我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第四十三次会议于2023年4月19日早上在福建省福州市经济开发区经一路1号公司会议室以当场融合通信会议方式举办。此次会议由公司董事长林永贤老先生集结并组织，会议报告已经在2023年4月17日以专职人员寄送、电子邮箱等形式送到给所有执行董事、监事会和高管人员。此次会议需到执行董事7人，具体出席会议执行董事7人，在其中参加现场会议的执行董事5名，以通信方式出席会议的执行董事2名（独董罗工先生和独董王竞达女性以通信方式出席本次大会）。监事和首席总裁、高级副总裁、董事长助理、财务经理等高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的相关规定。

经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列决定：

一、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议结果显示：7票赞同；0票抵制；0票放弃。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，详细和本决定公示同一天发表在巨潮资讯网（网站为http://www.cninfo.com.cn，相同）的《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

该提案具体内容详细和本决定公示同一天发表在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

备查簿文档

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股权 公示序号：2023-029

昇兴集团股份有限公司

第四届职工监事第三十六次

会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第三十六次会议于2023年4月19日早上在福建省福州市经济开发区经一路1号企业会议室召开，此次会议由企业监事长陈培铭老先生集结并组织，会议报告于2023年4月17日以专职人员寄送、电子邮箱等形式送到给整体公司监事及相关人员。监事陈培铭老先生、张泉先生和丘鸿长老先生三平均当场参加了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的相关规定。

经参会公司监事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列决定：

一、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议结果显示：3票同意；0票抵制；0票放弃。

经决议，职工监事觉得：公司本次应用不得超过6,000万人民币闲置募集资金临时补充流动资金，决议程序流程依法依规，找不到变向更改募集资金用途及其危害公司及股东利益的情形。

该提案具体内容详细和本决定公示同一天发表在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网站为http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

备查簿文档

《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司职工监事

2023年4月20日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股权 公示序号：2023-030

昇兴集团股份有限公司

有关应用一部分闲置募集资金

临时补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月19日举办第四届董事会第四十三次会议、第四届职工监事第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设中的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，允许企业使用不得超过6,000万人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满偿还至募资专户。以上事宜审批权在股东会管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。现就具体事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]2644号）审批，企业以每一股rmb5.19块钱公开增发了人民币普通股（A股）143,737,949股，募资总额为745,999,955.31元，扣减发行费（没有企业增值税）后，募资净收益为736,542,435.97元。以上募资及时状况早已容诚会计师公司(特殊普通合伙)认证，并且于2021年2月18日出具了容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》。公司已经对募资开展专用账户管理方法，并且于2021年3月8日与募集资金专户各开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上募资已全部存放在募集资金专户。

公司在2021年5月10日、5月27日举办第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十四次大会及2021年第二次股东大会决议，各自审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，允许延缓执行“昇兴股权泉州市子公司两片罐制罐厂生产流水线技术改造增线新项目”的投建，将计划资金投入这个项目的募资额度23,000.00万余元，用以新增加“昇兴（安徽省）包装有限公司制罐厂-灌装设备及配套设施工程项目”和“昇兴中国太平洋（武汉市）包装有限公司两片罐制罐厂生产流水线技术改造改建及配套设施工程项目”。以上事宜参照公司在2021年5月11日在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网站地址为：www.cninfo.com.cn，相同）发表的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公示序号：2021-047）。调整，此次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

企业：万余元

二、募集资金使用状况

（一）募集资金使用状况

截止到2023年4月18日，企业募资（含利息费用）账户余额为6,588.57万余元。在其中，因募投项目一部分合同书尾款及质量保证金付款时间时间较长，故募资账户余额含这部分并未收取的账款。

（二）上次应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2022年12月9日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届职工监事第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目建设中的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，允许企业使用不得超过2.5亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满偿还至募资专户。主要内容详细公司在2022年12月10日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-121）。

企业具体用以临时补充流动资金的募资总金额rmb2.2亿人民币。截止到2023年4月12日，企业已提前将这些闲置募集资金2.2亿人民币所有偿还至募资专户，并把以上偿还状况及时联系了企业承销商及保荐代表人。主要内容详细公司在2023年4月13日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2023-026）。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

依据最近企业生产运营必须，在保证募集资金投资项目建设中的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，公司决定用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，此笔资产仅限与公司主要业务有关的生产运营应用，总金额不超过人民币6,000万余元，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。企业将随时随地依据募投项目的推进及市场需求状况归还至募资专户。

公司承诺：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产运营应用，不容易直接和间接分配用以股票投资、衍生品交易等高风险投资。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金始终不变募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。在相关闲置募集资金临时用以补充流动资金的应用届满以前，企业将及时把资产偿还至募资重点帐户。企业将严格按照募资管理方法有关政策、政策法规正确使用募资，在执行对应的决议操作后立即公布。

四、有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的科学性和重要性

企业使用不超过人民币6,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，有益于处理暂时性的流动资金需求，能够有效改善企业业务发展趋势所遇到的周转资金工作压力，为企业未来运营提供一定的资金扶持，进而提升企业的市场竞争力，为公司身心健康、稳步发展打好基础。

结合公司计算，按现阶段一年期金融机构货款利率3.80%测算，一年可以为企业降低销售费用约228.00万余元，进而提升企业资金使用效益，减少财务成本，提高经营效率。因而，此次应用闲置募集资金临时填补企业流动资金是有效和必须的。若因募集资金投资项目必须，募资的应用进展加速，企业将及时提早偿还，以保证募集资金投资项目的正常使用。

五、审批流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

企业第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。股东会允许企业使用不得超过6,000万人民币闲置募集资金临时补充流动资金。

（二）职工监事决议状况

企业第四届职工监事第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。审核确认，职工监事觉得：公司本次应用不得超过6,000万人民币闲置募集资金临时补充流动资金，决议程序流程依法依规，找不到变向更改募集资金用途及其危害公司及股东利益的情形。

（三）独董建议

独董对公司拟应用不得超过6,000万人民币闲置募集资金临时补充流动资金发布如下所示建议：此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，在保证不受影响募资融资计划顺利进行的情形下，进一步提高了募集资金使用高效率，有效降低企业销售费用，提高企业的营运能力。企业使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司发展的需求，合乎维护保养公司股东权益的必须，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：昇兴股权此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜，早已企业第四届董事会第四十三次会议及第四届职工监事第三十六次会议审议根据，公司独立董事对此次事宜发布了同意意见，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的需求以及公司募资资金管理办法。昇兴股权此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高资金使用效益，减轻业务发展对周转资金的需要，找不到变向更改募集资金用途的现象，不受影响募集资金投资项目的顺利进行。

综上所述，承销商允许公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

六、备查簿文档

1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十三会议决议》；

2、《独立董事关于昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》；

3、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》；

4、《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司股东会

2023年4月20日