本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 原项目规划：企业营销业务总公司新项目

● 新项目规划，投资额：智能物流装备生产制造实践基地新建项目，准备项目总投资8,406.49万余元，拟采用募资额度4,540.00万余元以及理财产品收益和利息费用，剩余的部分由企业自筹经费补充。

● 变动募资看向金额：原募投项目之一“企业营销业务总公司新项目”并未所使用的募资4,540.00万余元以及理财产品收益和利息费用，用以基本建设“智能物流装备生产制造实践基地新建项目”。

● 最新项目预估正常的投入使用的时长：新项目整体开发周期为 2 年，预估新项目行为主体建设完成做到预订可使用状态后逐渐建成投产。

一、变动募集资金投资项目的简述

（一）原募资额度、资产结算时间

经中国证监会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕2447号）允许申请注册，兰剑智能化科技发展有限公司（下称“企业”）初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,817亿港元，每一股发行价金额为27.70元，新股上市募资总额为rmb50,330.90万余元，扣减发行费rmb4,731.71万余元后，募资净收益金额为45,599.19万余元。此次募资已经全部及时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月27日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了“致同验字(2020)第371ZC00459号”《验资报告》。

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司和承销商、募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募资重点帐户，对募资执行专用账户存放，详细情况详细2020年12月1日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）原募资方案应用情况

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布，此次募资主要运用于“智能物流装备生产制造实践基地工程项目”、“研发基地及企业信息化管理新项目”、“企业营销业务总公司新项目”和“补充流动资金新项目”。募集资金使用方案如下所示：

企业：rmb万余元

（三）此次拟变动募集资金投资项目状况

此次拟更改的募集资金投资项目为“企业营销业务总公司新项目”（下称“原新项目”）。原项目实施计划在公司具有办公场所周边适宜地区购买约3,000.00平米场所作为公司营销业务总公司，处理公司营销、服务项目以及相关管理者工作环境不够难题，同时也为研发基地新增加工作人员空出工作环境。原项目已资金投入额度0.00万余元，没有使用的募资4,540.00万余元。

依据原项目实施情况和企业业务发展状况，公司拟对该项目实施计划进行修改。此次变动原工程项目的募集资金使用看向，变更后的募集资金投资项目为“智能物流装备生产制造实践基地新建项目”（下称“最新项目”），建设主体为公司全资子公司山东省洛杰斯特物流科技有限责任公司。最新项目预估项目总投资8,406.49万余元，拟采用募资额度4,540.00万余元以及理财产品收益和利息费用，剩余的部分由企业自筹经费补充。

此次变动一部分募集资金投资项目的事宜不构成关联方交易。

此次变动前后左右募集资金投资项目情况如下：

企业：rmb万余元

（四）已履行审批流程

企业第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十三次大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事就以上事宜发布了一致同意的建议，公司监事会、承销商也发布了确立同意意见。有待将该事项提交公司股东会开展决议。

二、变动募集资金投资项目具体原因

集团公司计划根据购买营销业务总公司写字楼，以缓解公司营销以及相关管理者工作环境不够难题，同时也为研发基地新增加工作人员空出工作环境。募资到位后，企业已就购买营销推广办公场所多次向附近商务办公楼掌握资询，但一直未找到更好的营销业务总部场地，当前公司已经在上海市、广州市等地区建立了营销推广服务处，得到解决销售人员工作环境不够难题；与此同时，企业使用自筹资金根据租赁场地方式解决研发基地新增加工作人员办公场地问题。

近些年，公司经营状况优良，主营业务收入和经营规模持续增长，生产能力要求不断扩大，公司现阶段生产场所已无法满足业务开拓对设备拼装场地要求。通过统筹规划，公司拟对募集资金投资项目作出调整。为了满足生产能力要求扩大，企业拟向原新项目“营销业务总公司”项目终止执行，结余募资投建最新项目“智能物流装备生产制造实践基地新建项目”，提升募集资金使用高效率。

三、最新项目具体内容

（一）新项目基本情况

项目规划：智能物流装备生产制造实践基地新建项目

建设主体：山东省洛杰斯特物流科技有限责任公司

执行地址：山东德州市临邑县东部地区高新园区

执行时限：项目建设周期2年

项目主要内容：该项目将购买土地资源，基本建设厂房，并购买有关生产线设备，扩张生产制造场所、提高生产量。项目开工建设，将提高企业AGV物流机器人、输送机、香烟分拣线、仓储货架等自动化技术武器装备的产能。本项目的实施进一步提高了企业在智能仓储领域的市场份额和市场份额，提高企业收益经营规模获利能力，提升企业竞争能力。

（二）新项目投资计划

最新项目方案投资规模为8,406.49万余元，在其中4,540.00万以及理财产品收益和利息费用拟用募投项目变动资产，剩下资产由企业自筹资金获得。新项目投资结构如下所示：

（三）最新项目必要性分析

1、切合智能化系统物流发展趋势，助推在我国智能化物流系统软件发展趋势

伴随着社会经济发展生产主力的高速发展，科学管理研究和技术服务水平的提升，及其自控技术的广泛运用，引领着在我国智能仓储的改变。智能化物流可以提高生产和配送效率精确性，推动企业信息一体化，提升空间利用，减少土地资源人力成本，是货运物流发展的趋势。

公司为智能仓储物流自动化技术解决方案供应商，作为国内物流仓储配送自动化技术挑拣系统软件武器装备领域内的龙头企业。通过此项目的实施，企业可以扩张仓储设备经营规模，助力公司商品更加好的顺从物流设备行业发展趋势，推动在我国物流行业智能化、信息化管理、智能化系统过程。

2、提升企业生产能力短板，达到中下游市场的需求

得益于各个行业对降低成本的新需求与公司企业规模的不断增加，企业承接项目逐渐增多，输送机机器设备、AGV物流机器人、香烟分拣线和料箱储位等智能化仓储物流产品市场需求稳步增长，产品制造经营规模变成牵制企业进一步发展的短板。

本项目的实施将扩张公司生产场所，提高AGV物流机器人、输送机、香烟分拣线、仓储货架等自动化技术武器装备拼装生产量，提升公司现阶段的产能短板，能够更好的满足不同行业企业差异化产品要求，减少供货时间，提升反应水平，适用企业承揽大量新项目，进而不断发展企业规模。

3、有助于提升企业竞争优势和获利能力

伴随着物流仓储配送自动化技术市场发展，行业竞争进一步加剧，顾客用户需求向多元化、个性化方面发展。物流仓储配送自动化技术系统供应商需要提升各商品生产量，可以满足不同客户需求，提高对用户需求的回应高效率；与此同时，也需要不断完善产品矩阵，发布技术性更加前沿的智能仓储物流自动化技术商品，为用户提供更加全方位的产品和更多商品选择。

本项目的实施在扩张目前产品产能的前提下，将有利于进一步进行新产品生产，在提高对客户回应质量的与此同时，有益于为公司发展承包大量新项目、服务项目大量顾客提供助力，进而提升企业市场竞争力和盈利能力。

（四）新项目可行性分析

1、我国政策扶持，为项目提供更好的环境分析

近些年，我国持续公布多种政策扶持在我国物流仓储配送自动化技术市场发展。2020年，发改委、国家工信部、国家公安部公布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，激励加工制造业融入智能制造发展必须，进行物流智能化更新改造，全面推广搬运机器人、智能物流、自动分拣等新兴物流技术装备，提升生产制造智能物流、智能化、智能化程度。2021年，国家工信部、国家发改委、国家科技部等八部委公布《“十四五”智能制造发展规划》，适用智能化双层多方位堆垛机、智能化大中型自动化仓库等智能物流装备改革创新。本募投项目制造的智能仓储物流武器装备归属于政策扶持的高端装备制造领域商品，发展前景广阔，在政策扶持方面具有可行性分析。

2、总体目标市场的需求不断增加，为项目提供广阔的发展空间室内空间

随着中国经济发展进入到转型发展环节，国内公司经营规模逐步扩张、企业管理信息化的日渐普及化和土地及人工成本逐年提高，生产自动化、智能物流做为降低成本一个新的核心竞争力，公司急需解决提升智能化系统对货运物流资源分配、物流操作、物流信息管理的推动作用。为了适应公司高效率、精确、低成本仓储作业规定，物流仓储配送自动化技术领域不断壮大，智能仓储物流自动化技术已经在香烟、药业、电商、经营规模零售、车辆、车胎、电力工程、电子设备、书籍、包包、包装印刷、装饰建材、国防军工等多个行业里得到广泛宣传推广运用。伴随着公司物流链降低成本及新型行业发展趋势，用户对智能仓储物流自动化技术的需要猛增，企业产品与服务遭遇市场空间将更加广阔。

3、客源丰富多彩，为项目生产能力消化吸收提供坚实保障

企业是中国比较早进军物流仓储配送自动化技术整体解决方案行业高新技术企业，为用户提供拖盘级、料箱级特殊产品全自动挑拣系统软件全生产链解决方案服务项目，一直致力于提供完整的物流仓储配送自主创新解决方法关键技术设备及高效率创新性的手机软件自动控制系统。物流仓储配送自动化技术为相对高度个性化新项目，项目的实施涉及到总体方案策划、机械和电机控制方案策划、零部件购置、程序开发、硬件开发和拼装、现场安装、联合调试、系统更新等多个阶段，新项目的成功取决于强悍的程序开发和硬件设备生产制造及丰富多样的项目现场管理水平。凭着出色的整体方案规划建设、软件产品开发和硬件配置产品设计能力，企业已经在香烟、药业、电商、经营规模零售、车辆、车胎、电力工程、电子设备、书籍、包包、包装印刷、装饰建材、国防军工等多个行业成功实施智能仓储物流自动化技术整体解决方案，拥有丰富的客源。

4、企业具有浓厚的技术实力，为项目顺利推进提供有力保障

企业是国家工信部评定新一代人工智能产业技术创新重点项目发榜企业（承担着“先进制造重要技术设备”中“智能物流装备”每日任务）、高新企业、山东评定企业技术中心、山东高端装备制造业拔尖（培养）公司、山东重要薄弱点武器装备开拓创新公司。截止到2022年12月31日，企业累计获得发明专利76项、实用型专利159项、外观专利21项，软件著作55项。企业研究与开发紧紧围绕客户满意度，紧随物流仓储配送自动化技术行业技术发展前景。企业自主开发制定了码垛机、斗提机、AGV、堆垛机、自动开箱机、全自动拆码盘机、全自动包装机等性能优异的物流设备及其嵌入式开发、业务流程系统软件和商业智能软件等物流管理软件。浓厚的技术实力，为项目顺利推进提供了有力支撑点。

5、扎实的优秀人才基本

通过三十年的发展趋势，企业设立了集机械结构设计、配电设计、PLC控制、电子产品设计、软件控制、人工智能技术、大数据技术及商务智能等专业性人才为一体的出色研发部门。公司董事长吴耀华先生为从业物流仓储配送自动化行业30多年的资深专家，不仅有着浓厚的理论依据，且在工作上拥有丰富的技术性社会经验。截止到2022年12月31日，公司具有研发团队总共350人，组成一个集医生、研究生、学土等专业性人才技术革新、产品研发、项目执行精英团队，为该项目的顺利推进带来了扎实的优秀人才基本。

四、最新项目市场发展前景和风险防范

1、行业前景

随着我国公司发展状况的不断增加，工厂生产和派送需要物资贮存总数、种类类型、进出库工作频率不断增长，对公司的物资供应管理能力、挑拣高效率、准确性时效性提出了更高要求，从而导致对物流仓储配送自动化技术的尖端技术与武器装备要求也日益增加，客观方面推动了物流仓储配送自动化技术行业的发展。

物流仓储配送自动化技术的总体维护成本持续下降，因其在仓储管理层面采用的是向高空发展趋势的形式，具有很高的土地利用效率和库存量建筑容积率，可以减少公司的土地成本，同时还需要更低的人力资源，能降低劳动力成本。物流仓储配送自动化技术更加符合公司稳步发展的时候对物流操作效率成本控制的需要。伴随着物流仓储配送技术以及物流设备的高速发展，将来物流仓储配送自动化技术应用领域和行业将进一步拓展，市场容量增长速度预计进一步提高。

2、经营风险

如果将来企业的市场拓展无法满足产能扩张速率，或者销售市场增速低于预期，促使最新项目新增产能不能及时消化吸收，则企业遭遇生产量降低的风险性。

应对以上隐患，企业在项目运营期限内高度关注产业链政策方针，立即解决行业竞争自然环境、技术性环境变化发展趋势，致力于进行技术革新产品研发，持续改善商品性能质量，积极主动抢占市场，减少生产能力消化吸收风险性。

五、最新项目有待相关部门批准的表明

最新项目已经取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2203-371424-07-02-216469），最新项目需新增加土地资源，土地手续在积极推动中，预估2023年6月30日前获得。其他一些相关手续正在推进中，公司将在项目建设环节中依据施工进度依照有关法律法规的需求办理相关手续。

六、独董、职工监事、保荐代表人对变动募集资金投资项目的建议

（一）独董建议

独董觉得：公司拟变动一部分募集资金投资项目都是基于企业发展需求的谨慎管理决策，进一步提高了募资利用率，符合公司的发展理念及项目实施必须。以上事宜符合公司及公司股东利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。以上事宜依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定。因而，全体人员独董一致同意此次募投项目变动事项，并同意将变动一部分募投项目的议案提交公司股东会开展决议。

（二）职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司本次拟变动一部分募集资金投资项目是公司根据市场拓展状况所做出的有效管理决策，不存在损害股东利益的情形。变更后的新项目仍属于企业主营业务范围，符合公司的业务发展战略。未违背企业相关募集资金投资项目服务承诺，也不会对项目的实施造成严重危害。以上事宜依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。职工监事允许公司本次变动一部分募投项目事宜，并同意将这个提案递交股东会开展决议。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次变动一部分募集资金投资项目事宜是公司根据实体经营发展需求和市场形势状况所做出的调节，有助于提高融资资产的使用率，进一步提高公司运营的稳定和营运能力，合乎公司战略规划方位，符合公司和公司股东利益，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、相关法规和《兰剑智能科技股份有限公司章程》的相关规定，此次变动一部分募集资金投资项目及新增加其建设主体事项决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件的相关规定。

综上所述，承销商对公司本次变动一部分募集资金投资项目的事宜情况属实，此次变动事宜有待企业股东大会审议根据后才可执行。

七、有关此次变动一部分募集资金用途 股东大会审议的事宜

此次变动一部分募集资金投资项目事项尚要递交企业股东大会审议准许。

八、手机上网公示配件

（一）兰剑智能化科技发展有限公司独董有关第四届董事会第十三次大会相关事宜自主的建议；

（二）博盛证券股份有限公司有关兰剑智能化科技发展有限公司变动一部分募集资金投资项目的重点审查建议。

特此公告。

兰剑智能化科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能化 公示序号：2023-017

兰剑智能化科技发展有限公司

有关举办2023年第一次临时性

股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年5月5日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月5日 14 点 00分

举办地址：山东济南市高新区龙奥北路909号康佳龙奥九号1栋楼19层公司会议室

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月5日至2023年5月5日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已获得企业第四届董事会第十三次大会及第四届职工监事第十三次会议审议根据，详细2023年4月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及附件。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案时长：2023年4月27日8:30-17:30

（二）当场备案地址：山东济南市高新区龙奥北路909号康佳龙奥九号1栋楼19层

（三）备案方式：

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件和受委托人本人身份证。

2、公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。

3、公司股东可按照之上规定以信件、电子邮件的形式进行备案，信件抵达邮戳和电子邮件抵达日应不迟于2023年4月27日17:30，信件、电子邮件中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、 其他事宜

1、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

2、大会联系电话：

通讯地址：山东济南市高新区龙奥北路909号康佳龙奥九号1栋楼19层

联系方式：0531-88876633-1981

电子邮件：zhengquanbu@blueswords.com

手机联系人：董国防军

3、出席本次股东会股东或公司股东代理人交通出行及吃住费用自理。

特此公告。

兰剑智能化科技发展有限公司股东会

2023年4月20日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

兰剑智能化科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月5日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能化 公示序号：2023-014

兰剑智能化科技发展有限公司

第四届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、 监事会会议举办状况

兰剑智能化科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十三次会议报告于2023年4月14日以电子邮件方法送到至企业整体公司监事。大会于2023年4月19日在企业会议室召开。此次会议由企业监事长孙东云女性集结并组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事就各类提案展开了决议，并一致通过以下几点：

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次拟变动一部分募集资金投资项目是公司根据市场拓展状况所做出的有效管理决策，不存在损害股东利益的情形。变更后的新项目仍属于企业主营业务范围，符合公司的业务发展战略。未违背企业相关募集资金投资项目服务承诺，也不会对项目的实施造成严重危害。以上事宜依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。职工监事允许公司本次变动一部分募投项目事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-015）。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、《关于向全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司增资以实施募投项目的议案》；

职工监事觉得：公司本次向控股子公司洛杰斯特开展增资扩股的事宜将有利于募投项目的实行，募资的使用方法、主要用途等合乎公司主要业务发展前景，有助于提高企业募资和经营资金使用效益，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司与股东利益的情形。该事项决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司监事会允许公司本次向控股子公司增资扩股以执行募投项目事项。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公示序号：2023-016）。

特此公告。

兰剑智能化科技发展有限公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能化 公示序号：2023-016

兰剑智能化科技发展有限公司

有关应用一部分募资向控股子公司

增资扩股以执行募投项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

2023年4月19日，兰剑智能化科技发展有限公司（下称“兰剑智能化”或“企业”)举办第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于向全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，允许企业使用6,000.00万人民币（在其中应用募资4,540.00万余元以及理财产品收益和利息费用，剩余的部分应用企业自筹经费）向控股子公司山东省洛杰斯特物流科技有限责任公司（下称“洛杰斯特”）开展增资扩股，以执行“智能物流装备生产制造实践基地新建项目”。此次增资扩股结束后，洛杰斯特注册资金会由rmb15,360.00万余元增加到rmb21,360.00万余元。该事项在董事会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。公司独立董事、职工监事及其承销商对该事项发布了赞同的建议。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕2447号）审批，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,817亿港元，每一股发行价金额为27.70元，新股上市募资总额为rmb50,330.90万余元，扣减发行费rmb4,731.71万余元后，募资净收益金额为45,599.19万余元。此次募资已经全部及时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月27日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了“致同验字(2020)第371ZC00459号”《验资报告》。

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，公司和承销商、募集资金专户开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募资重点帐户，对募资执行专用账户存放，详细情况详细2020年12月1日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目状况

截止到本公告公布日，企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：rmb万余元

注：2023年4月19日，公司召开的第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第十三次会议审议根据《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，企业拟向“企业营销业务总公司新项目”并未所使用的募资4,540.00万余元以及理财产品收益和利息费用变动至洛杰斯特“智能物流装备生产制造实践基地新建项目”（下称“最新项目”），最新项目方案项目总投资8,406.49万余元，拟采用募资额度4,540.00万余元以及理财产品收益和利息费用，剩余的部分应用企业自筹经费。上述情况变动一部分募集资金投资项目事宜有待企业股东大会审议准许。

三、此次向控股子公司增资扩股的相关情况

（一）此次应用一部分募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的相关情况

由于募投项目的建设主体是公司全资子公司洛杰斯特，企业拟将洛杰斯特增资扩股6,000.00万人民币（在其中应用募资4,540.00万余元以及理财产品收益和利息费用，剩余的部分应用企业自筹经费）用以新项目的实施，增资扩股结束后，洛杰斯特的注册资金会由15,360.00万余元增加到rmb21,360.00万余元。

洛杰斯特将依据募投项目的实施进度，阶段性资金投入募投资金，并且对募投项目执行独立做账计算，以提升募资的使用率。此次增资扩股不构成关联方交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

（二）此次增资扩股目标的相关情况

1、基本概况

2、关键财务报表

最近一年的财务报表如下所示：

四、此次增资扩股对企业日常运营产生的影响

此次向控股子公司洛杰斯特开展增资扩股，都是基于募投项目执行必须，有益于确保募投项目顺利推进，合乎募集资金使用方案，有利于推动“智能物流装备生产制造实践基地新建项目”的建设，能提高募资的使用率，为公司与公司股东获得更多的回报率，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

五、此次增资扩股后募资的监管

为保证募集资金使用安全性，洛杰斯特将设立募资储放专户，并和企业、储存募资的银行业、承销商签定募集资金专户存放四方监管协议，严格执行《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及企业《募集资金管理办法》等相关规定正确使用募资。企业将依据相关事宜工作进展，严格执行有关相关法律规定及要求立即履行信息披露义务。

六、 重点建议表明

（一）独董建议

企业的独董觉得：公司为控股子公司山东省洛杰斯特物流科技有限责任公司开展增资扩股，用以执行“智能物流装备生产制造实践基地新建项目”，都是基于募投项目建设中的必须，合乎募资的应用方案。之上事宜的具体内容决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定，找不到变向更改募集资金用途和伤害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许《关于向全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。

（二）职工监事建议

公司的监事会以为：公司本次向控股子公司洛杰斯特开展增资扩股的事宜将有利于募投项目的实行，募资的使用方法、主要用途等合乎公司主要业务发展前景，有助于提高企业募资和经营资金使用效益，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司与股东利益的情形。该事项决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司监事会允许公司本次向控股子公司增资扩股以执行募投项目事项。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：

公司本次应用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事宜早已企业第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十三次会议审议根据，独董发布了同意意见，合乎相关法律法规并依法履行必须的程序流程。此次应用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事宜不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，未违背募集资金投资项目的相关服务承诺，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关上市企业募集资金使用的相关规定。

综上所述，承销商对企业使用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事宜情况属实。

八、 手机上网公示配件

1、《兰剑智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

2、《中泰证券股份有限公司关于兰剑智能科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

兰剑智能化科技发展有限公司

股东会

2023年4月20日