一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以614014980为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.2元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）主营业务和产品

公司主要业务为种籽和生物肥料、香辛料产业链。种籽产业链主要产品包括杂交玉米种籽、青贮玉米种子、杂交水稻种子、基本稻种、小麦种、西瓜甜瓜种籽、油菜种子；生物肥料产业链主要产品为化肥、化肥系列产品；香辛料产业链主要产品为纯天然香薄荷系列产品、生成凉味剂。主营产品如下所示：

杂交玉米种籽：陕科6号、蠡乐969、陕科9号、丰乐303、丰乐520、丰乐378、丰乐399、丰乐720、NK718、宏育601、同玉609、同玉808、梦玉298、同玉008、同玉18、同玉11、明珠509、秦奥23号、TK601、铁391、奥美95、同路928、同玉608、梦玉508。

青贮玉米种子：金岭青储10、金岭青储17、金岭青储27、金岭青储37、金岭青储67、金岭青储97。

杂交水稻种子：两优517、两优5078、长两优88、丰两优香一号、六两优香11、丰两优3305、丰两优四号、深两优828、泰两优3808、嘉优优货多13-1、嘉优优货多6号、嘉优优货多10号、鹏优1269、乐优966、潭两优83、陆两优4026、创两优茉莉花占、桃优205。

基本稻种：镇糯19、镇糯29、镇稻18、润稻118、龙粳3010、龙粳3033、龙粳3001。

小麦种主要产品包括：烟农1212、宁麦24、宁麦29、隆垦213。

西瓜种子：西农八号、丰乐五号、早佳8424、中蜜一号、红西砂、丰乐腾龙；甜瓜种子：金露三号、果香玉、青酥、羊角蜜。

油菜种子：德新油96、德新油59、德新油53、德新油88、德新油198。

生物肥料商品：化肥系列产品包含原药类和中药制剂类，吡菌胺产品主要有精喹禾灵、苯磺隆、烟嘧磺隆、精噁唑禾草灵等；中药制剂产品主要包括灭草剂（ 23%烟嘧·莠去津、480g/L灭草松、41%草甘膦异丙胺盐 、5%精喹禾灵）、农药杀菌剂（5%己唑醇 、240g/L噻呋酰胺、31%丙环·异菌脲 、60g/L戊唑醇 ）、灭虫剂（4.9%高氯·甲维盐微乳剂、25克/升高效率氟氯氰菊酯啶虫脒、10%阿维菌素粒剂、30%茚虫威粒剂）、包衣剂（20%福克 、18%多咪·异菌脲 、24%苯醚·咯·噻虫、25%萎·克·异菌脲 ）。有机肥主打产品主要包括磷肥、复合肥料、磷精矿粉、对甲苯磺酰氯等。

香辛料商品：纯天然香薄荷系列产品有亚洲地区香薄荷素油、纯天然薄荷油、椒样薄荷精油、香薄荷酮，生成凉味剂系列产品有WS-23、WS-3。

（2）种子行业发展情况

粮食作物牧业是我国战略、基本性的支柱产业，是促进农业持续稳定发展趋势、确保国家粮食安全的核心。2022年，《种业振兴行动方案》全面推行，农业部和各地方各部门在以习近平同志为核心的党中央国务院令正确领导下，从基本性、开拓性、长远性工作中下手，深入推进生态保护、自主创新科技攻关、公司扶优、产业园区建设与市场净化处理行为。加速推进农牧业种源调查搜集，推动牧业行业国家重大创新平台建设，运行农牧业生物基因工程重点项目，加强当代农业产业技术体系规划等，为牧业带来了不断、全方位、强有力政策扶持和指导方向；贯彻执行新《种子法》，围绕牧业复兴及国内牧业销售市场现实需要，全面强化了品种权维护幅度，从根源上处理种籽同质化比较严重问题，为激励维护基础创新提供坚强适用；加快建设“破难题、补齐短板、强优点”公司阵容，激励公司做大做强，形成具有核心竞争力技术创新龙头企业，激起牧业行业龙头原创动力；以农牧业关键技术科技攻关为指引，以产业急缺为出发点，对焦关键种苗，融合各类优点科学研究网络资源，加强公司科技创新主体影响力，推动上下游、务实合作紧密结合，提高在我国牧业抗风险，加快培育与推广高产稳产、生态环保高质量的优良品种，着力提升我国农业发展科技实力，把牧业复兴行为进一步抓出成效，合理完成牧业高质量发展的。

（3）农药行业发展情况

随着近年来农药生产分工协作的不断深入，在我国农药行业逐渐形成了包含产品研发、吡菌胺生产制造、中药制剂生产加工、原料、化工中间体配套设施在内的较为完善的经济体制，在我国变成了全球化肥的主要生产产业基地与世界关键化肥输出国之一。在我国化肥生产能力、生产量虽处在国际前列，但产业集中度低，生产商整体市场比较分散化，遭受产品构造、工艺技术、管理能力及其企业规模等诸多要素产生的影响，不一样企业之间盈利能力也存在一定差别。近些年，农业部运用国家产业政策教育引导，颁布多种提升农药管理服务保障工作的各项政策，促进农药产品向高效率翠绿色方位转型发展。实力雄厚的公司凭着品牌优势、产品研发优点、规模经济效应，持续堆积领域优势资源，在政府促进与市场自发取代下，市场竞争更加高效和充足，市场集中度逐步提高，化肥产业布局合理布局逐步完善。

（4）化肥行业发展情况

化肥行业是平稳农业的重要引擎，根据深入推进化肥行业产业结构升级改革创新，逐步完善化肥行业现行政策，使过剩产能逐渐撤出，化肥行业从公司数量庞大、质量良莠不齐进到总量融合、转型发展的发展期。在农业翠绿色持续发展制度背景下，一批具备核心竞争力的化肥企业持续改进产品构造、提高生产工艺，不断推出高品质、翠绿色、高档有机肥，促进化肥行业转型发展。2022年俄乌局势发生后，全世界化肥市场供给趋紧，需求面提高，各种肥料价格呈上升趋势，我国十分重视有机肥行业健康发展，中央部委出台一系列有机肥稳价稳价的相关政策，提升供求双重监管，根据国粮填补中国市场一手货源，平稳化肥市场价钱，通过调节有机肥出口检验现行政策，操纵有机肥产销量并转内销，为我国化肥市场忙碌的供需情况减轻了一部分工作压力。化肥行业稳步有序发展趋势。

（5）香辛料市场发展情况

香料香精产业是日用化学品领域、食品制造业等主要原材料配套产业，全世界香料香精国际市场主要体现在欧洲地区、国外及其日本国，在我国香料香精公司大部分归属于中小企业，科研投入、香辛料香精配方优秀人才的总数较跨国公司有一定差别；受资本主义国家销售市场逐步饱和状态、要求增速回落，而发达国家或地区销售市场强劲增长产生的影响，全球主要香料香精企业致力于将生产地转移到发达国家或地区，伴随我国社会经济发展和国民人们生活水平的提高，在我国香料香精销售市场需求和供给双重提高，行业市场规模持续增长，现阶段，我国已成为全球最重要的香辛料供应国和香料消费的国家及生产地，市场在产品数量、技术革新、经营规模和管理机制层面都获得了长足的进度。由于香料香精产品迭代速度很快，对企业研发幅度有很高的规定，扩大技术性资金投入、提升产学研相结合，向“技术性经济转型”发展趋势，是我国香料香精公司提高企业竞争力，进到全世界中高端市场的关键举措。

（6）企业影响力

企业是跨区域、跨业的综合性公司，是首批“育繁推一体化”牧业公司、中国种业个人信用龙头企业、农业产业全国重点行业龙头、高新企业、“十年AAA企业信用等级”。公司被农业部列入公司扶优重点户，当选牧业“龙头企业精英团队”、“强优点阵容”，是全国重点扶优种企的第一梯队，有着国家级别企业技术中心、安徽稻谷工程技术研究中心、安徽西瓜甜瓜工程技术研究中心；丰乐生物肥料为祖国化肥龙头企业、国家级高新技术企业、安徽化肥行业龙头、安徽加工制造业大品牌培育企业，有较好的品牌与品牌影响力，位列领域前50强；丰乐香辛料集香料产品研发、生产加工、商贸为一体，是中国最著名的纯天然香薄荷和生成凉味剂制造业企业。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

(一）张掖市丰乐回收金岭牧业100%股份

公司在2022年1月27日举办第六届股东会第七次大会、第六届职工监事第六次大会，2月16日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100%股权的议案》，允许张掖市丰乐以现金结算14,850万余元的形式选购金维波持有金岭牧业100%股份。截止到本公告公布日，本次交易涉及到的看涨期权产权过户工作中已申请进行。详细情况详细企业在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的2022-005、006、010、011、013号公告。

（二）向天豫兴禾增资扩股及转让其一部分股份

公司在2022年3月14日举办第六届股东会第八次大会，审议通过了《关于对天豫兴禾增资及收购其部分股权的议案》，允许企业以增资扩股和转让的形式总计注资3,600万控投天豫兴禾35.58%股份。截止到本公告公布日，本次交易涉及到的看涨期权产权过户工作中已申请进行。详细情况详细企业在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的2022-014、015、023号公告。

（三）对控股子公司张掖市丰乐增资扩股

公司在2022年3月18日举办第六届股东会第九次大会、第六届职工监事第七次大会，于4月6日召开2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》，允许企业以自筹资金对张掖市丰乐增资扩股10,000万余元，增资扩股结束后，张掖市丰乐注册资金从6,000万余元增加至16,000万余元，仍然是公司全资子公司。截止本公告日，张掖市丰乐已经完成以上增资扩股的工商变更登记办理手续，也取得了张掖市甘州区市场监管局授予的《营业执照》。详细情况详细企业在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的2022-016、018、020、024、041号公告。

（四）开设内蒙子公司

公司在2022年1月27日举办第六届股东会第七次大会，审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司的议案》，允许在内蒙古乌海市开设合肥丰乐种业有限责任公司内蒙子公司。截止到本公告公布日，内蒙子公司已经在本地进行工商注册工作中并获得企业营业执照。详细情况详细企业在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的2022-005、007、012号公告。

（五）丰乐香辛料投建年产量5000吨纯天然薄荷油、香薄荷素油等一系列食用香料及合成香料新项目

公司在2022年6月30日举办第六届股东会第十二次大会，于7月19日举办2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于拟同意全资子公司丰乐香料实施“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》，此项目已经获得合肥市发改委宣布立项备案，项目开工建设将扩张食用香料及生成商品的产能，提高丰乐香辛料经济收益。详细情况详细企业在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的2022-046、047、049号公告。

（六）投建生物基因工程研发基地新项目

2022年10月18日，公司及子公司天豫兴禾与崇州市市人民政府签署了《生物育种研发中心项目投资协议书》、《生物育种研发中心项目投资协议书之补充协议书》,三方在沟通协商前提下，秉着互利共赢，协同发展的标准，就天豫兴禾在崇州市投建生物基因工程研发基地新项目事项战略合作。详细公司在2022年10月20日在《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发表的2022-059号公告。

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023--021

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月8日分别由书面形式通知和通信的形式发出举办第六届股东会第十九次大会工作的通知，大会于4月18日在下午14:30在企业会议室召开。大会需到执行董事9人，实到股东8人，执行董事陈小蓓因公出差，授权委托执行董事戴登安委托决议，公司监事、高管人员列席，会议由老总黄便民老先生组织，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1. 审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2.审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

具体内容详细4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

3.审议通过了《2022年度财务决算报告》；

具体内容详细4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

4.审议通过了《2022年度报告和年报摘要》；

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

5.审议通过了《关于2022年度利润分配预案》；

企业以2022年12月31日的总市值 614,014,980股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.20元（价税合计），总计派发现金红利12,280,299.60元（价税合计）。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

6.审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

2022年末，企业财务和有关部门对各类财产展开了减值测试，经会计事务所财务审计后确定，企业2022本年度计提资产减值准备总共1,303.6万余元。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许 ，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

7.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

具体内容详细4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

8.审议通过了《关于金岭种业2022年度盈利预测承诺事项情况的议案》；

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许 ，0票抵制，0票放弃。

9.审议通过了《2023年度财务预算报告》；

具体内容详细4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

10.审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》；

为了确保生产运营及项目投建的顺利开展，企业（包含分公司）2023本年度拟向银行借款不得超过8亿的综合授信额度，主要包含长期贷款、流动资金借款、并购贷款、出具银行汇票、个人信用、担保函等。申请办理时限为自企业2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之日起计算。公司授权法人代表（或法人代表受权人）在核准的信用额度内签定有关法律条文，对在这里时限和信用额度内每笔融资担保业务申请均合理。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

11.审议通过了《关于2023年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》；

为了支持控股子公司发展趋势，按照其业务运营和工程建设融资需求状况，企业拟同意2023本年度再为丰乐生物肥料、丰乐香辛料在金融企业股权融资公司担保。在其中为丰乐生物肥料给予最高额30,000万余元融资担保公司，为丰乐香辛料给予最高额12,000万余元融资担保公司，合同类型均是连带责任担保。时限为自企业2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之日起计算。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

12.审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

为提升企业资金使用效益和收益率，企业以及子公司拟运用不得超过4亿的闲钱开展金融理财。时限为自企业2022年度股东大会表决通过日起至下一年度股东大会举办之日起计算。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

13.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司2023年度审计报告组织，2023年年报财务审计和内部控制审计花费按照其全年度任务量状况共同商定。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

14.审议通过了《关于2023年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

为了满足子公司湖北省丰乐的生产运营必须，企业为他们提供信用额度总计不得超过9,000万余元（含）的财务资助，用以日常运营补充流动资金。时限为自企业2022年度股东大会表决通过日起至下一年度股东大会举办之日起计算。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

15.审议通过了《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》；

为了满足控股子公司丰乐香辛料“年产量5000吨纯天然薄荷油、香薄荷素油等一系列食用香料及合成香料工程项目”基本建设必须，企业拟同意丰乐香辛料以项目土地和今后所建设厂房作为抵押向银行借款20,000万余元综合授信额度。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

16.审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

依据《公司法》、《证券法》、《国有企业公司章程制定管理办法》等相关法律法规、行政规章的相关规定及其它监管部门整治工作规定，企业对《公司章程》一部分条文开展修定。关键修定内容是居所名字改动；已公布的变更后业务范围与审批机关审批企业经营范围差异很大，再次执行决策制定；新增加“职工民主管理与劳动规章制度”章节目录。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

该提案需报请企业2022年年度股东大会决议。

17.审议通过了《关于制订〈合肥丰乐种业股份有限公司经理层向董事会报告工作制度〉的议案》；

为进一步规范管理层向董事会报告工作中的基本原则、流程和具体内容，企业制定《合肥丰乐种业股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

18.审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

为进一步加强公司资产管理工作中，健全企业信息化规划，企业对组织结构作出调整。安全管理部岗位职责调整至公司安全管理、总公司写字楼园区物业管理方法、职工租赁房等保障作业；原后勤管理服务中心调整至资产管理部，协助负责固定资产盘点、工程项目管理、食堂管理工作；创立信息管理部，协助负责数字化管理及基本建设、网络安全工作中。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

19.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

企业将在2023年5月16日在下午14：30举办2022年年度股东大会，股东大会通知见4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1.企业第六届股东会第十九次会议决议；

2.独董有关第六届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023--033

合肥丰乐种业有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）董事会决定于2023年5月16日举办企业2022年年度股东大会，现就相关大会事宜公告如下：

一、会议召开的相关情况

1.股东会届次：2022年年度股东大会。

2.股东会召集人：董事会。

公司在2023年4月18日举办第六届股东会第十九次大会，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年5月16日在下午14:30 。

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为 2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年5月16日9:15-15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法 ：此次会议采用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场决议或网上投票中的一种表决方式，若有同一投票权发生反复决议的，以第一次合理公开投票为标准。

6.大会的除权日：2023年5月10日。

7.参加目标 ：

（1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人；

于除权日2023年5月10日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用的记录侓师。

8.会议地点：合肥长江西路6500号丰乐种业大厦18楼五号会议厅。

二、会议审议事宜

1.决议事宜

2.以上提案早已第六届股东会第十九次大会、第六届职工监事第十二次会议审议根据，相关知识详细公司在2023年4月20日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://wltp.cninfo.com.cn公示。

在其中，提案14归属于特别决议事宜，应该由参加股东会股东（包

括公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；别的提案都属于普通决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的 1/2

之上根据。企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将于股东会议决议声明中公布披露。

此次年度股东大会也将征求公司独立董事2022年度述职报告。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：当场、信件或发传真备案

（1）法人股东亲身参加的，凭个人身份证、证劵帐户卡申请办理登记；授权委托人参加的，委托代理人持本人本人身份证、受托人身份证扫描件、法人授权书（详见附件2）、受托人证券账户卡申请办理登记。

（2）公司股东的法人代表参加的，持营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡、自己本人身份证申请办理登记；授权委托人参加的，委托代理人持本人本人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表法人授权书（详见附件2）及证券账户卡申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，并需在2023年5月15日在下午17：00点之前以发传真或信件送到我们公司；以发传真方法注册登记的公司股东，在出席现场会议时应当提交以上原材料的正本。我们公司拒绝接受手机备案。

2.备案时长：2023年5月11日一5月15日（工作日内的早上9:00-12：00，在下午14:00-17:00）。

3.备案地址：合肥长江西路6500号丰乐种业董事会办公室。

4.联系电话：

通讯地址：合肥长江西路6500号丰乐种业大厦1713室，信件请注明“股东会”字眼。

邮编：231283

联 系 人：许晓新、朱虹

手机：（0551）62239888、62239916

发传真：（0551）62239957

电子邮件：fengle000713@sina.cn

5．其他事宜：此次会议历时大半天，列席会议者吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第六届股东会第十九次会议决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

特此通知

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年4月20日

配件1:

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360713”，网络投票称之为“丰种网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

此次会议议案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月16日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为 2023年5月16日早上9:15，截止时间为2023年5月16日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

受托人名字（名字）：

受托人身份证号/企业营业执照：

受托人股东账号：

受托人股票数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

兹交由 老先生/女性意味着自己(企业)参加合肥丰乐种业有限责任公司2022年年度股东大会，并且对下列提案委托履行投票权。

法人授权书发证日期：

有效期：

受托人签字（或盖公章）：

授权委托时间：2023年 月 日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023--034

合肥丰乐种业有限责任公司

第六届职工监事第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

合肥丰乐种业有限责任公司于2023年4月8日分别由书面形式通知和通信的形式发出举办第六届职工监事第十二次大会工作的通知，大会于4月18日在下午在公司会议室以现场会议的形式举办，会议由职工监事召集人费皖平先生组织，应列席会议的公司监事3人，具体到场3人，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

具体内容详细4月20日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

2、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

具体内容详细4月20日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公示。决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

3、审议通过了《2022年度报告及年报摘要》；

职工监事觉得：企业2022年报编制合乎法律法规、法规和《公司章程》与公司内部制度的工作纪律要求；企业2022本年度总结报告和文件格式合乎证监会和深圳交易所的相关规定，汇报如实反映了丰乐种业在2022年度的运营能力和运行情况，汇报真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案》；

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。该事项早已企业第六届股东会第十九次会议审议根据，独董已发布单独建议，相关决策制定合理合法、合规管理，职工监事允许企业2022本年度利润分配预案。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

5、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

职工监事觉得：计提资产减值准备的决议程序合法，根据充足；记提合乎政府会计准则等有关规定，符合公司具体情况，记提后更容易公允价值体现企业资产情况，允许此次计提资产减值准备。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

职工监事觉得，企业内控评价全方位、真正、清晰地体现了公司内控的具体情况。职工监事对企业2022本年度内控评价汇报情况属实。

具体内容详细4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

7、审议通过了《2023年度财务预算报告》；

具体内容详细4月20日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

8、审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的

　　议案》；

职工监事觉得：在确保正常的生产运营前提下，职工监事允许企业使用已有闲钱购买理财，在总金额度内，资产能够翻转应用；应用闲钱购买理财，有助于提高闲置不用资金使用效益和利润，进一步提高企业整体盈利，合乎公司股东权益。

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

9、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

具体内容详细4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公示。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

该提案要递交企业2022年年度股东大会决议准许。

三、备查簿文档

1.企业第六届职工监事第十二次会议决议；

2.职工监事有关第六届第十二次大会相关事宜的审查意见。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司职工监事

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023--024

合肥丰乐种业有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第六届股东会第十九次会议第六届职工监事第十二次大会，大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2022本年度利润分配预案的相关情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，总公司2022本年度实现净利润44,556,022.29元，获取法定公积金4,481,768.9元，加今年初保留盈余公积484,895,526.32元，减对使用者（或公司股东）开展的去年股东分红12,280,299.6元，2022年底能够公司股东分派的收益为512,689,480.11 元。

2022本年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总市值 614,014,980股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.20元（价税合计），总计派发现金红利12,280,299.60元（价税合计）。

2022本年度不派股，没有进行资本公积转增股本。如在本公告公布之日到分配原则实施后，公司股本产生变化的，企业会以全新总股本为股东分红的总股本数量，并依据“每一股分派额度不会改变”的基本原则，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

二、利润分配预案的合规性和合理化

企业2022本年度利润分配预案合乎《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会（下称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，在确保企业正常运营和可持续发展的情况下，考虑到了广大投资者的合理诉求，具有合理合法、合规、合理化。

三、执行决策制定的现象

1.股东会决议状况

此次利润分配预案早已企业第六届股东会第十九次会议审议根据，同意将该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

2.职工监事决议状况

此次利润分配预案早已企业第六届职工监事第十二次会议审议根据，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害自然人股东、尤其是中小型股东利益的情形。该事项早已企业第六届股东会第十九次会议审议根据，独董已发布单独建议，相关决策制定合理合法、合规管理，职工监事允许企业2022本年度利润分配预案。

3.独董建议

公司独立董事觉得：企业2022本年度股东分红的决策制定、分配模式合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。2022本年度利润分配预案充分考虑到对广大投资者的有效收益，与企业具体生产经营情况相符合，同时结合企业未来未来发展趋势和战略发展规划，咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

四、别的表明

1、此次利润分配预案公布前，企业依照法律法规、政策法规、行政规章及公司规章制度的相关规定，严控内幕消息知情者的范畴，并且对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

2、此次利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行，该事项仍然存在不确定性，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查簿文档

1.企业第六届股东会第十九次会议决议；

2.企业第六届职工监事第十二次会议决议；

3.独董有关第六届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023--025

合肥丰乐种业有限责任公司有关

2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业有限责任公司（以下简称“企业”）于2023年4月18日举办第六届股东会第十九次大会，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，将对一部分应收帐款、其他应付款、库存商品、无形资产摊销等计提减值准备总共1,303.6万余元。具体情况如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

根据谨慎原则，为了能更真实、清晰地体现企业资产情况，依照政府会计准则与公司有关会计制度，公司在2022年末对应收帐款、其他应付款、固资、在建项目、库存商品及无形资产摊销等方面进行全面清查。经对相关资产减值准备征兆展开分析和鉴别，根据减值测试结论，将对一部分存有资产减值征兆的财产计提减值准备。

该计提资产减值准备事宜经公司第六届股东会第十九次会议第六届职工监事第十二次会议审议根据，独董对该事项发布单独建议，允许此次计提资产减值准备。该计提资产减值准备总共降低我们公司2022本年度合并财务报表纯利润1,303.6万余元，依据《深圳证券交易所上市规则》等有关法规的规定，该计提减值准备事宜要递交股东会准许。

二、计提减值的重要依据、金额和缘故表明

经对相关资产减值准备征兆展开分析和鉴别，根据减值测试结论，企业对合并报表范围内财产计提减值准备总共1,303.6万余元。详细如下：

三、股东会关于企业计提资产减值准备的合理化表明

根据《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，企业2022本年度计提资产减值准备总共1,303.6万余元。计提资产减值准备根据充足，客观性、公允价值的体现了企业资产情况和经营业绩，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化。

四、此次计提资产减值准备对企业的危害

此次计提资产减值准备总共降低我们公司2022本年度合并财务报表纯利润1,303.6万余元，已记入企业2022年年度合拼财务报表。

五、职工监事建议

职工监事觉得：计提资产减值准备的决策合理合法，根据充足；记提合乎政府会计准则等有关规定，符合公司具体情况，记提后更容易公允价值体现企业资产情况，允许此次计提资产减值准备。

六、独董建议

独董觉得：企业相关应收账款、其他应付款、库存商品、无形资产摊销等计提资产减值准备事宜根据充足，依法履行股东会准许程序流程，合乎《企业会计准则》和公司规章制度的相关规定，能如实反映公司财务情况和经营业绩，有利于提供科学、准确的财务信息，符合公司共同利益、并没有危害中小投资者的合法权利，其决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，允许此次计提资产减值准备。

七、备查簿文档

1.企业第六届股东会第十九次会议决议；

2.企业第六届职工监事第十二次会议决议；

3.独董有关第六届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023--026

合肥丰乐种业有限责任公司

有关金岭牧业2022本年度财务预测服务承诺

完成状况的重点表明

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业有限责任公司（以下简称“企业”）于2023年4月18日举办第六届股东会第十九次大会，审议通过了《关于金岭种业2022年度盈利预测承诺实现情况的议案》，现将金岭牧业2022本年度财务预测服务承诺完成状况表明如下所示：

一、基本概况

公司在2022年1月27日举办六届七次董事会议、六届六次公司监事大会，2022年2月16日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业100%股权的议案》，允许张掖市丰乐以现金结算方法回收普通合伙人金维波所持有的内蒙金岭青储玉米牧业有限责任公司（下称“金岭牧业”）100%股份，支付对价为14,850.00万余元。回收结束后，金岭牧业变成张掖市丰乐全资子公司，金岭种已然于2022年2月22日进行工商变更登记办理手续。

二、业绩承诺状况

依据张掖市丰乐（招标方）与关联方金维波（承包方）签订的《盈利预测补偿协议》，合同中承诺：

（一）业绩补偿扣缴义务人

本协议项下赔偿扣缴义务人为本次交易另一方，即标的公司原有公司股东金维波。

业绩补偿扣缴义务人依据本协议的承诺执行赔偿责任。

（二）服务承诺纯利润数

承包方服务承诺，金岭牧业2022本年度、2023年度、2024年度具体纯利润数（指经审计的金岭牧业合并财务报表中归属于母公司所有者税后净利润，该纯利润以扣除非经常性损益后孰低为标准）各自不少于rmb1000万余元、1100万余元、1200万余元（下称“服务承诺纯利润数”）。

（三）纯利润差距的明确

在业绩承诺期内，招标方将在每一个会计期间完成后4个月，聘用审计公司对金岭牧业各年具体纯利润数状况出示《专项审计报告》，来确认在相关业绩承诺期内的各个本年度金岭牧业具体纯利润数。

标的公司具体纯利润数和服务承诺纯利润数字的差别状况根据本财务审计部门出具的财务审计报告结论明确。

（四）业绩承诺赔偿

1、赢利赔偿分配

若金岭牧业在业绩承诺时间段内一切一年的截止到本期期终总计具体纯利润数小于截止到本期期终总计服务承诺纯利润数，则业绩补偿扣缴义务人理应支付现金方法赔偿。

如出现具体纯利润数小于服务承诺纯利润数，承包方应进行现钱赔偿。本期应赔偿额度=[（截止到本期期终总计服务承诺纯利润–截止到本期期终总计具体纯利润）÷业绩承诺期限内历年承诺纯利润总数×100%]×此次成交价–承包方已赔偿额度 。

在逐渐赔偿的情形下，各年计算应赔偿额度低于0时，按0取

值，早已赔偿金额不冲回。承包方在标的公司业绩承诺赔偿和期终资产减值赔偿中担负补偿责任上限，总计不得超过承包方在本次交易中所取得的所有现金支付合同款。

甲方有权优先选择以并未收取的买卖合同款相抵承包方对甲方赔偿额度，不够一部分承包方再次支付现金方法给予补偿；如赔偿额度小于招标方并未收取的买卖合同款，则相抵后差值，张掖市丰乐按约定书继续支付。

2、赢利赔偿方法

在相关盈利赔偿期内每年完成后，经审计公司财务审计，若标的公司本期期终总计达到的纯利润没有达到本期期终总计服务承诺纯利润的100%，由张掖市丰乐算出业绩补偿扣缴义务人应赔偿的资金额度，并以书面形式告知其向张掖市丰乐付款其当初应赔偿的资金额度。业绩补偿扣缴义务人需在接到通告后10日内支付现金（包含银行转帐）方式进行应赔偿现钱额度付给张掖市丰乐。

三、财务预测服务承诺完成状况

依据大华会计师事务所开具的《内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（海康核字[2023]008107号），金岭牧业2022本年度业绩承诺总金额1,000.00万余元，2022本年度达到的纯利润为1,091.82万余元，非经常性损益对纯利润产生的影响总金额30.55万余元，扣除非经常性损益后纯利润为1,061.27万余元。

金岭牧业实现了2022本年度业绩承诺。

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023--027

合肥丰乐种业有限责任公司

有关2023年数为控股子公司丰乐生物肥料和丰乐香辛料公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

被担保人名字：

1、安徽省丰乐生物肥料有限公司（下称“丰乐生物肥料”）

2、安徽省丰乐香辛料有限公司（下称“丰乐香辛料”）

此次贷款担保最高额：

1、为丰乐生物肥料给予担保额度rmb30,000万余元；

2、为丰乐香辛料给予担保额度rmb12,000万余元。

对外担保总计额度：截止到2022年12月31日，为分公司贷款担保具体账户余额金额为9,216万余元。

对外担保逾期总计额度：无

一、贷款担保状况简述

依据《证券法》、《公司法》、证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了保证控股子公司丰乐生物肥料和丰乐香料的资金实力，满足自己的业务运营和工程建设融资需求，企业拟同意2023年度再为丰乐生物肥料、丰乐香辛料在金融企业股权融资公司担保。经计算，为丰乐生物肥料公司担保30,000万余元；为丰乐香辛料公司担保12,000万余元，合同类型为连带责任担保。

2023年4月18日，公司召开第六届股东会第十九次大会，决议并通过了本贷款担保事宜。依据深圳交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，这次贷款担保事宜有待企业股东大会审议准许。若该项贷款担保事宜获股东会根据，股东会受权公司法人代表（或法人代表受权人）签定相关贷款担保文档,时限自2022年年度股东大会根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

企业：万余元

二、被担保人基本概况

1、安徽省丰乐生物肥料有限公司

成立日期：1998年12月18日

居所：肥东县合肥市绿色经济示范区

法人代表：张帮林

注册资金：36,000万余元

业务范围：农药批发；化肥零售；农药生产；肥料生产；农作物种子进出口贸易；农作物种子运营；消毒液生产制造（没有危化品）；食品类用包装纸盒、器皿产品生产制造；关键农作物种子生产制造；检验检测服务；国营贸易管理商品的进出口贸易；技术进出口；进出口代理；国内贸易；新化学物质进口的；粮食收购；食品加工；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）；道路货物运输（没有危险货物）；危化品生产制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有机农药项目研发；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；生物技术商品项目研发；复合材料市场销售；石油制品生产制造（没有危化品）；石油制品市场销售（没有危化品）；化肥销售；肥料销售；生物有机肥料产品研发；复合微生物肥料产品研发；农副产品销售；农产品生产制造、市场销售、生产加工、运送、储藏及其它服务内容；消毒液市场销售（没有危化品）；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；初级农产品回收；初级农产品零售；金属包装容器及材料销售；包装制品及制品市场销售；农作物种子运营（仅限于不会再分开包装产品的包装种籽）；农用机械服务项目；智能农机装备市场销售；农用机械市场销售；生物基材料项目研发；农作物种植；园艺产品栽种；燃料栽种；豆类食品栽种；谷类栽种；新鲜的蔬菜批发；休闲观光主题活动；总重量4.5吨以下的一般货运车辆道路货物运输（除网络货运平台和危险货物）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

公司股权结构：合肥丰乐种业有限责任公司持仓100%。

丰乐生物肥料的资产情况和生产经营情况：

企业：万余元

注：或有事项指企业以丰乐生物肥料一部分财产作贷款担保开展保护更换，以解除限制企业冻结基本户和查封土地资源事项，详细企业在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公布的有关公示。

丰乐生物肥料并不是失信执行人。

2、安徽省丰乐香辛料有限公司

成立日期：1997年12月05日

居所：安徽合肥市高新区天湖路1号

法人代表：金劲松

注册资金：4,500万余元

业务范围：香料、香辛料、原辅料（薄荷油、香薄荷素油）、日用品类（抗抗菌剂）、肌肤护理类护肤品、化工原材料（除危险化学品）生产制造、生产加工、市场销售（在许可证有效期内运营）；农业产品、成袋种籽、 粮油食品、棉絮、日化品市场销售；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制或明令禁止产品和技术性以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：合肥丰乐种业有限责任公司持仓100%。

丰乐香料的资产情况和生产经营情况：

企业：万余元

丰乐香辛料并不是失信执行人。

三、担保协议主要内容

以上核准担保额度仅是企业可以提供的担保额度，担保协议里的合同类型、担保额度、担保期、担保费率等关键条文由企业、控股子公司和银行和有关金融企业在相关担保额度内共同商定，并签订有关合同书，有关贷款担保事宜以正式签署的贷款担保文档为标准。

四、股东会建议

股东会觉得：丰乐生物肥料和丰乐香辛料均是我们公司下级控股子公司，资信情况优良，未出现逾期还款的现象，会计严控风险，不容易危害公司及公司股东权益。企业向其向金融企业申请办理股权融资公司担保，处理分公司生产运营对投资的需要，与此同时能降低财务成本，有益于其持续发展。

五、独董建议

丰乐生物肥料和丰乐香辛料均是公司全资子公司，企业完全能操纵，向其向银行借款贷款公司担保，处理分公司生产运营对投资的需要,风险性不大，与此同时能降低财务成本，有益于其持续发展。企业严格执行证监会的相关规定操纵对外担保，企业进行的对外担保决策制定合理合法，依规运行，对外担保并没有危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，我们公司总计对控股子公司贷款担保总金额数为 50,910 万余元（在其中8,910万余元是为了张掖市丰乐申请办理并购贷款所提供的贷款担保，早已第六届股东会第九次会议审议根据），我们公司实际发生对外开放担保余额为17,967.95万余元（在其中，为丰乐生物肥料担保余额10681.95万余元，为丰乐香辛料担保余额2,632万余元，为张掖市丰乐担保余额4,654万余元），占近期本年度经审计公司净资产的9.34%。企业不会有其它的对外担保，不存在贷款逾期对外担保。本公司全资子公司没有出现对外担保事项。

七、备查簿文档

1、企业第六届股东会第十九次会议决议；

2、独董有关第六届股东会第十九次会议相关事宜自主的建议。

特此公告

合肥丰乐种业有限责任公司股东会

2023年4月20日

股票号：000713 股票简称：丰乐种业 序号： 2023--029

合肥丰乐种业有限责任公司有关

聘任企业2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月18日举办第六届股东会第十九次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度会计及内部控制审计单位，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所事宜的相关情况

（下转B62版）