一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

容诚会计师公司（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为容诚会计师公司（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以将来执行分配原则时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业为我国更专业的丁腈胶（通称聚醚）主打产品大规模生产公司，主要是针对聚醚系列产品新产品研发、生产和销售。企业产品包括软泡用聚醚及CASE用聚醚，在其中软泡用聚醚为公司主营产品，包含POP及通用性软泡聚醚主打产品。

从应用范围来说，企业软泡用聚醚商品通过和二异氰酸酯在发泡胶、金属催化剂、无卤阻燃剂等改性剂的影响下开展发泡材料反映，所产生的高分子化合物适合于生产制造软塑聚氨酯泡沫塑料，产品体系关键有较高回弹力泡沫塑料、慢回弹泡沫塑料、小块海棉、自结皮泡沫塑料或半硬质的吸能泡沫塑料等。

因为聚氨酯软泡多见打孔构造，缓存作用明显，且一般具备密度小、透气性、隔音、隔热保温、回弹力好要特性，故广泛应用于记忆力及0压床垫子用海棉、记忆枕、靠枕、慢回弹颈枕、手工布艺及皮层沙发用海绵、软体床及皮床靠背垫片、毛毯等软体床产品生产；鞋料绵、内衣文胸绵、垫肩、皮帽、鞋底子等包包行业产品生产；高铁座椅、汽车驾驶座椅、摩托坐椅、顶棚棉、汽车方向盘、车内仪表盘、护栏、车内饰等交通行业产品生产；健身运动避震、包装等其他领域产品生产等。企业CASE用聚醚主要运用于制取丙烯酸涂料、胶黏剂、密封胶、弹性体材料等，在其中弹性体材料商品可广泛用于塑胶跑道铺装原材料、滚轴、实心胎、防水涂料等产品生产。

企业有较强的产品研发自主创新能力，自主开发熟练掌握了高固含（可以达到50%固含）且高粘度、遇水后不疑胶、极低VOC（残余单个浓度值可小于2ppm）、高细度等POP关键技术，构成了科技创新技术标准体系，大幅度提升了企业产品性能指标。企业独立创建了聚醚生产装置，在聚醚产品和生产工艺流程核心技术层面拥有自主知识产权。

随着公司产品技术指标的提高、知名度的散播及其品牌形象的提升，企业产品遭受顾客的普遍认可，与中下游行业内的著名床上用品品牌如“梦百合”、“喜临门”、“际诺思”、“宏益床垫”等、著名鞋服品牌如“安踏”和“李宁”等做鞋工厂的鞋料经销商及其知名汽车品牌如“宇通客车”、“福田”等的座椅配套设施生产商长期保持合作伙伴关系。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

不适合

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”）依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《公司章程》的相关规定，根据企业第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次会议审议事宜，取决于2023年5月11日（星期四）举办企业2022年年度股东大会，对股东会、职工监事决议的需要提供企业股东会的议案开展决议，相关具体事宜如下所示：

一、 召开工作会议的相关情况

1、 股东会届次：2022年年度股东大会。

2、 股东会的召集人：山东省隆华新材料有限责任公司股东会。

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第八次大会于2023年4月18日举办，大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、 会议召开的合理合法、合规：

此次股东会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

4、会议召开时间和日期：

现场会议举办时长：2023年5月11日（周四）在下午1:30

网上投票时长：2023年5月11日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月11日（周二）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月11日（周二）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：当场网络投票及网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一股权只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月5日（周五）

7、此次会议的参加目标

（1）截止2023年5月5日（周五）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会。不可以亲身参加股东会现场会议股东能够书面形式授权委托人（法人授权书详见附件二）列席会议并参加决议（该公司股东委托代理人无须是该自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用的记录侓师。

8、 会议召开地址：山东淄博市高青县潍高路289号隆华新材企业三楼会议厅

二、会议审议事宜

（一）此次会议审议的议案如下所示：

（二）提案的公布状况

之上提案早已企业第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次会议审议根据（因整体执行董事逃避，提案11仅决议，未作决议；因整体公司监事逃避，在其中提案12仅决议，未作决议），详细企业同一天刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

公司独立董事将于此次会议上面做2022年度述职报告。

以上提案9为尤其决议提案，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据即为合理。

以上提案里的提案1至议案8、提案10至议案12为普通决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据即为合理。

此次股东大会审议的议案将会对中小股东的决议结论独立记票，独立记票得到的结果将在股东会议决议公示时与此同时公布披露。

三、现场会议备案方式

1、备案方法：

（1）法人股东应持身份证和股东账户卡申请办理登记，法人股东授权委托人的，需持法人授权书（详见附件二）、委托代理人身份证件、受托人身份证件、受托人股东账户卡办理登记。出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证与法人代表证券账户卡登记信息；法人代表授权委托人列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证券账户卡、法人代表法人授权书（详见附件二）、法人代表身份证扫描件和委托代理人身份证件登记信息。出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

2、备案时长：2023年5月10日（周三）在下午13:30-15:30，公司股东若授权委托人列席会议并履行表决权的，应先《授权委托书》于2023年5月10日前（含10日）送到或邮递至本企业登记地址。贷款逾期不予受理。

3、备案地址：山东淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券事务部

4、手机联系人：耿钦州

5、联系电话：0533-5208617

6、电子邮件：lhzq@longhuapu.com.cn

7、常见问题：外地公司股东可填好配件三《山东隆华新材料股份有限公司2022年年度股东大会参会登记表》,并制定邮递或电子邮件的形式备案，拒绝接受手机备案。参加现场会议股东和公司股东委托代理人尽量请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、合理股东账户卡、法人授权书等正本在场。

四、参加网上投票股东投票程序

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、别的

1、大会花费：这次股东会现场会议开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。

2、大会联系电话：

通讯地址：山东淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券事务部

手机联系人：耿钦州

联系方式：0533-5208617 发传真：0533-5208617

邮编：256300

六、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次会议决议；

2、山东省隆华新材料有限责任公司第三届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年4月20日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：351149。

2.网络投票通称：隆华网络投票。

3.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、根据本所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月11日的股票交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据本所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月11日（现场会议举办当天），9:15一15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“本所个人数字证书”或“本所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据本所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

山东省隆华新材料有限责任公司：

自己（受托人） 现拥有山东省隆华新材料有限责任公司（下称“隆华新材”）股权 股，兹委托 老先生/女性代理商自己参加隆华新材2022年年度股东大会，并且对递交该次会议审议中的所有提案履行投票权，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人对委托人的决议标示如下所示：

受托人公司名称或名字（签名盖章）：

受托人营业执照号码（身份证号）：

受托人证券账户卡号：

受托人持仓特性及持股数：

受委托人名字（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

注：

1、受托人为基准时要加盖公章，受托人为普通合伙人的时候由受托人签名。

2、对非累积投票提议，请于“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。

3、假如公司股东未作实际标示的，公司股东委托代理人可以按照自己的意愿决议。

配件三：

山东省隆华新材料有限责任公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公示序号：2023-012

山东省隆华新材料有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”或“隆华新材”）于2023年4月18日召开第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现就企业2022本年度利润分配预案详细情况公告如下：

一、 利润分配预案基本概况

经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合并财务报表归属于母公司所有者纯利润为126,985,397.88元，总公司实现净利润125,503,803.75元。依照《公司法》《公司章程》的相关规定，按总公司2022年净利润125,503,803.75元记提10%的法定公积金金12,550,380.38元，扣除2022年已发2021年度股利43,000,001.80元。截至2022年12月31日经审计企业合并财务报表可分配利润为523,486,478.40元，总公司表格能够公司股东分派的收益为522,004,884.27元。依照合并财务报表、总公司表格中可供分配利润孰低的基本原则，今天能够分派的收益以总公司表格期终盈余公积为基础。

依据证监会支持上市企业股票分红，提升投资人回报机制，给与投资人不断、平稳、科学合理收益的实施意见，秉着与公司股东共享公司经营业绩的基本原则，在充分考虑企业真实生产经营情况、经营情况与未来持续发展、战略发展规划等多种因素，以确保企业正常运营发展趋势的情形下，拟订2022本年度利润分配方案如下所示：企业拟以将来执行2022本年度利润分配方案时除权日的总市值为基准（没有回购股份），向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计），预估发放43,000,001.8元（价税合计），剩下盈余公积结转成本下一年度。此次股东分红不派股，没有进行资本公积转增股本。

本应急预案要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，在此次利润分配预案公布日到执行权益分派除权日期内企业总市值因新增加股权发售、股权激励计划授于行权、股份回购等事宜产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

二、 利润分配预案的合理合法、合规

此次企业利润分配方案合乎《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，股票分红计划方案确保企业正常运营和可持续发展的情况下充分考虑到广大投资者的有效权益，符合公司利润分配政策，有益于公司股东共享公司蜕变的经营业绩，执行以上利润分配方案不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响，合乎公司发展规划与发展预估。

三、 履行决议程序流程

公司在2023年4月18日举办第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本提案有待经公司2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

四、 独董自主的建议

经核实，企业2022本年度利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的相关规定，合乎公司的经营现况，高效的兼具了企业的可持续发展观与投资人的有效回报率，不存在损害中小投资者权益的状况。公司独立董事允许企业2022本年度利润分配预案，并同意股东会把它递交于企业2022年年度股东大会决议准许。

五、 备查簿文档

1、 山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次会议决议；

2、山东省隆华新材料有限责任公司第三届职工监事第八次会议决议；

3、山东省隆华新材料股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第八次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公示序号：2023-015

山东省隆华新材料有限责任公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

特别提醒：

1、2022年度审计报告建议为基准毫无保留的审计报告意见；

2、此次聘任会计事务所不属于变动会计事务所事宜；

3、股东会、审计委员会、独董对聘任会计事务所不会有质疑。

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”或“隆华新材”）于2023年4月18日举办第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚”或“容诚会计师公司”）为公司发展2023年度审计报告组织，为企业进行财务报表审计。现就详细情况公告如下：

一、 拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

容诚会计师公司（特殊普通合伙）将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截止到2022年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴172人，一共有注册会计1267人，在其中651人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

容诚会计师公司经审计的2021年度收入额为233,952.72万余元，在其中审计工作收益220,837.62万余元，证券基金经营收入94,730.69万余元。

容诚会计师公司共担负321家公司2021年年报审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业、金融行业，房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对山东省隆华新材料有限责任公司所属的同样领域上市公司审计顾客数量为224家。

2、投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3、诚信记录

容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分 0 次、行政处分 0 次、监管对策 7次、自律监管对策 1 次、政纪处分 0 次。

5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次；20名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次，2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。

6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：吴强，2011年变成中国注册会计师，2009年从事了上市公司审计业务流程，2011年先是在容诚会计师公司从业，2021年正在为隆华新材给予审计服务；近三年签定过立中集团、东方证券等上市公司审计汇报。

新项目签名注册会计：王英国航空，2011年变成中国注册会计师，2009年从事了上市公司审计业务流程，2011年先是在容诚会计师公司从业，2021年正在为隆华新材给予审计服务；近三年签定过博迈科、泰鹏环境保护等上市企业和挂牌上市公司审计报告。

新项目签名注册会计：祝永立，2014年变成中国注册会计师，2012年从事了上市公司审计业务流程，2012年先是在容诚会计师公司从业；近三年签定过博迈科、奥福环保、三夫户外上市公司审计汇报。

质量管理复核人：姚艳君，中国注册会计师；2008年从事了内控审计， 2020年先是在容诚会计师公司从业；近三年核查过好几家上市公司财务报告的内容内控审计。

2、诚信记录

签名注册会计祝永立、项目质量控制复核人姚艳君近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

项目合伙人吴强、签名注册会计王英国航空2022年7月遭受证监会深圳监管局出示监管谈话监管对策一次。此外，近三年内不曾因从业个人行为得到过一切刑事处分、行政处分。

3、自觉性

容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

为了保持内控审计的持续性，公司拟聘任容诚会计师公司为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。根据本单位的经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据本公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

二、 拟聘任会计事务所履行程序流程

1、 股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年4月18日举办第三届股东会第八次大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，为企业进行财务报表审计。

2、 董事会审计委员会履职

企业董事会审计委员会于2023年4月18日举办董事会审计委员会2023年第一次会议，对容诚会计师公司（特殊普通合伙）的执业情况展开了全面的了解，在查看了容诚会计师公司（特殊普通合伙）相关资格证书照、有关信息和诚实守信记录，及其通过调查它在自觉性、胜任能力、投资者保护技术等层面相关信息后，表决通过并同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交给企业第三届股东会第八次会议审议。

2、独董的事先认同建议及独立性建议

（1）事先认同建议

公司独立董事对《关于续聘2023年度审计机构的议案》展开了事前审查，表达意见觉得：容诚会计师公司（特殊普通合伙）拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，它在企业2022年度内控审计中尽职尽责、勤勉尽责，很好地实现了各类内控审计，开具的汇报可以客观性、真切地体现公司财务情况和经营业绩，很好地依法履行审计公司的义务和责任。为确保企业审计的连贯性和盈余管理，允许聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司，聘用期一年，并安排提交公司股东会决议。

（2）单独建议

容诚会计师公司（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期内，能尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，为公司发展进行了各类内控审计及会计报表审计，确保了企业各项工作顺利进行，很好地依法履行聘约中规定的义务和责任。公司独立董事觉得，容诚会计师公司（特殊普通合伙）具有经营资质标准，允许聘任该会计事务所为公司发展2023本年度审计组织。

3、 职工监事的审查意见

审核确认，职工监事觉得容诚会计师公司（特殊普通合伙）在担任企业2022年度审计公司期内，很好地依法履行聘约中规定的义务和责任，为公司发展带来了高质量的审计服务，针对标准公司财务运行，也起到了积极主动的建设性作用。职工监事一致同意企业聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）做为2023年度审计报告组织，自股东会审核通过的时候起起效。

4、 生效时间

企业聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的事宜早已企业第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次会议审议根据，尚要递交至企业2022年年度股东大会决议，并于企业2022年年度股东大会表决通过的时候起起效。

三、 备查簿文档

1、 山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次会议决议；

2、 山东省隆华新材料有限责任公司第三届职工监事第八次会议决议；

3、 山东省隆华新材料有限责任公司董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

4、 山东省隆华新材料股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第八次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

5、 山东省隆华新材料有限责任公司拟聘用容诚会计师公司对于其基本概况的解释；

6、 容诚会计师公司（特殊普通合伙）及签名会计等经营资质证明材料。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公示序号：2023-016

山东省隆华新材料有限责任公司

关于企业及控股子公司2023本年度

向银行借款信用额度及贷款担保事宜的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省隆华新材料有限责任公司（下称公司或者隆华新材）于2023年4月18日举办第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，结合公司现阶段的具体情况及资金使用，为了支持公司及控股子公司健康发展，公司及控股子公司山东省隆华纤维材料有限责任公司（下称隆华高材）在2023本年度拟将金融机构申请办理信用额度不超过人民币20亿人民币，现就相关的事宜公告如下：

一、申请办理银行授信及贷款担保事宜简述

（一）申请办理银行授信

年度公司及控股子公司隆华高材拟将金融机构申请办理综合授信额度累计不超20亿人民币，综合授信用以申请办理固定资产贷款、新项目资金贷款、银行汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、锁汇、商业服务贴现、票据等各种贷款及融资担保业务。信用额度最后以金融机构具体批准的信用额度为标准，实际融资额将视企业具体融资需求来定。

（二）贷款担保状况

公司及控股子公司隆华高材向银行借款授信额度的担保形式包含但是不限于企业已有资产抵押以及对合并范围内子公司提供担保等，公司为控股子公司隆华高材申请办理银行信贷给予不得超过20亿人民币金额的贷款担保。

（三）受权申请办理状况

企业报请股东会受权企业经营管理层结合实际情况在上述情况总授信额度内，办理公司的实际股权融资事项，并签订相关和各金融企业产生经济往来的有关各类法律条文，授权期限自企业2022年度股东大会审议准许之日到下一年度股东大会举办之日起计算。

二、被担保人的相关情况

（一）公司名字：山东省隆华纤维材料有限责任公司

（二）注册资金：10,000万人民币

（三）成立日期：2022年3月22日

（四）法人代表：张萍

（五）业务范围：一般项目：化工产品销售（没有批准类化工原材料）；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；人造纤维生产制造；人造纤维市场销售；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；化工新材料产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易；技术进出口；进出口代理；非定居房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（六）公司注册地址：山东省淄博市高青县高城镇余脉河路289号（化工产业园院中）

（七）股东构成与控制状况：企业拥有隆华高材100%股份

（八）隆华高材近一年的财务报表如下所示：

企业：人民币元

（九）危害被担保方偿债能力指标的重要或有事项：无。

（十）是否属于失信执行人：否。

三、担保协议主要内容

公司及控股子公司尚未签署此次有关授信协议及担保协议，经公司股东大会审议成功后，公司及分公司将按照实际融资需求开展银行贷款时签定，实际授信额度及担保额度有待金融机构审核同意，按实际签订的合同书为标准。

四、有关决议程序流程

企业第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次大会审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及隆华新材《公司章程》等相关规定，本事宜尚要递交股东大会审议。

五、总计对外担保总金额及贷款逾期贷款担保金额

截至本公告日，企业每一个对外担保均为控股子公司所提供的贷款担保，具体担保额度为0.00万余元，占2022年度经审计公司净资产的0.00%。除了上述贷款担保外，公司及控股子公司没有其他对外担保，不存在贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

六、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次会议决议；

特此公告！

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公示序号：2023-017

山东省隆华新材料有限责任公司

关于做好远期结售汇业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”或“隆华新材”）于2023年4月18日举办第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，允许公司开展远期结售汇买卖业务流程，仅限于企业生产运营所使用的关键结算货币包含美金、欧等，企业远期结售汇业务任一时点最大账户余额不超过人民币4亿人民币（或等量外汇），企业除依据和银行签署的协议书交纳一定比例的担保金外，不用资金投入别的资产。现将详细情况公告如下：

一、投资情况简述

（一）进行远期结售汇业务的效果

企业海外销售通常采用美元和欧元进行结算，随着公司国际业务经营规模的不断增加、外汇结算订单量的逐渐增加，当收付款外汇汇率出现明显起伏时，汇兑损失将会对公司的经营销售业绩造成一定影响。为全面扩张进出口产品，减少汇率变动对业绩产生的影响，企业计划进行远期结售汇业务。

（二）远期结售汇种类

公司开展远期结售汇买卖业务流程，仅限于企业生产运营所使用的关键结算货币包含美金、欧等。远期结售汇是经过中央人民银行准许的外汇紧急避险金融理财产品。根据企业和银行签署远期结售汇合同，在合同约定的时限开展外汇币种、额度、汇率的购汇或售汇，进而锁住外汇账户成本费。

（三）拟资金投入额度、业务流程期内

企业远期结售汇业务任一时点最大账户余额不超过人民币4亿人民币（或等量外汇），企业除依据和银行签署的协议书交纳一定比例的担保金外，不用资金投入别的资产。

此次进行远期结售汇业务额度有效期限自2022年年度股东大会决议准许之日起止下一年度股东大会举办之日止。企业经营管理层在相关信用额度范围之内结合公司管理制度、业务开展情况、实际需求实际进行远期结售汇业务。

（四）自有资金

公司开展远期结售汇业务花费的资金来源为企业自筹资金，不属于募资。

二、远期结售汇的风险评估以及公司所采取的风险管控措施

（一）风险评估

公司开展的远期结售汇业务遵照锁定汇率风险性的基本原则，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但是同时远期结售汇实际操作也存在一定的风险性：

1、汇率变动风险性：在费率市场行情变化比较大的情形下，若远期结售汇确认单合同约定的远期结汇费率小于即时汇率时，将会造成汇兑损失。

2、内部结构规避风险：远期结售汇买卖技术专业性很强，复杂性高，可能因为内部控制制度不健全导致风险性。

3、顾客违约风险或资金回笼预测分析风险性：顾客应收帐款产生贷款逾期，钱款不能在预测资金回笼期限内取回，会导致远期结汇推迟导致企业损害。销售部依据销售订单和预估订单信息开展资金回笼预测分析，具体实施过程中，顾客很有可能调节本身订单信息，导致企业资金回笼预测准确性减少，造成远期结汇推迟交割风险。

（二）风险管控措施

1、当费率产生大幅度变化时，假如远期结售汇费率已远远地偏移具体收付款后的费率，企业可能作出要求，和客户或经销商商议调节价钱。

2、公司已经制订《对外投资管理制度》，对业务审批权、管理以及内部结构操作步骤、信息内容防疫措施、内部风险应急处置预案及风险性处理过程、信息公开等作出明文规定。根据本规章制度，企业将加强工作人员的职业道德修养及培训工作，提升工作人员的综合能力，并且创建异常现象及时上报规章制度，产生高效率的风险性处理过程。

3、为避免顾客付款毁约，危害远期合同的交收，企业密切关注应收帐款的变化，密切关注顾客购买能力信息内容，增加追踪催款应收帐款幅度，尽量把该风险管控在最少的范围之内，企业进行外汇交易远期结售汇根据企业出口买卖合同，不得超过合同约定的合同款，将企业很有可能面临的挑战保持在能够承受的范围之内。

三、远期结售汇业务对企业的危害

现阶段，受国际性政治与经济的不确定因素因素的影响，外汇交易市场起伏比较经常，费率震幅持续加大，而公司出入口销售占比比较大，且出口销售的重要结算货币为美元和欧元，汇率变动将会对公司的经营清算带来一定的可变性。企业根据自己的具体情况，适度适当的进行远期结售汇业务，可以有效防范外汇交易市场风险性，降低汇兑损失，进一步提升企业财务的盈余管理。

四、进行远期结售汇业务的会计核算原则

公司根据国家财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》有关规定以及手册，对远期结售汇业务进行一定的计算和公布。最后账务处理以企业年度审计报告组织财务审计确定的财务会计报表为标准。

五、履行审批流程

公司在2023年4月18日举办第三届股东会第八次大会及第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，允许企业远期结售汇业务任一时点最大账户余额不超过人民币4亿人民币（或等量外汇），企业除依据和银行签署的协议书交纳一定比例的担保金外，不用资金投入别的资产。进行远期结售汇业务额度有效期限自2022年年度股东大会决议准许之日起止下一年度股东大会举办之日止。企业经营管理层在相关信用额度范围之内结合公司管理制度、业务开展情况、实际需求实际进行远期结售汇业务。该事项尚要递交企业股东大会审议。

六、独董建议

1、公司开展远期结售汇业务符合公司实体经营必须，以避免和预防汇率变动风险性为主要目的，具有一定的重要性；

2、企业已就进行远期结售汇业务设立了完善的组织架构，并且已经建立了《风险投资内部控制制度》；

3、大家允许企业在此次股东会决议额度和时间内进行远期结售汇业务，并同意具体买卖股东会受权总经理适度执行。

七、承销商的审查建议

经核实，光大证券觉得：隆华新材进行外汇交易远期结售汇业务事宜早已企业第三届股东会第八次大会及第三届职工监事第八次会议审议根据，公司独立董事发布了很明确的同意意见，合乎有关法律法规的相关规定并依法履行必需司法程序。

企业根据相关规定及具体情况建立了《对外投资管理制度》，对于外汇交易远期结售汇业务构成了较为成熟的内部控制制度，并制定了行之有效的风险应对措施，相关风险可以有效操纵。公司开展外汇交易远期结售汇业务符合公司实体经营的需求，可以在一定程度上减少汇率变动对业绩带来的影响。

综上所述，承销商对公司本次进行外汇交易远期结售汇业务的事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次会议决议；

2、山东省隆华新材料有限责任公司第三届职工监事第八次会议决议；

3、独董对山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议；

4、吴国证券股份有限公司关于山东隆华新材有限责任公司2023年进行远期结售汇业务的审查建议。

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公示序号：2023-018

山东省隆华新材料有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省隆华新材料有限责任公司（下称企业）于2023年4月18日召开第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次大会，决议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更归属于依据法律、行政规章或是我国统一会计制度规定所做出的变动，有关企业财务解释实施对企业财务报告无深远影响。现就详细情况公告如下：

一、会计政策变更状况简述

（一）变更原因及日期

2021年12月30日，中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号，下称“《准则解释第15号》”）阐述了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”及“有关亏损合同的分析”，同时要求自2022年1月1日起实施。2022年11月30日，国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“《准则解释第16号》”）阐述了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”问题，同时要求自2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。因为以上会计准则解释的出台，企业需要对会计制度进行相关变动，并按照之上政策规定的起效日期开始实施以上企业会计准则。

（二）变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它要求。

（三）变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》规定实行。别的未变动一部分，企业仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（四）会计政策变更的特性

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的有关规定，此次会计政策变更是企业依据法律、法规及国家统一的企业会计制度标准进行的变动，此次会计政策变更早已企业第三届股东会第八次大会及第三届职工监事第八次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

二、该项会计政策变更具体内容

（一）依据《准则解释第15号》的需求，此次会计政策变更主要内容如下所示：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的（以下统称“试运转市场销售”），理应按照《企业会计准则第14号一收入》《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、有关亏损合同的分析

《企业会计准则第13号一或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本买卖交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小投资者权益的状况。

四、单独董事和监事会建议

1、独董觉得：公司本次会计政策变更是企业根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动及调节，合乎国家财政部、中国证券监督管理委员会和深圳交易所等监管部门的有关规定，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司与整体股东利益的情形。实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩，企业会计政策变更的决议和表决程序流程，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。独董一致同意企业《关于会计政策变更的议案》。

2、职工监事觉得：公司本次变动会计制度是依据国家财政部新修订新租赁准则要求进行的变动和优化。新修订会计制度更容易客观性、公允价值的体现公司财务情况和经营业绩，不会有损害公司利益及公司股东合法权益情况，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。职工监事允许企业变更有关会计制度。

五、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次会议决议；

2、山东省隆华新材料有限责任公司第三届职工监事第八次会议决议；

3、山东省隆华新材料股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第八次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公示序号：2023-019

山东省隆华新材料有限责任公司

有关2023本年度执行董事、公司监事及高管人员薪酬方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据山东省隆华新材料有限责任公司（下称企业）《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等管理制度，根据企业企业规模等具体情况并参考行业薪酬水准，制订企业2023本年度执行董事、公司监事及高管人员薪酬方案。公司在2023年4月18日举办第三届股东会第八次大会及第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。在其中，《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》尚要递交企业股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、适用范围及使用年限

适用范围：执行董事、公司监事及高管人员

使用年限：此次执行董事、公司监事薪酬方案可用时限自企业股东大会审议根据之日起止一个新的薪酬方案审核通过之日止；此次高管人员薪酬方案可用时限自董事会表决通过之日起止一个新的薪酬方案审核通过之日止。

二、薪资标准

1、董事、公司监事薪酬方案：

（1）独立董事津贴为每人每天6万余元，不会再行派发别的薪资。

（2）非独立董事、公司监事在企业除执行董事、公司监事之外的职位做兼职，其薪资按照其兼职岗位薪水明确。

（3）非独立董事、公司监事未能我们公司担任别的职位的，其薪资结合公司本年度生产经营情况由股东大会审议确定。

2、高管人员薪酬方案：高管人员本年度薪资由基础工资、业绩考核收益两个部分组成。依据岗位必要性、所承担的风险、实际任务量、工作开展情况以及市场薪酬市场行情等多种因素明确。

三、别的要求

1、2023本年度执行董事、公司监事的薪酬方案尚要递交企业股东大会审议成功后执行，2023本年度高管人员的薪资经董事会决议审批后执行。

2、在企业就职的执行董事、公司监事及高管人员薪资依据它与企业签订的有关合同书、企业的薪酬制度分月派发；独立董事津贴按季派发。

3、董事、公司监事及高管人员因换届选举、换选、任期内离职等因素卸任的，其薪资或补贴根据企业薪酬制度给予派发。

4、以上薪资或补贴涉及到个税的由企业统一代收代缴。

5、执行董事、公司监事、高管人员因参与企业会议等所发生的费由公司报销。

四、独董建议

经核实，独董觉得：2023本年度执行董事、高管人员薪酬方案合乎《公司章程》及有关法律法规等相关规定，符合公司具体生产经营情况，有益于加强执行董事、高管人员勤勉尽责，鼓励高管提高效率，将有利于长期稳定发展趋势。独董一致同意此次薪酬方案事宜，并同意该事项中执行董事薪酬方案递交股东大会审议。

独董不用对公司监事薪酬方案发布单独建议。

五、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次会议决议；

2、山东省隆华新材料有限责任公司第三届职工监事第八次会议决议；

3、山东省隆华新材料股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第八次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公示序号：2023-020

山东省隆华新材料有限责任公司

有关投建31万吨级/年聚醚设备

扩建工程及环保节能提升工程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、项目投资概述

1、山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”或“隆华新材”）拟在山东省淄博市高青县开发区投建31万吨级/年聚醚设备扩建工程及环保节能提升工程，工程总投资约20,000万余元，经营期自2023年到2024年。

2、此次投建的资金来源为已有或自筹经费，后面如果需要更改自有资金，应根据要求执行相对应审批流程。

3、此次境外投资不属于关联方交易，不构成证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。

4、企业第三届股东会第八次会议审议根据《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升改造项目的议案》，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项不用提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1、项目规划：山东省隆华新材料有限公司31万吨级/年聚醚设备扩建工程及环保节能提升工程

2、项目实施单位：山东省隆华新材料有限责任公司

3、基本建设地址：山东淄博市高青县潍高路289号

4、项目用地总面积：占地面积5,657平米，实际建设面积以具体情况为标准

5、项目建设内容：

该项目将对企业一车间丁腈胶生产装置开展扩建工程及环保节能升级改造，技术改造后设备生产能力由10万吨级/年提升到31万吨级/年。

工程建设详细地址在淄博市高青县潍高路289号，不新征土地资源，总占地面积5,657平米，总建筑面积8,393平米。新项目整体规划31万吨级/年丁腈胶生产装置。共购买反应釜、热交换器、泵等国产产品180几台套；公用工程、制成品储存罐及原料贮运设备利旧目前。项目开工建设，企业丁腈胶总生产能力有望突破93万吨级/年。

6、新项目投入成本：约20,000万余元，最终项目投资额按实际建设进度为标准。

7、投资概算

企业：万余元、%

（此表各分项目求和与合计数差别系四舍五入缘故。）

8、项目建设周期：项目实施计划从2023年5月开建，预计于2024年12月完工。

（下转B51版）