我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提醒

1、此次股东会无变动、否定提案的现象。

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。

3、此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

二、大会的举办状况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。经公司第六届股东会第十六次会议审议根据，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时长：

①现场会议举办时长：2023年4月19日在下午14:00

②网上投票的准确时间为：

利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为：2023年4月19日早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月19日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的。

6、会议召开地址：广东佛山南海狮山工业生产科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。

7、会议主持：老总戴俊威

三、大会的参加状况

1、出席本次股东会股东68人，意味着股权386,789,413股，占上市企业总股份的34.7013％。

（1）当场参加状况：参加当场网络投票股东6人，意味着股权273,563,942股，占上市企业总股份的24.5431％。

（2）网上投票状况：根据网络投票系统进行投票的股东资格真实身份已经由深圳交易所交易软件进行审核，依据深圳证券信息有限责任公司提供的信息，根据网上投票股东62人，意味着股权113,225,471股，占上市企业总股份的10.1582％。

（3）中小投资者（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）参加状况：参加拉票的中小投资者中小股东62人，意味着股权113,225,471股，占上市企业总股份的10.1582％。

2、会议由公司董事长戴俊威组织，企业一部分执行董事、公司监事、高管人员出席了大会。广东省群豪律师事务所律师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。

四、提议决议和表决状况

这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的对提案开展决议，审议通过了下列提案：

提议1.00 《2022年度董事会报告》

总决议状况：

允许381,046,113股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.5151％；抵制5,541,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.4327％；放弃201,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0521％。

中小投资者总决议状况：

允许107,482,171股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.9276％；抵制5,541,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.8944%；放弃201,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1781％。

提议2.00 《2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许381,991,113股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7595％；抵制4,526,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.1703％；放弃271,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0702％。

中小投资者总决议状况：

允许108,427,171股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.7622％；抵制4,526,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.9980%；放弃271,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2399%。

提议3.00 《2022年度监事会报告》

总决议状况：

允许381,954,313股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7499％；抵制4,633,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.1979％；放弃201,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0521％。

中小投资者总决议状况：

允许108,390,371股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.7297%；抵制4,633,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.0923%；放弃201,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1781%。

提议4.00 《2022年年度报告全文》以及引言

总决议状况：

允许381,039,313股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.5134％；抵制5,478,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.4164％；放弃271,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0702％。

中小投资者总决议状况：

允许107,475,371股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.9215%；抵制5,478,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.8386%；放弃271,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2399%。

提议5.00 《2022年度利润分配预案》

总决议状况：

允许380,997,313股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.5025％；抵制5,792,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.4975％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许107,433,371股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.8845%；抵制5,792,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.1155%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许381,061,113股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.5190％；抵制4,526,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.1703％；放弃1,201,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.3107％。

中小投资者总决议状况：

允许107,497,171股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.9408%；抵制4,526,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.9980%；放弃1,201,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的1.0612%。

提议7.01 《董事长戴俊威2023年度薪酬方案》

总决议状况：

允许199,510,965股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.0735％；抵制6,014,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.9265％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许107,210,671股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.6878％；抵制6,014,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.3122％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议7.02 《董事冼树忠2023年度薪酬方案》

总决议状况：

允许365,242,935股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.3799％；抵制6,014,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.6201％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许107,210,671股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.6878%；抵制6,014,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.3122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议7.03 《董事柴华2023年度薪酬方案》

总决议状况：

允许304,005,997股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.0599％；抵制6,014,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.9401％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许107,210,671股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.6878%；抵制6,014,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.3122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议7.04 《董事、副总裁、董事会秘书张桃华2023年度薪酬方案》

总决议状况：

允许380,774,613股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4449％；抵制6,014,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5551％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许107,210,671股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.6878%；抵制6,014,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.3122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议7.05 《董事、总经理李振江2023年度薪酬方案》

总决议状况：

允许380,774,613股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4449％；抵制6,014,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5551％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许107,210,671股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.6878%；抵制6,014,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.3122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议7.06 《董事何昕佶2023年度薪酬方案》

总决议状况：

允许380,774,613股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4449％；抵制6,014,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5551％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许107,210,671股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.6878%；抵制6,014,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.3122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议7.07 《独立董事2023年度薪酬方案》

总决议状况：

允许380,774,613股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4449％；抵制6,014,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5551％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许107,210,671股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.6878%；抵制6,014,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.3122%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

提议8.00 《公司2023年度监事薪酬的议案》

总决议状况：

允许380,774,613股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4449％；抵制5,944,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5370％；放弃70,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0181％。

中小投资者总决议状况：

允许107,210,671股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.6878%；抵制5,944,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.2504%；放弃70,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0618%。

提议9.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

总决议状况：

允许381,952,513股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7495％；抵制4,766,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.2324％；放弃70,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0181％。

中小投资者总决议状况：

允许108,388,571股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.7281%；抵制4,766,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2101%；放弃70,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0618%。

提议10.00 《关于回购注销2020年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

总决议状况：

允许382,846,413股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.9806％；抵制3,873,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.0013％；放弃70,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0181％。

中小投资者总决议状况：

允许109,282,471股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.5176%；抵制3,873,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.4206%；放弃70,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0618%。

提议11.00 《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总决议状况：

允许382,861,413股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.9845％；抵制3,858,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9974％；放弃70,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0181％。

中小投资者总决议状况：

允许109,297,471股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.5308%；抵制3,858,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.4074%；放弃70,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0618%。

公司股东佳德轩（广州市）投资管理有限责任公司、戴俊威、广东省尚凡资产投资有限责任公司对提案7.01回避表决，公司股东冼树忠对提案7.02回避表决，公司股东柴国生、柴华对提案7.03回避表决。此次股东会的1.00-11.00所有提案均获一致通过。

五、独董个人述职状况

此次股东大会上，独董刘颖女性、张丹丹女性进行了2022年度述职报告；曾热闹老先生授权委托张丹丹女性委托个人述职。独董的个人工作总结已经在2023年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、侓师开具的法律意见

此次股东会经广东省群豪律师事务所律师印证，并提交了法律意见书，觉得：贵司2022年度股东大会的集结和举办程序流程、出席本次股东会现场会议人员及召集人资格及其决议程序流程等事项，合乎《公司法》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定。此次股东会的决议结论合理合法、合理。

七、备查簿文档

1、《2022年度股东大会会议决议》

2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东省雪莱特光电科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公示序号：2023-051

广东省雪莱特光电科技发展有限公司

有关回购注销一部分员工持股计划的

减资公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省雪莱特光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第六届股东会第十六次会议第六届职工监事第十二次大会，于2023年4月19日举办2022年度股东大会，依次审议通过了《关于回购注销2020年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。企业允许回购注销没有达到第二个开启期解锁要求的激励对象已获得授但还没有开启的员工持股计划总共550亿港元。此次回购注销结束后企业总市值会由现阶段的1,114,624,491股降低至1,109,124,491股。主要内容详细发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公示序号：2023-045）。

公司本次回购注销一部分员工持股计划将涉及到公司股本及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，债务人始行公告之日起45日内，有权利要求企业偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按照法定条件继续执行。

债务人假如作出要求企业偿还债务或提供相关担保，应依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，向领导提出书面申请要求，并附有有关证明材料。

特此公告。

广东省雪莱特光电科技发展有限公司股东会

2023年4月19日

证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公示序号：2023-052

广东省雪莱特光电科技发展有限公司

有关公司股东一部分个股被法院拍卖进行

过户公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省雪莱特光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月11日在巨潮资讯网发表了《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖暨权益变动的提示性公告》（公示序号：2023-025）。经查看京东网法院拍卖（卖掉）互联网平台的信息，依据该网站《网络竞价成交确认书》表明，公司股东柴国生持有公司股权交易量21,000,000股，占公司总股本的1.88%。

2023年4月19日，企业通过查看中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统软件获知，柴国生被法院拍卖的21,000,000股公司股权已经完成变动过户手续。截至2023年4月18日，柴国生持有公司股份54,655,451股，其一致行动人柴华持有公司股份1,103,200股；两个人总计持有公司股份55,758,651股，占公司总总股本（1,114,624,491股）的5.00%。

公司现阶段的控股股东、老总为戴俊威。柴国生一部分股权被拍卖会，不属于上市企业控制权变更，不会对公司生产运营造成影响。

企业选中的信息披露新闻媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。企业全部信息均在以上新闻媒体披露的信息为标准。

特此公告。

广东省雪莱特光电科技发展有限公司股东会

2023年4月19日