,213股为基准开展计算。截止到将来执行分配原则时除权日，企业总市值因回购注销员工持股计划、期权行权等因素有一定的变化的，企业将维持每10 股股东分红比例不会改变，相对应变化股东分红总金额。此次利润分配预案合乎有关法律法规的相关规定。

二、 已履行有关决策制定

此次利润分配预案早已企业第五届股东会第二十一次大会及第五届职工监事第十六次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

职工监事建议：此次利润分配预案合乎《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等有关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

独董建议：股东会所提出的2022本年度利润分配预案符合公司的具体情况，合乎《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等有关规定，确保企业利润分配政策的持续性和安全性，兼顾企业的整体利益、公司股东的共同利益以及公司的可持续发展观，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，独董一致同意2022本年度利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

三、别的表明

1、公司本次利润分配预案，合乎《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关资料的相关规定。

2、此次利润分配预案公示前，企业严格把控内情知情者范畴，并且对有关内情知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

四、备查簿文档

1、 经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第二十一次会议决议；

2、 经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第五届职工监事第十六次次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第二十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公示序号：2023-24

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司有关降低

注册资金并修定《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第五届股东会第二十一次大会，表决通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚要递交企业2022年年度股东大会决议，具体情况如下：

一、修定缘故

依据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一一回购股份》等有关法律法规的相关规定及其《公司章程》要求，复购专用型股票账户里的股权必须在三年内出让或是销户。由于企业股份回购结束后三年时限将要期满，且企业暂时没有计划实施股权激励计划，因而企业将复购专用型股票账户里的1,895,900股开展销户。销户结束后，公司注册资金会由133,313.7969万余元降低至133,124.2069万余元，投资额由133,313.7969万余元降低至133,124.2069万余元，总市值由133,313.7969亿港元降低至133,124.2069亿港元。

二、实际修定比照

除之上修定外，《公司章程》的许多具体内容不会改变。除此之外，企业报请股东会受权股东会或者公司法定代理人申请办理以上涉及到的注册资本变更备案、规章办理备案等手续。

以上事宜早已第五届股东会第二十一次会议审议根据，尚要递交企业2022年度股东大会以特别决议决议，新修订《公司章程（2023年4月）》具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公示序号：2023-26

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司

有关企业注销复购专用型证劵

帐户一部分股权的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第五届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，拟企业注销复购专用型股票账户里的1,895,900股。此次销户结束后，企业总市值由1,333,137,969股调整为1,331,242,069股。此次销户事宜尚要递交企业股东大会审议，与此同时，企业报请股东会受权股东会实际申请办理以上股权注销手续。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的现象

公司在2019年4月18日举办第四届董事会第十二次大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。2019年4月26日，企业公布了《回购报告书》，公司回购一部分社会公众股股权，回购股份的价钱不得超过13.69元/股。不得超过董事会根据回购股份决定前三十个交易时间公司股票交易平均价的150%。认购资产总金额20,000万余元-40,000万余元，将全部用于股权激励计划，回购股份时限为自股东会决议通过此次回购股份事宜的时候起不得超过12月。

2019年8月5日，公司召开第四届董事会第十五次大会，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，企业调节此次回购股份的价格上限，回购价格由不超过人民币13.69元/ 股（含）调整至不超过人民币18.81元/股（含）。

2020年3月19日，企业首次以集中竞价交易方法回购股份1,095,900股，约为那时候企业总股本的0.0837%，最大卖价为14.45元/股，最少卖价为14.34元/股，成交均价14.35元/股，交易量总额15,729,724元（没有交易手续费）。

2020年3月20日，企业以集中竞价交易方法回购股份800,000股，占当时企业总股本的0.0611%，最大卖价为15元/股，最少卖价 为14.75元/股，成交均价14.94元/股，交易量总额11,950,997.76元（没有交易手续费）。

2020年5月21日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司决定停止回购公司股份。企业通过复购专用型股票账户，以集中竞价交易方法总计回购股份1,895,900股，占那时候企业总股本的0.1448%，最大卖价为15元/股，最少卖价为14.34元/股，成交均价14.60元/股，交易量总额27,680,721.76元（没有交易手续费）。之上复购合乎公司回购策略的规定，已复购额度没有达到复购金额的低限。

以上事宜详细企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

二、销户回购股份的原因和具体内容

依据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一一回购股份》等有关法律法规的相关规定及其《公司章程》要求，以上复购专用型

股票账户里的股权必须在三年内出让或是销户。由于股份回购结束后三年时限将要期满，且企业暂时没有计划实施股权激励计划，因而企业拟向复购专用型股票账户里的1,895,900股所有给予销户。

三、股权变化情况

此次销户结束后，企业总市值会由1,333,137,969股调整为1,331,242,069股，企业公司股权结构变化情况如下所示：

注：之上总股本登记表不包括企业《2018年股票期权和限制性股票激励计划》第三期股票期权行权造成公开增发的股权，具体变化情况以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司出示公司股权结构表为标准。

四、此次销户对企业的危害

此次销户复购专用型股票账户股权不会对公司的经营效益产生不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为公司股东创造财富。

五、独董建议

此次企业注销复购专用型股票账户股权是结合公司具体情况，合乎《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等相关法律法规的相关规定，决议程序流程依法依规，也不会对公司财务、运营、研发与负债执行技术等产生不利影响，不会造成公司控制权产生变化，始终不变企业上市公司影响力，不存在损害公司股东特别是中小投资者权益的状况。综上所述，独董一致同意此次销户事宜。

六、此次注销股份后续分配

此次销户回购股份并减少注册资本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会以特别决议表决通过。公司将在股东大会审议成功后，按相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申办回购股份注销登记，并修定《公司章程》和申请办理工商变更登记等相关事宜。

七、备查簿文档

1、 经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第二十一次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第二十一次大会相关事宜自主的建议；

3、结算公司开具的复购专户持股数查看证实。

特此公告。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公示序号：2023-25

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，中顺洁柔纸制品厂有限责任公司（下称“企业”）各自举办第五届股东会第二十一次大会及第五届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为了确保财务审计工作稳定顺利开展，公司拟再次聘用中审众环会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中审众环”）为公司发展2023年度审计公司。现就详细情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：中审众环会计事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环创立于1987年，是首批获得我国准许具备担任证劵、期货交易业务资质及信贷业务审计资格大型会计事务所之一。2013年11月，依照财政部等相关要求改制为特殊普通合伙制。

（3）组织结构：特殊普通合伙公司

（4）公司注册地址：湖北武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合作伙伴总数199人、注册会计总数1,282人、签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数780人。

（7）2021年经审计全年收入216,939.17万余元、审计工作收益185,443.49万余元、证劵经营收入49,646.66万余元。

（8）2021年度上市公司审计顾客数量181家，关键领域涉及到加工制造业，批发和零售业，房地产行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，农、林、牧、水产业，数据通信、软件和信息技术服务行业，矿产业，文化艺术、体育运动和服务业等，审计费用18,088.16万余元。

2、投资者保护水平

中审众环每一年需按经营收入经营规模选购职业责任保险，并填补记提职业类型风险金，选购的职业保险总计责任限额9亿人民币，目前还没有应用，能够担负审计失败所导致的赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环近期3年未遭受刑事处分、自律监管措施政纪处分，近期3年曾从业个人行为遭受行政处分1次、近期3年曾从业个人行为遭受监管对策22次。

（2）45名从事从业工作人员近期3年曾从业个人行为遭受刑事处分0次，行政处分2人数，行政部门管控措施43人数、自律监管对策0次和政纪处分0次。

（二）工程信息

1、基本资料

拟项目合伙人：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年从事了上市公司审计业务流程，2018年先是在中审众环从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报4家。

拟签名注册会计：潘桂权，2018年成为中国注册会计师，2018年从事了上市公司审计业务流程，2018年先是在中审众环从业，2019年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报3家。

拟项目质量控制复核合作伙伴：吴梓豪，2017年变成中国注册会计师，2014年从事了上市公司审计业务流程，2017年逐渐中审众环从业，近三年核查上市公司审计汇报5家。

2、诚信记录

项目质量控制复核合作伙伴吴梓豪和项目合伙人江超杰、签名注册会计潘桂权近期3年已因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、行政监管措施、自律监管措施自我约束处罚。

3、自觉性

拟聘用的中审众环及项目合伙人江超杰、签名注册会计潘桂权、项目质量控制复核人吴梓豪不会有可能会影响自觉性的情况。

4．审计费用

2023年度审计费预估金额为170万余元（在其中内控审计费金额为20万余元，会计报表审计费金额为150万余元），较上一期未产生变化。审计费的定价原则关键依照财务审计任务量明确。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会审查意见

企业董事会审计委员会对中审众环相关资质展开了核查，认为具有从业有关的胜任能力及投资者保护水平，不会有影响到自觉性的情况。在从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况经营业绩，认真履行审计公司应尽的职责，可以满足公司审计工作的要求。允许聘任中审众环为公司发展2023年度审计公司。

（二）职工监事建议

审核确认职工监事觉得：中审众环在2022年度出任公司审计机构期内，工作严谨、客观性、公允价值、单独，有着很好的职业操守和品行，很好地依法履行审计公司责任与义务。为了确保财务审计工作的稳定顺利开展，允许企业聘任它为2023年度审计公司。

（三）独董事先认同建议

中审众环也符合《证券法》标准的审计公司，具有充足的自觉性、胜任能力和投资者保护水平。在2022年度出任公司审计机构期内，工作严谨、客观性、公允价值、单独，很好地依法履行审计公司责任与义务，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》的情况。聘任它为企业2023年度审计公司，有助于确保企业审计的稳定顺利开展。

因而，允许企业聘任中审众环为公司发展2023年度审计公司，并同意递交第五届股东会第二十一次会议审议。

（四）独董单独建议

经核实，中审众环具有自觉性、胜任能力、投资者保护水平和为上市企业给予审计服务能力。此次聘任有益于维持企业内控审计的持续性和安全性，不伤害上市企业及其它股东利益、特别是中小投资者权益。因而，独董允许聘任中审众环为公司发展2023年审计公司，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（五）股东会对提案决议和表决状况

企业第五届股东会第二十一次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（六）生效时间及受权事宜

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于股东大会审议根据的时候起起效。

四、备查簿文档

1、 经与会董事签名加盖股东会公章的第五届股东会第二十一次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第五届职工监事第十六次会议决议；

3、董事会审计委员会2023年第1一季度第1次会议记录；

4、中审众环会计事务所（特殊普通合伙）有关本所基本概况的解释；

5、独董有关聘任2023年度审计公司的事先认同建议；

6、独董有关第五届股东会第二十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

中顺洁柔纸制品厂有限责任公司股东会

2023年4月20日