（上接B57版）

4、变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据规则表述第16号运行。别的未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的有关规则及其它规定执行。

二、会计政策变更主要内容

依据《企业会计准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

对公司（指发行商，相同）依照《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

2、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

3、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号--所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号--所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知的标准及标准进行的变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

四、股东会建议

审核确认，股东会觉得此次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的，合乎有关法律法规以及公司具体经营情况，不存在损害公司及公司股东权益的状况。允许此次会计政策变更。

五、职工监事建议

职工监事觉得，企业会计政策变更都是基于国家财政部下达的相关规定所进行的，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，有关更改的决策制定、信息公开等符合我国相关法律法规、政策法规、规章和行政规章等相关规定，并没有危害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益。允许此次会计政策变更。

六、备查簿文档

1.第八届股东会第二十一次会议决议

2.第八届职工监事第十六次会议决议

股东会

2023年4月20日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公示序号：2023-32

债卷编码：128141 债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升旺能环境有限责任公司（下称“企业”）投资者关系管理的水准，以便更好地与投资人开展交流与沟通，使广大投资者深层次全方位地掌握企业情况，企业将举行投资人招待日主题活动，现将有关事项公告如下：

一、招待时长

2023年5月11日（星期四）早上9：00-11:00。

二、招待地址

浙江湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议厅。

三、预约方式

登记预约：参加投资人请在2023年5月4日-5月6日（早上9：00-11:00，在下午2：00-4:00）与企业证券事务部联络，并并提供难题大纲，便于招待申报和分配。

手机联系人：邱燕燕

手机：0572一2026371

发传真：0572一2026371

电子邮件：qyy@mizuda.net

四、企业与会人员

公司董事长单超老先生；执行董事、副总、财务经理姜晓明先生；董事长助理林春娜女性。（若有突发情况，与会人员会出现调节）。

五、常见问题

1、到访投资者请带上本人身份证原件，投资者带上组织有关证明材料以及影印件，企业将会对到访投资人的以上证实性文件开展检查并归档影印件，并备监管部门查看。

2、保密承诺：企业将根据深圳交易所的相关规定，规定投资人签定《承诺书》。

非常感谢广大投资者对企业的关心支持！热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

旺能环境有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公示序号：2023-33

债卷编码：128141 债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司

2022年第四季度关键运营数据公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境有限责任公司（下称“企业”）依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的需求，现就资产运营管理2022年四季度关键运营数据公告如下：

2022年第四季度，企业下级有关分公司总计进行发电能力68,346.35万度，上网电量58,724.99万度，均值上网电价0.55元/度（未税），累计完成已结算用电量58,724.99万度，废弃物进库量242.21万吨级（含日常生活、餐余等废弃物，在其中生活垃圾处理进库量226.88万吨级），餐余第四季度共获取植物油脂量4,918.42吨。企业有14个重点同步进行供暖，总计制热量为30.70万吨级。

2022年1-12月，企业下级有关分公司总计进行发电能力281,776.96万度，上网电量237,552.83万度，均值上网电价0.55元/度（未税），累计完成已结算用电量237,552.83万度，废弃物进库量889.60万吨级（含日常生活、餐余等废弃物，在其中生活垃圾处理进库量827.64万吨级），餐余1-12月共获取植物油脂量20,521.85吨。企业14个重点总计制热量为99.86万吨级。

有关运营数据分区域统计分析如下所示：

本公告之运营数据没经财务审计，董事会提示投资人谨慎应用以上数据信息。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

旺能环境有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公示序号：2023-34

债卷编码：128141 债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司

2023年第一季度关键运营数据公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境有限责任公司（下称“企业”）依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》的需求，现就资产运营管理2023年一季度关键运营数据公告如下：

2023年第一季度，企业下级有关分公司总计进行发电能力69,404.36万度，上网电量58，406.45万度，均值上网电价0.55元/度（未税），累计完成已结算用电量58,406.45万度，废弃物进库量224.51万吨级（含日常生活、餐余等废弃物，在其中生活垃圾处理进库量208.11万吨级），餐余第一季度共获取植物油脂量5,657.03吨。企业有14个重点同步进行供暖，总计制热量为32.65万吨级。

有关运营数据分区域统计分析如下所示：

本公告之运营数据没经财务审计，董事会提示投资人谨慎应用以上数据信息。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

旺能环境有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公示序号：2023-21

债卷编码：128141 债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，旺能环境股权有公司（下称“企业”）举办第八届股东会第二十一次会议第八届职工监事第十六次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配预案基本概况

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的标准无保留意见的财务审计报告，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润721,797,707.30元，根据企业现阶段优良现金流量情况及未来战略未来愿景，为保证企业持续稳定可持续发展观，并兼具投资人的有效回报率，股东会建议2022本年度利润分配预案为：

以企业2023年4月18日全新总股本429,496,036股为基准，每10股发放股利5元（价税合计），共派发现金总金额214,748,018.00元，没有进行公积金转增总股本。在利益分派执行以前如果发生股本变动，则是以此次派发现金总金额不会改变，按全新总股本调节比例。

若执行该项股东分红后，企业近三年现钱分红登记表如下所示：

企业：元

注：之上数据信息经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

二、利润分配预案的合理合法、合规

此次股东分红后，企业连续三年总计股票分红占总公司表格中年平均可分配利润比例为94.97%，超出企业制订的股东回报规划中的规定。

此次利润分配预案合乎《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，合乎《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关资料中所述股利分配政策，具有合理合法、合规。

三、利润分配预案与企业成长型的适配性

董事会充分考虑公司经营情况、资产情况、持续发展及股东回报等多种因素，该利润分配预案兼具了自然人股东的当期长期性权益，充分考虑到广大投资者的合理诉求，与企业经营效益、发展战略规划及未来发展计划相符合，不会对公司正常的生产运营和持续发展产生不利影响，具有科学性和可行性分析。

四、单独董事和监事会建议

1、独董建议

独董觉得：企业2022年度利润分配预案及股票分红状况，系根据企业发展阶段和经营情况等具体情况，充分考虑了股东利益与企业进一步发展的需要，又兼具了有关监管部门明确提出的良好收益广大投资者的需求，符合公司具体情况，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害自然人股东尤其是中小投资者权益的状况，将有利于的长期稳定发展与股东整体利益。所以我们允许企业2022年度利润分配预案，并同意将这个应急预案提交公司2022年度股东大会审议。

2、职工监事决议状况

职工监事觉得：企业2022年度利润分配预案充分考虑到广大投资者的有效回报率，兼顾企业可持续性发展融资需求，符合公司的战略发展总体目标，有益于提高公司股东的自信，合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等有关规定，允许企业2022年度利润分配预案，并同意将这个应急预案提交公司2022年度股东大会审议。

五、别的表明

此次利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会审议根据后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。

六、备查簿文档

1.第八届股东会第二十一次会议决议

2.第八届职工监事第十六次会议决议

3.独董关于企业第八届股东会第二十一次大会有关提案自主的建议

旺能环境有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公示序号：2023-23

债卷编码：128141 债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司有关预估

2023本年度日常关联交易金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

旺能环境股权有公司（下称“我们公司”）于2023年4月18日举办第八届股东会第二十一次会议第八届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事芮勇、金来富、单超、方明康回避表决。

参考企业2022年度所发生的日常关联交易状况，企业预估2023本年度将与美欣达投资有限公司（含子公司）开展关联方交易，2023本年度预计的关联方交易总金额不超过人民币16,600.00万余元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易的决策权限与程序规则》等相关规定，公司和关联法人（或者其它机构）所发生的交易额超出rmb300万余元，且占公司最近一期经审计资产总额平方根超出0.5%但小于5%的关联方交易（公司提供担保以外）由董事会决议后立即公布。此次关联方交易不构成资产重组，不需要提供股东会开展决议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司和以下企业所发生的买卖为关联方交易，因美欣达集团公司子公司数量庞大，无法列举公布所有关联人的信息，在其中，预估与单一关联人所发生的交易额超出300万余元且超出上市企业最近一期经审计资产总额0.5%的，开展独立列报，别的关联人则是以同一控制人规格开展合拼列报。

（二）预估2023本年度日常关联交易类型和额度

企业：万余元

（三）2022年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

注：结合公司《关联交易的决策权限与程序规则》的相关规定，2022年度公司和美欣达集团公司（含子公司）所发生的关联方交易事宜由总经理准许金额为300万余元。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业基本概况

1.美欣达投资有限公司

统一社会信用代码：913305007410426387

法人代表：芮勇

注册资金：50,000万人民币

企业地址：浙江湖州天字圩路288号

业务范围：投资咨询(含环境保护固体废物处置相关行业项目投资、环卫服务产业基金、可废旧物资回收处理回收利用产业基金、清洁能源产业项目投资)、企业管理服务，物业管理服务，环境污染防治机器设备、纺织产品、医药化工类制造的科研开发、技术咨询，计算机软件服务项目，清洗服务，装饰建材、纺织产品的批发价、零售，城市垃圾营业性清理、搜集、运送、解决，清洁服务（含河堤海域清洁服务）。子公司建在宁波市湖织大道路1389号，从业特殊节能型压滤机系统软件生产。

公司股权结构：单建明及其一致行动人总计持仓95.5669%。

2.美欣达智谷自然环境科技公司

统一社会信用代码：91330100MA27WPHJ36

法人代表：赵建祥

注册资金：5,008万余元

企业地址：浙江湖州南郊小梅口50幢-2-102

业务范围：服务项目：环境保护电子应用的科研开发、成果转让，承揽环保工程、生态工程，安全性影响评价技术服务，环评验收技术服务，环境保护安全生产技术资询，投资咨询，接纳公司授权委托从业投资管理，资本管理，做城市垃圾营业性清理、搜集、运送、解决服务项目。

公司股权结构：美欣达投资有限公司持仓75%。

3.美欣达欣旺能源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA29JJKF4N

法人代表：王凌杰

注册资金：20,000万余元

企业地址：浙江湖州市吴兴区天字圩路288号7幢309室

业务范围：电厂的经营管理；投资咨询；资本管理、电厂的投入（没经金融等监督机构准许，不得从事向社会股权融资储蓄、融资担保公司、代客理财等金融信息服务）；煤碳运营（无存放）；热电厂技术服务。

公司股权结构：美欣达投资有限公司持仓100%。

4.纳海自然环境科技发展有限公司

统一社会信用代码：9133050234401043X9

法人代表：尹其方

注册资金：23,620万余元

企业地址：浙江湖州市吴兴区高新园区工业路1号高新区科创园A幢910室

业务范围：一般项目：网络资源回收利用项目研发；固体废物治理；环保咨询服务；废水处理以及回收利用。许可经营项目：危险废弃物运营。

公司股权结构：美欣达投资有限公司持仓71.9729%。

5.湖州市美欣达循环产业发展有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B3L1F3W

法人代表：方明康

注册资金：10,000万余元

企业地址：浙江湖州市吴兴区东林镇普安路50号2幢106室

业务范围：废弃动力电池回收处理再生产；废旧电子产品、家用电器、机械设备回收利用处理；绿色经济与节能环保产业的科研开发、技术咨询；再生资源回收循环再生运用的产业基金；工业厂房及机械租赁；大会会务服务；货品及技术进出口；物业管理服务；仓储租赁（危险物品以外）；程序开发，网络技术开发；商务信息咨询。

公司股权结构：美欣达投资有限公司持仓100%。

（二）与企业的关联性

以上关联公司均系美欣达投资有限公司的子公司，美欣达集团公司为公司发展第一大股东，拥有我们公司33.26%的股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上平时买卖组成关联方交易。

（三）履约情况剖析

我们公司及子公司关联交易系正常生产运营需要，关联方交易方生产经营情况与经营情况优良，具有履约情况。

三、关联方交易具体内容

（一）买卖交易定价政策及定价原则

公司和关联企业产生日常关联交易时，要在合乎相关法律法规、政策法规、行政规章要求前提下，遵照公布、平等原则，以公允价值有效市场价格共同商定成交价，不存在损害公司与别的股东利益的举动。

（二）关联方交易协议书主要内容

此次关联方交易信用额度预估所涉及业务流程均是企业平时采购和销售产品、劳务公司。企业将和关联企业依据彼此生产运营实际需求，根据买卖双方市场拓展状况，协商一致签定相关协议。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

2023本年度预计的关联方交易事宜系因企业、子公司日常运营主题活动而出现，买卖多方有关权利与义务的承诺公平、合理合法，遵循着自行、等额的、有偿服务、公平和诚实守信标准，关联方交易另一方有较强的履约情况，关联交易定价根据市场行情开展，不存在损害公司及公司股东的合法权利，不存在权益侵吞或内幕交易个人行为。

以上关联方交易不会对公司资产情况及损益表状况产生不利影响，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独董建议

企业对2023本年度日常关联交易问题进行额度预估，结合公司具体经营情况是非常必要的，买卖是适合科学合理的，并且能符合我国相关法律法规、政策法规与政策的相关规定，遵循着公布、公平公正、公正的原则，关联交易定价也参考了价格行情由当事人共同商定，成交价公允价值、有效，并没有对企业的自觉性组成危害，没发现损害公司利益及损害中小投资者权益的举动，决策制定真实有效，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定的需求。 因而，大家一致同意2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜。

六、备查簿文档

1.第八届股东会第二十一次会议决议

2.第八届职工监事第十六次会议决议

3.独董关于企业第八届股东会第二十一次大会有关提案自主的建议

旺能环境有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公示序号：2023-24

债卷编码：128141 债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司

有关预估2023本年度对分公司

给予担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次贷款担保履行内部结构决策制定

2023年4月18日，旺能环境股权有公司（下称“企业”、“旺能环境”）举办第八届股东会第二十一次会议第八届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。

这次贷款担保事宜尚须提交公司股东大会审议。

二、贷款担保状况简述

为了满足有关分公司银行融资、开立保函、个人信用等服务，保证有关分公司生产运营、工程建设等相关业务顺利开展，同时为了减少一部分分公司银行贷款利率，降低贷款利率，拟由旺能环境、浙江省旺能环保有限公司（下称“旺能环境保护”）、浙江省旺能城矿科技公司（下称“旺能城矿”）或荆州市旺能环保新能源有限责任公司（下称“荆州市旺能”）公司担保，此次对合并报表范围里的子公司提供担保额度总计不超过人民币43.11亿人民币，在其中新增加担保额度31.13亿人民币，更换借款担保额度11.98亿人民币（将偿还原贷款，再次和银行签定更低费率的借款协议）。贷款担保总金额度43.11亿人民币中向控股子公司公司担保不得超过34.94亿人民币，为控股公司公司担保不得超过8.17亿人民币，详细如下：

1.此次被担保人为公司发展合并报表范围内全资子公司和控股公司，不构成关联方交易。

2.此次担保额度有效期为自企业2022年度股东大会审议根据之日到企业2023年度股东大会举办之时。在信用额度期限内签署担保协议的，依照担保协议合同约定的时限执行担保义务并对外开放开展公布。担保额度可重复利用，在担保额度有效期内任一时点企业具体所提供的担保余额不超过人民币43.11亿人民币。

3.公司及分公司可根据自己的项目需求，在表决通过的担保额度范围之内与金融企业、债务人等商议以确定贷款担保事项，具体贷款担保类型、方法、额度、时限等按实际签订的有关文件为标准。

4.执行过程中，企业按实际签署保证合同后的企业占股比例选择使用信用额度及类型，如在签署保证合同时已经约定好有关资产收购、出让、增资扩股等股权变更事项，以承诺事项结束后的企业占股比例选择使用信用额度及类型。

5.因为以上贷款担保事宜都是基于公司现阶段业务开展情况的预估，为提高工作效率，提升贷款担保办理手续办理流程，在股东会准许以上贷款担保事宜前提下，报请股东会申请办理受权企业经营在分公司确实有贷款担保要求时，能将表一所列对控股子公司担保额度相互之间调济。

表一： 企业：万余元

注：如由旺能环境或旺能环境保护对旺能环保新能源（江陵）有限责任公司开展贷款担保，签定保证合同的时候按相对应占股比例91.5%对它进行贷款担保；如由荆州市旺能对旺能环保新能源（江陵）有限责任公司开展贷款担保，签定保证合同的时候按对它的占股比例100%开展贷款担保。

三、被担保人基本概况

1. 浙江省旺能环保有限公司

成立年限：2007年07月11日

法人代表：宋平

注册资金：120,000万余元

公司注册地址：浙江湖州市吴兴区湖织大道路1389号

主营：特殊节能型压滤机生产（生产制造限子公司）、市场销售，有关技术的研究、营销推广、服务项目、成果转让；废弃物整体处理技术的研究、服务项目、营销推广、成果转让；煤碳、碳酸钠、活性炭批发价；生活垃圾处理（除危险废物）焚烧发电，生活垃圾处理及固体废弃物处理工程项目的项目投资、基本建设、经营；厨余垃圾、淤泥废料、排泄物的搜集、运输和处理，废弃食用油脂（除危化品）的搜集、运输和解决，环保设备工程设计、商务咨询及基本建设，废弃物、烟尘、废水、炉渣处理工艺的开发及服务项目；环保机械和发电机设备生产制造、市场销售、组装。

公司股权结构：旺能环境持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，浙江省旺能环保有限公司总资产为550,681.87万余元，资产总额为 220,864.34万余元，总负债为329,817.53万余元，负债率为59.89%。旺能环境保护并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

2. 湖州市景通新材料科技有限公司

成立年限：2022年06月15日

法人代表：徐胜

注册资金：3,000万余元

公司注册地址：浙江湖州市吴兴区东林镇青山路688号-11

主营：一般项目：技术咨询、开发设计、资询、沟通交流、出让、营销推广；化工新材料产品研发；网络资源回收利用项目研发；资源回收利用服务项目技术服务；新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收利用；再生能源生产加工；金属废料和碎渣二次加工；再生能源市场销售；电池销售；电子专用材料市场销售；金属材料销售；国内贸易；技术进出口；进出口代理；木材销售；建筑材料销售；林果业商品销售；建筑材料市场销售；软木制品市场销售；日用品木制家具市场销售；家具销售；保温隔热材料市场销售；防腐涂料市场销售；非金属矿产及制品市场销售；煤碳及制品市场销售；金属矿石市场销售；国内贸易代理；经销代理；木材收购；园林工程工程施工；对外承包工程。许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；危险废弃物运营。

公司股权结构：旺能城矿持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，湖州市景通新材料科技有限公司总资产为719.54 万余元，资产总额为88.46万余元，总负债为 631.08万余元，负债率为87.71%。湖州市景通新材料科技有限公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

3. 湖州南太湖环保新能源有限责任公司

成立年限：2000年06月20日

法人代表：李军

注册资金：12,400万余元

公司注册地址：浙江湖州市南浔区和孚镇长超村支书超东矿山

主营：许可经营项目：城市垃圾营业性服务项目；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）。一般项目：建筑砌块生产制造；建筑砌块市场销售；废水处理以及回收利用；供热生产与供货；生物能源技术咨询；网络资源回收利用项目研发；农村生活垃圾营业性服务项目；固体废物治理。

公司股权结构：旺能环境保护持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，湖州南太湖环保新能源有限责任公司总资产为100,059.38万余元，资产总额为32,593.07万余元，总负债为67,466.31万余元，负债率为67.43%。湖州南太湖环保新能源有限责任公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

4．兰溪旺能环保新能源有限责任公司

成立年限：2009年08月14日

法人代表：范本来

注册资金：5,000万余元

公司注册地址：浙江省兰溪市女埠街道社区渡三村

主营：日常生活垃圾焚烧炉发电；环保新能源工程项目的投建。

公司股权结构：旺能环境保护持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，兰溪旺能环保新能源有限责任公司总资产为29,413.54万余元，资产总额为19,361.52万余元，总负债为10,052.02万余元，负债率为34.17%。兰溪环保新能源有限责任公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

5.丽水市旺能环保新能源有限责任公司

成立年限：2005年12月22日

法人代表：杨旭

注册资金：8,000万余元

公司注册地址：浙江丽水市莲都区南明山街道社区潘田村

主营：焚烧处理城市垃圾及工业垃圾焚烧发电；回收再利用废旧金属；生产制造、市场销售炉渣水泥构件；供蒸气。

公司股权结构：浙江省旺能持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，丽水市旺能环保新能源有限责任公司总资产为53,271.49万余元，资产总额为 17,390.43万余元，总负债为35,881.06万余元，负债率为67.36%。丽水市旺能环保新能源有限责任公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

6.青田旺能环保新能源有限责任公司

成立年限：2018年01月02日

法人代表：付夏

注册资金：9,478万余元

公司注册地址：浙江丽水市青田县鹤城道路高湾绿园6幢2-2701室

主营：焚烧垃圾生产发电；回收再利用废旧金属；生产制造、市场销售炉渣水泥构件；蒸气供货服务项目。

公司股权结构：浙江省旺能持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，青田旺能环保新能源有限责任公司总资产为40,668.84万余元，资产总额为 10,352.20万余元，总负债为30,316.64万余元，负债率为74.55%。青田旺能环保新能源有限责任公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

7.监利旺能环保新能源有限责任公司

成立年限：2014年03月25日

法人代表：蒋欣

注册资金：6,000万余元

公司注册地址：监利市红城乡湛港村

主营：城市垃圾处理、焚烧发电；垃圾处理技术产品研发以及相关技术咨询。

公司股权结构：浙江省旺能环保有限公司100％，公司全资子公司

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，监利旺能环保新能源有限责任公司总资产为43,928.32万余元，资产总额为 8,785.46万余元，总负债为35,142.86万余元，负债率为80%。监利旺能环保新能源有限责任公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

8.公安县旺能环保有限公司

成立年限：2016年09月14日

法人代表：蔡苍松

注册资金：10,000万余元

公司注册地址：公安县夹竹园镇前进村

主营：生活垃圾处理服务项目；垃圾处理技术科学研究以及相关技术咨询；垃圾焚烧炉发电；供暖。

公司股权结构：旺能环境保护持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，公安县旺能环保有限公司总资产为34,136.04万余元，资产总额为 14,418.43万余元，总负债为19,717.61万余元，负债率为57.76%。公安县旺能环保有限公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

9. 浙江省旺能绿色生态科技公司

成立年限：2017年01月16日

法人代表：匡彬

注册资金：10,000万余元

公司注册地址：浙江杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号炬华商务大厦1栋楼401-8室

主营：许可经营项目：生活垃圾处理；房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包；城市垃圾营业性服务项目；大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；各种建设工程施工主题活动；工程施工专业作业；技术进出口；国内贸易。一般项目：固体废物治理；废水处理以及回收利用；工业设备产品研发；生态环境保护专业设备市场销售；清洁卫生公用设施售后服务；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；通用机械维修；专业设备维修；城市垃圾处理武器装备市场销售；机械设备销售；一般设备安装服务项目；网络资源回收利用项目研发；建筑废弃物再生技术产品研发；生物有机肥料产品研发；生物饲料产品研发；农业废物资源化无害化处理运用项目研发；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、开发设计、资询、沟通交流、出让、营销推广；环保咨询服务；资源回收利用服务项目技术服务；企业管理服务；投资咨询。以低限子公司运营：一般项目：城市垃圾处理装备制造业；生态环境保护专用设备制造；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；污泥处置装备制造业。

公司股权结构：旺能环境保护持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，浙江省旺能绿色生态科技公司总资产为49,065.74万余元，资产总额为17,655.47万余元，总负债为31,410.27万余元，负债率为64.02%。浙江省旺能绿色生态科技公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

10.监利旺能绿色生态科技公司

成立年限：2023年3月7日

法人代表：杨雪峰

注册资金：1,000万余元

公司注册地址：湖北省荆州市监利市红城乡湛港村1组

主营：一般项目：技术咨询、开发设计、资询、沟通交流、出让、营销推广；非食品油生产加工；非食品油市场销售：废水处理以及回收利用农村生活垃圾营业性服务项目；生物有机肥料产品研发；肥料销售；劳动服务(没有劳动派遣)；废旧物资回收(除生产性废旧金属)；再生能源生产加工：再生能源市场销售。许可经营项目：生活垃圾处理；城市垃圾营业性服务项目；生产发电业务流程、输配电业务流程、供(配)电业务流程；肥料生产。

公司股权结构：浙江省旺能绿色生态科技公司持仓100％，公司全资子公司。

11．台州市旺能绿色生态科技公司

成立年限：2023年02月02日

法人代表：张二杨

注册资金：2,000万余元

公司注册地址：浙江台州市路桥区蓬街镇十塘( 台州市旺能再生资源利用有限责任公司 内2号工业厂房105室)

主营：一般项目技术咨询、开发设计、资询、沟通交流、出让、营销推广；非食品油生产加工；非食品油市场销售；废水处理以及回收利用；农村生活垃圾营业性服务项目；生物有机肥料产品研发；肥料销售；劳动服务(没有劳动派遣)；废旧物资回收(除生产性废旧金属)；再生能源市场销售。许可经营项目：生活垃圾处理；城市垃圾营业性服务项目；生产发电业务流程、输配电业务流程、供(配)电业务流程；肥料生产。

公司股权结构：旺能绿色生态持仓100％，公司全资子公司。

12.湖州市旺能再生资源开发有限公司

成立年限：2016年06月14日

法人代表：吕沛流

注册资金：5,000万余元

公司注册地址：浙江湖州市南浔区和孚镇长超山北

主营：许可经营项目：生活垃圾处理；城市垃圾营业性服务项目；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；肥料生产。一般项目：废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源生产加工；再生能源市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非食品油生产加工；非食品油市场销售；废水处理以及回收利用；农村生活垃圾营业性服务项目；生物有机肥料产品研发；肥料销售；劳动服务（没有劳动派遣）。

公司股权结构：浙江省旺能生态科技持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，湖州市旺能再生资源开发有限公司总资产为31,203.97万余元，资产总额为16,822.91万余元，总负债为14,381.06万余元，负债率为46.09%。湖州市旺能再生资源开发有限公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

13.浙江安吉旺能环境科技公司

成立年限：2017年9月12日

法人代表：章文敏

注册资金：2,600万

公司注册地址：浙江湖州市安吉县递铺街道社区长乐市小区长弄口80号

主营：许可经营项目：生活垃圾处理；城市垃圾营业性服务项目；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；肥料生产。一般项目：技术咨询、开发设计、资询、沟通交流、出让、营销推广；非食品油生产加工；非食品油市场销售；废水处理以及回收利用；农村生活垃圾营业性服务项目；生物有机肥料产品研发；肥料销售；劳动服务（没有劳动派遣）；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源生产加工；再生能源市场销售。

公司股权结构：浙江省旺能绿色生态科技公司100%，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，浙江安吉旺能环境科技公司总资产为10,425.98万余元，资产总额为3,009.57万余元，总负债为7,416.41万余元，负债率为71.13%。浙江安吉旺能环境科技公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

14.丽水市旺能绿色生态科技公司

成立年限：2017年7月13日

法人代表：宋安庆市

注册资金：2,600万余元

公司注册地址：浙江丽水市莲都区岩泉街道天宁小区水木清华苑31幢耽误104室

主营： 一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；塑胶制品市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；许可经营项目：生活垃圾处理；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）点业务流程。

公司股权结构：浙江省旺能生态科技持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，丽水市旺能绿色生态科技公司总资产为7,636.95万余元，资产总额为2,628.56万余元，总负债为5,008.39万余元，负债率为65.58%。丽水市旺能绿色生态科技公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

15.青田旺能环境新能源技术有限责任公司

成立年限：2019年11月14日

法人代表：李学海

注册资金：1,440万余元

公司注册地址：浙江丽水市青田县三溪口街道社区西村道路89号

主营：许可经营项目：城市垃圾营业性服务项目；生活垃圾处理。一般项目：废水处理以及回收利用；环保咨询服务；再生能源市场销售；再生能源生产加工；日用品市场销售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）。

公司股权结构：浙江省旺能生态科技持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，青田旺能环境新能源技术有限责任公司总资产为5,905.87万余元，资产总额为1,073.36万余元，总负债为4,832.51万余元，负债率为81.83%。青田旺能环境新能源技术有限责任公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

16.洛阳市旺能再生资源有限责任公司

成立年限：2018年7月20日

法人代表：江德君

注册资金：4,670.697万余元

公司注册地址：洛阳市高新区辛店镇西沙坡村柳石路288号

主营：一般项目：废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源生产加工；再生能源市场销售；非食品油生产加工；非食品油市场销售；废水处理以及回收利用；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；塑胶制品市场销售；生物有机肥料产品研发；肥料销售；供热生产与供货；房屋建筑清洗服务。许可经营项目：生活垃圾处理；城市垃圾营业性服务项目；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；肥料生产。

公司股权结构：浙江省旺能绿色生态持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，洛阳市旺能再生资源有限责任公司总资产为15,476.58万余元，资产总额为5,263.05万余元，总负债为10,213.53万余元，负债率为65.99%。洛阳市旺能再生资源有限责任公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

17.蚌埠市旺能绿色生态科技公司

成立年限：2018年12月10日

法人代表：陆敏

注册资金：3,600万余元

公司注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区高铁动车工贸公司产业园区3400附5号

主营： 一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；劳动服务（没有劳动派遣）；生物有机肥料产品研发；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源生产加工；网络资源回收利用项目研发；再生能源市场销售；非食品油生产加工；非食品油市场销售；废水处理以及回收利用；生态环境保护专用设备制造；塑胶制品市场销售；农村生活垃圾营业性服务项目。许可经营项目：城市垃圾营业性服务项目；生活垃圾处理；生物质燃气生产与供货。

公司股权结构：浙江省旺能生态科技持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，蚌埠市旺能绿色生态科技公司总资产为10,430.1万余元，资产总额为3,619.52万余元，总负债为6,810.58万余元，负债率为65.30%。蚌埠市旺能绿色生态科技公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

18.蚌埠市旺能生态保护有限责任公司

成立年限：2018年12月10日

法人代表：李奕

注册资金：4,380万余元

公司注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活卫生垃圾处理场

主营：污泥处理及污泥处置物质、电力能源化商品销售；污泥处理科研开发、技术服务；污泥处理机器的科研开发、技术服务。城市生活垃圾清理、搜集、物流运输以及相关环保服务；环保机械设备的开发、生产制造、市场销售。

公司股权结构：浙江省旺能生态科技持仓100％，公司全资子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，蚌埠市旺能生态保护有限责任公司总资产为15,697万余元，资产总额为3,818.95万余元，总负债为11,878.04万余元，负债率为75.67%。蚌埠市旺能生态保护有限责任公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

19. 浙江省立鑫新材料科技有限公司

成立年限：2018年03月15日

法人代表：聂永国

注册资金：5,250万余元

公司注册地址：浙江湖州德清县新市镇安里路1号

主营：一般项目：化工新材料产品研发；技术咨询、开发设计、资询、沟通交流、出让、营销推广；资源回收利用服务项目技术服务；网络资源回收利用项目研发；高纯石墨及碳素制品生产制造；再生能源生产加工；电子专用材料生产制造；新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）；金属废料和碎渣二次加工；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收利用；再生能源市场销售；电子专用材料市场销售；金属制造市场销售；金属材料销售；新式金属功能材料市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电池销售。许可经营项目：危险化学品经营；危险废弃物运营；道路货物运输（没有危险货物）；国内贸易；进出口代理。

公司股权结构：旺能城矿持仓60％，企业子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，浙江省立鑫新材料科技有限公司总资产为48,675.44万余元，资产总额为 12,655.41万余元，总负债36,020.02万余元，负债率为74%。浙江省立鑫新材料科技有限公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

20. 浙江省欣立绿色生态科技公司

成立年限：2020年03月02日

法人代表：张阳明

注册资金：5,000万余元

公司注册地址：浙江湖州环山路899号B座218室

主营：一般项目：技术咨询、开发设计、资询、沟通交流、出让、营销推广；生态修复及生态环境保护服务项目；科技中介服务；捕捞服务项目；水污染防治；固体废物治理；物业管理服务；非金属废料和碎渣二次加工；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；资源回收利用服务项目技术服务；再生能源生产加工；水资源保护；建筑材料销售；园林工程工程施工；规划建设管理方法；土地整治项目服务项目；生物有机肥料产品研发；农业废物资源化无害化处理运用项目研发；停车场服务；电子器件过秤服务项目；装卸货物搬家打包；中国货运代理；货物搬运；肥料销售。许可经营项目：大城市建筑垃圾处置（清运垃圾）；肥料生产；道路货物运输（没有危险货物）。

公司股权结构：旺能环境持仓80％，企业子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，浙江省欣立绿色生态科技公司总资产为1,193.67万余元，资产总额为 993.73万余元，总负债为199.94万余元，负债率为16.75%。浙江省欣立绿色生态科技公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

21. 旺能环保新能源（江陵）有限责任公司

成立年限：2020年11月09日

法人代表：蒋欣

注册资金：5,000万余元

公司注册地址：江陵县资城镇平渊村一组125号（自主申报）

主营：供蒸气、生产发电、生活垃圾处理；环保咨询服务。

公司股权结构：荆州市旺能持仓100％，公司全资子公司。

旺能环保新能源（江陵）有限责任公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

22.荥阳市旺能再生资源开发有限公司

成立年限：2018年01月24日

法人代表：董占磊

注册资金：2,500万余元

公司注册地址：荥阳市产业园区付2号路与荥王交汇处西北侧

主营：许可经营项目：生活垃圾处理；城市生活垃圾营业性服务项目。一般项目：城市垃圾处理武器装备市场销售；废水处理以及重复利用；塑胶制品市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；再生能源市场销售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源生产加工；非食品油市场销售。

公司股权结构：浙江省旺能生态科技持仓80％，企业子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，荥阳市旺能再生资源开发有限公司总资产为10,529.38万余元，资产总额为2,699.77万余元，总负债为7,829.61万余元，负债率为74.36%。荥阳市旺能再生资源开发有限公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

23.邹城旺能益民绿色生态科技公司

成立年限：2018年5月25日

法人代表：李彬

注册资金：1,702.69万余元

公司注册地址：山东济宁市邹城市唐王山后路66号

主营：许可经营项目：生活垃圾处理；城市垃圾营业性服务项目；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；肥料生产；废水处理以及回收利用。一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；非食品油生产加工；非食品油市场销售；生物有机肥料产品研发；肥料销售；劳动服务（没有劳动派遣）；农村生活垃圾营业性服务项目；再生能源生产加工；再生能源市场销售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）。

公司股权结构：浙江省旺能生态科技持仓95%；企业子公司。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截至2022年12月31日，邹城旺能益民绿色生态科技公司总资产为5,638.03万余元，资产总额为1,604.49万余元，总负债为4,033.54万余元，负债率为71.54%。邹城旺能益民绿色生态科技公司并不属于失信执行人，现阶段不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

四、此次拟开展贷款担保事宜主要内容

企业目前还没有就以上贷款担保签定保证合同。合同内容由公司与分公司等合同主体根据自己的项目需求，在相关担保额度范围之内与金融企业、债务人等共同商定。企业将严格按照股东会受权范畴执行有关贷款担保事宜，并且在贷款担保事宜爆发后及时信息公开。

五、股东会建议

结合公司和各分公司业务流程发展的需求，企业和各分公司均有着不同的资金需求，本次制订本年度对外开放担保额度，既能够满足公司及分公司平时流动资金需求，也有助于推动公司发展规划的实行，以上贷款担保是正常的经营活动。

此次企业担保对象均是公司或者企业合并报表范围里的分公司，运营平稳，具有较好的偿债能力指标，企业对各子公司企业决策具备管控权。以上贷款担保违法行为的经营风险处在企业可控性的范围内，不会对公司的正常运转和市场拓展造成不利影响。与此同时，企业将通过强化财务内部控制、监管被担保人的合同的履行、立即追踪被担保人的经济运行情况，加强贷款担保监管，减少担保风险。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

（一）截止到本公告出示日，企业总计对外开放担保余额金额为47.69亿人民币，均是对合并范围内控股企业和参股子公司向银行办理贷款而公司担保，所有依法履行对应的审批流程。

（二）公司拟在47.69亿人民币担保余额前提下，为公司发展以上分公司在2023本年度给予总金额度不超过人民币43.11亿的对外担保。

此次报请股东会受权贷款担保总金额度产生之后，公司对外担保总计总金额rmb90.80亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额（60.77亿人民币）的149.42% ，占公司最近一期经审计资产总额（144.93亿人民币）的62.65%。

（三）企业无贷款逾期担保借款，无涉及到诉讼担保额度及因贷款担保所以被裁定输了官司而需承担的实际损失。

（四）企业已经发生对外担保事宜中除了为控股企业和参股子公司向银行办理贷款而公司担保外，没有其他对外担保事宜。

旺能环境有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公示序号：2023-25

债卷编码：128141 债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司

有关预估2023本年度申请办理金融机构

信用额度以及相关受权的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，旺能环境股权有公司（下称“企业”）举办第八届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于预计2023年度申请银行授信额度及相关授权的议案》，具体情况如下：

依据公司运营发展需求，同时为了降低贷款利率，降低贷款利率，公司及下属子公司拟将有关金融企业申请办理总额不超过34.41亿人民币综合授信额度，在其中新增加信用额度24.12亿人民币，更换贷款额10.29亿人民币（将偿还原贷款，再次和银行签定更低费率的借款协议）。综合授信额度包含但是不限于用以填补企业日常运营周转资金（固定资产贷款、票据、个人信用、承兑、融资租赁业务、商业保理）、长期性项目投资等服务，时限不得超过20年。

一、企业2023本年度拟申请银行授信具体情况如下：

二、董事会受权经营管理层在这一规定事宜范围之内，结合公司及子公司主营生产经营情况按流程执行其所需要的综合授信额度及申请办理信用额度项下的贷款

1、以上综合授信额度申请期限为自企业2022年度股东大会审议根据之日到企业2023年度股东大会举办之时。在综合授信额度内企业可以结合公司及子公司的需要调节具体申请办理综合授信额度。

2、此次综合授信额度项下的具体借款额度需在信用额度内以有关金融企业与企业所发生的融资额为标准。企业报请股东会受权经营管理层在信用额度总金额度内签定以上综合授信项下（包含但是不限于授信额度、贷款、贷款担保、质押等）相关合同、协议书等多项法律条文。

旺能环境有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公示序号：2023-26

债卷编码：128141 债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司有关预估

2023本年度委托理财金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月18日，旺能环境股权有公司（下称“企业”）举办第八届股东会第二十一次会议第八届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于预计2023年度委托理财额度的议案》，现就具体情况公告如下：

在不改变企业正常运营的情形下，为提升资金使用效益，提升资金收益，股东会建议：以企业闲置不用自筹资金累计不得超过2亿人民币开展委托理财，有关金额的使用年限为股东会表决通过以后不得超过十二个月，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度。

此项提案由董事会表决通过后，股东会受权企业经营管理层履行此项投资决策权，实际按照企业《委托理财管理制度》实行。公司和给予理财产品金融企业不会有关联性。

一、投资风险分析及风险管控措施

1、经营风险

尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

2、对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

（1）企业将严格执行谨慎投资原则，挑选安全系数高、流动性好的投资产品。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向投资理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

（3）企业内审部门对理财资金采用与存放问题进行日常监管，定期检查投资理财项目执行情况开展财务审计、核查。

（4）公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

（5）企业将按照深圳交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

二、对企业的危害

企业在保证正常运作前提下，应用自筹资金选购安全系数高、流通性好的投资项目，也不会影响企业日常资产正常的资金周转，也不会影响公司主要业务的顺利开展，且有助于提高资金使用效益，获得更加好的回报率，提高企业总体绩效水准，更全面保障股东利益。

三、独董建议

经核实：独董觉得公司本次应用闲置不用自筹资金开展委托理财的决策合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。公司现阶段运营状况良好，经营情况稳定，自筹资金充足，在确保企业正常运营融资需求前提下，应用一部分自筹资金项目投资安全系数高、流通性好的投资项目，有助于提高企业自筹资金的使用率，提升资金收益，符合公司权益，不受影响公司主要业务的顺利开展，也不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

由于上述所说情况，公司独立董事一致同意企业以累计不得超过2亿人民币的闲置不用自筹资金开展委托理财。有关金额的使用年限为股东会表决通过以后不得超过十二个月，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度。

四、职工监事建议

职工监事允许在不改变企业正常运营的情形下，为提升资金使用效益，提升资金收益，以企业闲置不用自筹资金累计不得超过2亿人民币开展委托理财，有关金额的使用年限为股东会表决通过以后不得超过十二个月，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过项目投资信用额度。

五、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二十一次会议决议

2、企业第八届职工监事第十六次会议决议

3、独董关于企业第八届股东会第二十一次大会有关提案自主的建议

旺能环境有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公示序号：2023-19

债卷编码：128141 债卷通称：旺能可转债

旺能环境有限责任公司

第八届股东会第二十一次大会

（本年度）决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

旺能环境有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十一次大会于2023年4月18日早上在总公司一楼会议厅以当场方式举办。举办此次会议工作的通知于2023年4月7日以电子邮箱及微信上的方法传出。此次会议由老总单超老先生组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，在其中独董张益老先生以通讯表决方式出席会议，企业整体公司监事、管理层出席了此次会议。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，此次会议以书面形式无记名表决方式一致已通过以下几点：

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许票：9票，否决票：0票，反对票：0票；本提案尚要递交2022年度股东大会开展决议。

《2022年度董事会工作报告》发表于2023年4月20日的巨潮资讯网。

公司独立董事张益老先生、蔡海静女性、曹悦老先生向股东会提交了《2022年度独立董事述职报告》，独董将于企业2022年度股东大会中进行个人述职，主要内容发表于2023年4月20日的巨潮资讯网。

（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许票：9票，否决票：0票，反对票：0票。

与会董事认真听取了企业《2022年度总经理工作报告》，觉得该报告客观性、真切地体现了2022本年度企业贯彻落实股东会及股东会议决议、管理方法生产运营、活动公司各项规章制度等方面工作及取得的成效。

（三）审议通过了《2022年度利润分配预案》

决议结论：允许票：9票，否决票：0票，反对票：0票；本提案尚要递交2022年度股东大会开展决议。

2022本年度利润分配预案为：以企业2023年4月18日全新总股本429,496,036股为基准，每10股发放股利5元（价税合计），共派发现金总金额214,748,018.00元，没有进行公积金转增总股本。在利益分派执行以前如果发生股本变动，则是以此次派发现金总金额不会改变，按全新总股本调节比例。

（下转B59版）