一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

广济药业建于1969年，1999年在深圳交易所发售，是一家经过50多年来的国有制高新企业，主要产品维生素b22、B6及其医 药制剂商品，是全球主要的维生素b12供货商。企业自建厂至今始终秉持“孜孜以求、敢想敢干”的公司发展精神与“待 人以诚、侍者以信”的企业发展理念，主营业务维他命原材料新产品研发、生产销售等服务，所辖武穴、孟州、咸宁市三生产基 地，构建以原辅料、中药制剂为中心的研发基地和多家配套设施分公司，已发展成为是一家集、生产制造、销售于一体的当代医药行业。 企业主营产品分成原材料主打产品、中药制剂主打产品，在其中：原材料主打产品为医药级、食品级塑料、98%精饲料级、80%精饲料级核黄 素及核黄素磷酸钠；中药制剂主打产品为口服固体制剂和水针剂。企业主打产品维生素b22又被称为维生素b2。维生素b22广泛用于药业、原辅料、饲料添加物、食用添加剂等行业，具有显著的生理作用，还可以在微生物菌种和植物体身体内生成，而动物和人类则无法， 必须从食品中摄入，因此被世卫组织列入点评身体发育和健康状况的六大指标之一，其在治疗诊疗、饲料加工厂、食品产业及化妆品加工等行业都有关键使用价值。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

√是 □否

追溯调整或重述缘故

会计差错更正

元

会计政策变更的原因和会计差错更正的现象

依据分公司湖北省广济药业济康医药有限公司对于经销商业务流程是否具有真实的交易基本与商业合理化的解读，及其在有关经销商业务流程里的角色是主要责任人或是代理人慎重分辨，企业为主要责任人的，理应按照已收或应收款溢价增资总金额确认收入；企业为代理人、理应按照预估有权利收取提成或手续费额度确认收入。

以上事宜对企业2022年1-3一季度、2021本年度合并报表之合并利润表存有危害。企业对早期会计差错危害展开了追朔重述。

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

√是 □否

依据分公司湖北省广济药业济康医药有限公司对于经销商业务流程是否具有真实的交易基本与商业合理化的解读，及其在有关经销商业务流程里的角色是主要责任人或是代理人慎重分辨，企业为主要责任人的，理应按照已收或应收款溢价增资总金额确认收入；企业为代理人，理应按照预估有权利收取提成或手续费额度确认收入。

企业对早期会计差错危害展开了追朔重述。

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产经营联合会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国有资本考【2021】69号），拟同意广济药业执行限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届股东会第十四次（临时性）大会及第十届职工监事第十二次（临时性）大会，大会已通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，股东会允许2022年2月17日为授于日，以3.52元/股的价钱向对符合条件的118名激励对象授于864.9亿港元员工持股计划。2022年3月29日，企业2021年限制性股票激励计划初次授于备案进行。2022年11月8日公司召开了第十届股东会第二十四次（临时性）会议第十届职工监事第二十二次（临时性）大会，2022年11月24日召开2022年第四次股东大会决议，大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。依据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和企业2021年限制性股票激励计划的有关规定，企业初次授于激励对象含有2名激励对象因个人原因离职而不合乎激励对象资质，企业将会对其持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划19.8亿港元给予回购注销。2022年12月13日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。2022年11月21日，公司召开第十届股东会第二十五次（临时性）大会、第十届职工监事第二十三次（临时性）大会，各自审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，允许明确2022年11月21日为预埋授于日，并同意依照4.23元/股的授于价钱向合乎授于要求的30名激励对象授于156.20亿港元预埋一部分员工持股计划。2022年12月22日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，企业具体向29名激励对象授于预埋一部分员工持股计划152.3亿港元，授予员工持股计划于2022年12月23日发售。主要内容详细企业发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

公司在2022年4月20举办2021年年度股东大会，表决通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并且在2022年5月份实现了权益分派，企业2021年年度权益分派计划方案为：以目前总市值 352,648,939股为基准，向公司股东每10股发放股利0.6人民币，主要内容详细公司在2022年5月19日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

2023年4月18日

湖北省广济药业股份有限公司

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

除以下执行董事外，别的执行董事亲身参加了决议此次年度报告的董事会会议

非标审计报告意见提醒

□ 可用 √ 不适合

股东会决议的当年度优先股利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√ 可用 □ 不适合

是不是以公积金转增总股本

□ 是 √ 否

企业经此次股东会表决通过的优先股利润分配预案为：以343,999,939.00为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.60元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□ 可用 √ 不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

广济药业建于1969年，1999年在深圳交易所发售，是一家经过50多年来的国有制高新企业，主要产品维生素b22、B6及其医药制剂商品，是全球主要的维生素b12供货商。企业自建厂至今始终秉持“孜孜以求、敢想敢干”的公司发展精神与“待人以诚、侍者以信”的企业发展理念，主营业务维他命原材料新产品研发、生产销售等服务，所辖武穴、孟州、咸宁市三生产产业基地，构建以原辅料、中药制剂为中心的研发基地和多家配套设施分公司，已发展成为是一家集、生产制造、销售于一体的当代医药行业。

企业主营产品分成原材料主打产品、中药制剂主打产品，在其中：原材料主打产品为医药级、食品级塑料、98%精饲料级、80%精饲料级维生素b2及核黄素磷酸钠；中药制剂主打产品为口服固体制剂和水针剂。企业主打产品维生素b22又被称为维生素b2。维生素b22广泛用于医药原料药、饲料添加物、食用添加剂等行业，具有显著的生理作用，还可以在微生物菌种和植物体身体内生成，而动物和人类则无法，必须从食品中摄入，因此被世卫组织列入点评身体发育和健康状况的六大指标之一，其在治疗诊疗、饲料加工厂、食品产业及化妆品加工等行业都有关键使用价值。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□ 是 √ 否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□ 是 √ 否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□ 可用 √ 不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□ 可用 √ 不适合

三、重大事项

2021年3月22日，公司召开第九届股东会第三十四次会议、第九届职工监事第二十九次大会，各自审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，并且于2021年4月22日举办《2020年年度股东大会》，审议通过了以上股东会、职工监事换届提案；及其召开第十届股东会第一次会议、第十届职工监事第一次会议，各自审议通过了《有关竞选企业第十届股东会董事长的议案》、《 关于选举公司第十届监事会主席的议案》，主要内容详细公司在2021年3月24日及其2021年4月23日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

2021年9月3日，公司召开第十届股东会第八次（临时性）大会审议通过了《关于公司与国药控股湖北有限公司签署〈产品合作协议〉的议案》，签定此次合作合同，并实现协作彼此之间的互利共赢和资源整合共享为主要目的，根据充分运用各自网络资源和特点，一同专注于原辅料、医药制剂领域，有助于进一步提升企业市场竞争力和持续盈利专业能力，可能给他们带来良好的和社会效益。主要内容详细公司在2021年9月4日公布于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

为了进一步不断完善企业高效绩效考核体系，吸引和吸引杰出人才，不断加强董事、高管人员、中层和关键技术/业务员的热情，报告期，企业实行了2021年限制性股票激励计划，将股东利益、企业利益和管理团队个人得失结合在一起，使双方一直探讨助力公司的持续发展。股权激励方案实际情况，详细企业 2021 年年报“第四节 公司治理结构” 中 “十三、企业股权激励方案、股权激励计划或其它团队激励措施执行情况”以及企业于2021年11月13日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

为推进企业“原辅料+中药制剂”两轮驱动的发展理念，在生产和研发两边使力，产生产品研发、生产制造、售卖的稳步发展。企业拟以“国企混改”方法引入研发部门，与武汉同泰启新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）共同投资创立子公司，此次项目投资将有利于完成广济药业“原辅料+中药制剂”两轮驱动的发展理念；有益于填补企业制剂研发能力不够，创建高品质产品研发服务平台，加速产品研发，有益于与研发部门产生命运共同体，激起产品研发生命力，为公司发展创造财富。企业已经在2021年 12 月 7 日各自举办第十届股东会第十二次（临时性）大会及第十届职工监事第十一次（临时性）大会，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。主要内容详细公司在2021年12月8日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

湖北省广济药业股份有限公司

2022年3月23日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2022-064

湖北省广济药业股份有限公司

2022年上半年度报告摘要

一、重要提醒

本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读上半年度汇报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度优先股利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用 √不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、首要财务报表和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

3、自然人股东数量和持仓状况

企业：股

4、大股东或实控人变动状况

大股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度大股东未发生变化。

控股股东报告期变动

□可用 √不适合

企业当年度控股股东未发生变化。

5、企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

6、在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产经营联合会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国有资本考【2021】69号），拟同意广济药业执行限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届股东会第十四次（临时性）大会及第十届职工监事第十二次（临时性）大会，大会已通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，股东会允许2022年2月17日为授予日，以3.52元/股的价钱向对符合条件的118名激励对象授于864.9亿港元员工持股计划。公司独立董事发布了同意意见，职工监事对授于事宜发布了审查建议，北京市京师（武汉市）法律事务所对企业2021年员工持股计划授于事宜出具了法律意见书，上海市信公高新科技集团股份有限公司对企业2021年限制性股票激励计划初次授于相关事宜出具了独立财务顾问汇报。2022年3月29日，企业2021年限制性股票激励计划初次授于备案进行。主要内容详细企业发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

2022年2月，公司收到大股东的告知函，经湖北市场监管局准许，其名字由湖北湘江产业链投资集团有限公司调整为湘江产业链投资集团有限公司，法人代表由何大春调整为周锋，别的工商登记信息不会改变，公司控股股东变动名字以及相关工商注册事宜变更后，公司控股股东拥有本公司的股权总数、占股比例都未产生变化，对企业的经营活动不构成危害。主要内容详细公司在2022年2月16日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

为推进企业“原辅料+中药制剂”两轮驱动的发展理念，在生产和研发两边使力，产生产品研发、生产制造、售卖的稳步发展。公司拟“国企混改”方法引入研发部门，与武汉同泰启新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）共同投资创立子公司，此次项目投资将有利于完成广济药业“原辅料+中药制剂”两轮驱动的发展理念；有益于填补企业制剂研发能力不够，创建高品质产品研发服务平台，加速产品研发，有益于与研发部门产生命运共同体，激起产品研发生命力，为公司发展创造财富。企业子公司湖北省广济药业科技公司已经在2022年3月进行工商注册，主要内容详细公司在2022年3月17日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

公司在2022年4月20举办2021年年度股东大会，表决通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并且在2022年5月份实现了权益分派，企业2021年年度权益分派计划方案为：以目前总市值 352,648,939股为基准，向公司股东每10股发放股利0.6人民币，主要内容详细公司在2022年5月19日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

湖北省广济药业股份有限公司

2022年8月17日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2022-035

湖北省广济药业股份有限公司

2022年第一季度汇报

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒:

1、股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2、企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3、第一季度汇报是不是通过财务审计

□ 是 √ 否

一、关键财务报表

(一)关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目及额度

√ 可用 □ 不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况：

□ 可用 √ 不适合

集团公司不会有别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□ 可用 √ 不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

(三)关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

√ 可用 □ 不适合

1、负债表新项目变化的缘故表明

2、本年利润新项目变化的缘故表明

3、现流表新项目变化的缘故表明

二、股东情况

(一)优先股公司股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

(二)企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□ 可用 √ 不适合

三、别的重大事项

√ 可用 □ 不适合

2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产经营联合会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国有资本考【2021】69号），拟同意广济药业执行限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届股东会第十四次（临时性）大会及第十届职工监事第十二次（临时性）大会，大会已通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，股东会允许2022年2月17日为授予日，以3.52元/股的价钱向对符合条件的118名激励对象授于864.9亿港元员工持股计划。公司独立董事发布了同意意见，职工监事对授于事宜发布了审查建议，北京市京师（武汉市）法律事务所对企业2021年员工持股计划授于事宜出具了法律意见书，上海市信公高新科技集团股份有限公司对企业2021年限制性股票激励计划初次授于相关事宜出具了独立财务顾问汇报。2022年3月29日，企业2021年限制性股票激励计划初次授于备案进行。主要内容详细企业发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

2022年2月，公司收到大股东的告知函，经湖北市场监管局准许，其名字由湖北湘江产业链投资集团有限公司调整为湘江产业链投资集团有限公司，法人代表由何大春调整为周锋，别的工商登记信息不会改变，公司控股股东变动名字以及相关工商注册事宜变更后，公司控股股东拥有本公司的股权总数、占股比例都未产生变化，对企业的经营活动不构成危害。主要内容详细公司在2022年2月16日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

为推进企业“原辅料+中药制剂”两轮驱动的发展理念，在生产和研发两边使力，产生产品研发、生产制造、市场销售的稳步发展。公司拟“国企混改”方法引入研发部门，与武汉同泰启新企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）共同投资创立子公司，此次项目投资将有利于完成广济药业“原辅料+中药制剂”两轮驱动的发展理念；有益于填补企业制剂研发能力不够，创建高品质产品研发服务平台，加速产品研发，有益于与研发部门产生命运共同体，激起产品研发生命力，为公司发展创造财富。企业子公司湖北省广济药业科技公司已经在2022年3月进行工商注册，主要内容详细公司在2022年3月17日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。

四、季度财务报表

(一)财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：湖北省广济药业股份有限公司

2022年03月31日

企业：元

法人代表：阮澍 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼

2、合并利润表

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前达到的纯利润为：0.00元，上一期被并入方达到的纯利润为：0.00元。

法人代表：阮澍 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼

3、合并现金流量表

企业：元

（下转B54版）