（上接B50版）

9、项目资金来源：此次投建的资金来源为已有或自筹经费，后面如果需要更改自有资金，应根据要求执行相对应审批流程。

10、项目投产后运营分析预测：

该项目所有投入运营后，年平均可实现营业收入约47.70亿人民币，年平均资产总额1.95亿人民币。

三、项目执行的效果、风险性及对企业的危害

（一）项目执行的效果及对企业的危害

该项目将对企业一车间丁腈胶生产装置开展扩建工程及环保节能升级改造，技术改造后设备生产能力由10万吨级/年提升到31万吨级/年。该装置在公司内生产工艺、武器装备自动化程度等已比较落后，且土地要素使用率稍低。技术改造后设备选用我司已有技术性，提升海外技术要求，生产的高聚物聚醚多元醇（POP）商品，具有较高的固含、高粘度、遇水后不疑胶、低VOC、饱和度白等优点；武器装备选用机械自动化及持续生产工艺流程，减少商品能源消耗，提高工作效率，提高环保无污染水准，降低三废排放，进一步巩固我司在中国丁腈胶领域内的市场地位。企业将在不改变目前会计及经营情况的情形下，执行此项目。

本项目的实施有益于提高企业盈利能力、抗风险和人才吸引力，符合公司深耕细作新型材料领域内的长期性发展战略目标，符合公司及公司股东利益。

（二）新项目风险防范

1、本项目开工建设前，还需要依法处理整体规划、环境保护、安全生产工作、能评等手续，存有没获政府相关部门审核通过、根据审核但用时很长的风险。烦请投资人注意投资风险。

2、该项目建设工程施工、设备调试、试产等各个环节时长存在不确定性风险性。烦请投资人注意投资风险。

3、该项目受市场的需求转变、行业竞争、技术性转变、宏观经济政策、国家宏观政策等外在因素危害，受企业内部管理、生产工艺、项目资金等内部结构因素的影响，可能造成项目投资计划停止、一部分停止、融资计划变动及盈利不达预想的风险性。对于此事，企业将事先搞好充足筹备，加强组织、管控等几种对策，规避风险。

4、项目开工建设，有可能出现职工对专业熟练掌握需要一个过程，对于此事，企业将根据招骋、指导等多种多样对策，提前准备人力资源管理提前准备。搞好早期筹备和项目之间的协调衔接，并计划应急预案规避风险。

5、工程建设完成后，每一年累计折旧将有所上升。在累计折旧提升的前提下，如新项目投入运营后不能达到预期收益率，将会对公司的经营销售业绩产生不利影响。

四、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次会议决议。

特此公告。

股东会

2023年4月20日

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公示序号：2023-010

山东省隆华新材料有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第八次会议报告于2023年4月8日以电子邮箱等形式向各位执行董事传出，大会于2023年4月18日以当场及通信会议的形式在企业会议室召开。此次会议应列席会议的执行董事6人，真实列席会议的执行董事6人，在其中，独董陈智女性、谭香女性以通信方式参加此次大会，监事及其它高管人员出席此次会议。此次会议由老总韩志刚老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《2022年度总经理工作报告》。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

2、表决通过《2022年度董事会工作报告》。

经决议，股东会觉得，《2022年度董事会工作报告》具体内容真正、精确、全面地体现了董事会工作概况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会中作个人工作总结，主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

3、表决通过《2022年度财务决算报告》。

主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度财务决算报告》。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

4、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

5、表决通过《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

6、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

根据2022本年度企业的收益情况，为收益诸位公司股东，企业拟以将来执行分配原则时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.00元（价税合计），派股0股，不因公积金转增总股本。

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-012）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

7、表决通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告》（公示序号：2023-013）以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-014）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

8、表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-015）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

9、表决通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公示序号：2023-016）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

10、表决通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公示序号：2023-017）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

11、表决通过《关于会计政策变更的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-018）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

12、表决通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公示序号：2023-019）。

提案决议状况：允许0票，抵制0票，放弃0票，本提案整体执行董事回避表决，立即递交股东大会审议。

13、表决通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公示序号：2023-019）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

14、表决通过《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的公告》（公示序号：2023-020）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

15、表决通过《2023年第一季度报告》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年第一季度报告》（公示序号：2023-021）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

16、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海市证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公示序号：2023-022）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

三、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第八次会议决议；

2、山东省隆华新材料股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第八次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公示序号：2023-011

山东省隆华新材料有限责任公司

有关第三届职工监事第八次大会

决定的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第八次会议报告于2023年4月8日以电子邮箱等形式向各位公司监事传出，大会于2023年4月18日以当场会议的形式在企业会议室召开。此次会议应列席会议的公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人。此次会议由监事长薛荣刚老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《2022年度监事会工作报告》。

主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度监事会工作报告》。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《2022年度财务决算报告》。

主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度财务决算报告》。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

3、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》表达意见是：

依据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》和其它内控制度监管政策的有关规定，企业内控体系不断实行，融入环境因素及内控管理的需求。董事会编制《公司2022年度内部控制自我评价报告》对企业内控制度创建、完善与执行的现况整体评价是客观性、准确的，体现了公司内控的具体。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业2022本年度内部控制工作开展公证并提交了标准无保留意见的鉴证报告。

公司已经创建的内控体系在完好性、合规、实效性等多个方面不会有重大缺陷。但是由于内控制度固有局限、内环境及其环境分析、法律法规不断转变，可能造成原来控制测试不适合或有偏差，对于此事公司监事会将及时深层次审查并督促企业进行内控体系补充和优化，为财务报表信息真实性、完好性，及其企业战略、运营目标实现给予有效确保。

主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

4、表决通过《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

5、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》、《公司章程》等的有关规定，与业绩发展相符合，符合公司具体发展状况，不存在损害公司及公司股东利益。因而，职工监事允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-012）。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

6、表决通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》；

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细企业2023年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告》（公示序号：2023-013）以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-014）。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

7、表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-015）。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

8、表决通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公示序号：2023-016）。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

9、表决通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公示序号：2023-017）。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

10、表决通过《关于会计政策变更的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-018）。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

11、表决通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公示序号：2023-019）。

提案决议状况：允许0票，抵制0票，放弃0票，本提案整体公司监事回避表决，立即递交股东大会审议。

12、表决通过《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的议案》；

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目的公告》（公示序号：2023-020）。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

13、表决通过《2023年第一季度报告》；

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业2023年第一季度报告的内容程序流程合乎法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细企业2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年第一季度报告》（公示序号：2023-021）。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

三、备查簿文档

1、《山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司职工监事

2023年4月20日