一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）调整为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以92,622,300为基准，向公司股东每10股派发现金红利2元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

应对错综复杂的国际国内形势和众多考验，集团公司紧随我国战略部署，坚持不懈对焦智能汽车软件的研发与创新，紧紧围绕车辆智能网联、智能化汽车电动化开展技术革新与业务开拓，为汽车零部件供应商和汽车整车生产商提供专业的定制软件开发与技术咨询。

企业产品与服务主要包括智能驾舱、无人驾驶、新能源技术等行业，以科技研发为基础，以各业务模块深耕细作和拓展的行业为载体，有机化学融合共享市场机遇，提升产业上下游资源分配，打造出新式产业链价值链条，产生井然有序周而复始的全产业链管理体系，制作公司在智能汽车示范区全栈开发独有的业务流程知名品牌。

2022 年，光庭智能汽车软件产业园一期正式投入使用，为公司发展市场拓展和管理扩大提供专业自然环境，又为智能汽车信息技术产业产业化打下扎实的硬件环境，推动产业迅速发展。2022年，企业在上市后的第一年，以崭新的面貌姿势参加智能汽车产业革命，科技创新成果层出不穷，凯旋而归满满的。

（1）布置中国关键市场拓展

报告期，企业在中国汽车销售市场重污染区域建立了南京市、重庆市、广州市等控股子公司及其沈阳市子公司，辐射源华东地区、西南地区、华南地区及其华北地区等地，形成以武汉总部为核心，多一点战略协同产品布局，快速反应销售市场，精确立即为客户服务，为公司发展跨越发展与产业化扩大蓄气。

（2）加仓募投项目科研投入

伴随着行业技术的不断迭代和订单量的快速升级，为进一步巩固和扩大技术性先发优势，并为用户提供大量、迅速、优质的服务，企业加仓资金投入产品研发。报告期，企业科研投入为8,427.11万余元，较上年同期提高117.17%，占全年度主营业务收入的15.89%。

报告期，企业科技研发果实累累，主要成果包含：（i）根据 SOA 性能卓越车载式消息中间件服务平台，可迎合国内厂商实际需要，适用相对高度个性化，关键tcp协议特性做到领域一流能力；（ii）数字驱动产品研发闭环控制服务平台，以车云为依托、数据信息为导向，协助客户搭建产品研发闭环控制，推动车辆软件定义汽车时代的发展企业战略转型；（iii）无人驾驶ad域软件系统，打造出全球领先的无人驾驶软件解决方案，提高用户的驾驶与停车驾驶感受，帮助大家安全系数高，更安心的到达目的地等。

（3）同创产业链双赢生态模式

报告期，在夯实与原来顾客平稳合作的前提上，企业进一步与丰田汽车贸通、芯驰科技、Elektrobit、北斗系统产业创新中心产生战略伙伴关系，探寻车辆转型变革发展趋势，共创共赢绿色生态合作方式，同时公司与诺博汽车创建“非常手机软件工厂 - 指路明灯工程项目示范性合作方”，打造出更开放的app合作绿色生态。

（4）共享行业自主创新展望核心理念

为进一步推动汽车电子软件的高速发展，达到将来汽车厂企业战略转型的时候对汽车电子软件开发量的指数型增长、程序开发多样性和高质量规定，及其建立与汽车厂相对高度兼容、达到汽车厂产业化专业人才，企业第一次提出并促进“非常手机软件工厂”这一创新能力、创新性定义。

报告期，企业举办多局非常手机软件工厂高档关门讨论会，并应邀参加 SAE、盖世汽车、上海汽车集团举办的多局领域峰会论坛，深层共享光庭创新非常手机软件工厂的思考与实践，与业内分享光庭发展成就，共叙汽车工业绿色生态将来。

（5）不断提升自主创新管理体系

为深层回应“产学研融合”国家创新发展战略规划，企业已经与湖北省好几家高等院校进行校企合作办学，探寻校企协同育人方式，并和武大共同成立了“智能系统工厂”协同创新中心，科学研究智能化系统手机软件工厂的关键所在理论与关键技术。

企业已经通过了手机软件成熟情况 CMMI L5评定，并据此进一步完善自主创新管理体系，保证开发进度紧随市场前景；报告期，企业产品已通过 A-SPICE 2 级验证，意味着企业在车辆通信领域的软件开发流程和质量管理水平已经实现国际领先水平。

2022年，企业当选“2021 本年度湖北高新企业百强企业榜”，得到盖世汽车“智能驾舱整体方案优质供应商”、“车辆 HMI 设计及开发专用工具优质供应商”，并荣获“2021 本年度汽车电子产品科学技术奖”等荣誉称号，企业自主创新能力获得领域认同。

报告期，公司主要业务未发生变化，主营业务收入维持提高。2022年，企业实现营业收入53,029.94万余元，同比增加22.70%，完成归属于上市公司公司股东纯利润3,182.72万余元，同比减少56.56%。

经过十几年不断不断积累发展趋势，企业产品和技术服务包括了组成智能汽车最核心的智能驾舱、无人驾驶和新能源技术等行业，企业具有示范区全栈开发软件开发能力，为新一代智能汽车给予程序开发与技术咨询。

1、智能驾舱

报告期企业智能驾舱销售额为27,826.87 万余元，较上年同期提高57.50%，占公司主营业务收入的占比为52.47%，是企业的传统式核心竞争优势业务流程。伴随提高用户驾驶感受观念的宣传推广技术的成熟，大屏幕化、多屏联动智能驾舱的研发快速升级，包含传统式自有品牌用户和新造车势力的驾驶舱智能化系统项目需求稳步增长。

光庭智能驾舱整体方案可以提供从需求定义到实车测试的一站式服务，具有从基础软件到顶层运用的软件开发能力。基础软件层面选用光庭自主研发的SOA性能卓越车载式消息中间件服务平台，适配AUTOSAR标准，迎合中国汽车制造商实际需要，适用相对高度个性化要求，关键tcp协议特性做到领域一流能力。当前公司在智能驾舱等方面的产品主要有：

（1）光庭睿舱解决方法。智能驾舱做为数字体验的移动智能终端，在作业过程中需要存有与终端设备跨机器设备、跨场景下的互连协作要求，光庭睿舱解决方法可配备丰富多彩生态运用和可扩展应用，满足不同消费需求；同时还可以设定多样化的内嵌情境与可编辑情景，进一步深层提升安全驾驶过程的智能化感受，为消费者提供多元化驾驶快乐。

（2）光庭网联平台技术解决方案。归功于在北斗导航行业十余年的不断沉积，光庭拥有先进的网联平台技术解决方案。该解决方法主要包含TBOX软件系统、HPC软件系统、en标准/俄标ECall规范部件、GB32960规范部件、车载以太网tcp协议规范部件等商品。这种产品都是已经进行了流行车系大批批量生产认证，平稳、靠谱、达到网络信息安全的需求；与此同时配置了丰富多彩的全自动编码生产设备和自动化技术检测工具，能迅速达到个性化要求。

（3）光庭数字体验解决方法。光庭信息在智能驾舱行业增设了客户体验实验室和数字体验室，前瞻布局高精度三维地图3D渲染、智能驾舱三维HMI、智能驾舱模拟仿真软硬件环境、数字城市建设及安全驾驶模拟仿真、车里游戏化教学娱乐体验 VR/AR、VR模拟仿真驾驶舱互动等多个方面最前沿研究与开发，加快智能驾驶领域内的创新能力探寻，促进智能驾舱互动3D数据可视化、真实3D渲染及其虚拟现实技术的实施。目前已经研发了几款三维HMI定义驾驶舱原型，与国内外好几家OEM小伙伴进行相应的协作，累计为OEM汽车厂给予超50几款跨界车型HMI设计开发服务项目。

2、无人驾驶

报告期，企业无人驾驶收益为16,589.46 万余元，较上年同期降低15.27%。占公司主营业务收入的占比为31.28%，是企业未来战略部署的关键目标和业务发展由来。

企业无人驾驶业务流程包含无人驾驶程序开发、智能汽车检测和移动地图信息服务项目等服务，除开为用户提供汽车和商用汽车无人驾驶ad域软件开发服务，担负新一代行泊一体有关前沿科技的研发外，更为汽车整车生产商、汽车零部件经销商及自动驾驶算法企业提供自动驾驶仿真检测、性能和质量的描述检测服务，并对各种各样移动出行和应用领域为用户提供根据地图的深度定制开发与移动大数据个性化服务。

无人驾驶业务流程分三部分组成：

（1）无人驾驶程序开发

报告期，无人驾驶程序开发业务流程销售额为1,840.75万余元，较上年同期提高45.38%，主要系来源于用户在ADAS行业业务订单提高而致。

无人驾驶程序开发业务流程主要包含（i）ADAS批量生产解决方法，给予快速干线物流批量生产级技术解决方案；（ii）APA批量生产解决方法，借助车辆控制关键技术、独立车规算法和很多批量生产工作实绩工作经验，给予私占的全自动结合停车的解决方案。

（2）智能汽车检测

报告期，智能汽车检测主营业务收入为8,240.82万余元，较上年同期提高4.87%。主要系顾客自动驾驶测试业务流程订单信息提高，推动了报告期智能汽车检测经营收入增长。智能汽车检测业务流程主要包含无人驾驶产品评测及认证技术性、AI自动化技术数据分析技术及其无效场景下的数字孪生技术重新构建技术性。（i）在测评层面，企业依靠很多无人驾驶实车测试数据信息，运用大数据、AI、数学模型等方式，对自动驾驶安全、高效率、舒服、环保节能等多个方面搭建各层次、综合性系统测试技术以及评价指标体系；（ii）在数据处理方法层面，企业通过 AI 技术性进行无人驾驶的数据堂及其数据隐私保护处理后的，向汽车整车生产商、汽车零部件经销商及自动驾驶算法企业搭建平台及个性化定制，达到海量信息的云空间管理方法及自动化标明及数据合规管理和个人隐私处理后的的需要，提高自动驾驶算法迭代更新速率；（iii）在无效场景下的数字孪生技术重新构建层面，企业搭建真实的世界 1：1 数字孪生技术模拟仿真情景技术性，将真实的世界无效情景详细映射到虚幻世界的模拟情景，通过一系列真正道路无效情景练习自动驾驶算法解决突发性场景下的水平，助推自动驾驶算法性能增加，降低实车测试任务量。

（3）挪动地图信息服务项目（包含智慧城市服务）

报告期，挪动地图信息服务和智慧城市服务销售额为6,507.89万余元，较上年同期降低37.76%。公司主要业务就是针对各种各样移动出行和应用领域为用户提供根据地图的深度定制开发设计、新型智慧城市及移动大数据个性化服务。近些年，企业整体业务调整，构建以汽车电子软件业务流程为重心点，合理布局中国市场，集中化优势资源，争取是国内致力于汽车电子软件的引导者。受其影响，企业挪动地图信息服务项目（含智慧城市服务）业务流程订单信息有所下降。

3、新能源技术

报告期，新能源技术经营收入为8,241.88 万余元，较上年同期提升41.06%，占公司主营业务收入的占比为15.54%，是企业未来极具宽阔市场前景的优点业务流程。2022年至今，企业快速反应市场形势并制定战略调节，重点布局中国市场，参加了包含长城汽车哈弗、广汽埃安等多款车型软件技术服务。

企业为国内外OEM生产商、系统商给予更高效靠谱、环保节能安全性智能电机控制软件解决方案，增加动力域、汽车底盘域、车体域全栈开发电机控制软件开发服务及系统技术方案服务与支持。在动力域层面，在原有电机驱动器（MCU）的前提下，新拓展了整车控制器（VCU）、驱动力域控制器等新兴业务方向；在汽车底盘域层面，企业面对车辆横竖向控制领域，给予全栈开发的EPS及ESB(线控器刹车踏板)电机控制软件解决方案；在车体域层面，企业业务包括车身控制器（BCM）、一键启动（PEPS）等业务方向；在设备服务支持层面，主要是为OEM厂家及其汽车零部件系统商给予遮盖电机控制产品全生命周期的服务支持，包含新车型校准、装配平台校准、EMC试验、耐久度试验、冬天检测、夏天检测等在内的系统级服务支持。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

（一）股东会、职工监事换届

1、报告期，2022年1月4日，公司召开第二届股东会第十三次大会，候选人朱敦尧老先生、吴珩老先生、皇甫业恒老先生、张军德先生、李森林老先生、葛坤先生为企业第三届股东会非独立董事侯选人；候选人汤湘希老先生、蔡忠亮老先生、王宇宁女性为公司发展第三届股东会独董侯选人。公司召开第二届职工监事第十一次大会，候选人蔡幼波先生和刘大安镇为公司发展第三届职工监事非职工代表监事侯选人。

同日，公司召开职代会，竞选孙凯先生为职工代表监事。

2、2022年1月25日，公司召开2022年第一次股东大会决议，进行股东会、职工监事换届选举工作。

第三届监事会成员共9名，在其中，非独立董事6名，分别是朱敦尧老先生、张军德先生、吴珩老先生、皇甫业恒老先生、李森林老先生及葛坤先生；独董3名，分别是蔡忠亮老先生、汤湘希老先生及王宇宁女性。

第三届监事会成员共3名，由股东会投票选举的蔡幼波老先生、刘大安镇先生与职代会竞选的职工代表监事孙凯老先生建立。

3、2022年1月25日，公司召开第三届股东会第一次会议，竞选朱敦尧先生为老总，投票选举股东会专门委员会委员会，并聘用张军德先生、李森林老先生、朱敦禹老先生及葛坤先生为公司高级管理人员。

同日，公司召开第三届职工监事第一次会议，竞选蔡幼波先生为监事长。

主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

（二）限制性股票激励计划

1、2022年限制性股票激励计划

企业分别在2022年3月21日和2022年4月6日召开董事会会议股东会，决议并通过了《关于武汉光庭信息技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等，允许企业执行2022年限制性股票激励计划。此次激励计划所采用的鼓励专用工具为第二类员工持股计划，拟将激励对象授于员工持股计划总产量为296亿港元，授于价格是35.98元/股。

（1）2022年4月6日，经股东会决议，允许调节初次授于激励对象名册及授于利益总数，以2022年4月6日为初次授于日，初次授于调整至向246名激励对象初次授于259.70亿港元，授于价格是35.98元/股（激励对象获授的员工持股计划所属前，若企业产生资本公积转增股本、发放股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事项，员工持股计划的授于市场价格按照本激励计划给予对应的调节。），2022年限制性股票激励计划预埋一部分调整至36.30亿港元。

（2）2022年10月25日，经股东会决议，确定一部分预埋员工持股计划的授于日为2022年10月25日，以35.58元/股的授于价钱向合乎授于要求的12名激励对象授于10.70亿港元员工持股计划，剩下未授予预埋一部分股权为25.60亿港元。

（3）依据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，“预埋权利的授于目标理应在激励计划经股东大会审议成功后12个月确立，高于12个月无确立激励对象的，预埋利益无效。”以上未授予预埋一部分25.60亿港元员工持股计划已自2023年4月6日起全自动无效。

（4）2023年4月19日，经股东会和职工监事决议，2022年员工持股计划的31名激励对象因个人原因离职，其已授于并未所属的员工持股计划19.00亿港元给予废止。原员工持股计划激励对象（含初次授于及预埋一部分授予激励对象）由258人调整至227人（初次授于激励对象215人、预埋一部分授于激励对象12人），已授于股权数量调整至251.40亿港元（初次授于240.70亿港元，预埋一部分授于10.70亿港元），废止19.00亿港元。

（5）2023年4月19日，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《2022年度审计报告》，经董事会决议，2022年员工持股计划方案初次授于及部分预埋授于的第一个所属期所属标准无法造就，227名激励对象相匹配第一个所属期拟归属的总计100.56亿港元员工持股计划取消所属，并废止无效。

截止到本报告出示日，2022年员工持股计划激励对象为227人（含初次授于激励对象215人，预埋一部分授于激励对象12人），已授于并未所属的员工持股计划值为150.84亿港元。

2、2023年限制性股票激励计划

公司在2022年4月11日举办第三届股东会第十一次大会，决议并通过了《关于武汉光庭信息技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等，允许企业执行2023年限制性股票激励计划。此次激励计划所采用的鼓励专用工具为第二类员工持股计划，拟将激励对象授于员工持股计划总产量为181.50亿港元（在其中，初次授于员工持股计划146.50亿港元，预埋一部分员工持股计划为35.00亿港元），授于价格是26.93元/股。本提案有待经股东大会审议根据后才可执行。

（三）募集资金使用状况

1、闲置募集资金开展现金管理业务

（1）企业分别在2022年1月4日、2022年1月25日举办第二届股东会第十三次会议2022年第一次股东大会决议，决议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设应用和普通生产运营前提下，拟应用不超过人民币14亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，有效期为股东大会审议根据之日起12个月，之上资产信用额度可重复利用。

报告期，企业闲置募集资金开展现金管理业务最高额为10.64亿人民币，不得超过决议信用额度，以上决议信用额度已经在2023年1月24日期满。

（2）经公司于2022年12月6日、2022年12月27日举行的第三届股东会第十次会议2022年第五次股东大会决议，决议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设应用和普通生产运营前提下，拟应用不超过人民币8亿的临时闲置募集资金开展现金管理业务，有效期为股东大会审议根据之日起12个月，之上资产信用额度可重复利用。

2、闲置募集资金临时补充流动资金

（1）公司在2022年1月4日举办第二届股东会第十三次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分闲置募集资金不得超过1亿人民币临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过6月，到期时将偿还至募集资金专户。

结合公司资金分配分配，报告期，企业实际应用闲置募集资金临时补充流动资金总金额rmb7,560万余元，以上用以临时补充流动资金的闲置募集资金已经在2022年5月7日所有偿还至募资专用型存放帐户，使用年限不得超过6月，与此同时将这些用以临时补充流动资金的闲置募集资金的偿还情况通知了承销商及保荐代表人。企业用以临时补充流动资金的闲置募集资金已经全部偿还结束。

（2）公司在2022年10月25日举办第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在不改变企业募投项目正常的实施进度的情形下，应用不得超过10,000万余元的那一部分超募资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过6月，到期时将偿还至募集资金专户。

结合公司资金分配分配，企业实际应用闲置不用超募资金临时补充流动资金总金额rmb7,007万余元，已经在2023年4月17日将这些闲置不用超募资金所有偿还至募资专用型存放帐户，使用年限不得超过6月，并已经将以上用以临时补充流动资金的闲置不用超募资金的偿还情况通知了承销商及保荐代表人，企业用以临时补充流动资金的闲置不用超募资金已经全部偿还结束。

3、应用超募资金永久性补充流动资金

（1）企业分别在2022年5月11日、2022年5月27日召开第三届股东会第七次会议2022年第四次股东大会决议，决议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用20,000万余元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额18.33%，符合公司近期12个月总计应用超募资金永久性补充流动资金金额不得超过超募资金总额30%的相关规定。

截止到报告期末，企业已经将20,000万余元超募资金划转至公司基本户中，这部分超募资金永久性补充流动资金已经完成。

（2）公司在2023年4月19日召开第三届股东会第十二次大会，决议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用12,000万余元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额11.00%。企业十二个月内总计应用超募资金永久性补充流动资金总额为32,000万余元，占超募资金总额29.32%，符合公司近期12个月总计应用超募资金永久性补充流动资金金额不得超过超募资金总额30%的相关规定。

该事项尚要递交企业2022年度股东大会决议。

4、应用一部分超募资金投建光庭智能汽车软件产业园二期部分项目的现象

公司在2022年10月25日举办第三届股东会第九次大会、第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目的议案》，允许企业使用超募资金8,316.38万元用于投建光庭智能汽车软件产业园二期部分项目。

主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

（四）境外投资事宜

1、报告期，公司召开第三届股东会第二次会议2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于企业转让山东省光昱信息科技比较有限企业46%股份暨关联交易的议案》，允许企业拟以0元转让大股东、控股股东朱敦尧老先生所持有的山东省光昱智能科技有限公司2,300万余元认缴出资额即46%股份，武汉光昱明晟智能科技有限公司系山东省光昱智能科技有限公司全资子公司。

截止到报告期末，企业转让实际控制人所持有的山东省光昱股份事项的工商变更登记已申请结束。企业拥有山东省光昱智能科技有限公司46%股份，间接性拥有武汉光昱明晟智能科技有限公司46%的股权，公司及大股东、控股股东执行完毕了防止同行业竞争的有关服务承诺。

主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

（五）2021年本年度权益分派事宜

企业经股东会和年度股东大会表决通过2021年本年度权益分派计划方案，以截止到2021年12月31日的企业总市值为92,622,300股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb4.00元（价税合计），为此测算，总计拟派发现金红利rmb37,048,920元（价税合计）。年度没有进行资本公积转增股本，不派股。利润分配预案公布后至实施后，公司股本如出现变化，将根据“股票分红占比固定不动不会改变”的基本原则，即维持每10股派发现金红利4.00元（价税合计）不会改变，适当调整股东分红总金额。截止到报告期末，此次权益分派已执行进行。

主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

（六）其他事宜

1、报告期，公司召开第二届股东会第十三次会议2022年第一次股东大会决议，决议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

2022年2月，企业实现了有关工商变更登记及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》的登记手续，获得了武汉市市市场监督管理局换领的《营业执照》。

2、因业务流程规模扩张和业务发展必须，公司已经在报告期搬迁至新办公地点。

3、报告期，经公司于2022年12月6日、2022年12月27日举行的第三届股东会第十次会议2022年第五次股东大会决议，决议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计报告组织，聘用期一年。董事会报请股东会受权公司管理人员根据企业2022本年度实际财务审计任务量以及市场公允价值科学合理的定价原则和大信明确科学合理的审计费。

4、2022年03月09日，公司召开第三届股东会第二次大会，决议并通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司全资子公司光庭信息技术性株式拟资产重组公司全资子公司日本名古屋光庭信息有限责任公司。资产重组结束后，日本名古屋光庭的独立法人资格将注销，其所有财产、债务、业务流程及其它一切权利与义务等由日本东京光庭承续。

截止到本报告公布日，日本东京光庭已实现了对日本名古屋光庭的资产重组事项。

5、报告期，公司召开第三届股东会第七次大会，审议通过了《关于分公司改制为全资子公司的议案》，允许以自筹资金新开设控股子公司南京市光庭，纳入企业合并报表范围内，新公司注册后，将承续南京市子公司的财产、业务及人员等，南京市子公司将予以销户。报告期，南京市光庭已经在6月22日进行工商局变更登记。

6、报告期，公司召开第三届股东会第六次大会，大会审议通过了《关于设立分公司的议案》，允许成立公司武汉市光庭信息技术股份有限公司上海分公司和武汉光庭信息技术股份有限公司沈阳市子公司，并受权公司管理人员申请办理以上子公司的变更登记事项。

报告期，公司在2022年8月18日举办第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的议案》。公司拟在广州投资开设广州市光庭投资发展有限公司，公司注册资金10,000万人民币。截止到本公告公布日，广州市光庭投资发展有限公司已经完成工商登记。

主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。