（上接B53版）

(二)财务审计报告

第一季度汇报是不是通过财务审计

□ 是 √ 否

企业第一季度汇报没经财务审计。

股东会

2022年04月27日

湖北省广济药业股份有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）于2023年4月18日举办第十届股东会第三十二次会议和第十届职工监事第三十次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，现就相关说明如下所示：

一、企业2022年利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交的财务审计报告，广济药业2022本年度合并财务报表完成归属于母公司使用者纯利润50,366,243.23元，获取法定公积金金11,521,911.32元，2022本年度能够公司股东分派的收益为38,844,331.91元，再加上今年初盈余公积626,896,386.06元，减掉当年度已分配2021年度股利21,158,936.34元，合并财务报表2022本年度具体能够公司股东分派的收益为644,581,781.63元；在其中总公司2022本年度实现净利润115,219,113.21元，获取法定公积金金11,521,911.32元，2022本年度能够公司股东分派的收益为103,697,201.89元，再加上今年初盈余公积829,481,967.64元，减掉当年度已分配2021年度股利21,158,936.34元，总公司2022本年度具体能够公司股东分派的收益为912,020,233.19元。

企业2022本年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本，盈余公积结转成本至下一年度。

本应急预案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

二、企业近三年股东分红执行情况

企业2020-2022本年度总计股票分红总金额不得少于三年年平均纯利润的30%。

三、拟没有进行股东分红的主要原因

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及其《公司章程》等有关规定，因为公司参加山东省百盛生物科技有限公司等四家企业的合拼破产重组新项目已经有序进行，为推进公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司股东的整体利益，企业计划2022本年度不派发现金红利，不派股，不因资本公积转增股本。

四、企业盈余公积的用处及计划

企业2022本年度盈余公积总计期值至下一年度。企业盈余公积将主要用于满足你的运营必须，适用相关业务的实施及其流动资金需求，为公司战略规划的顺利推进及其稳定发展提供科学的保证。依照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，从将有利于发展目标完成和投资者收益的角度考虑，积极履行企业的利润分配政策，与投资人共享公司发展成就。

五、独董建议

经核实，对于我们来说：2022本年度没有进行股东分红的应急预案充分考虑了行业发展前景、发展方向发展战略及其业务发展融资需求等多种因素，符合公司具体情况和发展战略规划，将有利于可持续发展观与维护公司股东整体利益，不存在损害公司及中小投资者权益的状况，合乎《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。因而，咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并报请企业股东大会审议。

六、职工监事建议

董事会制订的2022本年度利润分配预案综合考虑了企业的具体情况和行业特性，合乎《公司章程》等相关资料中有关利润分配政策的有关规定，不容易危害自然人股东尤其是中小股东权益，该事项早已企业第十届股东会第三十二次会议审议根据，独董发布单独建议，相关决策制定依法依规，公司监事会一致同意2022本年度利润分配预案。

七、备查簿文档

1、第十届股东会第三十二次会议决议；

2、第十届职工监事第三十次会议决议；

3、独董有关第十届股东会第三十二次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2023一028

湖北省广济药业股份有限公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广济药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第十届股东会第三十二次会议、第十届职工监事第三十次大会，各自表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。本提案要递交企业2022年年度股东大会表决通过，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是中国最开始从业期货业务的会计事务所之一，具备近30年期货业务从业经历。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在全国各地同行业中有较强的核心竞争力良好的职业类型信誉度。在2022年度的内控审计中，大信遵照单独、客观性、公平、公允价值的基本原则，圆满完成了企业2022年度财务报表及内控审计工作中，表达了较好的职业道德和业务能力，2022本年度以上审计公司审计花费rmb45万余元，内控审计花费rmb12万余元。

为了保持审计公司、审计资料、审计工作的持续性，公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度审计机构及2023本年度内控审计组织。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1.基本资料

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）创立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制公司，公司总部北京市，公司注册地址为北京海淀区知春路1号22层2206。大信在全国各地配有32家子公司，香港建立了分所，并且于2017年注册成立了一个大信国际会计互联网，现拥有国外、澳大利亚、澳洲、法国、法国的、美国、马来西亚等36家互联网组员所。大信是中国最开始从业证券业务业务会计事务所之一，第一批得到H股公司审计资格，拥有超过30年期货业务从业经历。

2.人员名单

首席合伙人为谢泽敏老先生。截止到2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，在其中合作伙伴166人，注册会计941人。注册会计中，高于500人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3.客户信息

2021年度经营收入18.63亿人民币，为超出10,000家企业提供帮助。经营收入中，审计工作收益16.36亿人民币、证劵经营收入6.35亿人民币。2021年公司年报财务审计顾客197家（含H股），均值资产额258.71亿人民币，收费标准总金额2.48亿人民币。主要分布在加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、水利工程环境与公共设施管理业、道路运输仓储物流和邮政行业。我们公司（指拟聘用本所上市公司）同业竞争上市公司审计顾客124家。

4.投资者保护水平

职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出2亿人民币，职业风险基金记提职业保险投保符合要求。

5.诚信记录

近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策13次、自律监管对策1次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策23人数和自律监管对策2人数。

（二）工程信息

1.基本资料

拟签名项目合伙人：张岭

有着注册会计执业资质。2007年逐渐在所从业，2020-2022本年度签订的上市公司审计汇报有湖北省东贝机电工程集团股份有限公司2019年度财务审计报告，湖北省广济药业股份有限公司2020年度、2021年度财务审计报告。未能其他部门做兼职。

拟签名注册会计：江玉梅

有着注册会计执业资质。2011年逐渐在信从业，近三年签定上市公司2020-2022本年度签订的上市公司审计汇报有湖北省东贝机电工程集团股份有限公司2020年度财务审计报告、2021年度财务审计报告。未能其他部门做兼职。

工程质量核查工作人员：肖献敏

有着注册会计执业资质。2006年变成注册会计，2010年从事了上市企业和挂牌企业审计质量核查，2005年逐渐在所从业。未能其他部门做兼职。

2.诚信记录

拟签名项目合伙人近三年存有因从业个人行为遭受中国证监会内设机构监管对策的现象。详细如下：

3.自觉性

拟签名项目合伙人、签名注册会计和质量核查工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，未拥有和交易企业股票，不存在危害自觉性的许多经济收益，按时交替符合要求。

4.审计费用

今天拟收费标准57万余元，较上一期没变化。审计费用的定价原则关键依照财务审计任务量明确。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1.审计委员会履职

企业第十届董事会审计委员会审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。审计委员会觉得：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作中相关资质、水平与经验，则在出任公司审计机构然后进行各类内控审计和会计报表审计的过程当中，始终坚持公允价值、客观心态开展独立审计，很好地依法履行审计工作机构义务和责任，并具备一定的投资者保护水平和良好的诚实守信情况。因而，允许股东会拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构及2023本年度内控审计组织，并同意将这个提案递交股东会决议。

2. 独董的事先认同建议独立建议

事先认同建议：由于大信原归属于从业证券基金业务流程会计事务所，现归属于从业证券业务业务流程会计事务所办理备案名册里的公司，能遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，能够满足企业财务及内部控制审计工作的要求。

此次聘用会计事务所的决策合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，合乎公司股东利益，不存在损害企业、公司股东及众多中小投资者权益的状况。

大家认同企业再次聘用大信为公司发展2023本年度审计机构及内部控制审计组织。并把该提案提交公司第十届股东会第三十二次会议审议。

单独建议：由于大信原归属于从业证券基金业务流程会计事务所，现归属于从业证券业务业务流程会计事务所办理备案名册里的公司，能遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，能够满足企业财务及内部控制审计工作的要求。

此次聘用会计事务所的决策合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，合乎公司股东利益，不存在损害企业、公司股东及众多中小投资者权益的状况。

咱们允许企业再次聘用大信为公司发展2023本年度审计机构及内部控制审计组织。同意将该提案提交公司2022年度股东大会审议。

3.决议情况和决议程序流程

企业第十届股东会第三十二次会议以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任大信为公司发展2023年度审计报告组织。

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、上报文档

1.第十届股东会第三十二次会议决议；

2.第十届董事会审计委员会会议决议；

3.独董有关第十届股东会第三十二次会议相关事宜的事先认同建议独立建议；

4.第十届职工监事第三十次会议决议；

5.拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释；

6.会计事务所运营执业证照、负责人监管业务流程联系人信息和联系电话、拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2023一030

湖北省广济药业股份有限公司

有关早期会计差错更正的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）于2023年4月18日举办第十届股东会第三十二次会议和第十届职工监事第三十次大会，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司本次早期会计差错更正相关说明如下所示：

一、早期会计差错更正的主要原因

依据新会计准则的有关规定，当公司向客户销售商品或服务劳务涉及到别的方参与进来时，应根据合同文本与交易本质，判定角色是主要责任人或是委托代理人。公司在把特殊产品或服务出让给顾客以前操纵该产品或服务的，即企业可以核心该产品或服务的应用并从中得到绝大部分的经济收益，为主要责任人，不然为委托代理人。在确定是否为主要责任人时，企业需要充分考虑它是否对顾客担负主责、是不是担负存货风险、是否拥有主导权及其其他一些事实证据状况作出判断。公司理应按照有权向顾客收取溢价增资额度明确成交价，并计量检定收益。主要责任人理应按照已收或应收款对价总金额确认收入，委托代理人理应按照预估有权利收取提成或服务费（即净收益）等确认收入。

依据广济药业分公司湖北省广济药业济康医药有限公司对于经销商业务流程是否具有真实的交易基本与商业合理化的解读，及其在有关经销商业务流程里的角色是主要责任人或是代理人慎重分辨，企业为主要责任人的，理应按照已收或应收款溢价增资总金额确认收入；企业为代理人、理应按照预估有权利收取提成或手续费额度确认收入。

以上事宜对企业2022年1-3一季度、2021年度合并报表之合并利润表存有危害。企业对早期会计差错危害展开了追朔重述。

二、早期会计差错更正对财务状况和经营业绩和现金流产生的影响

企业对早期会计差错危害展开了追朔重述，更改事宜对企业合并及总公司负债表、现流表，对母公司利润表没有影响。涉及金额主要影响合并利润表的营收和主营业务成本，对合并利润表产生的影响如下所示：

（一）对企业2022年1-9月合并利润表产生的影响

企业：元

（二）对企业2022年1-6月合并利润表产生的影响

企业：元

（三）对企业2022年1-3月份合并利润表产生的影响

企业：元

（四）对企业2021年度合并利润表产生的影响

企业：元

三、会计事务所就早期会计差错更正事项重点表明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《湖北广济药业股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明》出具了审查报告。主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关汇报。

四、股东会、职工监事、独董对于该事项审查意见

（一）股东会建议

公司本次更改事宜合乎《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更改后财务报告能够更加客观性、清晰地体现公司财务情况和经营业绩，有助于提高企业财务内容质量。因而，允许此次更改及追朔重述事宜。企业将在以后的工作中，进一步强化财务工作，防止类似情况产生。

（二）独董建议

经核实，公司本次更改事宜合乎《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，决议和决策制定合乎相关法律法规及其《公司章程》的有关规定，更改后财务报表和财务报告能够更加客观性、公允价值的体现财务状况及经营业绩。所以我们允许此次会计差错更正事宜。

（三）职工监事建议

公司本次更改事宜合乎《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更改后财务报告能够更加客观性、清晰地体现公司财务情况和经营业绩，有助于提高企业财务内容质量。股东会有关此次更改事项决议和表决流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，有益于维护保养公司和股东合法权益。职工监事允许此次会计差错更正事宜。

五、上报文档

1、第十届股东会第三十二次会议决议；

2、第十届职工监事第三十次会议决议；

3、独董有关第十届股东会第三十二次会议相关事宜自主的建议；

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《关于湖北广济药业股份有限公司前期会计差错更正情况审核报告》。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2023-031

湖北省广济药业股份有限公司

关于投资开设控股子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）于2023年4月18日举办第十届股东会第三十二次会议和第十届职工监事第三十次大会，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

一、境外投资简述

根据广济药业“原辅料+中药制剂+大健康产业”的“十四五规划”发展战略规划，进一步落实“原辅料中药制剂连动”发展前景，广济药业拟通过开设控股子公司湖北省广化制药有限公司（待定，最后以工商登记机关审批备案为标准），把它打造成有机合成产业基地的载体。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次项目投资事宜在董事会的管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

此次项目投资不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、拟成立公司的相关情况

1、公司名字：湖北省广化制药有限公司（暂定名）

2、企业类型：有限公司

3、注册资金：1亿人民币

4、经营期限：长期性

5、公司注册地址：湖北黄冈市黄州区汽车站化工园内（合规管理化工园）

6、业务范围：许可经营项目：兽药生产，药物委托生产，新化学物质生产制造，饲料添加物生产制造，食用添加剂生产制造，保健品生产制造，药物进出口贸易，医药批发，药品零售，危险废弃物运营，餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造），化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料），专用型化工产品生产制造（没有危化品），日用化学产品生产制造，生物技术商品项目研发，工程及关键技术研究和试验发展，化工新材料产品研发，技术咨询、项目研发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，化工产品销售（没有批准类化工原材料），专用型有机化学商品销售（没有危化品），饲料添加物市场销售，食用添加剂市场销售，技术进出口，国内贸易，再生能源生产加工，废水处理以及回收利用。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

7、股权关系：广济药业拥有湖北省广化制药有限公司100%股份，以货币出资。

以上信息以工商注册单位最后工商注册登记信息内容为标准。

三、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

1、对外开放投资的目的

此次项目投资开设控股子公司是为了支撑点企业“原辅料+中药制剂+大健康产业”的战略规划，大力开展“原辅料中药制剂连动”发展策略，致力于拓展训练公司业务架构、发展机会，进一步增强人才吸引力，推动企业未来健康发展。

2、存有的风险性

此次境外投资开设控股子公司有待得到工商行政管理机关等相关部门许可的。湖北省广化制药有限公司正式成立，将来运营管理环节中将面临现行政策、销售市场、运营、体系等不可控因素带来的损失。企业将逐步完善分公司的质量管理体系和财务内控管理，积极主动预防和解决各种风险性。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

3、对企业的危害

此次投入的资金来源为企业自筹资金，不会对公司会计及经营情况造成不利影响。此次境外投资符合公司的发展战略规划和业务发展必须，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、备查簿文档

1、第十届股东会第三十二次会议决议；

2、第十届职工监事第三十次会议决议；

3、独董有关第十届股东会第三十二次会议相关事宜自主的建议；

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2023一024

湖北省广济药业股份有限公司

第十届股东会第三十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、虚假性阐述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、会议报告时间和方法：会议报告于2023年4月7日以专人送达、书面形式发传真和电子邮件形式传出；

2、大会时间和方法：2023年4月18日早上10位置在湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议厅以当场融合通信的形式举办；

3、此次会议需到执行董事9人（含独董3人），实到股东9人，阮澍老先生、胡明峰老先生、郭韶智老先生、郑彬老先生为现场决议，赵海涛老先生、李勇老先生、李青原老先生、洪葵女性、梅建明先生为通讯表决；

4、此次会议由老总阮澍老先生组织，公司监事、高管人员出席此次会议；

5、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

股东会审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，股东会觉得年报以及引言如实反映了企业2022年度的经营情况和经营业绩，不会有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-026）。

（二）表决通过《2022年度董事会工作报告》

股东会审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年度董事会工作报告》。

（三）表决通过《2022年度独立董事述职报告》

公司独立董事李青原老先生、洪葵女性、梅建明老先生各自诵读《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会中进行个人述职。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年度独立董事述职报告》。

（四）表决通过《2022年度财务决算报告》

股东会审议通过了《2022年度财务决算报告》，股东会认为该决算报告客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年度财务决算报告》。

（五）表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

股东会对《关于2022年度利润分配预案的议案》展开了决议，并做出审查意见如下所示：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交的财务审计报告，广济药业2022本年度合并财务报表完成归属于母公司使用者纯利润50,366,243.23元，获取法定公积金金11,521,911.32元，2022本年度能够公司股东分派的收益为38,844,331.91元，再加上今年初盈余公积626,896,386.06元，减掉当年度已分配2021本年度股利21,158,936.34元，合并财务报表2022本年度具体能够公司股东分派的收益为644,581,781.63元；在其中总公司2022本年度实现净利润115,219,113.21元，获取法定公积金金11,521,911.32元，2022本年度能够公司股东分派的收益为103,697,201.89元，再加上今年初盈余公积829,481,967.64元，减掉当年度已分配2021本年度股利21,158,936.34元，总公司2022本年度具体能够公司股东分派的收益为912,020,233.19元。

企业2022本年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本，盈余公积结转成本至下一年度。

该利润分配预案合乎中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关资料的相关规定和《公司章程》的规定，具有合理合法、合规、合理化。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公示序号：2023-027）。

（六）表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

股东会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，结合公司具体情况，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。并报请企业股东会受权公司管理人员结合公司2023年度的实际审计要求和审计范围与大信会计师事务所共同商定有关的审计费。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-028）。

（七）表决通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

股东会审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》，股东会觉得公司已经按《企业内部控制基本规范》的需求在大多数重要层面合理保持着与财务报表有关的内控制度。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（八）表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

股东会觉得企业2022本年度募资的储放与使用均符合中国证监会、深圳交易所对募资储放与使用的相关规定，不会有违规募资的举动。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董对该提案发布了赞同的单独建议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，国泰君安证券股份有限公司承销商出具了对应的审查建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2023-029）。

（九）表决通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

审核确认，公司本次更改事宜合乎《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更改后财务报告能够更加客观性、清晰地体现公司财务情况和经营业绩，有助于提高企业财务内容质量。因而，允许此次更改及追朔重述事宜。企业将在以后的工作中，进一步强化财务工作，防止类似情况产生。

公司独立董事对此次会计差错更正发布了一致同意自主的建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

主要内容详细企业同一天于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)里的《关于前期会计差错更正的公告》（公示序号：2023-030）《2021年年度报告摘要（更新后）》（公示序号：2022-019）《2022年第一季度报告（更新后）》（公示序号：2022-035）《2022年半年度报告摘要（更新后）》（公示序号：2022-064）《2022年第三季度报告（更新后）》（公示序号：2022-078）及同一天公布巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2021年年度报告全文（更新后）》《2022年半年度报告全文（更新后）》。

（十）表决通过《关于投资设立全资子公司的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于投资设立全资子公司的公告》（公示序号：2023-031）。

（十一）表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

由于此次股东会决议的那一部分相关事项须经我们公司股东会的决议准许，现由股东会根据相关法律法规、政策法规、行政法规、其他规范性文件及企业章程的相关规定，报请企业拟定于2023年5月11日（星期四）在下午3:30在湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室召开2022年年度股东大会。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-032）。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第三十二次会议决议；

2、独董有关第十届股东会第三十二次会议相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第十届股东会第三十二次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2023-032

湖北省广济药业股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广济药业股份有限公司（下称“企业”或“广济药业”）于2023年4月18日举行的第十届股东会第三十二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：广济药业2022年年度股东大会

2、召集人：湖北省广济药业股份有限公司第十届股东会，经公司第十届股东会第三十二次会议审议，确定举办企业2022年年度股东大会。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议举办日期和时间：2023年5月11日（星期四）在下午3:30

（2）网上投票时长：2023年5月11日（星期四）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的日期与时间：2023年5月11日早上9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的日期与时间：2023年5月11日早上9:15至当日下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过委托方法由他人参加现场会议或参加决议；

网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种。假如同一股权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月4日（星期四）。

7、列席会议目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日（2023年5月4日）在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件二），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师；

（3）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：湖北武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职，主要内容详细公司在2023年4月20日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《2022年度独立董事述职报告》。

2、提案公布状况

以上提案早已企业第十届股东会第三十二次会议、企业第十届职工监事第三十次会议审议根据，相关知识详细企业2023年4月20日发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

3、相关表明

以上提案为普通决议事宜，须经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

依据《上市公司股东大会规则》等条件，此次股东会的议案需要对中小股东的决议独立记票（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）。

三、大会备案等事宜

1、大会备案时长

2023年5月10日早上9:00一11：00，在下午14：00一17:00

2、备案地址

湖北武汉市光谷企业天地二号楼二楼企业证券事务部

3、备案方法

出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

（1）法人股东：自己有效身份证、个股账户、股东账户卡；

（2）意味着法人股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人自己有效身份证、法人股东身份证证件影印件、法人授权书及受托人个股账户、股东账户卡；

（3）意味着公司股东出席本次大会的法人代表：自己有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书、个股账户、股东账户卡；

（4）法人代表之外意味着公司股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表签订的法人授权书（盖公章）、个股账户、股东账户卡。

拟列席会议股东可以直接到企业进行证券登记，还可以信件（信封袋上须标明“2022年年度股东大会”字眼）或发传真方法备案。尤其以发传真形式进行注册登记的公司股东，请于出席会议时将这些身份证件、法人授权书等正本交会务人员。信件或发传真需在2023年5月10日17:00以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或发传真方法送到企业证券事务部，拒绝接受手机备案。

4、常见问题：

请拟参加现场会议股东及股东代表于会议开始前一个小时之内抵达会议地点，搞好参加登记工作。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网上投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。（网上投票的实际操作步骤详见附件一）

五、其他事宜

1、联系电话

手机联系人：吴爱珍、吕简

联络单位：企业证券事务部

联系方式：17371575571（固话）

邮箱：gjyystock@163.com

2、大会花费

开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、第十届股东会第三十二次会议决议；

2、第十届职工监事第三十次会议决议；

七、配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年4月18日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360952，网络投票通称：“广济网络投票”。

2、填写决议建议：此次会议所有提案均属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月11日的股票交易时间，即早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月11日早上9:15，截止时间为2023年5月11日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由 老先生（女性），意味着本公司（自己）参加湖北省广济药业股份有限公司2022年年度股东大会，委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的各种提案开展投票选举；如未明确网络投票标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。此次授权有效期自签定之日到此次股东会完毕时止。

受托人签字（盖公章）： 受托人身份证号码：

受托人股东账号： 受托人授权委托股票数：

受托人持有股权特性： 授权委托时间：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

注：1、挑选允许、抵制或放弃，并且在决议观点的相对应栏中全部打“√”；

2、每一项均是单选题，选取失效；

3、法人授权书打印合理；

4、受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2023－025

湖北省广济药业股份有限公司

第十届职工监事第三十次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、会议报告时间和方法：会议报告于2023年4月7日以专人送达、书面形式发传真和电子邮件形式传出；

2、大会时间和方法：2023年4月18日早上11位置在湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议厅以当场融合通信的形式举办；

3、此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，孙茂万老先生、张莎莎女性为现场决议，蒋涛先生为通讯表决；

4、此次会议由监事长孙茂万老先生组织；

5、此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

审核确认，职工监事觉得：企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》编制和决议合乎法律法规、行政规章及证监会和深圳交易所的相关规定。报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-026）。

（二）表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年度监事会工作报告》。

（三）表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年度财务决算报告》

（四）表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公示序号：2023-027）。

（五）表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

经决议，职工监事允许聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-028）。

（六）表决通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

公司监事会觉得，公司已经设立了比较完善的内控体系，制定了比较健全、科学合理的内控制度，企业的内部控制制度符合我国相关法规及证劵监管机构的规定。企业的内部控制设计运行是有用的。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（七）表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公示序号：2023-029）。

（八）表决通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司本次更改事宜合乎《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更改后财务报告能够更加客观性、清晰地体现公司财务情况和经营业绩，有助于提高企业财务内容质量。股东会有关此次更改事项决议和表决流程合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，有益于维护保养公司和股东合法权益。职工监事允许此次会计差错更正事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

主要内容详细企业同一天于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)里的《关于前期会计差错更正的公告》（公示序号：2023-030）《2021年年度报告摘要（更新后）》（公示序号：2022-019）《2022年第一季度报告（更新后）》（公示序号：2022-035）《2022年半年度报告摘要（更新后）》（公示序号：2022-064）《2022年第三季度报告（更新后）》（公示序号：2022-078）及同一天公布巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2021年年度报告全文（更新后）》《2022年半年度报告全文（更新后）》。

（九）表决通过《关于投资设立全资子公司的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

主要内容详细企业同一天在规定新闻中公布的《关于投资设立全资子公司的公告》（公示序号：2023-031）。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第三十次会议决议。

特此公告。

湖北省广济药业股份有限公司职工监事

2023年4月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2023一029

湖北省广济药业股份有限公司

有关2022本年度募资具体储放

与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据证监会公布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳交易所公布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”、“企业”或“我们公司”）将截止到2022年12月31日募资储放与应用情况专项报告如下所示：

一、募资基本概况

（一）扣减发行费后具体募资额度、资产结算时间

经中国证监会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准2020[85]号）审批，湖北省广济药业股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）选用非公开方法发售人民币普通股（A股）37,956,203股，发行价为每一股9.59元。截止到2020年3月24日，我们公司具体已公开增发人民币普通股（A股）37,956,203股，募资总金额363,999,986.77元，扣减承销费、证券承销费、会计花费、律师代理费、验资费用等发行费5,896,986.80元，具体募资净收益金额为358,102,999.97元。以上资产已经在2020年3月24日所有及时，并且经过大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日开具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》认证。

（二）之前年度已用额度、年度应用额度及当前余额

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，我们公司按照证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关资料的相关规定，根据企业具体情况，公司和国泰君安证券股份有限公司（承销商）分别向中信银行银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限责任公司武汉分行及上海浦东发展银行有限责任公司武汉分行于2020年4月签定《募集资金三方监管协议》；企业、企业子公司广济药业（孟州）有限责任公司（下称“孟州企业”）、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行银行股份有限公司武汉分行于2020年6月2日签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募资重点帐户。

企业签订的三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。

（二）募集资金专户存放状况

公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳交易所的相关规定规定建立了《募集资金管理办法》，对募资推行专用账户存放与重点应用管理方法。

截至2022年12月31日，募资在各个银行帐户的存放情况如下：

三、2022本年度募资的具体应用情况

(一)募集资金使用状况

募集资金使用登记表详细本报告附注1。

(二)募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

1.募集资金投资项目的实行地址变动状况

2022年公司不会有募集资金投资项目的实行地址变动状况。

2.募集资金投资项目的实施方法变动状况

因公司新闻的《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公示序号：2020-011）中仅确立“年产量1000吨（1%）维生素b212开发利用新项目”的建设主体为孟州企业，没有对项目的实施形式进行确立，因而2021年8月11日企业第十届股东会第六次（临时性）大会及第十届职工监事第六次（临时性）会议2021年8月27日企业2021年第一次股东大会决议审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》，允许企业确立“年产量1000吨（1%）维生素b212开发利用新项目”的实施方法为依照扣减发行费后具体募资净收益，由公司为孟州企业增资，增资扩股额为180,000,000.00元，在其中募资172,116,480.00元，自筹资金7,883,520.00元。

(三)募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日开具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》认证。截止到2020年3月31日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额总计29,627,097.02元，企业占用自筹经费收取的发行费为339,500.00元。企业第九届股东会第二十八次（临时性）大会、第九届职工监事第二十四次（临时性）会议审议准许企业以募资29,966,597.02元更换事先资金投入募投项目自筹经费29,627,097.02元及已支付发行花费339,500.00元。公司独立董事、职工监事、承销商对于此事发布了同意意见。2021年12月31日，上述情况募资已经全部进行更换。

(四)用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有运用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

(五)结余募集资金使用状况

报告期，企业不会有结余募集资金使用状况。

(六)超募资金应用情况

报告期，企业不会有超募资金应用情况。

(七)并未所使用的募集资金用途及动向

并未所使用的募资存放在企业募集资金专户，还将继续用以原服务承诺投入的募集资金投资项目。公司在2021年10月21日举办第十届股东会第九次大会及第十届职工监事第八次大会，表决通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及孟州企业在保证整体运营和资源安全的情况下，应用不得超过1.2亿人民币闲置募集资金开展现金管理业务，选购时限为自第十届股东会第九次大会审核通过后十二个月内。信用额度内资产能够翻转应用，闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。公司独立董事、职工监事和承销商就得事宜发布了同意意见。企业将临时闲置不用募资开展现金管理业务的重要情况如下：

企业：rmb万余元

截至2022年12月31日，以上定期存款已经全部出让。

(八)并未所使用的募集资金用途及动向

企业并未所使用的募资现阶段存放在企业设立银行募集资金专户中，将根据募集资金投资项目后续进度交付使用。

(九)募集资金使用的其他情形

截止到2022年12月31日，我们公司不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

2022本年度，企业不会有变动募投项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业募集资金使用状况的公布和实际应用情况相符合，不会有未能及时、真正、精确、详细公布的状况，不存在募资未按照合同约定主要用途应用的情况。

湖北省广济药业股份有限公司股东会

2023年4月18日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：万余元

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公示序号：2022-078

湖北省广济药业股份有限公司

2022年第三季度汇报

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第三季度汇报是不是通过财务审计

□是 √否

一、关键财务报表

（一） 关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

（二） 非经常性损益项目及额度

√可用 □不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表新项目实际情况：

√可用 □不适合

企业合作经营企业湖北省长投安华酒店有限公司在年度开展债权债务清理所形成的净收益按占股比例测算投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益工程项目的说明

□可用 √不适合

企业不会有将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三） 关键财务信息和财务指标分析产生变化的情况和缘故

√可用 □不适合

（下转B55版）